知名地产国际会议卡片

1、知名房地产国际会议卡片编制审核批准日期日期日期修订记录日期修订状态 修改内容 修改人 审核人 批准人鉴于 2013 年集团组织架构变动、集团权责修订，修订并参考 2012-2013 年实际召开的高管会议情况，对会议卡片进行修订。目录1.管理会议4A-01 、战略研讨会4A-02、三年经营计划汇报会6A-03、年度经营计划及预算汇报会8A-04、月度计划运营分析会9A-05、半年经营计划完成情况报告及调整会议11A-06、集团年度工作暨年度述职会议13A-07、年度财务会议15A-08、半年度财务管理分析会议16A-09、现金流会议17A-10、集团招标领导小组双周会议19A-11、营销体系季度

2、 / 半年 / 年度工作检查总结会21A-12、总部月度工作协调例会222.项目开发决策会议24B-01、项目立项评审会25B-02、项目可研评审会27B-03、项目投资决策会29B-04、项目启动会30B-05、定位策划评审、决策会33B-06、项目经营计划书汇报会( 含目标成本决策会 )34B-07、概念设计方案评审会36B-08、规划方案设计评审会39B-09、物业管理方案评审会40B-10、方案深化 / 初步设计评审会42B-11、施工图设计评审会44B-12、景观、室内专项设计方案评审会45B-13、项目重要部品（涉及效果及客户敏感点）决策会47B-14、项目公开销售价格评审会49B

3、-15、集中入伙准备会51B-16、项目后评估会523.商业运营会议55C-01、城市综合体产品业态规划策划评审会55C-02、酒店 / 会所策划定位方案评审会57C-03、酒店 / 会所筹备运营管理方案评审会58C-04、商业项目开业计划评审会60C-05、重大业态调整评审会611. 管理会议序号会议名称A-01战略研讨会A-02三年经营计划汇报会A-03年度经营计划及预算汇报会A-04月度计划运营分析会A-05半年经营计划完成情况报告及调整会议A-06集团年度工作暨年度述职会议A-07年度财务会议A-08半年度财务管理分析会议A-09现金流会议A-10集团招标领导小组双周会议A-11营销体

4、系季度 / 半年 / 年度工作检查总结会A-12总部月度工作协调例会注 : 凡本文件中所列出的会议，上会前议题主责部门应做好会前的沟通，力求达到相关部门意见一致；如存在分歧，主责部门应提出备选方案和明确的推荐性意见。是否具备会议召开的条件，由会议召集人确定。A-01 、战略研讨会会议名称战略研讨会召开时机每年 3-5 月会议目的回顾集团战略规划的实施情况；根据战略主题进行研讨，确定管理措施和行动计划。决策人行政总裁参会范围发起人 ：经营管理部召集人： 经营管理部负责人主持人： 经营管理部负责人汇报人： 各战略小组会议纪要人：经营管理部指定人员参会人员：集团： 行政总裁、执行董事、首席运营官、各

5、副总裁、集团各部门总监及以上由各部门负责人指定)一线公司 ：一线公司（项目）负责人及指定人员( 或领导选择参加：列席人员:召集人指定人员集团战略规划实施情况报告；经营管理部会议议题-战略议题研讨报告 ；战略小组含上会资料其他相关资料相关人员是否召开预是备会会议召开前 1 个月，经营管理部将集团领导确定后的战略议题、战略分组等发给各相关人员准备；会议召开前10 天发出会议通知，确定会议日程；会议准备 /会议召开前5-10 天，由会议召集人组织召开预备会议，审核会议资料，向首席议程运营官汇报；会议召开前 5 天，各战略小组将战略研讨成果提交给经营管理部；会议当天按照会议日程召开。战略研讨成果；确认

6、成果战略实施行动计划。会议资料由会议召集人指定接收人会议纪要由会议召集人指定接收人会议决议经营管理部战略岗督办人A-02 、三年经营计划汇报会会议名称召开时机会议目的决策人参会范围三年经营计划汇报会每年 10 月下旬盘点集团未来三年的资源及需求；确定集团未来三年的经营规划行政总裁发起人 ：经营管理部召集人： 经营管理部负责人主持人： 首席运营官汇报人： 经营管理部负责人会议纪要人：经营管理部指定人员参会人员：集团： 行政总裁、执行董事、首席运营官、首席财务官、各副总裁领导选择参加：列席人员 :首席运营官指定人员会议议题 -集团三年规划汇总分析；经营管理部含上会资料各公司三年规划；经营管理部其他

7、相关资料相关部门是否召开是预备会8 月中旬，经营管理部发文通知各公司、各部门准备编制资料；会议召开前20 天，由会议召集人组织召开预备会议，审核各部门会议资料，编会议准备 /制会议纲要，向首席运营官汇报；议程会议召开前 7 天由经营管理部发出正式会议通知，明确会议日程；会议当天按会议日程进行。集团三年规划；确认成果各公司三年规划会议资料由会议召集人指定接收人会议纪要由会议召集人指定接收人会议决议经营管理部战略运营岗督办人A-03 、年度经营计划及预算汇报会会议名称年度经营计划及预算汇报会召开时机每年 12 月-次年 1月会议目的根据集团确定的战略规划、三年计划及阶段性目标，确定下年度经营计划及

8、预算决策人行政总裁发起人 ：经营管理部、财务部召集人： 经营管理部负责人主持人： 首席运营官汇报人： 经营管理部负责人、财务部负责人参会范围会议纪要人： 经营管理部指定人员、财务部指定人员参会人员：集团： 行政总裁、执行董事、首席运营官、首席财务官、各副总裁领导选择参加：列席人员 : 首席运营官指定人员集团整体年度经营计划及预算；经营管理部、 财务部会议议题 -各公司年度经营计划及预算；经营管理部、 财务部含上会资料其他相关资料相关部门是否召开是预备会10 月末或 11 月初，由经营管理部、 财务部联合下文通知各公司、各部门准备资料；通知发出后20 天内，各相关单位将资料提交经营管理部；会议准

9、备 /会议召开前15 天，由会议召集人组织召开预备会议，审核会议资料，向首席运议程营官汇报；会议召开前 7 天由经营管理部发出会议通知，明确会议日程；会议当天按会议日程进行。集团年度经营计划及预算；确认成果各公司年度经营计划与预算会议资料由会议召集人指定接收人会议纪要由会议召集人指定接收人会议决议经营管理部战略运营岗、财务部预算管理岗督办人A-04 、月度计划运营分析会会议名称月度计划运营分析会召开时机每月 7日了解集团整体及各项目公司的一、二级节点计划执行情况、销售情况通报、回会议目的顾上月月度计划运营分析会议纪要执行情况，了解需要集团支持或指导的重要事项决策人首席运营官发起人 ：经营管理部

10、参会范围召集人： 经营管理部负责人主持人： 经营管理部负责人汇报人： 经营管理部战略运营岗、各一线公司负责人会议纪要人：经营管理部计划管理岗参会人员：集团： 首席运营官、首席财务官、各副总裁、经营管理部负责人、经营管理部战略运营岗、工程管理部负责人、设计部负责人、市场营销部负责人、成本部负责人、财务部负责人、商管公司负责人、旧改事业部负责人一线公司 ：一线公司（项目）负责人及指定人员领导选择参加：行政总裁、执行董事列席人员 :人事行政部负责人、审计部负责人、法务部负责人集团月度运营分析；经营管理部会议议题 -各公司月度经营总结；各一线公司含上会资料其他相关资料相关部门是否召开否预备会经营管理部

11、每月25 日通知各单位准备资料；会议准备/会前5 天经营管理部发会议通知；议程次月 4 日收集各公司和各部门月度经营总结；会议当天按照会议议程进行会议发言。确认成果会议纪要（含会议决议）会议资料由会议召集人指定接收人会议纪要由会议召集人指定接收人会议决议经营管理部计划管理岗督办人A-05 、半年经营计划完成情况报告及调整会议会议名称半年经营计划完成情况报告及调整会议召开时机每年七月下旬回顾上半年经营计划完成情况；基于市场情况、经营目标责任书和近阶段经会议目的营目标达成情况，对下半年的经营计划和项目计划做出适应性调整决策人行政总裁发起人 ：经营管理部召集人： 经营管理部负责人主持人： 经营管理部

12、负责人汇报人： 首席运营官、各公司负责人会议纪要人：经营管理部指定人员参会范围参会人员：集团： 行政总裁、执行董事、首席运营官、首席财务官、各副总裁、集团各部门负责人及指定人员、商管公司负责人及指定人员一线公司 ：一线公司（项目）负责人及指定人员领导选择参加：列席人员 :集团上半年运营分析；首席运营官会议议题 -集团年度经营计划及预算调整经营管理部、财务含上会资料部各公司上半年经营情况总结及调整方案；各公司负责人是否召开是预备会6 月 25 日左右，由经营管理部通知各相关部门、单位准备资料；7 月 10 日左右，各相关单位将资料提交经营管理部；会议准备 /会议召开前10-15 天，由会议召集人

13、组织召开预备会议，审核会议资料，向首议程席运营官汇报；会议召开前7 天由经营管理部发出会议通知，明确会议日程；会议当天按会议日程进行调整后的经营计划、责任目标；确认成果集团管理举措或行动方案会议资料由会议召集人指定接收人会议由会议召集人指定纪要接收人会议决议经营管理部战略运营岗督办人A-06 、集团年度工作暨年度述职会议会议名称集团年度工作会议暨年度述职会议召开时机每年春节前5-10 个工作日会议目的对集团上年度经营目标、业绩指标等达成情况进行全面总结和回顾；根据集团批复的集团年度经营计划，讨论确定本年度项目开发计划、管理建设提升等具体实施措施；根据集团批复的集团年度经营计划，讨论并同各项目、

14、部门签订本年度经营目标责任书决策人行政总裁发起人 ：经营管理部、人事行政部召集人： 经营管理部负责人、人事行政部负责人主持人： 经营管理部负责人、人事行政部负责人汇报人： 各述职人员会议纪要人：经营管理部指定人员、人事行政部指定人员参会范围参会人员：集团：考评委员会成员（执行董事、顾问） 、首席运营官、集团各分管领导、集团各部门负责人及指定人员一线公司：一线公司（项目）负责人及指定人员领导选择参加：列席人员 :年度经营工作报告；首席运营官会议议题 -述职汇报（按通知顺序述职）；集团各分管领导、 集含上会资料团各部门负责人、 各公司及项目负责人各公司、各部门经营目标责任书人事行政部是否召开是（对

15、经营目标责任书进行预备会审批）预备会会议召开 30 天以前，经营管理部和人事行政部通知各单位准备资料；会议召开前 20 天，各相关单位将资料提交经营管理部；会议准备议程/会议召开前10-15 天，由会议召集人组织召开预备会议，审核会议资料，向首席运营官汇报；会议召开7 天前 , 由经营管理部或人事行政部发出会议通知，明确会议日程；会议当天按会议日程进行。集团本年度经营情况及业绩回顾、下年度重点工作；各公司本年度经营总结、下年度经营规划；确认成果与各公司、各部门签订经营目标责任书；研讨确定的管理举措或行动方案。会议资料由会议召集人指定接收人会议纪要由会议召集人指定接收人会议决议经营管理部指定人员

16、、人事行政部指定人员督办人A-07 、年度财务会议会议名称年度财务会议召开时机每年 4月会议目的集团财务部对上年工作进行总结，同时对当年工作计划进行统一部署决策人首席财务官发起人 ：集团财务部召集人： 集团财务部负责人主持人： 集团财务部负责人汇报人： 集团财务部负责人、开发类/ 商业物业一线公司财务部负责人参会范围会议纪要人： 集团财务部指定人员参会人员：首席财务官、集团财务部全体人员、开发类/ 商业物业一线公司财务部主管级别以上人员领导选择参加： 执行董事、首席运营官列席人员 : 审计部集团财务年度工作部署集团财务部会议议题 -下属公司财务负责人年度述职报告一线公司财务部含上会资料专题培训

17、集团财务部是否召开否预备会会议召开前15 天由集团财务部通知各相关部门、单位准备资料；会议召开前10 天各相关单位将资料提交集团财务部，各一线公司财务部负责会议准备 /人将年度述职报告提交集团财务部；议程会议召开前 10 天由集团财务部发出会议通知，明确会议日程；会议当天按会议日程进行。确认成果集团财务工作统一部署会议资料由会议召集人指定接收人会议纪要由会议召集人指定接收人会议决议集团财务部指定人员督办人A-08 、半年度财务管理分析会议会议名称半年度财务管理分析会议召开时机每年 9月集团财务部对财务管理工作、资金计划、预算执行等情况进行总结汇报，并针会议目的对专题内容进行培训决策人首席财务官

18、发起人 ：集团财务部召集人： 集团财务部负责人参会范围主持人： 集团财务部负责人汇报人： 集团外派财务负责人、集团财务部指定人员会议纪要人：集团财务部指定人员参会人员：首席财务官、集团财务部全体人员、集团外派财务负责人领导选择参加：执行董事、首席运营官列席人员 : 经营管理部、审计部集团财务专项培训集团财务部指定人会议议题 -员含上会资料一线公司半年度财务管理工作报告集团外派财务负责人是否召开否预备会会议召开前15 天由集团财务部通知各相关部门、单位准备资料；会议准备 /会议召开前10 天各相关单位将资料提交集团财务部；议程会议召开前7 天由集团财务部发出会议通知，明确会议日程；会议当天按会议

19、日程进行。确认成果会议纪要会议资料接收人由会议召集人指定会议纪要接收人由会议召集人指定会议决议集团财务部指定人员督办人A-09 、现金流会议会议名称现金流会议召开时机视现金流情况召开通过对开发公司现金流的了解，掌握集团现金流状况，为集团的决策提供相关会议目的支持决策人首席财务官发起人 ：集团财务部召集人： 集团财务部负责人主持人： 集团财务部负责人汇报人： 各下属公司财务负责人参会范围会议纪要人：集团财务部指定人员参会人员： 首席财务官、财务部负责人、财务部预算管理岗、财务部资金管理岗领导选择参加:列席人员 :开发类一线公司负责人、开发类一线公司财务负责人（视情况由集团财务部指定）下属公司月度

20、动态现金流量表财务部 / 一线公司财务负责人会议议题 -含上会资料集团整体现金流分析财务部是否召开否预备会会议召开前5 天由集团财务部发出会议通知，明确会议日程；会议准备 /会议召开前3 天各公司财务部将资料提交集团财务部；议程会议当天按会议日程进行。集团整体现金流分析确认成果会议纪要会议资料由会议召集人指定接收人会议纪要由会议召集人指定接收人会议决议集团财务部预算管理岗督办人A-10 、集团招标领导小组双周会议会议名称集团招标领导小组双周会议召开时机每月 15 日、 30 日（若遇节假日则调至前一工作日）会议目的及时解决集中战略采购、供应商管理、招投标等涉及成本类需集团决策事项决策人招标领导

21、小组组长或组长指定人员（结合具体事项及【集团权责手册】）发起人： 集团成本管理部召集人： 集团成本管理部负责人主持人： 集团成本管理部负责人汇报人： 集团成本管理部、一线公司负责人、一线公司成本负责人、集团设计管理部（如涉及） 、一线公司工程部负责人（如涉及）、一线公司设计部负责人（如涉及）、一线公司营销部负责人（如涉及）参会范围会议纪要人：集团成本管理部指定人员参会人员：集团：招标领导小组组长 / 副组长、集团成本分管领导、成本管理部负责人、设计管理部负责人、工程管理部负责人、财务部负责人、审计部负责人、法务部负责人、市场营销部负责人（如涉及）一线公司：一线公司负责人、集团委派成本负责人、工

22、程部负责人（如涉及） 、设计部负责人（如涉及） 、营销部负责人（如涉及）领导选择参加：首席运营官列席人员 :集中战略采购、集团管控项目招标关键事项（工程类成本管理部投标入围单位、招标及评定标方案、定标）按集团权责手册设计类需上会采招事项（评定标集团设计管理部方案报备及定标）会议议题 -含上会资料按集团权责手册营销类需上会采招事项（评定标集团市场营销部方案报备及定标）集团工程类、设计类、营销类供应商等级认定成本管理部招标及成本类特殊、异常事项成本管理部是否召开否预备会会前 2 个工作日，各公司将需审议决策事项资料报集团成本管理部。按集团制度需报集团招标领导小组备案事项，可同时报集团成本管理部；会

23、议准备 /会上集中讨论解决各一线公司需上会处理事项。根据【集团权责手册】，需组长议程决策事项，先行讨论解决。其余事项，组长可视情况决定是否参加。按时段，各公司轮序参加与之相关议题。确认成果会议纪要会议资料由会议召集人指定接收人会议纪要由会议召集人指定接收人会议决议成本管理部指定人员督办人A-11 、营销体系季度 / 半年 / 年度工作检查总结会会议名称营销体系季度 / 半年 / 年度工作检查总结会召开时机每季度初召开 1 次，于集团季度经营分析会召开前举行。会议目的通过对营销季度工作总结，分析评价项目营销工作完成情况，进行下季度营销工作计划审批，并对季度工作进行绩效评定记录。决策人集团营销分管

24、领导发起人 ：集团市场营销部召集人： 集团市场营销部负责人主持人： 集团市场营销部负责人汇报人： 开发类一线公司市场营销部负责人参会范围会议纪要人： 集团市场营销部指定人员参会人员：集团：集团营销分管领导、集团市场营销部负责人、集团营销总监及营销经理开发类一线公司：各项目公司负责人、营销总监、营销部负责人及专业人员领导选择参加： 首席运营官列席人员 :项目季度营销工作进展一线公司营销负责人会议议题 -下季度营销计划一线公司营销负责人含上会资料需要季度计划运营分析会决策的事项一线公司营销负责人是否召开否预备会会议召开前7 天，由集团市场营销部发出会议通知，确定会议日程；会议准备 /会议召开前5

25、天，各项目公司市场营销部将上会资料提交给集团市场营销部；议程会议当天按照会议日程召开。确认成果市场营销专业季度营销工作总结报告会议资料由会议召集人指定接收人会议纪要由会议召集人指定接收人会议决议集团市场营销部指定人员督办人A-12 、总部月度工作协调例会会议名称召开时机会议目的决策人参会范围总部月度工作协调例会每月 28 日左右。集团各部门近期重大事项通报，需集团领导决策或指导的重要事项汇报。首席运营官发起人 ：集团总裁办召集人： 集团总裁办主持人： 首席运营官汇报人： 集团各部门、商管公司负责人会议纪要人：集团人事行政部指定人员参会人员：集团：首席运营官、集团各分管领导、集团各部门负责人、商

26、管公司负责人领导选择参加：列席人员 : 集团各部门发言内容模板集团各部门负责人会议议题 -含上会资料是否召开否预备会会议召开前7 天，由集团人事行政部发出会议通知，确定会议日程；会议准备 /会议召开前1 天，各部门将上会资料提交给集团人事行政部；议程会议当天按照会议日程召开。确认成果总部月度工作协调例会_会议纪要会议资料集团人事行政部接收人会议纪要参会人员接收人会议决议集团人事行政部指定人员督办人2. 项目开发决策会议注：凡本文件中所列出的会议，上会前议题主责部门应做好会前的沟通，力求达到相关部门意见一致；如存在分歧，主责部门应提出备选方案和明确的推荐性意见。是否具备会议召开的条件，由会议召集

27、人确定。序号会议名称B-01项目立项评审会B-02项目可研评审会B-03项目投资决策会B-04项目启动会B-05定位策划评审、决策会B-06项目经营计划书汇报会( 含目标成本决策会 )B-07概念设计方案评审会B-08规划方案设计评审会B-09物业方案策划评审会B-10方案深化 / 初步设计评审会B-11施工图设计评审会B-12景观、室内专项设计方案评审会B-13项目重要部品决策会B-14项目公开销售价格评审会B-15集中入伙准备会B-16项目后评估会B-01 、项目立项评审会会议名称项目立项评审会召开时机根据项目拓展情况择机召开对宗地及周边市场进行初步介绍， 对集团策略和投资收益进行分析并评

28、估风险，判断衡量能否内部立项，是否进入可研阶段展开详细工作；如通过内部立项，则讨论确定项目可研阶段的项目计划、各部门配合工作注意会议目的事项；对集团确定的重点项目，可组成“前期工作小组” （跨部门投资小组） ，提前启动项目定位及产品策划、概念设计等工作并明确工作计划。决策人集团经营分管领导发起人 ：经营管理部（若拓展项目为深圳区域旧改项目，则由集团旧改事业部发起）召集人： 经营管理部项目拓展负责人（若拓展项目为深圳区域旧改项目，则由集团旧改事业部召集）主持人： 经营管理部负责人（若拓展项目为深圳区域旧改项目，则由集团旧改事业部负责人主持）汇报人：经营管理部项目拓展负责人( 集团拓展项目 )参会

29、范围集团旧改事业部负责人（集团拓展的深圳区域旧改项目）一线公司拓展项目拓展负责人( 一线公司拓展项目)会议纪要人： 经营管理部指定人员（若拓展项目为深圳区域旧改项目，则由集团旧改事业部指定人员完成会议纪要）参会人员：集团：集团经营分管领导、经营管理部负责人、经营管理部拓展项目对接人、集团旧改事业部负责人（如涉及深圳区域旧改项目）。一线公司：、营销部负责人或拓展对接人领导选择参加：行政总裁、执行董事、首席运营官列席人员 : 由经营管理部指定会议议题 -项目建议书经营管理部 / 旧改事业部含上会资料是否召开预备会否会议召开前5天，由经营管理部/ 旧改事业部发出会议通知，确定会议日程；会议准备 /会

30、议召开前3天，各项目公司将上会资料提交给集团经营管理部/ 旧改事业部；议程会议召开前2天，集团经营管理部/ 旧改事业部将上会资料提交给与会人员；会议当天按照会议日程召开。确认成果立项批准通过；项目可研工作计划会议资料由会议召集人指定接收人会议纪要由会议召集人指定接收人会议决议经营管理部指定人员督办人B-02 、项目可研评审会会议名称项目可研评审会接触并明确项目土地获取方式后，提交土地招拍挂文件前至少15 个工作日。（可召开时机与投资决策会合并召开）项目可行性研究报告是否通过，是否需进一步深化完善；审核前置工作成果( 如有 ) ，包括定位策划、概念方案、初步全项目运营计划等；对整个项目可行性和风

31、险进行全方位利弊权衡，提出该项目是否可进入“项目会议目的取得”程序的明确意见；就项目前置工作和可研报告中未确定的主要分歧意见，提出处理意见供集团决策。决策人投资决策委员会发起人 ：经营管理部（若拓展项目为深圳区域旧改项目，则由集团旧改事业部发起）召集人： 经营管理部负责人主持人： 经营管理部负责人（若拓展项目为深圳区域旧改项目，则由集团旧改事业部负责人主持）参会范围汇报人：经营管理部项目拓展负责人( 集团拓展项目 )集团旧改事业部负责人（集团拓展的深圳区域旧改项目）一线公司项目拓展负责人( 一线公司拓展项目)会议纪要人：经营管理部指定人员跨部门投资工作小组经营管理部 / 跨部门投资工作小组会议

32、议题 -含上会资料是否召开预备会会议准备 /议程确认成果会议资料接收人会议纪要接收人参会人员：集团：投资委员会成员、首席运营官、各副总裁、经营管理部负责人、市场营销部负责人、设计管理部负责人、成本管理部负责人、财务部负责人、商管公司负责人、法务部负责人、人事行政部负责人、工程管理部负责人、集团旧改事业部负责人（若为集团拓展的深圳区域旧改项目）；一线公司：公司负责人、投资发展部、市场营销部负责人、设计管理部负责人、成本管理部负责人、财务部负责人、综合部负责人领导选择参加:列席人员 :审计部负责人项目可行性研究报告；重点项目， 需将前置的定位策划、概念方案有关内容在本阶段一并汇报是会议召开前7 天

33、，发出会议通知，确定会议日程；会议召开前 5 天，各项目公司或跨部门投资工作小组将上会资料提交给集团经营管理部；会议召开前 3 天，集团经营管理部将上会资料提交给与会人员；会议当天按照会议日程召开。项目可行性研究报告；定位策划报告、概念设计（如有）由会议召集人指定由会议召集人指定会议决议经营管理部指定人员督办人B-03 、项目投资决策会会议名称项目投资决策会召开时机可研报告评审会后10 个工作日内（可与项目可研评审会合并召开）对可研论证结论为“建议进行项目投资”的项目做出投资决策；会议目的如同意决策，对“项目取得预案”进行指示和布置。决策人投资决策委员会发起人 ：经营管理部（若拓展项目为深圳区

34、域旧改项目，则由集团旧改事业部发起）召集人： 集团经营分管领导主持人： 集团经营分管领导汇报人：经营管理部项目拓展负责人( 集团拓展项目 )旧改事业部负责人（集团拓展的深圳区域旧改项目）一线公司项目拓展负责人( 一线公司拓展项目)参会范围会议纪要人：经营管理部指定人员参会人员：集团： 投委会成员（行政总裁、执行董事、首席财务官、首席运营官、设计/ 营销 / 财务 / 商业 / 经营分管领导、法务部负责人）/ 成本领导选择参加:列席人员 : 常规列席成员包括经营管理部负责人、财务部负责人、设计部负责人、成本部负责人、营销部负责人、商管公司负责人、一线公司总经理；其他列席人员由集团经营分管领导指定

35、。项目可行性研究报告或可研报告结论摘要；经营管理部会议议题 -含上会资料项目取得预案经营管理部是否召开是；预备会会议召开前5 天，发出会议通知，确定会议日程；会议召开前3 天，各项目公司或跨部门投资工作小组将上会资料提交给集团经会议准备 /营管理部；议程会议召开前 2 天，集团经营管理部将上会资料提交给与会人员；会议当天按照会议日程召开。会议纪要（需明确该项目是否进入“项目取得”程序；对“项目取得预案”进确认成果行指示和布置等；通过会议纪要对决策结果进行指示与安排）会议资料由会议召集人指定接收人会议纪要接收人由会议召集人指定会议决议督办人集团经营分管领导B-04 、项目启动会会议名称项目启动会

36、签订正式的土地出让或转让合同，支付第一笔地价款后的30 个工作日内，召开第召开时机一次项目启动会。集团职能部门向项目经营团队的交底；根据项目定位进行模拟推演，明确项目定位与开发思路；识别项目开发风险点，提出应对预案；会议目的明确项目成功标尺及具体指标，达成共识、做出承诺；项目启动会最终成果将成为项目开发运营的指导性文件；项目启动会最终的项目成功标尺与关键计划节点将为项目经营计划书的控制性指标。决策人行政总裁或其授权人发起人 ：经营管理部召集人： 经营管理部主持人： 经营管理部负责人汇报人： 一线公司负责人、集团经营管理部负责人参会范围会议纪要人： 经营管理部指定人员参会人员：集团： 行政总裁、

37、首席运营官、各副总裁、各部门负责人、商管公司负责人一线公司： 一线公司（项目）负责人及指定人员领导选择参加 :列席人员 :会议议题 -含上会资料是否召开预备会 可研报告的结论延续或差异说明（各部门分别汇报， 经营管理部汇总，先做要点说明）经营管理部项目启动会经营目标书（含项目定位、开发经营模式、工作计划、主要成功指标）一线公司是会议召开前20天由经营管理部通知各相关部门、单位准备资料；会议召开前15天各相关单位将资料提交经营管理部；会议准备 /会议召开前10-15 天，由会议召集人组织召开预备会议，审核会议资料，向首议程席运营官汇报；会议召开前7 天由经营管理部发出会议通知，明确会议日程；会议

38、当天按会议日程进行确认成果项目启动会经营目标书会议资料由会议召集人指定接收人会议纪要由会议召集人指定接收人会议决议经营管理部指定人员督办人B-05 、定位策划评审、决策会会议名称定位策划评审、决策会新项目：项目土地取得后3 个月内；召开时机在建分期项目：依据经营计划时间要求安排会议目的审批项目产品定位方案及客户定位决策人行政总裁办公会决策发起人 ：一线公司负责人召集人： 集团市场营销部负责人主持人： 集团市场营销部负责人汇报人： 一线公司市场营销部负责人会议纪要人： 市场营销部指定人员参会范围参会人员：集团：行政总裁、首席运营官、各副总裁、市场营销部负责人、经营管理部负责人、设计管理部负责人、成本管理部负责人、商管公司负责人、财务部负责人开发类一线公司：一线公司负责人、班子成员、各职能部门负责人商业物业一线公司：物业公司负责人领导选择参加：列席人员 : 由召集人确定是否邀请外部专业公司及顾问列席一线公司市场营会议议题 - 含 项目定位报告销部上会资料是否召开是预备会会议召开前 15 天，由会议召集人组织召开预备会议，审核会议资料，向首席运营官汇报；会议准备 /会议召开前10 天发出会议通知，确定会议日程；议程会议召开前5天，一线公司市场营销部将上会资料提交给集团市场营销部；会议召开前3天，集团市场营销部将上会资料提交给参会人员；会议当天按照会议日程召开。确认成果