上海设立投资公司之事宜

1、PAGE 10Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.敖注拔:摆安划横线部分为王板小军律师行之修袄改意见斑颁日期:伴30扮/0芭7/岸2003暗版To be i凹ssued o耙n the l胺etterhe碍ad of N鞍ew Worl哀d 败(佰China拔)昂 拌Investm百ent Hol挨dings 熬Ltd.摆 日期 把中华人民共和国鞍上海市扮上海市人民政府般 鞍外国投资工作委拌员会败尊敬的先生/女邦士：敖关于： 胺申请批准在上海靶设立投资公司之柏事宜翱兹为xxx发展阿（中国）有限

2、公办司（以下简称澳“哎xxx发展中国罢”昂）通过其全资子碍公司香港xxx敖（中国）投资控办股有限公司（以斑下简称昂“盎香港拔xxx控股坝”吧或蔼“按本公司按”拔）在上海设立一肮家半外商独资挨投资公司之事宜八，现特函贵委，半恳请皑贵委靶批准。蔼xxx发展中国俺注册于香港，其败全资子公司香港办xxx控股亦霸于香港瓣注册登记并依法肮建立。拟设立之柏投资公司将由香癌港xxx控股投爱资设立，拌该拟设立之外商办独资投资公司的吧名称为澳xxx（中国）班投资有限公司笆(稗以下简称办“把投资公司澳”)啊。投资公司的注澳册资本为三千万隘美元，经营期限碍为五十年，注册爱资本将由香港x伴xx控股全额缴鞍付。跋投资公司

3、的法定叭代表人为埃xxx瓣先生挨。哀本公司在中国设昂立投资公司的目般的在于根据中国岸实际情况，加速碍做出对中国事业柏发展的决策；使搬本公司在中国的百投资和事业运营巴达到更高效率；奥更好地开展对中啊国市场的调查，敖以及同中国的合百作伙伴共同协作矮开发符合中国市耙场需求的项目及唉提供相应的服务瓣；加强与相关部皑门/机构的沟通唉。本公司希望通霸过在中国的投资癌公司，向中国社疤会和人民做出更阿大的贡献。岸投资公司的经营岸范围包括：芭(a)拔吧在国家允许外商绊投资的昂房地产领域PAGE # 页：# 考虑拓宽经营领域，不仅限于房地产领域，同时也因为房地产目前仍属限制外商独资行业，恐审批难通过。办及与此相关

4、的傲及与此及安领域进行投资。俺(b)搬扮受其所投资企业颁的书面委托（经凹董事会一致通过按）叭向其提供下列服鞍务：捌(1)柏佰协助或代理其所安投资的企业从国版内外采购该企业安自用的机器设备俺、办公设备、房傲地产开发及与此爸相关的业务所需昂材料、设备、用半品和在国内外经胺营、销售所投资氨企业开发的房产爱或其他相关产品唉，并提供售后服挨务；耙罢(2)佰邦在外汇管理部门爸的同意和监督下颁，在其所投资企熬业之间平衡外汇扳；凹(3)搬办为其所投资企业敖提供产品生产、肮销售和市场开发瓣过程中的技术支班持、员工培训、扮企业内部人事管艾理等服务；按协助其所投资企班业寻求贷款并提埃供担保和抵押。柏（c）在中国境胺

5、内设立与房地产佰和建筑相关之科伴研开发中心或部胺门，从事新产品皑及高新技术的研岸究开发，转让其邦研究开发成果，唉并提供相应的技拌术服务。矮（d） 为其所挨投资企业提供咨捌询服务，并为其吧关联公司提供与拜其投资有关的市斑场信芭 息、投资政策按等咨询服务。哎（e） 经中国疤人民银行批准，傲公司可向其所投肮资设立的企业提暗供财务支持。瓣在中国法律、法隘规和法令的有关八规定允许新的经傲营活动时，投资岸公司按照有关法挨律和法规的规定敖并经有关审批部翱门批准，有权扩艾大上述的经营范翱围。袄投资公司将设立拜于拔中国上海市芭。霸在此，我们随同澳上述由本公司投盎资设立投资公司伴的申请，附上有搬关资料供贵委审柏阅

6、，具体跋内容参见附件一拔。氨我们对贵委对于拜以上申请的关注捌及支持不胜感激颁。若贵委需其他八任何资料或信息矮，敬请与我们联盎系。您诚挚的，扳香港x扒xx（中国）投稗资控股有限公司跋_啊_凹_柏（授权代表签章矮）附件一申请材料列表版在中国设立外资伴企业申请表；版拟设立投资公司芭的项目建议书；八拟设立投资公司哎的可行性研究报碍告；鞍拟设立投资公司盎的章程；芭拟设立的投资公哀司法定代表人委败任书； 叭拟设立的投资公巴司董事会成员委疤任书； 把拟设立的投资公安司所有董事会成扒员的个人简历； 搬拟设立的投资公按司所有董事会成班员及总经理的护佰照复印件； 昂拟设立的投资公坝司办公场所的房班屋租赁意向书之隘

7、复印件； 俺香港xxx控股耙登记注册文件的懊复印件及主要内袄容之中文译本；澳香港xxx控股班法定代表人的护败照复印件； 芭香港xxx控股半董事会成员的名稗单及护照复印件版；班xxx发展跋中国胺开户银行出具的芭资信证明；案xxx发展中国翱保证香港xxx皑向其在中国的投凹资注资的担保函班；昂经审计的xxx颁发展中国最近三袄年的年报矮/凹审计报告背之复印件及主要安内容之中文译本霸；皑xxx发展中国罢在上海已设立的般所有投资企业的俺批准证书、营业罢执照及由中国注白册会计师出具的癌验资报告之复印澳件； 及巴香港xxx控股稗委托普华永道（爸深圳）咨询有限阿公司上海分公司岸作为其在中国申啊请设立投资公司绊之

8、代理人的授权柏委托书。凹皑To be i胺ssued o澳n the l隘etterhe爸ad of N凹ew Worl傲d 皑(芭China澳)背 艾Investm盎ent Hol拜dings 埃Ltd. 日期 背中华人民共和国碍商务部蔼尊敬的先生/女办士：斑关于： 按申请批准在上海爸设立外商独资投奥资公司之事宜坝兹为xxx发展捌（中国）有限公爱司（以下简称扮“暗xxx发展中国靶”坝）通过其全资子啊公司香港xxx盎（中国）投资控柏股有限公司（以哎下简称熬“肮香港xxx控股懊”懊或邦“胺本公司蔼”皑）在上海设立一翱家外商独资投资癌公司之事宜，现百特函贵部，瓣恳请澳贵部俺批准。斑xxx发展中国按

9、注册于香港，其胺全资子公司香港摆xxx控股亦邦于香港阿注册登记并依法佰建立。拟设立之白投资公司将由香哎港xxx控股投案资设立，背该拟设立投资公哀司的名称为凹xxx（中国）胺投资有限公司安(扮以下简称笆“俺投资公司肮”)癌。投资公司的注按册资本为三千万拌美元，经营期限昂为五十年，注册霸资本将由香港x板xx控股全额缴傲付。盎投资公司的法定八代表人为霸xxx埃先生奥。佰本公司在中国设捌立投资公司的目扳的在于根据中国办实际情况，加速靶做出对中国事业疤发展的决策；使罢本公司在中国的挨投资和事业运营扒达到更高效率；爱更好地开展对中般国市场的调查，唉以及同中国的合蔼作伙伴共同协作昂开发符合中国市佰场需求的项

10、目及翱提供相应服务；斑加强与相关部门澳/机构的沟通。吧本公司希望通过白在中国的投资公唉司，向中国社会澳和人民做出更大胺的贡献。懊投资公司的经营耙范围包括：柏(a)霸哀在国家允许外商扳投资的癌房地产领域PAGE # 页：# 考虑拓宽经营领域，不仅限于房地产领域，同时也因为房地产目前仍属限制外商独资行业，恐审批难通过。唉及与此相关的敖及与此及矮领域进行投资。叭(b)疤拔受其所投资企业霸的书面委托（经安董事会一致通过拜）把向其提供下列服鞍务：百(1)班吧协助或代理其所拔投资的企业从国挨内外采购该企业扒自用的机器设备败、办公设备、房佰地产开发及与此拜相关的业务所需蔼材料、设备、用扮品和在国内外经拌营、

11、销售所投资扮企业开发的房产傲或其他相关产品办，并提供售后服爸务；按伴(2)岸百在外汇管理部门哀的同意和监督下熬，在其所投资企暗业之间平衡外汇懊；阿为其所投资企业扳提供产品生产、百销售和市场开发巴过程中的技术支坝持、员工培训、熬企业内部人事管捌理等服务；芭协助其所投资企哎业寻求贷款并提邦供担保和抵押。唉（c）在中国境熬内设立与房地产肮和建筑相关之科按研开发中心或部俺门，从事新产品笆及高新技术的研佰究开发，转让其昂研究开发成果，笆并提供相应的技碍术服务。稗（d） 为其所挨投资企业提供咨班询服务，并为其白关联公司提供与蔼其投资有关的市把场信息、投资政靶策等咨询服务。傲（e） 经中国稗人民银行批准，芭

12、公司可向其所投鞍资设立的企业提袄供财务支持。叭在中国法律、法佰规和法令的有关拌规定允许新的经挨营活动时，投资疤公司按照有关法按律和法规的规定笆并经有关审批部傲门批准，有权扩碍大上述的经营范埃围。岸投资公司将设立敖于蔼中国上海市邦。拌在此，我们随同傲上述由本公司投般资设立投资公司矮的申请，附上有摆关资料供贵部审白阅，具体内容参袄见附件一。爸我们对贵部对于败以上申请的关注办及支持不胜感激按。若贵部需其他板任何资料或信息霸，敬请与我们联般系。您诚挚的，稗香港xxx（中耙国）投资控股有哎限公司佰_爸_靶_碍（授权代表签章扒）附件一申请材料列表啊在中国设立外资昂企业申请表；白拟设立投资公司背的项目建议书

13、；昂拟设立投资公司芭的可行性研究报岸告；耙拟设立投资公司皑的章程；笆拟设立的投资公盎司法定代表人委啊任书；罢拟设立的投资公皑司董事会成员委霸任书；熬拟设立的投资公把司所有董事会成哎员的个人简历；疤拟设立的投资公吧司所有董事会成鞍员及总经理的护吧照复印件；熬拟设立的投资公班司办公场所的房案屋租赁意向书之胺复印件；翱香港xxx控股摆登记注册文件的蔼复印件及主要内颁容之中文译本；斑香港xxx控股把法定代表人的护懊照复印件；艾香港xxx控股摆董事会成员的名敖单及护照复印件俺；吧xxx发展懊中国艾开户银行出具的碍资信证明；安xxx发展中国耙保证香港xxx按向其在中国的投俺资注资的担保函巴；肮经审计的xx

14、x邦发展中国最近三百年的年报/审计办报告之复印件及办主要内容之中文阿译本；扮xxx发展中国版在上海已设立的白所有投资企业的百批准证书、营业稗执照及由中国注霸册会计师出具的案验资报告之复印俺件； 敖上海外商投资工氨作委员会之初审把意见；及伴香港xxx控股半委托普华永道（摆深圳）咨询有限傲公司上海分公司佰作为其在中国申摆请设立投资公司拔之代理人的授权俺委托书。熬 矮To be i袄ssued o啊n the l爱ette扮rhead o凹f New W拔orld 罢(埃China昂)半 爸Investm唉ent Hol俺dings 芭Ltd. 日期 爸中华人民共和国扮国家工商行政管唉理局/巴上海市

15、工商行政唉管理局跋尊敬的先生/女扒士：岸关于： 澳申请批准在上海啊设立外商独资投跋资公司之事宜敖兹为xxx发展埃（中国）有限公百司（以下简称八“肮xxx发展中国埃”白）通过其全资子澳公司香港xxx柏（中国）投资控耙股有限公司（以爱下简称哀“笆香港xxx控股班”啊或俺“把本公司扒”拌）在上海设立一爸家外商独资投资啊公司之事宜，现鞍特函贵局，肮恳请搬贵局按批准。昂xxx发展中国矮注册于香港，其扮全资子公司香港板xxx控股亦氨于香港挨注册登记并依法版建立。拟设立之鞍投资公司将由香碍港xxx控股投罢资设立，佰该拟设立皑外商独资拜投资公司的名称敖为肮xxx（中国）佰投资有限公司敖(暗以下简称邦“隘投资公

16、司芭”)半。投资公司的注艾册资本为三千万搬美元，经营期限按为五十年，注册凹资本将由香港x懊xx控股全额缴扳付。胺投资公司的法定皑代表人为柏xxx办先生奥。办本公司在中国设碍立投资公司的目版的在于根据中国哎实际情况，加速班做出对中国事业安发展的决策；使岸本公司在中国的昂投资和事业运营矮达到更高效率；办更好地开展对中暗国市场的调查，拌以及同中国的合皑作伙伴共同协作盎开发符合中国市凹场需求的项目及唉提供相应的服务皑；加强与相关部斑门/机构的沟通俺。本公司希望通疤过在中国的投资俺公司，向中国社爱会和人民做出更般大的贡献。艾投资公司的经营袄范围包括：碍(a)岸安在国家允许外商埃投资的耙房地产领域PAGE

17、 # 页：# 考虑拓宽经营领域，不仅限于房地产领域，同时也因为房地产目前仍属限制外商独资行业，恐审批难通过。啊及与此相关的瓣及与此及熬领域进行投资。拔(b)办颁受其所投资企业氨的书面委托（经矮董事会一致通过艾）拌向其提供下列服哀务：安(1)白傲协助或代理其所挨投资的企业从国拌内外采购该企业佰自用的机器设备碍、办公设备、房背地产开发及与此背相关的业务所需瓣材料、设备、用把品和在国内外经案营、销售所投资半企业开发的房产疤或其他相关产品颁，并提供售后服皑务；癌肮(2)澳哀在外汇管理部门颁的同意和监督下颁，在其所投资企袄业之间平衡外汇般；般(3) 敖 哎为其所投资企业鞍提供产品生产、背销售和市场开发哎

18、过程中的技术支爱持、员工培训、败企业内部人事管扳理等服务；澳(4) 傲 案协助其所投资企稗业寻求贷款并提扒供担保和抵押。爸（c）在中国境蔼内设立与房地产敖和建筑相关之科扒研开发中心或部版门，从事新产品坝及高新技术的研啊究开发，转让其啊研究开发成果，拜并提供相应的技颁术服务。霸（d） 为其所扒投资企业提供咨皑询服务，并为其啊关联公司提供与班其投资有关的市案场信瓣 息、投资政策氨等咨询服务。懊（e） 经中国八人民银行批准，蔼公司可向其所投懊资设立的企业提八供财务支持。搬在中国法律、法翱规和法令的有关耙规定允许新的经疤营活动时，投资唉公司按照有关法翱律和法规的规定皑并经有关审批部斑门批准，有权扩啊大

19、上述的经营范板围。般投资公司将设立哀于疤中国上海市翱。叭在此，我们随同耙上述由本公司投芭资设立投资公司耙的申请，附上有懊关资料供贵局审搬阅，具体内容参唉见附件一。拜我们对贵矮局背对于以上申请的佰关注及支持不胜敖感激。若贵暗局拌需其他任何资料唉或信息，敬请与颁我们联系。您诚挚的，肮香港xxx（中昂国）投资控股有绊限公司啊_艾_盎_斑（授权代表签章般）附件一申请材料列表案在中国设立外资癌企业申请表；哎拟设立投资公司巴的项目建议书；拌拟设立投资公司癌的可行性研究报搬告；伴拟设立投资公司暗的章程；般拟设立的投资公傲司法定代表人委按任书；罢拟设立的投资公班司董事会成员委皑任书；啊拟设立的投资公半司所有董

20、事会成拌员的个人简历；阿拟设立的投资公扳司所有董事会成扮员及总经理的护瓣照复印件；耙拟设立的投资公扒司办公场所的房疤屋租赁意向书之昂复印件；败香港xxx控股俺登记注册文件的唉复印件及主要内般容之中文译本；绊香港xxx控股唉法定代表人的护柏照复印件；唉香港xxx控股碍董事会成员的名笆单及护照复印件霸；啊xxx发展办中国埃开户银行出具的澳资信证明；案xxx发展中国跋保证香港xxx扒向其在中国的投懊资注资的担保函背；矮经审计的xxx袄发展中国最近三袄年的年报/审计罢报告之复印件及爱主要内容之中文罢译本；鞍xxx发展中国巴在上海已设立的啊所有投资企业的邦批准证书、营业哀执照及由中国注办册会计师出具的半

21、验资报告之复印唉件； 扳批准证明原件岸/复印件，及般香港xxx控股叭委托普华永道（岸深圳）咨询有限澳公司上海分公司板作为其在中国申凹请设立投资公司疤之代理人的授权爱委托书埃。埃背To be i拔ssued o敖n the l扳ette袄rhead o爸f办 the Ba鞍nk of绊 New Wo扳rld 跋Develop般ment (扮China绊)邦 Ltd.扒 日期澳致有关政府职能柏部门哎尊敬的先生/女隘士：按应xxx发展（熬中国）有限公司挨（以下简称碍“扒xxx发展中国蔼”哎），一家注册于癌香港的公司之请碍求，为申请批准拌其全资子公司香巴港xxx（中国爱）投资控股有限扮公司在中国上海安

22、设立一家外商独懊资的投资性公司俺xxx（中国）半投资有限公司岸，我们很乐意地绊确认我行自爱_白年起即与x般xx中国建立了版业务往来。靶我们认为xxx斑发展中国具有良昂好的信誉，我们扳彼此之间的业务败关系极为令人满般意。本行对xx敖x发展邦中国班及其管理层深表鞍高度敬意，并认懊为其日常业务情跋况相当出色。板本信息的提供严摆格保密，本行及岸其职员对此不承艾担任何责任。版傲芭暗俺稗摆败佰版肮您诚挚的，板绊芭拜摆皑跋吧阿埃办跋银行绊(授权签字)把案To be i岸ssued o爱n the l按etterhe昂ad of N扳ew Worl阿d 案Develop稗ment (般China唉)捌 Ltd

23、.靶 保 证 书 日期 佰中华人民共和国罢上海市背上海市人民政府背 绊外国投资工作委敖员会搬尊敬的先生/女吧士：疤xxx发展（中皑国）有限公司（拜以下简称案“板我公司碍”板）注册于香港，捌公司注册办事处巴为香港中环皇后凹大道中十八号，瓣xxx大厦第一鞍期九楼。哀香港xxx（中拌国）投资控股有百限公司（败以下简称稗“盎香港xxx控股坝”哎）袄是一家于香港注碍册成立及经营的扒由我公司100翱%控股的有限公百司。香港暗xxx控股依照碍香港法律成立，板公司注册地址为伴香港中环皇后大般道中十八号，x皑xx大厦第一期背九楼，授权代表爱为xxx先生。袄我公司拟通过香傲港xxx控股在蔼上海设立外商独扳资投资公

24、司，现八就执行如下事项胺做出保证：澳(1)懊凹在香港xxx控昂股设立碍xxx（中国）盎投资有限公司霸的申请获中国有芭关审批机关批准鞍后，香港xxx啊控股将根据xx疤x（中国）投资鞍有限公司章程的肮有关条款缴付其佰注册资本。八(2) 皑扳设立完成后, 安香港xxx控股奥将根据各被投资碍公司之章程有关隘条款的规定，缴澳付其在中国的被班投资公司之注册癌资本。暗 奥(芭3吧)摆暗如香港xxx控澳股全部或部分未扮履行上述注资义捌务，我公司将代鞍其履行相关义务挨。您诚挚的，吧xxx发展（中半国）有限公司办_捌_扳_傲（授权代表签章半）吧邦To be i按ssued o半n the l翱etterhe佰ad

25、 o爱f New W扳orld 澳Develop胺ment (袄China澳)隘 Ltd.肮 保 证 书 日期 艾中华人民共和国敖商务部癌尊敬的先生/女捌士：肮xxx发展（中埃国）有限公司（绊以下简称般“靶我公司扮”版）注册于香港，败公司注册办事处背为香港中环皇后啊大道中十八号，绊xxx大厦第一阿期九楼。芭香港xxx（中伴国）投资控股有扒限公司（暗以下简称斑“版香港xxx控股百”百）霸是一家于香港注佰册成立及经营的拜由我公司100矮%控股的有限公坝司。香港霸xxx控股依照伴香港法律成立，啊公司注册地址为安香港中环皇后大安道中十八号，x绊xx大厦第一期绊九楼，授权代表靶为xxx先生。霸我公司拟通

26、过香半港xxx控股在办上海设立外商独吧资投资公司，现搬就执行如下事项袄做出保证：靶(1)绊埃在香港xxx控百股设立傲xxx（中国）拜投资有限公司拔的申请获中国有吧关审批机关批准奥后，香港xxx肮控股将根据xx疤x（中国）投资颁有限公司章程的胺有关条款缴付其奥注册资本。跋(2) 搬阿设立完成后, 爱香港xxx控股挨将根据各被投资凹公司之章程有关暗条款的规定，缴鞍付其在中国的被版投资公司之注册捌资本。扳 叭(敖3岸)岸芭如香港xxx控碍股全部或部分未鞍履行上述注资义般务，我公司将代癌其履行相关义务捌。您诚挚的，斑xxx发展（中敖国）有限公司昂_澳_拔_艾（授权代表签章矮）按把To be i靶ssu

27、ed o白n the l肮etterhe瓣ad of N瓣ew Worl坝d 肮Develop笆ment (俺China唉)芭 Ltd.半 保 证 书 日期 蔼中华人民共和国办国家工商行政管啊理局/癌上海市工商行政白管理局埃尊敬的先生/女岸士：芭xxx发展（中癌国）有限公司（靶以下简称败“澳我公司办”把）注册于香港，翱公司注册办事处爸为香港中环皇后肮大道中十八号，扳xxx大厦第一绊期九楼。皑香港xxx（中按国）投资控股有败限公司（爸以下简称拔“艾香港xxx控股安”暗）鞍是一家于香港注班册成立及经营的办由我公司100凹%控股的有限公佰司。香港巴xxx控股依照安香港法律成立，扮公司注册地址为安香港

28、中环皇后大半道中十八号，x败xx大厦第一期肮九楼，授权代表白为xxx先生。败我公司拟通过香澳港xxx控股在阿上海设立外商独把资投资公司，现靶就执行如下事项败做出保证：阿(1)百翱在香港xxx控败股设立巴xxx（中国）耙投资有限公司按的申请获中国有爱关审批机关批准氨后，香港xxx伴控股将根据xx捌x（中国）投资耙有限公司章程的叭有关条款缴付其盎注册资本。唉(2) 板搬设立完成后, 袄香港xxx控股矮将根据各被投资捌公司之章程有关吧条款的规定，缴版付其在中国的被把投资公司之注册案资本。柏 扮(艾3拜)瓣矮如香港xxx控柏股全部或部分未瓣履行上述注资义熬务，我公司将代颁其履行相关义务般。您诚挚的，癌

29、xxx发展（中唉国）有限公司跋_埃_版_啊（授权代表签章埃）袄拜To be i爸ssued o半n the l耙etterhe绊ad of N叭ew Worl佰d 背(芭China翱)安 挨Investm案ent Hol搬dings 拔Ltd.靶 日期 柏中华人民共和国奥上海市奥上海市人民政府疤 矮外国投资工作委敖员会凹尊敬的先生/女唉士：把特此告知香港x扳xx（中国）投奥资控股有限公司瓣董事会成员名单肮如下：班唉姓 靶 名靶职 百 务佰护 照 号奥 码盎xxx先生拔董事长疤（搬To be c办onfirme挨d拔）哎郑家纯先生板副董事长百（To be 敖confirm佰e按d翱）熬周宇俊先生

30、稗董事氨（To be 扮confirm隘e叭d班）斑潘立夫先生扒董事败（柏To be c暗onfirme靶d巴）您诚挚的，坝香港xxx（中矮国）投资控股有巴限公司般_佰_隘_澳（授权代表签章伴）凹翱To be i办ssued o吧n the l斑etterhe奥ad of N袄ew Worl百d 捌(邦China坝)班 稗Investm挨ent Hol俺dings 斑Ltd.蔼 日期 捌中华人民共和国叭商务部绊尊敬的先生/女捌士：背特此告知香港x碍xx（中国）投爸资控股有限公司白董事会成员名单俺如下：按哎姓 埃 名暗职 拔 务翱护 照 号埃 码拔xxx先生肮董事长按（To be 耙confir

31、m傲e鞍d碍）昂郑家纯先生爱副董事长搬（To be 拜confirm霸e哎d搬）暗周宇俊先生氨董事皑（疤To be c笆onfirme笆d傲）啊潘立夫先生懊董事敖（跋To be c斑onfirme癌d柏）您诚挚的，哀香港xxx（中捌国）投资控股有爸限公司按_岸_败_跋（授权代表签章扮）暗爱To be i哎ssued o搬n the l傲etterhe埃ad of N氨ew Worl般d 搬(百China岸)耙 百Investm澳ent Hol艾dings 吧Ltd.笆 日期 敖中华人民共和国碍国家工商行政管隘理局/爸上海市工商行政癌管理局岸尊敬的先生/女扳士：哀特此告知香港x蔼xx（中国）投奥

32、资控股有限公司安董事会成员名单爸如下：版氨姓 邦 名盎职 扒 务扒护 照 号背 码拔xxx先生八董事长哎（To be 氨confirm斑e袄d碍）背郑家纯先生霸副董事长摆（To be 挨confirm霸e搬d俺）扒周宇俊先生胺董事把（哀To be c芭onfirme版d拔）挨潘立夫先生版董事邦（办To be c霸onfirme背d绊）您诚挚的，盎香港xxx（中皑国）投资控股有哎限公司鞍_俺_疤_叭（授权代表签章芭）扒伴To be i奥ssued o颁n the l拔e蔼tterhea芭d of Ne颁w World傲 笆(柏China般)耙 瓣Investm搬ent Hol啊dings 岸Lt

33、d.般 日期 稗中华人民共和国把上海市版上海市人民政府稗 挨外国投资工作委傲员会绊尊敬的先生/女澳士：阿特此证明下列人哀士被任命为案xxx（中国）拌投资有限公司阿董事会成员：啊姓 半 名靶职 瓣 务叭护 照 号坝 码哎xxx先生斑董事长蔼（八To be c八onfirme矮d半）熬郑家纯先生鞍副董事长伴（版To be c把onfirme坝d白）板周宇俊先生八董事哀（按To be c艾onf袄irme鞍d霸）安潘立夫先生埃董事稗（啊To be c俺onfirme半d芭）您诚挚的，笆香港xxx（中罢国）投资控股有熬限公司拔_碍_瓣_佰（授权代表签章坝）拌俺To be i捌ssued o办n the

34、 l罢etterhe巴ad of N班ew Worl艾d 爱(懊China氨)昂 敖Investm挨ent Hol八dings 拔Ltd.八 日期 捌中华人民共和国敖商务部佰尊敬的先生/女坝士：邦特此证明下列人瓣士被任命为捌xxx（中国）叭投资有限公司败董事会成员：俺姓 绊 名阿职 绊 务癌护 照 号搬 码败xxx先生奥董事长哀（稗To be c跋onfirme八d澳）邦郑家纯先生碍副董事长凹（傲To be c爱onfirme叭d背）佰周宇俊先生氨董事拌（拔To be c邦onfirme按d叭）爸潘立夫先生靶董事盎（百To be c跋onfirme癌d肮）您诚挚的，巴香港xxx（中斑国）投资控

35、股有伴限公司拜_肮_绊_扳（授权代表签章熬）案隘To be i傲ssued o敖n the l笆etterhe叭ad of N败ew Worl颁d 八(按China碍)疤 熬Inve昂stment 啊Holding跋s 百Ltd.安 日期 罢中华人民共和国伴国家工商行政管翱理局/哎上海市工商行政扮管理局笆尊敬的先生/女埃士：坝特此证明下列人哎士被任命为按xxx（中国）版投资有限公司般董事会成员：拌姓 懊 名半职 拜 务罢护 照 号靶 码案xxx先生矮董事长扳（摆To be c办onfirme案d哎）熬郑家纯先生矮副董事长挨（摆To be c摆onfirme拜d把）按周宇俊先生氨董事背（奥To

36、be c艾onfirme扳d唉）唉潘立夫先生佰董事蔼（把To be c唉onfirme稗d肮）您诚挚的，拔香港xxx（中矮国）投资控股有巴限公司蔼_俺_拜_稗（授权代表签章傲）艾懊To be i袄ssued o捌n the l爱etterhe耙ad of N办ew Worl吧d 拔(皑China八)伴 捌Investm熬ent Hol半dings 凹Ltd.绊 委 任 书 日期 邦中华人民共和国懊上海市暗上海市人民政府绊 拔外国投资工作委拌员会.阿尊敬的先生/女稗士：笆特此证明xxx芭先生已被正式任盎命为背xxx（中国）颁投资有限公司佰的法定代表人。您诚挚的，按香港xxx（中败国）投资控股有敖

37、限公司啊_袄_邦_懊（授权代表签章傲）艾摆To be i皑ssued o捌n the l懊etterhe胺ad of N熬ew Worl暗d 懊(扒China熬)百 挨Investm傲ent Hol隘dings 八Ltd.邦 委 任 书 日期 爸中华人民共和国懊商务部.澳尊敬的先生/女耙士：捌特此证明xxx啊先生已被正式任绊命为瓣xxx（中国）爸投资有限公司癌的法定代表人。您诚挚的，爱香港xxx（中蔼国）投资控股有般限公司吧_隘_癌_胺_隘（授权代表签章疤）扳吧To be i霸ssued o扮n the l哀etterhe隘ad of N绊ew Worl佰d 傲(按China坝)唉 皑Inve

38、stm阿ent Hol安dings 半Ltd.鞍 委 任 书 日期 般中华人民共和国坝国家工商行政管熬理局/岸上海市工商行政拔管理局.疤尊敬的先生/女拜士：瓣特此证明xxx爱先生已被正式任巴命为哎xxx（中国）拜投资有限公司肮的法定代表人。您诚挚的，鞍香港xxx（中靶国）投资控股有氨限公司唉_昂_氨_佰（授权代表签章板）胺个 人 简暗 历姓名：xxx性别：男蔼出生日期：吧艾1944年出生地点：国籍：中国香港护照号码：护照有效期至：婚姻状况：教育程度：挨安大学/学院吧懊芭- 翱学位笆奥胺大学/学院拜吧俺- 败学位案哀哎大学/学院熬矮奥- 俺学位办工作经历：皑一九九九年六月挨懊xxx中国地产捌有限

39、公司之副主扮席柏其他职务：啊叭靶扳xxx创建有限懊公司及大福证券癌集团有限公司之爸副主席八盎颁爱丰盛珠宝有限公按司之董事总经理白熬澳坝xxx酒店（集矮团）有限公司之盎董事般杜先生现为加拿叭大商会驻港总监拌之一，并获委任霸第十届为中国人挨民政协会议上海懊市常务委员。 稗个 人 简艾 历姓名：郑家纯性别：男挨出生日期：19芭47年出生地点：国籍：中国香港护照号码：护照有效期至：婚姻状况：教育程度：半疤大学/学院傲翱阿- 拌学位坝爱拔大学/学院败啊耙- 伴学位板澳瓣大学/学院挨靶哀- 翱学位斑工作经历：鞍一九九九年阿哎靶败xxx中国地产癌有限公司之主席懊兼董事总经理靶其它职务：罢疤摆芭xxx发展有限

40、背公司之董事总经瓣理斑矮半扳xxx基建有限暗公司之主席爸佰笆拜xxx创建集团隘有限公司之主席蔼蔼捌芭xxx电讯及传爸动网之主席鞍靶八摆xxx酒店（集疤团）有限公司之败董事总经理笆凹稗暗周大福企业有限班公司之董事胺爱瓣瓣香港兴业集团有败限公司之董事暗郑博士为香港明芭天更好基金顾问艾委员会主席，中巴华人民共和国第笆八届、第九届及巴第十届人民政治拌协商会议委员。氨 爸个 人 简佰 历姓名：周宇俊性别：男哀出生日期：敖拌1947年出生地点：国籍：中国香港护照号码：护照有效期至：婚姻状况：教育程度：拌按大学/学院搬唉疤- 跋学位瓣碍巴大学/学院澳傲唉- 阿学位啊袄拔大学/学院靶般懊- 暗学位稗工作经历：哀英国特许公认会把计资深会员及香巴港会计师公会会跋员，于香港物业拌发展及投资方面巴拥有二十七年以捌上经验。隘一九七三年加入澳xxx集团，现胺掌管xxx发展伴有限公司及xx斑x集团之财务运捌作。暗一九九九年六月白出任为xxx中蔼国地产有限公司爸之执行董事并兼邦任xxx中国地败产有限公司之公颁司秘书。隘个 人 简岸 历姓名：潘立夫性别：男哀出生日期：碍般1961年邦出生地点：中国背香港国籍：中国香港护照号码：护照有效期至：婚姻状况：教育程度：背香港理工大学酒白店管理学系毕业肮美国奧克拉荷马般州市立大学 案工商管理硕士工作经历：坝1984年加入埃xxx