公司全套管理工作流程图完全版一

1、公司全套管理工作流程图完全版一公司全套管理工作流程图完全版一第1页组织机构图计划编制报批程序人事行政部 总经理 集团总裁依据决议讨论定稿组织机构拟制签审分管副总签审决议报批表决议报批表决议报批表发文、存档组织机构图组织机构图组织机构图部长签审签审决议报批表组织机构图公司全套管理工作流程图完全版一第2页定岗定编计划报批程序各单位 人事行政 部 总经理依据组织机构图拟制制订终审部长签审定岗定员方案发文、存档定岗定员方案部长签审分管副总签审组织讨论部门人员定编方案副总签审部门人员定编方案部门人员定编方案公司全套管理工作流程图完全版一第3页定编外用人需求申请程序用人单位 人事行政部 总经理拟制行政副总

2、签审用人需求申请单经理签审分管副总签审科长审核部长签审终审拟制招聘方案、与用人单位实施招聘用人需求申请单用人需求申请单用人需求申请单说明：用人需求申请单即使用决议报批表公司全套管理工作流程图完全版一第4页定编内用人需求申请程序用人单位 人事行政部拟制用人需求员申请单部长或经理签审经办人审核科长审核拟制招聘方案、与用人单位实施招聘用人需求员申请单公司全套管理工作流程图完全版一第5页新进人员录用及薪酬确定程序用人单位 人事行政部 总经理 集团总裁汇总材料填制录用报批表并注明员工薪酬总额录用报批表科长签审相关主管出具上岗通知、办理上岗手续、用人单位签协议录用同意依据用人需求申请单组织招聘工作移交人员

3、说明：1.普通员工薪酬总额由人事行政部依据工资体系 按文化水平、岗位工资初始标准设定。 2.特定人员薪酬总额依据召工面谈时应聘者要求 和企业工资体系设定。普通人员特定人员录用报批表部长或分管副总确认薪资录用报批表部长和以上主管录用报批表终审确认薪资副总和以上主管录用报批表终审确认薪资公司全套管理工作流程图完全版一第6页干部竞聘录用程序人事行政 部 总经理集团总裁拟制竞聘方案并与用人单位实施竞聘汇总材料并填制录用报批表副总签审录用报批表签审录用报批表发文、存档竞聘评审小组评分和讨论部长、经理级部长签审和以上干部录用报批表终审副总和以上干部决定录用名单公司全套管理工作流程图完全版一第7页绩效考评运

4、行程序集团人事行政部 人事行政部 总经理 各部门提出年度员工绩效考评执行方法副总签审年度考评执行方法终审发文、存档部长签审召开高阶主管讨论会议OK有意见修正年度考评执行方法提出年度员工绩效考评政策性标准年度考评政策性指导标准呈总裁核准组织设定部门和个人期间考评项目和KPI指标年度考评执行方法部门及个人绩效考核表部门及个人绩效考核表期终进行考评打分依据部门等级排列个人考评等级复核考评表有偏差否说明：个人绩效考评表必须经二级 主管核准公司全套管理工作流程图完全版一第8页决议性人事调动程序 人事行政部 总经理 当事人依据企业决议结果填制调动审批表部长签审分管副总签审调动审批表终审调动审批表发文、归档

5、调 令调 令办理移交说明：跨企业调动，必须由上级企业签发人事调动令，调出单位办了解聘，调入单位办理录用。公司全套管理工作流程图完全版一第9页部门间非干部调动申请程序 当人事 调出单位 调入单位 人事行政部部级主管同意调动审批单依据员工或单位申请调动审批表部长签审调动审批表调动审批表调动审批表发文、归档调令调令拒绝拒绝部级主管同意调令调令办理移交说明：跨企业调动，必须由上级企业签发人事调动令，调出单位办了解聘，调入单位办理录用。公司全套管理工作流程图完全版一第10页员工辞职报批程序用人单位 人事行政部 总经理 总裁移交记录表员工填制辞职审批表部长、经理签审分管副总签审移交记录表辞职审批表科长签审

6、副总签审开具解除劳动关系通知书通知书办理结算通知书车间或科室主管签审科级和以上干部部长签审面谈当事人科级和以上干部面谈当事人辞职审批表部级和以上干部辞职审批表副总和以上干部辞职人办理移交通知书发当事人属分厂人员同时发分厂人事科公司全套管理工作流程图完全版一第11页员工解聘开除报批程序用人单位 人事行政部 总经理 总裁移交记录表用人单位填制解聘开除审批表部长、经理签审分管副总签审移交记录表辞职审批表科长签审副总签审开具解除劳动关系通知书通知书办理结算通知书车间或科室主管签审除工人外部长签审面谈当事人本科以上员工面谈当事人辞职审批表科级和以上干部辞职审批表部级和以上干部辞职人办理移交除工人外说明：

7、人事行政部经面谈、调查认为有不妥 解聘、开除，能够退回原用人单位再议。通知书发当事人属分厂人员同时发分厂人事科公司全套管理工作流程图完全版一第12页基层单位 人事行政部 总经理提供培训需求意见终审员工年度、六个月度培训计划报批程序搜集整理外部培训市场信息培训计划编制培训计划和预算部长签审副总签审培训计划实施培训计划培训计划科长签审公司全套管理工作流程图完全版一第13页受训人员单位 人事行政部 总经理送外培训实施程序按年度终审计划或决议意见对外联络培训培训意见拟制培训意见部长签审行政副总签审与受训人员签定协议部长签审培训意见培训意见终审培训意见培训意见办理受训手续2万元以上5000元以上部长签审

8、公司全套管理工作流程图完全版一第14页 人事行政部 总经理内部培训实施程序按年度终审计划或决议意见对内联络培训培训方案拟制培训方案和费用预算部长签审副总签审准备培训资料及经费终审培训方案培训方案实施培训2万元以上5000元以上科长签审公司全套管理工作流程图完全版一第15页用人单位 分厂人事科工人请假申请程序请假单请假当事人填写副经理签审经理终审存档请假单当事人工作交代车间主任签审8天以上3天以上班长签审公司全套管理工作流程图完全版一第16页用人单位 总经理 集团总裁 人事行政部职员及干部请假申请程序请假单请假当事人填写部长签审副总签审终审请假单请假单当事人工作交代科长签审终审请假单请假单考勤结

9、算并存档说明：*终审依据请假核决权限，见下一页附表。*请假必须采取事先请假并填写请假申请单，经核准后，才能离岗。*因特殊事件或伤病得先口头请假，事后补请假单。*请假应附相关证实文件，分厂科级(含)以上请假资料，需送子企业力资源部统计*请假超出劳动法要求事、病假天数时，须报子企业人力资源部会签核准*假如没有分厂副经理主管，他裁决权由分厂经理执行。*总经理、董事长一天请假得采取口头请假方式。公司全套管理工作流程图完全版一第17页请假核决权限表（一级子企业） 裁 决申请班组长科长车间主任分厂副经理部门经理分厂经理分管副总子企业总经理子企业董事长集团企业总裁作业工人3天(含)以内47天(含)8天以上班

10、组长职员3天(含)以内47天(含)8天以上科长车间主任直接领导为分厂副经理3天(含)以内47天(含)8天以上直接领导为部门经理或分厂经理7天以内(含)8天以上分厂副经理3天(含)以内3天以上分厂经理3天(含以内3天以上副总经理3天以内3天以上7天以上子企业总经理1天以上3天以上子企业董事长1天以上员工请假核决权限表公司全套管理工作流程图完全版一第18页用人单位 人事行政部工人出差申请程序出差单出差当事人填写经理签审副总签审终审出差单出差单当事人工作交代班长签审车间主任科长签审副经理签审1天以内1天以上5天以上11天以上公司全套管理工作流程图完全版一第19页用人单位 总经理 集团总裁 人事行政部

11、职员出差申请程序出差单出差当事人填写部长签审副总签审终审出差单出差单当事人工作交代科长签审终审出差单出差单存档说明：*终审依据出差核决权限，见下一页附表。*出差必须采取事先申请并填写出差申请单，经核准后，才能出差。*因特殊事件来不及事先申请，在出差返回后，马上补签出差申请单。公司全套管理工作流程图完全版一第20页一级子企业出差核决权限表（我国）裁决申请班组长科长车间主任分厂副经理部门经理分厂经理分管副总子企业总经理子企业董事长集团企业总裁作业工人1天以内（含）25天(含)610天(含)11天以上班组长职员5天以内6-10天(含)11天以上科长、车间主任直接领导为分厂副经理3天(含)以内47天(

12、含)8天以上直接领导为部门经理或分厂经理7天以内(含)8天以上分厂副经理5天(含)以内6-15天16天以上部长分厂经理15天(含)以内16天以上副总经理15天以内(含)16天以上子企业总经理7天以内（含）7天以上子企业董事长1天以内（含）公司全套管理工作流程图完全版一第21页人事行政作业行政个别公司全套管理工作流程图完全版一第22页人事行政部 相关单位在收（发）文登记簿上编号登记收文传阅填写文件传阅（处理）单行政副总 阅签送意见 经办人在收（发）文登记簿上签字领取阅后签字并落实办理返回后 按类归档外来文传阅 处理单整理移交档案室外来文传阅 处理单传阅 处理单外来文公司全套管理工作流程图完全版一

13、第23页人事行政部 拟办单位 总经理发文签审程序分管副总签审拟稿公文稿部门主管核稿公文稿终签公文稿行政科缮打正式公文说明：企业内部除人事令、员工奖惩、重大事项等使用发文， 其余业务联络、资料计划发送等以使用通知为标准。公司全套管理工作流程图完全版一第24页人事行政部 相关单位发文用印程序经办人在发文登记簿上签字领取公文稿送打印室打印正式公文装订盖章登记在发文登记簿上正式公文正式公文原件稿及发文归档案室保管发放公司全套管理工作流程图完全版一第25页人事行政部 相关单位登记在受控文件清单上ISO 质量体系文件经办人 签字领取已签发文件送打印室打印成文装订 盖受控章填写 发放编号9002编号登记在文

14、件编号册上在受控文件发放更改统计上登记质量体系文件质量体系文件公司全套管理工作流程图完全版一第26页人事行政部 更改提出部门 原文件审批部门 文件领用部门登记在受控文件清单上ISO受控文件更改流程新文件送打印室打印成文装订 盖受控章填写 发放编号编号登记在文件编号册上在受控文件发放更改统计上登记提供更改依据并填制更改通知单更改 依据更改 通知单主管审批更改 依据更改 通知单主管审批更改 依据更改 通知单更改更改内容多NO更改 依据更改 通知单拟制新文件YES新文件主管签审文件签字领取文件公司全套管理工作流程图完全版一第27页交物单位 人事行政部 廉洁物资上缴流程收取 廉洁物资在廉洁自律登记册上

15、登记经办人在在廉洁自律登记册上签字并填写将收据第三联及上交物品交后勤保管入库物物收据13后勤保管验收入库收据2月结造册呈报处理公司全套管理工作流程图完全版一第28页人事行政部 使用单位总经理印章使用程序填写签审单签审单分管副总签审签审单行政科登记经办人签字使用保管签审单总经理章和法人印章终审公司全套管理工作流程图完全版一第29页人事行政部 借用单位印章、证照外借程序填写签审单签审单副总签审签审单行政科登记经办人签字印印使用印偿还检验并统计部长签审保管行政科长签审签审单总经理章和法人印章终审公司全套管理工作流程图完全版一第30页人事行政部 使用单位证照复印使用程序填写签审单签审单部长签审签审单行

16、政科登记经办人签字证照查阅或复印原件入库保管分管副总签审行政科长签审公司全套管理工作流程图完全版一第31页使用单位 人事行政部出门证管理程序行政科在后勤保管处领取空白出门证盖章后保管使用单位到行政科领取领取登记领取出门证出门证存根领取统计冲消出门证开立出门证公司全套管理工作流程图完全版一第32页人事行政部 接待单位外来参观接待程序填写接待签审单部门主管签字行政科签审接待 通知单2门卫审验接待接待 通知单12接待 通知单12帮助接待布置等工作公司全套管理工作流程图完全版一第33页复印管理复印单位 人事行政部复印月底统计费用上报财务、人事复印人填写数量、费用公司全套管理工作流程图完全版一第34页

17、涉外宣传及企业文化活动流程人事行政部 总经理制订活动方案和预算行政科长签审部长签审活动 方案终审活动 方案活动 方案副总签审立案集团人事行政部并组织实施方案公司全套管理工作流程图完全版一第35页 广告宣传含印刷品工作流程需求部门 集团人事行政部 总经理制订制作方案宣传主办签审部长签审广告及预算方案终审签署协议实施方案提出需求方案研讨广告及预算方案副总签审广告及预算方案广告及预算方案广告及预算方案(2万元以上元以上部长签审公司全套管理工作流程图完全版一第36页常住员工入住公寓流程出纳室 长住人员 人事行政部申请单填制入住申请表部门主管签字收款开收据收据13申请单收据2到后勤科签定入住协议协议凭协

18、议到公寓管理处填制物品领用清单清单领用物品收据2协议员工入住物物付款交押金收据23公司全套管理工作流程图完全版一第37页常住员工退房流程常住员工 人事行政部 出纳室提出退房要求交回生活用具值班人员按清单点检物品后签字物品 清单后勤科长凭签字清单办理退房在入住表及押金收据上签字收据2协议物物收据2收据2退还押金取回押金公司全套管理工作流程图完全版一第38页客人入住流程接待单位 人事行政部事先通知后勤科调剂安排住房公寓管理人员检验整理做好准备后勤科落实安排接待入住公寓管理人员做好服务工作接到客人离开通知主动查房并取回钥匙整理住房和设施、清扫卫生公司全套管理工作流程图完全版一第39页客餐管理流程依据

19、安排后勤分管或需餐单位同事务长联络事务长详细安排落实班长、厨师配菜制作餐厅服务人员备餐事务长核实统计结算、记帐接待单位 人事行政部经办人填制经理基金申报单经理 基金部门主管签字经理 基金122经办人员在 记帐本上签字公司全套管理工作流程图完全版一第40页会议安排流程主办单位 人事行政部会议场地和布置等需求通知落实会议场地安排并统计按要求整理卫生、 布置坐席、音响等设施落实会务服务人员和程序等会后及时清理会场清扫卫生公司全套管理工作流程图完全版一第41页报刊、杂志征订发放流程 部室 人事行政部计划计划后勤汇总填制决议报批表 部长签审 各部室报计划 汇总计划副总终审 按报批数量征订并编制发放表收发

20、室收到报刊、杂志分发到各单位报箱各单位自行领取送到阅览室摆放刊物刊物公司全套管理工作流程图完全版一第42页信函、文件收发流程人事行政部 相关单位收发室收到快件、汇票、包裹签字后逐件登记分送到 各部室或个人邮递物邮递物经办人或个人在登记册上签字领取公司全套管理工作流程图完全版一第43页技术研发作业公司全套管理工作流程图完全版一第44页新产业项目开发工作流程 规划发展部 人事行政部 技术部 财务部 工 程 部 新企业 提出课题准备投资可行性汇报等投资立项报批资料施工图纸编制工程预算进行投资可行性调研分析产业进入分析汇报完成产业进入分析汇报NG组织研讨会决定项目否定试车试生产考评验收新企业、工程部组

21、织完工验收交付生产报政府进行投资立项报批资料报批资料报批资料成立新企业、 发展部移交资料资料OKOK资料技术部进行初步设计施工草图组织教授评审完成新企业成立工作新企业股份企业集 团集 团新企业进行施工设计施工图纸 技术资料交技术部进行工程设计技术资料技术资料报批资料准备可行性研究汇报、 图纸等施工立项报批资料报批资料报政府进行施工立项报批资料OK施工图纸工程预算预算科长签字结算留存做复核、结算组织进行报价和进行施工公司全套管理工作流程图完全版一第45页新产品项目开发工作流程 规划发展部 研发部 人事行政部 技术部 财务部 工程部 使用单位提出课题开发试验撰写试验汇报试验汇报OK试验汇报初步设计

22、施工草纸OKNG项目否定准备施工立项报批资料组织教授评审施工设计施工图纸组织进行报价和进行施工施工图纸分析汇报完成新产品 投资分析汇报NG组织研讨会决定项目否定召开联席会议评审试车试生产考评验收使用单位、技术部、工程部组织完工验收交付生产集 团集 团进行投资可行性调研分析分析汇报准备可行性研究汇报等开发立项报批资料报批资料报批资料报政府进行开发立项报批资料报批资料报批资料报政府进行投资立项报批资料准备可行性汇报、 图纸等施工立项报批资料报批资料报批资料报政府进行施工立项报批资料编制工程预算施工图纸工程预算预算科长签字结算留存做复核、结算公司全套管理工作流程图完全版一第46页收购吞并工作流程收购

23、吞并项目进行投资 谈判、磋商可行性汇报撰写可行性汇报NG组织研讨会决定项目否定OK 集团规划发展部 相关部门或分子企业签定协议OK详细实施接收纳入企业内部管理进行投资可行性调研分析进行交接进行交接公司全套管理工作流程图完全版一第47页新建工厂项目工作流程规划发展部 人事行政部 技术部 财务部 工程部 新工厂提出构想初步设计施工草纸报政府进行投资立项组织教授评审施工设计施工图纸分析汇报撰写新建厂 投资分析汇报OKNG组织研讨会决定项目否定OK试车试生产考评验收使用单位、技术部、工程部组织完工验收交付生产准备可行性研究汇报等投资立项报批资料报批资料完成投资建厂土地征用工作进行投资可行性调研分析集

24、团集 团报批资料报批资料准备可行性汇报、 图纸等施工立项报批资料报批资料报批资料报政府进行施工立项报批资料施工图纸编制工程预算施工图纸工程预算预算科长签字结算留存做复核、结算完成交接工作组织进行报价和进行施工公司全套管理工作流程图完全版一第48页新工艺开发工作流程 研发部 人事行政部 技术部 财务部 工程部 分厂规划发展部、研发部、市场部或企业领导提出研究题目项目否定OKNG提出研发方案研发方案组织研讨会决定开发试验撰写试验汇报试验汇报OK组织研讨会决定NG试验汇报项目否定试车试生产考校验收交付生产准备可行性汇报等施工立项报批资料使用单位、技术部、工程部组织完工验收集 团进行新工艺可行性研究准

25、备可行性汇报等开发立项报批资料报批资料报批资料报政府进行开发立项报批资料初步设计施工草纸施工设计施工图纸报批资料报批资料报政府进行施工立项报批资料准备可行性汇报、 图纸等施工立项报批资料组织教授评审OK组织进行报价和进行施工施工图纸编制工程预算施工图纸工程预算预算科长签字结算留存做复核、结算完成交接工作公司全套管理工作流程图完全版一第49页无需立项新工艺开发工作流程分 厂 技术部 财务部分厂或研发部提出构想组织研讨会讨论技术部认可组织试验实施不需要设计工程图纸评审工程图纸分厂与技术部组织进行报价和施工工程图纸编制工程预算工程预算预算科长签字结算留存做复核、结算工程设计公司全套管理工作流程图完全

26、版一第50页质量管理作业公司全套管理工作流程图完全版一第51页质量部 总经理 管理者代表 相关单位管理评审计划签审流程评审计划搜集管理评审资料质量部或管理者代表作出管理评审计划评审计划质量部组织，集团总裁主持召集各系统副总、各部室、分厂经理评审编写管理评审汇报评审汇报评审汇报审批评审汇报提出改进办法并组织实施实施公司全套管理工作流程图完全版一第52页内审流程管理者代表 质量部 相关单位编制 内审计划内审 计划内审 计划审批内审 计划组织审核并出具内审汇报，对于不合格项填制 不合格汇报表内审汇报不合格汇报内审汇报不合格汇报第一责任人负责组织分析原因并采取办法进行纠正不合格汇报组织验证公司全套管理

27、工作流程图完全版一第53页总经理 管理者代表 相关单位重大项目质量计划签审流程终审管理者代表主持，技术部、质量部、销售部、总调室、供给部、人事部子企业参加制订 质量计划质量计划审核质量计划实施质量计划公司全套管理工作流程图完全版一第54页主管单位 总工程师普通项目质量计划签审流程项目主管单位组织制订质量计划质量计划部门主管审核质量计划终审质量计划执行公司全套管理工作流程图完全版一第55页新产品质量管理计划签审流程技术部 质量部 总工程师 相关单位提出工艺和质量规格要求新产品工艺与质量规格要求部长审核部长审核终审实施新产品工艺与质量规格要求依据工艺和质量规格要求编制新产品质量管理执行方法新产品质

28、量管理执行方法新产品质量管理执行方法新产品质量管理执行方法新产品质量管理执行方法实施公司全套管理工作流程图完全版一第56页工艺成熟产品质量计划签审流程质量部 总工程师 相关单位质量部组织生产单位编制质量计划质量计划部长审核质量计划终审质量计划实施质量计划实施公司全套管理工作流程图完全版一第57页修订现行产品质量计划签审流程相关单位 质量部 总工程师现行产品技术状态发生改变时，质量部依据相关部门意见和资料修订或重新编制质量管理执行方法部长审核终审实施生产部：生产问题和提议技术部：新工艺条件和质量规格修订后质量管理执行方法修订后质量管理执行方法修订后质量管理执行方法实施修订后质量管理执行方法公司全

29、套管理工作流程图完全版一第58页供给部 质量部采购分承包方认证流程搜集整理相关资料并填写分承包方调查审批表调查 审批表部长审核调查 审批表部长审批调查 审批表确认为合格分承包方采购所需材料公司全套管理工作流程图完全版一第59页检验计划签审流程质量部 分厂质量部编制检验计划检验计划部长审核检验计划实施研发副总 终审公司全套管理工作流程图完全版一第60页原材料检验流程取样员 制样员 质检科 供给部 统计室取样员取样化验汇报化验出具化验汇报样品样品制样员制样并对样品编号留存样品科长判定OKNG化验汇报化验汇报按协议进行降级处理或退货化验汇报化验汇报公司全套管理工作流程图完全版一第61页半成品检验流程质检科 工艺室 车间化验员取样样品化验汇报化验出具化验汇报科长判定NG出具不合格品评审处置统计处置 统计处置 统计处置统计和意见经理签字执行处理意见工艺经理组织工艺科、车间主任评审并在处置统计上填写处理意见下道工序公司全套管理工作流程图完全版一第62页产成品检验流程仓库 质检科 工艺室 车间化验员取样样品化验汇报化验出具化验汇报科长判定NG工艺经理签字执行工艺员 监督执行OK入库处理意见统计出具不合格品评审处置统计处置 统计处置 统计处置统计和意见工艺经理组织工艺科、车间主任评审并在处置统计上填写处理意见公司全