公司管理层收购操作方案模板

1、公司管理层收购操作方案一、政策依据和收购目的实施收购的政策依据，包括国家的法律法规和政策，地方政府的法规 和政策。实施收购的目的意义。实施收购的必要性和可行性。二、基本原则凡是管理层成员，经持股资格和持股份额认定后，必须持股。管理层持股必须出资。管理层持股能够内部转让，但最低持股额不得低于本人原定持股份 额的20%,如果转让后不持股作为自动离职处理。持股公司实行一股一票制。管理层持股实行末位减持制和首位增持制，减持或增持比例以本人现 持股份额的50%为限，可分若干等级。激励和约束相结合，责权利相结合，短期和长期利益相结合。竞争上岗，离任审计，绩效考核，指标量化，股权浮动，有增有减。三、企业的基

2、本情况公司成立于1989年,为某市机电产业控股(集团)公司全资子公司，主要 公司经资产评估后的净资产为人民币50007 /元。作为市属国企国有股减持和企业改制的试点，公司拟经过管理层持股计 划,改变股权结构，转让存量资产,转换经营机制，使公司成为股权多元化 的两权分离，产权清晰，决策民主,管理科学的有限责任公司。四、股份来源国有股减持60%,减持部分经过股权转让方式由管理层经过持股公司 出资持有。改制后的新公司，国有股占总股本的40%,由管理层组成的持 股公司占总股本的60%。五、股权分配（持股比例）公司总股本为5000万元，一元一股，共5000万股。国有股占总股本的40%,共万股。管理层持占

3、总股本的60%,共3000万股。其中，现权70%为2100万股, 期权预留30%为900万股。管理层持股，股权分配如下：主要经营者持股500万股，占总股本的10%（其中30%为期权）。五位经营者各持股300万股,各占总股本的6%（其中30%为期权）。十位管理者各持股100万股,各占总股本的2%（其中30%为期权）。六、持股资格以上述持股比例作为基数，再以持股资格的评估分数作为依据，计算出资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。每个具体人士的持股资格和相应份额。这样做的好处是避免在管理层内部论资排辈或产生新的平均主义的弊病，真正使管理层持股成为有效的激 励手段。持股资格的评估

4、最简便易行的方案就是设定项目和评分标准，然后打分,这些项目包括：工作年龄分:每两年为一分,最高分5分。职务级别分:总经理起以下分5级，每级1分。学历教育分:高中、大专、本科、硕士、博士分别为1、2、3、4、5分。特殊才能视同4分或5分。综合素质分:是非观、亲和力、诚信观、谦虚感、正义感、忠诚感、责任感、团队精神、社会荣誉、家庭环境，共10项。实际能力分:判断力、创造力、决策力、领导力、毅力、影响力、自制力、说服力、包容性、职业技能，共10项。综合素质和实际能力的评分标准为每项分5级，分别为：缺乏:02分一般:34分良好:5一6分优秀:78分出众:910分工作业绩分:如果能以量化的指标数据来评分

5、，当然最合理最科学,可是在很多企业过去原来就没有如此严谨的评估体系和标准，因此我们只 能用一套最简单的感觉评估方法来完成这项工作。顾名思义，感觉评估强 调感觉，感觉会有偏颇，但少数服从多数，这也是没有办法的办法。感觉评 估就是一群人对一个人的工作业绩，在没有数据参照的情况下，凭日常的 感觉来进行评分，它的标准如下：太差:02分一般:3-4分良好:5-6分优秀:7-8分出众:910分众人感觉的总和,就是该人应该获得的分值。持股份额的计算方法是:个人份额界定以上述六项得分总计取整，以 持股比例为系数,以持股总额为基数进行计算，得出每一位管理层成员的 具体持股份额。关于计算公式的调整和操作,可请财务

6、顾问或公司财务具 体负责，她们的专业经验，足以令这个评估系统的评估标准更加完美无 缺。七、获得方式管理层持股获得方式分为自动获得、奖励获得、预留到期获得、特 殊原因获得四种。本方案强调:公司管理层持股获得方式为自动获得（经过持股资格评分资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。核定具体份额）、奖励获得（按政策一次性付款七折优惠）和预留到期获得 （期权）。八、持股构成（认购形式）现金40%。期权30%。九、持股主体按照某市政府有关政策规定，公司管理层16人共同出资注册成立持股 公司,持股公司注册资金为人民币800万元,持股公司作为不得从事与持 股无关的任何经营活动的特定的企业法

7、人，并以其全部注册资金受让国有 企业转让其60%的股权，股权价为人民币3000万元，转让价为2100元，其 中900万元差价为一次性优惠折抵持股公司为有限责任公司，其股权结构如下：公司主要经营者:20%（一人持有）。经营者:40%（四人分别持有，各为10%）。管理者:40%（十人分别持有，各为4%）。持股公司既是持股主体,又是管理机构，负责管理层股份集中管理和行 权（如股东进出企业，股权结算、期权行权、红利二次分配、表决等）。 持股公司选举产生的股东代表进入企业董事会的监事会，行使全体股东法 定权利，参与企业决策和进行监督。持股公司内按一股一票制表决，股东 代表按表决结果在企业董事会内代行表决权。十、持股程序管理层注册成立持股公司。持股公司和市投资管理公司签订股权转让协议。持股公司出资获得企业60%的股权和相应的股票(股权证)。企业股东会决议，选举产生新的股东和董事会。企业因股东变更而发生股权变化，向工商局办理变更登记。十一、资金来源管理层各人自筹资金40%。一次性付款优惠30%。期权行权时管理层各人自筹资金30%。公益金划转也是一种资金来源，可是管理层持股如果用公益金划转， 对员工而言显然是不公平的,因为公益金是一种职工福利金，是每个职工 都应有的权利,如果厚此薄彼，会