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1、东莞发展控股股份有限公司2019年第三次临时股东大会会议材料2019年10月28日2019年第三次临时股东大会召开程序会议召开时间：2019年11月13日（星期三）14时30分会议地点：东莞市寮步镇莞深高速公路管理中心三楼会议室会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式会议主持：董事长张庆文先生参加人员：股东及股东代理人、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员和见证律师等相关人员会议程序会议议程-会议签到会议开始、宣布出席会议情况和会议须知审议会议议题1.00关于公司符合配股条件的议案2.00逐项表决关于公司2019年度配股公开发行证券方案的议案2.01境内上市股票简称和代码、上市地2.02发

2、行股票的种类和面值2.03发行方式2.04配股基数、比例和数量2.05定价原则及配股价格2.06配售对象2.07本次配股前滚存未分配利润的分配方案2.08发行时间2.09承销方式本次配股募集资金投向本次配股决议的有效期限募集资金专户存储本次发行证券的上市流通3.00 关于公司2019年度配股公开发行证券预案的议案4.00 关于公司2019年度配股募集资金使用的可行性分析报告的议案5.00关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案6.00关于公司开立募集资金专项存储账户的议案7.00关于公司配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺的议案8.00关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜的议案股东发言；发放表决票，现场投票表决，统计投票结果宣

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