中通建设股份有限公司总经理工作细则

1、中通建设股份有限公司总经理工作细则第一章 总总 则则 第一条条 为为进一步步完善公公司中通通建设股股份有限限公司（以下简简称公司司）治理理结构，规范公公司总经经理的运运作，依依照中中华人民民共和国国公司法法（以以下简称称公司司法、公司司章程及有关关法规，特制定定本细则则。 第二条条 公公司依法法设置总总经理。总经理理主持公公司日常常生产经经营和管管理工作作，组织织实施董董事会决决议，对对董事会会负责。第二章 总总经理的的任职资资格与任任免程序序 第三条条 总总经理任任职应当当具备下下列条件件： （一）具具有较丰丰富的经经济理论论知识、管理知知识及实实践经验验，具有有较强的的经营管管理能力力；

2、（二）具具有调动动员工积积极性的的领导能能力。建建立合理理的组织织机构、协调各各种内外外关系和和统揽全全局的能能力； （三）具具有一定定年限的的企业管管理或经经济工作作经历，精通本本行，熟熟悉多种种行业的的生产经经营业务务和掌握握国家有有关政策策、法律律、法规规； （四）诚诚信勤勉勉，廉洁洁奉公，民主公公道； （五）年年富力强强，有较较强的使使命感和和积极开开拓的进进取精神神。 第四条条 有有下列情情形之一一者，不不得担任任公司总总经理： （一）无无民事行行为能力力或者限限制民事事行为能能力者； （二）因因犯有贪贪污、贿贿赂、侵侵占财产产、挪用用财产罪罪或者破破坏社会会经济秩秩序罪，被判处处刑

3、罚，执行期期满未逾逾五年，或者因因犯罪被被剥夺政政治权利利，执行行期满未未逾五年年，或者者因犯罪罪被剥夺夺政治权权利，执执行期满满未逾五五年； （三）担担任因经经营管理理不善破破产清算算的公司司、企业业的董事事或者厂厂长、总总经理，并对该该公司、企业的的破产负负有个人人责任的的，自该该公司、企业破破产清算算完结之之日起未未逾三年年者； （四）担担任因违违法被吊吊销营业业执照的的公司、企业的的法定代代表人，并负有有个人责责任的，自该公公司、企企业被吊吊销营业业执照之之日起未未逾三年年者； （五）个个人所负负数额较较大的债债务到期期未清偿偿者； （六）因因触犯刑刑法被司司法机关关立案调调查，尚尚未

4、结案案者； （七）非非自然人人者； （八）法法律、行行政法规规规定不不能担任任企业领领导者； （九）被被有关主主管机构构判决、裁定违违反有关关证券法法规的，且涉及及有欺诈诈或者不不诚实的的行为，自该裁裁定之日日起未逾逾五年者者； （十）被被有关证证券主管管机构裁裁定为证证券市场场禁入者者，在禁禁入期内内。公司违反反前款规规定委派派、聘任任的总经经理，该该委派或或者聘任任无效。 第五条条 国国家公务务员不得得兼任公公司总经经理，任任何股东东无权直直接委派派或聘任任公司总总经理。 第六条条 公公司设总总经理一一名，由由董事长长提名，或由董董事向董董事长推推荐，由由董事会会聘任，实行合合同制。副总经

5、经理若干干名，实实行董事事会聘任任。 第七条条 非非董事总总经理可可以列席席董事会会议。 第八条条 解解聘公司司总经理理，必须须有董事事会决议议，并由由董事会会提前一一个月向向总经理理本人提提出解聘聘的理由由。 第九条条 总总经理因因故辞职职，必须须提前一一个月向向董事会会递交辞辞职申请请报告，经董事事会同意意后方可可离任。 第十条条 解解聘总经经理或总总经理因因故辞职职离任前前，董事事会应对对其任期期内经营营状况进进行审计计。 第十一一条 董事会会在合同同期内解解聘总经经理，如如果给对对方造成成损害的的，应承承担赔偿偿责任。 第十二二条 董事会会聘任的的总经理理每届任任期为三三年，可可连聘连

6、连任。第三章 总总经理的的权限 第十三三条 总经理理行使下下列职权权： （一）组组织实施施董事会会的决议议，全面面主持公公司的日日常生产产经营与与管理等等工作； （二）拟拟订公司司中长期期发展规规划、重重大投资资项目及及年度生生产经营营计划； （三）拟拟订公司司年度财财务预决决算方案案；拟订订公司税税后利润润分配方方案、弥弥补亏损损方案和和公司资资产用于于抵押融融资的方方案； （四）拟拟订公司司增加或或减少注注册资本本和发行行公司债债券的建建议方案案； （五）拟拟订公司司内部经经营管理理机构设设置方案案； （六）拟拟订公司司员工工工资方案案和奖惩惩方案，年度调调干和用用工计划划； （七）拟拟订

7、公司司基本管管理制度度；制订订公司具具体规章章； （八）提提请董事事会聘任任或解聘聘副总经经理及财财务负责责人； （九）提提请董事事会聘任任或解聘聘其投资资的全资资企业总总经理和和财务负负责人； （十）决决定公司司各职能能部门负负责人的的任免； （十一）决定公公司员工工的聘用用、升级级、加薪薪、奖惩惩与辞职职； （十二）审批公公司日常常经营管管理中的的各项费费用支出出； （十三）根据董董事会确确定的公公司投资资计划，实施董董事会授授权额度度内的投投资项目目； （十四）根据董董事会审审定的年年度生产产计划、投资计计划和财财务预决决算方案案，在董董事会授授权的额额度内，决定公公司贷款款事项； （十

8、五）在董事事会授权权额度内内，决定定其对控控股的公公司担保保事项； （十六）在董事事会授权权额度内内，决定定公司法法人财产产的处置置和固定定资产的的购置； （十七）在董事事会授权权额度内内，审批批公司财财务支出出款项。根据董董事会决决定，对对公司大大额款项项的调度度与财务务总监实实行联签签权； （十八）根据董董事会授授权，代代表公司司签署各各种合同同和协议议；签发发日常行行政、业业务等文文件； （十九）非董事事总经理理，可列列席董事事会，对对董事会会决议有有要求复复议一次次的权力力； （二十）公司章章程和董董事会授授予的其其他职权权。第十四条条副总经经理主要要职权： （一）副副总经理理作为总总

9、经理的的助手，受总经经理委托托分管部部门的工工作，对对总经理理负责并并在职责责范围内内签发有有关的业业务文件件。 （二）总总经理不不在时，副总经经理受总总经理委委托代行行总经理理职权。第四章 总总经理工工作机构构及工作作程序 第十五五条 总经理理工作机机构 （一）根根据企业业的规模模和董事事会决议议，公司司应设置置人事、财务、审计、办公室室等部门门。人事事部门负负责公司司员工的的考核、录用、任免、奖惩等等人事管管理工作作；财务务部门主主要负责责公司的的会计核核算与财财务管理理工作；审计部部门主要要负责公公司及其其控股的的公司经经济活动动的内部部审计工工作；办办公室主主要负责责处理总总经理交交办

10、的公公司日常常行政管管理工作作。 （二）根根据公司司经营活活动的需需要，公公司可设设置生产产管理、市场营营销、产产品开发发、资产产管理等等相应的的业务部部门，负负责公司司的各项项经营管管理工作作。第十六条条 总总经理会会议制度度（一）经经理办公公会议：原则上上两周召召开一次次（月初初、月中中），由由总经理理主持，副总经经理、财财务总监监参加。讨论有有关公司司经营、管理、发展的的重大事事项，以以及各部部门、各各属下公公司提交交会议审审议的事事项。总总经理办办公会议议分为例例会和临临时会议议。总经经理办公公会议由由总经理理根据工工作需要要确定公公司本部部有关部部室负责责人或有有关其控控股的公公司负

11、责责人列席席会议。由办公公室承办办并负责责会议纪纪要的整整理、签签发和催催办工作作。（二）司司务会：原则上上每月召召开一次次。司务务会由总总经理（或副总总经理）主持，公司领领导成员员和公司司本部各各部门正正、副部部长参加加，必要要时相关关人员可可以列席席会议。目的是是总结部部署公司司内近期期工作，听取和和交流各各部室完完成工作作情况，协调解解决重大大问题；传达各各项方针针、政策策决议。由办公公室文秘秘记录和和起草会会议纪要要，办公公室领导导审核后后，由公公司领导导签发。办公室室负责催催办会议议议定有有关事项项。（三）机机关大会会：原则则上每季季度召开开一次。参加人人员为：本部全全体工作作人员。

12、议题是是：总结结、传达达和部署署总经理理办公会会精神及及各项方方针、政政策决议议；安排排阶段性性工作任任务；通通报机关关工作情情况，安安排机关关事务；组织政政治、业业务理论论学习等等。（四）座座谈会：为加强强与各分分公司、子公司司的联系系与沟通通，了解解和掌握握基层单单位对股股份公司司改革和和发展中中的问题题的反映映，提高高工作的的针对性性和实效效性，每每年至少少召开一一次分公公司总经经理座谈谈会和子子公司总总经理座座谈会，具体与与会人员员暂定如如下：公公司总经经理室成成员、各各分公司司或子公公司总经经理等。（五）专专题办公公会：公公司副总总经理受受总经理理委托或或按照分分管的工工作的需需要，

13、召召集有关关人员研研究、协协调一些些专项工工作。 （六）计计划执行行情况分分析会：每季度度召开一一次。参参加人员员为公司司总经理理室成员员、各部部门负责责人；子子公司分分管业务务的副总总经理和和计财部部负责人人。由公公司、子子公司有有关部门门提供报报表及文文字分析析资料。由公司司本部办办公室牵牵头办理理有关事事项。 第十七七条 日常经经营管理理工作程程序 （一）投投资项目目工作程程序 总经理理主持实实施企业业的投资资计划。在确定定投资项项目时，应建立立可行性性研究制制度，公公司投资资管理部部门应将将项目可可行性报报告等有有关资料料，提交交公司投投资审议议委员会会或总经经理办公公会审议议并提出出

14、意见，经董事事会或总总经理批批准后实实施；投投资项目目实施后后，应确确定项目目执行人人和项目目监督人人，执行行和跟踪踪检查项项目实施施情况；项目完完成后，按照有有关规定定进行项项目审计计。 （二）人人事管理理工作程程序： 总经理理在提名名公司副副总经理理、财务务负责人人时，应应事先征征求有关关方面的的意见；总经理理在任免免公司部部门负责责人时，应事先先由公司司人事部部门进行行考核，并征求求公司党党组织意意见，由由总经理理决定任任免。 （三）财财务管理理工作程程序： 根据董董事会的的决议，大额款款项支出出，应实实行总经经理和财财务负责责人联签签制度；重要财财务支出出，应由由使用部部门提出出报告，

15、财务部部门审核核，总经经理批准准；日常常的费用用支出，应本着着降低费费用、严严格管理理的原则则，由使使用部门门审核，总经理理批准。 （四）工工程项目目管理工工作程序序： 公司的的工程项项目实行行公开招招标制度度。总经经理应积积极组织织有关部部门制定定工程招招标文件件，组织织专家对对各投标标单位的的施工方方案进行行评估，确定投投标单位位，并按按国家有有关规定定依照严严格的工工作程序序实施招招标；招招标工作作结束后后，与中中标单位位签订详详细工程程施工合合同，并并责成有有关部门门或专人人配合工工程监理理公司对对工程进进行跟踪踪管理和和监督，定期向向总经理理汇报工工程进度度和预算算执行情情况，发发现

16、问题题应采取取有效措措施予以以处理；工程竣竣工后，组织有有关部门门严格按按国家规规定和工工程施工工合同进进行验收收，并进进行工程程决算审审计。 （五）公公司对于于重大贸贸易项目目管理、资产管管理等项项目工作作，应根根据具体体情况， 参参照上述述有关程程序的内内容，制制定其工工作程序序。第五章 总总经理的的职责 第十八八条 总经理理应履行行下列职职责： （一）维维护公司司企业法法人财产产权，确确保公司司资产的的保值和和增值，正确处处理所有有者、企企业和员员工的利利益关系系； （二）严严格遵守守公司章章程和董董事会决决议，定定期向董董事会报报告工作作，听取取意见，不得变变更董事事会决议议，不得得越

17、权行行使职责责；设立立职代会会或工会会的公司司，应向向职代会会或工会会报告涉涉及员工工切身利利益的各各项决定定； （三）组组织公司司各方面面的力量量，实施施董事会会确定的的工作任任务和各各项生产产经营经经济指标标，推进进行之有有效的经经济责任任制，保保证各项项工作任任务和生生产经营营经济指指标的完完成； （四）注注重分析析研究市市场信息息，组织织研究开开发新产产品，增增强企业业的市场场应变能能力的竞竞争能力力； （五）组组织推行行全面质质量管理理体系，按国际际标准和和国家标标准生产产产品，提高产产品质量量管理水水平； （六）采采取切实实措施，推进本本公司的的技术进进步和本本公司的的现代化化管理

18、，提高经经济效益益，增强强企业自自我改造造和自我我发展能能力； （七）高高度重视视安全生生产，抓抓好消防防工作，认真搞搞好环境境保护工工作； （八）坚坚决贯彻彻执行国国家计划划生育政政策，切切实做好好全公司司员工的的计划生生育工作作。 第十九九条 总经理理应在提提高经济济效益的的基础上上，加强强对员工工的培训训和教育育，注重重精神文文明建设设。不断断提高员员工的劳劳动素质质和政治治素质，培育良良好的企企业文化化，逐步步改善员员工的物物质文化化生活条条件，注注重员工工身心健健康，充充分调动动员工的的积极性性和创造造性。 第二十十条 总经理理必须对对其以下下行为承承担相应应的责任任： （一）总总经

19、理不不得成为为其他经经济组织织的无限限责任股股东或者者合伙组组织的合合伙人； （二）不不得自营营或为他他人经营营与本公公司同类类的业务务； （三）不不得为自自己工代代表他人人与其所所在职的的公司进进行买卖卖、借贷贷以及从从事与公公司利益益有冲突突的行为为； （四）不不得利用用职权行行贿受贿贿或取得得其他非非法收入入； （五）不不得侵占占公司财财产； （六）不不得挪用用公司资资金或借借贷他人人； （七）不不得公款款私存； （八）未未经董事事会同意意不得为为本公司司的股东东。其他他单位或或个人提提供担保保。 第六章 总总经理的的考核与与奖惩 第二十十一条 考核核总经理理的指标标。 （一）考考核总经经理指标标： 1、总总资产； 2、净净资产； 3、实实现利润润总额； 4、上上交利税税； 5、销销售总额额； 6、创创汇总额额； 7、净净资产增增长率； 8