《合同评审管理规定》版

1、文件修订记录序号版本艾更修订日期修打五次修订内容摘要修订人1234合同评审治理规定1 .目的为标准公司对外业务合同的治理,提升合同签订及履行的质量,并将合同信息与相关部门及时沟通,依照国家法律、行政法规的相关规定,特制定本规定.2 .范围2.1 公司对外签订的业务合同：?合作协议?、?外包协议?、?采购订单?、?购销合同?等.2.2 目前只针对物资采购类合同需要合同评审具体是哪些合同需要评审？从后续的内容看,这个评审规定好似是特别针对?购销合同?的,物资采购包括办公用品、生产性物料、营销推广物品.2.3 合同金额或者累计采购金额超过1万元含均需订立正式合同,并通过合同评审,报公司领导批准后执行

2、.2.4 销售类合同暂不纳入合同评审范围.3 .权责3.1 经办人员：为合同的起草人或者合同的订立人,具体业务经办人,需对合同的执行承当直接责任.3.2 部门经理：负责对本部门的合同物资业务需求,质量条款、技术标准,供货单位的资质、验收标准、售后效劳以及质量保证期限,价格付款期限予以总体把握予于审核.3.3 副总经理：负责对所辖部门的合同物资业务需求,质量条款、技术标准,供货单位的资质、验收标准、售后效劳以及质量保证期限,价格付款期限予以总体把握予于审核.副总经理是否需要根据行业的惯例,指导制定相关条款的参考标准；在合同评审时,需要复核部门经理对条款符合度的审核和说明,并针对有较大差异的地方,

3、要重点审核和提醒评审成员；对合同工程是否在方案内要进行审核,对方案外的,需要重点审核和特别说明.根据合同的重要性,推荐合同评审的方式.部门经理要参与参考标准的制定,对合同条款的符合度进行审核,并针对有差异的地方,要提交相关的说明.3.4 财务经理：负责对合同结算方式、付款期限、计算合同毛利率及相关费用测定予以审核.3.5 治理副总：负责编制及修订?合同评审治理规定?.审核合同的标准性、合理性,并组织相关人员参加合同评审,有效监督合同的标准性及合同的执行情况.3.6 总经理：最终审批但不参与合同评审过程.3.7 部门文员：负责汇总、登记部门所有已签订的正式合同,建立合同登记明细台账.4 .内容4

4、.1 拟定合同4.1.1 经办人员或部门经理在合同洽谈过程中,应明确技术、质量要求；如没有标注清楚技术、质量要求而造成的损失一律由直接责任者承当.4.1.2 经办人员或部门经理将根据客户需求拟定?购销合同?见附件一,并填写?合同评审记录表?见附件二,提交治理部组织合同评审.4.2 合同评审4.2.1 合同评审方式,会议评审、传递会签,其他三种方式选择.评审方式由业务部门推荐,由治理部门最后确定.4.2.2 合同评审前,业务部门应准备和提交合同相关的文件资料.治理部根据相关部门提交的各类?购销合同?,初步审核合同的标准性,合理性,组织有关部门进行评审.4.2.3 在评审过程中,参评人员对条款有异

5、议时,经办人员有义务负责答疑；当评审过程中,评审意见出现重大分歧时,由财务部门形成书面报告由治理部门将评审成员的分歧意见整理成书面报告,并经评审成员签字确认后,报公司主要领导审批或最终裁决.4.2.4 评审必须按合同评审流程进行,如没有进行合同评审而造成的经济损失,对责任部门按损失比例的螫进行扣罚.合同生效后在执行过程中,合同条款发生变化须按规定进行重新评审.4.2.5 凭通过相关部门负责人签署的?合同评审表?,再将合同交给总经理签批或授权审批.4.2.6 合同评审绩效治理：4.3 合同生效4.3.1 正式合同一式二份四份,或根据客户需求,经我方和客户方均签字盖章后生效包括任何协议等所有具有法

6、律效力和法律意义的资料,双方至少各持原件一份,我方原件交财务部存档,其他各部门保存剩余原件或复印件.到底是财务部,还是治理部负责合同归档治理：4.5合同归档1.1.1 治理部应指派专人保管合同档案,并建立?合同登记明细表?见附件四的台帐,做好合同评审的相关记录.1.1.2 采购人员根据正式合同需求生成的?申购单?签署完成后立即生效,进行物料采购.4.4 合同更改4.4.1 正式合同更改：合同签章生效后,如要更改合同内容或取消合同,由经办人员填写?合同更改或取消通知书?见附件三,附上客户方签字盖章的更改合同或取消说明,并填写?合同评审表?后交由治理部组织有关部门负责人对更改内容进行评审,批准后按更改的内容执行.4.4.2 正式合同取消：如要取消正式合同,相关部门在接到客户信息后必须在1天内填写?合同取消通知书?递交治理部,详细说明合同取消原因,然后由治理部组织有关部门负责人对更改内容进行评审,批准后按更改的内容执行.4.5 合同归档4.5.1 治理部应指派专人保管合同档案,并建立?合同登记明细表?见附件四的台帐,做好合同评审的相关记录.4.5.2 因所需合同资料