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文档简介

1、证券代码：872538证券简称：喜跃发主办券商：广发证券喜跃发国际环保新材料股份有限公司关联交易管理制度本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。一、审议及表决情况本制度经公司第一届董事会第一次会议审议通过，并经公司2017年7月9 日创立大会暨第一次股东大会审议通过。二、制度的主要内容，分章节列示：喜跃发国际环保新材料股份有限公司关联交易管理制度第一章总则第一条为规范喜跃发国际环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）关 联交易，维护公司股东的合法权益，保证公司与关联人之间的关联交

2、易符合公平、 公正的原则，根据中华人民共和国公司法及相关法律、法规、规范性文件及 喜跃发国际环保新材料股份有限公司章程（以下简称“公司章程”）的规 定，制订本制度。第二条公司与关联人进行交易时，应遵循以下基本原则：（一）诚实信用原则；（二）平等、自愿、等价、有偿原则；（三）公开、公平、公正的原则；（四）对于必需的关联交易，严格依照国家法律、法规加以规范；（五）在必需的关联交易中，关联股东和关联董事应当执行公司章程及 本制度规定的回避表决制度；（六）处理公司与关联人之间的关联交易，不得损害公司及非关联股东的合 法权益；（七）公司董事会须根据客观标准判断该关联交易是否对本公司有利。第三条公司董事会

3、应根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，是否 损害股东权益，应尊重监事会出具的独立意见，必要时聘请专业中介机构进行评 估审计，或聘请独立财务顾问发表意见。第四条 公司资产属于公司所有，公司应采取有效措施切实执行本管理办法，防 止股东及其关联方通过关联交易违规占用或转移公司的资金、资产及其他资源， 特别注意防止股东及其关联方对公司的非经营性资金占用。公司不得直接或者间接向董事、监事、高级管理人员提供借款（业务备用金 除外）。第二章关联人第五条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人：（一）直接或者间接控制公司的法人；（二）由上述第（一）项法人直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以 外的法人；（三）由本制度第六条所列公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者由 关联自然人担任董事、高级管理人员的除公司及其控股子公司以外的法人；（四）持有公司5%以上股份的法人；（五）公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能导 致公司利益对其倾斜的法人。第六条 具有以下情形之一的自然人，为公司的关联自然人：（一）直接或间接持有公司5%以上股

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