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文档简介

1、证券代码：832305证券简称：东利机械主办券商：华泰联合保定市东利机械制造股份有限公司利润分配管理制度本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。一、审议及表决情况本制度经公司2019年11月21日第二届董事会第十一次会议审议通过，尚需公 司股东大会审议通过。二、制度的主要内容，分章节列示：保定市东利机械制造股份有限公司利润分配管理制度第一章总则第一条 为进一步规范保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”） 的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度

2、， 保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据公司法以及保 定市东利机械制造股份有限公司章程（以下简称“公司章程”）的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。第二条公司将进一步强化回报股东的意识，严格依照公司法和公章 程的规定，自主决策公司利润分配事项，制定明确的回报规划，充分维护公司 股东依法享有的资产收益等权利，不断完善董事会、股东大会对公司利润分配事 项的决策程序和机制。第二章利润分配顺序第三条 公司应当重视投资者特别是中小投资者的合理投资回报，制定持续、 稳定的利润分配政策。根据有关法律、法规和公司章程等的相关规定，公司 税后利润按下列顺序分配：公司分配当年税后利润时，应当

3、提取利润的10%列入公司法定公积金。公司 法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公 积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润 中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分 配，但根据公司章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配 利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。第四条公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增 加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本 的 25%。第五条利润分配应以每10股表述分红派息、转增股本的比例，股本基数应 当以方案实施前的实际股本为准。第六条利润分配如涉及扣税的，应在10股实际分派的金额、数量后注明是 否含税。第三章 利润分配政策第七条公司利润分配原则为：（一）公司的利润分配注重对股东合理的投资回报，利润分配政策保持连续性 和稳定性，并兼顾公司持续经营能力，利润分配不得超过累计可分配利润的范围；（二）公司利润分配采取现金或者股票方式分配股利。股东违规占有公司资金 的，

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