集团签批管理制度

1、集团签批管理制度目 录第一部分签批管理原则4第一章总则4第二章签批基本设置4第三章签批报告的提交4第四章 报告有效性规定： 5第五章签批质量规定5第六章签批监管与责任追究 6第一节监管规定6一、各部门、各公司的监管 6二、内控部门的监管 6第二节责任追究6第二部分各分类项目签批流程7第一章财务事务流程7一、费用支付类（含借支和彳证金）报告基本流程 7二、资金安排8三、借支流程8四、工资发放申请8五、销售提成发放申请 8六、司机提成发放申请 8七、业务招待费8八、受理单冲红业务类型签批流程 9九、各类滞纳金及其罚款 9十、呆、坏帐目的冲销 9十一、资本运作（上市、投资、并购）款项支付 9十二、监

2、管、质押9十三、成本费用往来内部转账 9十四、预算管理计划签批流程 9第二章采购事务类10第一节采购报告提交原则10一、特殊物资（申领） 10二、日常物资（含申领申购） 10第二节物资采购需求报告签批流程 11一、申领类11二、申购类11三、保险类12第三章行政人事事务类12第一节 员工事务类 12一、员工假务12二、员工转正13三、员工离职13四、员工特殊情况加班 /节假日值班 14五、员工耳R位晋升14六、员工工资晋级14七、员工转岗14八、员工考勤一14九、员工调动15十、离任交接签批流程 15H一、员工出差15十二、员工奖厂16十三、人力资源需求 16十四、工伤（不含车车事故）费用申请

3、 16第二节工人事务类 16一、装卸工普血艮告 16二、装卸工假务（15天及以上）17三、装卸工离职结算二二17四、装卸工晋升班长 17五、装卸工奖惩17六、装卸工需后"17七、装卸工调动17第三节行政事务类17一、配备公司手机卡申请 17二、积压物资处理：残值处理 /废旧处理 18三、设备调拨（包括车车调拨）18四、印章刻制签批流程 18五、作废印章签批流程 18六、证照办理、年审费用申请（除车辆证照年审外） 18七、 房屋租赁费用申请（不包含网点选址）18八、网点装修费用申请 18第四章培训事务类19第五章运作事务类19第一节日常运作事务19一、装卸工吨位计量、装卸工工资方案 1

4、9二、设施、设备等资产报废流程（不包括车辆） 19三、资料和记录及有保存期限的票据的销毁流程 19第二节车辆管理类20一、司机（含叉车司机）提成方案20二、车辆证照年审、车辆违规费、交通罚款 （公司原因）20三、发生车辆交通事故后费用申请20四、车辆报废流程20第六章营销事务类20一、业务下单签批流程 20二、网络建设类（增设营业网点）21三、招投标押金申请21四、营销提成及奖励方案 21五、客户折扣与折让审批表 21六、对外理赔类签批流程 .：21第七章总裁办事务类22第一节工程建设类22一、招标申请22二、经¥签证（书面汇签）22三、工程项目资金使用计划 22四、 工程项目资金报

5、告 22第二节文件发布类2323二、公文公报类、奖罚通报类（书面签批流程） 23三、监察审计类 23四、分公司文件23第八章企业策划类23一、企划事务签才比的基本要求 23二、签批流程 23第九章对外关系类24第十章、信息部门事务类 24一、软件开发签批流程 24二、个人账号（权限）申请流程 24第十一章 内部管控类25第一节合同事务亲25一、商务类合同 25二、行政事务笈&他类合同 25三、采购类合同二25四、工程类合同26五、资本运作类合约 （合同）26第二节法律事务类26第三节监督管理类26第十二章综合事务类27一、协调函件签阅流程 27二、各类项目立项类或其它事务类报告申请 2

6、7三、请假代签报告签批流程 27附件：分权手册里对单位负责人的授权 27一、分公司费用类权限 27二、运作管理权限28三、行政人事管理权限 28四、营销管理权限28五、对外关系管理权限 28第一部分签批管理原则第一章 总 则集团签批流程是集团的基本管理制度，修订时必须经过集团职能部门或各公司提议，相关职能部门沟通，报内控部审核，经内控部提交决策委与总裁审批同意后，由内控部发文公布实施，并由信息部将签批系统中的帮助系统内容与本制度保持一致。第二章 签批基本设置1、签批层级：坚持民主集中与三级责任制结合的签批原则，确定需求部门负责人、单位负责人、集团职能部门负责人等三级签批，费用申请增加集团财务部

7、主管负责人。2、设置责任人和监督人两条线分别、同时签批。责任人以审批签批为目的，对报告的执行和实施起决定作用，对报告的执行及结果负责；监督人以监督审阅为目的，对审批事项承担监督管理责任，监督人对报告整体有效性不具有否决权。3、同一人在同一报告中因兼职原因涉及多个签批位置的，只可签批一次，在报告提交时按责任人优先的原则选择；对于个别事务无明确分工又涉及正副职多人的，按照 “部长负责制”和“单位负责人负责制”的原则，由部门负责人或单位第一负责人签批；所有分公司的报告， 要添加单位第二负责人都作为监督人签批，如果已做为责任人签批，不再同时签批；总部部门没有设置正部长（或主任）的，就由副部长（或主任）

8、代理，部门分第一负责人与第二负责人权限的，部门第一负责人履行部长职责。4、对生产经营过程中产生的成本费用可控性和重要性等特点，集团的各项费用支出划分为经常性项目支出和审批性项目支出两大类别，实行分类别、分级次的审批管理。1）经常性项目支出：不需要上报审批，直接作支付证明单报销支付，主要有铁路运费、短运费、装卸费、叉车费、过磅费、提货费、转运费（通过其他公司发货）、路桥费、油费、伙食费、购发票（支票）支出、汇款手续、税款、水电费、电话费，以及属于分权手册上规定范围内的授权开支。2）审批性项目支出：事前需先在网上电子签批信息系统提交申请报告，获得批准同意后方可支付，并在成本费用报销时将已获签批同意

9、的申请报告作为支付证明单附件，再按支付证明单签字审核程序报销。5、在分权手册范围内的事务，不必提交申请报告，但要作好统计，禁止故意违规化整为零。6、所有的费用类报告需在监督人签批环节中上行至集团总裁签阅。7、 所有单项费用发生金额超过10 万元的项目，在责任人里增加集团决策委员会常委和总裁签批。8、对任何事务不知如何走签批流程的，不知应由谁组成项目小组的，均可将需求交至总裁办，由总裁办协调各部门提交报告确认方式方法。第三章 签批报告的提交1、所有报告在提交前必须在本公司或本部门内部充分沟通，达成一致；对于较为复杂或影响重大的事项需要集团总部签批的，还要事前取得有关职能部门、监管部门以及总裁的同

10、意后，方可提交报告，报告提交人尽量在报告中将沟通情况加以说明。2、 所有非因正常失效而重新提交的报告，必须说明报告重新提交的原因和修改的地方，否则应追究报告提交人的责任；3、报告申请人应及时跟进签批情况，提醒签批权限人签批，从而便于及时发现签批人错误或签批人已变更的情况。报告申请人与部门负责人必须跟进报告签批后的执行情况，严格按照所申请批准同意的报告执行。对监督人签批不同意单位负责人签批同意的报告，签批不同意的集团领导要跟进单位负责人的执行情况。报告申请人对于报告里签批的不同意意见和有条件同意意见，要在签批后的24 小时内与签批领导沟通。4、签批报告提交时间：（1）月度报告：每月15日前提交下

11、一月度的计划报告（2）季度报告：每季度最后一个月15日前提交下一个季度的报告（3）日常报告：根据需要可随时提交。5、签批报告编制遵循原则：（ 1）预算准确，单项费用申请与实际支出差异不得超过10%，超过则报告失效；（ 2）控制得当，任何项目都要先立项，各公司（职能部门）制定的月度资金计划预算准确率需达到90%以上；（ 3）支出真实，不得弄虚作假，不得虚列开支。第四章 报告有效性规定：1、所有报告不得违反以下规定方可有效：不违反集团制度规定（注意特批的除外）；流程规定的责任人和监督人无一遗漏；责任人全部同意。2、突发事件来不及等待签批完毕再处理的，必须经口头请示终批人同意后方可先行支付，但必须在

12、事后3 日内补提报告，并在申请报告中说明已请示情况。口头请示要求：金额在 2000 元 含 以下由申请部门负责人口头请示单位负责人和财务部常务副部长即可，金额在 2000 元以上的由分公司财务负责人口头请示集团财务部常务副部长同意后，分公司财务负责人直接向总裁请示。3、报告有效期限：普通报告自终批之日起30 天内有效；长期报告在12 个月内有效；商业折扣与折让报告有效期为六个。第五章 签批质量规定1、签批权限人应每天早上和晚上都查看一次签批系统。签批权限人收到签批报告后24小时内须完成签批，特殊情况在向总裁办备案后，不得超过48 小时，由总裁办定期考核。2、报告签批权限的授予，是集团对签批责任

13、人和监督人的信任，是集团管理方式中的权力象征。对签批人来讲，签批权限的拥有，是一种荣耀，是一种神圣使命，所有签批人都应珍惜这一使命，严谨履行这一职责！严禁由他人代签，包括请假、休息都不准代签，特殊情况下需要申请移交签批权限的，必须征询内控部负责人许可后，才能提交申请报告。这里的“特殊情况”，仅指生病住院或较长时间到偏远无网络地区休假或出差。3、签批应严格把关，充分理解和了解报告内容，履行好签批责任，严禁为完成签批任务而草率签批，严禁内容都没有看完就一闪而过的签批方式。4、签批权限人必须严格按照与公司签订的岗位责任书中授予的权限签批文件。每个环节的签批权限人对所签批报告的内容和结果负责，并对本职

14、能部门的签批负主要责任。5、凡是在签批系统签批栏中“同意”、 “不同意”的具体指向为对该报告的主体意见，对于签批意见为 “不同意”的， 需明确述明不同意的理由；对于时间要求紧急或项目极其重要的报告，要求在签批不同意后，及时通知报告提交人或其所在公司的有关领导。签批 “同意” ，但有条件或有建议的，也应在备注栏中具体注明。6、报告已签批后，原则上不得对提交情况和签批情况修改，当事人不得私自通知信息部更改， 特殊情况下，由当事人向总裁办申请，总裁办审核申请并在签批报告更改记录表中登记，总裁办审核同意后按程序办理。7、签批权限人应每月至少更改登录密码和签批口令各一次。对由于自身账号密码保管不善， 且

15、未按照规定时间要求进行登录密码和签批口令的变更，造成别人的盗用产生的后果，其由本人承担。第六章 签批监管与责任追究第一节 监管规定一、各部门、各公司的监管1、 对签批时限的监管：总裁办负责在每月15 日前， 根据系统签批时间对签批权限人在规定期限内不能完成签批，且没有备案的情况进行一次通报、处理， 同时也接受和查核类似投诉；2、总裁办负责对各职能部门提交的签批报告的代签情况、签批质量以及报告的执行情况定期与不定期进行监督检查，重点是签批质量和报告的执行结果，定期检查每月不少于两次，每月15 日前将各职能部门签批报告的检查和处理结果汇总报内控部备案。3、各公司行政人事部负责定期与不定期的对本公司

16、签批报告的流程情况、代签情况、签批质量、执行情况进行监督、检查，重点是对普通报告、合同/制度类报告、客户折扣审批、 采购类报告、理赔报告及二次责任划分报告等报告的签批流程正确性和签批人的批注落实情况，定期检查每月不少于两次，查出问题，及时追究处理。每月10 日前将本公司的签 批报告的检查情况和处理结果汇总报人力资源部。人力资源部检查各公司行政人事部自查结果汇报情况，将分公司汇报情况综合并及时给予指导，涉及流程需要修改或优化的地方，及时向内控部提出，在每月15 日前报内控部备案；（ 、 信息部利用科技手段，每月至少进行三次系统签批权限的监控，重点对同一IP 地址，同时登录多个系统账号；或同一账号

17、在同一时间段在跨度较大的地域内登录系统等情况，对发现的异常情况，及时报集团内控部进行进一步的查实。5、集团所有员工有监督、举报的权利和义务，集团总裁办、内控部为举报受理部门。、内控部门的监管内控部安排专人，每月对签批报告的质量、流程是否正确、执行情况以及集团领导签批不同意而分公司签批同意的报告要进行例行检查；重点对责任人与监督人签有不同意见的报告以及重复提交的报告进行复查，对于流程错误的报告给予报账的财务人员进行相应处罚。同时在签批过程中发现问题，及时调查处理。对于所有涉及资金的签批报告，在审计、监察过程中，凡发现所涉资金有被浪费、挪用、转作其他用途、使用效益低下或是申报理由存在弄虚作假的，将

18、对相关责任人进行严肃处理并通报。第二节 责任追究各公司行政人事部门、总裁办、 内控部对签批报告行使监督权，对签批失误给公司造成损失的，由总裁办、内控部根据查明的事实予以处罚。1、对签批时限的责任追究：（ 1）单位负责人、副部长及以上人员: 单位负责人、副部长及以上人员延迟签批报告数量每满10 个，折算计入“管理人员日常行为考评”违规一次，处罚措施按远成集团职业经理人基本行为规范准则及考核办法规定执行。（ 2）其他人员：A、 以时间计算、签批超过24小时的，给予100元处罚。、签批超过48小时的，给予200元处罚。、签批超过72小时的，给予300元处罚。如同时出现1、 2、 3 项，以签批超过最

19、高时限的处罚金额计算。B、 以次数计算： 签批超过24 小时次数达到10 次的，给予100 元处罚；达到20 次的，给予 200 元处罚；并依此类推。（签批超过48 小时与 72 小时的，不以次数进行累计，仅以超时情况进行计算）个人处罚金额的确定： 以上两类合计即为某签批责任人的应罚金额。2、对代签报告的责任追究：擅自交由他人代签报告的，一经发现，立即停职。3、对报告内容把关不严的责任追究：报告签批权限人在签批报告时，对于报告内容里的明显错误没有指出而签批同意，没有造成损失的，给予50 300 元处罚；造成损失的，责任人和监督人按7： 3 承担签批损失责任，签批人内部按5： 3： 2 或 4：

20、 3： 2： 1 的比例承担签批责任，同时给予相应的行政处罚。 “特殊情况”下的授权代签，如发生以上情况，被代签人与代签人按7： 3 承担责任。4、报告签批不同意而未说明理由的责任追究：凡是在签批结果为“不同意”的，必须明确说明不同意的理由；如果签批不同意的理由是“请重提交”、或“不同意”、或“？”等不能明确表达原因的，也属于违反此规定。违则按每次50 200 元处罚。5、不按规定变更登录口令及签批口令的责任追究：对将登录或签批密码提供给他人使用，或密码简单被他人识别，或未按照规定修改登录密码和签批口令的，给予100 元处罚，如果造成损失的，同时承担他人盗用造成的责任范围内的损失。第二部分各分

21、类项目签批流程本制度里各项签批流程的分类，为便于查询和管理，按职能部门为主要分类线索设计。本制度设计的基本流程如下：第一章财务事务流程一、费用支付类（含借支和保证金）报告基本流程1、分公司：（ 1 ）支付金额在3 万元以内的：责任人：相关人员提交申请f部门负责人-分公司财务负责人-单位负责人监督人：集团分管职能部门部长、集团财务部常务副部长、内控部副部长、总裁（ 2）支付金额在3-10 万元的：责任人：相关人员提交申请f部门负责人-分公司财务负责人-单位负责人-资金结算与成本控制中心主任 f分管职能部门部长f集团财务部常务副部长监督人：内控部副部长、总裁（ 3） 10 万元以上责任人：相关人员

22、提交申请f部门负责人-分公司财务负责人-单位负责人-资金结算与成本控制中心主任 f分管职能部门部长f集团财务部常务副部长f总裁监督人：内控部副部长、决策委员会各常委2、总公司：责任人：相关人员提交申请-提交人所在职能部门负责人-集团分管职能部门部长f（3万元以上增加资金结算与成本控制中心主任）-集团财务部常务副部长-（10万元以上时增加总裁）监督人：总公司会计、内控部副部长、（ 10 万元以上决策委员会常委）、总裁二、资金安排1、月度资金收、支计划：责任人：分公司财务部门提交-集团财务部资金调拨专员-资金结算与成本控制中心主任总裁监督人：集团财务部常务副部长、内控部副部长2、资金内部调拨：责任

23、人：资金需求公司财务负责人-集团财务部资金调拨专员-资金结算与成本控制中心主任监督人 ：双方分公司单位负责人、集团财务部常务副部长三、借支流程1、分公司责任人：有关部门负责人或专职岗位人员提交申请-申请部门负责人-分公司财务负责人-单位负责人-（1万以上的增加财务部常务副部长）-（5万以上的增加总裁）监督人：集团财务部常务副部长、内控部副部长、总裁2、 总公司责任人：借支人员提交申请-申请部门负责人-总裁办副主任-集团财务部常务副部长（-5万以上的增加总裁）监督人：总公司会计、内控部副部长、总裁3、出差或执行任务过程中异地办理借支（含司机）签批流程：由借支人所在公司有关人员提交，在上述流程基础

24、上，在监督人里增加对方公司财务负责人和单位负责人四、工资发放申请责任人：单位财务负责人提交-单位负责人-集团人力资源部部长-资金结算与成本控制中心主任集团财务部常务副部长监督人：集团内控部副部长、总裁五、销售提成发放申请责任人：单位财务负责人提交-单位负责人-集团市场营销部部长-资金结算与成本控制中心主任集团财务部常务副部长监督人：集团人力资源部部长、集团内控部副部长、总裁六、司机提成发放申请责任人：单位财务负责人提交-单位负责人-集团运作管理部副部长（2）-资金结算与成本控制中心主任-集团财务部常务副部长监督人：集团人力资源部部长、集团内控部副部长、总裁七、业务招待费不得提交签批报告，由需求

25、人口头请示单位负责人-告知财务负责人（仅限电话或传真）-集团财务部常务副部长 （编表）-总裁八、 受理单冲红业务类型签批流程提交人：分公司客服员责任人：二级分公司经理-分公司运作部或营销部负责人或财务责任人（涉及到称重量方的由运作部负责人签批；涉及到价格、运费、服务方式改变的由营销部负责人签批；涉及财务金额和结算方式变化的由财务负责人签批）-单位负责人-现场客服员 （冲红执行人）监督人：分公司质控员九、各类滞纳金及其罚款运费、税金、话费滞纳金等，不论金额大小：责任人：分公司财务负责人-单位负责人监督人：集团财务部常务副部长、内控部副部长、总裁铁路部门对火车车皮装载及货场站管理方面的罚款和交警、

26、路政部门对汽运车辆进行的罚款，分别由运作管理人员和车辆管理人员提交，不按此流程。十、呆、坏帐目的冲销单项损失金额在5000 元以上的，必须书面报经内控部分管法务人员审核签字同意后，方可提交报告，流程如下：责任人：有关部门负责人提交f分公司财务负责人f单位负责人f集团分管职能部 门负责人-集团财务部常务副部长监督人：集团财务部核算中心负责人、内控部副部长、总裁备注：单项损失金额在10 万元以上的按签批层级设置原则在责任人里增加集团决策委常委和总裁签批，以下的所有流程均同，不再累加备注。十一、资本运作（上市、投资、并购）款项支付责任人：相应人员提交申请- 投资发展副总经理 -内控部部长-总裁监督人

27、：财务部部长十二、监管、质押责任人：相应人员提交申请- 资金结算与成本控制中心主任 -内控部部长-总裁 监督人：财务部部长十三、成本费用往来内部转账成本费用和往来账务在各公司间转账时间逾期超过两个月（含）以上的：责任人：会计提交f财务负责人f对方公司财务负责人监督人：集团财务核算中心负责人十四、预算管理计划签批流程（ 1）年度预算计划的签批:责任人：预算编制人员提交-部门负责人-财务负责人-单位负责人-集团职能部 门部长f 资金结算与成本控制中心主任 f集团财务部部长f决策委常委f总裁监督人：集团财务部常务副部长、人力资源部部长、内控部副部长（ 2）月度预算计划的签批：责任人：预算编制人员提交

28、-部门负责人-财务负责人-单位负责人-集团职能部门负责人f 资金结算与成本控制中心主任 f集团财务部部长监督人：集团财务部常务副部长、集团人力资源部部长、内控部副部长、总裁第二章采购事务类第一节采购报告提交原则、特殊物资（申领）1、各公司及各部门对3 万元以上特殊物资（指采购系统以外的物资）的采购需求，须提交物资需求方案（需求方案内容要求至少应包含以下内容：费用预算、完成时间、需要采购物资的详细技术资料及质量验收标准）；2、需求方案由集团分管职能部门和采购管理部审核，交决策委进行讨论通过后，再由需求部门提交电子签批报告；3 万元（含）以下的特殊物资和3 万元以上的日常物资的采购，直接提交电子签

29、批系统进行签批；3、对单项采购物资金额超过3 万元以上的申领，需由决策委员会常委签批同意方可采购；对单项金额超过10 万元以上的物资的申领，增加总裁签批；4、报告签批同意后，需求部门需将纸质的签批报告呈采购管理部，由采购部组织实施采购；3 万元（含）以下的物资采购管理部可授权相关需求部门进行实际采购；5、所有特殊物资的需求报告，均以普通报告形式提交；6、对属定制或季节性强的特殊物资的需求申请，应给采购管理部留出充足的组织采购的时间（一般应提前1-2 个月） ，必要时还应考虑物资的生产、加工周期。7、采购周期为系统签批同意后至物资发放给需要部门的时间，包含采购、检验、运输时间在内。8、采购管理部

30、对申领类特殊物资的采购需求报告签批，主要是对以下三个方面进行把关：A、交货期；B、制作可行性；C、规格明细等技术资料全面性；、日常物资（含申领申购）1、申领类：分公司需提前一月申请，副总经理以上公司在每月的1 至 5 号提交申领报告，其余公司均在每个季度的最后一个月的1-5 日提交下个季度的报告；印刷品类（宣传品除外）， 所有公司均按季度进行申领。待报告全部签批同意后，采购管理部于15 天内将物资发出。2、申购类：分公司需提前提交申购报告，并在报告全部签批完毕后，按申购报告内容进行实际采购，实际采购金额与报告金额的误差不得超过10%。3、所有申领类物资均由采购管理部进行统一管理，各分公司在未经

31、采购管理部授权下不得自行采购。4、如需急件采购（汽配除外）的情况，原则上必须征得集团财务部负责人和采购部负责人的书面同意，才能进行实际采购，特殊情况下，需口头请示；并在 3 天内提交报告。5、所有日常物资的采购均以表格报告形式提交。注：申领与申购的界定见采购管理部的相关文件规定。12、所有的采购（车辆除外）、维修（工程除外），一律以表格报告递交，对于规格型号等相关参数必须详细注明，维修报告还要备注清楚是在哪家维修点维修的，并附上电话。否则一律签批不同意，并纳入考核，对递交报告人员给予相应处罚。第二节物资采购需求报告签批流程一、申领类1、汽车配件类：责任人：分公司车管部负责人-分公司行政负责人-

32、单位负责人（分公司单位负责人权限内到此为止）-集团运作管理部副部长（2） （-3万以上的增加集团财务部常务副部 长）监督人：集团车管经理、集团采购经理（负责汽配类）、集团内控部副部长、集团财务部常务副部长、总裁2、生产物料类（生产设备/物资/运营类印刷品）责任人：分公司运作部负责人-分公司财务负责人-单位负责人（分公司单位负责 人权限内到此为止）-集团运作管理部副部长（1） （-3万以上的增加集团财务部常务副部 长）监督人： 集团运作经理、集团人力资源部行政经理、集团采购经理（负责非汽配类）、集团内控部副部长、集团财务部常务副部长、总裁3、办公物资类（办公用品、设备、耗材、办公用印刷品或宣传礼

33、品）责任人：分公司行政人事部负责人-分公司财务负责人-单位负责人（分公司单位负责人权限内到此为止）-集团人力资源部副部长 （-3万以上的增加集团财务部常务副部 长）监督人： 集团人力资源部行政经理、集团采购经理（负责非汽配类）、 内控部副部长、总裁4、 IT 设备类（电脑整机、配件）责任人：分公司行政人事部负责人-分公司财务负责人-单位负责人（分公司单位负责人权限内到此为止）-集团信息部部长（-3万以上的增加集团财务部常务副部长）监督人：集团人力资源部行政经理、采购经理（负责非汽配类）、 集团人力资源部副部长 、内控部副部长、总裁5、特殊物资类（如车辆、软件、礼品等非日常物资）责任人：集团需求

34、部门职能部长-集团市场营销部部长-集团采购管理部部长（3 万以上的增加集团财务部常务副部长）监督人：内控部副部长、总裁二、申购类1、汽车配件类：（含外修及加工）责任人：分公司车管部负责人-分公司财务负责人-单位负责人（分公司单位负责人权限到此为止）-集团运作管理部副部长（2）-集团采购管理部部长（- 3万以上的增加 资金结算与成本控制中心主任）监督人：分公司维修经理、集团车管经理、采购经理（负责汽配类）、集团财务部常务副部长、内控部副部长、总裁2、生产物料类（生产设备/物资/辅料、含外修加工）责任人：分公司运作部负责人-分公司财务负责人-单位负责人（分公司单位负责人权限到此为止）-集团运作管理

35、部副部长（1）-集团采购管理部部长（-3万以上的增加资金结算与成本控制中心主任）监督人：集团运作经理、集团人力资源部行政经理、采购经理（负责非汽配类）、集团财务部常务副部长、内控部副部长、总裁3、办公物资类（办公设备/耗材/维修/生活物资、含外修加工）责任人：行政人事负责人-分公司财务负责人-单位负责人（分公司单位负责人权限到此为止）-集团人力资源部副部长 -集团采购管理部部长（- 3万以上的增加 资金结算 与成本控制中心主任）监督人：集团人力资源部行政经理、采购经理（负责非汽配类）、集团财务部常务副部长、内控部副部长、总裁4、 IT 设备类（电脑配件/软件/宽带上网、含外修加工）责任人：行政

36、人事负责人-分公司财务负责人-单位负责人（单位负责人权限内到止为止）-集团信息部部长-集团采购管理部部长（- 3万以上的增加资金结算与成本控制 中心主任）监督人：集团人力资源部行政经理、采购经理（负责非汽配类）、 集团人力资源部副部长 、集团财务部常务副部长、内控部副部长、总裁三、保险类1、特殊岗位人员意外保险的申报签批流程：A 分公司责任人：分公司行政提交申请-单位负责人-采购管理部长（-3万以上的增加资金结算与成本控制中心主任）监督人：分公司财务负责人、意外保险经办人、分管采购经理（汽配类）、集团人力资源部部长、集团财务部常务副部长、内控部副部长、总裁B 总公司责任人：人力资源部提交申请-

37、集团人力资源部部长-采购管理部长（-3万以上的增加 资金结算与成本控制中心主任）监督人：总公司会计、意外保险经办人、分管采购经理（汽配类）、集团财务部常务副部长、内控部副部长、总裁2、货运险：责任人：保险经理提交-集团市场营销部副部长-集团采购管理部部长（-3万以上的增加资金结算与成本控制中心主任）监督人：总公司会计、采购经理（非汽配类）、运作管理部副部长（1） 、集团财务部常务副部长、内控部副部长、总裁3、车险：责任人：分公司行政、车管部负责人-分公司单位负责人-集团运作管理部副部长（2）-集团采购管理部部长（-3万以上的增加资金结算与成本控制中心主任 ）监督人：分公司财务负责人、集团车管经

38、理、采购经理（负责汽配类）、集团财务部常务副部长、内控部副部长、总裁第三章行政人事事务类第一节 员工事务类运作部门的员工和工人的人事事务全部由运作管理部副部长（1）签批，财务部员工人事事务全部由集团财务部常务副部长签批。一、员工假务1、分公司经理级及以下人员（递交报告之前的书面请假申请表必须由所有部门主管签字同意方可）：（1）员工 7天以下，副经理级人员3天（含）以内假务责任人：行政人事部负责人-单位负责人（2） 员工 7 天（含）以上，副经理级人员3 天（含）以上假务责任人：员工所在部门负责人-行政人事部负责人-单位负责人-集团人力资源部 部长监督人：集团分管职能部门部长、集团人力资源部副部

39、长、总裁2、总公司经理级及以下人员：（1） 员工 7 天及以下、副经理级人员3 天及以下假务责任人：人力资源部提交-总裁办主任（所在职能部门负责人书面签字同意后）监督人：员工所在部门负责人、集团人力资源部部长（3） 员工 7 天以上，副经理级人员3 天以上假务责任人：人力资源部提交-总裁办主任-集团人力资源部部长监督人：员工所在部门负责人、集团人力资源部副部长、总裁3、高级经理级及以上管理人员（不含直属公司单位负责人）：责任人：本人提交-直接上级-人力资源部部长-总裁监督人：分公司行政负责人、总裁办主任、集团人力资源部副部长、集团决策委员会组长4、直属分公司单位负责人：责任人：本人提交-人力资

40、源部部长f总裁监督人：分公司行政负责人、总裁办主任、集团人力资源部副部长、集团决策委员会组长备注：员工家属来司探亲参照假务流程按普通报告提交。二、员工转正1、 员工级转正：（本人写转正申请表或述职报告，所在部门负责人签字后交行政人事部）：责任人：行政人事部负责人f单位负责人f集团人力资源部副部长监督人：社保确认人、集团分管职能部门副部长2、副经理级及以上员工转正：本人写转正申请表或述职报告，部门负责人/行政人事部负责人/单位负责人签字，并做好民意调查后传人力资源部办理任命手续：书面签批：集团分管职能部门部长f 集团人力资源部副部长 f集团人力资源部部长f内 控部部长-任前公示电子签批：责任人：

41、人力资源部提交f人力资源部部长-决策委员会常委f总裁监督人：社保确认人、人力资源部副部长、内控部部长注：总部人员由总裁办替代行政人事部和单位负责人。三、员工离职1、预定离职审批流程：责任人：行政人事部负责人f单位负责人f集团人力资源部长监督人：社保确认人、员工所在部门负责人、集团分管职能部门部长、人力资源部副部长（副经理级及以上人员增加内控部部长、总裁）2、离职结算审批程序（员工离岗时，即时通知人力资源部取消系统权限）：责任人：行政人事部负责人-单位财务负责人-单位负责人-集团人力资源部长 监督人：社保确认人、内控部副部长、人力资源部副部长注：总部人员由总裁办替代行政人事部和单位负责人。四、员

42、工特殊情况加班/ 节假日值班责任人：行政人事部负责人f单位负责人f集团人力资源部部长监督人：集团职能部门负责人、集团人力资源部副部长、内控部部长五、员工职位晋升晋升副经理级及以上岗位（含晋升考察、晋升转正）：本人写转正申请表或述职报告，部/行政人事部负责人/单位负责人签字，并做好民意调查后传人力资源部办理任命手续：书面签批：集团分管职能部门部长f 集团人力资源部副部长 f集团人力资源部部长f内 控部部长-任前公示电子签批：责任人：人力资源部提交f集团人力资源部部长f决策委员会常委f总裁监督人：社保确认人、集团人力资源部副部长、内控部部长六、员工工资晋级必须填薪资调整申请表经人力资源部审核后，再

43、提交报告。1、员工级别：责任人：行政人事负责人-单位负责人-集团人力资源部长；监督人：分公司财务负责人、集团职能部门副部长、人力资源部副部长、内控部部长2、副经理级别（含 ）以上：责任人：行政人事负责人-单位负责人-集团人力资源部长监督人：分公司财务负责人、集团分管职能部门部长、人力资源部副部长、内控部部长、总裁七、员工转岗转出职能部门部长f集责任人：行政人事部负责人-单位负责人-集团分管转入、 团人力资源部部长监督人：人力资源部副部长、内控部部长八、员工考勤1、总公司部长级以上管理人员考勤汇报本人提交f集团人力资源部长f总裁办主任2、其余人员全部执行打卡或签到制度。九、员工调动1、非财务系统

44、人员（人力资源部提交调令）：责任人：调出单位负责人-调入单位负责人-集团人力资源部部长监督人：行政人事负责人、集团分管职能部门部长、人力资源部副部长2、财务人员：责任人：调出单位负责人f调入单位负责人-集团财务部常务副部长f集团人力资 源部部长监督人：人力资源部副部长、总裁十、离任交接签批流程单位负责人、财务负责人、销售负责人及总部职能部门负责人的离任在交接双方在办理完成所有书面交接内容后，由移交人员提交签批报告，签批级次为：1、单位负责人离任责任人：接交人员f集团市场营销部部长f人力资源部部长监督人：监交人、集团财务部常务副部长、人力资源部副部长、内控部部长、总裁2、销售负责人和财务负责人离

45、任责任人：接交人员-单位负责人-人力资源部部长监督人：监交人、集团分管职能部门部长、人力资源部副部长、内控部部长3、总部职能部门负责人责任人：接交人员-总裁办主任-人力资源部部长监督人：监交人、集团财务部常务副部长、人力资源部副部长、内控部部长、总裁注： 离任交接报告只提交业务事务，行政用品等不予提交。业务事务包括工作中重点强调延续操作的事宜，主要的工作内容：1、 重点工作内容及已完成事项；2、 未完成事项；3、外部关系；4、今后工作改进建议。十一、员工出差1、分公司高级经理级以下：责任人：出差人提交申请-员工所在部门负责人-单位负责人监督人：行政人事部负责人、集团分管职能部门负责人（注：员工

46、由副部长签批，副经理及以上人员由部长签批）2、分公司高级经理级（含）以上人员：责任人：出差人提交申请-单位负责人-集团分管职能部门部长监督人：分公司行政人事负责人、总裁办主任、总裁3、集团总公司高级经理以下人员：责任人：出差人提交申请-分管职能部门部长-总裁办主任监督人：集团人力资源部部长4、集团总公司高级经理（含）以上人员：责任人：出差人提交申请-集团分管职能部门部长f总裁办主任f集团决策委员会 组长-总裁监督人：集团人力资源部部长5、集团所有直属公司单位负责人出差签批流程：责任人：出差人提交申请-市场营销部部长-总裁办主任-集团决策委员会组长-总裁监督人：集团人力资源部部长备注：1、 出差

47、期间若有任何原因须变更行程或时间的，应提前知会单位负责人（职能部门负责人）2、特殊情况可电话或短信息汇报后，三天内补交申请报告3、凡无请示，三天内也未补交申请报告的，视为私人办事，差旅费由个人承担十二、员工奖罚1、按照公司制度日常奖罚责任人：行政人事部负责人 /总裁办行政经理f单位负责人 /总裁办副主任（100元 以上奖惩时增加 集团人力资源部副部长）（f涉及开除、停职、降职等行政处分时增加集团人力资源部部长）监督人：分公司财务/总公司会计、内控部副部长、（ 500 元以上奖惩或开除、停职、降职等处分增加内控部部长、总裁）2、集团各职能部门专项经济奖罚（1） 1000 元以下：责任人：职能部门

48、经理或经办人f分管职能部门部长监督人：集团人力资源部副部长、内控部副部长、总裁（2） 1000 元以上责任人：职能部门经理或经办人f分管职能部门部长f集团人力资源部部长f总裁监督人：集团人力资源部副部长、集团财务部常务副部长、内控部部长十三、人力资源需求1、分公司：责任人：行政人事部f单位负责人f集团人力资源部部长监督人：集团分管职能部门部长、集团人力资源部副部长、内控部部长2、总公司：责任人：职能部门负责人f总裁办主任f集团人力资源部部长监督人：集团人力资源副部长、内控部部长十四、工伤（ 不含车辆事故） 费用申请责任人：分公司行政人事部负责人 /总裁办行政经理f单位负责人 /总裁办主任f集

49、团财务部常务副部长f集团人力资源部部长监督人：分公司财务负责人/总公司会计、集团人力资源部行政经理（工伤）、 集团人力资源部副部长、内控部部长、总裁第二节 工人事务类、装卸工普通报告根据报告内容的性质，按相关部门规定的签批流程执行。（15 天及以上 ）责任人：运作部负责人-单位负责人监督人：分公司行政人事负责人行政人事递交报告，必须提前至少一天提交报告。注：十五天以下只需书面请假，不需提交电子签批；十五天及以上需提交电子签批。三、装卸工离职结算责任人：行政人事部负责人f分公司财务部负责人f单位负责人监督人：分公司运作部负责人、集团人力资源部副部长、内控部副部长（辞退、开除类增加内控部部长）（提

50、前一个月提出书面申请，行政人事部提交离职结算报告） 四、装卸工晋升班长（行政人事部提交报告）责任人：分公司运作部负责人f分公司行政人事部负责人f单位负责人监督人：集团人力资源部副部长五、装卸工奖惩（行政人事部提交报告）责任人：分公司运作负责人f单位负责人（100元及以下止）f集团人力资源部副部长 （100 元以上及其他辞退、开除等）监督人：分公司行政人事负责人、分公司财务负责人、内控部副部长、 （辞退、开除增加内控部部长）六、装卸工需求（行政人事部提交需求报告）责任人：行政人事部负责人f单位负责人f集团人力资源部副部长监督人：集团运作管理经理七、装卸工调动（人力资源部提交报告）责任人：调出单位

51、运作部负责人-调出单位负责人-调入单位负责人-集团人力资源部副部长第三节 行政事务类一、配备公司手机卡申请制度上没有列举的岗位，必须作为特殊情况提交报告的签批程序：责任人：行政人事部/总裁办行政经理-单位负责人 /总裁办主任f 集团人力资源部 副部长监督人：分公司财务负责人、内控部副部长二、积压物资处理：残值处理/废旧处理集团人力资源部责任人：行政人事部/总裁办f分公司财务负责人f单位负责人f 副部长监督人：集团行政经理、集团财务部常务副部长、内控部副部长三、设备调拨（ 包括车辆调拨）调入公司提交需求报告签批同意后，人力资源部根据实际情况进行调拨。责任人：集团人力资源部副部长-采购管理部部长-

52、集团运作管理部副部长（2）-集团财务部常务副部长监督人：集团车管经理（车辆调拨时增加）、调入调出公司行政负责人、调入调出公司财务负责人、调入调出公司单位负责人、内控部副部长四、设施、设备等资产报废流程（不包括车辆）责任人：分公司行政负责人（总裁办行政经理）-分公司单位负责人（总裁办副主 任）-人力资源部部长监督人：分公司财务负责人（总公司会计）、集团行政经理、集团人力资源部副部长 、内控部副部长、集团财务部常务副部长、总裁五、印章刻制签批流程（1） 申请刻制集团总部职能部门、下属公司公章、部门章签批流程责任人：行政部人事部负责人-单位负责人-总裁办主任-集团人力资源部部长监督人：分管职能部门部

53、长、集团财务部常务副部长、集团人力资源部副部长、内控部部长、总裁（2） 其他带有"远成 "字样及其他印章责任人：行政人事部负责人f单位负责人f总裁办主任f集团人力资源部部长监督人：分管职能部门部长、集团人力资源部副部长、内控部部长六、作废印章签批流程责任人：行政人事部负责人f单位负责人f分管职能部门部长f总裁办主任f集团人力资源部部长监督人：分管职能部门部长、集团财务部常务副部长、集团人力资源部副部长、内控部部长、总裁七、证照办理、年审费用申请（除车辆证照年审外）责任人：行政人事部负责人 /总裁办行政经理f单位负责人 /总裁办主任f集团财务部常务副部长监督人：分公司财务负责人/总公司会计、集团人力资源部副部长、集团内控部部长、总裁八、 房屋租赁费用申请（ 不包含网点选址）责任人：行政人事部负责人f单位负责人f集团财务部常务副部长监督人：分公司财务负责人、集团人力资源部副部长、集团内控部部长、总裁九、网点装修费用申请责任人：分公司行政人事部负责人-分公司财务负责人-单位负责人-5000元以上增加总裁办总工程师及集团财务部常务副部长监督人： 集团人力资源部副部长、 总裁办主任、集团财务部常务副部长、内控部副部长、总裁备注： 装修、