中国石油天然气股份有限公司

1、中国石油天然气股份有限公司 .txt 用快乐去奔跑，用心去倾听，用思维去发展，用努力去奋 斗，用目标去衡量，用爱去生活。钱多钱少，常有就好！人老人少，健康就好！家贫家富， 和睦就好。 本文由 l7bk3yf8ss 贡献pdf 文档可能在WAP端浏览体验不佳。建议您优先选择TXT,或下载源文件到本机查看。中國石油天然氣股份有限公司(“本公司”)謹定於 2003 年 5 月 28 日(星期三) 2 號昆侖飯店(郵政編碼 100004 )舉行 2002 年度1. 2. 3. 4. 審議及批准關於公司 2002 年度董 年度監事會報告； 審議及批准關於公司 2002 年度 2002 年 12 月 31

2、 日止 2003 年度中期股息事宜； 普華PETROCHINA COMPANY LIMITED (在中华人民共和国註册成立的股份有限公司) 2002 年 度 股 東 周 年 大 會 通 知 茲通知中國石油天然氣股份有限公司 上 午 9 時在中國北京朝陽區新源南路 股東年會，審 議、批准及授權下列事項： 事會報告； 審議及批准關於公司 2002經審核的財務報表； 審議及批准按照董事會建議的款額和方式宣派 年度的末期股 息； 5. 6. 審議及批准關於授權董事會決定派發 審議及批准繼續聘任羅兵咸永道會計師事務所爲 2003 年度公司國際會計師事務所及 永道中天會計師事務所有限公司爲 2003 年度

3、公司國內會計師事務所， 並授權董 事會決定其 酬金； 7. 審議及批准以特別決議通過公司發行中國石油企業債券的議案。具體發行債券方 案如 下： (i) 債券名稱： 2002 年中國石油企業債券 (簡稱“02 石油債” )， 2003 年中國 石油企業債券 (簡稱“03 石油債” ) ， (02 石油債及 03 石油債， 合稱“石油債券” )。 (ii) (iii) 發行主體： 發行總額： 中國石油天然氣股份有限公司。 最高爲人民幣 55 億元， 其 中 02 石油債發行總額最 高爲人民幣 15 億元， 03 石油債發行總額最高爲人 民幣 40 億 元。 (iv) 債券期限： 中長期(指一年以上

4、) 。(v) (vi) (vii) 發行價格： 按債券面值平價發行。用中央國債登記結(viii) (ix)還本付息方式： 每年付息一次， 的公民及境 內法人(x) (xi)1 票面利率： 債券形式：根據發行時的市場情况確定。 石油債券采用實名制記帳式，使 算有限責任公司統一印製的企業債券托管憑證。發行對象：最後一期利息隨本金一次支付。 持有中華人民共和國合法有效身份證明 國家法律、法規禁止購買者除外) 。發行範圍： 發債理由： 中華人民共和國境內公開發行。 國內發行石油債券， 可拓展融資渠道， 降低融資成 本， 樹立本公司在資本市場的良好形象。(xii) 募集資金用途：02 石油債所籌資金將全

5、部用於青海油田、澀北氣田 項目以及大慶、長慶、塔里木等油 氣田開發項目。 03 石油債所籌資金將用於大慶、 吉林、 長慶油氣田 開發、大慶石化煉化設 備改造及忠縣到武漢輸氣管 道等項目。02 石油債發行額度已於 2002 年獲國家債劵發行主管部門批准。 石油債券發行方案將 以國家債劵發行主管部門最終審批的 發行章程 爲準。 債券發行結束後， 擬申請在上海證 券交易所和 / 或深圳證券交易所上市交易。 就發行石油債券的方案， 股東： (i) 授權本公司 向持有中華人民共和國合法有效身份證明的公民及境內法人 (國 家法律、 法規禁止購買者除外）發行 02 石油債及 03 石油債 （本决議案須經 國

6、家債劵發行主管部門最終批准後， 方可 作實） ; 及 （ii） 授權本公司董事會處理與發行 02 石油債及 03 石油債有關的一切事宜， 包括 但不限於： （a） 行使本公司的一切權力， 决定發行石油債券的時機、 條件，選擇及决 定 石油債券的上市交易所； （b） （c） （d） 制定石油債券的發行章程 ； 簽署與發行石油債券 所募集資金用途有關的重大合同；及 辦理與發行石油債券有關的所有其他事項 ;28. 9. 10. 11.審議及批准關於重選王褔成先生作為本公司董事的議案； 審議及批准關於重選鄭虎先生 作爲本公司董事的議案；審議及批准關於重選 Franco Bernab e先生作爲本公司獨

7、立董事的議案；及 審議及批准其他事項（如有的話）承董事會命 李懷奇 註釋：1. 2002 年年報包括 的財務報 表供股東審閱。公司董事會秘書 2003 年 3 月 31 日2002 年度董事會報告， 2002 年度監事會報告， 2002 年度經審核 2002 年年報預期將於 2003 年 4 月 30 日或該日之前按本公司股 本公司將於 2003 年 4 月 28 日（星期一） 至 2003 暫停辦理股份過戶登記手續。 凡 2003 年 4 月 25 於本公司股東名冊內的本公司 H 股股東及國家 H 股股份過戶登記處地址如下： 香港灣仔皇后大道 3. 凡有權出席本次股東年 年會代其投票。 代表

8、人東名册內所 載地址寄發予各股東。 2. 年 5 月 28 日（星期三）（包括首尾兩天） 日（星期五）下午四時之前其姓名或名稱載 股股東均有權出席股東年會。 本公司的 東 183 號合和中心 17 樓 1712-1716 室香港證券登記有限公司 會於會上投票的股東， 均可委派一位或多位人士代表其出席本次股東 不必是股東。 股東如欲委任代表， 予各股東的 2002 年年報。 4. 決權。股東須以書面形式委任代表， 如委任者 爲法人的， 應當加蓋法人印章或者由其董事或者正式委任的代理人簽署。 如代表委 任表格由委任 者的代理人簽署，則授權此代理人簽署的授權書或其它授權文件必須經過公 證。國有股持有

9、人最 遲須於股東年會指定舉行時間 24 小時前將經公證人證明的授權書或其 它授權文件及代表委任表 格送達本公司董事會秘書局方爲有效。 H 股持有人必須將上述文件 於同一期限內送達香港證券登 記有限公司，方爲有效。36. 擬出席本次股東年會的股東（親身或委派代表）應於 該日之 前，將每份股東年會通知隨附的回條以專人送遞、7. 本次股東年會預計需時半天，股東（親身或其委派的代表）出席本次股東年會的交通和 食宿 費用自理。8. 董事會秘書局的地址如下： 中國 東城區 北京 安德路 16 號洲際大廈 郵政編號： 100011 聯系人：李懷奇 電話：（8610）8488 6270 傳真：（ 8610）

10、8488 6260 41 本文由 l7bk3yf8ss 贡献pdf 文档可能在WAP端浏览体验不佳。建议您优先选择TXT,或下载源文件到本机查看。中國石油天然氣股份有限公司PETROCHINA COMPANY LIMITED應首先審閱預期將於 2003 年 4 月 30 日或該日之前寄發5. 委任超過一位代表的股東， 其代表只能以投票方式行使表由委任者簽署或由其以書面形式正式授權的代理人簽署，2003 年 5 月 5 日（星期一）或 郵寄或傳真方式交回董事會秘書局。(在中华人民共和国註册成立的股份有限公司)(“本公司”)謹定於 2003 年 5 月 28 日(星期三) 2 號昆侖飯店(郵政編碼

11、 100004 )舉行 2002 年度1. 2. 3. 4. 審議及批准關於公司 2002 年度董 年度監事會報告； 審議及批准關於公司 2002 年度2002 年 度 股 東 周 年 大 會 通 知 茲通知中國石油天然氣股份有限公司 上 午 9 時在中國北京朝陽區新源南路 股東年會，審 議、批准及授權下列事項： 事會報告； 審議及批准關於公司 2002經審核的財務報表； 審議及批准按照董事會建議的款額和方式宣派 2002 年 12 月 31 日止 年度的末期股 息； 5. 6. 審議及批准關於授權董事會決定派發 2003 年度中期股息事宜； 審議及批准繼續聘任羅兵咸永道會計師事務所爲 200

12、3 年度公司國際會計師事務所及 普華 永道中天會計師事務所有限公司爲 2003 年度公司國內會計師事務所， 並授權董 事會決定其 酬金； 7. 審議及批准以特別決議通過公司發行中國石油企業債券的議案。具體發行債券方 案如 下： (i) 債券名稱： 2002 年中國石油企業債券 (簡稱“02 石油債” )， 2003 年中國 石油企業債券 (簡稱“03 石油債” )， (02 石油債及 03 石油債， 合稱“石油債券” )。 (ii) (iii) 發行主體： 發行總額： 中國石油天然氣股份有限公司。 最高爲人民幣 55 億元， 其 中 02 石油債發行總額最 高爲人民幣 15 億元， 03 石油

13、債發行總額最高爲人 民幣 40 億 元。 (iv) 債券期限： 中長期(指一年以上) 。1按債券面值平價發行。用中央國債登記結(viii) (ix)還本付息方式： 每年付息一次， 的公民及境 內法人(x) (xi)票面利率： 債券形式：根據發行時的市場情况確定。 石油債券采用實名制記帳式，使 算有限責任公司統一印製的企業債券托管憑證。(v) (vi) (vii) 發行價格：發行對象：最後一期利息隨本金一次支付。 持有中華人民共和國合法有效身份證明 國家法律、法規禁止購買者除外) 。國內發行石油債券， 可拓展融資渠道， 降低融資成 本，發行範圍： 發債理由： 中華人民共和國境內公開發行。樹立本公

14、司在資本市場的良好形象。(xii)募集資金用途：02 石油債所籌資金將全部用於青海油田、澀北氣田 項目以及大慶、長慶、塔里木等油 氣田開發項目。 03 石油債所籌資金將用於大慶、 吉林、 長慶油氣田 開發、大慶石化煉化設 備改造及忠縣到武漢輸氣管 道等項目。02 石油債發行額度已於 2002 年獲國家債劵發行主管部門批准。 石油債券發行方案將 以國家債劵發行主管部門最終審批的 發行章程 爲準。 債券發行結束後， 擬申請在上海證 券交易所和 / 或深圳證券交易所上市交易。 就發行石油債券的方案， 股東： (i) 授權本公司 向持有中華人民共和國合法有效身份證明的公民及境內法人 (國 家法律、 法

15、規禁止購買者除 外)發行 02 石油債及 03 石油債 (本决議案須經 國家債劵發行主管部門最終批准後， 方可 作實) ; 及 (ii) 授權本公司董事會處理與發行 02 石油債及 03 石油債有關的一切事宜， 包括 但不限於： (a) 行使本公司的一切權力， 决定發行石油債券的時機、 條件，選擇及决 定 石油債券的上市交易所； (b) (c) (d) 制定石油債券的發行章程 ； 簽署與發行石油債券 所募集資金用途有關的重大合同；及 辦理與發行石油債券有關的所有其他事項 ;28. 9. 10. 11.審議及批准關於重選王褔成先生作為本公司董事的議案； 審議及批准關於重選鄭虎先生 作爲本公司董事

16、的議案；審議及批准關於重選 Franco Bernab e先生作爲本公司獨立董事的o公司董事會秘書 2003 年 3 月 31 日議案；及 審議及批准其他事項（如有的話）2002 年度董事會報告， 2002 年度監事會報告， 2002 年度經審核 2002 年年報預期將於 2003 年 4 月 30 日或該日之前按本公司股 本公司將於 2003 年 4 月 28 日（星期一） 至 2003 暫停辦理股份過戶登記手續。 凡 2003 年 4 月 25 於本公司股東名冊內的本公司 H 股股東及國家 H 股股份過戶登記處地址如下： 香港灣仔皇后大道 3. 凡有權出席本次股東年 年會代其投票。 代表人

17、承董事會命 李懷奇 註釋：1. 2002 年年報包括 的財務報 表供股東審閱。東名册內所 載地址寄發予各股東。 2. 年 5 月 28 日（星期三）（包括首尾兩天） 日（星期五）下午四時之前其姓名或名稱載 股股東均有權出席股東年會。 本公司的應首先審閱預期將於 2003 年 4 月 30 日或該日之前寄發 其代表只能以投票方式行使表東 183 號合和中心 17 樓 1712-1716 室香港證券登記有限公司 會於會上投票的股東， 均可委派一位或多位人士代表其出席本次股東 不必是股東。 股東如欲委任代表， 予各股東的 2002 年年報。 4. 5. 委任超過一位代表的股東， 決權。股東須以書面形式委任代表，由委任者簽署或由其以書面形式正式授權的代理人簽署， 如委任者 爲法人的， 應當加蓋法人印章或者由其董事或者正式委任的代理人簽署。 如代表委 任表格由委任 者的代理人簽署，則授權此代理人簽署的授權書或其它授權文件必須經過公 證。國有股持有人最 遲須於股東年會指定舉行時間 24 小時前將經公證人證明的授權書或其 它授權文件及代表委任表 格送達本公司董事會秘書局方爲有效。 H 股