某股权投资管理有限公司章程模板

1、.XX股权投资管理上海章程PAGE ：.；PAGE 13XX股权投资管理上海 章程 年 月 日XXX股权投资管理上海章程总那么公司目的：为完善企业运营管理机制，规范公司的组织和行为，保证公司股东和债务人的合法权益，根据、及有关法律、行政法规和政策的规定，结合公司实践情况，制定本章程。公司称号为：XX股权投资管理上海以下简称“公司公司的法定地址为：上海市XX路XX弄XX号公司由以下X位股东出资设立。股东以认缴出资额为限对公司承当责任；公司以其全部资产对公司的债务承当责任。公司享有股东投资构成的全部法人财富权，并依法享有民事权益，承当民事责任，具有企业法人资历。股东称号身份证号码公司的组织方式为有

2、限责任公司。公司以其全部资产对外承当债务，股东应分别以各自认缴的出资额为限对公司承当责任，并按其出资比例享用利润分配和其他利益，承当公司风险和亏损。公司的运营期限为：长期。公司营业执照签发日期为本公司成立日期。运营目的和运营范围公司的运营目的是：规范管理、稳健运营，为股权投资企业、基金持有人基金是指公司管理的基金和其他委托人提供专业化、高程度的投资管理效力，逐渐开展为业绩优良、实力雄厚的一流股权投资管理公司，为股东提供长期稳定的报答。公司的运营范围是：股权投资管理、投资咨询、实业投资。以工商注册登记管理部门最终审批的运营范围为准 注册资本、认缴出资额和实缴出资额公司注册资本为XXX万元人民币，

3、实收资本为XX万元人民币。公司注册资本为在公司登记机关依法登记的全体股东认缴的出资额，公司的实收资本为全体股东实践交付并经公司登记机关依法登记的出资额。股东的出资方式、出资额及出资比例如下：股东称号认缴情况实缴情况出资时间认缴出资出资方式出资比例实缴出资出资方式出资比例现金28%56现金11.2%2021/5/8现金24%48现金9.6%2021/5/8现金24%48现金9.6%2021/5/8现金24%48现金9.6%2021/5/8合 计500100%20040%2021/5/8注册资本的其他部分由各股东自公司成立起2年之内缴足。各股东认缴、实缴的个公司注册资本应在恳求公司登记前，委托会计

4、师事务所进展验资。公司登记注册后，应向股东签发出资证明书。出资证明书应载明如下事项：公司称号、公司成立日期、公司注册资本、股东的姓名或者称号、交纳的出资额和出资日期、出资证明书的编号和日期。出资证明书应由公司法定代表人签名并加盖公司公章。出资证明书一式两份，股东和公司个执一份。公司置备股东名册，记载以下事项：股东称号及住所、股东的出资额、出资证明书编号。股东的权益、义务和转让出资的条件股东作为出资者按出资比例享有一切者的资产受害、艰苦决策和选择管理者等权益，并承当相应的义务。股东的权益：出席股东会，并根据出资比例享有表决权；股东有权查阅股东会会议记录和公司财务会计报告；选举和被选举为公司执行董

5、事或监事；股东按出资比例分取红利。公司新增资本时，股东可按出资比例优先认缴出资；公司新增资本金或其他股东转让时有优先认购权；公司终止后，依法分取公司剩余财富。股东的义务：按期足额交纳各自所认缴的出资额；以认缴的出资额为限承当公司债务；公司办理工商登记注册后，不得抽回出资；遵守公司章程规定的各项条款；出资的转让：股东之间可以相互转让其全部出资或者部分出资；股东向股东以外的人转让其出资时，必需经其他股东过半数赞同。股东应就其股权转让事项书面通知其他股东征求赞同，其他股东自接到书面通知之日起满三十日未回答的，视为赞同转让。其他股东半数以上不赞同的，不赞同转让的股东该当购买该转让的出资，假设不购买该转

6、让的出资，视为赞同转让。经股东赞同转让的出资，在同等条件下其他股东对该转让的出资有优先购买权。两个以上股东主张行使优先购买权的，协商确定各自的购买比例；协商不成的，按照转让时各自出资比例方式优先购买权。股东依法转让其出资后，公司应将受让人的姓名、住所以及受让的出资额记载于股东名册。公司机构、高级管理人员的资历和义务为保证公司投资运营活动的顺利开展，公司设立股东会、执行董事和监事，担任全公司消费运营活动的谋划和组织指点、协调、监视等任务。本公司设经理总裁、投资总监、风控总监、财务总监等业务岗位，分别担任处置公司在投资、运营活动中的各项详细事务。有以下情形之一的人员，不得担任公司执行董事、监事、经

7、理：无民事行为才干或者限制民事行为才干的人；因犯有贪污、贿赂、侵占财富、挪用财富罪或者破坏社会经济次序罪；被判处刑罚，执行期未满逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权益。执行期满未逾五年者。担任因运营不善破产清算公司企业的董事或者厂长、经理，并对该公司企业破产负有个人责任的，自该公司企业破产清算结束之日起未逾三年者；担任因违法被吊销营业执照的公司企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司企业被吊销营业执照之日未逾三年者；个人所负数额较大的债务到期未清者。公司违反前款规定选举、委派执行董事、监事或者聘用经理的，该选举、委派或者聘任无效。国家公务员不得兼任公司的执行董事、监事、经理。执行董事、监事、经理

8、该当遵守公司章程，忠实履行职责，维护公司利益，不得利用在公司的位置和职权为本人谋取私利。执行董事、监事、经理不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财富。执行董事、经理不得挪用公司资金或者将公司资金借给任何与公司业务无关的单位和个人。执行董事、经理不得将公司的资金以其个人名义或者以其他个人名义开立帐户存储，亦不得将公司的资金以个人名义向外单位投资。执行董事、经理不得以公司资产为本公司的股东或者其他个人债务提供担保。执行董事、经理不得自营或者为他人运营与其所任职公司运营一样或相近的工程，或者从事损害本公司利益的活动。从事上述营业或者活动的，所得收入该当归公司一切。股东会公司设股东会。

9、股东会由公司全体股东组成，股东会为公司最高权益机构。股东会会议，由股东按照出资比例行使表决权。出席股东会的股东必需超越全体股东表决权的半数以上，方能召开股东会。初次股东会由出资最多的股东召集，以后股东会由执行董事召集主持。第二十七条 股东会行使以下职权：发起设立股权投资基金；修正公司章程；公司的终止、解散或清算；公司注册资本的添加或减少；对公司的合并、分立、变卦公司方式、解散和清算等事项作出决议；设立、撤销公司分支机构；选举和改换执行董事，决议有关执行董事的报酬事项；选举和改换非由职工代表出任的监事，决议有关监事的报酬事项；审议同意执行董事的报告或监事的报告；决议聘任或者解聘公司经理，决议其报

10、酬事宜；决议公司的开展战略和运营方案；审议同意年度运营方案及投资方案；审议同意公司的年度财务预算方案、决算方案；审议同意公司的利润分配方案和弥补亏损方案；对发行公司债券和采用其它融资方式作出决议；委任和改换投资决策委员会委员，同意投资决策委员会的提案和议事规那么；委任和改换顾问委员会委员；同意公司开展运营范围业务涉及的一切关联买卖；公司审计师的指定或改换和公司会计政策和规范的任何改动；对公司业务进展艰苦变卦、进入新的业务领域除了受股权投资企业委托，从事投资管理及相关咨询效力业务之外的业务；任何并购活动、资产处置、抵押质押保证等担保活动；审议同意员工工资、福利、待遇等劳动管理规定；决议公司各项保

11、险的投资险别、保险金额和保险期限；中国相关法律法规和公司章程规定的其他职权。股东会分定期会议和暂时会议。股东会每半年定期召开，由执行董事召集主持。执行董事不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，由监事召集和主持；监事不召集和主持的，代表非常之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。股东出席股东会议可以书面委托他人参与股东会议，行使委托书中载明的权益。召开股东会会议，应于会议召开十五日前由执行董事通知全体股东。股东会议应对所议事项作出决议。对于修正公司章程、添加或减少注册资本、分立、合并、解散或者变卦公司方式等事项作出决议，必需经代表三分之二以上表决权的股东赞同经过。股东会议应对所议事项作成会议记

12、录。出席会议的股东应在会议记录上签名，会议记录应作为公司档案资料长期保管。法定代表人、执行董事、经理、监事经理为本公司法定代表人。本公司不设董事会，只设执行董事一名。执行董事由股东会代表三分之二以上表决权的股东赞同选举产生。执行董事对股东会担任，行使以下职权：担任召集股东会，并向股东会报告任务；执行股东会的决议，制定实施细那么；拟定公司年度运营方案和投资方案；同意公司对外签署艰苦协议、合同等法律文件；拟定公司的年度财务预算方案、决算方案；拟定公司的利润分配方案和弥补亏损方案；拟定公司添加和减少注册资本、分立、变卦公司方式、解散、设立分公司等方案；根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务担任

13、人，决议其报酬事项；决议公司内部管理机构的设置和根本管理制度；决议员工工资、福利、待遇等劳动管理规定；执行董事任期为三年，可以连选连任。执行董事在任期届满前，股东会不得无故解除其职务。公司经理由股东会代表三分之二以上表决权的股东聘任或者解聘。经理对股东会担任，行使以下职权：担任公司的运营管理，组织指点公司的日常任务，执行股东会各项决议；拟订、提交并组织实施公司的年度运营方案及投资方案；根据需求拟订公司内部管理机构设置；拟订、提交并执行公司根本管理制度；根据公司根本管理制度，制定并执行详细规章制度；向执行董事提名聘任或者解聘公司副经理、财务担任人；决议应由执行董事聘任或者解聘以外员工的聘用、考核

14、、解雇等事项；拟定员工的工资福利和奖惩制度；股东会授予的其他职权。公司不设监事会，只设监事一名，由股东会代表三分之二以上表决权的股东赞同选举产生；监事任期为每届三年，届满可以连选连任；本公司的执行董事、经理、财务担任人不得兼任监事。监事的职权：检查公司财务；对执行董事、高级管理人员执行公司职务的行为进展监视，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的执行董事、高级管理人员提出罢免的建议；当执行董事和经理的行为损害公司的利益时，要求执行董事和经理予以纠正；在执行董事不履行本法规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议；向股东会会议提出提案；按照第一百五十二条的规定，对执行董事、高级

15、管理人员提起诉讼；公司章程规定的其他职权。监事发现公司运营情况异常，可以进展调查；必要时，可以聘请会计师事务所等协助其任务，费用由公司承当。监事行使职权所必需的费用，由公司承当。投资决策委员会、顾问委员会公司设投资决策委员会，担任对从事投资管理业务中有关各个投资工程、被投资企业的运营管理和投资退出等进展审议和决策。投资决策委员会将根据公司的投资人员提交的有关各个投资工程、被投资企业的运营管理和投资退出等方案进展审议，对整个基金的投资、收买、出卖、转让等一切有关事项作出决议。投资决策委员会的一切决议应报股东会备案。投资决策委员会规模由股东会决议，目前由3名委员组成。投资决策委员会成员由股东会委任

16、，对股东会担任。投资决策委员会委员任期3年，成员须经股东会同意委任或改换。继任者的任期为前任的剩余任期。投资决策委员会的提案和议事规那么由投资决策委员会另行制定，经股东会同意后实施。投资决策委员会对股权投资、基金投资、收买、出卖、转让等投资管理业务需求由投资委员会成员全部表决一致赞同经过才可以正式执行。在公司发起设立股权投资基金后，投资决策委员会的职能还包括：执行基金持有人会议中的有关决议；中国相关法律法规和基金协议规定的其他职责。公司设顾问委员会，由3至5名成员组成，设主席1名。成员由股东引荐，经股东会三分之二以上赞同后产生。风险控制公司在运营管理过程中，应建立完善的内控体系，建立内控的目的

17、是合理保证公司运营管理合法合规、资产平安、财务报告及相关信息真实完好，提高运营效率和效果，促进公司的可继续开展。内控体系包括但不限于以下内容：实行公司资产的运营管理与基金资产的运营管理严厉分别的原那么 ,公司自有资产的运用与基金资产的运用要严厉分别；公司运用所管理的基金资产进展投资，应符合基金管理协议的有关规定；系统分析运营活动中与实现内部控制目的相关的风险，合理确定风险应对战略；及时、准确地搜集、传送与内部控制相关的信息，确保信息在公司内部、公司与外部之间进展有效沟通；定期评价内部控制的有效性，发现内部控制缺陷，该当及时加以改良。公司该当确保规范运作、稳健运营，保证投资人价值最大化。公司从财

18、务管理、资产管理、业务管理、信息披露、决策管理、合规管理等方面，实行严厉的内部控制与流程管理，确保每一个任务环节和业务规范运作，公开透明，严厉防备孽生内外部风险。内部控制该当在治理构造、机构设置及权责分配、业务流程等方面构成相互制约、相互监视，同时兼顾运营效率。公司对所管理的基金，经过法律文件建立与基金托管人、基金审计机构和基金律师的协作与制衡关系。公司必需严厉履行法律文件的规定，配合基金托管人、基金审计机构和基金律师的任务，接受基金托管人、基金审计机构和基金律师代表基金的监视和评价，不得干涉和阻遏基金托管人、基金审计机构和基金律师的独立任务。公司对所管理的基金，按照年度收取管理费，管理费的比

19、例和收取方式在基金文件中载明。 财务、会计公司按照法律、行政法规和国家财政行政主管部门的规定建立本公司的财务、会计制度。公司会计年度采用公历年制，自每年1月1日至12月31日为一个会计年度；公司全部会计处置采取权责发生制和借贷记账法，并以手续完备性、内容完好性和及时性为原那么。公司在每一会计年度终了时制造财务会计报表，按国家和有关部门的规定进展审计，报送财政、税务、工商行政管理等部门，并送交各股东审查。财务会计报告包括以下会计报表及附属明细表：一、资产负债表；损益表；三、财务情况变动表；四、财务情况阐明书；五、利润分配表。公司除法定会计帐册外，不得另立会计帐册。会计帐册、报表及各种凭证应按财政

20、部有关规定装订成册归档，作为重要的档案资料妥善保管。股东有权查阅、复制公司章程、董事会会议决议和财务会计报告等公司文件。股东可以要求查阅公司会计账簿，股东可以聘请审计师对公司财务进展特别审计，所需费用由公司承当。利润分配公司分配每年税后利润时，提取利润的百分之十列入法定公积金，公司法定公积金累计超越公司注册资本百分之五十时可不再提取。公司的法定公积金缺乏弥补以前年度亏损的，在按照前款规定提取法定公积金之前，应领先用当年利润弥补亏损。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东出资比例进展分配。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的百分之二十五。公司每年分配利润

21、一次，且应在每个会计年度终了后三个月内决议利润分配方案和股东应分的利润额。公司需将每年可供股东分配利润的不低于30用于向股东分红，经董事会以特别决议的方式同意可以调整上述分红比例。在以前年度的累计亏损未被弥补前，公司不得进展利润分配。以前会计年度的未分配利润，可并入本会计年度的分配。公司应在董事会做出利润分配决议后一个月内，将分配利润汇至股东指定的银行帐户，汇款所需的必要费用由公司负担。职工公司职工的雇用、解雇、解雇、辞职、工资、福利、劳动保险、劳动维护、劳动纪律等事宜，按照及相关规定办理。公司有权自行决议职工的招聘；公司招聘新职工时，应基于市场化和专业化原那么，根据公司制定的相关调查程序和资历要求择优录用。公司与被录取