集团公司总经理办公会议事规则

1、集团公司总经理办公会议事规则第一章 总则第一条 为进一步明确总总经理办公会议事程序，保证公司经营团队依法行使职权、履行职责、承担义务，依据(中华人民共和国公司法公司章程，结合公司实际，特制订本规则。第二条 总经理办公会是公司的经营活动执行机构，负责落实董事会决议有关事项，总经理办公会实行总经理负责制，在公司章程规定和董事会的授权范围内行使职权，对出资人和董事会负责。第二章议事范围第三条 总经理办公会讨论并做出决议的事项，包括但不限于:(一)公司年度经营计划、目标、任务，提请董事会审议。(二)董事会授权范围内的投资项目、融资方案及大额资金拨付或调动方案。(三)需要提交董事会、出资人决策的事项。(

2、四)公司所有对外提供担保的事项，并向董事会报告。(五)决定生产经营管理工作中的重大事项;研究决定有关公司发展规划、年度工作计划、年度预算、阶段性重点工作。(六)审议制定公司基本管理制度。(七)安排部署阶段性工作和专项工作。(八)审议向新区党工委、管委会提交的重要请示、报告，以及集团名义发出的重要文件，签署的重要合约。(九)决定在董事会授权额度内的贷款、担保、财务支出、固定资产购置和处置等。（十）听取各部门、子公司的工作汇报。审议各部门、子公司提交的重压请示，报告及急需集团公司讨论决定的重要问题。（十一）研究聘任或解聘应由出资人或董事会决定的管理人员。(十二)讨论通过提请董事会审议的重大议案。(

3、十三)讨论通过提请职工代表大会审议的规章、报告和议案。（十四）讨论决定以公司名义授予的集体、个人荣誉称号和表彰决定，以及对员工的奖惩。(十五)研究日常安全生产、经营管理等工作，及时解决工作中遇到的重大问题。(十六)其他需要总经理办公会议研究决定的重要事项。第三章 议事形式与规则第四条 总经理办公会由总经理负责召集和主持，总经理因故不能履行召集职责的，可委托其他副总经理等高级管理人员召集。公司综合办公室负责组织和协调，包括安排会议议程、准备会议文件、组织会议召开、负责会议记录及会议纪要的起草和发布等工作。第五条 总经理办公会根据需要临时确定召开时间。第六条 总经理办公会参会成员为:总经理、副总经

4、理、部门负责人、子公司负责人。其它列席人员由会议主持人确定。第七条 总经理办公会研究决定的事项，由集团综合办公室跟进督查，并向总经理反馈落实情况。第八条 出席和列席总经理办公会的人员必须严格遵守保密制度，会后不得向非相关人员泄露会议内容。第九条 集团综合办公室负责起草印发总经理办公会纪要，并在会后2个工作日内印发至集团领导班子成员和各部门、各子公司，同时做好存档。第四章议题的确定第十条 凡提交总经理办公会审定的议题，必须以书面形式上报，内容必须充分酝酿、认真准备，力求文字精炼、事实清楚、分析透彻、意见具体。内容包括汇报要点、需讨论决定的事项以及解决思路。必要时附报论证审查意见、法律法规咨询意见

5、、听证会意见等相关材料。第十一条 提交总经理办公会研究的议题，事先必须深入调查研究、广泛征求意见、反复修改完善，议题涉及多个部门和子公司时，事先要主动沟通协商、集思广益、取得基本一致的意见后方可提交上会。第十二条 对涉及重大事项的议题，分管领导在提交总经理办公会前要与总经理进行沟通，说明议题需要研究解决的问题，已形成哪些共识，还需议定什么事项，以便提高会议决策效率。第十三条 按照分工负责制原则，属分管领导自行决定或直接审批处理的事项，依职由各部门、各子公司决定的事项，已明确授权专项工作领导小组协调解决的事项，不列入总经理办公会议题。第十四条 凡提请总经理办公会讨论的制度、办法、预案等内容较长的

6、议题，应提前以书面形式征集有关部门和领导意见，修改完善后再提交会议研究。第十五条 凡提请总经理办公会研究的议题， 需先报分管领导同意，然后填写总经理办公会议题征集审定单，经部门负责人初审，综合办公室主任、分管领导审核，总经理审定，与会议材料一并报集团综合办公室。第十六条 完成审批程序的议题，于每周四报综合办公室汇总整理，形成总经理办公会议题安排表，经综合办公室主任审核后呈总经理审定。第十七条 未按要求由相关领导审签的议题，以及事先未征求相关部门意见的议题，原则上不安排上会讨论。第五章 议题程序第十八条 总经理办公会议事，坚持一事一议，充分发扬民主。有关部门、子公司汇报议题应做到重点突出、言简意

7、赅，并对问题提出初步解决思路。与会人员应畅所欲言，明确表达个人观点。第十九条 总经理会议决策要充分听取各部门、子公司及班子成员意见，最后在集思广益、权衡利弊的基础上，集中会议正确意见，形成决策意见。第二十条 议题内容论证不充分，有严重遗漏和错误，需重新组织论证时，会议主持人可决定不予通过或暂不作出决定;各方面意见分歧较大，需进一步沟通和协调的，除在紧急情况下由会议主持人作出决断外，一般暂缓决定，待进一步调查研究、交换意见、统一认识后，待下次会议审议决定。第二十一条 对涉及年度预算安排、年度重大经济指标、重大项目实施、机构调整，以及大额投资、国有资产处置的议题，须经总经理办公会审定后提请董事会会

8、议研究审议。第六章 决定的执行和反馈第二十二条 参会人员对总经理办公会决定事项如有不同意见，可以保留意见，也可以收集相关资料向总经理反映，但在未改变决定前，必须无条件执行。如有必要，相关部门应立即请示总经理召开会议进行复议。第二十三条 对总经理办公会议定事项，集团综合办公室要及时制订督查台账，将工作责任分解落实到有关部门、子公司，督促抓好落实，对于贯彻落实情况要及时向班子成员反馈，并形成督查专报在集团会议上进行通报。第二十四条 总经理办公会会议议定的事项， 分管领导和相关部门、子公司必须按照工作分工、职责，以及会议要求认真组织实施，并及时向总经理、分管领导反馈贯彻落实情况。第二十五条 对落实会议议定事项推诿扯皮、工作拖沓的部门、子公司及相关人员，由集团党群工作部视具体情况予以问责。第二十六条 总经理办公会议形成的材料，由集团综合办公室收集整理，并与会议记录、会议纪要一并存档。第二十