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1、东莞发展控股股份有限公司2019年第五次临时股东大会会议材料2019年11月29日2019年第五次临时股东大会召开程序会议召开时间：2019年12月16日（星期一）14时50分会议地点：东莞市寮步镇莞深高速公路管理中心三楼会议室会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式会议主持：董事长张庆文先生参加人员：股东及股东代理人、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员和见证律师等相关人员会议程序会议议程-会议签到会议开始、宣布出席会议情况和会议须知审议会议议题1.00关于聘请公司2019年度配股公开发行证券专项审计机构的议案股东发言；发放表决票，现场投票表决，统计投票结果宣读现场投票表决结果与网络投票

2、表决结果宣读股东大会决议，宣布会议结束东莞发展控股股份有限公司2019年第五次临时股东大会会议须知为了维护全体股东的合法权益、依法行使股东职权，确保股东大会 的正常秩序和议事效率，根据公司章程及公司股东大会议事规则 的要求，特制订本须知。一、公司证券事务部门具体负责大会有关程序方面的事宜。二、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益，确保大会 正常秩序，提高议事效率为原则，认真履行法定职责。三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司 股东（或其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘 请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为， 公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。四、现场出席股东大会的股东、股东代理人应当持身份证或者营业 执照复印件、授权委托书和证券账户卡等证件按股东大会通知登记时间 办理签到手续，在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人 数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东 原则上不能参加本次股东大会。五、股东和股东代理人参加股东大会，应当认真履

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