中铁二局对外投资公告

1、证券代码：600528 证券简称：中铁二局 编号：临2009-006中铁二局股份有限公司对外投资公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要提示：投资标的名称：暂定为“四川中铁二局物流有限公司”，备用名称为“四川中铁二局现代物流有限公司”（以下简称“物流公司”）投资金额和比例：物流公司注册资本为人币1.8 亿元，中铁二局股份有限公司（以下简称“本公司”）以货币资金9180 万元出资，占物流公司总股本的51。投资期限：长期特别风险提示：无一、对外投资概述1. 对外投资的基本情况本公司与深圳品牌投资有

2、限公司（以下简称“品牌公司”）就围绕品牌公司所属钢铁企业及国内外其他大型钢铁企业及终端客户，提供产品特许经营、配送以及大宗原材料供应等一系列增值服务进行了深入考察，双方一致同意由本公司与品牌公司的股东成都海真投资有限公司、以及品牌公司的主要业务合作伙伴深圳市浩诚凯贸易有限公司共同投资设立物流公司。物流公司的经营范围暂定为：销售、物流配送、项目投资与管理、企业营销策划及商务信息咨询业务。物流公司注册地暂定为中国四川省成都市，注册资本为人币1.8亿元，其中本公司持股51、深圳市浩诚凯贸易有限公司持股35、成都海真投资有限公司持股14。2. 董事会审议情况本公司第四届董事会2009 年第一次会议于2

3、009 年3 月16 日在四川省成都市中铁二局调度大厦8 楼会议室召开。会议应到董事9 人，实际出席9 人。监事和部分高级管理人员列席了会议。董事长唐志成先生主持了本次会议。会议审议通过了关于出资设立四川中铁二局物流有限公司的议案。3. 投资行为生效所必需的审批程序本次投资涉及金额9180 万元人币，根据相关法律法规及本公司章程规定，本次对外投资无需提交公司股东大会审议批准。二、投资协议主体的基本情况（一）深圳市浩诚凯贸易有限公司深圳市浩诚凯贸易有限公司成立于1996 年1 月23 日，注册资本：5000 万元，注册地址：深圳市福田区深南路特区报业大厦22B-1,法定代表人：吴俊霞，经营范围为

4、：兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；各类经济信息咨询；经营进出口业务（法律、行证法规、决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。长期以来，浩诚凯公司致力于推进建材销售网络和大宗原材料供应渠道的建设。经过多年努力，公司和国内外多家实力钢铁集团和冶金原材料供应商建立了良好的合作关系，业务渠道稳步扩展，树立了良好的品牌形象。公司将充分利用渠道、网络、信息及投资管理优势，共同努力，实现优势互补，将合资公司构建成为国内具有示范效应、较具规模和实力的钢材经销和冶金原材料集成供应企业。（二）成都海真投资有限公司成都海真投资有限公司成立于2004 年8

5、 月18 日，注册资本：1000万元，注册地址：四川省成都市少城路6 号，法定代表人：杨劲松，经营范围为：项目投资，经济技术咨询，商务咨询（国家法律法规禁止和限制除外）。海真投资公司拥有一支专业的投资管理和营销策划人才队伍，尤其在钢铁制品和矿业产品开发领域，拥有一批专家型人才。海真投资公司将为合资公司的业务拓展提供专业化技术支持和服务。本次对外投资完成后，中铁二局股份公司与深圳市浩诚凯贸易有限公司、成都海真投资有限公司将分别持有物流公司51、35和14的股份。三、投资标的的基本情况和投资合同的主要内容物流公司以销售、物流配送、项目投资与管理、企业营销策划及商务信息咨询业务为经营范围，是本公司与

6、品牌公司共同运作项目的平台公司。物流公司注册地暂定为中国四川省成都市，注册资本为人币1.8亿元，其中本公司持股51、深圳市浩诚凯贸易有限公司持股35、成都海真投资有限公司持股14。物流公司董事会由5 人组成。其中：由本公司委派3 人、深圳市浩诚凯贸易有限公司委派1 人、成都海真投资有限公司委派1 人。董事长由本公司委派董事担任。物流公司监事会由3 人组成。其中：本公司委派1 人、深圳市浩诚凯贸易有限公司委派1 人、成都海真投资有限公司委派1 人。监事会主席由本公司委派监事担任。物流公司主要经营人员中，总经理由深圳市浩诚凯贸易有限公司委派；业务副总经理、财务总监由本公司委派。四、对外投资对上市公

7、司的影响1、本次对外投资的资金来源于本公司自有资金。2、本次对外投资完成后，将为本公司加强与大型钢铁企业的合作、在基础设施建设、投资、咨询、管理、服务等业务方面提供资金和管理经验，有利于推进本公司的资源渠道建设，增强公司未来的盈利能力。六、对外投资的风险分析物流公司可能面临经营能力、内部控制、公司治理、策法规等方面的风险。本公司将通过建立完善的法人治理结构、聘请专业管理团队等方式努力将风险降至最低。七、涉及关联交易本次对外投资不涉及关联交易。八、备查文件目录本公司第四届董事会2009 年第一次会议决议。特此公告。中铁二局股份有限公司董事会二九年三月十八日中铁二局股份有限公司关于设立物流公司的进

8、展公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2009年3月16日中铁二局股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2009年第一次会议审议通过了关于出资设立四川中铁二局物流有限公司的议案，并发布了中铁二局股份有限公司对外投资公告（详见2009年3月18日公司临时公告2009-006号），同意公司与深圳市浩诚凯贸易有限公司和成都海真投资有限公司成立“四川中铁二局物流有限公司”（暂定）。2009年5月31日，经国家工商总局核准名为：中铁二局瑞隆物流有限公司（2009-05-31?(国)登记内名预核字2

9、009第817号?）。公司注册地址为深圳市，注册资本18,000万元人民币。公司以货币资金出资9,180万元人民币，持股51%、深圳市浩诚凯贸易有限公司出资6,300万元人民币，持股35；成都海真投资有限公司出资2,520万元人民币，持股14。截至目前，上述股东出资额已全部到位，并经广深所验字【2009】24号验资通过。公司第四届董事会2009年第一次会议审议通过的关于出资设立四川中铁二局物流有限公司的议案已顺利执行完成。特此公告。中铁二局股份有限公司董事会二九年八月十二日深圳市品牌投资发展有限公司（以下简称“公司”）成立于1999年，注册资本一亿元人民币，主营业务为实业投资、投资管理、投资咨

10、询等。公司经过十余年发展，已经发展成为一家集团化企业。现主要业务板块有钢铁、矿山、车用部品、物流等，主要控股企业有四川达州钢铁集团、黑龙江西林钢铁集团、成都天兴集团（该集团控股成都天兴仪表股份有限公司，股票代码SZ000710），形成了年产钢铁800万吨、铁精粉50万吨、汽车仪表200万套、摩托车仪表150万套、车用电子燃油泵50万套、车用传感器220万套的生产能力。深圳市市场监督管理局商事主体登记及备案信息查询单· 基本信息· 许可经营信息· 股东信息· 成员信息· 变更信息· 股权质押信息· 动产抵押信息· 法

11、院冻结信息· 经营异常信息          深圳品牌实业集团有限公司 的股权质押信息限制原因：   股权质押限制状态：   限制中限制说明：   股权质押:将深圳市同壮投资顾问有限公司100%的股权质押给中铁二局瑞隆物流有限公司(2012-183押)备注信息：   股权质押:将深圳市同壮投资顾问有限公司100%的股权质押给中铁二局瑞隆物流有限公司(2012-183押)核准时间：  &#

12、160;2012-03-02· 基本信息· 许可经营信息· 股东信息· 成员信息· 变更信息· 股权质押信息· 动产抵押信息· 法院冻结信息· 经营异常信息          深圳品牌实业集团有限公司 的基本信息注册号：   440301103181047企业名称：   深圳品牌实业集团有限公司住所：   深圳市福田区特区报业大厦2206号（22B

13、-1）法定代表人：   吴进良   认缴注册资本总额（万元）：   100000认缴实收资本总额（万元）：   100000企业类型：   有限责任公司（法人独资）成立日期：   1999年11月17日营业期限：   自1999年11月17日起至2049年11月17日止核准日期：   2013年10月12日年检情况：   201

14、2年度已年检年报情况：   无年报信息深圳品牌实业集团有限公司2012年11月13日的变更事项  变更前企业名称：深圳市品牌投资发展有限公司  变更后企业名称：深圳品牌实业集团有限公司· 基本信息· 许可经营信息· 股东信息· 成员信息· 变更信息· 股权质押信息· 动产抵押信息· 法院冻结信息· 经营异常信息          深圳品牌实业集团有限公司 的股东信息股

15、东名称出资额(万元)出资比例(%)股东属性股东类别深圳市同壮投资顾问有限公司100000.0000100.0000本地企业法人股东· 基本信息· 许可经营信息· 股东信息· 成员信息· 变更信息· 股权质押信息· 动产抵押信息· 法院冻结信息· 经营异常信息          深圳市浩诚凯贸易有限公司 的基本信息注册号：   440301103350765企业名称：   深圳市

16、浩诚凯贸易有限公司住所：   深圳市福田区景田南路锦文阁2114法定代表人：   吴俊霞   认缴注册资本总额（万元）：   5000认缴实收资本总额（万元）：   5000企业类型：   有限责任公司成立日期：   1996年1月23日营业期限：   自1996年1月23日起至2016年1月23日止核准日期：   2013年4

17、月1日年检情况：   2012年度已年检年报情况：   无年报信息    深圳市浩诚凯贸易有限公司 的许可经营信息一般经营项目：   兴办实业( 具体项目另行申报 )；国内商业、物资供销业( 不含专营、专控、专卖商品 )；各类经济信息咨询；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。许可经营项目：             深圳市浩

18、诚凯贸易有限公司 的股东信息股东名称出资额(万元)出资比例(%)股东属性股东类别成都成硕投资有限公司3200.000064.0000其它机构法人股东吴俊霞1800.000036.0000自然人自然人    深圳市浩诚凯贸易有限公司 的成员信息姓名职务产生方式吴俊霞总经理选举何炬监事选举吴俊霞董事长选举唐义兵董事选举张红霞董事选举· 基本信息· 成员信息· 股权质押信息· 动产抵押信息· 法院冻结信息· 经营异常信息          深圳品牌实业集团（简称：深圳品牌集团） 的基本信