项目管理规范

1、项目管理规范一、项目综合管理制度第1章总则第1条目的1 .结合公司APQP管理程序保证所有立项的项目整体目标顺利实现。2 .及时进行统筹安排，沟通、协调各方需求。3 .解决项目实施过程中的各种矛盾冲突。4 .对项目范困、进度、费用、质量、采购、沟通、人力资源、风险进行综合管理。5 本规范仅对项目管理各项:作进行简述，具体执行按照各部门程序文件进行管理。6 2条适用范闱本制度适用于项目部（包括其他部门项目代表成员）项目综合管理各项工作。7 3条项目综合管理的原则1 .以实现公司新品立项的项目总体目标为中心。2 .确保有效沟通，协同解决问题。3 .职责分明、责任到人，保证新品开发项目中各项工作整体

2、协调、有序运行。第4条项目综合管理的主要1：作内容1 .项目综合管理：制定项目部相关规章制度并贯彻执行。2 .沟通管理：项目小组成员之间，跨部门之间，上级与下级，下级与上级沟通方式与问题解决方案。3 .范围管理：制定项目意向书/需求表，说明项目的范围。4 .时间管理：制定项目的时间计划,进度跟进。5 .成本管理：制定贽用预算，对比实际开发成本和预估成本之间差异。6 .质量管理：制定项目质量”划，既要保证产品品质，又要保证项目完成品质。7 .风险管理：对项目过程中可能发生的问题，通过以往经验等方式，提前识别并做好侦防措施和计划。8 .采购管理：对所需资源进行确认，配合采购部做好供应商评审，物资要

3、求明确，确保物资及时到位。9.人力资源管理：制定人力成木计划，人员技能提升与考核。10 .指导、监督项目执行过程。11 .审查所有的项目变更请求，确定是否批准并控制可交付成果c12 .参与项目完成验收，编制项目总结报告。第5条归口管理机构项目部长和丈控负责日常项目的综合管理工作，备项目以及其他部门项目代表须配合其工作。第2章项目计划的制订与实施第6条项目计划的制订依据1 .客户的整车/整机主项目il划时间要求。2 .以往积累的项目开发经验。3 .公司的规划与相关制度，周期预算，包括质量管理制度、人力资源管理制度、成木制度、采购制度、供应商管理制度等。4 .项目预算05 .公司其他相关工作计划。

4、第7条项目计划的内容与制订要点1.项目计划的内容与制订要点如下表所述。项目计划的内容与制订要点计划种类内容制订要点总体计划包括项目的范围、目标、责任人、进度节点、资源分配、总体部署等1 .总体计划与控制2 .关键人员安排，利益相关方协调3 .资金筹措4 .计划分解WBS实施计划包括二作细则、作检查及相应措施等1 .应采取什么方法组织实施项目2 .研究如何用低资源消耗获取高收益人力资源计划包括人员分工及协作，人员技能培训与考核1 .自上而下确认组织结构2 .自下而上编制人员分1：及人力资源需求汁划设备采购计划明确所需设备的名称，使用时间，设计、制造与验收时间，设备进货来源，合同评审1 .掌握采购

5、物资的信息2 .项目经理/主管检查所订计划是否能保证项目管理总目标的实现资源采计划明确所需物资的名称与数量，使用时间，设计、制造与验收时间预先制订切实可行的物资、技术资源供应计划变更控制计划明确变更种类,包括进度变更、设计变更、费用变更、合同变更、范围变更、人力资源变更等规定处理变更的步骤、程序及确定变更的准则绩效报告计划明确当前进度，预测有关:作的实施进度1 .确定所要监督的工作2 .检查工作进展情况，必要时采取调整措施3 .制订报告评划，确定报告编写人、报告内容和报告听取人成木控制计划包括费用控制计划,实际费用与预算费用的比较，确定盈亏情况1 .规定使用的预算方法2 .明确预算费用种类3

6、.收集、处理信息，及时检查，客户定价和实际运行成本核算，采取补救措施文件控制计划包括原始计划以及修订计划阐明文件的控制方式、各种细则，并建立与维护项目文件档案应急计划在确定周期、编制预算时要留有余地，明确制定周期进度变更、预算变更的原则要明确规定何种情况才能实施应急计划支持计划包括软件支持、培训支持和行政支持il,划要收集尽可能多的信息，综合考虑，通盘研究2.按新品开发项目WBS进度表进行计划排布和跟进第8条项目计划的实施项目经理根据项目目标制订项目计划，报项目主管审批后严格执行。第9条项目实施的依据1 .项目计划。2 .企业相关规章制度。3 .风险预防方案。4 .项目修正计划。笫3章项目监督

7、与变更管理第10条项目过程监督项目团队按照项目工作il划开展项目工作，项目经理负贡项目的全程监督，发现项目存在的问题要及时解决。第11条项目变更诗求在监督项目实施过程中，各负责人可根据实际情况提出项目变更申靖，如设计变更、产品信息变更、修改成本或进度计划等。第12条提出项目变更申请的程序按体系文件仪变更管理程序执行，提出项目变更请求须由项目团队中产品工程师填写变更申请表,按流程由项目经理签字，报项目部部长审批。第13条实施项目变更项目组根据已经审枇的变更申请表，工艺变更需先进行试生产跟踪记录，发布变更通知单.或1：艺更改通知玳给相关部门干系人.继续开展项目工作，相关部门及人员对其进行严格监督。

8、第4章项目移交管理第14条项目验收计划项目结束后，项目经理须组织转生产工作，相关部门及人员配合项目验收与相关文件签收，并按计划开展新项目转移生产工作，总结项目经验和收获，以提高项目管理绩效。第15条项目验收标准1 .项目移交清单文件包及项目开发汇总资料。2 .项目完整的工作计划，包括技术质量计划。3 .项目总结报告。第5章附则4 16条制度的编制、修订与解糕本制度由项目部负责编制、修订，解样权归项目部所有。二、部门/项目会议管理制度第1章总则5 1条目的为规范项目会议管理工作，加强各部门之间的沟通与协作，本者以下四个目的，特制定本制度。1 .实现有效管理，促进项目沟通与合作。2 .提高项目执行

9、效率，追踪各项目小组工作进度。3 .有利于各项目小组沟通1：作方法，合理配备人员及设备。4.集思广益，提出改进项目工作的建议。第2条适用范围本制度适用于项目部及各项目组会议工作相关事项。第3条职责权限项目负责人负责各项目组会议管理工作，负责会议的筹备、通知、记录和重点项目事项跟踪等,工作量较多的情况下可由文控协助整理。第2章会议的类型第4条会议的类型根据召开的频率.，部门会议分为以下四种类型，具体内容如下表所示。部门会议类型说明会议类型召开频率主持人与会人员会议内容记录人部门工作会议例会每周项目部长总工、项目部全体人员1 .每周六17:00,部长传达公司有关规定，部门建设等工作安排：2 .部长

10、回顾发生的比较重大的项目问题，及落实解决方案：文控人员项目小组会议每周项目经理项目小组成员1 .协调项目小组匚作，及时发现并处理工作中的问题：2 .明确项目小组的工作状况，及时总结经验教训，制定下一步工作计划项目小组成员项目节点会议每个阶段节点项目经理项目小组成员1、总结项目阶段概况，解决现存的问题.定制布国下一阶段的工作任务项目小组成员部门工作例会每月项目经理总经理、总工、各部门长、党工团代表1 .各项目小组汇报工作情况，研竞工作中存在的问题，总结经验与教训，协调各小组工作2 .传达公司有关决定与指示，结合公司实际情况，拟订、贯彻落实具体的方案与措施3 .商讨下一步工作计划和工作任务文控人员

11、项目成员全体会议每半年召开一次/不定期召开总工或项目部长总工、项目部全体成员1 .商讨项目进展情况、重大变更及举措等2 .对项目成员进行表彰、奖励或惩罚3 .进行项目工作总结，制订下一年度工作计划及安排文控人员备注1 .各项目组根据会议需要可增加相关列席人员2 .部门会议由项目部文控负责组织会议召开，并做好各项准备1：作，项目小组会议由项目负责人组织召开，并做好各项准备工作。3 .项目小组会议结束后，各小组会议记录者需整理会议记录，及时提交至项目部文控存档。第3章会前准备第5条会议中请会议申请通过口头或书面形式提出，口头申请仅适用于召开例会的情况。第6条会议召开准备1 .定期召开的常规会议，在

12、会前应明确该次会议的主题和临时出席人员。2 .不定期召开的会议，组织人须准备会议筹备报告，报告一般包括以下内容。（1）会议的名称、议题、目标。（2）会议的时间、地点、议程、事项。（3）会议主持人、出席人员名单。（4）会议当前筹备情况及进展、存在的问题、解决方案。（5）会议的时间进度表。3.项目启动会会议，召开前项目经理需提前准备以下内容：（1）确定项目小组成员名单，以及岗位职责，能力评估：（2）完成各部门可行性分析报告，汇总分析：（3）根据带售提供的项目信息，制定详细的计划表：（4）新项目的介绍资料：第7条会议通知根据会议要求，文控或者项目负责人拟订会议通知单，以邮件或电话方式做好会议通知I：

13、作，出席会议的重要人员应通过电话、当面通知等方式确认，并做好相应安排。第8条会场准备文控或者项目负责人要准备好会议场所、会议文件或资料，并进行会场布置、电脑/投影仪/音响等调试。第9条与会人员准备工作与会人员在收到会议通知后，应认真准备提案纲要等，配合主持人，确保会议达到预期效果。第10条会议变更已列入会议计划的会议，如需改期，或遇到特殊情况需要安排其他会议时，文控或者项目负责人需提前一天发出通知°第4章会议过程管理第11条会议签到（1）与会人员应在会议1:作人员准备好的签到表上签署自己的姓名。若是涉外会议，联系簿上应列有姓名、职务、所属企业及所在部门等内容。（2）会议记录者负责将未

14、到场、迟到、早退、做与会议无关事项的人员记录在案。第12条会议记录项目会议记录要真实地记载会议的内容和进展情况。会议记录主要包括以下四项内容。1 .会议议题C2 .围绕议题的讨论、观点。3 .会议决议事项。4 .对会议产生影响的内容或活动。第5章会后工作第13条会议文件的编制与分发会议记录人员应将会议记录在一天内整理完毕，送交会议主持人核阅，核阅后交由项目部部长签字确认，然后分发至项目各小组及部门领导，以备查阅。第14条会议决议的落实项目部文控负责督办和催办会议形成的决议或决定，于会后一周内将会议决议事项催办通知发放到相关负责人，并收取反馈意见。第15条会议资料的归档文控做好会议总结，整理会议

15、资料并进行归档。第6章会议要求第16条会议出席要求参会人员必须准时出席会议，因故不能参加者，须提前向上级领导请假且另行安排人员参加，不得无故缺席或迟到,不得早退。第17条会议记录要求参会人员需携带记录木和笔，做好会议记录。第18条会场要求会议期间，参会人员应将一切通信:具置于关闭或振动状态，不得随便走动、不得吸烟、不得交头接耳、不得做与会议无关的事情，并保持会场整洁。第19条会议时间要求会议主持人在会议开始时应对本次会议进行简要说明，将会议进行顺序及时间安排分别告知参会人员，并指定专人控制会议进度，引导参会人员在一定时间内作出总结，在得到大家同意后方可延长会议时间。第20条会议内容要求会议内容

16、应紧扣会议主题，严禁谈论与会议主题无关的内容。第7章附则第21条制度的制定与解稗本制度由项目部文控制定，解释权归项目部文控所有。三、收文、发文管理办法第1章总则第1条为规范项目部的收文、发文;作，确保各项目I二作顺利进行，特制定木办法。第2条木办法适用于项目部项目文件收发的相关事项。第3条项目部文控负责项目的文件收发管理1：作，项目各组工作人员应积极配合其工作。第2章收文管理第4条项目组收到上级或其他部门的文件时，统一由文控登记，并送项目部长签署处理意见。第5条文控按项目部长签署的处理意见，于当日分别送有关人员查阅，并做好传递登记工作。第6条对上级催办的文件和项目组领导批示限期办理的文件，由文

17、控做好催办1：作.并由经办人和有关领导签字后按要求及时上报。第7条负责文件收发的办事员对自己经手处理的公文应遵循“事事有下文、件件有落实、催办有结果、转办需及时'的原则。第3章发文管理第8条需由有关部门或人员会签的文件、要在发文审批集“会签”栏内写明会签部门或人员，由发文部门送签。第9条会签部门负贡人要对文件的内容进行认真阅读，必要时可以修改补充，保证文件中的意见统一。会签人需在发文审批单“会签”栏内签名并注明会签时间。第10条起草的文件，经核稿、会签后交项目部文控，由其及时送项目部长审核。第11条项目部长需在日内对拟发文件在政策上进行把关，对文件内容、发文形式、文字结构等进行综合审核

18、、修改，在发文审批彳i“审核”栏内填写相关领导签批意见，井注明审核人及时间，交由总经理签批，第12条如拟发文件字迹不清、标点不清、修改混乱，需退回起草人修改后再送项目部长签批。第13条未经项目经理核稿的文件，不得直接送项目部长任签发。第14条经校对、批准后的文件，由文控在当日内印出。第15条印出的文件由项目部文控,确认无误后盖章，当日分发。第4章文件归档与销毁第16条项目部长文控办事员需根据文书立卷归档有关规定及时整理文件，正本和有关材料并归档。第17条需要销毁的文件经相关领导批准后，由文控定期销毁。销毁文件需要进行登记，须有专人监督，保证不漏销、不丢失。第S章附则第18条本办法由项目部制定，

19、解释权归项目部所有。四、档案资料管理制度第1章总则第1条目的为规范项目部的档案资料管理，提高档案管理的质量，特制定本制度。第2条适用范围本制度适用于项目部档案资料管理的日常工作事项。第3条归档范闱项目部档案资料是指项目实施过程中形成的全部档案资料的总和，包括文书档案、技术档案和其他各类档案。第4条档案管理原则1 .根据技术文件管理办法统一管理原则。2 .确保档案完整、安全的原则。3 .便于项目部对档案的利用。4 5条职责分工项目部的档案管理工作由项目部文控档案管理员负责，其具体职责如下。1 .认真学习档案管理专业知识，不断提高专业水平。2 .认真贯彻落实项目部有关规尊制度和管理办法，严格执行技

20、术规范。3 .参与制定部门项目管理办法，对项目实施过程中形成的文件进行管理和检查。4 .负责项目档案及文书档案管理及归档工作°5 .负责对项目文件、图纸的收发和借还进行登记，及时收回借出的文件资料，将所有文件、图纸等资料保存妥当。6 .按项目进度随时检查档案归档情况。7 .认真收集、整理、统计各类档案，并及时立卷归档。8 .项目完成后，负责按项目清泉完成全部档案资料的接收和移交工作。第2章技术文件档案管理第6条技术文件归档范围项目部在项目实施过程中形成的，属于归档范围内的有保存价值的技术文件材料（包括图纸、图表、文字材料、声像材料等）由档案管理员负责收集整理，立卷后及时归档。第7条技

21、术文件归档时间1 .项目完成后的文件材料、图纸等在转移生产前或PPAP批准后整理归档。2 .项目成果材料待该项目总结评审后及时移交，要进一步参与评奖的项目，在评奖完毕后整理归档。第8条技术文件归档要求1 .归档的文件材料按“项目开发文件包清单”整理归档，包括所有变更记录，必须齐全。2 .归档的文件材料必须准确地反映各项活动的真实内容和过程。3 .归档的文件材料必须层次分明、分类准确、便于查找。4 9条技术文件归档，作要求1 .文件夹标题要准确、简明地反映文件夹内文件的内容。2 .确定保管期限。3 .文件夹内文件材料、图纸、图表都要逐页编号，版面的文件材料页号编在右下角，双面书写的文件材料正面贞

22、号编写在右下角，背面页号编写在左下角。4 .文件夹封面、文件夹目录不编页号。5 .认真填写文件夹内的目录。6 .准确注明每个文件夹的编制集位，每项匚作的责任者和本文件夹的编制日期0第3章文书档案管理第10条文书归档范围项目部在各项活动或者外部培训中形成的有价值的材料，以及采购的专业书籍，标准文献，均由档案管理员负责收集整理，立卷后按时归档。第11条文书归档要求1 .归档的文件材料必须齐全。2 .归档的文件材料必须准确地反映本项目部各项活动。3 ,归档的文件材料必须层次分明、分类清晰，并符合其形成规律。第4章档案使用管理4 12条一般档案借阅因I作需要借阅一股档案材料者，严格按照文件借阅流程操作

23、，无申请单或者无签字确认一律不允许借阅5 13条重要档案借阅1 .技术图纸、产品工艺、成木报价、技术方案必须经项目部长同意后方能借阅，且只供在项目部办公室查阅，不能外借。2 .必要时，经项目部长批准可更印部分档案材料，用完后需归还且印件。3 ,原则上，技术档案中的原始资料不外借，只能在公司内部借阅。确实需要外借时，可借阅夏印件。4 14条档案维护1 .所有档案材料、图纸，借阅时不论任何理由都不能涂改、增删字、画线、剪切等，应保持档案的完整与整洁。2 .对损毁、丢失或擅自毁掉档案者，企业按有关规定处理，严重者追究法律责任。3 .借阅档案的人员离职或调离本企业的，所借阅的档案材料归还，否则档案室、

24、上级部门领导有权不在离职;调动清单上签字。第15条外单位借阅规定1 .项目部人员不得向外中位人员提供项目部一切档案材料，不得私带外单位人员到文控处查阅资料。2 .外小位人员不得借阅项目部档案，未经项目部经理批准，不能豆印任何档案材料。3 .凡与项目部协作的的位需借阅档案时，须经项目部经理同意,由接洽人员按规定办理借阅手续。第16条借阅手续办理借阅档案必须办理借阅登记手续，归还时应当面点收清楚，并办理注销手续，填写“档案借阅登记表:项目沟通管理制度一、项目沟通管理制度第1章总则第1条目的为达到以下目的，特制定本制度。1 .所有项目信息能及时、清楚、具体的有效传递。2 .项目部内部、跨部门沟通交流

25、能顺畅进行。3 .对外项目技术交流能严谨、合理，维护公司利益，树立公司良好形象。第2条适用范围本办法适用于公司项目部内部、跨部门、对客户/供应商所有项目的沟通交流匚作。第3条管理职责1 .项目小组的职责如下。（1）定期召开/参与项目小组会议，以会议形式进行沟通交流，做好会议记录与归档。（2）及时召开/参与项目阶段评审，以评审记录方式进行沟通交流，做好记录与归档。2 .项目部经理的职责如下°（1）规范项目小组的沟通交流方式，及时更新项目小组成员名单，以及联系方式。（2）负责内部各部门的资源协调与中请，客户需求响应。（3）做好小组间的沟通交流，把控对外发布的邮件信息。3 .项目部长的职责

26、如下。（1）确保各部门对项目部的信息输入和输出的完整性，准确性，以及流程通畅。（2）确保对外的交流信息符合公司规定，从维护公司利益出发，认真审核项目部所有对外的信息交流。第3章规定第4条邮件交流规定1 .所有新入职员工在完成转正手续后，方可申请公司邮件开通事项，特殊情况可提前申请。2 .所有涉及对客户、供应商商务方而的信息,项目部人员在没有得到公司总经理授权情况下，不得私自对外发布邮件，做出处理决定。项目部仅需提供对应的数据信息，内部给出参考意见即可。有违反者，记过通报，以及酌情进行一定的经济处罚。3 .所有涉及匚艺报价、技术方案资料等邮件，需经过小组评审签字（至少两人）确认后，才能发布各部门

27、或客户处。4 .所有对外邮件发送原则：下级发送邮件同时需抄送给其直接领导及部门最高领导知晓。有违反者，记过通报，以及酌情进行一定的经济处罚。5 .离职员:郎件处理办法：离职员工在办理交接手续期间，需及时发布邮件给自己负责对接的所有客户，告知自己离职信息以及L作交接人员信息。离职后将邮件密码移交给交接人员，交接人员接收邮件密码后当天更改密码，并于一个月后向总经办申请注销该离职人员邮箱的使用权限。第5条电话沟通管理规定1 .所有涉及需客户或供应商确认的信息，包括：图纸技术要求确认、匚艺更改确认、模具/检具方案的确认、技术协议的确认等。一律不允许仅通过电话进行口头确认，需发送邮件要求客户同样以邮件方

28、式回豆确认。2 .紧急的事项需发送邮件同时进行电话沟通，要求相应的配合部门或客户及时反馈信息，不能仅发布邮件后就弃之不理。3 .对外业务量比较多的均可中清公司手机号，给予一定的话费补助。对外地客户，长途电话，可以使用办公司座机进行沟通交流，保持信息通畅,主动积极维护客户关系。与客户沟通尽量使用公司手机号，离职后该手机号需在移交手续办理同时，归还总经办。第2章附则第6条办法的编制、修订与解释本办法由项目部负责编制、修订,解释权归项目部所有。项目启动规划管理制度一、项目规划管理办法第1章总则第1条目的为r达到以下目的，特制定本办法。1 .在项目开始前形成整体的项目管理指导框架。2 .保证项目后续工

29、作顺利完成。3 .规范项目规划流程，提高项目规划的准确性与合理性。第2条适用范围本办法适用于企业所有项目的规划:作，具体的项目规划工作包括以下事项。1 .制定项目章程和工作说明。2 .规划项目需求和项目范困，对项目进行概况描述。3 .制订项目管理计划以及项目过程监督和指导的相关规定。第3条管理职贡项目小组构建要求：小组成员由各职能部门的工程师或经理或其上级领导组成。职能代表,需满足相应的工作技能和专业熟练程度要求。通过项目组人员能力评价报告对项目组各职能代表进行评价，能力不足者，需进行一定的培训，符合要求后，再委任相关项目任务,纳入项目小组成员名推讥职能代表，需明确自己在项目中的角色，包括需要

30、完成的L：作职贡，项目要求的时间节点，项目管理的要求。配合项目经理，及时反馈项目移交物，做好相关文件记录。1 .项目小组的职责如下。（1）负责编制项目有程，对项目进行启动授权。（2）组建项目团队，确定项目部及项目职能的相关责任人，对其进行分:。2 .项目部经理的职责如下。（1）负责指导项目范围的确定、项目计划的制订等工作，并负责审核项目规划。（2）制定项目运营过程中的指导、沟通和协调办法。3 .项目规划人员的职责如下。（1）根据项目有程编制项目工作说明书、项目范围说明书、工作分解结构等项目规划文件。（2）在:作进行过程中对上述规划文件进行修改和完善。第4条项目规划管理原则通过对公司项目的精细化

31、管理，达到项目管理效益最大化和风险最小化。第5条项目规划管理的依据1 .项目合同的要求，包括招标文件、合同文件、设计文件等。2 .法律、法规的要求，包括适用的法律法规及相关的技术标准、规范等。3 .产品设计与开发管理程序、£APQP管理程序。第2章制订项目实旅计划第6条项目实施计划的内容项目实施计划是项目规划又一相关文件，项目实施计划主要包括但不限于以下内容，如下图所示。项目实施组织设计项目成本计划项目安全管理计划Q项目风险控制计划项目实施计划的内容第7条项目实施组织设计项目实施组织设计是指导项目进行准备和组织的技术性文件。主要包括项目概况、编制依据、主要实施流程、技术方案、进度计划

32、、降低成木措施、保证质量措施、安全措施等。项目实施组织设计由项目经理组织编制，项目部长对其进行审核，总经理审批。第8条项目质量管理计划项目质量管理计划是落实项目质量管理的文件，主要包括各岗位的质量管理职责、质量管理活动的措施、责任、实施时间以及应完成的管理记录。项目质量管理计划由项目质量代表组织编制,项目部长负责审核，总经理审批。第9条项目成本计划项目成本计划是项目费用的汇总，是考核项目成木降低的主要依据，主要包括成本目标分解、成木控制措施以及各种费用的汇总。项目成木il划由项目经理组织编制，项目部长负责审核，总经理审批。二、项目评审管理制度第1章总则第1条为规范公司项目评审I：作，选择最佳项

33、目，提高公司经济效益，特制定本制度°第2条本制度适用于公司各项目评审相关工作事项。第3条项目部成立项目评审小组，项目经理担任组长，负责项目评审工作。产品I：程师担任副组长，协助项目经理开展和执行项目评审:作。第2章项目评审管理第4条公司项目评审:作，按照APQP各阶段完成后由项目经理组织召开。第5条项目评审小组由一名成员组成，项目经理负责组织整个评审工作。每个成员需具备不同的专业背景，评审报告由各组员单独出具评审意见并签字确认。项目经理将各组员的评审意见汇总后出具项目评审小组整体意见，提交项目部长审核。阶段评审，需关闭该阶段的所有问题项后.才能进行下一个阶段。第6条项目后评审工作流程

34、主要分为以下步蛛。4 .制定评审工作安排，做好人员分105 .根据项目的特点，确定项目后评审的对象、范围和目标。6 .按评审要求制订项目后评审工作计划。7 .开展实际调查，收集项目后评审的有关资料，具体包括以下内容。（1）项目介绍。（2）可行性研窕报告。（3）项目评估报告。（4）项目成木核算报告。（5）项目验收报告及有关项目文件。8 .收集项目运行的有关资料，具体包括以下内容。（1）项目投产后的销售收入、生产和经营情况。（2）利洞情况。（3）投资偿还情况等。（4）项目所有的程序文件资料。（5）模具、检具资料，I：艺文件，BOM表，变更记录表等。6收集项目结果的有关资料，具体包括以下内容。（1）

35、项目产生的直接结果。（2）项目产生的效益。（3）项目对公司可持续发展的影响。7 .在充分理解资料的基础上，项目后评审人员根据核实、”算和审查后的资料数据进行对比分析和论证。8 .将分析研究的结果进行汇总、整理，编制项目后评审报告。第3章编制项目评审报告9 7条项目评审报告主要包括以下六个方面的内容。1 .项目名称、项目分类、评审日期、评审小组名玳、其他参加人员。2 .对采集到的信息进行分析。3 .项目对应阶段、评审等级。4 .项目进展情况。5 .问题和建议。6 .附录。第8条项目评审小组须制订项目改进行动计划（项目问题跟进报告），其主要内容如下。1 .对发现的主要问题进行清楚的描述。2 .说明

36、问题如果不被解决将会造成什么样的后果。3 .提供解决问题的办法。4 .明确解决问题的负责人。5 .明确解决问题的时间表。第9条项目评审小组须将评审过程中包括评审报告在内的所有资料备案，并按项目分类，统一编号归档保管，并做好保密工作。第4章项目转批量后的评审方法6 11条项目转批量之后的评审流程：1 .针对转批量的不合格品评审由匚艺部门协助生产、质量等部门通过不合格品评审单评审处理。2 .PPAP批准或转生产之前的产品，由项目部和质生、生产等部门通过不合格品评审单评审处理。3 .巧工艺部和质量、生产等其他部门评审过程中产生异议的情况下，升级到项目部对应项目主管评审判定。第5章项目团队绩效评估第1

37、2条项目团队绩效评估内容包括以下六个方面。1 .团队组建过程。2 .团队决策的有效性。3 .问题解决过程。4 .团队凝聚力。5 .团队成员之间的信任。6 .信息交换的质量。7 13条项目团队绩效评估的方式包括问卷调查、面对面访谈等。8 14条公司对项目团队成员进行评价的目的有以下两点。1 .进行绩效评审，发现个人的优点和缺点，为提高绩效制订行动计划。2 .进行薪酬评审，对个人表现进行评价，以决定工资水平和奖金。第15条对项目组成员进行绩效评价时需注意如下事项。1 .开展自我评价。2 .用既定的标准和期望进行评价，避免和其他团队成员作比较。3 .评价的目的在于提高团队成员的绩效°4 .

38、统一评价方法。项目进度管理制度一、项目进度管控办法第1条目的为r加强对项目进度的管理，制订并执行科学合理的项目进度计划，监控项目进度，确保项目按期完成，达到项目目标，特制定本办法。第2条适用范围本办法适用于项目进度控制各相关工作事项。第3条项目进度管理控制的原则1 .事前控制原则,即编制科学、合理、可行的项目进度计划,适当地留有余地,各相关人员需严格执行项目进度计划，事前认真分析项目的难点、重点、问题和风险，采取措施合理配置资源，确保各项计划按期完成。2 .分级控制原则，即项目进度计划需实行里程牌计划，接口管理、分级控制，以达成进度目标。3 .动态控制原则，即对项目进度实行动态管理，准确跟踪项

39、目进度、及时进行信息反馈、及时检查督促、及时发现与分析问题、确定关键路径、采取有效措施、提供足够资源，必要时调整计划，确保里程碑计划和总体计划目标按期完成。第4条项目进度控制依据1 .项目管理计划。项目管理计划应包含进度管理计划和进度基准。2 .项目进度计划。项目进度计划即用符号/颜色标明截至数据日期的更新情况、已经完成的活动和已经开始的活动。3 .其他依据如下。（1）现有的、正式和非正式的、与进度控制相关的政策、程序和指南。（2）进度控制I：具、可用的监测和报告方法、工作绩效信息等。第5条项目进度控制措施项目进度控制措施包括五种,具体内容如下表所示。项目进度控制措施控制措施具体说明组织措施即

40、落实进度控制的人责任、明确奖罚等经济措施即用经济的手段对项目进度控制进行影响和制约管理技术措施即运用各种项目管理技术，通过编制、优化实施和调整计划实现对进度的有效控制合同措施即按照合同规定的进度控制目标，采用合同规定的进度控制方法，对项目进度进行控制信息管理措施即在项目进度控制过程中，对项目进度信息进行有效管理，以掌握最新的信息，确保决策的正确性第6条进度控制的组织措施1 .公司建立项目进度目标控制体系，完善项目组织结构，制定项目进度控制1：作责任制，将进度控制责任落实到人。2 .公司制定进度计划审核与实施检查制度，以便及时跟踪、掌握项目进度信息，判断是否出现进度偏差。3 .公司制定项目接口管

41、理与协调会议制度，定期组织例会检查计划执行情况，通报进度状况、存在问题，解决项目协调、配合问题。4 .项目需针对某些关键环节制订专项计划，成立专项协调组织，加强统一领导，及时解决问题。5 .公司建立完整的变更控制系统，一旦项目发生变更,各方应遵循事先确立的变更程序，及时审核和批准变更。6 .项目部编制进度管理大纲及相关管理程序，规范任务分I：及相关人员的职费，指导相关人员实施进度管理。7 .公司建立激励机制，协调和考核进度控制人员的:作，利用激励手段督促其进行进度控制。第7条进度控制的经济措施1 .公司建立项目付款程序，及时审核付款申请，出具付款签证，以便及时支付进度歙。2 .公司加强项目索赔

42、管理，对索赔要求进行分析和评审，严格、公正地处理索赔申请。3 .公司建立里程碑奖罚金制度，设立合理、可考核的里程碑，采取奖惩措施,如对提前完成的项目可给予物质和经济奖励，对项目进度拖期的项目则给予一定的经济处罚。第8条进度控制的管理技术措施1 .公司编制项目进度计划。2 .公司利用电子计算机和各种应用软件辅助进度管理，包括进度数据采集、整理、统计和分析。3、要求：“样件试制阶段，项目负责人或安排技术员、工艺员到现场跟踪试制过程，并对（喷放、硫化等）关键L：序进行100%确认后拍照，保存试制跟踪记录”第9条进度控制的合同措施1 .项目合同中需明确工期和进度目标、适用的进度计划文件,根据需要设置里

43、程碑、关键点、日期，并严格规定里程碑考核和奖罚内容。2 .项目实施过程中，项目人员按合同进行管理，即在处理遇到的进度问题或其他问题时均应依据合同规定进行处理,不能主观臆断。3 .合同中规定编制进度计划所使用的方法和il算机应用软件。4 .合同中对与进度有关的内容作出明确规定，如开I：日期、竣工时间、主要事件的完成时间、各类文件的审核时间、主要试验和检验的时间安排等。第10条进度控制的信息管理措施1 .项目部建立进度统计，事先设计好各类进度报告的内容、格式及上报时间等。2 .项目部制定进度信息沟通制度，保证信息渠道畅通。3 .项目部规定信息传递的方式和方法，进度信息的传递方式包括书面或口头方式、

44、电子方式等。4 .项目部建立项目信息管理组织，包括人匚管理信息系统和计算机管理信息系统。5 、项目部建立供货记录，要求新立项开发的新品全部建立供货记录，保证每批新品的制作过程记录下来，结合问题清单为减少批量后的问题提供保证6 、项目部做好新产品进度跟踪记录，要求每一个新品的需求时间和完成时间每周更新一次，新品情况的跟踪每月月底更新一次。项目成本管理制度、项目成本预算管理办法第1章总则7 1条目的为r合理地确定项目各项作业的成本定额，为科学评估项目实际绩效提供标准和依据，最大程度地降低项目成本,从而提高项目利润水平，结合木企业的实际情况，特制定木办法。8 2条适用范围本办法适用于任何项目成本侦算

45、的管理。9 3条管理职责1 .项目经理负责监督项目成木侦算方案的编制与执行工作，并对其进行审核。2 .项目成木主管对项目成本预算方案进行汇总与平衡。3 .项目相关主管负责编制职责范围内的侦算。4 4条术语解样成木假算是指将项目成本估算的结果在各个具体的作业上进行分配的过程。5 5条项目成本预算编制的原则1 .项目成本预算应以项目的目标为中心。2 .项目成木预算应围绕项目进度进行。3 .项目成木预算应考虑政治经济环境。4 .项目成木预算应切实可行。5 .项目成本预算应具有一定的弹性。6 .项目成木预算应取决于项目组成员对项目il划的理解和把握。第2章项目资源计划管理第6条确定项目目标成本成本侦算编制人员首先应根据项目人数、项目所需材料、项目设备等资源总量，确定项目目标成本，并将项目总成本分摊到各成本要素中。第7条制订资源计划项目计划人员需及时设计工作分解结构,并根据工作分解结构将各项资源要素进行分配，编制项目资源计划。项目资源计划需说明项目实施过程中人员、设备、材料、资金等资源如何利用。第8条估”项目费用1 .成木预算人员应根据项目资源计划预估完成项目各项1：作所需资源的费用近似值，并估算每项1：作相应的倾算成本。2 .将每项工作的预算成本按照计划分配到整个项目工期中，制定每期的成木侦算。第3章项目成本预算的编制第9条下达项目成本预算的目标1 .项目经理根据企业发