机电设备安装公司三合一管理办法

1、有限公司管 理 手 册（依据GB/T19001、GB/T24001和GB/T28001编制） QM/HX-2003 第0/A版 分发号:编 制： 审 核： 批 准：2003年 月 日公布 2003年 月 日实施有限公司有限公司治理手册 版本号0/A章节号0目录页 号 1/21公布令2企业概况3治理方针、治理承诺和治理目标4治理者代表任命书5组织机构图和治理机构图6治理职能分配表0范围0引用标准与文件0术语、定义和缩写0治理体系4.1总要求4.2文件要求(4.4.4；4.4.5；4.5.3)0治理职责5.1治理承诺(4.3.2)5.2以顾客为关注焦点5.3治理方针(4.2)5.4策划(4.3.1

2、；4.3.2；4.3.3；4.3.4)5.5职责、权限和沟通(4.4.1；4.4.3；5.6)0资源治理6.1资源提供6.2人力资源(4.4.2)有限公司治理手册 版本号0/A章节号0目录页 号 2/26.3基础设施(4.4.6)6.4环境(4.4.6)0产品实现7.1产品实现策划(4.4.6)7.2以顾客及相关方有关过程(4.4.6)7.3设计与开发(删减)7.4采购(4.4.6)7.5生产和服务提供(4.4.6)7.6监视和测量装置(4.5.1)7.7环境运行操纵(4.4.6)7.8安全运行操纵(4.4.6)7.9应急预备和响应(4.4.7)0测量、分析和改进8.1总则8.2监视和测量(4

3、.5.1；4.5.4)8.3不合格品操纵8.4数据分析8.5改进(4.5.2)注:从1.0-8.5的序号为GB/T19001标准的章条号,括号()内的数号为GB/T14001和GB/T28001标准相应的条款号(GB/T14001与GB/T28001的条款号相同)。有限公司治理手册 版本号0/A章节号0.1公布令页 号 1/1治理手册公布令有限公司的治理手册是依照GB/T19001-2000质量治理体系标准、GB/T24001-1996环境治理体系规范及使用指南和GB/T28001-2001职业健康安全治理体系规范及相关法律法规的要求，结合公司实际进行编制的。治理手册阐述本公司的治理方针、治理

4、目标、组织架构、相关人员的权责及相互关系及各治理体系要素的要求，是本公司治理体系的纲领性文件，也是本公司对顾客及相关方的承诺，公司全体职员必须遵循、执行并认真维护。经审核批准公布，从二00三年 月 日起生效。有限公司总经理：二00三年 月 日有限公司治理手册 版本号0/A章节号0.2企业概况页 号 1/1公司地址：TEL： FAX： Email：有限公司治理手册 版本号0/A章节号0.3治理方针、治理承诺和治理目标页 号 1/1治理方针科学治理、各方中意，爱护环境、持续进展，安全健康、预防为主。治理承诺认真执行国家有关的法律法规和标准；依据GB/T19001-2000、GB/T24001-19

5、96和GB/T28001-2001标准要求,建立实施和保持“三合一”的综合治理体系；以人为本，充分调动职员积极性，集中他们的智慧和才能，为公司进展做贡献；充分应用“过程方法”、“治理系统方法”和“基于事实的觉策方法”，提高治理水平，实现“质量、环境和职业健康安全”；不断采取新技术、新工艺，持续改善治理，满足顾客、社会和职工的新要求。治理目标1质量目标:合格率100% 优良率40% ，顾客中意度90%以上. 2环境目标和指标: (1) 不断改善环境,确保环境各项指标达到标准; (2) 节约能源,降低消耗 (3) 减少废弃物,废弃物综合处理率达到99%以上 (4) 提高职员的环保意识3安全目标和指

6、标空气中有害物质粉尘含量全部达到有关标准要求;重伤死亡率为零,轻伤事故全年不得超过2起;无重大事故发生,紧急事件处理率100%;提高员的安全意识,推行安全生产制度;(5) 消除职业病(6) 符合遵守,加班加点时刻每月不超过20小时.有限公司治理手册 版本号0/A章节号0.4治理者代表任命书页 号 1/1治理者代表任命书现任命同志为本公司治理者代表，其职责是：1.确保公司按照GB/T19001-2000、GB/T24001-1996和GB/T28001-2001标准的要求建立、实施、保持并持续改进治理体系；2.定期向公司总经理汇报治理体系的运行情况以供评审，并为治理体系的改进提供依据；3.负责在

7、整个组织內提高满足顾客要求、促进环保和职业健康安全的意识；4.负责与治理体系有关事宜的外部联络。希望公司各部门及全体职员积极配合，共同履行职责，以确保治理体系有效运行。 总经理： 二00三年 月 日有限公司治理手册 版本号0/A章节号0.5组织机构图和治理机构图页 号 1/21.组织机构图董 事 长 总 经 理行政副总经营副总裁市场策划部资产经营部工 程 部总 经 办市场处报装处预结算处项目部电源电网处财务处人力资源部材料部审计处行政办公处有限公司治理手册 版本号0/A章节号0.5组织机构图和治理机构图页 号 2/22.治理机构图 总 经 理治理者代表行政副总经营副总裁市场策划部资产经营部工

8、程 部总 经 办市场处报装处预结算处项目部电源电网处财务处人力资源部材料部审计处行政办公处有限公司治理手册 版本号0/A章节号0.6治理职能分配表页 号 1/2条款号手册条款条款名称总经理治理者代表总经办市场策划部资产经营部工程部GB/T19001GB/T24001GB/T280014.14.14.1总要求4.2.4.4.4,4.2.文件要求4.2.34.4.5, 4.2.3文件操纵4.2.44.5.34.2.4记录操纵5.14.3.25.1治理承诺5.25.2以顾客为关注焦点5.34.25.3治理方针5.4.14.3.35.4.1治理目标5.4.24.3.1,4.3.45.4.2治理体系策划

9、4.3.15.4.3环境因素4.3.15.4.5对危险源辨识、风险评价和操纵的策划4.3.45.4.7环境和安全治理方案5.5.14.4.15.5.1职责、权限5.5.34.4.35.5.3信息沟通5.64.65.6治理评审6.16.1资源提供6.24.4.26.2人力资源6.34.4.66.3基础设施6.44.4.66.4工作环境7.14.4.67.1产品实现的策划7.24.4.67.2与顾客及相关方有关的过程7.37.3设计与开发删 减7.44.4.67.4采购有限公司治理手册 版本号0/A章节号0.6治理职能分配表页 号 2/2条款号手册条款条款名称总经理治理者代表总经办市场策划部资产经

10、营部工程部GB/T19001GB/T24001GB/T280017.5.14.4.67.5.1生产和服务的操纵7.5.24.4.67.5.2施工和服务提供过程的确认7.5.37.5.3标识与可追溯性7.5.47.5.4顾客财产7.5.57.5.5产品防护7.64.5.17.6监视和测量装置操纵4.4.67.7环境运行操纵4.4.67.8安全运行操纵4.4.77.9应急预备和响应8.14.58.1总则8.2.18.2.1顾客中意8.2.24.5.48.2.2内部审核8.2.34.5.18.2.3过程监视和测量8.2.48.2.4产品监视和测量8.38.3不合格品操纵8.48.4数据分析8.54.

11、5.28.5改进：责任部门或归口治理部门；：执行部门;各部门都执行的,省略。有限公司治理手册 版本号0/A章节号1.0范围页 号 1/1总则公司依据GB/T190012000质量治理体系-要求、GB/T240011996环境治理体系规范及使用指南和GB/T280012001职业健康安全治理体系规范及相关法律法规的要求，结合公司实际，建立健全了质量、环境和安全的治理体系，编制了治理手册。手册阐明了公司的治理方针，系统描述了公司的治理体系要求，是公司所有从事对质量、环境和职业健康安全工作有阻碍的部门和人员必须共同遵照执行的质量、环境和职业健康安全治理的差不多准则。建立质量、环境和职业健康安全治理体

12、系的目的在于通过对治理体系的有效应用，以证实公司有能力稳定地提供满足顾客与适用的法律法规要求的产品，并通过治理体系的持续改进增进顾客中意，爱护生态环境，维护职员安全与健康。公司依据GB/T190012000质量治理体系-要求、GB/T240011996环境治理体系规范及使用指南和GB/T280012001职业健康安全治理体系规范三个标准编制的一体化治理体系,有利于减少治理体系建设的工作量，有利于减少三个治理体系要求之间的重复，幸免做出不协调和相互矛盾的规定，保证治理体系的协调、统一、有序，提高治理效能，因此公司将质量治理体系、环境治理体系和职业健康安全治理体系合并，编写一套治理体系文件。应用应

13、用范围本手册覆盖了公司机电设备安装工程、送变电工程施工及机电设备销售的施工、维护和服务的全过程，适用于公司内部治理，也适用于第二方和第三方认证。删减范围裁剪ISO9001：2000版7.3条款设计和开发。本公司依照业务范围提供机电设备安装工程、送变电工程施工及机电设备销售的施工、维护和服务，对工程的设计和开发不负有责任，删减本条款后，不阻碍公司提供满足顾客和法律法规要求产品的能力和责任，也不阻碍实施治理体系的能力，且能满足行业、顾客和法律法规及其他要求。有限公司治理手册 版本号0/A章节号2.0引用标准与文件页 号 1/32.1 GB/T190002000idtISO9000：2000 质量治

14、理体系 基础和术语2.2 GB/T190012000idtISO9001：2000 质量治理体系 要求2.3 GB/T240011996idtISO14001：1996 环境治理体系 规范及使用指南2.4 GB/T280012001 职业健康安全治理体系 规范2.5中华人民共和国产品质量法2.6中华人民共和国标准化法2.7中华人民共和国计量法2.8中华人民共和国合同法2.9中华人民共和国环境爱护法2.10中华人民共和国安全生产法2.11中华人民共和国劳动法2.12中华人民共和国职业病防治法2.13中华人民共和国消防法2.14中华人民共和国工会法2.15中华人民共和国妇女权益爱护法2.16中华人

15、民共和国未成年人爱护法2.17中华人民共和国固体废物污染环境防治法2.18中华人民共和国大气污染防治法2.19大气污染物综合排放标准2.20中华人民共和国环境噪声污染防治条例2.21建设项目环境爱护治理方法有限公司治理手册 版本号0/A章节号2.0引用标准与文件页 号 2/32.22危险化学品治理方法2.23 GB3095-96 环境空气质量标准2.24 GB3096-93 都市区域环境噪声标准2.25 GB12523-90 建筑施工场界噪声标准2.26 GB3838-88 地面水环境质量标准2.27 GB8978-1996 污水综合排放标准2.28 GB50204-2002 混凝土结构工程施

16、工质量验收规范2.29 GB50243-2002 通风与空调工程施工质量验收规范2.30 GBJ233-90 110500KV架空线路施工及验收规范2.31电气装置安装工程施工及验收规范合编2.32电气安装工程文件汇编(二)2.33文件操纵程序2.34记录操纵程序2.35环境因素识不、危险源辨识与风险评价操纵程序 2.36应急预备和响应操纵程序2.37采购操纵程序2.38合同评审操纵程序2.39信息交流与沟通操纵程序2.40人力资源治理操纵程序2.41不合格品操纵程序2.42纠正和预防措施操纵程序有限公司治理手册 版本号0/A章节号2.0引用标准与文件页 号 3/32.43环境和职业健康安全运

17、行操纵程序2.44工程施工过程操纵程序2.45内部审核操纵程序2.46基础设施治理操纵程序2.47环境、职业健康安全治理方案2.48机电设备安装流程2.49送变电工程施工流程2.50机电设备销售流程2.51送变电工程施工作业指导书2.52销售服务规程2.53分包工程治理规定2.54职责与权限规定有限公司治理手册 版本号0/A章节号3.0术语、定义和缩写页 号 1/13.1通用术语和定义本手册采纳GB/T190002000及GB/T240011996和GB/T280012001给出的术语和定义。供应链: 供方组织顾客 有限公司3.2缩写3.2.1有限公司-本公司3.2.2质量治理体系、环境治理体

18、系、职业健康安全治理体系-治理体系（又称三合一体系）3.2.3质量治理体系-QMS3.2.4环境治理体系-EMS3.2.5职业健康安全治理体系-OMS3.2.6内部审核-内审3.2.7外部审核-外审3.2.8职业健康安全-安全有限公司治理手册 版本号0/A章节号4.0治理体系页 号 1/54.1总要求为实现治理方针及目标、指标，满足顾客及其他相关方的要求，公司依据GB/T190012000、GB/T240011996和GB/T280012001及适用法律法规的有关要求，结合公司实际情况，建立文件化的治理体系，并加以实施和持续改进其有效性。治理体系运行模式如图4-1。4.1.1 治理体系的建立(

19、1) 为了满足顾客要求，并争取超越顾客期望，预防污染，美化环境，保障职员健康和安全，持续改进公司的质量、环境和职业健康安全治理水平及质量、环境和职业健康安全状况，依据标准及相关的法律法规要求，治理者代表负责组织进行治理体系策划，开展环境和职业健康安全初始状态评审，识不并确定治理体系所需的过程及过程顺序和相互关系。(2)本公司各项工程/项目/机电设备销售实施过程包括：工程、项目、机电设备销售投标/承接 治理职责/资源提供 工程、项目、机电设备销售实施 检验 交付使用。有限公司治理手册 版本号0/A章节号4.0治理体系页 号 2/5(3)本公司工程项目施工、机电设备销售生产流程图如下：机电设备安装

20、工程生产流程图：施工策划签定合同工程投标工程评审检验采 购施工组织设计 合格退货不合格 检验工序或下工序施工工程施工隐蔽工程 合格不合格返工检验交付工程竣工验收 分项（分部）工程合格合格不合格返工 不合格返工有限公司治理手册 版本号0/A章节号4.0治理体系页 号 3/5b)电力工程安装工程生产流程图：施工策划签定合同工程投标工程评审检验采 购施工组织设计 合格退货不合格退货检验工序或下工序施工工程施工隐蔽工程 合格不合格返工检验交付工程竣工验收 分项（分部）工程合格合格不合格返工 不合格返工c)机电设备销售流程图：采 购签订合同（投标）合同（标书评审）检验 交付顾客 合格退货 不合格有限公司

21、治理手册 版本号0/A章节号4.0治理体系页 号 4/5 (4)总经理负责治理体系的决策，包括资源的配置，以支持各过程的有效运作。(5)总经办是治理体系运行的归口治理部门，负责组织编制治理手册、程序文件及相应的支持性文件，以确定有效操纵过程的准则和方法，使公司的质量、环境和职业健康安全治理及其各项活动实现规范化、标准化和程序化，确保各过程有效运行和操纵。4.1.2治理体系的实施、保持和改进(1)依照顾客、法律法规和公司要求，确立公司的治理目标并细化，规定保证目标实现的方法，建立和保持所需的法律法规、规范、标准和记录。(2)公司所有部门和人员按治理体系文件要求治理并实施和保持所有过程，确保治理体

22、系的正常有效运行。(3)通过对过程进行必要的监督、检查和检验，获得足够的信息并进行分析与评价，以实现对过程的监视。(4)公司定期客观地评价治理体系现状，通过治理体系审核和治理评审、过程的监视和测量、顾客信息反馈及其他信息来源，对治理体系现状进行系统分析，发觉存在问题及不足之处，采取必要的措施，确保过程结果并实现过程的持续改进。4.1.3公司劳务外包过程的质量、环境及健康安全操纵按外包工程治理规定。4.2文件要求4.2.1总则治理者代表负责组织，总经办和工程部配合，对公司治理体系文件的结构和要求进行策划。(1)公司治理体系文件结构公司治理体系文件结构为治理手册、程序文件及作业文件（公司的各种治理

23、制度、工作文件、治理标准、施工图纸、施工组织设计、技术交底、安全交底、作业指导书、工艺流程图、施工验收规范、法律法规、报告、表格等）。(2)治理体系文件编制的差不多要求符合GB/T190012000、GB/T240011996和GB/T280012001标准和相关法律法规的要求。b)符合公司实际情况，考虑文件的适用性及可操作性，易于理解，如需引用有限公司治理手册 版本号0/A章节号4.0治理体系页 号 5/5时，应注明文件的来源及查询途径。(3)文件能够是任何形式或类型的媒体（软盘、光盘、磁带等）。4.2.2治理手册(1) 总经办负责组织编制治理手册，经治理者代表审核，总经理批准后予以发放实施

24、。(2)治理手册对治理体系要求作了规定，覆盖了公司施工、维护和服务的全过程。(3)治理手册的内容包括：a)公司组织机构、施工现场项目组织机构和部门职责描述；b)治理体系范围，包括对GB/T19001-2000标准删减的具体内容和理由讲明；c)对治理体系程序的概括讲明或对其引用；d)治理体系过程及其相互关系的描述，包括对过程的治理和操纵方法；e)有关治理手册的编制、审批、发放和修改的操纵方法按文件操纵程序。4.2.3文件操纵总经办负责编制和实施文件操纵程序，并应满足以下方面的要求：(1)文件公布前得到批准，以确保文件是充分与适宜的；(2)对文件进行评审, 必要时进行更新，并再次批准；(3)确保文

25、件的更改和现行修订状态得到识不；(4)确保在使用处可获得适用文件的有效版本；(5)确保文件保持清晰、易于识不；(6)确保外来文件得到识不，并操纵其分发；(7)防止作废文件的非预期使用，若因任何缘故而保留作废文件时，对这些文件进行适当的标识。4.2.4记录操纵建立并保持记录，以提供符合要求和治理体系有效运行的证据。记录应保持清晰、易于识不和检索。总经办负责编制并实施记录操纵程序，并应满足记录的标识、贮存、爱护、检索、保存期限和处置要求。有限公司治理手册 版本号0/A章节号5.0治理职责页 号 1/65.1治理承诺总经理对建立、实施治理体系并持续改进其有效性做出承诺，应通过以下职责的履行和相关活动

26、的开展为证实其承诺提供证据。5.1.1制订治理方针，并公布其批准令。5.1.2依据治理方针和公司实际情况，制订治理目标，并确保在公司各部门和各层次上展开。5.1.3确保工程、服务质量、环境和职业健康安全满足顾客、相关方和相关法律法规的要求，并通过会议、报告、文件等形式向公司全体人员传达满足顾客和相关方要求及相关法律法规的要求对公司的重要性。5.1.4确保治理体系所需资源的猎取。5.1.5进行治理评审，确认并持续改进治理体系的适宜性和有效性。5.2以顾客为关注焦点总经理要遵循并向全公司贯彻以顾客为关注焦点的原则并满足顾客的需要确实是企业的追求的理念，确保顾客的需要和期望得到确定，并将其转化为公司

27、的要求，以达到顾客中意的目的。5.2.1市场策划部通过市场调研、预测或与顾客及相关方直接沟通的方式，在合同签定前了解和确定顾客及相关方的要求和期望，进而转化为具体的要求，并在公司各部门和层次上进行沟通，调配资源，明确职责，予以实施。5.2.2市场策划部、工程部负责做好工程服务、与顾客及相关方的沟通工作，通过对顾客及相关方中意度的调查和各种抱怨、意见的收集，评价公司的竞争能力，识不改进机会，组织制定并实施相应措施，满足顾客要求并争取超越顾客的期望。5.3治理方针总经理以八项质量治理原则及按照法律法规对环境、职业健康安全的要求为基础，针对公司的实际情况，同时考虑顾客及相关方的要求，制定治理方针，公

28、布其批准令，并通过培训、宣传等方式及时传达到公司全体职员，同时应保证治理方针:(1)与公司的总体经营方针相一致，适合公司的经营性质、安全风险的性质、规模及环境因素。有限公司治理手册 版本号0/A章节号5.0治理职责页 号 2/6 (2)对满足顾客要求和持续改进治理体系的有效性及预防污染、改进安全绩效、遵守有关法律法规和其他要求做出承诺。(3)为建立、评审治理目标和指标提供框架和基础，便于治理目标逐层建立。(4)在治理方针制定、保持、实施过程中，公司内部应得到充分沟通和理解一致，认真贯彻执行。(5)在每次治理评审时，对治理方针的实施情况及持续的适宜性、充分性和有效性进行评审。必要时予以修订，经总

29、经理批准后公布，并重新传达和贯彻。(6)总经理应考虑相关方或公众的要求，以适当的方式公开公司的治理方针。5.4策划5.4.1治理目标(1)总经理负责制定和公布公司治理目标，各相关部门负责依照公司的治理目标建立本部门的治理目标，直到为实现公司治理目标而进行的相关活动能受到充分操纵。(2)治理目标应建立在公司治理方针的基础上，在治理方针给定的框架内展开，目标应具体、可测量，并结合公司实际情况制定，通过努力后可实现。(3)目标、指标的制定、检查与修订(a)每年年初或初次建立体系时，由各部门结合本部门的工作情况，制定本部门的治理目标、指标和操纵措施，经部门负责人审核后报总经办，总经办将各部门的治理目标

30、进行收集、汇总，经总经理审批后付诸实施。(b)各部门每月将本部门目标、指标完成情况上报总经办，总经办组织市场策划部、工程部每季度对各部门的治理目标、指标的完成情况进行监督检查和考核，并将检查结果以书面形式上报治理者代表。(c)当治理目标、指标需要修改时，相关部门提出修改意见，报总经办，经治理者代表审批后，由总经办组织修订，执行文件操纵程序。(d)在每次治理评审时，应对各部门的治理目标、指标实施情况进行评审。有限公司治理手册 版本号0/A章节号5.0治理职责页 号 3/65.4.2治理体系策划(1)总经理组织对公司的治理体系进行策划，按照GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001

31、标准建立治理体系，形成了本治理手册和程序文件以及其它支持性治理文件，并将采取各种有效措施，不断完善治理体系，确保实施并实现治理方针和目标及治理手册4.1条款的要求。(2)关于出现新的情况，如组织机构发生重大变化、特定的项目或合同要求等，需要对治理体系的变更进行策划和实施时，这些策划必须与公司治理体系文件规定的其它要求一致，以保持治理体系的完整性。(3)治理体系策划的内容包括：(a)治理体系的过程策划、环境因素的识不和危险源的辨识、风险评价及风险操纵的策划；(b)编制治理体系文件：治理手册、程序文件、作业文件等；(c)建立治理方针和治理目标；并在公司内沟通，使全体职员理解和执行，对治理目标进行分

32、解；制定环境和安全的治理方案；(d)为实现治理体系有效运行所需的资源配备；(e)治理体系的持续改进。5.4.3环境因素的识不公司制订和实施环境因素识不、危险源辨识与风险评价操纵程序，对能够操纵的及可望施加阻碍的环境因素进行识不和评价，并确定、更新重要环境因素，确保重要环境因素得到有效操纵。5.4.4对危险源辨识、风险评价和风险操纵的策划公司制定和实施环境因素识不、危险源辨识与风险评价操纵程序，以持续进行危险源辨识、风险评价和实施必要的操纵措施，确保重大风险得到辨不和操纵。5.4.5法律法规及其他要求为了识不、确认、猎取和更新适用于公司的质量、环境和职业健康安全法律法规及其他要求，为治理体系的运

33、行提供法律依据，公司制定并实施文件操纵程序，并对以下方面作出规定：对用于产品和服务中的法律法规及其他应遵循的要求的识不。有限公司治理手册 版本号0/A章节号5.0治理职责页 号 4/6(2)获得法律法规及其他要求的渠道。(3)法律法规及其他要求的评审方法。(4)法律法规及其他要求分发的治理。5.4.6环境和职业健康安全治理方案为保证环境、安全目标和指标的实现，针对重要环境因素、重大危险源制定相应治理方案，由总经办组织公司相关部门和人员编制。(1)治理方案应涉及与实现治理目标和指标有关的全部可能的活动、资源及其措施。要紧包括：(a)依据的治理目标和指标。(b)具体方法或技术措施，应具有可操作性和

34、适宜性。(c)明确责任单位或人员及其职责。(d)预算资金。(e)明确完成的时刻、进度等。(2) 总经办组织公司相关部门和人员依照治理目标制定环境、职业健康安全治理方案，内容包括：目标、指标及措施或方案、责任部门、打算完成时刻和实施的资源要求，经治理者代表审核总经理批准后实施。(3)当目标、指标发生变化或治理方案实施过程中发觉重大问题或不可行时，应对治理方案及时进行评审和更新，更新后的方案经办公室报治理者代表审核，总经理批准后实施。方案的更改执行文件操纵程序。(4)办公室每季度一次对公司治理方案实施情况进行监督检查。5.5职责、权限和沟通为促进有效的治理，公司明确规定各部门的职责和权限，同时对信

35、息交流做出规定5.5.1职责和权限总经理依照治理运作的需要，决定公司的组织机构和治理体系运行机构和治理体系职能分配，明确治理者代表、各部门和治理体系所涉人员的职责和权限，见职责和权限规定。采纳培训、会议等方式进行沟通，使各级治理人员明确自己的职责和权限，并严格按照规定行使职责且保证所有活动符合规定要求。有限公司治理手册 版本号0/A章节号5.0治理职责页 号 5/65.5.2治理者代表 总经理任命一名治理者代表, 治理者代表应具有以下方面的职责和权限:(1)确保公司按照GB/T19001-2000、GB/T24001-1996和GB/T28001-2001标准的要求建立、实施、保持并持续改进治

36、理体系；(2)定期向公司总经理汇报治理体系的运行情况以供评审，并为治理体系的改进提供依据；(3)负责在整个组织內提高满足顾客要求、促进环保和职业健康安全的意识；(4)负责与治理体系有关事宜的外部联络。5.5.3信息沟通公司制定并执行信息交流与沟通操纵程序，以便及时、准确地收集、传递及反馈有关信息。5.6治理评审5.6.1总则(1)公司最高治理者应按策划的时刻间隔组织有关人员定期评审治理体系，一般每年一次（不超过十二个月），如有专门需要时，由总经理决定增加评审次数,以确保治理体系持续的适宜性、充分性和有效性。评审应包括评价治理体系改进的机会和变更的需要，包括治理方针和治理目标。同时应保留评审的记

37、录。(2)评审参加人员：公司领导、治理者代表、各部门经理、职员代表。(3) 总经办负责编制治理评审打算，经治理者代表审核总经理批准后发至参加评审的人员。参加评审人员在接到评审打算后，按要求预备好需提交的总结报告和相关资料。5.6.2评审输入治理评审的输入应包括以下方面的信息:(1)审核结果（包括内部体系审核、外部体系审核）。(2)各种反馈信息，包括顾客和相关方的意见、投诉和建议等。(3)各部门主管的治理体系过程的运行情况总结。(4)目标、指标完成情况和安全、环境绩效。(5)重要环境因素、重大危险源操尽情况及法律法规符合性评价结果。(6)体系运行中出现的质量、环境和职业健康安全事故及经验教训。有

38、限公司治理手册 版本号0/A章节号5.0治理职责页 号 6/6(7)预防措施及纠正措施的实施状况。(8)以往治理评审整改措施，包括改进措施实施情况的跟踪、验证结果。(9)可能阻碍治理体系的变更：因客观环境的变化导致方针和目标的修正、法律法规的变化、机构调整、新产品、新项目等。(10)过程、产品和治理体系的改进建议。5.6.3评审输出(1)治理评审通常以会议的形式进行，必要时可进行现场评审。评审由总经理主持。治理者代表和各部门向总经理报告治理体系运行情况。参加评审人员就评审内容展开讨论。确定不合格和改进项目，进行缘故分析，明确责任部门，提出相应的整改/改进措施打算和要求。(2)治理评审应以治理评

39、审报告的形式输出，报告应包括以下方面有关的任何决定和措施：(a)对治理方针和治理目标、指标适宜性作出推断，以持续改进质量、环境和职业健康安全绩效。(b)为改进治理体系和过程的有效性而采取的相应措施和决定。(c)为提高顾客中意度而采取的措施和决定。(d)各种资源的确定和需要。(e)对治理体系的适宜性、充分性和有效性的总体评价。(3)总经理对所涉及的评审内容做出结论，对评审后的改进活动提出明确要求。(4) 总经办依照治理评审会议的分析和结论，编制治理评审报告经治理者代表审核，总经理批准后，发至相关部门及人员。(5)需采取整改或改进措施时，由责任部门按治理评审提出的有关要求实施，办公室负责对措施实施

40、情况及其有效性进行跟踪和验证。5.6.4 总经办负责治理评审的记录与归档工作。有限公司治理手册 版本号0/A章节号6.0资源治理页 号 1/36.1资源的提供6.1.1为实施、保持并持续改进治理体系及其过程，同时为改善质量、环境和安全绩效，增进顾客和相关方中意，总经理应确定并确保提供必需的资源，包括人力资源、基础设施、工作环境等方面。6.1.2各部门负责按有关规定对相应资源进行有效治理，并定期测评资源配置是否充足、适宜。6.1.3当顾客要求变化和客观环境变化导致资源需求变化时，公司要确保及时提供所需的资源，满足顾客要求，进而增强顾客中意。6.2人力资源公司制定并执行人力资源治理操纵程序，对从事

41、阻碍工程质量、可能对环境产生重大阻碍及与职业健康安全相关工作的人员的教育、培训、技能和经验进行识不和操纵，确保所有岗位人员胜任其工作。6.3基础设施公司制定并执行基础设施治理操纵程序。6.3.1公司应识不基础设施配置的需要，提供所需的基础设施，当需求变化时，及时增添设施，确保需求。基础设施至少包括：(1)建筑物、工作场所和相关设施。(2)过程设备（为满足施工、安全及环境爱护需要而配备的机械设备、应急设备、监视测量设备及软件等）。(3)支持性服务（运输、通讯、水电供应等）。6.3.2各施工单位负责提出所需生产设备的配置申请，经工程部审核；办公设备由所需部门提出申请，总经办审核。报总经理审批后，由

42、资产经营部材料处统一购置。新购进设备由资产经营部材料处组织验收后，由资产经营部材料处建账、建卡进行治理。6.3.3使用部门依据基础设施治理操纵程序的规定进行设施使用和维修保养。6.3.4总经办负责对建筑物、工作场所和相关设施进行治理，建立相关的办公基础设施、办公设备档案，并对设施是否完好定期进行检查和评价。有限公司治理手册 版本号0/A章节号6.0资源治理页 号 3/36.3.5使用部门应确保设施的完好和正常运转。6.4工作环境6.4.1总经办组织确定并治理为实现产品符合性所需的工作环境，并组织提供符合法律法规要求的工作环境，保证各级人员的身心健康及对工作环境的要求得到满足，从而使工程质量、服

43、务质量符合要求。6.4.2各部门负责保持各自办公室的环境卫生。总经办负责公司办公区监督检查。工程部负责施工现场监督检查。每个职员都有责任制造和谐、舒适的工作环境。有限公司治理手册 版本号0/A章节号7.0产品实现页 号 1/10公司对产品实现的有关过程进行策划，并对这些过程实施有效地操纵和治理。7.1产品实现的策划7.1.1工程部负责组织公司工程项目施工过程的策划活动，市场策划部负责组织公司机电设备销售的策划活动。产品实现策划的总体要求是：与公司治理体系的其他要求相一致，其策划的输出应适合于公司的运作方式。7.1.2工程部对每个施工项目，均在开工前对施工全过程进行策划，在策划过程中，应确定以下

44、方面的内容：(1)产品应达到的质量、环境和职业健康安全目标和要求。(2)针对工程项目的具体情况确定所需的施工工序及文件和资源的要求；(3)施工过程所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动，以及工程验收规范；(4)为施工满足质量、环境和职业健康安全要求提供证据所需的记录。(5)本公司施工项目所进行的策划，其输出形式为施工组织设计或施工方案。(6)在每项工程开工前，工程部负责组织相关部门和人员针对工程项目的特点，策划产品实现的有关过程，规定专门的质量、环境和职业健康安全措施、资源和活动/程序，编制相应的施工组织设计。7.1.3施工组织设计的编制应符合有关法律法规要求，必须与公司治理体系和其他要求相

45、一致，并适合公司施工治理运作。7.1.4现场施工的组织机构从以下几个方面选择决定现场施工的组织机构：(1)地点档案部门的规定。(2)业主对工程技术资料归案的要求。(3)工程项目的大小和性质。(4)本公司对该项目施工治理的要求。7.1.5市场策划部负责组织公司机电设备销售的策划活动, 机电设备销售服务应达到的质量、环境和职业健康安全目标和要求及文件和资源的要求,提供证据所需的记录。机电设备销售服务过程所要求的验证、确认、监视、检验活动。 有限公司治理手册 版本号0/A章节号7.0产品实现页 号 2/107.2与顾客及相关方有关的过程公司应对顾客及相关方的要求加以识不和评审，并及时安排与顾客及相关

46、方沟通确保顾客及相关方中意。7.2.1与产品有关的要求的确定在购买招标文件后，由市场策划部确定与产品有关的要求，包括：(1)明确顾客及相关方对工程项目或销售合同的要求。包括交付方式和服务要求。(2)顾客及相关方尽管没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所需要的要求。(3)确定与工程项目有关的法律法规要求及公司确定承担的任何附加要求。7.2.2与产品有关的要求的评审市场策划部制定并执行合同评审操纵程序。公司在提交投标书或同意施工合同和补充协议之前对与产品有关的要求进行评审，并确保：(1)工程项目或销售合同的要求已得到明确的规定；(2)与往常讲法不一致的合同要求已予以解决，并被双方同意；(3)本公

47、司有能力满足工程施工项目或销售合同有关的适宜的要求；(4)合同评审的结果以及评审中所提出的措施或活动，应予记录并加以保存；(5)当顾客的要求没有形成文件，本公司在接收顾客的合同前，也应对这些要求予以书面确定；(6)当合同要求发生变更时，公司应确保合同得到修改，并将这一信息以文件方式传递给市场策划部、工程部、资产经营部、项目处。7.2.3顾客及相关方沟通市场策划部应通过调查表、电话等方式与顾客及相关方进行有效的沟通，沟通要紧内容应包括：(1)有关工程项目或销售合同的要求和变更。在合同签订前，通过各种渠道收集顾客及相关方对工程项目或销售合同的要求信息，向顾客介绍公司的工作业绩，回答顾客咨询。顾客要

48、求变更时，及时联系沟通和传递。有限公司治理手册 版本号0/A章节号7.0产品实现页 号 3/10(2)合同执行中同意顾客对合同执行情况的问询。发生问题或顾客提出意见、建议时，与顾客协商处理。发生修改时，及时回复顾客。(3)工程竣工交付后，收集顾客信息反馈，组织工程回访，同意顾客反馈意见，妥善处理投诉事件。(4)保存与顾客沟通的安排和进行沟通的记录，由市场策划部/总经办对顾客来电、来函、传真、电子邮件等问询和咨询，设专人解答并记录，以证实公司与顾客之间双向信息沟通是通畅的。7.3设计与开发（删减。因为本公司无工程设计资质。）7.4采购7.4.1为确保采购物资的质量符合规定要求，使采购过程处于受控

49、状态，公司制定并执行采购操纵程序，对采购过程、采购信息及采购产品的验证进行操纵。(1)资产经营部材料处负责制定供方选择、评价和重新评价的准则，并组织对供方的能力和环境行为进行评价，通过书面调查、实地考核、间接询问等方式按不同产品类不分不推举供方。(2)采购人员按批准的合格供方进行采购，资产经营部材料处每年对合格供方进行一次重新评价，并更新合格供方的名单。(3) 资产经营部材料处在与供方沟通之前，要确保规定的采购要求是充分与适宜的，采购文件要正确表达采购物资的信息。(4)采购物资的验收执行采购操纵程序。7.4.2 工程分包的治理按分包工程治理规定执行。7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供

50、的操纵(1)公司工程部、市场策划部制度并执行工程施工过程操纵程序、机电设备安装流程、送变电工程施工流程、机电设备销售流程、设备安装规程、有限公司治理手册 版本号0/A章节号7.0产品实现页 号 4/10电力安装工程作业指导书、销售服务规程。(2)为确保施工和服务操纵过程在受操纵状态下进行。受控条件应包括：(a)为保证工程项目施工和竣工交付时的质量，应保证各级人员获得相应的施工图纸、资料、施工组织设计、质量/环境/安全技术交底、作业指导书、规范规程等各种信息，确保各级人员的作业质量。这些作业文件应为有效版本。(b)项目处依据施工组织设计和实际情况编制月度施工打算，工程部按施工及验收规范、工艺标准

51、对项目负责人进行书面技术交底，技术交底应明确规定工作程序、操作方法以及采纳的技术规范和工艺要求。项目负责人要严格按规定组织施工人员学习并执行。(c)当进行专门工序和关键工序施工时或采纳新材料、新工艺时，工程部编制、技术负责人审核、总工程师批准下达作业指导书，作业指导书中应明确某些专门过程质量、环境和安全要求，必须由专业技术人员，使用满足其要求的设备进行作业。必要时，应进行专门培训。(d)工程部负责对投入工程使用的各种类型的材料进行确认，以防不合格品投入使用，总经办负责监督检查。(e)为保证工程质量，要使用经检定合格的监视和测量装置。(f)项目处或项目部负责施工机械设备的使用、维护和保养，保证其

52、满足施工生产能力和环境要求，总经办负责监督检查。并按施工现场治理方法的有关规定组织施工，保证工作环境满足产品符合性和法规要求。(g)在施工过程中，工程部组织质检员、安全员随时对施工过程、设备、环境、材料、人员、方法进行检查，发觉不合格时，执行纠正和预防措施操纵程序和不合格品操纵程序(h)施工过程中各项目部/处应对施工组织设计中已识不出的环境因素和危险源按规定的操纵措施进行操纵，总经办负责监督检查。（i）工程部负责进行工程竣工验收的组织实施工作。对竣工验收中发觉的质量问题，施工班组要及时予以纠正，并保持相关记录。工程项目移交时，应按规定向顾客提供有关资料，市场部负责与顾客签订保修合同。有限公司治

53、理手册 版本号0/A章节号7.0产品实现页 号 5/10 (j)市场策划部负责组织实施机电设备销售、工程保修期回访工作，制定回访打算走访顾客听取意见，做好回访记录。依照回访情况，制定保修打算，并组织实施。7.5.2施工和服务提供过程的确认(1)当生产和服务提供过程的输出不能由后续的测量或监控加以验证时，要对这些过程实施确认。(2)公司在施工中常见的专门过程包括：混凝土施工、金属焊接、具体施工项目中出现的符合专门过程定义的其他过程。(3)专门过程都应由专业人员使用专业设备，按照作业指导书进行作业，具体执行施工过程操纵程序。对这些过程应采取相应的操纵措施，适用时包括：a)对设备性能和人员资格进行鉴

54、定、认可，以确保设备和人员符合专门过程要求。b)工程部负责编制相应的作业指导书，经总工程师批准后实施。c)对过程实施必要的监控并进行记录。d)专门过程的监控记录、设备和人员的鉴定结果应按记录操纵程序予以保存，以备授权人员随时验证。e)当通过确认的过程质量有明显差异或不稳定时、设备在使用中发生变化时、人员变动时、作业方法变更时，应对专门过程再确认。(4)公司专门过程的确认由工程部主持，项目部和办公室参加，确认周期一般一年一次，由工程部填写专门过程确认记录表；专门情况下在工程开工前随时确认。7.5.3标识和可追溯性（1）工程部负责标识和可追溯性操纵的治理。在物资的验收、施工、交付时期，指定专人进行

55、必要的产品标识包括环境、安全标识。(2)公司采纳标签、标牌和过程位置操纵图等方式进行标识。(3)仓库保管员负责库存物资的标识工作有限公司治理手册 版本号0/A章节号7.0产品实现页 号 6/10(4)项目处或项目部负责施工过程标识，并负责标识的维护，各施工项目要注意标识的唯一性和标识的规范化。(5)在有可追溯性要求时，应明确规定可追溯性的范围，并由各项目负责人在施工日志中予以记录。当产品出现重大问题时，由工程部组织项目组或项目部依照相应标识和记录进行追溯，总经办负责监督。工程竣工资料是单位工程产品的唯一性标识(6)在施工、维护、交付过程中，如有标识移动的情况，应进行标识移置。工程部负责标识使用

56、情况的监督检查。(7)产品检测状态标识为：合格、不合格、待检、待定四种状态。公司使用标牌、区域、标签和记录等方式进行状态标识，各项目责任人负责实施。总经办部工程负责状态标识的检查监督，并对检查中发觉的问题及时纠正并保持记录。(8)各种检验和试验记录、报告中应保证各方签字确认齐全有效，并妥善保存。(9)相关部门和项目组或项目部使用的各种标牌、标签应指定专人使用和治理。7.5.4顾客财产(1)顾客提供的物资，由资产经营部材料处负责组织进行验证并填写顾客财产验证记录，并在物资台账、标识牌、领料单上用“甲供”字样进行标识。(2)顾客提供物资的验证内容包括：a)物资是否满足有关规定和设计要求。b)物资的

57、品种、质量和数量是否与有关文件相符。c)物资的合格证、文件是否完整。d)所有顾客提供物资必须按规定要求进行检验，没有合格报告的要进行试验。(3)对顾客提供的物资的储存和维护，由材料处/项目处按顾客的要求或按产品的特点进行操纵。对在运输、储存过程中丢失、损坏的物资或使用过程中发觉不适用时，材料处应予以记录，并及时向顾客报告，协商解决。(4)施工技术图纸的治理，各使用部门按文件操纵程序要求进行操纵。7.5.5产品防护有限公司治理手册 版本号0/A章节号7.0产品实现页 号 7/10工程部/材料处负责产品防护操纵治理，对产品的搬运、储存和防护进行操纵，确保满足顾客要求及产品符合性要求。(1)搬运a)

58、项目处/组负责物资的搬运工作，确保物资在搬运过程中保持完好。b)对重要和专门物资的搬运应在实施前提出合理的搬运方法，配置适宜的运输装备和工具，明确人员操作要求和注意事项。c)工程部负责对重要和专门物资的搬运和堆放制定要求并监督执行。(2)贮存a)物资仓库和堆放场地应保持适宜的存储环境，保管员要依照物资的特性，妥善地储存物资并定期检查，以防物资变质损坏或丢失。发觉异常，应及时通知主管部门处理。b)按照有关规定进行物资的入库、验收、保管和发放，定期检查物资的库存情况，保证账卡物相符。c)物资贮存过程中注意爱护好物资的标识。(3)防护a)项目处在施工和验收过程中要依照工程实际情况及特点明确成品、半成

59、品防护内容、措施和责任。b)防护的目的是幸免后续过程对已完工程污染或损坏。c)到顾客接管为止，项目部对成品的防护责任终止。d)工程部负责对产品防护进行监督检查。7.6监视和测量装置的操纵通过对监视和测量装置的有效操纵，确保测量能力与测量要求相一致，为产品符合确定的要求提供证据。7.6.1监视和测量装置应从以下几个方面进行操纵，以确保：(1)监视和测量装置的型号规格、序号/编号、使用地点、校准周期、校验方法等已被清晰地记录。(2)按规定的时刻间隔或在使用前对监视和测量装置进行校准或检定，工程部负责制定监视和测量装置周期检定打算，负责联系国家法定计量部门进行校准或有限公司治理手册 版本号0/A章节

60、号7.0产品实现页 号 8/10检定并保存校准或检定记录。对公司自行校准的监视和测量装置，由工程部制定校准规程，装置使用部门依照相应校准规程由专业人员进行校准。(3)监视和测量装置必须标明其检定或校准状态。(4)监视和测量装置的使用环境应符合有关技术资料的规定。(5)监视和测量装置在搬运、维护和储存期间，其准确度和适用性应保持完好。(6)防止监视和测量装置（包括试验硬件和软件）因调整不当而使其校准失效。(7)所有监视和测量装置在使用时要保证其测量误差已知，且符合规定要求。(8)若发觉监视和测量装置未处于校准状态时，监视和测量装置使用部门应立即评定已测试结果的有效性，对已确定测量有疑问时，应对其