中国华能集团公司物资集中采购管理办法

1、中能集团公司物资集中采购治理方法第一章总那么第一条为规中能集团公司以下简称集团公司物资集中采购活动,建立集中采购机制,发挥集团公司规模采购优势,保证采购质量,降低采购本钱,严格执行“三重一大决策制度,根据国家招标投标法律法规和?中能集团公司采购治理指导意见?中能集团公司采购治理规定?中能集团公司物资采购治理办法?制订本方法.第二条本方法中直属单位、产业公司、区域公司、直管企业统称二级单位,集团公司、二级单位及基层企业以下统称各单位.第三条物资采购两级集中包括集团公司组织实施的一级物资集中采购和二级单位组织实施的二级物资集中采购.第四条物资集中采购治理的主要容包括集中采购的围、方式、需求方案与采

2、购方案、集中采购结果确认及合同治理等.第五条本方法中的物资集中采购是指由集团公司对集中采购围的物资组织实施的一级物资集中采购活动以下简称集中采购.二级单位根据本方法制订本单位的二级物资集中采购治理制度.第六条物资集中采购遵循公开、公平、公正和老实信用的原那么.第二章治理责任第七条集团公司物资集中采购的领导机构为采购领导小组.一采购领导小组组成：由集团公司总经理担任组长,分管各相关业务领域的副总经理担任副组长,相关总师总助、副总师,物资部、基建部、安生部、科环部、煤炭事业部、核电事业部、信息中央,以及企法部、财务部、监察部、审计部等部门主要负责人为成员.二采购领导小组责任：1.审定集团公司采购治

3、理规章制度和规性文件；2,审议年度采购方案,根据治理权限,审议或审定集团公司直接治理围的采购结果；3 .指导、监督集团公司采购工作；4 .根据“三重一大决策治理有关要求,将集中采购治理中的重要事项提交集团公司决策会议审议.第八条集团公司成立物资集中采购工作组以下简称“采购工作组.一采购工作组组成：物资部负责人担任组长,成员包括安生部、科环部、基建部、物资部、核电事业部、煤炭事业部、煤化工办公室等相关业务治理部门及审计部组成.采购工作组会议由物资部根据工作需要组织有关业务分管部门及审计部参加.二采购工作组责任：1,负责组织和协调集中采购工作；2.审核季度及月度集中采购方案、招标方案及评标方法；3

4、,负责依法确定集中采购资格审查委员会和评标委员会；4 .审核集中采购资格审查条件和结果；5 .审核集中采购的结果；6 .指导检查系统集中采购工作的执行情况.第九条物资部是集中采购的归口治理部门,其主要责任是:一贯彻国家采购治理有关法律法规,拟定集团公司物资采购治理相关制度和集中采购的围；二负责具体组织集团公司采购领导小组例会；三负责集团公司供给商治理；四负责组建和治理物资招标评标专家库；五负责治理集团公司电子商务平台；六负责汇编年度物资集中采购需求方案,编制年度和季、月度集中采购方案；组织实施招标文件的标准化工作,审定招标文件商务局部；七根据批准的年度和季、月度集中采购方案组织开展集团公司物资

5、领域的集中采购工作；配合有关部门做好相关业务领域集中采购工作；根据有关部门委托,组织开展相关业务领域集中采购工作；八指导检查系统集中采购工作的执行情况,负责对集团公司系统采购进行治理和考核；九负责治理招标代理工作治理华能招标公司.第十条集团公司各相关业务治理部门,相关业务部门包括安生部、科环部、基建部、核电事业部、煤炭事业部、煤化工办公室,其主要责任是：一负责相关业务的设备材料的技术治理；二会审相关业务集中采购的年度需求方案、季度调整方案以及年度和季、月度集中采购方案；三参加相关业务集中采购采购工作组会议；四根据有关治理方法或根据需要审定相关业务集中采购物资的技术规书；五组织集中采购重大、重要

6、物资技术协议的签订；六审定集中采购物资的技术、设计或采购数量的变更第十一条预算部负责将采购有关绩效考核结果纳入预算考核体系,监督物资集中采购年度预算的执行情况.第十二条企法部负责为集中采购工作提供法律保证,提由法律意见.第十三条财务部负责与采购行为有关财务问题的审核.第十四条审计部负责对物资集中采购工作进行审计监督,对采购结果执行情况进行再监督.第十五条纪检监察部履行专责监督职能,对违纪问题进行执纪问责.第十六条二级单位负责本单位及所管基层企业的采购治理及实施工作,根据集团公司相关规定设立采购领导小组,明确采购归口治理部门.其主要责任是：一执行国家法律法规和集团公司有关规定,制定本单位物资采购

7、治理相关制度、细那么和流程；二根据集团公司治理规定编报物资集中采购需求方案和相关采购文件；配合集团公司开展集中采购工程的招标评标工作；三组织开展本单位二级集中采购围的采购及相关根底工作,报备二级物资集中采购信息；四组织落实集中采购合同的签订和执行,配合对集中采购的执行情况进行监督和检查.五对所属基层企业的物资采购工作进行指导、检查和考核.第三章集中采购围第十七条集中采购物资的围：一集团公司公布的年度集中采购目录和限额标准以上的物资；二进口的机电设备.第十八条集中采购目录和限额标准以上的物资由物资部在广泛调研和征询意见的根底上拟定,报集团公司采购领导小组批准后下发执行,并根据治理实际进行动态调整

8、.第四章集中采购方式第十九条集中采购根据物资分类特性可采用供给商年度资格审查、月度集中采购及框架协议供货等方式.第二十条集中采购原那么上采用招标代理的形式,并充分发挥系统有招标代理资质单位的专业作用.第二十一条招标公司作为招标效劳平台,具体承当集中采购的招标工作,接受采购工作组对集中采购评标质量的监督,并严格根据国家招标投标法律法规的规定履行招标代理责任.第二十二条依法必须招标的物资采购应严格执行国家关于招标投标的法律、法规以及集团公司的有关制度.不具备招标条件的,经采购工作组审核,集团公司采购领导小组审议批准后可以采取竞争性谈判、单一来源、询价等采购方式.集中采购主要采用公开招标的方式.第二

9、十三条物资集中采购招标和非招标工作分别遵照?中能集团公司物资招标治理方法?和?中能集团公司物资非招标采购治理方法?执行.第五章集中采购需求方案与采购方案第二十四条集中采购实行方案治理,分为物资集中采购需求方案和物资集中采购方案,严禁无方案采购和超方案采购.第二十五条二级单位根据?中能集团公司物资方案治理办法?的要求和集团公司批准的集中采购围,根据年度预测、季度调整、月度执行进行需求方案提报.第二十六条物资集中采购方案分为年度、季度和月度方案.年度集中采购方案是对一年集中采购工作的总体规划和季、月度安排,季月度集中采购方案是对年度集中采购方案和季度需求调整的具体执行.第二十七条物资部汇总集团公司

10、围的经审核的年度集中采购需求,编制年度集中采购方案,经相关业务治理部门会签审核后,报集团公司分管领导批准后下发执行.第二十八条二级单位根据年度集中采购方案、季度需求调整和应具备的条件报送季月度集中采购需求方案、招标申请和经审定的物资技术规书.一工程建设工程物资集中采购应具备以下条件：工程应已核准或取得路条且环评已通过、集团公司投资委员会已审议通过且资金已落实、技术规书已经集团公司相关业务治理部门审定；二其他工程物资集中采购应具备以下条件：工程资金已落实、技术规书已经相关业务治理部门审定；三特殊情况须经集团公司总办会批准.第二十九条物资部根据季月度集中采购需求方案和招标中请制订季月度集中采购方案

11、,经采购工作组审核后,向集团公司分管领导提请开展集中采购工作.第三十条集中采购方案的执行应满足工程工程进度要求和季度需求调整的需要.第六章集中采购结果确认第三十一条集团公司物资部负责组织采购工作组会议审核集中采购工作事项,集团公司采购领导小组原那么上每月召开一次,审议集中采购工作事项.第三十二条集中采购结果经集团公司采购领导小组审定或经集团公司“三重一大决策会议决策后,依法对中标候选人进行公示.中标候选人经公示无异议后,物资部向有关二级单位下发中标结果的通知.第三十三条依法可以不进行公示的,物资部根据审定的集中采购结果下发有关中标结果的通知第七章集中采购合同治理第三十四条物资集中采购合同采用“

12、统谈分签的方式,即集团公司统一组织集中采购,工程单位分别与中标人签订合同合同的签订须遵守国家的法律、法规及集团公司相关规定.第三十五条二级单位应自集中采购结果确认生效起三十日组织工程单位完成合同的签订.合同执行过程中存在问题的应及时向物资部反响.第八章集中采购监督与考核第三十六条物资部会同相关业务治理部门对二级单位集中采购的执行情况进行监督和检查,集中采购工作执行情况纳入集团公司物资治理绩效考核围.第三十七条物资部会同相关业务治理部门对招标公司的集中采购招标工作进行监督、检查,并根据有关治理方法对招标公司进行考核.第三十八条集中采购工作接受纪检监察部门的监督,按集团公司采购监督治理的相关规定执

13、行.第九章附那么第三十九条本方法由集团公司负责解释.第四十条本方法自印发之日起施行,原?中能集团公司物资集中采购治理方法?华能物资2021397号同时废止集团公司集中采购围、中能集团公司物资集中采购目录厅P设备及材料名称备注一火电及核电常规岛设备类32项1锅炉2汽轮机3发电机4燃气轮机及其发电机组5蒸汽轮机及其发电机组6余热锅炉7磨煤机8送、弓1、一次风机9除尘器10排渣机11烟气脱硫系统12烟气脱硝系统13凝汽器14高、低压加热器15除氧器16给水泵汽轮机17给水泵组18汽机房行车19汽轮机旁路装置20空冷设备21凝结水泵22循环水泵23凝结水精处理装置24海水淡化装置25主变压器26厂用高

14、压变压器、启动/备用变压器27GIS组合电器28发电机断路器29翻车机30卸船机31堆取料机32DCS空制系统二水电设备类9项33水轮机34发电机35调速器单机150MWM上36励磁系统单机150MWZ上37发电机出口断路器单机150MWZ上38主变压器39GIS组合电器40桥式起重机41升船机三风电设备类4项42风机主机43风机塔筒44主变压器45箱式发电站四核电核岛设备类21项一高温气冷堆11项46反响堆压力容器47蒸汽发生器48主氢风机49热气导管50金属堆构件51石墨堆构件52炭堆构件53限制棒系统54燃料装卸系统55DCSS统56反响堆保护系统二压水堆10项57反响堆压力容器58蒸汽

15、发生器59主泵60主管道61堆构件62限制棒驱动机构63燃料装卸系统64DCS统65反响堆保护系统五基建/生产联合米购7项66局、低压开关柜67封闭母线68电线电缆核岛除外69电缆桥架不含风电70四大管道及管件71脱硝催化剂72油类抗燃油、润滑油、EH油、物资集中采购限额标准暂无三、国际采购的进口机电设备集团公司物资一级集中采购治理流程集团公司一级集中采购治理流程华能集团采购领导小组华能集团物资分管领导华能集团采购工作组华能集团物资部二级单位基层企业招标代理机构演102：不通过开始01捷报月度豕而来计划及二级需求方案采购招标文件日成一期R一期需索竹上及采购招标文件-T通.不通过03提报月度一级

16、需求计划、采购招标文件日成一期需土竹制将采版招标文件_-_一*通工;不；什<075A:谢过、通过1广诵过-06.审核通过*05制定月度采购力划01月度采购方案1讨木;南什08提人见购甲肩从编制采购招标方案10.1r#t:*通大通过<311汨方朱木上1+,组建资格审查及评标委另会H12.实施采购程序1通13提报资格预审经果及集中采购结果'jj1寸r上追16.公示集中采购经果17下发中标有十怀如木午果通知118.组织基层企业签订合同17通知投标人招标结果19.签订合同中标通知1-¥<>结束VJ(1)流程相关风险点:步骤步骤风险风险风险风险限制适用控制相关记录及文档控制责任编号名称编号等级名称描述标准层级频率部门/岗位集团公司物资部根据二级单位提交的月度一级采购需求方案编制定月度集中采购方案制月度一级集中采购月度集制定月度采购集中采