2020年某公司部门与岗位职责规范报告

1、浙江亚厦装饰股份有限公司部门与岗位职责规范报告（讨论稿）2007 年 9 月目录一、目前职位体系主要问题 1二、职责规范白基本思路 2三、业务链与职能分解 31 .业务链分解32 .职能分解5四、组织完善1.31 .组织结构 1.32 .新组织结构与原来组织结构的主要区别 143 .职位体系表21五、部门职责231 .股东大会232 .监事会233 .董事会23(1 )战略投资委员会 24(2)薪酬与考核委员会 24(3)审计委员会 25(4)董事会秘书254 .党委会26(1 )党委办公室26(1 )市场经营处27(2)办事处276 .商务部28(1 )投标处28(2)商务合约处287 .公

2、装工程部29(1 )公装工程管理处 29(2)公装质安处 30(3)公装售后服务处 .308 .精装工程部30(1 )精装工程管理处 .30(2)精装质安处 3.1(3)精装售后服务处 .319 .总师办3110 .企管处3211 .财务处3212 .行政处 3213 .供应处3314 .人力资源处3315 .企划处34六、主要岗位职责 351 .总经理352 .副总(常务)363 .副总(分管经营)374 .副总(分管人力资源、企划) 385 .副总(分管商务)396 .副总(分管工程)397 .总会计师4.08 .总工程师4.19 .总经济师 4110 .总经理助理4211 .项目经理43

3、12 .市场经营处44(1 )市场经营处处长 .44(2)市场经营员4513 .办事处主任4614 .投标处4.7(1 )投标处处长 47(2)预决算员4815 .商务合约处4916 .人力资源处51(1 )人力资源处处长 .51(2)培训管理员52(3)招聘与人事关系管理员 52(4)考核与薪资福利管理员 5317 .工程管理处54(1 )工程管理处处长 .54(2)工程管理员 55(3)工程资料管理员 .55(4) 售后服务员 5618 .质安处57(1 )质安处处长57(2)质检员58(3)安全检查员5819 .总师办69(1 )总师办主任59(2)技术标编制员 60(3)技术标准编制员

4、 .6020 .财务处61(1 )财务处长61(4)出纳6321 .法务处64(1 )法务处长64(2)法务顾问6522 .行政处66(1 )行政处处长 66(2)行政处副处长 67(3)前台67(4)统计员68(5 )办公文秘6823 .供应处69(1 )供应处处长69(2)采购员70(3)询价员 70(4)制样与报价员 71(5)资料管理员7.124 .企管处 7.2(1 )企管处处长72(2)战略与运营管理员 7.325 .企划处7.4.75(2)企划宣传管理员、目前职位体系主要问题从诊断分析中可以看出，目前在职位体系建设方面，亚厦装饰还存在以下不足：部门、岗位设置还不完善?一些重要职能

5、缺乏归口部门；?现有一些部门和筹建部门的岗位设置需要研究确定。岗位职责缺乏明确界定?目前一些岗位的职责还没有明确界定，存在职责交叉现象；?一些岗位职责不清，员工不清晰自己岗位的主要职责是什么。工作边界不清，产生工作协调问题?由于业务特点，许多工作需要跨部门协调，在工作边界上需要进行界定，理顺工作关系。二、职责规范的基本思路解决亚厦装饰股份职位体系的问题，不能就职责写职责，那样只能陷入到具体的细节中去而忽视了公司的整体业务特点，结构化解决方式的基本思路与步骤如下：第一步，根据亚厦装饰股份的业务状况，确定需要的主要职能；第二步，对职能进行分解、归类，结合亚厦组织设置现状，确定总体部门设置；第三步，

6、确定部门的主要职责；第四步，将部门的主要职责分配到部门中的各个岗位上去。三、业务链与职能分解1 业务链分解业务链分解是根据企业的业务情况， 将支撑企业业务的各项活动进行分类、 归并和分解，以期对企业的各项工作做到有限度的列举， 再将这些列举出的工作按照相应的原则， 分配到各个部门中去。业务链分解是一种结构化的组织设计方式， 可以有效的解决组织设计中只见树木、 不见森林的问题。根据亚厦装饰业务开展的特点， 在本项目中， 项目组从分析、 分解亚厦装饰的业务主价值链入手，逐步实现各项职能分解的目的。亚厦装饰股份的价值是通过一个个工程项目来实现的， 因此所有有价值的活动都应该包含在其主要业务开展的链条

7、中， 或者为主要业务开展的实现提供支持。 亚厦装饰的主要业务开展链条如下图：主要业务开展的链条上的六个环节， 是亚厦装饰实现价值的六个阶段， 每个阶段都有特定的工作目标， 为了实现工作目标， 每个阶段都有相应的主要工作， 而这些主要工作是需要相应的功能来实现的， 对这些主要工作进行概括或者分解， 就可以看到亚厦装饰实现价值所需要的职能。根据调研分析，项目组归纳亚厦装饰业务开展阶段、目标及主要工作如下表。业务阶段目标主要，作市场经营阶段族取参加工程项目投标机会市场信息管理市场推广与维护商务阶段中标签订工程承包合同获取企业本身、相关单位、市场、现场等方面的信息编制投标书，并发出投标函同招标方谈判，

8、签订合同选择供应商施工准备阶段使工程具备施工的条件组建项目部，配备项目管理人员公司同项目部相关人员签订施工合同完成施工准备的各项工作，达到开，要求编写开工申请报告，上报，待批开工施工阶段完成合同规定的全部施工任务，达到验收、交工标准动态控制施工，保证质量、进度、成本、安全目标的全面实现协调向监理方、业主方等的关系处理合同变更及索赔做好记录，检查、分析和改进工作验收父工与结算阶段对项目成果进行总 结、评价，结清债 权债务，结束交易 关系工程收尾正式验收移交峻工文件结算工程款编制竣工报告办理工程交接手续项目部解体后续服务阶段解决工程施工阶段没有发现的问题，提高客户满意度进行工程回诉，听取用户意见，

9、总结经验教训，发现问题，及时维修和保修根据对亚厦装饰主要业务开展链的主要活动的分析，项目组认为亚厦装饰围绕主要业务开展链的一级职能应包含下列 5项：? 市场经营? 商务管理? 工程管理（包括质量安全管理）? 技术管理? 材料供应管理业务开展阶段与关键职能支持关系见下表。市场经营商务管理工程管理技术管理材料供应管理表示各阶段需要的关键职能支持同时，在亚厦装饰的主业务价值链的开展过程中，还有5个一级职能是不可或缺的:人力资源管理财务管理行政管理企业经营管理法务管理2 .职能分解要进一步根据一级职能， 确定关键岗位职能， 需要对一级职能进行分解。 通过对亚厦装饰白1 10项一级职能进行分解，就能得到

10、若干项二级职能，对这些二级职能再进行分解，就得到若干项具体的工作职责。依据这些职责结合亚厦装饰的实际就可以确定亚厦装饰基本岗位体系。职能分解后，分配的结果如下:市场经营管理一级职能二级职能工作内容市场经营管理市场信息管理收集政府信息、行业信息、竞争对手信息、潜在客户信息、目标客户信息，并进行整理、分析从公司内部族取以往客户信息建立和维护公司市场信息库市场推广维护公司的公共关系向潜在客户及其他相关单位传递有关公司的信息向目标客户进行营销推广，族取参加工程项目竞标机会客户关系管理对以往客户进行定期回访，维护客户关系商务管理一级职能二级职能工作内容商务管理合同管理整理和保管合同、附件、工程洽商资料、

11、补充协议、变更记录及与业主及其委托的监理方之间的往来信函等文件办理合同履行过程中的变更、解除等事项按照合同节点要求，检查合同执行情况，对出现合同执行不到位的情况督促项目部及其他相关部门在一定期限内提出解决方案合同期满，工程竣工决算后，将全部合同文件整理归档投标管理接到招标单位邀请或者公开招标通知并经公司决策参加投标后，制定投标策略与实施方案编制工程投标预算根据工程预算制定报价策略根据招标文件的要求编制投标文件接受客户对投标文件的质询接到中标通知书后，组成项目谈判小组，依据招标文件和中标书草拟合同条款组织谈判小组与发包人就工程项目的具体问题进行实质性的谈判通过协商达成一致后，形成正式的合同条款办

12、理合同的签署等手续决算管理以工程合同、工程竣工图、补充预算和预算外费用签证等为依据，编制工程竣工决算工程管理一级职能二级职能工作内容工程管理进度控制检查施工计划的执行情况对进度延期提出分析意见和处理建议工程质量管理督促项目部按照施工质量计划，从生产要素和施工工序等方向控制施工质里对施工中出现的工程质量问题进行分析，并提出处理意见对工程进行质量验收安全生产管理组织施工安全教育不定期的检查施工安全情况分析安全事故原因，提出整改意见进行施工安全验收现场管理建立施工现场管理制度和责任制，制定包括环境保护、防火、安全、文明施工等方面内容的现场管理措施计划设立现场标志检查施工现场管理措施计划的执行情况督促

13、检查各分项、分部施工结束后的清场工作资料管理督促项目部按照公司规定提交相关项目资料，保存、管理项目资料培训管理制定培训计划并协助执行售后服务进行工程回诉，及时维修和保修组织对项目经理的考核、培训，项目经理项目配置建议，项目经理管理协助项目经理开展工作技术管理一级职能二级职能工作内容技术管理工程制度建设公司级质量、环境、安全管理体系等文件制定施工组织设计编制施工组织设计大纲协助编制单项工程施工组织设计计划管理协助项目部编制进度计划并负责审核协助项目部编制质量计划并负责审核协助项目部编制安全计划并负责审核技木标编制组织技木标编制技术方茉与制度管理组织审议、审定重大工程的施工技术方案建立并逐步完善施

14、工项目技术管理制度材料供应管理一级职能二级职能工作内容材料供应管理供应商管理搜集相关供应商信息，考查备选供应商建立供应商名录和供应商档案定期对供应商进行评估询价管理建立科学的询价机制对材料进行询价采购管理编制工程材料需求量计划根据计划，采购工程材料材料样品管理与报价根据要求组织制作材料样品，投标材料报价资料管理供应商资料和采购合同管理人力资源管理一级职能二级职能工作内容根据社会经济政策环境、企业发展阶段、人员素质及管人力资源管理规理需求，编制人力资源管理制度进行人力资源需求与供给预测及分析，编制人力资源规划、制度划人力资源监督检查人力资源管理规划、制度执行情况调查、收集各部门人员需求信息，编制

15、年度人员需求计管理划表及年度人员招聘计划人员招聘根据项目情况制定项目人员招聘计划制作和发布招聘信息收集、整理、筛选应聘者简历组织对应聘人员进行综合考察，最终确定拟录用人选对公司批复的拟聘人员办理聘任手续员工培训编制、修订培训制度统计、分析公司的培训需求，结合公司目标，编制、调整培训计划根据培训计划组织落实各类培训的实施建立培训记录，评估、跟踪培训效果绩效管理制定与维护员工绩效管理制度组织实施绩效考核建立、维护考勤管理系统，协助各部门进行考勤管理工作处理员工考核纠纷员工关系管理组织劳动合同签订、续订、终止、解除工作拟订、修改人事调配方法及计划，办理人员内部调动、辞职、解聘等手续；组织职称评定与资

16、格认定工作拟定、修订人事档案管理制度，建立人事档案管理系统，保管公司人事档案薪酬福利制定薪酬策略、制度、流程了解市场薪酬福利信息员工养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险及商业保险的核算与申报财务管理一级职能二级职能工作职责财务管理财务制度的建立、执行及监督负责公司财务管理制度的拟定及修订编制会计、财务、审计相关工作流程、规范及拟订相应办法督促及监督各项财务规章制度、流程的执行情况预算管理组织各部门编制费用预算，编制公司资金预算和年度、季度利润预算及费用预算审核项目预算检查公司预算的执行情况，分析预算执行过程中的问题资金管理拟订资金使用计划和资金筹提T计划，并组织实施合理调配资金，确保资金正常

17、周转税务管理申报各种税费，缴纳税款，处理与税务相关事务财务分析与财务报收集公司经营活动情况、资金动态、财务状况及经营告成果资料对公司各期财务数据进行统计、对比、预测和分析对公司经济活动进行分析，定期提供经济活动分析报告编制公司年度财务会计报告财务监督及审计拟订、修改和完善公司的财务审计工作计划对公司经济事项的合法性和合规性进行审计对项目进行事前、事中和事后审计对重大问题提出审计报告会计核算编制公司会计报表稽核各种原始凭证、记账凭证及其他会计信息负责公司资产、负债及所有者权益的核算负责公司收入、成本、费用、往来帐的会计核算财务基础工作拟订公司财务工作计划办理银行结算和现金收支业务，保管各种空白支

18、票负责员工工资的发放，个人所得税的扣缴，管理公积金个人明细账；上缴公司各项保险基金管理财务档案、财务印章、总账、明细账负责报销工作行政管理一级职能二级职能工作内容行政后勤行政管理制度管理行政管理相关制度的拟定行政管理制度的执行与监督管理文秘管理负责公司相关文件的拟定与督办组织安排公司有关会议， 整理编印会议纪要，催办会议决定事项并随时向总经理报告相关部门执行会议决定的情况领导日常事务的协调与服务信息管理公共邮件的收发和传真的收发文件资料的收取、编号、传送、催办、归档公司行政会议档案资料（文字、图片、音像等）的收发、分类、保存维护公司信息硬件、软件及网络的正常运转及安全统计管理建筑企业年度快报建

19、筑企业月报、季报企业（股份）统计年报、 半年报、非制造业采购经理调查月报材料费价格明细表、机械费价格指数、人工费价格指数（每季）建筑业企业景气调查奖项申报申报奖项、文明示范工地等工作印鉴证照与资质管理开据以公司名义出具的委托书、证明等文件，并监督文件的使用情况公司证照的申办、变更、登记、年检公司证照的保管与使用公司各类印章及法人印章的制作、保管与签印企业资质升级、变更办公物资管理办公用品的采购、保管及发放办公用固定资产采购、维护和台账管理车辆管理制定车辆使用制度并对车辆进行调度车辆使用、维护与保养车辆年检、保险、税费缴纳事务办公场所管理维护办公场所的工作秩序、卫生与安全处理同办公场所的业主、物

20、业等单位的相关事宜公共关系管理负责对外接待工作安排人员参加外部会议或活动企业经营管理一级职能二级职能工作内容企业经营管理部门制度建设部门的组织管理体系与运营流程和相关的制度建设战略研究研究有关产业法律、法规及政策，为企业的生产经营提供相关的政策服务；研究行业发展趋势和竞争状况负责初步提出公司发展近期、中长期定位，制定可持续发展的公司经营战略规划经营管理与研究拟定年度经营计划，协助财务处拟定年度预算大纲协助公司领导进行经营管理大纲、管理目标的制定，积极推行公司的经营目标责任制与分子公司进行经营目标责任书的洽谈工作，积极协调各个分子公司与股份公司目标合同的商定协助股份公司领导对企业经营管理等重大问

21、题进行调研，提出咨询意见。定期走访下属公司，将公司生产经营状况随时向分管领导汇报协助对分子公司的经营管理，及时掌握企业经营动态，协调分子公司与总部的工作关系企划宣传管理负责企业的宣传与策划工作法务部一级职能二级职能工作内容法务管理制度与合同审核审查和修改公司各类法律文书及合同；负责对公司规章制度进行法律审核，法律咨询主持公司重大经营决策的法律论证和法律保障为公司经营管理活动提供法律咨询法律诉讼管理代表公司处理各类诉讼或非诉讼法律事务，维护公司合法权益法律培训负责公司的有关法律培训工作四、组织完善1 组织结构根据职能分解， 结合亚厦目前的组织架构， 遵循逐步完善的原则， 实现组织结构的渐进式调整

22、，防止组织结构设计转变过大，造成管理混乱，导致管理失控和管理成本大幅增加。同时， 考虑到上市公司治理与组织架构的要求， 项目组建议亚厦装饰的组织架构设置如下图。通过组织调整方案的实施， 逐步完善亚厦装饰的职能部门， 为企业的发展提供决策和职能平台。注： 1 、售后服务处、企管处可根据需要在适当时机设置；2 、党委会、战略投资委员会、薪酬考核委员会等可根据实际情况逐步完善；3、市场经营部、商务部、公装工程部、精装工程部、人力资源处和企划处分别由相应副总分管。2 .新组织结构与原来组织结构的主要区别(1)党委会功能改变原有岗位建议新增组织建议删减岗位规范机构设置，树立良好的公司形象党委办公室工会理

23、由作为上市公司，需要有一个符合国情的良好社会形象;为公司员工的沟通增加第二渠道。前提条件部门的顺利运行需要匹配的人员和工作制度做保障。潜在风险管理成本增加。(2)公司治理结构功能改变原有岗位建议新增组织建议删减岗位完善公司的治理结构，规范公司的运作战略与投资委员会审计委员会薪酬与考核委员会董事会秘书理由 增强股份公司的管控能力； 降低公司的运营风险； 展示良好的企业形象。前提条件部门的顺利运行需要匹配的人员和工作制度做保障。潜在风险管理成本增加。(2)人力资源与企化部门功能改变原有岗位建议新增岗位建议删减岗位强化人力资源的功能和地目前正处人力资源处处长位，适当扩大人力资源处于筹建阶培训管理员的

24、编制，将公司人力资源段招聘与人事关系管理员工作统一归人力资源处绩效与薪酬福利管理员企划处处长企划宣传管理员备注：在人力资源管理职能逐步完善的基础上，建议把绩效与薪酬福利管理员岗位进行拆分，分设绩效管 理员和薪酬福利管理员，体现专业分工，增强管理职能。目前人力资源规划管理可由人力资源处长承担。理由员工尤其是项目经理需要进行预决算、法律、工程管理等方面的培训，以提高综合素质，增强多方面的独立工作能力。目前的部分人力资源职能分散在不同岗位，需要统一纳入人力资源处，并设立相应岗位履行职责。对人力资源实行规范化和制度化的开发和管理。培养员工对公司的认同感，强化员工与公司的联系纽带。使员工时时想到为客户增

25、加价值，以做“亚厦人”而自豪，愿意对公司发展战略和经营目标做出贡献，增强企业发展后劲；为推动企业市场的开拓和战略目标的具体实施，需要增强企业策划宣传力度，扩大公司影响力；前提条件部门的顺利运行需要匹配的人员和工作制度做保障。潜在风险管理成本增加。(3)商务管理部门功能改变原有岗位建议新增岗位建议删减岗位加强商务合约管理，投标处经理商务合约处长进一步施行专业分预决算员商务合约管理工商务合约处目前止筹员建理由目前商务合约主要由分管副总和投标处人员开展，由于商务合约管理的重要性和过程的 持续性，需要成立专门部门进行管理，增强企业商务合约管理能力。前提条件合适人选。规范的管理制度。潜在风险协调问题。管

26、理成本增加。(4)财务部门功能改变原有岗位建议新增岗位建议删减岗位加强财务预算、规划财务处长总会计师等管理职能主办会计出纳会计助理备注：出纳建议分设现金出纳和银行出纳；加强稽核审计职能。理由：目前公司在预算管理、财务内审等方面还不足，需要加强。同时考虑到公司未来上市后将承担资金运作平台功能，需要对公司未来的财务目标实施规划并根据实际情况予以修改/调整，需要财务参与股份公司战略目标以及投资项目的决策，总会计师的设立可以直接参与重大决策。前提条件合适人选。潜在风险目前工作可能不饱满，管理成本增大。(5)工程管理部门方案一：公装和精装分设优点：? 符合公司开拓精装市场的战略思路? 体现精装与公装业务

27、的差异? 有利于相关人员专业素质提升和业务的拓展缺点：? 机构增设，增加管理成本方案二：公装和精装并设，分由两个副总分管优点：? 充分利用共享资源，减少机构重复设置缺点：? 部门存在双重领导，可能存在协调问题? 没有体现精装与公装业务的差异考虑到精装业务的良好发展前景，项目组推荐方案一。功能改变原有岗位建议新增岗位建议删减岗位全面加强工程管质安处长工程处长把质安处的资料管理质量安全检查员Mm吕理贝理员纳入工程处管资料管理员安全管理员理，全面负责工程工程管理员售后服务员管理处和质安处的资料管理工作备注：1.考虑到工程完工后续两年的维保期工作，建议在时机成熟时，设立售后服务处，加强售后服务工 作，

28、增强客户满意度，提升公司形象。目前可在工程处设立售后服务岗位，开展售后服务电话接待和回访 工作。2.质量检查与安全检查岗位分设，目的是突出侧重点不同，在实际运行中可通过对质量检查员与安 全检查员的交流培训，使其都具备质量与安全检查能力，以减少实际工作的运行成本。理由目前公司业务主要通过收取管理费的形式，由项目经理和分公司承包，体现的是经济管理，随着公司业务量的扩大，为巩固公司的品牌，需要注重职能管理，加强工程的进度、质量、安全和现场管理。目前公司有许多的项目经理部，分担着全国各地的工程项目，公司内部缺少一个专门管理部门，对各项目经理部进行统一有序管理。公司质检处人员不足，难以有效、及时处理各项

29、目经理部出现的问题。前提条件人员配置到位。具有制度保障。潜在风险增加公司管理成本。(6)技术管理部门功能改变原有岗位建议新增岗位建议删减岗位加强技术制度体系建设主任技术贝技术标准编制员理由工程质量、安全和现场管理标准，施工工艺标准、验收标准、技术标编制标准等需要个制度体系做保障并不断完善和推动执行。同时，通过加强总师办职能建设，可以有效地形成公司工程管理三位一体系统。前提条件人员配置到位。潜在风险增加公司管理成本。(7)行政处功能改变原有岗位建议新增岗位建议删减岗位区分行政与人事职能，把行政处处长行政处统计行政助理相关人事职能纳入人力副处长员科员资源部行政助理文秘前台科员备注：目前文秘职能还没

30、有完全体现出来，建议加强。理由目前行政助理的大部分职责属于人力资源处的职责。目前科员岗位与其他岗位职责重叠多，建议设立行政处统计员岗位，做好原科员 岗位的统计工作。前提条件在人力资源处进行相应岗位建设，把删减岗位的人力资源职责承接过去。潜在风险新员工接受职能工作需要一个适应过程。为减少工作障碍，建议可把原行政助理调入人力资源处从事原来相应的人力资源管理职责，保持工作的连续性。(8)企业经营管理部门功能改变原有岗位建议新增岗位建议删减岗位加强企业战略与经营管理工作无战略与运营管理员备注：该部门可根据企业发展需要逐步筹建。理由 随着市场竞争的加剧，需要对宏观环境做研究，需要对市场发展趋势进行判断，

31、研究确立企业发展战略与实施方案； 随着公司规模的扩张，区域覆盖范围的增大，客观上增加总部对下属单位的管理难度，需要专门部门来监督和协调工作； 为保证公司的稳健运营，需要对公司的经营计划作出合理安排。前提条件人员到位。工作流程保障。潜在风险管理成本增加。3 .职位体系表根据上述分析，新的组织架构下，亚厦装饰的主要职位体系见下表。123 （副总4 （处长级）5 （主管级）6 （员工级）级）董事长总经理副总（分管经营）市场经营一处处长市场经营员市场经营一处处长市场经营员办事处主任市场经营员副总（分管商务）投心处处长预决算员投标二处处长预决算员投标三处处长预决算员商务合约处处长商务合约管理员副总（分管

32、人力资源和企划）培训管理员人力资源处长考核与薪资福利管理员招聘与人事关系管理员企划处长企划宣传管理员副总（分管公装工程）公装工程管理处长工程管理员工程资料管理员售后服务员公装质安处长质检员安检员副总（分管精装工程）精装工程管理处长工程管理员工程资料管理员售后服务员质检员精装质安处长-安检员总会计师财务处长会计出纳会计助理总工程师总师办主任技木标编制贝技术标准编制贝总经济师企管处处长战略与运营管理员总经理助理法务处长法务顾问行政处长、副处长办公文秘前台行政处统计员供应处长采购员询价员制样与报价员资料管理员证券处备注：为建议新设立岗位，其中证券处可根据需要逐步完善，目前职能可通过加强董事会秘书（处

33、）的工作来实现五、部门职责1 股东大会股东大会由全体股东组成， 是公司的权力机构， 决定公司经营方针、 选举董事和监事等重大事宜。?决定公司的经营方针和投资计划；?选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；?选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项；?审议批准董事会的报告；?审议批准监事会的报告；?审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；?审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；?对公司增加或者减少注册资本做出决议；?对发行公司债券做出决议；?对公司合并、分立、解散和清算等事项做出决议；?修改公司章程。2 监事会监事会是公司依法设立的监督机构， 负责监督董事会及本公司管理人员的

34、活动， 对股东大会负责并报告工作。? 检查公司业务及财务状况，审核会计账册和文件，并有权请求董事或总经理提供有关情况报告；? 对董事、经理执行职务时违反法律、法规或公司章程的行为或者损害公司利益的行为进行监督，要求董事和经理予以纠正，必要情况下向董事会、股东大会做出书面情况说明；?对经营管理业绩进行评价，提出对经理的奖惩、任免建议；?提议召开临时股东大会， 董事会应该立即召集， 急于召集的， 可以行使特别召集权，并由监事会召集人担任会议主席；?列席董事会会议，了解董事会决策情况，对业务活动进行全面监督；?根据公司章程或本制度的规定或监事会的委托，行使其他监督权。3 董事会董事会在公司章程和股东

35、大会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决年策。?负责召集股东大会，并向股东大会报告工作；?执行股东大会的决议；?审议公司的经营计划和投资方案；?审议公司的年度财务预算方案、决算方案；?审议公司的利润分配方案和弥补亏损方案；?审议公司增加或者减少注册资本的方案以及发行公司债券的方案；?审议公司合并、分立、解散的方案；?决定公司内部管理机构的设置；?聘任或者解聘公司经理、财务负责人等关键管理岗，决定其报酬事项；审批公司的基本管理制度。1 ）战略投资委员会战略投资委员会负责审议公司发展战略、重大投资、计划和预算等事项。?组织跟踪研究国内外宏观经济政策、行业发展态势、主要竞争者的战略动向，

36、结合公司的发展向董事会提出有关公司发展战略、经营方针政策等重大问题的建议；?调查和分析公司有关重大战略与措施的执行情况，向董事会提出改进和调整的建议；?研究讨论公司经营计划，就相关问题做出决定；?组织公司重大投资项目的可行性研究，就重大投资项目实施方案进行审议，并提出相关建议；?审议公司组织改革方案；?就公司预算目标、预算政策、预算管理程序、预算的编制方法等提出建议；?指导公司财务预算的编制工作；?指导、监督公司财务预算的执行；?完成董事会交办的其他相关事项。（ 2 ）薪酬与考核委员会薪酬与考核委员会协助董事会选拔、 考核总裁、 副总裁、 部门总监和省办经理等关键岗位，并对人力资源部的考核工作

37、进行监督，负责反馈接待工作等。?根据市场水平和公司的实际情况，对公司的薪酬考核政策进行评估并提出改进和调整建议；?为薪酬与考核政策制定并提供指导原则和建议，并最终审定薪酬与考核方案；?对公司部门以上人员的选拔、聘任、解聘提出建议；?负责审查核定高级管理人员薪酬激励的执行情况；?完成董事会委托的其他重要人力资源工作。（ 3 ）审计委员会审计委员会通过审计公司财务报告和对公司经营行为的监督检查， 发现经营潜在问题和漏洞，协助董事会监控公司经营状况，保证经营目标的实现与股东资产的安全。?制定审计纲领和计划，保证财务监控体系和行为监控体系的稳定性和有效性；?根据审计纲领计划和业务需要，选取外部独立审计

38、人，搭建体系完善、运作高效的审计体系；?参与董事会会议，听取重大经营决策汇报，审阅股份公司季度、中期和年度财务报表，对公司的经营业绩与财务状况提出审计意见；?监督检查经营中存在的重大违法违纪问题，向董事会提出有关公司经营改进建议书；?监督公司总经理和经营层对董事会确定的重点事项的实施情况，并随时向董事会报告重点事项的进展。（ 4 ）董事会秘书处理董事会的各种事务，负责对外的信息披露。? 参与公司发展战略和经营计划的拟订 ；?董事会议和股东大会的组织管理，准备董事会和股东大会的报告和文件，并负责会议记录及有关资料的管理 ；?保管公司股东名册、董事和董事会秘书名册、大股东及董事持股资料，以及董事会

39、印章，保管公司董事会和股东大会会议文件和记录等，做好相关文件资料的立卷归档工作；包括建立电子档案和实物档案；? 协助董事会依法行使职权， 协助公司董事、 监事、 高层管理人员了解有关法律法规、公司章程及上市公司的有关规定；?负责公司信息披露事务，保证公司信息披露的及时、准确、合法、真实和完整；? 参与公司重大投融资活动，参与项目调研，为公司重大投融资决策提供建议 ；?及时了解募集资金投入项目的进度、资金投入情况，及公司的重大事件；?组织做好公司股票分红派息工作；?组织做好公司股票的停牌、复牌的申请工作；?中国证监会、 相关证券交易所及地区证券监督管理办公室等上级部门下发文件的处理工作；?完成董

40、事会交办的其他工作。4 党委会党委会负责公司党务和工会工作，主要职责是：? 宣传贯彻党和国家的路线方针政策， 引导和监督企业遵守国家的法律法规， 诚实守信，合法经营，依法纳税；?支持企业经营班子依法行使职权，对企业生产经营等问题提出意见和建议；?围绕企业生产经营开展活动， 团结带领干部职工完成各项任务， 促进企业快速发展；?加强党员的教育和监督，做好党员发展工作，发挥党员的先锋模范作用；?做好职工思想政治工作。加强企业文化建设，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的员工队伍；?协调和维护企业各方合法权益，及时化解矛盾， 推进民主管理， 促进企业和社会的稳定；?领导工、青、妇等群团组织，发挥群团组

41、织的作用，发挥组织优势；?完成上级领导交办的其他任务。党委会下设党委办公室和工会 2 个机构，其职责如下：1 ）党委办公室党委办公室是党委日常工作的办事机构，在党委领导下开展工作，其主要职责是：?按照党委的决定，组织、安排党委的各种会议、学习和重要活动；?负责公司党建、宣传工作，抓好党员发展和入党积极分子培养；?负责党委的会议记录和会议纪要的整理，党委各类文件（工作计划、总结、报告、通知） 、信函的起草工作；?负责党内各类文件、杂志、简报、机要函件的收发、上报、传阅、保管、催办和收集、整理、归档等机要工作；?负责党委印鉴、介绍信等方面的管理使用，党费收缴、上交等工作；?完成党委交办的其他工作。2 ）工会工会是党委领导下的公司群众组织，其主要职责是：?根据党委要求，认真制订和实施工会工作规划和年度、半年工作计划，完善和坚持各项工作、管理制度，圆满完成