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文档简介

1、股份有限公司股东会决议范本I III风险提示：I II召开股东会会议，应当于会议召开十五日前通知全体股东；但是，公司章程另有规定或者全! 体股东另有约定的除外。且应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的股东应当在! 会议记录上签名。IIL出席会议股东： 1、发起人、股东（或者代理人）：2、认股人： 、 、（无认股人的，删除该款，募集设立专用）3、列席本次股东大会的新增股东 、 、。（无新增股东的，删除该款）根据中华人民共和国公司法及本公司章程，股份有限公司于 年 月日在（地点： ）召开（年度、临时）第 届第 次股东大会，本次股东大会由公司董事会召集,董事长 主持会议。会议召开前依法通知了全

2、体股东， 会议通知的时间及方式符合公司章程的规定。会议应到股东 人，实到 人（其中代理人 人），代表公司股份 万股，占公司股东表决权的 % （占全部股份总额的%）,符合章程要求。决议事项如下：风险提示：股东表决权I1 TOC o 1-5 h z ; 股东会会议由股东按照出资比例行使表决权；但是，公司章程另有规定的除外。I1、普通决议案：股东会作出普通决议，应当由代表二分之一以上表决权的股东通过。；2、特别决议案：股东会会议作出：修改公司章程； 增加或者减少注册资本的决议； ;i 以及公司合并、分立、解散或者清算； 变更公司形式的决议； 其他对公司有重 ii大影响的决议等必须经代表三分之二以上表

3、决权的股东通过。iIIIIIilLJ一、同意公司监事的任免决定1、免职情况（1）同意免去 的监事职务；股东甲 票赞成，股东乙 票赞成，股东X 票赞成，赞成人数符合法定比例。2、任职情况各股东共推荐监事候选人 名，从中选举 名监事。(1)监事候选人,股东甲 票赞成，股东乙 票赞成，股东X 票赞成。(2)监事候选人,股东甲 票赞成，股东乙 票赞成，股东X 票赞成。(3)监事候选人 ,股东甲 票赞成，股东乙 票赞成，股东X 票赞成。根据以上投票选举结果，同意选举赞成人数符合法定比例的 、担任公司监 事，任期 年。3、监事会组成人员同意由原监事、和新监事 、组成 公司新一届监事会。二、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款。(提交新章程的 则表述为：同意 年 月日修订的公司章程，公司章程自本决议通过之日起生效。)全体董事签字、盖章：（

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