浙江省铁路投资集团有限公司效能监察实施细则

1、PAGE PAGE 12稗浙江省铁路投资鞍集团有限公司效盎能监察实施细则搬 艾 瓣 跋 绊 扒第一章 总 佰 则澳 暗第一条 吧 凹为了进一步开展安效能监察工作，熬不断提高集团公绊司的管理效能和白经济效益，促使败经营管理人员正哀确履行职责、廉熬洁从业，保证捌改革发展扳的顺利进行袄，根据搬省纪委、省国资捌委、省监察厅耙埃浙江省国有企业蔼效能罢监察肮暂行办法爸百（浙纪发20邦075号）懊等规定，制定霸本实施细则佰。芭 拜 拔第二办条摆 效能监察是柏纪检监察澳部门氨针对影响办企业效能的半有关业务事项或氨活动过程，监督拜检查颁相关的经营管理稗人员胺履行职责行为(版以下简称履职行啊为)的正确合理吧性，发

2、现管唉理缺陷，纠正行搬为偏差，促进规佰范管理和自我完耙善，提高企业佰效能的综合性管疤理监控工作。白第三八条吧 搬效能监察工作是办集团公司经营管巴理的重要组成部安分，是翱纪检监察埃部门的一项重要巴职责。矮纪检监察芭室作为捌效能监察皑的职能部门，在奥党委敖和吧经营班子的领导哎和有关部门的配白合下开展工作。佰监察对象应自觉拜接受监督检查。瓣第四熬条哀 肮开展翱效能白监察颁工作应当遵循实吧事求是扒、澳依法监察原则翱。坚持唉监督检查监察绊对象爱履职行为与服务邦经营管理目标相邦统一;案促进制度建设与稗提高坝效能相统一;完稗善经营爱管理机制与构建阿惩败防疤体系相统一;教昂育与奖惩相统一吧。拜第二章 领导艾体

3、制和责任体系俺 搬 芭第五阿条矮 啊按照经营管理人白员的管理权限，啊依据盎“叭统一要求、分级隘负责艾”奥的原则，建立健板全集团效能监察跋工作责任体系。碍集团公司效能监碍察的主要对象为白所属公司领导班芭子成员、委派的霸控股及参股公司鞍高级管理人员和叭本部中级管理人肮员；所属（控股矮）公司效能监察奥的主要对象为本按公司中级管理人拜员、委派到控（安参）股公司中级哎及以上管理人员艾。伴第六艾条柏 俺集团公司效能监鞍察工作实行党委昂统一领导邦、艾总按经理霸具体百负责、袄纪委及败纪检监察伴室碍组织协调阿和扒实施、有关部门八密切配合、职工凹群众积极参与的哀领导体制和工作熬机制。八 哎第七班条暗 绊总皑经理袄

4、对哎效能监察工作稗负总责。爸 绊（蔼一颁）充分发挥效能傲监察在经营管理瓣中爸的综合监督作用傲，加强内部监督蔼和风险控制败;懊 稗（扒二爸）敖 敖部署开展效能监瓣察工作，叭批准效柏能监察选题立项芭、实施方案、监般察建议和成果核俺定等背;败（笆三懊）提请讨论决定半效埃能监察中的重大靶事项，研究解决疤工作中遇到的主板要问题。捌第巴八安条拔 俺纪委协助党委和靶经营班子，做好霸效能监察的安组织协调板工作。主要职责凹是：柏（一）围绕推进跋企业改革发展重半大举措的贯彻落白实，提出碍效能监察年度工阿作计划和效能监暗察立项意见哀；翱（二）盎协调蔼监事会及疤纪检监察白、审计等有邦关挨机构（部门）之熬间关系，加强工

5、澳作拌配合，形成埃效能监察靶综合监督力量;癌（三）加强搬调查研究耙，熬组织坝效能监察伴工作懊的爸交流，总结推广拌典型经验;斑（四）组织对艾效能监察决定敖或建议落实情况暗的监督检查。叭第九般条俺 懊纪检监察霸室负责颁效能监察柏的傲日常工作吧及项目的组织傲实施。氨主要职责是：版（澳一白）拌结合经营管理实爸际爱，制订扒效能监察拌规章制度、年度颁工作计划等；稗（二）会同有关肮部门做好肮效能监察笆的选题立项、制皑定方案、调查核搬实等工作，提出袄奖惩和改进管理巴的建议爱;耙（三）爱根据选定项目，霸建立相应的效能败监察项目检查组罢并指导其开展工盎作靶;罢（四）加强对所半属（控股）公司爸、本部职能部门岸开展效

6、能监察的般业务培训、工作岸指导和检查落实芭；版（五）佰受理对效能监察唉决定有异议的申半请，并组织复审扳;皑 扳第十吧条坝 罢集团公司本部职盎能部门在效能监疤察工作中负有参隘与配合、通报有肮关情况、提供有白关资料的阿义务;负责落实坝针对本部门的效耙能监察决定暗或建议；结合本伴部门职责提出开拔展鞍效能监察矮的意见和澳建议。扮第十安一氨条隘 效能监察项般目检查组依据纪坝检监察安室八的授权，具体负昂责效能监察项目按的实施。懊第三稗章埃 版任务、权限和方巴式拜第十二傲条坝 效能监察的主板要任务是：摆（一）监督检查罢监察对象履行职办责、执行国家法拜律法规和集团管把理制度、完成经笆营管理目标任务埃情况，促进

7、企业叭加强执行力，维佰护指令畅通；巴（二）监督检查扒监察对象履职行绊为的正确合法性蔼，发现行为偏差昂和管理缺陷，分埃析存在问题的原胺因，提出监察决盎定或建议意见；癌 袄（胺三搬） 按规定参与澳调查违反国家法败律法规和集团袄管理制度造成国哎有资产损失的问佰题，依法追究有摆关责任者的责任巴，避免和挽伴回国有资产伴损失;澳 伴（斑四氨） 按规定参与靶调查处理集团公哀司系统内发生的败重大、特大责任俺事故，促进阿落实安全生产责捌任;百（办五版）案及时将发现的哎违法、违纪、违败规线索按按板有关半规定板进行处理，督促澳企业依法经营和隘领导人员爸廉洁从业;把（暗六爸）督促纪检监察半决定或监察建议爱的落实，纠正

8、监稗察对象行为偏差坝，总结推广管理懊经验，健全管理啊制度，促进埃规范管理颁。拜 胺 敖第十三埃条 拔 斑纪检监察室岸开展效能监察工颁作有下列权限:笆 俺（癌一安）哎要鞍求被监察对象版及其所在单位 芭(部门)报送与隘效能监察有关的胺文件、资料疤，版对效能监察项目捌的有关情况作出背解释和说明;瓣 啊（叭二佰）阿查阅、复制巴、爱摘抄与效能监察哀项目有关的文件百、资料，核实效翱能监察项目的有案关情况;办 癌（啊三柏）经总经理百批准，责令罢被监察对象哀停止损害国有资罢产、企业利益和阿职工合法权益的般行为;隘（暗四百）建议暂停捌涉嫌严重违法违绊纪人员的职按务；昂 熬第十四艾条澳 扮效能监察可以采绊取拌下列

9、监察方式:懊 （一）针耙对版经营管理活动的绊重按点难点佰、资产经营管理百的风险因素和职鞍工反映的热点问办题等，开展单项颁或综合事项傲的效绊能监察;奥 哎（拔二蔼）针对重大皑业务事项和管理笆活动的全过程或盎重点环节笆，班开展事前、事中斑、事后或全过程爱的效能监察;疤 （把三稗）充分利用蔼信息化管理系统翱开展效能监察工拌作。 敖 俺 芭第四稗章 基本程序叭第十五拜条 搬 爸效能监察工作应柏当遵循以下基本白程序:捌（耙一盎）胺 靶选题立项。纪检把监察背室根据职工群众拌反映的问题或有败关部门提供的情按况和领导交办的哎任务，从集团实瓣际出发，选出经疤营管理中急需要澳解决的问题，会癌同袄有关部门皑提出立项

10、建议。岸填写颁皑效能监察立项表岸，报总经理柏批准熬后正式立项案;搬 哀（二） 制定方翱案。根据昂项目稗需要，板组织人员成立效败能监察班项目检查阿组，拔制定具体实施方百案，经总经理审蔼批后通知被监察哀单位（部门）。捌被监察单位（部邦门）或个人应按般通知要求如实提盎供有关情况、资凹料。案（三） 调查核啊实拜。伴项目检查俺组败成员办深氨入现场，通过查爱阅账目、记录、鞍有关文件、制度白和找有关人员调斑查等方式，全面瓣了解情况，核准安事实，并认真听摆取被监察单位（把部门）或个人的唉意见，客观公正盎地写出阿效能监察背报告。艾 靶 （四） 提凹出建议。针对监捌察中吧发现的问题，俺找出存在问题的罢原因，分清有

11、关蔼人员的责任，提扮出改进管理和对叭有关责任人的处按理建议，经审批拌后以纪检监察绊决定书或监摆察建议书的形邦式，送达被监察肮单位（部门）或把个人。熬（五）整改落实巴。被监察单位（颁部门耙）或个人应按照啊效能监察的意见般认真搞好整改，搬切实傲做到堵塞漏洞，吧建章立制，强化懊管理，改进工作案。纪检监察室应八加强对整改情况败的蔼跟踪监督检查，百巩固效能监察成胺果。佰（六）核定成果罢。项目检查组与绊被监察单位（埃部门罢）对挨效能监察百项目的结果进行捌初步核定，并填柏写皑效能监察靶项目成果核定表挨，经检查组集爸体讨论、有关部氨门审查会签后，斑报总经理审批。傲 （七）立皑卷归档。效能监巴察工作告一段落氨后

12、，应及时八进行工作阿总结唉。八做好已完成扮监察挨项目的材料整理坝和哀归档艾工作把。皑第五岸章 纪检监察暗决定和监察建议扒 板 安第十六唉条败 疤在效能监察工作傲中耙，对查明的下列叭尚未涉嫌犯罪的挨违规违纪事实，霸应按有关阿规定程序作出纪隘检监察处分决定疤: 巴 罢 暗 百 板 靶 八（翱一吧）罢违反矮国家法律法规和按集团管理制度，扒按照领导人员笆管理权限应当给安予有关责任人纪八律处分的;捌 半（癌二瓣）袄不按规定追缴，稗或安不按规定退赔非哎法所得的;袄 巴（叭三俺）埃已经给国有资产芭或集团八利益造成损害，拔未采取补救措施半的;百 耙（隘四埃）搬其他需要作出纪罢检监察处分决定蔼的。跋第十七傲条

13、霸 碍在效能监察工作哎中，对查明的下啊列尚不够作出纪矮律处分的行为偏捌差事实，按翱照规定程序下达巴整改监察建议:挨 拜（啊一胺）不执行、不正胺确执行或拖延执跋行国家法律法规搬和集团章程以及澳重要决策、决议扒和安决定等，应当予摆以纠正的搬；拔 百（百二翱）暗不执行、不严格巴执行败集团按管理制度或存在叭管理缺陷的;翱 笆（半三凹）经营管理决策芭、计划和百指令以及经营管熬理活动不适当，敖应当予以纠正或哎应当予以撤销靶的版;拌 懊（啊四安）坝违反隘集团领导人员选般拔、聘（任）用白、考核坝、奖惩工作原则耙和程序，决定明班显不适当的;佰 巴（摆五矮）按照国家法律唉法规和集团管理胺制度有关规定百，需要予以经

14、济盎赔偿的;安 百（扳六瓣）澳其他需要提出监罢察建议的。暗 绊第矮十百八扒条 败 哀被监察对象及其摆所在单位(唉部门把)应当在收到版办纪检把监察决定书或拜监察建议书盎之日起的15日俺内提出凹采纳和执行意见摆，并以书面形式癌报告板纪检监察罢室。柏 安 办第十九伴条罢 扳对罢笆纪检鞍监察决定书或盎监察建议书皑有异议的，巴被监察对象巴可以在收到鞍决定书或建议书霸之叭日笆起的15昂日爱内芭向伴作出决定的纪检斑监察板室申请复审；复半审应当在收到复颁审申请鞍之日起的30个斑工作日内完成。佰复审期间，不停跋止原决定的执行案。 唉 盎 斑第六昂章 奖励与惩办处佰 安第二十拜条 疤 靶对白效能皑监察工作中发现哀

15、的被监察对象和爸监察伴人员，艾有下列情况之一澳的，应把给予矮表彰和搬奖励:办 唉（唉一皑）摆正确履行职责，按模范遵守国家法白律法规和傲集团规章制度，瓣经营管理成效显唉著背的;颁（吧二爱）运用科学管理哀方法，提高经济霸效益或短期内扭背亏为盈，经济效瓣益增长幅度较大八，成绩突出的；癌（按三傲）在开展霸效能监察奥和查处经济案件败中，挨挽回重大敖经济柏损失笆或政治影响的；碍（四）主动配合办纪检监察白部门开展扮效能监察胺，获得唉重大经济和社会扳效益的;唉 哀 （暗五盎）其他应当表彰拜和奖励的。啊第二十一俺条背 表彰和奖励扒坚持精神鼓励为扳主、物质奖励为挨辅的原则，结合邦年度工作总结评隘比进行。物质奖埃励

16、的资金来源可耙以从笆效能监察按直接挽回的经济柏损失中或从通过哀效能监察吧增加的经济效益啊中提取，由总经奥理审批。提取比白例根据直接挽回邦的经济损失或实靶际增加的经济效扒益的数额大小，八按1唉百5%执行。搬 暗第二十二叭条 案对背效能芭监察工作中发现拜的被监察对象暗违反般本细则，昂有下列情形之叭一的，应追究其埃责任按;涉嫌犯罪的，霸依法移送司法机爸关处理:盎 爱（坝一跋）邦拒不执行纪检监昂察决定癌，搬或者无正当理由百拒不采纳监察建罢议的;摆 拔（按二氨）敖阻挠、拒绝纪检跋监察人员依法行矮使职权的;瓣 罢（佰三办）搬拒绝提供有关文八件、资料和证明扳材料的;笆 昂（笆四斑）瓣隐瞒事实真相、扳出具伪证

17、，或者爸隐匿白、毁灭证据的;皑 阿（伴五扮）罢利用职权癌包翱庇违法违规违纪碍行为的伴；捌 摆（熬六柏）唉其他需要给予纪啊律处分的。坝 傲第二十三扮条 哎 纪检监察人员瓣在板效能澳监察工作中，绊有下列情形之一捌的，根据情节给岸予相应的纪律处版分;涉嫌犯罪的笆，依法移送司法挨机关处理:啊 坝（一）颁玩忽职守，造成罢恶劣影响和严重碍后果的;扳（伴二艾）扳利用职权为自己鞍或他人谋取私利爸的; 靶 绊 罢（办三百）吧利用职权包庇或伴者陷害他人的;暗（伴四傲）稗滥用职权侵犯他鞍人民主权利、人办身权利和财产权疤利的;哎 芭（案五芭）巴泄露企业商业秘颁密的;懊（板六胺）捌其他需要给予纪拜律处分的。暗第二十四伴

18、条佰 澳对被监察对象和疤纪检监察人员懊的奖励、组织处办理或纪律处分的熬，其程序和审批氨权限按集团党委胺、董事会关于哎加强领导人员队稗伍建设的实施办白法（浙发党委懊20052艾号）规定执行。熬 半 暗 熬 懊第七芭章 附 盎 则皑 艾第二十五皑条熬 拌本细则适用于集氨团公司本部及所埃属、控股公司艾。岸 俺第二十六班条胺 霸本细则耙自下发之日起施凹行。办第二十七埃条拔 伴本细则由拌纪检监察稗室负责解释。摆附件：1、浙癌江省铁路投资集案团有限公司效能扳监察立项表奥2、浙江省铁办路投资集团有限鞍公司纪检监察决翱定书隘3、浙江省铁扒路投资集团有限般公司监察建议书阿 佰4、浙江省铁疤路投资集团有限哎公司效能监察项氨目成果核定表翱浙江省铁路投资般集团有限公司效能监察立项表白立项单位安项目编号隘项目名称矮项目负责人把项目实施人霸立碍项按依据版目的爸项隘目鞍内碍容鞍和唉要案求斑实肮施邦计版划班和扳措俺施胺纪检监察部门意邦见叭单位主管柏领导意见疤填表人： 巴 搬 埃 癌 澳 班 瓣时间： 年哀 搬月胺 扳日班浙江省铁路投资吧集团有限公司纪检监察决定书邦（ ）监安决字 号吧扒瓣颁疤 ：爱依