论刑事特情的指挥与使用

1、 密 级：学士学位论文论刑事特情的指挥与使用The command and use the informer of criminal investigation系别 年级 2014级 专业（方向） 区队 学生姓名 学号 指导教师 职称 提交日期 二一五年十一月十九日 III摘 要刑事特情如今已经成为我国对抗犯罪的极为有效的措施与手段，在严惩犯罪这方面发挥着极其重要的作用，在进行刑事侦查的过程当中，可以充分利用刑事特情进行安检的侦查，从而使侦查活动处在有利的主动地位，有效节约成本。在我国立法当中，对于刑事特情的相关问题始终大力关注，无论在理论层面还是从实践的角度而言，刑事特情当中的一系列问题，例

2、如刑事特情是否能够导致犯罪、如何恰当管理并且指挥刑事特情、刑事豁免的条件等始终成为焦点问题。而我国的司法界对于刑事特情相关事宜的讨论，始终缺乏较为系统的理论，无法对相关制度进行规范与改革。本文针对这些问题进行探讨，从刑事特情存在的问题出发，为我国司法对于刑事案件的实践活动提供出一定的指引策略，使其不断走向规范化的进程，从而将刑事侦查工作的科学性逐渐提高，使得侦查的最终效益得以保障。关键词： 刑事特情； 管理指挥； 刑事责任；价值AbstractCriminal informant has now become very effective measures and means to our c

3、ountrys crime fighting, punish the crime in this area plays an extremely important role, in the course of the criminal investigation, can make full use of the special criminal informers security investigation, so as to make the investigation activities in the active advantageous position, effectivel

4、y save the cost.In the legislation of our country, for issues related to special criminal informers always great attention, whether at the theoretical level or from the practical point of view, criminal informers among a series of problems, such as criminal informant is able to lead to crime, how to

5、 appropriate management and command criminal characteristics, criminal immunity conditions always become focus.And Chinas judiciary to discuss matters relating to criminal informant, always lack of systematic theory, unable to regulate and reform the related system. This paper discusses these proble

6、ms, problems existing in the special criminal informers of for our country judicial for the practice of criminal cases provide a guidance strategy to continue to move towards the standardization process, and criminal investigation work has gradually increased, enables the investigation to the ultima

7、te benefit can be protected.Key words ：Criminal informant； Management command； Criminal liability Value目 录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc436998647 摘 要 PAGEREF _Toc436998647 h I HYPERLINK l _Toc436998649 Abstract PAGEREF _Toc436998649 h II HYPERLINK l _Toc436998650 目 录 PAGEREF _Toc436998650 h III H

8、YPERLINK l _Toc436998651 引 言 PAGEREF _Toc436998651 h 1 HYPERLINK l _Toc436998652 一、刑事特情概述 PAGEREF _Toc436998652 h 2 HYPERLINK l _Toc436998653 （一）刑事特情的概念 PAGEREF _Toc436998653 h 2 HYPERLINK l _Toc436998654 （二）刑事特情的特征 PAGEREF _Toc436998654 h 2 HYPERLINK l _Toc436998655 二、刑事特情指挥与使用的现实意义 PAGEREF _Toc436

9、998655 h 3 HYPERLINK l _Toc436998656 （一）使形式侦查占据主动地位 PAGEREF _Toc436998656 h 3 HYPERLINK l _Toc436998657 （二）节约侦查所需成本 PAGEREF _Toc436998657 h 3 HYPERLINK l _Toc436998658 （三）提供有效的证据与情报 PAGEREF _Toc436998658 h 3 HYPERLINK l _Toc436998659 三、我国刑事特情的指挥与使用过程中存在的问题 PAGEREF _Toc436998659 h 5 HYPERLINK l _Toc4

10、36998660 （一）我国刑事特情的司法适用 PAGEREF _Toc436998660 h 5 HYPERLINK l _Toc436998661 （二）我国刑事特情处境困难 PAGEREF _Toc436998661 h 5 HYPERLINK l _Toc436998662 （三）刑事特情使用程序不规范 PAGEREF _Toc436998662 h 5 HYPERLINK l _Toc436998663 （四）刑事特情手段取得的证据真实性无法核实 PAGEREF _Toc436998663 h 6 HYPERLINK l _Toc436998664 四、完善我国刑事特情指挥与使用的措

11、施 PAGEREF _Toc436998664 h 7 HYPERLINK l _Toc436998665 （一）刑事特情选取的审批权划归检察院 PAGEREF _Toc436998665 h 7 HYPERLINK l _Toc436998666 （二）刑事特情的使用应受到检察机关的监督 PAGEREF _Toc436998666 h 7 HYPERLINK l _Toc436998667 （三）特情手段取得的证据必须提供特情的相关证明材料 PAGEREF _Toc436998667 h 7 HYPERLINK l _Toc436998668 结 论 PAGEREF _Toc43699866

12、8 h 9 HYPERLINK l _Toc436998669 参考文献 PAGEREF _Toc436998669 h 10 HYPERLINK l _Toc436998670 致 谢 PAGEREF _Toc436998670 h 11吉林警察学院学士学位论文 引 言刑事特情工作作为刑事侦查机构于刑事犯罪进行斗争的一项秘密的手段，也是侦查工作中的一项隐蔽的力量，一方面可以为侦破案件、搜集证据做出贡献，另一方面也可以为犯罪收集情报与资料，为案件查找线索，还可以用以嫌疑的调控，有利于帮助侦查机关对犯罪进行打击，对办案起到事半功倍的效果。刑事特情的重要性就体现在：一是可以对其他侦查方案以及手法或

13、是获取证据的手法等多方面的不足予以弥补；二是可以最大限度节约司法的成本，从而提升侦查的质量，并且提高侦查的效率；三是可以对犯罪情报的收集提供一条有效的渠道。然而在具体的使用过程当中，其工作机制不够完善、管理队伍不够系统、情报的获取以及信息的审查工作落实的不全面，对于人权机制尚且缺乏法律依据的保障，司法监督的措施等方面还存在着不同的问题。本文通过对刑事特情的概念进行详细的阐述，对其特征进行全面的概括，同时透过使用刑事特情可以使刑事侦查占据主动地位、有效节约成本以及提供有效证据与情报等多个角度，揭示刑事特情的指挥与使用的现实意义。将我国刑事特情的指挥与使用过程中存在的例如司法适用、处境困难、程序不

14、规范以及证据的真实性无法核实等一系列问题，并且就完善我国刑事特情的指挥与使用的内容提出相应的措施，有助于我国刑事特情相关内容的不断完善，以促进我国的刑事特情的总体工作得以逐渐步入法治化轨道。一、刑事特情概述（一）刑事特情的概念所谓的刑事特情，通常被我们俗称为线人或是耳目，或是大家口中的秘密力量，主要是指在整体的侦查活动当中，侦查的组织或是机构会根据情况选取一些特殊的人员，这些人员有能力或者有机会可以接触到犯罪的组织或人员，并且这些人自愿可以为侦查工作进行服务。使用刑事特情可以用以发现犯罪的线索，将犯罪的证据进行收集，并且对犯罪的嫌疑人的罪行进行追究的一种侦查手段。刑事特情具体制度的形成过程，始

15、于1984年8月我国公安部所制定的刑事特情工作细则，并且以此为主要依据，并且按照我国公安部的教育局所编写的相关刑事侦查学的教程行驶刑事特权。刑事特情是我国国家相应公安机关对执行特殊秘密情报任务的人员的一种统称；我国公安机关的刑事侦查部门拥有领导并且刑事特情的权利，可以对犯罪活动以及相关案件进行搜集与侦查，而刑事特情的秘密人员并不属于公安机关里面的工作人员。（二）刑事特情的特征在任何一名刑事特情的任用之前，必须建立十分完备的档案，对于其在从事刑事特情之前的个人信息，都要进行彻底的查清核实，并且深入挖掘其人生的经历，从而判断其从事刑事特情的可靠性，一定要避免双面刑事特情这种情况的出现。与此同时也应

16、当适当地为刑事特情的工作人员进行身份信息的更换，使其在工作中没有任何身份方面的压力。在刑事特情当中，最为核心的内容莫过于刑事特情的契约，由于刑事特情原本就是与警方保持的一种契约的形态，或者可以将其称之为是一种服务性的交易，因此，可以将契约看作为将这二者关系加以稳定与平衡的一种契约的形态，也可以看作为是一种服务性的交易。在刑事特情的契约当中，应当着重注意的问题包括：刑事特情具体工作的主要目的、刑事特情整体工作的时间和范畴、刑事特情对于工作进行汇报以及对犯罪进行报告的方式、刑事特情可以活动的范围、刑事特情可以使用的手段、刑事特情刑对人身进行的保障、刑事特情所应获取的报酬、刑事特情在法律方面给予的救

17、济、终止刑事特情的方式方法等。刑事特情的契约的具体形式可以看作为是一种类似于合同的方法进行制定，与此同时所涉猎的司法概念都需要经过司法部门的授权以及层层审批才能够通过，其主要的目的是用以防止刑事特情整体工作的终止是否会与法律以及经济方面产生矛盾。这样一来不但有利于对刑事特情的具体内容加以掌控，与此同时还可以在很大程度上将相应司法部门的权威以及公信度提高。二、刑事特情指挥与使用的现实意义（一）使形式侦查占据主动地位一般情况下，刑事侦查活动都是在案件发生之后所开展的，也有极少数的侦查活动发生在案件进行的过程当中。然而，一旦案件已经发生，并且确定犯罪的事实成立，这时再采取一系列的侦查手段，无疑为侦查

18、工作增大了难度；然而，我们在现实的侦查工作中，又很难预想到将来所要发生的犯罪，因此，在大多数的情况下，侦查活动相比于犯罪活动而言，是处于一种被动的状态的。刑事特情作为整个侦查机构当中的一股秘密力量，侦查机关往往能够在犯罪尚且没有发生之前，就通过刑事特情的活动将犯罪当中大部分的证据掌握，从而达到提前打击的效果；透过刑事特情，及时获取各类情报，有利于侦查机关及时采取有效的措施，制止犯罪的进一步发生，同时做到人赃并获；换言之，即便是犯罪已经成为事实，随后启动了侦查程序，此时的刑事特情已经与相应的犯罪分子产生了一定的联系，这时候采取刑事特情，对于整个案件的侦破以及犯罪分子的抓捕工作也是十分有利的。因此

19、，在案件的侦查过程当中，使用刑事特情予以协助，可以使侦查活动处于积极主动的有利地位。（二）节约侦查所需成本在刑事特情的具体使用过程中，与经济以及管理等诸多方面的理念都有所联系。只有侦查机关觉得有必要时，才会动用刑事特情来对案件进行审理，而这种必要的性质，就将市场整体的机制以及资源的整合与优化方面的深刻内涵进行了充分的体现。刑事特情的使用，往往发生在侦查机关对案件侦查所花费的成本进行估算的时候，具体表现为：使用刑事特情进行案件的侦查，往往破案较快，且整个过程当中所耗费的人力、物力以及财力较小，并且在很大程度上节约了时间，但是使用刑事特情所得到的回报，相比于正常程序侦破案件所获得的价值较低。在很多

20、犯罪的案件当中，但凡涉及到交易犯罪的，往往都可以通过刑事特情尽快将案件侦破，从而通过小成本的花销，创造出巨大的侦查价值。（三）提供有效的证据与情报伴随着时代的进步以及社会的发展，科技化以及智能化水平的不断提高，一些不法分子常常利用高科技手段创造高难度的犯罪，提升其专业化的犯罪水平，犯罪分子的手段逐渐变得更加多样化、隐蔽化，善用狡猾的技术，使得一些常用的侦查手法很难发挥预期的效果，这样一来就为案件的侦查工作加大了难度与挑战。而刑事特情凭借着可以自由出入任何场所，无顾虑进入任何组织当中，较为容易地就可以打进犯罪集团或是团伙的内部，从而较为方便地搜集到犯罪的情报，做到知己知彼，百战不殆。三、我国刑事

21、特情的指挥与使用过程中存在的问题（一）我国刑事特情的司法适用目前，我国对于刑事特情的管理工作，主要依靠于我国的司法，而1984年由我国公安部所制定的刑事特情侦察工作细则作为内部的规范性文件，成为了刑事特情管理的主要依据。这部文件沿用了三十余年，如今看来，其中有许多的细节存在着漏洞，对于刑事特情当中的诸多行为，存在着过度的约束，这一切对于当今的法治社会而言，已然不是一套能够全面体现刑事特情的成体系的文件系统。传统的刑事特情的工作内容，只包括了对监视对象进行侦查，从而了解罪犯实施犯罪的动机，以便于加快侦破案件的速度，但是现阶段，通常由于酬金的激励，致使刑事特情很容易跨越传统的被动监视，而走上煽动犯

22、罪的道路，从而诱导他人进行犯罪。与此同时，在情况十分紧急的情况下，对于一些侦查对象所实施的犯罪行动，刑事特情还会参与其中，然而若想获得犯罪组织或是团伙的绝对信任，通常需要采取一些非常的手段，在表面上显得十分配合，暗地里却又有另一番想法。而我国的法律，目前仍没有一个准确的概念，就是刑事特情是否可以实施犯罪。（二）我国刑事特情处境困难由于我国司法界中，刑事特情这一概念相对较为模糊，一直以来都没有对其管理办法以及规则进行明确，因此，导致了我国目前为止，刑事特情的制度以及体系始终不完善。首先，刑事特情是通过对犯罪分子实施欺骗，从而获取有利情报，这种工作存在着一定的难度与危险性，与此同时，刑事特情也需要

23、严格执行侦查机关所下达的指令，身心都很难得到相应的保护。其次，刑事特情的经济通常无法得到相应的保障，其本质工作就是为侦查机关提供罪犯犯罪的有利情报，从而获取相应的报酬，但是报酬方面就会由于诸多的问题而无法得到保障。一般情况下而言，刑事特情所获取的报酬大都属于非法所得，这样一来依照法律是需要上缴公安机关的，无法占为己有，加之刑事特情与犯罪分子长期生活在一起，无形中非法财物的流失也会在很大程度上导致刑事特情的经济平衡；再者，加之公安机关的预算以及财政存在很大的不足，许多刑事特情都是冒着巨大的风险进行的，然而却得不到应有的回报，长时间下来就会使得刑事特情的执行存在一些困难。（三）刑事特情使用程序不规

24、范在具体案件的侦查过程中，常常运用刑事特情的方法提供帮助，但是在使用过程当中，仍然缺乏规范化的程序，加以刑事特情极为特殊化的工作环境以及进行工作的秘密性，致使整个侦查过程当中，常常由于刑事特情使用不当而引起犯罪以及报复或是他人惨遭陷害的不良状况。例如在甘肃所发生的一起马进孝掀起的栽赃陷害的案件当中，当地的高级人民法院发现了一个十分奇特的现象，即为：在连续的三起已经判处了死刑的案件当中，所提供线索或是告知相关情报的人，都不谋而合地发生了失踪或是在逃，正是由于这种无一例外的相似，导致这一案件的调查程序彻底启动。（四）刑事特情手段取得的证据真实性无法核实正如我们所熟知的，刑事特情的工作除了具有绝对的

25、的隐秘性之外，还带有一定的危险性，因此，执行刑事特情的个人的信息需要做到严格的保密。在具体的实践过程当中，侦查机关通过刑事特情这一手段所收获的证据通常不会直接被纳入到刑事侦查的案卷当中，而是会附带着一分说明材料，将其连同案卷一起移交至检察院，因此检察官以及法官通常都无法看到这些材料的具体情况，并且在庭审的过程当中，刑事特情的一切相关人员都不可以出庭作证。根据我国公安部门对于刑事特情的相关规定，不可以将由刑事特情所提供的材料，在不经过核实的情况下作为认定案件的准确证据，也不可由此采取一些强制的措施对待案件。根据相关的规定，刑事特情的执行人员所提供的材料，是可以当做有效证据来使用的，但是必须经过相

26、关机构的层层合适，由于法院以及相关司法机构常常难以确认材料的真实性，这样一来就使得案件的审理过程中，由于很多证据的不足，而无法将其定罪，终而纵容了犯罪的发生。四、完善我国刑事特情指挥与使用的措施 一直以来，如果一项权利没有得到很好的制约，那么这项权利最终也将走向灭亡与腐败的道路，目前情况下，我国刑事特情的相关制度不够完善，加之其中内部约束的问题存在着很大的缺陷，因此，在对于刑事特情的立法的设计与制定过程中，需要对刑事特情当中所侦查的内容以及运行过程进行法律程序的监督，将其侦查的具体措施予以规范，通过对程序进行设计，从而使刑事特情在相应的领域当中得以体现。就此问题，通过下述几个方面加以完善：（一

27、）刑事特情选取的审批权划归检察院我们必须承认的是，在毒品犯罪的相关安检的审查当中，利用刑事特情进行侦查十分有利于案件的查处，但是也在一定程度上存在着盲区，因此在对于审批刑事特情所针对的案件的具体过程当中，应当适当对西方国家的相关制度加以借鉴，负责侦查的机构需要先向人民检察院提出申请，得到上级的批准之后才可以使用侦查特情进行相关案件的监察工作。将刑事特情当中的选取权利以及审批的权利规范到检察院所有后，可以在很大程度上减少警匪勾结以及故意逃避法律制裁的不良现象。（二）刑事特情的使用应受到检察机关的监督虽然刑事特情有其工作环境的特殊性质以及其秘密行动的特别性，需要做到在整个案件的侦查过程中严格保密，

28、避免泄露，但是，在一些情况下，为了避免刑事侦查活动太过随意，又不可以过分保密，因此其保密的对象中应当将人民检察院这一高级的法律机构刨除。因此，刑事特情的动用应当先通过相关负责机构以及负责人的审核批准，将批准内容经过书面形式传送到侦查机构的监督管理部门，再次审批，然后才可以用以案件的侦查的实施工作。对于一些特殊的需要在侦查过程当中运用刑事特情手段予以诱惑的侦查行为，其相关侦查人员在形式特情的过程中，还需要受到检察机关的监督，从而防止侦查人员为了收集证据二通过不法的途径来实施刑事特情，保证提取到的证据更加具有时效性，且合法真实。（三）特情手段取得的证据必须提供特情的相关证明材料我国的最高人民法院曾

29、经提出过“对于一些极为特殊的情况，必须要通过极为特殊的手段，经过层层的查证属实，对于符合刑事诉讼法律法规以及相关规定条件的，才可以作为有效的证据在案件中使用”。因此，经过采取刑事特情的手段所获得的一切证据，必须要保证具有绝对的真实性。上海市的公安局于2006年7月31日所颁布的若干条犯罪的证据以及规格等意见当中强调，特情人员所作出的对案件的陈述性的笔录，都应该附带着相应侦查机构所下达的审批表及其复印件，并且在检察机关对相关犯罪嫌疑人进行进一步的审核与捕获时，对刑事特情的人员所做的笔录应当进行进一步的审查，获取二次询问笔录。这种具体的规定是十分值得在侦查工作中予以借鉴并投入使用的，一方面可以有利

30、于相应的检查机构对行驶刑事特情的人员的身份进行详细的核实，对其合法性以及职务性做出进一步的审查，以用来证实所谓证据的真实性。在我国现代化的社会当中，刑事特情一直被视为是对抗犯罪的极为有效的措施，并且在对犯罪行为进行打击的方面，也始终发挥着极其重要的作用，然而在刑事侦查的具体实践过程当中，仍然存在着一系列的问题，例如刑事特情的管理与指挥如何正确使用等相关的问题，一直以来都是我国立法乃至整个法律实践过程当中的焦点问题，因此，我们应当以我国相关法律法规作为基础条件，在其基础上考虑我国的基本国情，综合诸多方面的问题后，从制度的规范方面开始，为我国刑事特情的使用提供准确的依据，使得刑事特情的使用更加规范

31、化、合理化与法制化，从而将刑事特情整体工作的科学性不断提高，以保障侦查工作的最终效益。 结 论综上所述，我国的司法界对于刑事特情的指挥与使用的具体内容，尚且欠缺相关的讨论，并且始终没有对其进行较为系统的理论概述，相关制度与体系也始终未能得到有效的控制、管理与改革。本文从刑事特情在指挥与使用过程当中所存在的一系列的相关问题入手，从实际情况出发，为我国刑事特情的司法实践提供有力的发展策略，从而促使我国的刑事特情工作不断步入正轨，不断趋于规范，进而将刑事特情在侦查工作中的重要程度不断发挥，提高其科学的性质，促使侦查过程当中，刑事特情的最终利益得以保障。参考文献1 刘硕 王文章. HYPERLINK

32、/kcms/detail/detail.aspx?filename=LIJZ200703008&dbcode=CJFQ&dbname=cjfd2007&v= t /kcms/detail/frame/_blank 对深入开展刑事特情工作的思考J.辽宁警专学报. 2007(03).2 林建设. HYPERLINK /kcms/detail/detail.aspx?filename=WHGB200904027&dbcode=CJFQ&dbname=CJFD2009&v= t /kcms/detail/frame/_blank 推进刑事特情工作“四化”建设 提升打击犯罪效能J.武汉公安干部学院学报.

33、 2009(04).3 陈晓辉. HYPERLINK /kcms/detail/detail.aspx?filename=QUAK2010S2027&dbcode=CJFQ&dbname=CJFD2010&v= t /kcms/detail/frame/_blank 刑事特情适用的若干争议焦点研究J.求实.2010(S2).4 陈肯. HYPERLINK /kcms/detail/detail.aspx?filename=FZSL201217021&dbcode=CJFQ&dbname=CJFD2012&v= t /kcms/detail/frame/_blank 论刑事特情制度的构建J.法制与社会.2012(17).5 唐磊 汪启和 毛玲. HYPERLINK /kcms/detail/detail.aspx?filename=RWST200604007&dbcode=CJFQ&dbname=cjfd2006&v= t /kcm