项目框架协议确定流程

1、蚌埠中铁置业投资发展有限公司流程编号：DLM.01.03版次：V1.0土地一级开发管理页次：生效日期：土地一级项目框架协议确定流程姓名签字日期编写审核批准流程责任部门：市场开发部流程责任岗位：市场开发部部长1.流程目标阐述公司一级土地开发项目框架协议起草及确定的程序，旨在体现框架协议确定的合理性及科学性。2.适用范围蚌埠中铁置业投资发展有限公司。3.相关政策和制度4.流程图5.流程说明编号流程步骤责任岗位/人员适用政策与制度流程步骤描述输出文档发现建议01商务谈判公司领导/市场开发部部长/经理公司领导牵头市场开发部人员进行商务谈判。如商务条款非常关键，由集团分管副总经理牵头进行商务谈判。02起

2、草框架协议市场开发部部长/经理与项目论决策03流程相同。与项目论决策03流程相同。03审核公司领导【C01】公司领导主要就框架协议内容的完备性、关键条款的合理性、风险的可控性及规避措施可行性等。同步骤0204 审核集团土地开发部、法律合约部【C02】集团土地开发部、法律合约部分别对框架协议进行审核。土地部主要关注协议内容商务条款部分是否充分体现谈判要点，措辞是否准备。法律合约部主要关注协议内容表述是否存在法律风险，是否充分表达各方权利义务、约束条件及处理方案。土地部及法律合约部经过充分讨论修改定稿后将框架协议上报集团公司分管副总经理审核。同步骤0205审核集团分管副总经理【C03】集团分管副总

3、经理审核框架协议，主要关注协议内容是否符合集团公司利益，表述是否充分完整。分管领导审核框架协议无误后上报集团总经理审批。同步骤0206审定集团副总经理【C04】集团公司总经理审核框架协议，主要关注项目各项条款及约束处理方案是否体现得当。协议最终确定后，集团公司总经理签字确认。同步骤0207审阅集团公司董事长集团公司董事长审阅框架协议，主要了解项目涉及条件，主要条款。同步骤02风险控制矩阵一级流程编号DLM一级流程名称土地一级开发管理二级流程编号DLM.01二级流程名称土地开发管理三级流程编号*DL三级流程名称*项目框架协议确定流程主责部门名称市场开发部流程责任人开发部长目标编号*控制目标*风险

4、编号*风险描述*措施编号*控制措施发现编号发现描述建议T01确保框架协议涉及项目条件、重要条款考虑全面、措辞准确。R01未经公司领导审核的框架协议，可能导致内容体现不全面，措辞不当，造成未来项目执行损失或司法纠纷隐患。C01公司领导审核框架协议，主要关注协议内容是否考虑全面，措辞是否准确。T02确保框架协议符合法律法规要求，涉及重要条件及条款措辞精确。R02未经集团相关部门及集团公司有关领导审核的框架协议，可能导致内容不符合法律法规要求，项目重要条件及条款的措辞不够精确，造成未来项目执行损失或司法纠纷隐患。C02土地部主要关注协议内容商务条款部分是否充分体现谈判要点，措辞是否准备。法律合约部主要关注协议内容表述是否存在法律风险，是否充分表达各方权利义务、约束条件及处理方案。C03集团公司总经理审核框架协议，主要关注项目各项条款及约束处理方案是