XXX有限公司技改大修项目管理办法

1、XXX技改大修工程管理方法第一章总那么第一条为加强和规范XXX（以下简称“公司”）技改、 大修工程管理，保证工程质量和进度，有效节约投资，控制 本钱，确保工程到达预期效果，特制订本方法。第二条 本方法适用于公司总部、各分、子公司。各分、 子公司应结合自身实际情况，制定实施细那么，并报公司总部企业 管理部备案。第三条定义。技改工程是指形成固定资产，费用进入资 本性支出，按年计提折旧的更新改造工程，包括技术改造、新技 术应用、零星固定资产购置等。大修工程是指生产设备或设施费 用较大的周期性维修工程。分、子公司技改、大修工程适用于：（一）消除影响平安、环保、工艺、技术、装备缺陷，挖 掘现有工艺与装备

2、潜力，消除生产瓶颈；（二）降低原材料消耗、能源消耗等生产本钱；提高工作效率等;（三）完善和提高自动化水平；（四）改善劳动条件及劳动保护措施，使环境保护和劳动 平安满足法规的要求；（五）延长设备和设施运行寿命，提高设备运转效率；（六）公用动力设施配套完善；（七）为维持设备、设施完好，而进行的大型周期性维修 工程。第二章管理机构及职责第四条 公司总部企业管理部为公司技改、大修工程的专 业管理部门，负责组织分、子公司技改、大修工程的申报，经 审核批准后形成年度工程计划；负责工程实施过程监督以及技 改工程运行后的评价和推广工作。公司总部财务管理部和审计 监察部根据业务分工做好财务预算、费用开支及工程的

3、合规性 监管，参与工程年度计划的编制和工程后评价相关工作。第五条各分、子公司职责（一）分、子公司是工程管理主体单位，负责制定本企业 技改、大修工程管理细那么，明确分管领导、牵头管理部门和各 部门分工配合关系，形成闭环管理。（二）负责本企业年度技改、大修工程计划编制与申报；（三）负责本企业技改工程建议书、可研报告或大修计划 书的编制；.2-（四）负责本企业工程的合规性审批；（五）负责与合作单位（设计、施工等单位）洽谈、沟通， 按照公司管理规定签订合作协议；（六）组织委托工程实施，负责工程相关交底工作，履行 工程主体责任，加强实施过程中的监管；（七）工程完成后，组织试车工作；（A）负责工程的验收、

4、投运工作；（九）负责编制工程企业自评价报告，配合工程审计工作；第三章工程计划的编制与审批第六条 技改工程的立项实行审批制。每年10月，各分、 子公司编制下一年度技改工程计划，经分、子公司总经理办公会 讨论确定后报送公司总部企业管理部，公司总部企业管理部会同 相关职能部门审核，经公司总部总经理办公会讨论通过并提交董 事会批准后，下发公司年度技改工程计划。第七条 大修工程的立项实行报备制。每年10月，各分、 子公司编制下一年度大修工程计划，经分、子公司总经理办公会 讨论确定后报送公司总部企业管理部，公司总部企业管理部汇同 相关部门进行综合费用平衡，并履行公司决策程序后，下发公司 年度大修工程计划。

5、第八条 分、子公司编制的技改工程计划，应包含工程建议 书或工程可行性研究报告，零星固定资产购置明细清单，工程 总投资和当年投资，工程负责人，工程工期计划等。对于以提 高经济效益为目标的工程，必须包含效益测算内容，且分、子 公司财务部门须参与测算的编制与审核。第九条 分、子公司编制的大修工程计划，应附相关设备的 状况、上次大修时间，本次大修内容、费用估算等。第十条年度工程计划各分、子公司不得随意变更（包括 工程的增加或减少，以及工程内容、技术方案、投资额度等变 更）。在执行过程中，确因情况发生变化需调整时，须报公司总 部企业管理部，依据公司管理决策程序进行批准后方可实施。没有列入计划的工程财务不

6、得支付。上年度未完成或未支 付完的工程要申报结转。第四章 工程实施过程管理第H一条 技改和大修工程由分、子公司依据公司管理规 定组织外委实施，并进行全过程监督管理；第十二条竣工验收。分、子公司依据相关标准及设计文 件组织工程的竣工验收，并提交工程竣工验收报告。第十三条工程竣工结算。工程竣工验收完成后，应在合同 约定的期限内，提交完整的工程竣工资料。工程竣工结算审核 由分、子公司负责组织。第十四条预算控制及进度款支付。分、子公司财务部门应 加强工程预算管理和控制，对投资额度超过原有预算的工程， 必须报公司总部财务管理部、企业管理部审批。分、子公司财.4_ 务部门必须严格把控工程进度款的支付，杜绝

7、出现超进度支付款 项的情况。第五章工程后评价第十五条 技改工程后评价是对已经完成工程的实施过 程、经济效益以及平安、环境影响等进行的总结和评价。大修项 目后评价是对已经完成工程的计划内容与实施内容相符性、费用 支出情况、设备修后状况的评价。后评价分为分、子公司自评和公司总部后评价。分、子公 司主管部门组织对所有工程进行自评价，并将分、子公司自评价 报告报公司总部企业管理部。每年由公司总部企业管理部组织， 公司总部财务管理部和审计监察部参与，对已实施的重点工程进 行评价。第十六条后评价内容。（一）技术经济、安环评价。主要是对工程投运后，目标 实现程度的评价。包括：分、子公司工程自评价分析，工程运行 的稳定性、平安性、先进性，工程实施前后的运行指标比照，项 目投资完成情况，实际支付金额，工程经济效益和社会效益评价, 平安、环保工程是否到达目标。（二）合规性评价。主要是对工程实施过程合法合规性评 价。包括：分、子公司是否制定完善的资本性支出工程管理细贝, 是否形成闭环