薪酬委员会设立议案

1、薪酬委员会设立议案【篇一：关于设立岗位股的议案】关于设立岗位股的议案董事会：股份公司成立已走过三年，为确保公司五大产业健康稳步发展，现有经营团队拟吸纳新鲜血液以保障各项工作的有效推进，经公司办公会研究，特向董事会提出设立岗位股议案。具体思路为：一、岗位股定义岗位股属于虚拟股票期权的范畴。虚拟股票期权指公司授予激励对象一种 “虚拟 ”的股票，是企业进行股权激励管理的一种方式。该计划中所需股票不是实股，只是在股份公司内部虚构出一部分股票并仅在账面上反映。激励对象购入股票以及卖出股票仅在股份公司内部通过登记形式进行。激励对象只是在名义上持有公司股权，没有所有权，激励对象在由于各种原因离开公司时自动失

2、效。二、岗位股行权说明1 、岗位股股值以上一年度净资产（年度审计期末数）为基数，随公司净资产增减而增减。2 、岗位股持有人只是在名义上持有公司股权，没有所有权，激励对象在由于各种原因离开公司时自动失效。激励对象不享有股东表决权、除股份公司外，不得向他方转让和出售虚拟股份、不具备继承权。3 、岗位股持有人在通过股份公司业绩考核后享有分红权。4 、股份公司对此计划的执行拥有最终解释权。三、岗位股持有人岗位股持有人必须是经营单位（部门）负责人；由公司办公会提交董事会确认。四、拟提交岗位股持有人名单：胡敏玉：华夏国旅副总经理（主持工作）何朝江：宜春汽运物流有限公司支部书记（原南昌公司经理）冷朝阳：股份

3、公司供应部经理四、岗股股值根据 2010 年度大信审计报告，剔除可分配利润后，每股股值为人民币 1.17 元。岗股持有人应向公司缴交23.4 万元。考核与薪酬委员会二 0 一二年五月三日【篇二：提名与薪酬委员会议事规则】提名与薪酬委员会议事规则第一章 总则第一条 为规范本司高级管理人员的产生，优化董事会组成，健全本司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度完善本司治理结构，根据中华人民共和国公司法、支付清算组织管理办法、公司章程及其他规定，本司特设立董事会提名与薪酬委员会，并制定本议事规则。第二条 董事会提名与薪酬委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对本司董事和高级管理人员

4、的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。本议事规则所称高级管理人员是指本司的ceo 、 cfo 、副总裁、董事会秘书等。第二章 人员组成第三条 提名与薪酬委员会由三名成员组成，其中至少有一名独立董事。第四条提名与薪酬委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。第五条提名与薪酬委员会设委员会主任一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；委员会主任在委员内选举，并报请董事会批准产生。第六条 提名与薪酬委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再适宜任职或应当具有独立董事身份的委员不再具备本司章程所规定的独立性，自动失去委

5、员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。第七条 董事会办公室负责为提名与薪酬委员会提供本司有关经营管理情况方面的资料及董事、高级管理人员有关资料；负责筹备提名与薪酬委员会会议并执行提名与薪酬委员会的有关决议。第三章 职责权限第八条 提名与薪酬委员会的主要职责权限：（一）制订提名与薪酬委员会议事规则，并报董事会审批；（二）对董事会的规模和构成向董事会提出建议；（三）制订董事和高级管理人员的选任程序和标准，并报董事会审批；（四）对董事和高级管理人员的任职资格和条件进行初步审核，形成意见报董事会决策；（五）负责对经营层聘任的重要部门中层管理人员进行评审，必要时提出质询、意见和建议；（

6、六）负责董事和高级管理人员的寻访工作；（七）制订董事、监事薪酬分配政策，并报董事会；（八）制订ceo 及其他高级管理人员的薪酬分配政策，并报董事会审批；（九）监督董事、监事和高级管理人员的薪酬分配政策的实施；（十）负责董事、高级管理人员的述职、评估工作；（十一）审议本司薪酬福利政策以及相关人力资源制度，并提交董事会审批；（十二）审议本司年度的薪酬水平和人力资源成本预算，并提交董事会审批；（十三）研究适应本司经营目标和发展战略的薪酬福利政策，并提交董事会；（十四）研究本司薪酬福利水平及市场竞争力，并提交董事会；（十五）研究、设计高级管理人员的长期激励方案，并提交董事会；（十六）董事会授权的其他职

7、责。第九条 提名与薪酬委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定；控股股东应充分尊重提名与薪酬委员会的建议，无充分理由或可靠证据，不能提出替代性的董事和高级管理人员人选。第四章 工作程序第十条 提名与薪酬委员会依据相关法律法规和本司章程的规定，结合本司实际情况，研究本司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。第十一条董事、高级管理人员的选任程序：（一）提名与薪酬委员会应积极与本司有关部门进行交流，研究本司对新董事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；（二）提名与薪酬委员会可在本司、控股（参股）公司内部以及人才市场等广泛搜寻董事

8、、高级管理人员人选；（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员人选；（五）召集提名与薪酬委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选人员进行资格审查；（六）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前十五日内，向董 事会提出建议和提供相关材料；（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。第十二条董事会办公室负责提名与薪酬委员会关于薪酬福利决策的 前期准备工作，提供本司有关方面的资料：（一）提供本司主要财务指标和经营目标完成情况；（二）本司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；（三）

9、提供董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；（四）提供董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力以及经 营绩效情况；（五）提供按本司业绩拟订本司薪酬分配计划和分配方式的有关测 算依据。第十三条提名与薪酬委员会对董事和高级管理人员考评程序：（一）本司董事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评价；（二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进行绩效评价；（三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后，报本司董事会。第五章议事规则第十四条提名与薪酬委员会每年至少召开一次会议，并于会议召开 前七天通知

10、全体委员，会议由委员会主任主持。第十五条 提名与薪酬委员会会议应由全体委员出席方可举行；每一 名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。第十六条提名与薪酬委员会会议表决方式为举手表决或投票表决； 会议可以采取通讯表决的方式召开。第十七条 提名与薪酬委员会会议必要时可邀请本司董事、监事及其 他高级管理人员列席会议。第十八条 如有必要，提名与薪酬委员会可以聘请中介机构为其决策 提供专业意见，费用由本司支付。第十九条提名与薪酬委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、本司章程及本办法的规定。第二十条提名与薪酬委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当

11、在会议记录上签字；会议记录由本司董事会秘书保存。第二十一条提名与薪酬委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报本司董事会。第二十二条出席会议的人员均对会议所议事项负有保密义务，不得擅自披露有关信息。第六章 附则第二十三条本议事规则自董事会决议通过之日起试行。第二十四条本议事规则未尽事宜，按国家有关法律、法规和本司章程的规定执行；本议事规则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的本司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和本司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。第二十五条本本议事规则解释权归属本司董事会。附件： 1 、提名与薪酬委员会工作流程2、董事、高级管理人员聘任工作流程3

12、 、董事、高级管理人员薪酬福利政策制定工作流程4 、董事、高级管理人员考评工作流程【篇三：薪酬与考核委员会设置与工作细则】薪酬与考核委员会设置与工作细则1.1 总 则1.1.1 为进一步建立健康乃尔化学工业股份有限公司（以下简称“公司 ” ）董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称部长人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据中华人民共和国公司法、上市公司治理准则、康乃尔化学工业股份有限公司章程（以下简称“公司章程”）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。1.1.2 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及部长人

13、员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及部长人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。1.1.3 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事，部长人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及董事会认定的其他高级管理人员。1.2 人员组成1.2.1 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名；1.2.2 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生；1.2.3 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生；1.2.4 薪酬与考核委员会任期与董事

14、会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第四条至第六条规定补足委员人数；1.2.5 公司人力资源部作为薪酬与考核委员会的日常办事机构，专门负责提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考核委员会的有关决议。1.3 职责权限1.3.1 薪酬与考核委员会的主要职责权限：（一）根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关公司相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案；（二）薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；（

15、三）审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；（四）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；（五）董事会授权的其他事宜。1.3.2 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案；1.3.3 薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会同意后，提交股东大会审议通过后方可实施；公司部长人员的薪酬分配方案须报董事会批准；1.3.4 公司人力资源部负责做好薪酬与考核委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：（一）提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；（二）公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；（三）提供董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及

16、指标的完成情况；（四）提供董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营 绩效情况；（五）提供按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测 算依据。1.3.5 薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员考评程序：（一）公司董事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评价；（二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高级管 理人员进行绩效评价； （三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理 人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会。1.4 议事规则1.4.1 薪酬与考核委员会每年至少召开一次会议，并于会议召开前三天以专人送达、传真、电子邮件或其他形式通知

17、全体委员，但全体委员一致同意，可豁免前述通知期。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持；1.4.2 薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行； 每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过；1.4.3 薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开；1.4.4 薪酬与考核委员会会议必要时可以邀请公司董事、监事及高级管理人员列席会议；1.4.5 如有必要，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付；1.4.6 薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，当事人应回避；1.4.7 薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的薪酬政策与分配方案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。1.4.8 薪酬与考核委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当