计划管理制度1

1、年度经营计划管理制度1 目的1.1 为全面贯彻公司发展战略，加强公司运营管理的计划性，促进各项工作制度化、规范化、流程化，特制定本管理制度。1.2 年度经营计划暨目标管理手册（以下简称“年度经营计划”）是公司在计划年度内的行动纲领，也是保证公司资产运营安全、经营管理有序、效益稳步提高的重要手段；不仅对各中心编制本部门计划与重大项目具有指导性，而且也是考核各级管理者的重要依据。2 适用范围 适用于公司级年度经营计划、各中心年度经营计划、各职能部门项目计划的制订与管理3 管理职责3.1  公司董事会负责审批公司年度经营计划，定期听取总经理关于年度经营计划执行情况及结果的汇报。3.2 总经

2、理及经理办公会负责定期听取各中心总监关于年度经营计划执行情况及结果的汇报，并负责向董事会提交需要审议的年度经营计划和年度经营计划执行情况分析报告。3.3 总经理是执行公司年度经营计划的责任人，负责公司年度经营计划预案的提出，并组织实施经董事会批准的公司年度经营计划。3.4 企管中心总监负责组织并初审年度经营计划和年度经营计划执行情况分析报告，并负责向总经理提交需要审议的年度经营计划和年度经营计划执行情况分析报告。3.5 营销总监是年度经营计划制订工作的启动负责人，负责年度营销目标的提出，并组织市场调研、经营战略的制定。3.6 各中心总监是编制、执行本中心年度经营计划责任人，负责本中心年度经营计

3、划预案的提出，并组织实施本中心的年度经营计划。各中心总监负责审批所属部门年度经营计划，定期听取各部门年度经营计划执行情况及结果的汇报。3.7 财务总监负责根据各中心、部门项目立项预算，组织编制全面预算计划，并指导、监督实施。3.8 企管部是公司年度经营计划编制的组织部门，负责组织和指导各中心编制年度经营计划，并负责汇总编制公司年度经营计划。3.9 各部门经理是编制、执行本部门年度项目计划责任人，负责本部门年度项目计划预案的提出，并组织实施本部门的年度项目计划。4 工作程序4.1 年度经营计划的内容 年度经营计划包括公司年度经营计划、各中心年度经营计划、职能部门项目计划三个层级。按照“统一计划、

4、分级管理”的原则，进行调控和管理。 年度经营计划内容包括经营方针、经营目标以及制定目标的主要战略依据和实现目标、完成项目的重要举措、所需资源、完成计划的风险防范分析等。 年度经营计划的主要目标要按季度、月度进行分解。 公司年度经营计划包括（但不限于）以下内容：a. 经营方针b. .经营目标c. 各中心战略与策略d. 各中心重点项目与举措e. 财务预算分析f. 各职能部门项目计划 各中心的年度经营计划包括（但不限于）以下内容：a. 主要经济指标b. 战略与策略c. 重点项目与举措d. 各职能部门项目计划4.2 年度经营计划的编制 年度经营计划的编制依据包括：公司战略规划、上一计划年度的经营实际情

5、况、计划年度的经营环境。 每年10月上旬由营销总监牵头召开年度经营计划制订启动会，提出计划年度经营目标预测草案，并研究制订经营战略预案。 每年10月中旬，召开经理办公会，听取营销总监市场调研预测情况汇报，结合本年度经营计划执行情况，研究制定计划年度经营方针和目标，并报董事会审议。 每年10月下旬，召开经理办公会，根据董事会对年度经营方针和目标的审议意见，讨论、确定计划年度经营方针和目标，并布置各中心制订本中心计划（包括部门项目计划、预算申报、前端部门对后端部门需求调查表），财务中心制定计划年度利润和资金预算计划。 各中心每年11月10日前向企管部提交本中心的年度经营计划（草案）。各中心应根据上

6、一计划年度年经营实际情况和计划年度的经营环境编制年度经营计划（草案），以保证计划的科学性和可行性。 企管部根据公司整体战略规划和各中心的实际情况，于每年11月20日前完成对各中心年度经营计划（草案）的初审，编制公司年度经营计划（草案），并提交企管中心总监审核。 企管中心总监于每年11月25日前完成对年度经营计划（草案）的审核工作，并负责提交总经理及经理办公会审议。 总经理及经理办公会于每年11月30日前完成对公司年度经营计划（草案）的审核工作，并将年度经营计划（审议稿）报董事会审批。 总经理及经理办公会于每年12月10日前，根据董事会对年度经营计划的意见，修订年度经营计划形成定稿，并履行董事会

7、审批及发布手续。 每年12月15日前，企管部组织职能部门经理根据计划分解形成部门执行计划，报各中心总监审批。同时，召开年度经营计划目标与项目发布、责任书签订专题会。4.3 年度经营计划的执行管理 企管部统一负责公司年度计划执行管理工作。 在公司经营环境发生重大变化而导致计划与实际情况出现明显不符时，企管部可以提出年度经营计划调整议案，经由主管总监审核和总经理及经理办公会审议，并报董事会审批后执行。 企管部要经常了解和考察各中心、各部门的年度经营计划和项目的执行情况，并提出相应的建议，以帮助各中心、各部门更好地完成年度经营计划和项目。 建立计划、项目执行情况月报告制度，各中心、各部门应于每月6日

8、前将上一月份计划与项目执行情况向企管部提交书面报告。 企管部综合各中心提交的经营计划执行情况报告，于每月8日前，编制出公司月度经营计划执行情况分析报告，并提交给企管总监。 企管总监负责审核经营计划执行情况分析报告，并向总经理及经理办公会提交。 每月10日前召开一次经营计划分析例会，讨论经营计划执行情况分析报告，分析经营实际和经营计划产生偏差的原因，并研究制定纠正偏差的措施。 企管部参加经营计划分析例会，做好会议记录，形成会议决议，并将决议下发至各中心、各部门执行，跟踪纠正措施的实施情况，及时反馈。 各中心、各部门年度经营计划执行情况是作为考核其业绩的主要依据。4.4 年度经营计划考核 考核内容

9、：公司年度经营计划、各中心年度经营计划、职能部门项目计划。 考核方法：根据计划目标的完成情况及关键考核指标的权重进行量化评价。 考核流程：a. 人力资源部组织考核委员会对总经理、常务副总及各中心总监考核评价。b. 各中心总监对部门经理进行考核评价，并报总经理审批。c. 各部门经理对主管及员工进行考核评价，并报直接上级审批。 考核周期a. 对总经理、常务副总为半年度与年度考核。b. 各中心总监为季度与年度考核。c. 对部门经理及以下为月度考核。 考核结果运用a. 考核结果与绩效工资挂钩。 b. 考核结果作为晋升依据。c. 注重项目的绩效改进。5 记录表单5.1 年度经营计划暨目标管理手册制订模版5.2 前端部门对后端部门需求调查表5.