综合办公室流程手册

1、综 合 办 公 室 流 程 手 册 ( 终 稿 ) ( 总 4 6页 )-本页仅作为文档封面，使用时请直接删除即可 -内页可以根据需求调整合适字体及大小 -流程目录本手册包括了综合办公室的 19 条流程。详细目录如下：序号12345678910111213141516171819所属部门行政人事部流程编号ZB01ZB02ZB03ZB04ZB05ZB06ZB07ZB08ZB09ZB10ZB11ZB12ZB13ZB14ZB15ZB16ZB17ZB18ZB19流程名称部门公章停用及销毁部门印章刻制流程 .厂级文体活动流程党建费用管理流程党员教育流程党支部民主生活会流程档案借阅流程调研流程督查督办工作

2、流程发文流程会务工作流程机要文件处理流程 .接待流程内部治安管理流程收文流程卫生管理流程印鉴使用流程用车流程资料收集与整理流程2综合办公室1 部门印章停用及销毁流程（一） 流程程序文件1. 流程编号： ZB012. 流程目的：明确公司部门公章停用及销毁的规划制定流程3. 流程输入：上交停用或销毁申请书4. 流程输出：停用后档案登记册5. 流程所有者：综合办公室6. 流程描述：步骤010203040506工作内容的简要描述负责人填写部门章停用或销毁申请判断是否可行审批出具书面证明，负责人签字并加盖公章收回公章、收回书面证明（申请书和证明），并归档重要输入 重要输出停用或销毁申请书审核结果审核结果

3、档案登记册相关表单3（二） 流程图示部门章停用及销毁流程相关部门 办公室主任 企业负责人 档案管理员开始1 、负责人 填写部门章 停用或销毁申请停用或销毁申 请书2、判断是否可 是行是 3、审批4、出具书面证明，否5、负责人签字并加盖公章6、收回公 章、收回书 面证明（申请书和证 明），并归档档案登记册否结束42 部门用章刻制流程（一） 流程程序文件1. 流程编号： ZB022. 流程目的：明确公司部门印章刻制的规划制定流程3. 流程输入：上交刻章申请书4. 流程输出：做好的部门章进行登记注册5. 流程所有者：综合办公室6. 流程描述：步骤 工作内容的简要描述01 刻章部门提出申请02 判断是

4、否需要刻章03 判断是否需要刻章04 代表公司出具书面证明05 指派专人到制定地点刻制06 发放部门章并登记重要输入 重要输出刻章申请书审核结果 审核结果相关表 单部门章登记册5（二） 流程图示部门用章刻制流程相关部门 综合办公室主任 公司负责人开始1、刻章部门提出申请2 、判断是否需要刻章 是刻章申请书是 3、判断是否需要刻章4 、代表公司出具书面证明否5 、指派专人到制定地点刻制6 、发放部门章并 登记否部门章登记册结束63 厂级文体活动流程（一） 流程程序文件1. 流程编号： ZB032. 流程目的：明确公司厂级文体活动制定流程3. 流程输入：上交文体活动策划案4. 流程输出：审阅，并提

5、出今后活动需注意事项5. 流程所有者：综合办公室6. 流程描述：步骤01020304050607工作内容的简要描述出具活动策划方案审核策划案下发活动策划方案并通知各部门需准备的事项准备活动相关事项组织开展活动评估活动效果，上报企业负责人 审阅，并提出今后活动需注意事项重要输入文体活动策 划案重要输出相关表 单审核结果7（二） 流程图示厂级文体活动办公室主任 企业负责人 相关部门开始1、出具活动策划 不通过方案文体活动策划案2 、审核策划案通过3、下发活动策划 方案并通知各部 门需准备的事项4、准备活动相关 事项5、组织开展活动6、评估活动效 果，上报企业负责人审阅，并提出今后活动需注意事项结束

6、84 党建费用管理流程（一） 流程程序文件1. 流程编号： ZB042. 流程目的：明确公司党建费用管理制定流程3. 流程输入：党员交纳党费4. 流程输出：党费资金使用台帐5. 流程所有者：综合办公室6. 流程描述：步骤0102030405工作内容的简要描述党员交纳党费党建人员将党费部门上缴上级，部门留存党建人员将留存党费单独开户存取，提出使用计划审批执行资金使用计划并建立台帐重要输入党费使用计 划重要输出相关表 单审核结果党费资金使用台帐9（二） 流程图示党建费用管理流程公司党员开始1 、党员交纳党费综办党建岗2、党建人员将党 费部门上缴上 级，部门留存3、党建人员将留 存党费单独开户 存取

7、，提出使用计划党费使用计划5、执行资金使用计划并建立台帐党费资金使用台帐结束10党支部书记不通过4、审批通过5 党风教育流程（一） 流程程序文件1. 流程编号： ZB052. 流程目的：明确公司党员教育制定流程3. 流程输入：党建人员进行党建调研并制做党风教育计划4. 流程输出：党支部书记点评讲话5. 流程所有者：综合办公室6. 流程描述：步骤010203040506工作内容的简要描述党建人员进行党建调研并制做党风教育计划审批党建人员发出党风教育通知党建人员组织场地人员和文档，进行党风教育准备工作党员参加培训，并做好笔记进行讨论党支部书记点评讲话重要输入 重要输出相关表 单审核结果党风教育通知

8、11（二） 流程图示党风教育流程党员 综合办党建岗 党支部书记开始1 、党建人员进行党建调研并制做党风教育计划不通过2 、审批3、党建人员发出 通过党风教育通知党风教育通知4、党建人员组织场地人员和文档，进行党风教育准备工作5、党员参加培训，并做好笔记进行讨论6、党支部书记点评讲话结束126 党支部民主生活会流程（一） 流程程序文件1. 流程编号： ZB062. 流程目的：明确公司党支部民主生活会制定流程3. 流程输入：支部书记确定的时间、议题4. 流程输出：定期检查会议落实的况5. 流程所有者：综合办公室6. 流程描述：步骤 工作内容的简要描述01 支部书记确定时间、议题等02 会前准备，听

9、取党员意见03 向上级党组织汇报04 主持召开会议05 批评和自我批评并做好会议笔记06 做好会议纪要，并制定分析报告07 向上级领导汇报08 定期检查会议落实情况重要输入 重要输出相关表 单会议纪要分析整改报告13（二） 流程图示党支部民主生活会各部门党员5 、批评和自我批评并做好会议笔 记党建岗2、会前准备，听 取党员意见3、向上级党组织 汇报6、做好会议纪要，并制定分析报告会议纪要分析整改报告7、向上级领导汇报14党支部书记开始1、支部书记确定时间、议题等4、主持召开会议8 、定期检查会议落实情况结束7 档案借阅流程（一） 流程程序文件1. 流程编号： ZB072. 流程目的：明确公司档

10、案借阅制定流程3. 流程输入：提交借阅申请单4. 流程输出：借阅登记册5. 流程所有者：综合办公室6. 流程描述：步骤0102030405工作内容的简要描述借阅人申请并填写借阅申请单判断是否保密档案审核审核档案管理员审核借阅申请单，办理借阅工作重要输入借阅申请单重要输出判断结果审核结果审核结果借阅登记册相关表单15（二） 流程图示档案借阅流程档案借阅人 档案管理员 办公室主任开始1、借阅人申请并填写借阅申请单借阅申请单2、判断是否保密档案 否是3、审核通过 4、审核通过5 、档案管理员审核借阅申请单，办理借阅工作不通借阅登记册过不通过结束168 调研流程（一） 流程程序文件1. 流程编号： Z

11、B082. 流程目的：明确调研制定流程3. 流程输入：确定调研议题4. 流程输出：整理归档5. 流程所有者：综合办公室6. 流程描述：步骤 工作内容的简要描述01 确定调研议题02 依据调研议题准备调研方案03 审核04 组织调研工作05 接受配合调研小组调研工作06 整理调研内容，形成调研报告07 审核08 整理归档重要输入 重要输出相关表 单调研策划案审核结果审核结果17（二） 流程图示调研流程办公室主任 秘书 被调研人或部门开始1 、确定调研议题2、依据调研议题准备调研方案调研策划案否3、审核是4、组织调研工作5、接受配合调研 小组调研工作6 、整理调研内容，形成调研报告7、审核是8、整

12、理归档结束189 督查督办工作流程（一） 流程程序文件1. 流程编号： ZB092. 流程目的：明确督查督办工作流程3. 流程输入：依照文件精神或企业管理者的要求承办部门落实办理4. 流程输出：反馈领导意见并整理成记录文档5. 流程所有者：综合办公室6. 流程描述：步骤010203040506工作内容的简要描述依照文件精神或企业管理者的要求承办部门落实办理依照要求或精神进行督促检查反馈办理结果核实办理情况，上报企业高管审核办理情况反馈领导意见并整理成记录文档重要输入事项查办、 督办登记册重要输出审核结果相关表单19（二） 流程图示督查督办工作流程企业高层管理者 办公室主任或秘书 事项办理者开始

13、1 、依照文件精神或企业管理者的要求承办部门落实办理2、依照要求或精神进行督促检查不通过事项查办、督办登记册3、反馈办理结果4、核实办理情况，上报企业高管5、审核办理情况通过6、反馈领导意见并整理成记录文档结束2010 发文流程（一） 流程程序文件1. 流程编号： ZB102. 流程目的：明确发文流程3. 流程输入：领导交待所需发文4. 流程输出：登记并发文5. 流程所有者：综合办公室6. 流程描述：步骤010203040506070809工作内容的简要描述领导交待所需发文秘书草拟所需发送文稿审阅并提出修改意见修改稿件并校对审阅所需发送文稿审核签发打印所需发送文稿并用印登记并发文，复印归档重要

14、输入 重要输出相关表 单审核结果发文稿纸首页所需发送文稿21（二）发文流程流程图示高层领导开始1、领导交待所需发文不通过6 、审核通过7 、签发发文稿纸首页所需发送文稿秘书2、秘书草拟所需 发送文稿4、修改稿件并校 对8、打印所需发送 文稿并用印9、登记并发文， 复印归档结束22主任3、审阅并提出修改意见5、审阅所需发送文稿11 会务工作流程（一） 流程程序文件1. 流程编号： ZB112. 流程目的：明确会务工作流程3. 流程输入：安排会议议题4. 流程输出：整理会议记录，形成书面材料5. 流程所有者：综合办公室6. 流程描述：步骤0102030405060708工作内容的简要描述安排会议议

15、题依据议题开展会前工作：确定时间、地点、参会人员、会议内容等对相关内容进行审核，提出修改意见完善会议议题相关内容及其他事项并报送各相关部门听取秘书开会相关事宜报告 / 参 会人员依相关议题，准备会议材 料组织开会并做好会议记录审阅会议记录，并确认整理会议记录，形成书面材料重要输入 重要输出相关表 单会议签到表会议记录文件、会议纪要或会议记录23（二） 流程图示会务工作流程公司高层领导 秘书 办公室主任 相关部门人员开始1、安排会 议议题2、依据议 题开展会前 工作：确定 时间、地 点、参会人 员、会议内容等3、对相关内容进行审核，提出修改意见5、听取秘 书开会相关 事宜报告4、完善会 议议题相

16、关 内容及其他 事项并报送 各相关部门6、组织开会并做好会议记录5、参会人员依相关议题，准备会议材料会议签到表会议记录7、审阅会议记录，并确认8、整理会议记录，形成书面材料文件、会议纪要或会议记录14、结束2412 机要文件处理流程（一） 流程程序文件1. 流程编号： ZB122. 流程目的：明确机要文件处理流程3. 流程输入：提交登记单文件处理单4. 流程输出：填写归档登记表5. 流程所有者：综合办公室6. 流程描述：步骤01020304050607080910工作内容的简要描述收文并登记，填写文件处理单主任签署初批意见是否重要公司领导审阅，并签署办理意见具体事项承办人依照文件精神办理相关事

17、项并填写办理结果将办理结果上报审核审核审核督查事项办理情况，并将文件归档，并填写归档登记表重要输入 重要输出收文登记单 文件处理单文件处理单初批结果文件处理单文件处理单相关表 单审核结果审核结果审核结果档案归档登记表25（二） 流程图示机要文件处理流程秘书 主任 公司领导 事项承办人开始1 、收文并 登记，填写 文件处理单收文登记单 文件处理单2、主任签署初批意见文件处理单3、是否重要否4、公司领导审阅，并是 签署办理意见文件处理单5、具体事项承办人依照文件精神办理相关事项并填写办理结果不通过7 、审核 通过8、审 核10 、督查事项办理情况，并将文件归档，并填写归档登记表档案归档登记表结束文

18、件处理单6 、将办理结果上报通过9 、审核通过2613 接待流程（一） 流程程序文件1. 流程编号： ZB132. 流程目的：明确接待流程3. 流程输入：确定接待人员、接待时间及来访人数4. 流程输出：听取秘书汇报接待事项5. 流程所有者：综合办公室6. 流程描述：步骤0102030405060708工作内容的简要描述确定接待人员、接待时间及来访人数是否外部接待确定接待规格、接待标准 / 安排 内部接待事项秘书联系外部接待事项准备并实施接待来访人员接受接待核算接待费用，总结接待情听取秘书汇报接待事项重要输入 重要输出相关表 单确定接待方式27（二） 流程图示接待流程主任 秘书 被接待人员开始1

19、、确定接待人员、接待时间及来访人数3、确定接待规 格、接待标准8、听取秘书汇报 接待事项结束是 2、是否外部接待否3、安排内部接待 事项4、秘书联系外部 接待事项5、准备并实施接 待6、来访人员接受 接待7、核算接待费 用，总结接待情况2814 内部治安管理流程（一） 流程程序文件1. 流程编号： ZB142. 流程目的：明确内部治安管理流程3. 流程输入：内部治安管理策划方案4. 流程输出：向办公室主任汇报5. 流程所有者：综合办公室6. 流程描述：步骤01020304050607工作内容的简要描述提出内部治安管理策划方案部长审核方案通知保安和安环部，发送治安管理策划方案并督促办理依照策划方

20、案进行相关活动定期并根据实际情况不定期上报办理结果审查办理结果向办公室主任汇报重要输入 重要输出内部治安管理策划方案审核结果相关表 单审核结果29（二） 流程图示内部治安管理流程保安 办公室行政主管 办公室主任开始1、提出内部治安 不通过管理策划方案内部治安管理策划 方案2、部长审核方案3、通知保安和安环部，发送治安 通过管理策划方案并督促办理4、依照策划方案 进行相关活动不通过5、定期并根据实际情况不定期上报办理结果6、审查办理结果通过7、向办公室主任汇报结束3015 收文办理流程（一） 流程程序文件1. 流程编号： ZB152. 流程目的：明确公司收文流程3. 流程输入：收文登记单文件处理

21、单4. 流程输出：档案归档登记表5. 流程所有者：综合办公室6. 流程描述：步骤010203040506工作内容的简要描述收文并登记，填写文件处理单主任签署初批意见看是否需要公司领导签署意见是否重要公司领导审阅，并签署办理意见文件具体事项承办人依照文件精神办理相关事项并填写办理结果督查事项办理情况，并将文件归档，并填写归档登记表重要输入收文登记单 文件处理单文件处理单文件处理单文件处理单重要输出相关表 单审核结果档案归档登记表3132（二） 流程图示收文办理流程秘书 办公室主任 公司领导 具体事项承办人开始1、收文并 登记，填写 文件处理单收文登记单 文件处理单2 、主任签署初批意见看是否需要

22、公司领导签署意见文件处理单3、是 否重要否4、公司领导审阅，并是 签署办理意见文件处理单5、文件具体事项承办人依照文件精神办理相关事项并填写办理结果文件处理单6、督查事项办理情况，并将文件归档，并填写归档登记表档案归档登记表结束3316 卫生管理流程（一） 流程程序文件1. 流程编号： ZB162. 流程目的：明确卫生管理流程3. 流程输入：定期派人对公司各个部门的卫生进行检查4. 流程输出：奖惩通知单卫生检查档案5. 流程所有者：综合办公室6. 流程描述：步骤0102030405工作内容的简要描述定期派人对公司各个部门的卫生进行检查将检查结果整理成书面材料通知各部门各部门就检查结果及要求进行

23、卫生打扫复查卫生情况根据卫生检查情况发出奖惩通知并归档重要输入 重要输出相关表 单卫生检查结果汇总表复查结果奖惩通知单卫生检查档案3435（二） 流程图示卫生管理流程办公室行政主管 公司其他部门开始1、定期派人对公司各个部门的卫生进行检查2、将检查结果整理成书面材料通知各部门卫生检查结果汇总表3 、各部门就检查结果及要求进行卫生打扫不通过4、复查卫生情 况通过5、根据卫生检查情况发出奖惩通知并归档奖惩通知单卫生检查档案结束3617 印鉴使用流程（一） 流程程序文件1. 流程编号： ZB172. 流程目的：明确印鉴使用流程3. 流程输入：提出用印申请4. 流程输出：用印登记表5. 流程所有者：综

24、合办公室6. 流程描述：步骤 工作内容的简要描述01 提出用印申请02 判断是盖章还是外带03 填写外带申请单外带公章 / 审核 资料判断是否重要04 主管审核05 审核06 办理用印或印章外带事项重要输入 重要输出相关表 单判断结果公章外带申请单/ 审核结果审核结果审核结果用印登记表37（二） 流程图示印鉴使用流程使用印鉴人员 办公室主任 印鉴管理员开始1 、提出用印申请2 、判断是盖章还是外带否是是3 、填写外带申请单外带公章3 、审核资料判断是否重要公章外带申请单否4 、主管审核是5、审核6、办理用印或印是 章外带事项用印登记表否否 结束3818 用车申请流程（一） 流程程序文件1. 流程编号： ZB182. 流程目的：明确用车流程3. 流程输入：提交用车申请单4. 流程输出：公司车辆出车5. 流程所有者：综合办公室6. 流程描述：步骤010203工作内容的简要描述用车人提出用车申请办公室主任判断公司车辆出车重要输入用车申请单重要输出相关表 单判断结果39（二） 流程图示用车申请流程用车申请人 办公室主任开始1 、用车人提出用车申请用车申请单通过 2、办