709开滦集团矿业工程有限责任公司章程

1、开滦集团矿业工程有限责任公司章 程目 录第一章 总 则第二章 经营宗旨和经营范围第三章 公司注册资本第四章 股东名称、出资额和出资方式第五章 股 东第六章 董事会第七章 监事会第八章 经理层第九章 公司的法定代表人第十章 公司财务、会计和利润分配第十一章 劳动用工制度第十二章 公司合并、分立、解散和清算第十三章 章程修改第十四章 附 则第一章 总 则第一条 为规范公司组织和行为，维护公司、股东和债权人合法权益，根据中华人民共和国公司法（以下简称公司法）和其他有关法律法规的规定，结合本公司实际情况，制定本章程。第二条 公司是开滦（集团）有限责任公司出资设立的有限责任公司（法人独资），独立承担民事

2、责任。第三条 公司名称、住所和邮政编码公司名称：开滦集团矿业工程有限责任公司。公司住所：唐山市路南区新华东道70号。邮政编码：063018。第四条 公司组织形式为法人独资的有限责任公司，实行独立核算、自主经营、自负盈亏。股东以其认缴的出资额为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司债务承担责任。第五条 公司在唐山市工商行政管理局设立登记，永久存续。第六条 公司法定代表人由董事长担任。第七条 公司的中国共产党基层组织依照中国共产党党章办理，工会组织按照公司法、中华人民共和国工会法及其他相关法律法规办理。第八条 本章程自生效之日起，即成为规范公司组织和行为、公司和股东、股东和董事、监事、经理及其他

3、高级管理人员权利义务关系的法律文件。第九条 公司坚持遵守国家法律法规及本章程规定，维护国家利益、社会公共利益、本公司利益及员工利益，接受政府有关部门及员工的监督。第二章 经营宗旨和经营范围第十条 公司经营宗旨：整合开滦集团品牌、技术、管理及专业团队等优势资源，充分发挥130多年积累的煤矿管理经验，搭建开滦集团煤炭矿井专业化服务平台，从事托管矿井生产经营管理、矿井勘察设计、矿井基本建设及大型矿井改扩建、井巷工程施工、煤炭洗选加工、工程项目监理、设备安拆维检，矿井技术服务，矿井管理服务，矿井专业化服务，工程监理等高端服务业，为国内外煤炭企业提供管理、技术和生产服务，做大开滦集团煤炭生产服务产业。第

4、十一条 公司经营范围：煤炭开采、洗选加工、煤矿企业管理；矿井建设、井巷工程、矿山机电设备安装、生产辅助工程施工；固体矿产勘查、地质钻探；工业与民用建筑设计、勘察、测量、施工；建筑工程监理、矿山工程监理、市政公用工程监理；煤炭工程设计服务、煤炭工程技术服务、技术进出口服务等。第三章 公司注册资本第十二条 公司注册资本为人民币6000万元。第四章 股东名称、出资额和出资方式第十三条 股东名称：开滦（集团）有限责任公司股东住所：河北省唐山市新华东道70号邮政编码：063018注 册 号：130000000018789公司股东以货币出资，出资额为人民币6000万元，于2015年12月31日前缴足。第十

5、四条 公司成立后，向股东签发出资证明书，并载明下列事项：（一）公司名称；（二）公司成立日期；（三）公司注册资本；（四）股东名称、缴纳出资额和出资日期；（五）出资证明书的编号和核发日期。出资证明书一式两份，由公司盖章，股东和公司各持一份。第十五条 公司置备股东名册，记载股东名称、住所、出资额、出资方式、出资时间和出资证明书编号。第十六条 公司有下列情形之一的，可以增加注册资本：（一）股东增加投资；（二）公司盈利；（三）其他原因需要增加注册资本。第五章 股 东第十七条 公司不设股东会，股东行使下列职权：（一）决定公司发展战略方案、经营方针和投资计划；（二）决定董事的人选及其报酬事项；（三）决定监事

6、的人选及其报酬事项；（四）审查批准董事的报告；（五）审查批准监事的报告；（六）审查批准公司的年度财务预算方案和决算方案；（七）审查批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（八）决定公司增加或者减少注册资本；（九）决定本公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算，以及直接出资的分、子公司设立、合并、解散和清算等事项；（十）决定公司发行债券；（十一）修改公司章程；（十二）决定转让其股权、股权质押等事项；（十三）决定公司所有对外提供保证、抵押及其他方式担保；（十四）选择、变更会计师事务所；（十五）获得利润分配和其他形式的利益分配；（十六）了解公司经营状况和财务状况，按月获得公司的经营信息和财务信息，包括

7、公司会议记录及会议决议、公司的财务会计报告等，并且对于股东的上述知情权，公司有义务提供一切必要协助；（十七）可以要求查阅公司会计账簿；（十八）对公司的经营行为进行监督，提出建议或质询；（十九）公司终止或者清算时，参加公司剩余财产的分配；（二十）法律法规和公司章程规定的其他事项。第十八条 公司股东承担下列义务：（一）遵守国家法律法规；（二）遵守公司章程，维护公司权益和信誉；（三）以其出资额为限对公司承担责任；（四）对公司负有诚信义务；（五）法律法规和公司章程规定的其他义务。第六章 董事会第十九条 公司设立董事会，设董事长1人，职工董事1人，股东推荐董事5人（包括董事长），董事长由股东任命，职工董

8、事由职工代表大会选举产生。第二十条 董事会对股东负责，依法行使下列职权：（一）向股东报告工作；（二）执行股东决定；（三）制订公司发展战略方案，决定公司经营计划和投资方案；（四）制订公司年度财务预算方案、决算方案；（五）制订公司利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；（七）制订公司合并、分立、变更公司形式、清算、解散方案；（八）决定公司内部管理机构设置；（九）制定公司议事规则等基本管理制度；（十）根据股东决定，聘任或者解聘公司经理，决定其报酬和奖惩；（十一）根据股东决定和经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、总工程师，决定其报酬及奖惩；（十二）根据股东

9、决议，批准执行本公司直接出资的分、子公司的设立、合并、分立、清算、解散等重大事项； （十三）审议经理的工作报告并检查其工作；（十四）代表公司签署公司出资证明书、向主管部门提供的文件和报表；（十五）代表公司与公司员工签署劳动合同； （十六）法律法规和公司章程规定及股东授权的其他事项。第二十一条 董事任期为三年，可以连选连任。董事须遵守法律法规、本章程规定及其作出的承诺，忠实、诚信、勤勉地履行职责，维护公司和股东的最大利益。第二十二条 董事会会议应作记录，由出席董事签字存档。第二十三条 董事长的职权：（一）召集、主持股东会和董事会；（二）检查董事会决议的实施情况；（三）签署出资证书；第七章 监事会

10、第二十四条 公司设立监事会，设监事会主席1人，职工监事2人。监事会主席由集团公司推荐，经选举后产生。职工监事由职工代表大事选举产生。监事任期为每届三年，届满根据股东决定可连任。第二十五条 监事依照法律法规及本章程规定行使监督职能，对股东负责，并向股东报告工作。第二十六条 董事长、经理和其他高级管理人员不得兼任监事。第二十七条 监事行使下列职权：（一）检查公司财务，发现公司经营情况异常，可以进行调查，必要时可通过股东选定的会计师事务所进行审计，费用由公司承担；（二）对董事长、经理及其他高级管理人员执行公司职务行为进行监督；对违反法律法规、公司章程或股东决定的董事、经理及其他高级管理人员提出罢免建

11、议；（三）当董事长、经理及其他高级管理人员的行为违反国家法律法规、公司章程，损害公司利益时，要求其予以纠正；必要时向股东或国家有关主管机关报告；（四）依法对董事长、经理及其他高级管理人员提起诉讼；（五）法律法规和公司章程规定和股东授予的其他职权。第八章 经理层第二十八条 公司经理层设总经理1人，由董事长兼任；副总经理2人，副总经理兼总会计师1人，总工程师1人，经理层任期为三年，可以连任。第二十九条 总经理对董事会负责，行使下列职权：（一）组织公司的生产经营管理；（二）组织实施公司发展战略、年度经营计划和投资方案；（三）拟订公司内部管理机构设置方案；（四）拟订公司基本管理制度；（五）制定公司具体

12、规章制度；（六）提请聘任或者解聘公司总工程师、副经理；（七）决定聘任或者解聘除应由董事长聘任或者解聘以外的管理人员（经理办公会议）； （八）根据董事会的授权，以公司名义对外开展业务活动，并代表公司签署有关合同、文件；（九）制定公司职员工资、福利和劳动保险方案；（十）向董事会汇报工作；（十一）法律法规和公司章程规定及董事会授予的其他权利。第三十条 经理层负责制定经理议事规则和工作细则，报董事会批准后实施。第三十一条 经理层根据董事会或监事会的要求，向董事会或监事会报告公司重大合同的签订履行情况、资金运转情况和盈亏状况。经理层须保证该报告的真实性。第九章 公司的法定代表人第三十二条 公司的法定代表

13、人由董事长担任。第三十三条 公司法定代表人行使下列职权：（一）检查股东决定的落实情况并向股东报告；（二）代表公司签署有关文件。第十章 公司财务、会计和利润分配第三十四条 公司依照法律法规、国务院财政部门的规定和股东统一会计政策的要求，制定本公司的财务、会计制度。第三十五条 公司在每一会计年度结束后一百二十日以内编制公司年度财务会计报告。第三十六条 公司年度财务会计报告至少包括下列内容：（一）资产负债表；（二）利润表；（三）现金流量表；（四）所有者权益变动情况表；（五）会计报表附注（仅指年度财务会计报告）；（六）股东要求提供的其他会计资料。第三十七条 年度财务会计报告按照有关法律法规、国务院财政

14、部门的规定和股东的统一会计政策的要求进行编制。第三十八条 公司除法定的会计账册外，不得另立会计账册。第三十九条 对公司资产，不得以任何个人名义开户存储。第四十条 公司按股东要求及规定期限向股东提供财务会计报告。第四十一条 公司按照税法规定依法及时纳税。第四十二条 公司利润按规定弥补以前年度亏损，交纳企业所得税后，按下列顺序分配：（一）提取利润的10%列入公司法定公积金；（二）根据股东的决定，提取任意公积金；（三）根据股东的决议，向其分配利润。第四十三条 公司法定公积金累计额为公司注册资本50%以上的，可以不再提取。公司不能在弥补公司亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润。第四十四条 股东决定利

15、润分配方案后，本公司在两个月内完成利润分配事项。第四十五条 本公司不配备专职审计人员，由股东专职审计部门对本公司财务收支和经济活动进行审计监督。第十一章 劳动用工制度第四十六条 公司按照国家有关劳动、人事法律法规和股东统一的劳动人事政策，制定公司人事和工资制度。第四十七条 公司实行全员劳动合同制，同时，在不违反国家法律法规基础上积极尝试灵活多样的用工机制，在部分地区的部分岗位使用劳务派遣工和非全日制用工，通过劳动合同和岗位聘用，规范企业与员工的劳动关系，明确双方的权利和义务。第四十八条 公司以经济效益为主要考核指标，本着按劳分配、按效益分配的原则，制定工资奖金发放办法。第四十九条 公司员工的养

16、老、医疗、工伤、失业、生育等社会保险，按照国家有关规定和股东统一的社会保险政策执行。第五十条 公司研究决定有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险、改制、重要规章制度等涉及职工切身利益的问题，须事先听取公司工会和职工的意见，并邀请工会或职工代表列席有关会议。第十二章 公司合并、分立、解散和清算第五十一条 公司可以依法进行合并或者分立。公司合并可以采取吸收合并和新设合并两种形式。第五十二条 有下列情形之一的，公司解散并依法进行清算：（一）股东决定解散；（二）因合并或者分立需要解散；（三）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销。第五十三条 公司因有前条第（一）、（三）项情形而解散的，应当在解散事由出现起十五日内成立清算组进行清算。清算组人员由股东确定。第五十四条 清算组成立后，董事会、经理层的职权立即停止。清算期间，公司不得开展新的经营活动。清算组按国家有关法律法规开展工作。第十三章 章程修改第五十五条 有下列情形之一的，公司须修改章程：（一）公司法或有关法律法规修改后，章程规定的事项与修改后的法律法规的规定相抵触；（二）公司的情况发生变化，与章程记载的事项不一致；（三）股东决定修改章程。第五十六条 本章程修改程序按下列顺序进行：（一）董事会拟订公司章程修改草案；（二）股东决定公司章程修正案；（三）经股东盖章后生效。第五十七条 股东修改公司章程的决定，不得与国家法律法