ERP项目内部管理制度

1、ERP项目内部管理制度1 目的为了 ERP目的顺利完成，使项目执行小组工作及时、有序地进行，特制定 本管理办法。2 范围本办法适用于 XX 公司 ERP 项目实施过程中各项工作的内部管理过程。项目执行小组作为公司一级部门，应开展的工作如预算管理、物资申购、工作总结与计划等，应遵循公司相应的制度。3 定义3.1 专职人员： 在项目工作存续期间， 脱离原工作岗位， 统一调入执行小组的工作人员。如原工作单位有特别工作需要，经执行小组组长批准后方可返回工作；3.2 兼职人员：在项目工作存续期间，仍隶属原工作单位，但需对所承担的项目 具体任务负全责的工作人员。 所在单位主管领导应全力支持兼职人员在项目组

2、的工作；4 职责4.1 常务副组长负责协调集团相关部门和子公司给予项目支持，负责审定项目执 行小组及专业小组周工作计划和总结，负责审定项目执行小组月工作计划和总结，负责审定各专业小组周考核表；4.2 副组长负责项目组日常管理活动，负责协调公司内相关部门给予项目支持， 负责审核项目执行小组及专业小组周工作总结和计划，负责审核项目执行小组月 工作总结和计划，负责审核各专业小组周考核表；4.3 管理组负责汇总、 编制项目执行小组月、 周工作总结和计划考核表， 负责编制、收集、汇总各专业小组周考核表，负责周例会会务工作；4.4 各专业小组负责编制本小组周工作计划和总结，负责按期完成周工作计划。5 内容

3、5.1 项目执行小组及各专业小组工作方式及考勤管理5.1.1 项目执行小组及各专业小组成员采用集中办公、集中交流的工作方式。5.1.2 专职人员的考勤由执行小组管理组负责，并指定专人做记录；5.1.3 兼职人员的日常考勤由各单位自行负责，因项目原因需加班， 则考勤由执行小组记录，在项目完成后作为正激励的依据；5.1.4 作息时间由执行小组根据公司具体生产安排及项目进度确定。5.2 周工作总结与计划的管理5.2.1 周工作计划的编制单位、汇总单位和编制依据5.2.1.1 周工作计划的编制单位和汇总单位各专业小组为周工作计划的编制单位，管理组为周工作计划的汇总单位。5.2.1.2 周工作计划的编制

4、依据所有工作计划的编制必须以项目总体计划为主要依据，结合实际开展情况制 定周工作计划。5.2.2 周工作计划的编制、汇总、审批、执行5.2.2.1 每周六下午下班前， 各专业小组将下周工作计划报送管理组汇总，并上 传 CPC 旨定位置，供 ERP 项目顾问组、管理组及执行小组领导查询；5.2.2.2 每周一上午下班前， 管理组完成各专业小组周工作计划的汇总，并提交 项目执行小组领导审批；5.2.2.3 经项目执行小组领导审批后的工作计划将反馈各专业小组， 并公示于管理看板， 便于各专业小组及时核查工作进度； 同时将作为周进度考核的依据。 各专业小组应严格按周工作计划开展各项工作。5.2.3 周

5、工作总结的编写、汇总、审批5.2.3.1 每周六下午下班前， 各专业小组根据本周工作计划和实际完成情况，完成本周工作总结，报送管理组汇总，并上传CPC 旨定位置，供 ERP 项目顾问组、管理组及执行小组领导查询； ；5.2.3.2 每周一上午下班前， 管理组完成各专业小组周工作总结的汇总，并提交 项目执行小组领导审批；5.2.3.3 经项目执行小组领导审批后，将作为周进度考核的依据。5.2.4 周工作总结和计划编制的注意事项5.2.4.1 周工作总结和计划统一使用管理组提供的表单，并按要求填写完整；5.2.4.2 周工作总结内容应针对周工作计划编写，可以增加临时交办的工作， 但不得删减内容和修

6、改时间；5.2.4.3 如因客观原因无法按计划完成周工作计划，续及时以书面形式汇报具体 原因，并经执行小组副组长审批后，交管理组备案。5.2.5 所有周工作总结和计划由管理组存档，并上传CP 颂目管理指定位置。5.2.6 项目简报的编制管理组根据周工作总结和计划， 定期 （每两周）编制项目简报报送集团和公 司相关领导。5.3 日工作总结和计划的管理5.3.1 日工作计划的编制单位、汇总单位和编制依据5.3.1.1 日工作计划的编制单位和汇总单位各专业小组为日工作计划的编制单位，管理组为日工作计划的汇总单位。5.3.1.2 日工作计划的编制依据所有日工作计划的编制必须以周工作计划为主要依据，结合

7、实际开展情况制 定日工作计划。5.3.2 日工作计划的编制、提交每日下午下班前，各专业小组将次日工作计划上传CPC 指定位置，供 ERP项目顾问组、管理组及执行小组领导查询；5.3.3 日工作总结的编写、汇总、审批5.3.3.1 每日下午下班前， 各专业小组根据本日工作计划和实际完成情况，完成 本日工作总结，并上传 CPC 旨定位置，供 ERP 项目顾问组、管理组及执行小组领导查询；5.3.4 日工作总结和计划编制的注意事项5.3.4.1 日工作总结和计划统一使用管理组提供的表单，并按要求填写完整；5.3.4.2 日工作总结内容应针对日工作计划编写，可以增加临时交办的工作， 但不得删减内容和修

8、改时间；5.3.4.3 如因客观原因无法按计划完成日工作计划，续及时以书面形式汇报具体 原因，并经执行小组副组长审批后，交管理组备案。5.3.5 所有日工作计划由管理组存档，并上传CP 颂目管理文档。5.4 沟通管理5.4.1 天例会5.4.1.1 为了及时了解各专业小组工作进展情况， 加强过程控制， 并进行相互沟通和合作，每天下午下班前一小时召开碰头会；（召开周例会则不召开天例会）5.4.1.2 天例会由项目执行小组副组长主持召开， 各专业小组组长及专职成员参加，兼职成员列席参加；5.4.1.3 副组长可根据当天工作进度情况邀请常务副组长和公司相关领导参加碰头会；5.4.1.4 天例会讨论内

9、容包含但不限于以下方面：a）当天工作存在的问题和相应对策；b）涉及多个（三个及以上）专业小组需共同讨论决定的工作；c）需要副组长及以上领导出面协调的外部工作。5.4.2 周例会5.4.2.1 为检查周工作计划完成情况，加强过程控制，并进行相互沟通和合作， 定期（每周一下午）召开周例会；5.4.2.2 周例会由项目执行小组副组长主持召开， 项目领导小组和执行小组全体成员参加；5.4.2.3 周例会议程主要包含但不限于以下方面：a）各专业小组准备的周工作总结和计划；b）各专业小组提出工作中存在的问题和相应对策；c）各专业小组提出需要常务副组长及以上领导出面协调的外部工作；d）管理组公布各专业小组上

10、周考核结果，各小组予以确认；公示及确认本周考核表；e）项目领导小组和执行小组领导进行工作指示。5.4.2.4 管理组应在周例会次日下班前， 完成周例会纪要的编写工作， 并提交项目执行小组领导确认。5.4.2.5 管理组及时将审批完成的周例会纪要下发各专业小组，并上传 CPC 旨定 位置。5.5 各专业小组周绩效考核管理5.5.1 考核原则 a）公开公平公正原则；b）目标管理原则；c）周考核、阶段性兑现原则；d）组长责任制原则。5.5.2 考核依据a）ERP目实施总计划；b）各专业小组周工作计划与总结5.5.3 考核项目及权重a）项目进度：80%b）信息报送：5%c）临时交办及其他：5%d）公共

11、项分摊：10%5.5.4 考核流程5.5.4.1 每周一上午下班前，管理组依据各专业小组的周工作总结和计划编制完 成周考核表（填写目标值）；5.5.4.2 每周一下午，周工作例会对周考核表进行确认；5.5.4.3 每周二上午，管理组汇总考核结果，提交项目执行小组领导审批。5.5.5 考核内容、数据来源及考核细则完成情况提前* （工作日）按期延迟* （工作日）a）项目进度：数据来源为周工作总结和计划，主要考核每个子项目周期的按期 完成情况，考核细则如下：4+432112344+激励系数2.51.81.41.21.110.90.80.60.20注：提前时间不足 1 个工作日则视作不提前，延迟时间不

12、足 1 个工作日则视作延迟 1 个工作日，具体由项目执行小组领导判定；延迟时间012344+（小时）b）信息报送：数据来源为管理组，主要考核周（日）工作总结和计划、周例会发言材料等的及时报送情况，考核细则如下：激励系数10.90.80.60.20注:延迟时间不足 1 个小时则视作延迟 1 个小时，具体由项目执行小组领导判定；c）临时交办及其他：数据来源为相关领导，主要考核临时交办工作、会议纪要及其他工作的完成情况，由相关领导直接考核；d）公共项分摊：数据来源为管理组，考核内容为公司月度绩效考核分摊的内容， 如物资申购、费用预算、安全生产、5s 管理等，考核细则参照公司制定的相关 考核细则。5.

13、6 员工周绩效考核管理5.6.1 为了体现责任逐级分解的原则，各专业小组组长应对小组成员开展相应的 周绩效考核工作，考核内容以员工周工作计划的完成情况为主，可以参照各专业 小组周考核表编制员工周绩效考核表；5.6.2 各专业小组组长依据专业小组周考核结果在一个工作日之内完成对组内 员工的周考核，考核结果在组内公开，并抄送管理组；员工对考核结果有异议， 可向管理组申诉；5.7 先进小组及先进个人的管理5.7.1 月度先进小组。每月，管理组根据各小组项目进度完成情况，对先进小组 进行提名，经周例会讨论，执行小组领导批准后，评出先进小组一个；5.7.2 月度先进个人。每月，管理组根据各小组推荐，结合

14、个人工作完成情况， 对先进个人进行提名，经周例会讨论，执行小组领导批准后，评出先进个人两名；6 考核办法6.1 考勤的考核6.1.1 无法在工作时间（含通知的非工作时间的加班）内正常出勤须向上级领导 请假，出现迟到、早退现象负激励 10 元/人次，出现旷工、当月迟到或早退三次 以上或者情节严重者，直接退回公司综合管理部处理；6.1.2 其他违反劳动纪律的现象按公司相关制度执行；6.2 天例会、周例会及其他会议或培训的考核6.2.1 会议或培训时间内迟到、早退者负激励 10 元/次，无故缺席者负激励 50 元/ 次；6.2.2 其他违反会议或培训纪律的现象按公司相关制度执行；6.2.3 会议及培

15、训纪律的考核由管理组实施， 或由会议及培训的主办方实施并向管理组报送；6.3 培训结果的考核6.3.1 每次考试结果以张贴形式公布，对小组考试中第一名者给予正激励 100 元，在项目组范围内对其进行通报表扬；对考试不及格者（低于60 分） ，给予负激励100 元；6.3.2 为严肃考试纪律， 对考试中存在作弊现象的员工，直接取消考试成绩， 并给予负激励 200 元，对其进行通报批评；对于再次出现作弊情况者，退回公司综合管理部待岗学习；6.3.3 对于考试成绩不及格者 （包括作弊取消成绩者） ， 必须于1 周内重新进行补考， 直至补考及格为止，考试不及格给予负激励 100 元； 成绩不及格者，退

16、回公司综合管理部待岗学习；6.3.4 考试成绩将作为评选月度先进个人的重要依据。6.4 专业小组内部的考核专业小组内部考核由小组组长实施，并抄送管理组。6.4.1 小组成员信息报送不及时负激励20 元 /次；6.4.2 小组成员信息报送不准确负激励20 元 /次；6.5 先进小组和个人6.5.1 先进小组正激励 800 元，先进小组组长正激励200 元；6.5.2 先进个人正激励 200 元；6.6 其他考核对于出现 3 次对于其他重大贡献和失误，由执行小组领导同意后，管理组进行正负激励；7 相关文件和表单7.1 专业小组周工作总结和计划表；7.2 专业小组日工作总结表7.3 专业小组日工作计划表；7.4 专业小组周考核表；7.5 正激励单；7.6 负激励单；附加说明：本制度由 ERP 项目组管理组提出。本制度由 ERP 项目组管理组负责起草。本制度由 ERP 项目组管理组负责解释。附件 1:专业小组周工作总结和计划表序项目关键时周工作计划原实施计划中的责任配合周工作总结存在 改进措施 及备注号名称间节点（完成时间/完成量）完成时间/完成量人人（完成时间/完成量）问题方法123小组周工作计划和总结表附件