公司授权体系

1、东莞市欧贝雅工艺包装制品核决权限方法1目的为使本公司各项费用及经营业务的核决、报销等处理有章可循,并建立职务授权制度,以利于治理运作,提升治理效率,特制定本方法.2适用范围(1)人事类.(2)工程跟踪/销售/进度方案/预算(3)各项费用支付及付款凭证(4)设备/材料请购、采购、借出(入)、滞料处理、滞料出售等.(5)固定资产的异动处理.3 核决权限上述适用范围的具体核决权限,见核决权限表.4 核决行使(1)各权责主管行使核决时,应签名以作为依据.(2)假冒上级主管签名者,一经查觉,呈报CEO议处.(3)除CTO、CMO、COO人员外,各级单位已有正主管时,其副主管非经正主管按规定程序授权或代理

2、,不得批示各类文件.5 限制各级主管的个人费用及其他涉及财务款项,经其上级主管核准.6 授权与取消(1)经理级(含)以上主管因业务及治理需要,上级主管在其核决范围内,授权下级主管代行核决.授权行使,应由被授权人以?授权通知单?(见附表一),呈CEO核准后,副本送财务部方可行使,如上列各级主管,因差、假于短期内无法执行其原职务,又未有授权为之行使,其职务由上级主管负责.1)条办理(2)以?授权通知单?上的“取消日期为取消授权时间,超期按第(7 管制部门及审核(1)管制部门财务部为各项费用及业务处理的管制部门；人事单位为人事类业务的管制部门.(2)管制凭据核决权限表.订有合约或经呈准的专门计费标准

3、.(3)凭据审核要点核决权限是否足够.凭证合法性、合理性.费用合理性、正确性.8 其他各项费用支付及业务处理的核决权限,于本方法已规定者熟悉并依据本方法,本方法未规定者依其他相关规定.9 实施与修改本方法经报董事会核备后公布实施,修改时间亦同.授权通知单部门:授权人被授权人签名式授权内容授权日期取消日期说明职称姓名丁总品管主管谭乾权1.本部门员工的任免权.2.本部门检验产品、物料的最终判定.3.对本公司成品出货质里负贝2021-05-29丁总行政主任刘小伟1.本部门员工的任免权.2.维修类或特采类500元内批准权.3.行使安全责任的监督权2021-05-29丁总生产主管大毅/黄成/王祥松1.本

4、部门员工的任免权.2.对本部门各组的产量及质量负责.3.部门设备调配权2021-05-29丁总人力资源主任程建华1.本部门员工的任免权.2.对公司人员招聘合格率、流失率负责,对公司内部治理系统健全度及劳资风险负责2021-05-29丁总业务部杨秀之1.本部门人员的任免权.2.对本部门各人员月度、季度、年度的综合业绩负责.批式二份授权人一呈核一1.被授权人；2.财务部核决权限表类别：人事类项次工程内容核决权限核决者说明组织组织系统变更CEO呈董事会核备人员编制设定CEO呈董事会核备编制人员编制变更CEO呈董事会核备人员增补、编制内人员增七职等含以下人员部门总经理提报分管CTO/CMO/COO用二

5、补申请依右列规定核决.编制外一律呈CEO八至十三职等含人员分管CTO/CMO/COO:提报CEO5用任用核准.由用人部门申请十四、十五职等人员CEO提报董事会任用十六职等人员董事会调由用人部门中职等含以下人员分管CTO/CMO/COO:提报CEO5用任请卜二、十三职等人员CEO报备董事会十四职等以上人员董事会七职等含以下人员部门总经理提报分管CTO/CMO/COO用四晋升职位晋升与职务调任由用人单位申请八至十三职等含人员分管CTO/CMO/COO:提报CEce用十四、十五职等人员CEO提报董事会任用十六职等人员董事会五考核年终考绩评估职等含以下人员部门总经理提报分管CTO/CMO/COO、奖惩

6、卜二、十三职等人员分管CTO/CMO/COO;提报CEO十四、十五职等人员CEO提报董事会十六职等人员董事会六调薪考绩及专案调薪调薪方案核定董事会调薪额核定CEO七核薪新进人员及复职人员依规定标准核薪.七职等含以下人员部门总经理提报分管CTO/CMO/COO八至十三职等含人员分管CTO/CMO/COO;提报CEO十四、十五职等人员CEO提报董事会十六职等人员董事会专案核薪十三职等含以下人员CEO十四职等含以上人员董事会八出差国内出差申请职等含以下人员部门总经理财务部门依出卜二、十三职等人员分管CTO/CMO/COO十四、十五职等人员CEO差旅费标准按实核销十六职等人员董事长国外出差申请十五职等

7、含以下人员CEO十六职等人员董事长九请假依据员工手册卜留职停薪病假逾限年内,其他特殊情形者二年内.十三职等含以下人员CEO十四等含以上人员董事会免职十三职等含以下人员CEO十三等以上人员董事会提报董事会卜二辞职自请辞职七职等含以下人员部门总经理提报分管CTO/CMO/COO八至十三职等含人员分管CTO/CMO/COO;提报CEO十四、十五职等人员CEO提报董事会十六职等人员董事会十三资谴不分职别CEO十四效劳证实在职、离职证实书的核给不分职别CEO十五劳健保劳健保各项业务力口/退保申请COO按公司规定投保薪资调整CEO劳保给付申请COO按公司规定核决权限表类别：工程跟踪/销售/进度方案/预算集

8、成类工程项次项目内容核决权限核决者一立项跟踪由业务代表经理中请工程总额：200万元以下分公司总经理、事业部总经理工程总额：200-1000万元CMO工程总额：1000万元以上含CEO二项目成本损益预估由业务代表经理提出工程总额：200万元以下财务经理北京或成都分公司总经理、事业部总经理工程总额：200-1000万元财务经理北京或成都CMO工程总额：1000万元以上含财务经理北京或成都CEO三标书、技术方案由业务代表经理和售前工程师提出工程总额：200万元以下分公司总经理、事业部总经理工程总额：200-1000万元CTO、CMO工程总额：1000万元以上含CEO、CTO四销售服务合同由业务代表经

9、理拟定工程总额：200万元以下,毛利大于15%财务部经理北京或成都分公司总经理、事业部总经理工程总额：200万元以下,毛利小于15%、大于10%工程总额：200-1000万元,毛利大于10%财务经理北京或成都CMO其他财务部经理北京或成都CEO五项目实施进度方案及人员组织分工工程总额：200万元以下分公司总经理工程总额：200-1000万元CMO工程总额：1000万元以上含CEO计划资金预算工程总额：200万元以下分公司总经理,事业部总经理工程总额：200-1000万元CMO工程总额：1000万元以上含CEO六项目验收工程总额：200万元以下分公司总经理、事业部总经理工程总额：200-1000

10、万元CMO工程总额：1000万元以上含CEO核决权限表类别：工程跟踪/销售/进度方案/预算软件开发类工程项次项目内容核决权限核决者一立项跟踪由业务代表经理中请工程总额：50万元以下分公司总经理、事业部总经理工程总额：50-200万元CMO工程总额：200万元以上含CEO二项目成本损益预估由业务代表经理提出工程总额：50万元以下财务经理北京或成都分公司总经理、事业部总经理、软件设计中央总经理工程总额：50-200万元财务经理北京或成都CMO工程总额：200万元以上含财务经理北京或成都CEO三标书、技术方案由业务代表经理和售前工程师提出工程总额：50万元以下分公司总经理、事业部总经理,软件设计中央

11、总经理工程总额：50-200万元CTO、CMO工程总额：200万元以上含CEO四销售服务由业务代表经理拟定工程总额：50万元以下,毛利大于20%财务部经理北京或成都分公司总经理、事业部总经理开发合同工程总额：50万元以下,毛利小于20%、大于15%工程总额：50-200万元,毛利大于15%财务经理北京或成都CMO其他财务部经理北京或成都CEO五项目实施计划进度方案及人员组织分工工程总额：50万元以下软件设计中央总经理工程总额：50-200万元CMO工程总额：200万元以上含CEO资金预算工程总额：50万元以下分公司总经理,事业部总经理、软件设计中央总经理工程总额：50-200万元CMO、CTO

12、工程总额：200万元以上含CEO六项目验收工程总额：50万元以下分公司总经理、事业部总经理工程总额：50-200万元CMO、CTO工程总额：200万元以上含CEO核决权限表类别：请购、采购类项次工程内容核决权限核决者说明一.工程工程用设备/材料请购1.与销售合同T的,由工程经理一次性申请工程总额：200万元以内分公司总经理工程总额：200-1000万元CMO工程总额：1000万元以上含CEO2.与销售合同/、一致的,工程经理申请增加本钱小于1万兀CMO增加本钱大于1万兀含CEO采购商务代表按经批准的请购单寻价并提出比拟报告和米购建议单价小于5万元且总额小于50万元分公司总经理单价在5-50万元

13、且总额：50-500万元CMO其他CEO验收品质/数量,正常/异常工程经理借出按经批准的请购单办理借出手续分公司总经理借入试用CMO呆滞料呆滞料出售/报废CEO报废料废料出售CEO二.固定资产请购1.已列预算不管金额大小CEO2.未列预算金额：10万元以下CEO使用部门提预算方案,事后提报事会案金额：10万元以上含董事长提报董事会采购按经批准的请购单采购不管金额大小CEO验收品质/数量,正常/异常使用部门经理呆滞料呆滞料出售/报废CEO报废料废料出售CEO核决权限表类别：各项费用支付及付款凭证项次工程内容核决权限核决者说明经各定期支付周定费,房租成都、北京金额：下1000元以行政部经理1.先审

14、后付；常性费,水电费,伙食费,邮寄费,金额：元1000-5000COO2.各项费用均肩一业汽布保险费/燃金额：5000元以CEO合约或务料费/养路费/上收费标费用过路费/停车费/维修费,办公其他金额：下1000元以部门总经理准者依其约定.设备保养费,办公费易耗办公材料,财产保险费地区金额：1000-5000元分管CMO/CT(3.财产保O险应事先保险不中类/t产工程/投保金额报CEO核准金额：5000元以上CEO移动费、出租车费按公司规定采购设备及工程实施运杂费金额：2000元以下分公司总经理金额:2000-10000元CMO金额：10000元以上含CEO汇款汇费,银行利息,银行手续费,营业税

15、,所得税金额：2000元以下财务部经理金额：2000元以上含CEO二应酬费宴请,娱乐,礼品等工程跟踪、实施金额：1000元以下分公司/事业部/软件设计中央总经理O1 .事先报备,2 .先审后付.O金额：1000-5000元分管CMO/CT金额：5000元以上含CEO其他公共关系金额：1000元以下部门总经理金额：1000-2000元分管CTO/CMO/CO金额：2000元以上含CEO三专案费用公共形象筹划、文具印刷、书报杂志、交际礼品、工作服装定购金额：1000元以下行政部经理成都、北京专案申请,事先报备,财务部凭原签案件核付金额；1000-5000元COO金额：5000元以上含CEO市场筹划

16、/广告/展览金额：50000以下CMO金额：50000以上含CEO技木苜作金额：1000元以下部门总经理O金额：1000-5000元分管CTO/CM(金额：5000元以上含CEO福利费拨付每年拨付原那么CEO专杀报备每月实际拨付财务部经理会计师审皿金额：2000元以下财务部经理成都事先报备金额：2000元以上含CEO四人事费用薪资费用含各项津贴、保险费不管金额大小CEO按已核定标准先审后付培训费业务培训金额：2000元以下分管CTO/CMO/COO1 .事先报备2 .先审后付金额：2000元以上含CEO企业文化、治理、员工素质培训金额：2000元以下COO金额：2000元以上含CEO差旅费工程跟踪金额：2000元以下部门总经理1.事先报备；2.按公司相关标准先审后付O金额：2000-5000元CMO金额：5000元以上含CEO工程实施金额：2000元以下部门总经理金额：2000-5000元分管CMO/CT(金额：5000元以上含CEO国外出差不管金额大小CEO其他出差金额：2000元以