股份有限公司制度汇编附件表

1、.：.；附件1： 通用审批权限表审批事项恳求部门承办部门办公室人事部财务部采购部分管副总总经理董事长公司级用章审批单烟酒报销单订餐审批单订房审批单订票审批单暂时维修施工单员工建议意见审批单用工招聘审批单员工调职通知单员工考核表新进员工定岗定级定薪审批表优秀员工月度、年度审批表付款通知单借款审批单费用发票报销内部联络单物料采购恳求单物料领用单办公室审批权限表审批事项办公室销售部人事部财务部消费部研发部品管部采购部监审部分管副总总经助常务副总总经理董事长公司发文审批单平安整改审批单车辆公里核算单人事部审批权限表审批事项人事部销售部办公室财务部消费部研发部品管部采购部监审部分管副总总经助常务副总总经

2、理董事长工资表奖金福利发放审批表公积金付款通知单销售部审批权限表审批事项销售部办公室人事部财务部消费部研发部品管部采购部监审部分管副总总经助常务副总总经理董事长坩埚报价单销售合同评审表退换货审批单事故赔偿审批单客户赞扬办理流程单消费通知单发货通知单开票通知单运输费用结算单采购部审批权限表审批事项采购部办公室人事部财务部消费部研发部品管部销售部监审部分管副总总经助常务副总总经理董事长采购合同评审表石英砂进厂检验单辅助资料实验流程单特采恳求/紧急放行单物料采购发票报销品管部审批权限表审批事项品管部办公室人事部财务部消费部研发部销售部采购部监审部分管副总总经助常务副总总经理董事长纠正/预防措施单停产

3、通知单原资料不合格报告单特采恳求/紧急放行单消费部审批权限表审批事项消费部办公室人事部财务部品管部研发部销售部采购部监审部分管副总总经助常务副总总经理董事长原辅资料采购恳求单外协加工单研发部审批权限表审批事项研发部办公室人事部财务部品管部消费部销售部采购部监审部分管副总总经助常务副总总经理董事长坩埚配料实验单坩埚配料方案审批单消费工艺实验单消费工艺更改审批单设备技改方案审批单商务函件审批权限表部门类别工程经办人部门担任人分管副总总经理董事长采购部A普通邮件、B辅助资料、设备质量赞扬函C石英砂供货商联络函销售部A普通邮件报价、普通事务B客户赞扬回复函C事故赔偿问题回复函办公室A普通邮件、B法律、

4、合同事项附2： 付款事项部门归口一览表部门付款事项备注部门付款事项备注办公室房租宿舍楼采购部原资料水费公司厂区辅助资料水、电费宿舍楼基建工程火车票、飞机票维修、装饰餐费机械设备住宿费烟酒、礼品油卡、过路费卡行政办理费软件办证照费用网络出国签证费用书刊财务部电费公司厂区行政机关费用税金律师费利息培训费手续费咨询费话费专利费人事部招聘费用检测费工资、奖金宣传费销售部运输费快递费报关费、进仓费资助费快递费房产过户税费附3： 员工调职恳求书恳求调职部门恳求人员姓名调职日期年 月 日调至单位调职理由调出部门主管意见调入部门主管意见人事部门意见附4： 职 位 授 权 书 日期： 年 月 日 姓名： 部门：

5、 工种： 就职日期： 职 位部 门薪 金工 龄 奖其它原 职：新 职：缘由：受奖 工资调整 提升 试用期届满 生效日期： 年 月 日 调动 其它 同意人:变卦理由： 部门主管： 分管副总： 人力资源部： 总经理： 董事长： 附5： 员工除名通知书编 码姓名部门到职日期离任日期岗位除名原因 本部门主管意见 签字：人事主管意见 签字： 总经理意见 签字：附6: 辞职恳求书申请人姓名部门主管部门辞职日期职务任务年限辞职原因 本部门主管意见 签字：人事部主管意见 签字：总经理意见 签字：附7： 出差审批表出差人员：出差人员部门：出差时间：出差地点：出差事由：主要行程安排时间地点、事项住宿地部门意见 部

6、门担任人： 日期：分管副总意见 分管副总： 日期：必需带回资料包括：名片、客户企业简介需借出差经费： 元用途： 注：此表一式两联，由业务员填写经部门担任人及分管副总签字后，一联交由销售内勤保管，另一联业务员本人保管。附8： 客户资料表编号： 区域： 日期：公司称号往来银行公司所在地账号支付方式担任人代表人公休日地址实权者付款地址公司成立日期年 月 日公司资本额经办付款人性格及嗜好与本公司开场协作日期营业概略营业 范围性 质状 态员工人数经办人实权者性格嗜好公司规模月平均购买额 制表人：注：需附加1、营业执照复印件；2、税务登记证复印件；3、组织机构代码证。附6： 总经理年度任务目的序号目的分值

7、目的值考核方法1招聘方案完成率10100%下降1%扣2分2税收产生滞纳金、罚款100万元有1万扣2分3销售收入303.5亿元上升或下降200万元奖扣1分4销售资金回笼率1080%上升或下降1%奖扣1分5销售毛利率1010%上升或下降1%奖扣2分6质量事故次数100次5万元以上扣3分，10万元以上扣5分，20万元以上扣10分，无质量事故奖5分7产质量量合格率1090%上升或下降0.1%奖扣2分8平安事故发生次数100次机械：1万元以上扣3分，5万元以上扣5分，10万元以上扣10分；人身：1万元以上扣3分，5万元以上扣5分，10万元以上扣10分；无事故奖5分常务副总经理年度任务目的序号目的分值目的

8、值考核方法1采购方案完成率10100%下降1%扣2分2供应商履约率10100%下降1%扣3分3销售收入403.5亿元上升或下降200万元奖扣1分4销售资金回笼率2080%上升或下降1%奖扣1分5销售毛利率2013%上升或下降1%奖扣2分总经理助理年度任务目的序号目的分值目的值考核方法1技术改造工程完成率10100%有一项未完成扣5分2新产品开发101项未完成扣10分，获得上级奖励奖3分3质量事故次数100次5万元以上扣3分，10万元以上扣5分，20万元以上扣10分，无质量事故奖5分4产质量量合格率3091%上升或下降0.1%奖扣2分5消费平安事故发生次数100次机械：1万元以上扣3分，5万元以

9、上扣5分，10万元以上扣10分；人身：1万元以上扣3分，5万元以上扣5分，10万元以上扣10分；无事故奖5分6废品率101%下降或上升0.1%扣2分7万元消费本钱维修费用10元/万元下降或上升5元奖扣2分8主设备完好率1090下降1扣2分办公室年度任务目的序号目的分值目的值考核方法1平安事故发生不含消费部人身、设备、质量事故300次发生盗窃1000元以上扣3分，1万元以上扣5分， 5万元以上扣10分，10万元以上扣20分，发生消防事故损失1万元以上扣3分，5万元以上扣10分，10万元以上扣20分，全年无事故奖3分2食堂称心度1085分下降1分扣3分3规章制度执行力检查 3015次少1次或未整改

10、到位扣5分4申项并获同意工程资金奖励101项未完成扣10分，多报1项奖3分5车辆平安无事故200次发惹事故损失5000元以上扣3分，1万元以上扣5分，5万元以上扣10分，10万元以上扣20分，全年无事故奖3分人事部年度任务目的序号目的分值目的值考核方法1招聘方案完成率20100%下降1%扣2分2人员流失率203%下降或上升1%奖扣1分3中心员工流失率202%下降或上升1%奖扣1分4培训方案完成率20100%下降1%扣2分5员工约谈事项处置完成率20100%有一件未完成扣3分财务部年度任务目的序号目的分值目的值考核方法1票据入账发生过失次数300次有一处扣1分2外部相关部门赞扬次数200次有一同

11、扣5分3税收产生滞纳金、罚款300万元有1万扣2分4会计报表编制准确、及时20100%有一次不及时、不准确扣5分采购部年度任务目的序号目的分值目的值考核方法1采购方案完成率20100%下降1%扣2分2消费部对供应商赞扬次数2010次超一同扣3分3采购质量合格率2095%上升或下降1%奖扣1分4供应商履约率20100%下降1%扣3分5异常赞扬处置完成率20100%有一件未完成扣2分销售部年度任务目的序号目的分值目的值考核方法1销售收入403.5亿元上升或下降200万元奖扣1分2销售资金回笼率2080%上升或下降1%奖扣1分3销售毛利率2013%上升或下降1%奖扣2分4合同履约率10100%下降1

12、%扣2分522寸以上占销售收入比重1040%下降1%扣1分品管部年度任务目的序号目的分值目的值考核方法1原辅资料现场运用合格率1095%下降1 %扣2分2坩埚质量缘由退货率外观尺寸301%下降或上升1 %奖扣3分3批次产质量量赞扬率103 %下降或上升1 %奖扣1分4半废品检验准确率1095 %下降1 %扣3分5客户赞扬改善率10100 %下降1 %扣2分6质量事故次数300次1万元以上扣3分，5万元以上扣5分，10万元以上扣10分，20万元以上扣20分，30万元以上扣30分，无质量事故奖5分研发部年度任务目的序号目的分值目的值考核方法1高新技术产品立项申报获批 204项少一项扣10分2专利申

13、报获批 206项少一项扣10分，获得发明专利奖3分/项3技术难题及时解答率3090%上升或下降1%奖扣1分4技术革新立项获批 104项少一项扣5分，获得上级奖励工程奖3分5技术改造工程完成率10100%有一项未完成扣5分6新产品开发 101项未完成扣10分，获得上级奖励奖3分消费部运转年度任务目的序号目的分值目的值考核方法1消费本钱下降率202%上升或下降0.1%奖扣2分2消费方案完成率1098%下降0.1%扣2分3产质量量合格率3090%上升或下降0.1%奖扣2分4消费平安事故发生次数300 次机械：1万元以上扣3分，5万元以上扣5分，10万元以上扣10分，20万元以上扣20分；人身：200

14、0元以上扣3分，5000元以上扣5分，1万元以上扣10分，10万元以上扣20分；质量：1万元以上扣3分，5万元以上扣5分，10万元以上扣10分，20万元以上扣20分，30万元以上扣30分；无事故奖5分5废品率101%下降或上升0.1%奖扣2分消费部设备年度任务目的序号目的分值目的值考核方法1万元消费本钱维修费用30元/万元下降或上升5元奖扣2分2主设备完好率4090下降1扣2分3事故发生次数300次机械：5000元以上扣3分，1万元以上扣5分，10万元以上扣10分，20万元以上扣20分；人身：2000元以上扣3分，5000元以上扣5分，1万元以上扣10分，10万元以上扣20分；无事故奖5分阐明

15、：上述考核方法中因目的未完成而扣分，仅扣完单项工程；因目的超额完成而奖分，以单项分值双倍为限。附1： 存货清点职责划分表清点事项担任人任务职责总盘人由总经理担任，担任清点任务的一致指点和督查清点任务的有效进展及清点异常事项的处置主盘人由消费部主管担任，担任清点任务的推进及实施清点人由仓储人员担任，担任清点任务会点人由财务部门指派专人担任，担任清点记录任务协点人由采购部门担任，担任清点资料物品的搬运及整理任务监点人由总经理室派人担任，亦可根据实践情况由总盘人授权专人担任，监视清点任务协调人为配合清点任务的有效进展，各有关部门应指派专人担任清点任务，清点任务终了后，其职责自然消逝附2： 存货清点方

16、式一览表清点方式相关阐明从时间上划分定期清点年中年终1年终、年中清点原那么上应采取全面清点方式。2清点期间原那么上暂停收发物料，对于各消费单位在清点期间所需用料的领取，经相关指点同意后，可以做特殊处置。3清点应按顺序进展，采取科学的计量方法，每项财物的数量应于确认后，再进展下一项清点，清点后不得更改。4清点物品时，会点人应根据清点实践数量作详实记录；清点人应按事先确定的方法进展清点；协点人应大力配合清点任务；监点人要做好监察任务。5清点结果必需经有关人员签名确认，一经确认不得更改。6清点终了，清点人应将“清点统计表汇总编制“盘存表一式两联，第一联由经管部门自存，第二联送财务部，供核算清点盈亏金

17、额。月末对月末的存货，由经管部门及财务部门实施清点。暂时清点1暂时清点由总经理视实践需求，随时指派人员抽点。2暂时清点原那么上不应事先通知运营部门，组织任务可适当简化。3清点的技术要求同年终、年中清点。4抽查清点任务终了后，清点小组应出具抽查清点报告，同时对清点中的本卷须知和库存管理中存在的其他问题及隐患进展文字论述。5清点小组的报告经财务部审阅后，由财务部根据清点报告反映问题的重要程度分别采取上报总经理审批、自行组织调整或账务处置等措施。从任务需求上划分全面清点对企业一切存货进展逐一清点。部分清点对企业部门存货进展清点。附3： 存货处置方式及处置部门一览表存货处置对象处置方式处置部门在库存货

18、残品1.销毁、利用2.破碎变卖1.仓库部门担任处置2.消费部和财务部参与处置次品1.变卖2.利用、销毁1.仓库部门担任处置2.消费部和财务部参与处置冷品1.降价销售2.非货币买卖1.销售部担任处置2.财务部参与处置背品1.销售变卖2.非货币买卖3.改动原有用途利用1.销售部门担任处置2.消费部和财务部参与处置旧料1.利用2.变卖1.仓库部门担任处置2.消费部和财务部参与处置边角余料1.利用2.变卖1.仓库部门担任处置2.消费部和财务部参与处置现场存货处置消费辅助品报废消费部担任，质检部和财务部参与半废品报废消费部担任，质检部和财务部参与附4： 固定资产折旧年限和净残值率固定资产类别折旧计提年限

19、年净残值率房屋及建筑物205%机器设备105%运输设备55%电子设备及其他55%附5： 清点时间、方式和人员一览表清点时间1.季度抽查2.年度清点清点方式1.根据固定资产账册每季度抽查一次，每一类别至少抽查10项2.年度实行实物清点法清点人员1.资产管理部门固定资产管理员2.财务部固定资产会计3.固定资产运用部门备注一切清点公司总经理、资产管理部经理、财务部担任人均可进展清点监视附1： 石英砂二次料检验规范检验工程检验要求备 注黑 点0.05mm的黑点不允许针对一切二次料合格品0.05mm的黑点不超越3个抽检9.0kg二次料合格玻璃晶体不允许针对一切二次料合格品黄色异物不允许针对一切二次料合格

20、品成团晶体不允许针对一切二次料合格品附1： 浮选机甩干机、烘箱保养任务内容序号部位称号内容规格型号方法周期1大小磨头检查能否磨损改换3个月2加热安装检查水温度能否达标检查温控仪表日常3三角带检查能否磨损、张紧A1143改换3个月A17534减速机检查能否正常WAP 0.35KW速比1:30改换1年5主轴承检查能否缺油6310改换加油1年62086主电机检查能否异响Y100L2-43KW改换轴承1年7刮板电机检查能否异响Y80M1-40.55KW改换轴承1年8管道检查能否漏水改换日常9甩干机电机检查电机能否异响改换日常10烘箱检查加热管、电源线改换日常11电阻丝检查加热电阻能否断2KW改换日常1

21、2整机开关动作电气控制柜按钮 接触器改换日常13其它包括卫生清理日常附2： 坩埚制造机含焊机、真空泵、过滤罐保养任务内容序号部位称号内容规格型号方法周期1仪器、仪表检查能否灵敏正常0- -0.1改换日常2冷却水管、阀门、焊机检查能否正常紧固、改换3个月3主轴密封圈检查能否漏水、完好TC30.160.140进口改换3年4滑板、旋转模具、丝杆检查能否缺油加油光滑6个月5吸铁消声节能线圈检查能否正常JWCJ15-2000A 380V改换6个月6真空泵密封圈检查轴承能否密封7310 50*2.65145*5.7改换3个月7真空泵油封、油位检查能否密封SD658510改换、加油3个月SD507288电磁

22、真空带充气阀检查能否正常DDC-JQ80 220V改换日常9伺服电机小车、旋转、升降、改动西门子改换2年10真空过滤罐、过滤网检查能否完好改换清理排污日常11排风扇检查能否正常改换日常12排风机检查能否异响SFG-4-2 1.5KW 380V改换轴承1年13减速箱检查能否正常EF48-K4-80西门子改换轴承2年14齿轮减速机CF68- K4-80西门子改换轴承1年15真空泵电机及三角皮带检查能否异响7.5KW 11KW改换轴承、三角皮带1年16整机电气控制柜限位开关215G1308整理、改换日常17其它包括卫生清理日常序号部位称号内容规格型号方法周期1喷枪、喷嘴气嘴肌皮护套能否磨损8 10个

23、改换1个月2砂管检查砂管能否磨穿13 30米改换1个月3气管检查气管能否磨穿812 20米改换1个月4回砂管检查回砂管能否磨穿透明钢丝内径152 2根改换1个月5旋风分别器检查抽尘管硅胶皮5mm硅胶皮改换，用胶水粘牢1个月6滤尘除尘器滤芯挂粉风枪由内向外吹严禁敲打1个月检查除尘滤芯220320750改换1年7喷枪挪动机构检查轴承6003-ZZ加油1个月8齿轮减速器检查齿轮减速器N460光滑油改换3个月9转盘机构立式减速电机0.75KWCV750-40-S改换轴承1年三角带B型内周长1002条改换3个月10台车和垂直挪动卧式刹车减速电机2台0.75KWCV750-60-S-Z改换轴承2年11程度

24、挪动机构卧式减速电机0.75KWCV750-60-S改换轴承2年12抽尘机构抽尘风机5.5KW改换轴承1年13整机开关动作电气控制柜接近开关日常14其它包括卫生清理日常附3： 喷砂机保养任务内容序号部位称号内容规格型号方法周期1切断砂轮检查能否磨损严重外155孔32厚0.85改换1个月2倒棱砂轮检查能否磨损严重外100孔20厚820改换1个月3轴承部位检查能否缺油加油1年4涡轮减速箱蜗杆、齿轮、涡轮、链轮、主速箱1：40 1：40 1：4022：24 32：64加油 光滑6个月5主轴传动箱两滑座齿轮传动倒棱砂轮箱油位能否到达油标位置20号机械油注油6个月6导轮、导轨床身导轮、燕尾导轨40号机械

25、油光滑操作工日常7油封油封、CR30478改换1个月骨架式橡油封3050 5070 GR51-48三角皮带检查强度、磨损情况0-710 0-914 各三部改换3个月9电磁离合器检查能否起离协作用DLM10-6AG DC24V改换1年DLM9-2AG DC24V10切边进给机构变频电机YVF2-90S-6 0.75KW改换轴承1年11夹爪定心机构双速交流电机YD90L-64 0.851.1KW改换轴承1年12切断机构切断电机Y90S-2 1.5KW改换轴承1年13倒棱机构倒棱电机A02-7122 0.55KW改换轴承1年14整机开关动作电气控制柜 按钮日常15其它包括卫生清理日常附4： 切断机保

26、养任务内容附5：江苏华尔光电资料设备维护保养记录表编 号日 期修缮范围设备编号设备称号设备型号缺点情况：维护记录： 维护人：验收确认： 验收人：改换零部件记录零件称号型号规格数量金额零件称号型号规格数量金额附6：江苏华尔光电资料股份设备停用封存恳求单日期设备编号设备称号型号规格出厂编号出厂编号用途公用 通用上次修缮日期恳求封存理由 签名：技术情况 签名：随机附件 签名：市场部意见 签名：设备科意见 签名：公司指点意见 签名：附7： 设备报废恳求单 HE -QR6.3-01-06设备编号设备称号型号规格制造厂商出厂年月已运用年限原 值加工产品称号理由： 恳求部门运用单位签名： 日期：设备主管意见

27、： 签名： 日期：消费部意见：签名： 日期：品管部意见： 签名： 日期：公司指点意见： 签名： 日期：附1： “6S现场管理考核工程及检查记录 日期: 检查人：序号检查区域检查考核内容分值热加工洗料喷砂切断检验酸洗终检涂层包装仓库维修间1地面/门窗/墙身/通道/天花板通道顺畅无物品占道/区域线划分清楚5地面/机器或工具架底部与角落干净5物品存放一定区域内5门窗定期清扫，坚持亮堂干净5墙壁无手脚印/无乱涂乱画/乱张贴/无蜘蛛网5玻璃无破损、无积尘。 窗帘、窗台干净5任务区域物品摆放有明确位置且整齐，任务台面无杂物5任务区清扫干净，配备工具摆放整齐，无杂物渣滓。5及时搜集整理现场剩余物料并放于指定

28、位置。5物料置放于指定的区域加以标识，无没标识物件。53物料各料区有标识牌、存放的物料与标识牌一致。5物料摆放整齐、且有标识。区内没有不明物品。5坩埚半废品、废品分类放在指定位置5各种物料摆放规范整齐，无在区域线外景象54机器/设备/配备工具常用的机器清扫干净，配备工具摆放整齐5现场不常用/常用的配备工具应固定存放并标识55人员素养厂牌佩带端正，厂服工帽穿著整齐，坚持仪容清新5遵守规章制度和操作规程，佩戴任务帽、手套、口罩等等规定着装56平安和车间管理电线/线槽紧固/关好开关盒/无乱接线景象/电器开关有明确标识。5无抽游烟景象抽烟须在指定位置如卫生间5检查合计得分100附1： 年度平安消费控制

29、目的和任务目的的考核表序号考核目的评价要点分数100规范要求和评价方法备注1控制目的1伤亡事故起数；2. 伤亡人数；3职业病。40不超越下达控制目的不扣分，轻伤事故每次发生一同扣5分，重伤事故每发生一同扣15分，发生死亡事故扣30分，发生职业病扣20分。以责任状控制目的为准2平安消费责任制落实1将平安消费任务列入重要议事日程，并由车间主任亲身抓听取汇报或报答，亲身部署；2每季召开一次平安消费例会，部署平安消费任务；3各班组签署平安消费责任状；4奖惩制度落实。5指点亲身召开平安消费年会，达不到的扣24分；按要求召开平安消费任务例会不扣分。每少一次扣2分；无会议记录，每少一次扣1分；未分解责任状的

30、扣3分；奖惩制度未落实的扣24分。年终实地考核3平安消费教育培训1平安消费宣传教育任务情况；2“平安月活动情况；3特种工持证情况。5未展开社会性宣传教育活动的扣24分；未组织或组织不力的，扣24分；培训率低，组织任务差或培训结果检查有问题的扣24分；特种工持证率低扣24分。年终考核4艰苦事故隐患监控和平安专项治理1对艰苦事故隐患和危险源未进展全面登记、建档和监控，制定隐患整改方案并组织整改；2平安检查和专项整治情况。10对艰苦事故或危险源未进展登记，建档的扣6分；不合格的扣4分；未制定整改方案的，发现一同扣5分；未及时更改的，发现一同扣5分；未按规定进展定期检查和专项整治的，每少一次扣2分。年

31、终考核5平安标志警示1平安标志牌；2平安警示牌。5平安标志牌不全，扣34分；平安警示牌不全，扣34分；平安警示牌不清洁，扣23分；日常考核6平安消费资金投入情况1平安消费的整改资金落实情况；2平安劳防资金落实情况；3平安教育培训专项资金落实情况。10未按规定落实劳防资金，扣56分；未按规定落实平安教育培训资金，扣56分；未按规定落实平安消费资金的投入，扣710分。年终考核7平安检查整改情况1平安检查制度执行情况；2对隐患整改，处置和复查要求的执行情况；3检查记录的填写情况。10未定期展开日常，专项检查的扣24分；未按规定对隐患进展整改和复查的扣510分；无检查和隐患整改复查的记录或隐患整改未如

32、期完成的扣48分。日常考核8消费平安事故报告处置情况1消费平安事故报告处置制度执行情况；2。事故应急预案修订情况；3指定专门救援人员情况；4艰苦平安消费事故应急救援按规定经过演练。5未执行消费平安事故报告处置制度扣24分；事故应急预案可操作性差或不及时修订的扣24分；未对专门救援人员进展培训的扣24分；无演练发现一同扣2分。年终考核9报表和平安档案管理1及时、预备统计报送各类平安消费情况调查表；2有关文件及资料及时报送、传达、办理情况；3各类平安管理档案及台帐。5统计信息未按时限上报或出现数值过失，每次扣13分，瞒报扣5分；未按规定传达办理的扣14分；相关档案，台帐不健全的扣24分。日常考核1

33、0任务创新及评优情况1平安消费任务阅历及方法在全旗有自创意义；2平安消费任务阅历及方法在全盟有自创意义；3某项平安消费任务在全旗获得表扬；4某项平安消费任务在全盟获得表扬。5有一项得3分；有一项得5分；有一项得3分；有一项得5分。以相关文件资料为根据附2： 三级平安消费管理网络图：平安指点小组： 办公室平安管理部门办公室消费部保安部运转设备洗 料冷加工热加工班组长班组长班组长班组长班组长附1： 供应商考核目的表考核工程权重考核目的考核阐明绩优目的考核结果考核得分质量评价40%退货率0物料抽检合格率100%物料在线合格率100%交期评价25%交货及时率100%交货过失率0交货破损率2%以内总供货

34、满足率100%价钱评价15%1根据市场最高价、最低价、平均价自行确定一规范价钱会计本钱，此规范价钱为15分2价钱高出规范价钱_个百分点，减_分；价钱低于规范价钱_个百分点，加_分，以此类推效力评价15%配合度1质量异常时本公司要求采取的纠正和预防措施，未整改导致一样缺陷反复出现，每次减_分2本公司消费方案提早，未很好配合，减_分其他5%技术支持能否为公司提供及时的技术支持合 计考核人考核日期附2： 供应商年度考核定级表日期：供应商称号各项考核分数评定等级质量等级交期等级价钱等级效力等级其他 经理室签字：编制日期审核日期同意日期修正标志修正处数修正日期附1： 往来客户信誉等级评定目的及评分表序号

35、目的称号评分方法得分一对本公司的信誉履约评价1采购方案(1) 对本公司制定有合理可行的采购方案,较好地兼顾供需双方的利益,其方案得到本公司认可,给本公司合理安排消费提供有益的协助 ；(2) 对本公司制定有采购方案,但方案不够缜密,有时给本公司合理安排消费呵斥一定困难；(3) 对本公司的采购方案未能合理安排或随意变卦方案,不配合本公司合理安排消费；8-105-73分以下2要货情况(1) 严厉遵守合同的要货时间准时要货,未给本公司添加不合理的库存；(2) 较严厉遵守合同的要货时间,有异常情况时能及时与本公司沟通并获得本公司的认可；(3) 有时不遵守合同的要货时间,有异常情况时也未能及时与本公司沟通

36、,给本公司如期交货呵斥较大困难；(4) 极少遵守合同的要货时间及地点,致使本公司交货经常遇上费事。8-106-7452分以下3对公司平安库存的配合情况(1) 根据本身的产销量配合本公司合理安排原资料库存,未给本公司添加不合理库存；(2) 根据本身的产销量配合本公司合理安排原资料库存,但对异常变动反响不及时,有时给本公司添加不合理库存；(3) 不情愿配合本公司做好平安库存,给本公司的正常消费增大难度。8-105-73分以下4凝滞物料处置(1) 在本公司未有产废品的凝滞存货，或虽有凝滞存货，但不是客户本身缘由呵斥，且能积极配合本公司进展妥善的处置；(2) 在本公司虽有产废品的凝滞存货，但不是客户本

37、身缘由呵斥，不过配合本公司进展妥善的处置的态度不够积极；(3) 在本公司有产废品的凝滞存货，且是客户本身缘由呵斥，但配合本公司进展妥善的处置的态度很积极；(4) 在本公司有产废品的凝滞存货，且是客户本身缘由呵斥，但配合本公司进展妥善的处置的态度不积极，经本公司多次敦促后才配合处置；(5) 在本公司有产废品的凝滞存货，且是客户本身缘由呵斥，但不配合本公司进展妥善的处置或推卸责任；10 87352分以下55对本公司的到期信誉归还情况(1) 无不良信誉记录；(2) 评定时点有1个月以内的逾期信誉，但能按归还绝大部份到期信誉；(3) 评定时点有1个月以内的逾期信誉，按期归还70以上到期信誉，或有1 个

38、月以上3个月以内的逾期信誉，按期归还80以上到期信誉；(4) 评定时点有1个月以内的逾期信誉，按期归还5070的到期信誉；(5) 评定时点有1个月以内的逾期信誉，按期归还4050的到期信誉，或有1 个月以上3个月以内的逾期信誉，按期归还5070的到期信誉；(6) 评定时点有1个月以内的逾期信誉，按期归还3040的到期信誉，或有1 个月以上3个月以内的逾期信誉，按期归还4050的到期信誉，或有3个月以上6个月以内的逾期信誉；(7) 评定时点有1个月以内的逾期信誉，按期归还到期信誉在30以下，或有6个月以上的逾期信誉。107-954310二在本公司的采购情况(1) 在本公司的年采购额1200万元以

39、上且逐年增长； (2) 在本公司的年采购额1200万元以上并坚持原状，或1000万元以上1200万元以下且逐年增长；(3) 在本公司的年采购额1200万元以上但逐年下降，或1000万元以上1200万元以下并坚持原状；(4) 在本公司的年采购额800万元以上1200万元以下但逐年下降，或500万元以上1200万元以下且逐年增长；(5) 在本公司的年采购额500万元以上800万元以下并坚持原状，或200万元以上500万元以下且逐年增长；(6) 在本公司的年采购额200万元以上500万元以下但逐年下降，或200万元以上300万元以下并坚持原状；(7) 在本公司的年采购额150万元以上200万元以下但

40、逐年下降，或50万元以上100万元以下且逐年增长；(8) 在本公司的年采购额50万元以上100万元以下并坚持原状；(9) 在本公司的年采购额50万元以上100万元以下但逐年下降，或50万元以下。91087654321三社会信誉评价1资产情况(1) 三千万以上 (2) 五百万三千万(3) 五百万以下8-107-43-12消费设备(1) 100台以上 (2) 50100台(3) 50台以下5-43-213商誉情况(1) 高 (2) 中 (3) 差6-54-32-14运营情况(1) 好 (2) 中 (3) 差4-32-10四弹性目的1销售部部长调理分2分管副总调理分注：本表总分值为90分。另外10分

41、由销售部部长听取详细业务员意见，根据客观判别，设销售部和分管副总调理分。附表2： 往来客户信誉等级测评表客户称号：序号评级目的权数A业务员测评销售部部长测评财务部测评得分BB10最终值AB得分BB10最终值AB得分BB10最终值AB1采购方案52要货情况103对本公司平安库存配合情况54凝滞物料处置105对本公司到期信誉的归还情况306在本公司的采购情况207资产情况58年营业收入59同行业评价510供应商与用户511总分12信誉得分ABA1013销售部经理调理分14分管副总调理分业务员测评等级：签字： 年 月 日销售部经理测评：签字： 年 月 日财务部测评：签字： 年 月 日分管副总确认等级

42、：签字： 年 月 日附：3 合同订单及出货评审表客户称号审查内容签署合同订单消费出货控制合同内容合法合规性审查授信状况审查存货情况审查正常存货异常存货货款结算情况审查上日应收帐款余额其中：逾期应收帐款30天以内3160天6190天91120天120天以上第三方催收综合评价 审查人签字： 年 月 日经理室审批意见 审批人签字： 年 月 日附表4： 应收帐款对帐通知单XXXX公司：贵公司截止X 年X月X日止尚欠我公司货款人民币XXX元(详见下页附表)，请贵公司收到本通知单后，在5个任务日内进展核对终了，对即将到期或曾经到期的款项请及时安排资金归还。 业务员：XXX X 年X月X日客户反响意见XXX

43、X： 贵公司X 年X月X 日送来的应收帐款对帐通知单已收悉。经核对，通知单余额与本公司实践所欠金额相符不相符，相差XXXX元，请贵公司来人或来函进展核对，并方案于X 年X 月X 日前归还欠款XXXX元，于X 年X 月X 日前归还欠款XXXX元，于X 年X 月X 日前归还欠款XXXX元。 XXXX公司 经办人：XXX X 年X月X日客户确认意见XXXXXXX： 贵公司X 年X月X 日送来的应收帐款余额对帐通知单已收悉。经核对，通知单余额与本公司实践所欠金额相符不相符，相差XXXX元，请贵公司来人或来函进展核对，并方案于X 年X 月X 日前归还欠款XXXX元，于X 年X 月X 日前归还欠款XXXX

44、元，于X 年X 月X 日前归还欠款XXXX元。 XXXX公司 经办人：XXX X 年X月X日附表5： 客户对帐单期限：客户： RMB币别年摘 要添加额收款额退货金额余额月日此对帐单一式二份，截止日期为本月25日止，余额正数表款欠我公司款，负数表示我公司欠款，签字盖章的件与原件同等生效。客户： 销售部：应收账款余额对帐通知单XXXX公司：贵公司截止X 年X月X日止尚欠我公司货款人民币XXXX 元(详见)，请贵公司收到本通知单后，在5个任务日内进展核对终了，对即将到期或曾经到期的款项请及时安排资金归还。如超越对账日期未作出书面回的，我公司将视同贵公司已确认上述欠款金额。 谢谢协作！ 财 务 部 X

45、 年X月X日附表6： 应收帐款清单单位： 科目：币种：RMB 日期： 第 页 年单据类型单据编号摘 要本期应收本期已收应收余额备 注月日本月合计本年累计本月合计本年累计本月合计本年累计附表7： 准/呆帐追收类应收帐款清单业务员：工程序号客户称号欠款金额未收回缘由备注1234567891011121314151617181920销售部意见：签字：年 月 日财务部意见签字：年 月 日经理室审批意见签字： 年 月 日附8： 第一次催收函范例尊崇的 公司：贵公司至 年 月 日止仍有部份货款尚未结清详见未结算货款清单，希望贵公司及时安排付出。收到本份文件后，请贵公司在 年 月 日前将款项汇入我公司在 银

46、行的账户。假设贵公司已将款项汇出在途，请勿介意本份文件。顺祝商琪！ 年 月日第二次催收函范例尊崇的 公司：很遗憾，在 年 月 日前我公司并未收到贵公司承诺的汇出款项RMB 元。我公司再一次以书面方式知会贵公司，请在收到本份文件后，在 个任务日内将上述款项汇入我公司在 银行的账户。如贵公司仍无法履约，将会对双方的协作产生不良影响，且我公司将能够采取以下措施维护我公司的利益：1停顿供货；2委托第三方收款；3向法院起诉。 年 月 日第三次催收函范例尊崇的 公司：截止 年 月 日贵公司仍有RMB 元的货款未支付并且逾期 天以上。我公司对这一情况深感不安。在过去的时间里，我公司多次以各种方式进展了催收，

47、但仍无效果。我公司决议在 年 月 日前假设仍未收到贵公司支付的款项的，将于 年 月 日采取法律行动，在 法院起诉。 年 月 日附9： 准呆帐类应收帐款移送起诉审批表工程序号客户称号合同编号出库单号金 额起 诉 原 因备 注12345678910财务部意见： 呈报人签字： 年 月 日销售部意见：审查人签字： 年 月 日经理室审批意见：审批人签字： 年 月 日附10： 异常客户月报表工程序号客户称号异常1授信异常2存货异常3应收帐款异常4其他异常缘由阐明笔数金额笔数金额笔数金额笔数金额12345678910销售部呈报意见：呈报人签字： 年 月 日经理室审批意见：审批人签字： 年 月 日 附11：

48、结转呆账/呆帐核销审批表工程序号客 户 名 称欠款金额备 注12345678910111213合 计财务部意见 呈报人签字： 年 月 日销售部意见审查人签字： 年 月 日经理室意见审查人签字： 年 月 日董事长意见审查人签字： 年 月 日附12： 危险企业的判别查核表是不清楚否有关财务的事项1银行依赖性甚高，利息负担很重?2自有资金过少，负债比率过高?3惨淡运营，长期没有利润?4设备投资过于庞大?5开场着手投资新的设备?6开场进展多角落化的运营?7库存过多，资金负担增大?8收少开销多，资金负担增大?9企业的运营年资短浅，变动要素多?10经常出现回收不易的呆帐?附1： 客户资料卡(1)客 户 名

49、 称： 客 户 地 址： 负 责 人： 主要运营工程： 主 要 联 络 人：联 系 方 式：与本公司业务往来情况：买卖金额记录： 年度年年年年年年买卖金额备注：客户需提供营业执照副本、税务登记证、组织机构代码证副本附2： 客户资料卡(2)一般资料公司称号检验情况设 备佳 普通 差经办人员起止日期姓名地 址人员素质佳 普通 差公司地址检验人员佳 普通 差公司称号决议人数佳 普通 差接洽人员担任人检验方法采购本公司产品金额年度主要产品金额法人代表严厉程度联络人其它付款情况付款日期每月营业情况营业工程手续营业额业务员人数付款方式支票 日厂商相关产品金额员工人数态度直爽 为难常欠尾款 难以确定营业旺季

50、往来厂商投资额消费才干其它说明财力情况开展潜力附1： 工序检验质量规范热加工工序检验质量规范喷砂工序检验质量规范切断工序检验质量规范清洗附2： 任务检查表任务人员姓名： 年 月 日检 查 项 目实 际 情 形总 评任务进度能否按规定程序任务能否能与他人配合任务效率与质量任务心情与精神任务熟练度能否有改良任务方法的意见建议其 他附3： 消费操作检查表操作人员姓名： 年 月 日检 查 项 目实 际 情 形备 注操作前的预备任务能否完成能否按操作规范来操作任务场所的布置能否适宜通风照明温度等能否符合规定附近环境能否清洁对异常情况能否掌握处置程序能否有改良任务方法的意见建议其 他检查人员： 附4： 自

51、我质量控制检查表操作人员姓名： 年 月 日检 查 项 目实 际 情 形备 注能否按检查规范检查感官检查的限制样天性否规范检查的仪器、量规能否精准能否有漏检情况漏检的缘由对不合格品能否妥善处置其 他检查人员： 附5： 外部协作厂商质量管理检查表协作厂商 试用厂商原料供应商 外协加公司商 年 月 日1-1 厂商称号：4-1 制程上有否按规定的规范操作： 是 否1-2 厂商的地址：4-2 制程中有否按规定的检验规范检查： 有 没有1-3 担任供应本厂的原料，加工品称号：4-3 制程检查记录能否保管？ 有 没有1-4 经办人员职称姓名：4-4 制程中发现不良品的处置：2-1 有无质量管理组织表 有 无

52、5-1 对本公司供料储存情况：2-2 质量管理担任人姓名职称：5-2 产废品检验如何实施：全检 抽检 不检验2-3 质量管理部门能否独立存在 单独存在 不独立存在5-3 被退货时实施措施： 改换包装再送 等催货急时再送回 全检后再送回2-4 检验人员合计 人1.进料验收人员 人2.制造过程检验人员 人3.产品检验人员 人4.其他人员 人5-4 本公司要求的程度和厂商消费才干比较厂商的意见 要求过高 要求过低 要求适中2-5 检验人员能否兼作其他任务 是 否5-5 不良率能否降低： 照规定 计划降低2-6 对于不良反响能否有人担任处置 有 没有5-6 现有接受本公司订购事项进度情况3-1 进料时

53、，有无检验： 有 无 有时有，有时没有5-7 其他3-3 进料时发现不良品的处置： 批退选通 选购 重购 照用 其他 6 需求本公司协助事项：3-4 进料验收单能否有保管？ 有 没有附6： 质量保管检查表检 查 项 目实 际 情 形备 注存放能否认位及能否整洁温度湿度通风照明能否适宜能否备有消防设备危险性物品能否与其他物品隔离良品、不良品未经检验能否分别存放实践的数量能否与帐面符合度量衡的器具能否准确存放的地点能否有进出的管理物品的质量能否发生变化其 他检查人员： 附7： 设备维护检查表操作人员姓名： 年 月 日检 查 项 目实 际 情 形备 注附近的环境能否整洁能否依操作规范操作能否依规定保

54、养运用人对异常情况能否掌握处置程序保养、涵养能否有记录其 他检查人员： 附8： 质量管理培训记录表质量管理培训记录栏职务调动栏年月日课程称号时间 日间备注年月日单位称号职称职位附9：附10： 石英坩埚外观图 附11： 规格要求 项 规 目格外径D(mm)高度H(mm)厚 度(mm)标称半径R(mm)标称半径r(mm)W1W2W3164063290310.0210.0210.024509018456332239.0210.0210.02500120205062375310.0211.0211.0250890225563387311.0212.0212.02558130246103400312.0

55、213.0313.03610120287063420313.0214.0214.02660130实践尺寸要求需根据客户要求而定附12： 检验规范检验工程外径小于20508mm)外径20(508mm)方法杂质点坩埚内外表不允许有杂质点，夹层中杂质点3.0mm不允许，1.53.0允许3个，0.51.5允许6个，0.5数量不计，但不允许密集存在。坩埚内外表不允许有杂质点，夹层中杂质点3.0mm不允许，1.53.0允许5个，0.51.5允许7个，0.5数量不计，但不允许密集存在。目测气泡外表不允许有开口气泡存在；上口40mm内4.0mm夹层气泡允许存在1个，40mm以下夹层中2.03.0允许1个，1.

56、02.0允许3个，0.51.0允许8个，0.5数量不计，但不允许密集存在。外表不允许有开口气泡存在；上口40mm内4.0mm夹层气泡允许存在1个，40mm以下夹层中2.03.0允许2个，1.02.0允许4个，0.51.0允许10个，0.5数量不计，但不允许密集存在。目测气泡群坩埚内外表不允许，夹层中直壁上3.0mm不允许，2.03.0允许2个，2.0允许3个；弧底2.0mm不允许，2.0mm允许存在2个。坩埚内外表不允许，夹层中直壁上3.04.0允许1个，2.03.0允许2个，2.0允许3个；弧底2.0mm不允许，2.0mm允许存在2个。目测瘤子弧度以下1.0mm且外表光滑允许存在1个。目测划

57、痕不允许目测凹坑无光泽凹坑不允许，凹坑光滑且能满足壁厚要求，在700mm范围内不允许超越3个。目测附着物不允许目测石英砂颗粒/毛刺不允许目测裂纹不允许目测透明点不允许目测附13： 28英寸石英坩埚技术及性能目的技术及性能目的称号技术要求外径703mm709mm高度420mm厚度132mm偏壁度1mm椭圆度2mm涂层厚101m铝、铁、钙、镁、钛、铜、钴、锰、镍、锂、钠、钾、硼等十三种元素总含量1710-6锂、钠、钾三种元素总含量210-6铁含量0.310-6硼含量0.110-6划伤不允许裂纹不允许杂质点位于坩埚内外表的杂质点：1.5mm的杂质点不允许存在；0.5mm1.5mm的杂质点不应超越4个

58、；0.3mm0.5mm的杂质点不应超越10个；小于0.3mm的杂质点不计。位于坩埚壁内的杂质点：3.0mm的杂质点不允许存在；1.5mm3.0mm的杂质点不应超越5个；0.51.5mm的杂质点不应超越8个；0.3mm0.5mm的杂质点不应超越20个；小于0.3mm的杂质点不计。气泡坩埚内外表透明层：不允许有开口气泡及因气泡呵斥凸出的点。对于位于坩埚壁内透明层的气泡：2.5mm气泡不允许存在；1.5mm2.5mm气泡不应超越8个；1.0mm1.5mm气泡不应超越15个；0.5mm1.0mm气泡不应超越20个0.3mm0.5mm气泡不应超越30个；0.3以下的气泡不计附着物大于0.3mm的附着物不

59、允许存在；1.0mm3.0mm的附着物不应超越3个；小于1.0mm的附着物不应超越5个，且不得集中存在。析晶内外表不允许。凹坑无光泽凹坑不允许；凹坑光滑且能满足壁厚要求，在700mm2 范围内不允许超越3个。崩边不允许。坩埚端口加工后无明显的切割痕及毛刺，内倒角应大于2mm。外壁必需磨除浮沙。附1： 会议任务细节审核一览表任务工程核对任务工程核对1、活动的主旨。2、活动的规范。3、预算。4、款待对象的层次。5、参与的总人数查对约请回函。6、活动日期及时间留意能否与其他同业的活动相冲突。7、活动日数。8、筹备单位。9、活动的担任人。10、活动作业分工明细。11、会场的预订：主会场、开会场地、礼品

60、包装作业、订制数量要多出20%的预备、洽谈室、展现场、来宾休憩室、主办单位休憩室、演艺人员休憩室。12、制造来宾名册：包括姓名、地址、公司称号、职衔等项并核对其准确与否。13、约请函：信封、约请卡、回函明信片、留念品兑换券、停车券、餐券、订制数量、信封书写作业、投递作业承办员、投递日期提早二、三周寄达对方。14、留念品方面：留念品的选定、决议包装纸、外包装书写作业、礼品题款作业、姓名书写作业、蝴蝶结装饰作业、雕冰花饰、胸花、馈赠用花束、仪式台花饰、礼桌花饰、文字花饰、吊挂花饰、蜡烛、展现品花饰、礼花礼品包装作业、订制数量。15、接送交通工具：飞机、火车、巴士、轿车。 16、劳务费给司机、演艺人