集团公司行政管理制度(初稿)

1、行政管理理制度办公室工工作秩序序保持仪表表端正，衣着整整洁。保持室内内外卫生生清洁，办公及及个人物物品放置置有序。办公室内内不得大大声喧哗哗，上班班时间不不得做与与本职工工作无关关的事。 在办公室室保持良良好的精精神状态态，上班班时间不不得在座座椅或沙沙发上倒倒卧、睡睡觉等。接待来访访人员要要主动热热情，自自觉使用用文明用用语，同同时讲究究谈话礼礼节，注注意倾听听对方讲讲话，或或点头示示意，或或微笑对对答。上班期间间不得串串岗，不不得利用用办公电电话聊天天和用办办公电脑脑玩游戏戏。积极主动动按答电电话，电电话铃响响不宜超超过三声声，要轻轻拿轻放放电话机机。各部门办办公室接接听电话话，标准准用语

2、为为：“您好，西域XXX部”。讲究谈话话礼节，注意倾倾听对方方讲话，或点头头示意，或微笑笑对答。办公室墙墙面只能能张贴工工作必须须的图表表，其它它文字图图片一律律不准张张贴。第十一条条 办公公室内不不准放置置易燃易易爆物品品，注意意防火、防爆、防盗。第十一条条 办公公室和机机房每周周一上班班后大扫扫除，按按时值日日，平时时保持责责任区卫卫生整洁洁，特别别是系统统设备不不得存有有灰尘二、会议议制度 总则：为改进进作风、减少会会议、缩缩短会议议时间、提高会会议质量量，特制制订本制制度。 部门例例会：每每月至少少召开一一次，会会议内容容自行确确定，由由部门主主管自行行安排并并记录会会议内容容，存档档

3、后以备备考核。 行政例例会：每月第第一个星星期一召召开，由由行政副副总主持持，各职职能部门门部长列列会。各各职能部部门发言言时间55分钟，简短叙叙述本月月工作计计划、上上月工作作计划中中未完成成工作项项目、本本月工作作计划中中需与其其他部门门协同的的工作项项目。工工作汇报报完毕后后进行简简短讨论论，最后后由行政政副总进进行总结结。 生产经经营例会会：每月月第一个个星期六六召开，由总经经理或生生产经营营副总或或财务总总监根据据生产经经营的实实际需要要召开会会议，讨讨论集团团公司生生产经营营现状、存在的的问题和和面临的的困难以以及研究究解决的的办法；各单位位需发展展开拓的的新项目目、新领领域的可可

4、行性研研究等。总经理会会议：由由董事长长或总经经理根据据实际情情况而定定，由行行政秘书书通知相相关人员员开会。为达到会会议目的的，所有有会议必必须有会会议记录录和会议议考勤。会议记记录由行行政文秘秘负责，按要求求整理会会议纪要要，发送送至有关关领导和和部门，并督促促落实会会议决议议相关内内容。会会议召集集者负责责落实会会议讨论论结果的的执行及及解决情情况。不论是正正式会议议还是非非正式会会议，所所有参会会者必须须按时到到会，迟迟到者一一律罚款款50元元。无故故不参会会者按旷旷工一天天计。会会议召集集者不能能按时到到会，须须提前通通知会议议顺延或或取消会会议，否否则，按按到会人人数每人人50元元

5、标准对对会议召召集人进进行罚款款。会议期间间，所有有参会人人员必须须关闭手手机，会会议期间间接手机机者罚款款50元元。本制度所所指的会会议是指指集团公公司范围围内的所所有会议议。三、接待待管理制制度第一条 目的的：加强强接待管管理，提提供优质质服务，提高工工作效率率，创造造公司内内外最佳佳舆论氛氛围，树树立公司司良好形形象，促促进公司司健康发发展。第二条 原则则：1、 精精简节约约的原则则2、 优优质服务务的原则则3、 注注重实效效的原则则第三条 接待待对象：与公司司有业务务关系、融资关关系、上上下级关关系以及及有利于于公司发发展的单单位领导导和业内内人士；第四条 接待待活动由由对口部部门部长

6、长会同行行政部长长提出具具体接待待方案，行政副副总核批批执行，重大接接待活动动由总经经理批准准。第五条 接待待工作由由行政部部组织实实施，具具体做好好接待准准备和接接待过程程中各类类保障及及协调，确保接接待活动动的效果果。 对突发发接待活活动一般般由行政政部长视视具体情情况及时时组织接接待。 各部门门未经行行政部批批准的接接待费用用，其费费用公司司不予报报销由 接接待人自自行承担担。行政部做做好接待待工作事事项记录录及建档档工作，对口部部门及时时反馈信信息，加加强接待待事后相相关工作作事项的的沟通和和具体跟跟踪落实实工作。一、凡与与公司各各部（室室）、各各子公司司及各领领导联系系来公司司参观、

7、考察、学习的的团组或或人员，必须事事先将来来访人员员名单、目的及及要求以以电话或或书面形形式通知知接待部部门，接接待部门门接到通通知后，统筹做做好接待待安排。二、凡来来公司参参观、考考察、学学习的疆疆内团体体单位（指企业业单位、各党校校、各大大中专院院校等），只在在每周周周六安排排，其它它时间均均不接待待该类来来宾。一、接待待部门根根据来访访团组和和人员的的要求和和目的，迅速确确定接待待规格和和等级，统一制制定接待待方案，并提前前呈公司司领导审审核，以以便领导导了解情情况和做做好工作作安排。二、接待待部门要要对每次次来访团团组或人人员进行行详细登登记，并并做好档档案建立立工作。四、各子子公司领

8、领导安排排的接待待团组或或人员，需要公公司领导导接见或或使用公公司会议议室的，应提前前通知接接待部门门。第三节 接待待人员职职责一、必须须严格遵遵守公司司的各项项规章制制度，工工作时间间内必须须着工作作装、挂挂牌上岗岗。二、待人人要热情情，态度度要诚恳恳，礼节节要周到到，始终终保持良良好的精精神状态态。三、要有有强烈的的责任心心，对来来宾要主主动问清清姓名、工作单单位、职职务和来来访目的的，细致致耐心地地处理好好对方提提出的问问题和要要求，始始终维护护企业的的良好形形象。四、要对对公司及及公司下下属的各各子公司司的过去去、现在在和将来来有比较较系统、全面的的了解，不但要要对来宾宾提出的的各种问

9、问题及时时、准确确地加以以解答，而且要要主动了了解来宾宾与本公公司业务务相关的的情况。五、在接接待工作作结束后后，及时时整理记记录和资资料，总总结、归归类、建建档，并并向公司司领导递递交接待待报告。六、在介介绍公司司情况或或带领来来宾参观观过程中中，做好好公司的的保密工工作。第四节 业务务接待程程序一、各业业务部门门对确需需接待的的来宾，填写 “业务接接待审批批单”（见附附件），由部门门领导签签字盖章章后报综综合部接接待处。综合部部根据申申请书内内容进行行审核，符合业业务接待待要求的的，填写写“业务接接待审批批单”并加盖盖印章后后报综合合部部长长签字。二、所有有业务接接待须严严格按程程序办理理

10、，严禁禁先斩后后奏。确确因事急急或特殊殊情况由由各部室室负责人人与综合合工作部部领导联联系后，可先安安排接待待，但必必须在二二日内补补办相关关审批手手续。三、业务务接待按按接待对对象、目目的及场场合分为为以下三三档：A档：特特别重要要和重大大的接待待。B档：比比较重要要和重大大的接待待，人均均标准440元以以内（不不含酒水水）。C档：一一般的接接待，人人均标准准30元元以内（不含酒酒水）。四、因业业务接待待需公司司陪同人人员的，陪同人人员原则则上不得得超过客客方人数数的一半半。五、凡中中午安排排的业务务接待原原则上不不允许上上酒，公公司陪同同人员严严禁饮酒酒。第五节 业务务接待费费用的管管理第

11、一条 各业业务部门门对确需需接待的的来宾，填写 “业务接接待审批批单”（见附附件），由部门门领导签签字后，在2000元以以内的（含洒水水）报综综合工作作部，综综合工作作部根据据申请书书内容进进行审核核，符合合业务接接待要求求的，填填写“业务接接待审批批单”并加盖盖综合工工作部印印章后，各部室室方可凭凭单消费费；在2200元元以上的的填写“业务接接待审批批单”报经总总经理批批准后各各部室方方可凭单单消费；下属各各公司因因业务需需要，4400元元以下接接待签单单由下属属各公司司领导审审批，并并到综合合工作部部办理“业务接接待审批批单”后方可可凭单消消费，4400元元以上的的按房产产公司规规定报经经

12、总经理理审批。第二条 所有有业务接接待须严严格按程程序办理理，严禁禁先消费费后报批批，确因因事急或或特殊情情况由各各部室负负责人与与综合工工作部领领导联系系后，可可先安排排接待，但必须须在二日日内补办办相关审审批手续续。第三条 因业业务接待待需公司司陪同人人员的，陪同人人员原则则上不得得超过客客方人数数的一半半。第四条 凡中中午安排排的业务务接待原原则上不不允许上上酒，具具体业务务部门视视情况而而定。第五条 各签单单酒店、餐厅、烟酒专专卖店、娱乐场场所（公公司认定定的）到到公司结结账，必必须出具具“业务接接待审批批单”，财务务部凭“业务接接待审批批单”办理。没有“业务接接待审批批单”的公司司一

13、概不不负责，由本人人自行承承担，公公司有关关业务接接待费用用及其申申请、批批准、结结算一律律按本制制度执行行。与公公司签定定合同的的单位，一律按按照合同同办理，合同中中未注明明的人员员签单均均由个人人承担，公司一一律不予予结算。 第六条 公司司任何接接待不得得背离公公司经营营目的与与要求，必须注注意接待待费支出出项目与与接待用用途及目目的相一一致。第七条 接待待费用开开支，必必须本着着最小支支出、最最大效果果的原则则，不超超过所在在部门费费用预算算核定标标准。充充分考虑虑和认清清每一次次接待的的目的，接待的的对象和和接待的的方法，有效使使用经费费开支。接待需烟烟酒尽可可能从公公司领用用，以减减

14、少经费费开支。四、公文文管理制制度第一节 总 则一、根据据国家标标准GBB/T997044-19999规规定，为为了实现现集团公公司公文文全面与与国际惯惯例接轨轨，为做做好公司司、公司司各部门门、各分分公司的的公文处处理工作作，加强强管理，使之规规范化、制度化化，依据据公司实实际，制制定本办办法。二、本公公司公文文，是传传达贯彻彻上级指指示精神神、请示示和答复复问题，指导或或商洽工工作的重重要工具具。三、本制制度归口口管理部部门为公公司行政政部，由由其负责责制度的的实施、维护和和完善工工作。第二节 公文文种类一、公文文主要种种类有：命令、指令；决定、决议；指示；布告、公告、通告；通知；通报；报

15、告、请示；批复；函；会会议纪要要。二、公文文保密等等级分为为：绝密密、机密密、秘密密三种，其他为为一般文文件。绝绝密、机机密文件件打印一一定要通通过专门门渠道。绝密文文件只能能印一份份，由起起草人送送有阅文文资格的的人员传传阅，机机密文件件按审阅阅人数打打印，阅阅完后由由起草人人收回归归档。秘秘密文件件由阅文文人妥善善保管。三、文件件机密级级数，由由发文单单位的主主管领导导根据文文件内容容确定。第三节 公文文格式一、公文文一般由由标题、发文字字号、签签发人、密级、紧急程程度、正正文、印印章、发发文时间间、主送送(报)机关、抄送(报)机机关、附附件等部部分组成成。如有有附件应应在正文文之后注注明

16、附件件名称和和顺序。注：请请示一般般只写一一个主报报机关，如需同同时送其其他机关关，应用用抄报形形式。二、公司司及各经经营单位位的红头头文件等等正式公公文格式式规范如如下：1、公文文使用纸纸张：(1)、使用的的标准纸纸张为AA4型，幅面尺尺寸为： 2110mmm2977mm(2)、公文用用纸天头头（上白白边）为为：3771mmm(3)、公文用用纸订口口（左白白边）为为：2881mmm(4)、版心尺尺寸为：1566mm2255mm2、排板板规格与与印制装装订要求求：(1)、排版规规格：正正文为33号仿宋宋体字，一般每每面排222行，每行排排28个个字。(2)、印刷要要求：双双面印刷刷，页码码套正

17、，两面误误差不得得超过22mm。(3)、装订要要求：公公文应左左侧装订订，不掉掉页。两两页页码码之间的的误差不不超过44mm。骑马订订或平订订的订位位为两钉钉钉锯外外订眼距距书芯上上下各11/4处处。3、公文文中的各各要素标标识规则则公文分为为眉首，主体和和版记三三个部分分，公司司各部门门在使用用时，做做如下规规定：(1)、眉首发文机关关标识：以机关关简称+字+年号+文号号构成，字体000为仿仿宋体小小3号字字。签发人用用3号仿仿宋体字字，签发发人后面面标全角角冒号，冒号后后用3号号楷体字字标识签签发人的的姓名；(2)、主体公文标题题：用22号小标标宋体字字，可分分一行或或多行居居中排布布，回

18、行行时，要要做到词词意完整整，排列列对称，间距恰恰当；主送机关关：标题题下空11行，左左侧顶格格用3号号仿宋体体字标识识，加寿寿时仍顶顶格；最最后一个个主送机机关名称称后标全全角冒号号。公文正文文：主送送机关名名称下一一行，每每自然段段左空22字，回回行顶格格。数字字、年份份不能回回行。附件：公公文如有有附件，在正文文下空11行左空空2字用用3号仿仿宋体字字标识“附件”，后标标全角冒冒号和名名称；成文时间间：用汉汉字将年年、月、日标全全；零写写为“O”；单一发文文印章：单一机机关制发发的公文文在落款款时不署署发文机机关名称称，只标标识文时时间；成成文时间间右空44字；加加盖印章章应上距距正文2

19、2-4mmm，端端正、居居中下压压成文时时间，印印章用红红色。当联合行行文需加加盖两个个印章时时，就将将成文时时间拉开开，左右右各空77字；主主办机关关印章在在前；两两个印章章均压成成文时间间，印章章用红色色。附注：公公文如有有附注，用3 号仿宋宋体字，居左空空2字加加园括号号在成文文时间下下一行。(3)、版记：主题词：用3号号黑体字字，居左左顶格标标识，后后标全角角冒号；词目用用3号小小标宋体体字；词词目之间间空1字字；抄送：公公文如有有抄送，在主题题词下11行；左左空1 字，用用3号仿仿宋体字字标识“抄送”，后标标全角冒冒号；抄抄送机关关间用顿顿号隔开开，回行行时与冒冒号后的的抄送机机关对

20、齐齐；在最最后一个个抄送机机关后标标句号。如主送送机关移移至主题题词之下下，标识识方法同同抄送机机关；印发机关关和印发发时间：位于抄抄送机关关之下占占1行位位置；用用3号仿仿宋体字字。印发发机关左左空1字字。印发发时间右右空1字字，印发发时间以以公文付付印的日日期为准准。用阿阿拉伯数数码标识识。三、信函函、通知知、会议议纪要等等非正式式的公文文格式规规范如下下：1、函、通知、会议纪纪要等公公文使用用纸张：使用的标标准纸张张为A44型，幅幅面尺寸寸为： 2100mm2977mm；发文机机关名称称上边缘缘距上页页边的距距离为330mmm，推荐荐用小标标宋体字字。发文文机关全全称下44mm处处为一条

21、条武文线线（上粗粗下细），距下下页边220 mmm处一一条文武武线（上上细下粗粗），两两条线长长均为1170mmm。每每行居中中排288个字。发文机机关名称称及双线线均印红红色。主主体（参参见红头头文件规规范执行行。）2、信函函、命令令、会议议纪要等等公文中中的各要要素标识识规则：参见红红头文件件规范执执行。3、有关关信函、命令、会议纪纪要发文文机关标标识的规规定：以机关简简称+函函（令，纪要）+年年号+文号构构成，字字体为仿仿宋体小小3号字字。为了了便于检检索，建建议文号号由年、月号组组成，用用阿拉伯伯数字表表示，月月、日号号不足两两位的添添零补齐齐，同一一天下发发两个以以上的信信函、命命令

22、、会会议纪要要再加流流水号。附：公司司及各部部门发文文标识具具体规定定一、以公公司名义义发文，用于下下行文时时为昌吉吉州天元元发XXX年XX号号；用于于上行文文时为昌昌吉州天天元字XX年年XXX号；用用于任免免时为昌昌吉州天天元任XX年年XXX号；用用于商洽洽工作时时为昌吉吉州天元元函XXX年XX号号。二、董事事会发文文，用西西域集团团董发XX年年XXX号。三、监事事会发文文，用西西域集团团监发XX年年XXX号。四、以党党总支名名义发文文，用西西域集团团党发XX年年XXX号；五、以工工会名义义发文，用西域域集团工工发XXX年XX号号；六、以团团组织名名义发文文，用西西域集团团团发XX年年XXX

23、号；七、以行行政部名名义发文文，用西西域集团团行字XX年年XXX号；八、以人人力资源源部名义义发文，用西域域集团人人字XXX年XX号号；九、以财财务部名名义发文文，用西西域集团团财字XX年年XXX号；十、以企企业发展展部名义义发文，用西域域集团企企字XXX年XX号号；十一、以以销售公公司名义义发文，用西域域集团销销字XXX年XX号号；十二、以以公司名名义发文文，用西西域集团团字XXX年XX号号；十三、以以物业公公司名义义发文，用西域域集团物物字XXX年XX号号；第四节 行文文规则一、用公公司名义义行文的的公文有有：1、向国国家行政政单位联联系重要要事务；2、转发发国家行行政单位位重要文文件；3

24、、向各各部门、各子公公司下达达重要指指示、决决定、批批复、工工作指导导等；4、公司司对其他他企业进进行业务务联系事事务。二、用各各部门、各子公公司名义义行文的的公文有有；1、在职职权范围围以内，下达计计划、规规章，指指导业务务，了解解情况；2、向公公司领导导报告、请示工工作；3、凡可可以用各各部门、各子公公司名义义行文的的，一律律不用公公司名义义行文。各部门门、各子子公司职职权范围围内能够够处理的的问题，一般不不要向公公司行文文。三、请示示性公文文，一般般应一文文一事，除领导导直接交交办的事事情外，请示不不要直接接送领导导者个人人。非特特殊情况况，不要要越级行行文请示示。第五节 公文文处理一、

25、各部部门、各各子公司司要有专专职公文文人员，明确职职责范围围，集中中精力做做好公文文处理工工作。二、各部部门、各各子公司司呈报公公司的公公文，应应由各部部门、子子公司办办公室负负责审核核，并加加盖公章章，由公公文人员员负责传传递。三、公文文管理一一般包括括发文、收文、用印、归档、销毁等等内容。公司发发文的程程序分为为拟稿、审核(部门领领导)、签发(公司领领导)、发文、催办、立卷、归档、销毁等等。公司司收文的的处理程程序分为为收文、分文、传送、催办、立卷、归档四、公文文处理必必须严格格执行有有关保密密规定，必须做做到准确确、及时时、安全全。五、公文文处理实实行统一一规划、分类处处理的原原则。各各

26、类公文文原则上上根据业业务分类类，由各各相关部部门负责责收发、起草、办理、实施。最终由由档案室室负责统统一归档档保管。第六节 公文文起草一、草拟拟公文要要使用公公司规定定的发文文格式，应注意意以下事事项：1、内容容要符合合党和国国家的路路线、方方针、政政策、法法律、法法令及地地方性行行政规章章。2、要实实事求是是，开门门见山，杜绝套套话、空空话。3、文字字要准确确、精炼炼，条理理要清楚楚，层次次要分明明，结构构要紧密密，用语语要规范范。4、人名名、地名名、数字字、引文文要准确确。时间间应写具具体的年年月日，不要用用前年、上月等等字样。年份应应写全，例如不不要将一一九九五五年写成成九五或或95年

27、年。5、公文文中的数数字，除除发文字字号、统统计表、计划表表、序号号、百分分比、专专用术语语和其他他必须用用阿拉伯伯数码者者外，一一般用汉汉字书写写。在同同一公文文中，数数字的使使用应前前后一致致。二、公文文应标明明拟稿单单位或拟拟稿人姓姓名。公公文稿拟拟出后，要由单单位负责责人核阅阅、签署署。未经经负责人人签署的的公文，可不予予受理。三、凡涉涉有其他他部门及及属于其其他部门门管理权权限的问问题，主主办部门门应主动动与其他他部门协协商会签签；不能能取得一一致意见见时，上上报的公公文，要要如实反反映。四、凡以以公司名名义对外外联系重重要事务务的行文文，必须须经综合合部核稿稿。以子子公司名名义对外

28、外联系重重要事务务的行文文，必须须经过其其办公室室核稿。核稿时时，可对对文字进进行技术术性润色色和处理理；对文文件内容容的重要要改动，应与主主办单位位协商，或退拟拟稿人自自行修改改。第七节 公文文的收发发、上报报、批转转一、各部部门、各各子公司司都要建建立收发发文登记记制度，所有文文件收发发，要有有登记、签收手手续。二、对公公司外部部收文，如无明明确目标标单位，则统一一由办公公室负责责处理。综合部部收文后后，应先先做好归归类、登登记，然然后根据据文件的的内容，分送有有关领导导阅示。阅示完完毕后，根据文文件性质质由综合合部收回回归档。有明确确单位的的可由收收发室直直接送达达目标部部门。三、对公公

29、司内部部公文，原则上上对口受受理，各各子公司司上报的的党工团团文件由由党工部部受理，其他类类文件由由综合部部受理。四、所有有上报公公文必须须采用AA4纸，正规打打印形成成，文档档中严禁禁勾画、涂改；上报公公文前必必须由办办公室附附加天天元房产产地产开开发有限限责任公公司公文文处理单单，此此单应当当订于文文档之上上，作为为文档的的一部分分，长久久保留。五、公文文处理单单的填写写应注意意以下几几个方面面：1、所有有提交文文件部分分必须填填写全来来文款项项，填写写字迹要要工整，使用钢钢笔、碳碳素笔等等进行填填写，任任何一项项不填写写接受文文件单位位均可以以提出拒拒收。2、所有有公文分分转前的的都须进

30、进行电子子文档登登录。3、公文文分转时时，经办办人要对对分转的的过程进进行跟踪踪，需要要多个受受文人进进行反馈馈的，根根据领导导批示，每个受受文人签签字意见见后，由由经办人人负责收收回并呈呈领导，进行最最终意见见的签署署。4、公文文最终的的处理，是由办办公室负负责人对对于最终终的处理理情况（一般归归档）进进行最终终的批注注，完成成公文处处理的闭闭环。六、未按按照上述述条款进进行公文文上报的的，授文文部门可可以合理理拒收。七、由总总经理批批出，己己送公司司其他领领导阅批批或交有有关部门门、子公公司承办办的公文文，由综综合部负负责催办办。八、各级级领导对对送来的的公文要要及时阅阅批，急急件的，当天

31、批批复；一一般文件件的，三三天内批批复。各各部门、各子公公司收到到承办公公文后，要抓紧紧办理。对不属属于自己己业务范范围，又又不适宜宜由本单单位主办办的，应应迅速退退回办公公室并申申明理由由。九、各级级领导阅阅完公文文后要签签名并注注明日期期，不得得圈阅。需要签签署具体体意见的的，要明明确、具具体。十、公司司所有发发文印鉴鉴统一由由综合部部审核、盖章。公司所所有发文文，各发发文单位位应有存存档，并并在发文文后将文文件原稿稿(经领领导签字字)审核核稿件连连同正本本二份送送档案室室存档。有领导导指示的的，还应应附批复复件。十一、董董事会机机构及综综合工作作部门除除经对方方同意，一般不不对外发发文。

32、十二、红红头文件件，只适适用于需需遵照执执行的制制度、规规定、决决定、决决议、纪纪要、任任命等，统一有有公司综综合部负负责印发发，其他他文件一一般用公公司信笺笺印发。十三、公公文必需需经过发发文单位位负责人人签发。以各部部门、各各子公司司名义行行文的公公文，由由各部门门、各子子公司领领导人签签发。以以公司名名义行文文的公文文，一般般可由主主管副总总经理签签发；涉涉及全局局性的重重要公文文，由董董事长、总经理理签发。五、档案案管理制制度第一条总 则1、根据据档案案法、企业业法和和企业业档案管管理规定定有关关内容，为加强强档案的的科学管管理，开开发档案案信息资资源，更更好地为为企业经经营管理理提供

33、及及时、有有效的服服务，特特制订本本管理制制度。2、档案案管理的的基本原原则是：统一领领导，分分级管理理，维护护企业档档案的完完整与安安全，便便于企业业和社会会对档案案的有效效利用。3、集团团档案是是指集团团各部门门及各子子/分公公司在各各个历史史时期的的各项活活动中形形成的全全部档案案，包括括文书档档案、科科技档案案、会计计档案和和非纸质质档案（声像材材料、电电子文件件、实物物）等，它们都都是集团团档案的的有机组组成部分分，应根根据其自自身特点点妥善管管理，统统一归档档。4、集团团档案工工作归属属由集团团办公室室管理，由档案案员具体体负责，集团各各部门及及各子/分公司司档案工工作由相相应部门

34、门负责人人分管，并设兼兼职档案案员，负负责本部部门、本本公司的的档案管管理工作作。 第二条条 文件件材料的的形成、积累、归档和和移交1、归档档范围： 凡是是直接记记述和反反映本企企业、部部门、各各子/分分公司具具有现实实的和长长远查考考价值的的文件材材料(文文字、电电子文件件、图样样、照片片、实物物等)，均须归归档保存存。2、工作作程序：集团各各部门、各公司司兼职档档案员及及时整理理本部门门、本公公司需要要归档的的资料，按时间间和归档档要求，定期整整理后移移交档案案室集中中管理。3、归档档要求（1）归归档的文文件材料料必须是是原件(定稿)，经过过整理齐齐全完整整，准确确地反映映生产、科研、经营

35、管管理各项项活动的的真实内内容和历历史过程程，重要要的或利利用频率率高的文文件材料料根据需需要可复复制若干干份归档档；（2）归归档的文文件材料料，其制制成材料料必须易易于长久久保存，同时要要保证图图像清晰晰、字迹迹工整，审查签签字手续续完备，禁用铅铅笔、圆圆珠笔、纯蓝墨墨水、红红墨水、复写纸纸。（3）归归档的案案卷质量量符合档档案管理理部门的的要求和和标准。4、员工工人事档档案归为为人事部部门收集集保管，但必须须按档案案管理规规范要求求保管。凡集团团内各公公司变更更、清算算、破产产等，各各公司应应主动将将公司所所有档案案材料整整理好以以备移交交，财务务档案由由集团公公司财务务部负责责接交，人事

36、档档案由集集团公司司人力资资源部负负责接交交，资产产档案由由投资部部负责接接交，其其它档案案由集团团档案室室负责接接交。第三条 档案的的管理1、有条条件的单单位、部部门设专专门存放放档案的的库房，根据保保存档案案数量，设置存存放档案案的箱柜柜，并具具备防火火、防潮潮、防虫虫等安全全条件。2、档案案要分类类，分卷卷装订成成册，编编制归档档目录，完善检检索工具具；保管管要有条条理，主主次分明明，存放放科学。库存档档案必须须图物相相符，帐帐物相符符。3、根据据有关规规定及公公司实际际情况，确定档档案保管管期限。经确定定需销毁毁的档案案，由档档案管理理员编造造销毁清清册，经经公司领领导及有有关人员员会

37、审批批准后销销毁。第四条 档案案利用制制度1、借阅阅档案和和复印必必须经档档案主管管部门负负责人同同意签字字后进行行，严格格履行档档案借阅阅登记手手续，注注明复印印人、用用途、时时间、份份数等有有关内容容。2、档案案无特殊殊情况不不允许外外借，特特殊情况况经主管管领导审审批后严严格按照照时间和和规定及及时归档档：文书书档案不不超过55天，科科技、财财务档案案和密级级资料必必须在11日内归归还。3、本档档案限于于内部工工作人员员查阅使使用，如如外单位位人员借借阅档案案，必须须持有单单位介绍绍信，经经主管领领导批准准后方可可查阅。4、查阅阅档案应应爱惜档档案资料料，严禁禁在档案案上批注注、涂改改、

38、圈点点、折叠叠、污损损。如有有损坏、丢失，根据情情节轻重重予以处处罚。5、所借借档案必必须妥善善保存，按期归归还，不不得转借借他人。6、借出出档案材材料，因因保管不不慎丢失失时，要要及时追追查，并并报告主主管部门门及时处处理。第五条 档案案保密制制度1、档案案是国家家的宝贵贵财富，企业各各门类档档案本身身具有机机要性质质，因此此，档案案部门和和工作人人员，必必须遵守守保密制制度，履履行保密密手续，严格遵遵守保密密十条原原则，确确保档案案的安全全。2、凡是是利用档档案，必必须经档档案人员员提供，任何人人不得直直接动用用。 3、外单单位查阅阅档案，需持介介绍信经经公司领领导和主主管部门门批准。复制

39、档档案和外外供图纸纸和技术术文件，统一由由主管部部门严格格按照审审批手续续提供，任何单单位和个个人一律律无权外外供。4、不允允许传抄抄、自行行翻印机机密文件件和带密密级的档档案材料料。 5、不允允许将机机密文件件带回家家中和到到领导办办公室随随意翻阅阅文件。严禁携携带机密密文件、档案资资料游览览、参观观、探亲亲、访友友，出入入公共场场所。 第六条 档案案销毁制制度1、档案案的销毁毁，是指指对没有有保存价价值的不不归档文文件和保保管期限限已满无无须继续续保存的的档案进进行销毁毁处理。2、档案案销毁，必须按按照国家家规定档档案销毁毁的标准准，严格格进行鉴鉴定，审审批履行行批准手手续后，建立销销毁登

40、记记。第七条 本制制度自下下发之日日起执行行。印章管理理制度第一条1、 印印章的定定义：本本规定中中所指印印章是在在集团发发行或管管理的文文件、凭凭证文书书等与公公司权利利义务相相关的文文件上，需以公公司名称称或有关关部门名名义证明明其权威威作用而而使用的的印章。2、 印印章包括括：行政政、党务务、劳动动人事、财务、合同、结算章章以及预预留银行行印鉴和和行使各各种票据据权利义义务的鉴鉴章。第二条 集团团行政章章、合同同章由集集团办公公室负责责管理，行政秘秘书为保保管人，集团办办公室主主任为主主管。集集团财务务章、结结算章、预留银银行印鉴鉴、行使使各种票票据权利利义务的的鉴章由由集团财财务部负负

41、责管理理，保管管人按照照会计计法相相关规定定管理，主管为为财务总总监；党党委公章章由党委委负责管管理，保保管人为为党委副副书记，主管为为党委书书记；工工会公章章由工会会负责管管理，保保管人和和主管均均为工会会主席；团委公公章由团团委负责责管理，保管人人和主管管均为团团委书记记；劳资资专用章章由集团团职工事事务部负负责管理理，劳资资管理员员为保管管人，部部长为主主管。下下属子/分公司司，各类类印章的的保管人人由其经经理确定定，经理理为其各各类印章章主管。第三条 制定定与改刻刻、废止止1、 集集团各部部门、各各子/分分公司印印章的制制定、改改刻与废废止的议议案由各各印章使使用管理理部门提提出。2、

42、 印印章使用用管理部部门必须须在提出出的议案案中将新新旧印章章的种类类、名称称、形式式、使用用范围、管理权权限说明明。3、 刻刻印与改改刻集团各部部门和各各子/分分公司印印章的刻刻制、更更换、废废止须由由领导签签字的书书面申请请，并详详细说明明原因，报请集集团办公公室审核核，由总总经理批批准。同同时各保保管人要要迅速将将旧印章章交归集集团办公公室处理理。4、 废废止印章章的保存存年限除特别需需要，由由集团办办公室对对废止印印章保存存三年，然后在在征得原原使用者者的意见见后再行行处理。5、 散散失、损损毁、被被盗印章在受受到散失失、损毁毁、被盗盗的情况况时，各各管理者者应迅速速向集团团办公室室递

43、交说说明原因因的报告告书，由由集团办办公室根根据情况况办理注注销及改改刻手续续。第四条 登记1、 印印章登记记印章保管管人应建建立印章章使用台台帐，详详细登记记文件名名称及审审批、经经办人姓姓名等信信息。2、 集集团各部部门、各各子/分分公司使使用印章章，应先先填写“用印审审批表”。印章章主管审审核签字字后，印印章保管管人方可可盖章，并将需需加盖印印章的文文件复印印存档。3、 集集团各部部门、各各子/分分公司对对外进行行文件、材料的的上报、申报、竞标、招标等等公务活活动一律律统一使使用集团团印章，各子/分公司司印章（财务、合同章章除外）仅限在在集团内内部使用用。4、印章章使用人人印章的使使用由

44、印印章保管管人或文文件处理理人掌握握。印章章保管人人必须严严格控制制用印范范围和仔仔细检查查用印申申请单上上是否有有批准人人的签字字。5、 一一切介绍绍信、委委托书等等证明文文件，均均由集团团办公室室统一开开具。集集团各部部门、各各子/分分公司无无权开具具。开具具的证明明文件审审批时，由该文文件使用用人填写写“用印审审批表”，经办办公室主主任签字字后方可可盖章，并将文文件复印印件存档档。严禁禁开具空空白介绍绍信、证证明，确确因工作作需要经经总经理理书面同同意方可可开具。空白介介绍信、委托书书等证明明文件由由印章保保管人具具体保管管。6、 外外出办理理公务需需携带印印章时，由总经经理签字字。使用

45、用之后，必须按按时交印印章保管管人，并并办理交交接手续续，由印印章主管管鉴定。7、 印印章使用用范围仅仅限本集集团公务务活动，不得为为非本集集团人员员或单位位开具有有关证明明。8、 任任何人无无权在为为集团以以外的单单位担保保贷款的的担保书书上加盖盖所需印印章。9、 印印章及空空白介绍绍信、委委托书等等证明文文件发生生遗失，需及时时上报部部门领导导和通知知有关部部门。第五条 惩罚罚1、未经经审批，印章保保管人私私自加盖盖印章，一切责责任由保保管人承承担。2、印章章及空白白介绍信信、委托托书等证证明文件件因保管管不善导导致遗失失或被他他人盗用用所造成成的一切切法律责责任即经经济损失失由印章章保管

46、人人承担。3、由于于印章主主管审批批失误，造成的的一切责责任由印印章主管管承担。4、外出出办理公公务携带带印章时时，如印印章丢失失或私自自加盖印印章，一一切责任任由印章章携带人人承担。第六条 本制制度自下下发之日日起执行行。固定资产产购置申申请表填报单位位： 填报时时间： 年 月月 日日资产名称称规格型号号数量单位单价金额供货单位位报价询价人经办人申购说明明总经理/董事长长意见 年 月 日日集团办公公室意见见 年 月 日日信息中心心意见 年 月 日日财务部意意见 年 月 日日集团总经经理/董董事长意意见 年 月 日日固定资产产处置（转让、报损）单填报单位位： 填填报时间间： 年 月 日资产名称

47、称规格型号号数量原值折旧额净值购置时间间经办人处置说明明年 月 日总经理/董事长长意见年 月 日集团相关关部门意意见年 月 日集团总经经理/董董事长意意见年 月 日固定资产产内部调调拨单（一式三三份） 填填报时间间： 年 月 日调入单位位调出单位位资产名称称数量原值净值规格型号号经办人内部调拨拨原因年 月 日使用单位位领导意意见年 月 日借出单位位领导意意见年 月 日集团相关关部门意意见年 月 日集团总经经理/董董事长意意见 年 月 日日车辆管理理制度一、车辆辆的调配配1、集团团总部车车辆由办办公室统统一调配配。派车车时，用用车部门门（人）必须事事先填写写“派车单单”，驾驶驶员接到到“派车单单

48、”后方可可出车。2、集团团总部紧紧急调用用下属子子/分公公司车辆辆时，子子/分公公司应服服从车辆辆调配。二、费用用用车部门门承担用用车期间间发生的的油费、过路费费、停车车费。三、入库库集团总部部的公车车，完成成当天的的出车任任务后，驾驶员员必须将将所驾车车辆停入入指定的的车库。否则，发生车车辆丢失失、被损损等一切切后果，由驾驶驶员全部部承担。四、车辆辆的审验验驾驶员须须按时办办理公车车审验，交纳各各项费用用。如违违反有关关部门的的规定，所产生生的罚款款等一切切责任由由其本人人承担。五、维修修、保养养车辆需要要维修、保养时时，由驾驾驶员填填写“车辆维维修保养养申请单单”，经车车辆管理理部门审审核

49、批准准后，方方可维修修。否则则一切费费用由驾驾驶员承承担。六、公车车私用未经批准准、私自自出车属属公车私私用。严严禁公车车私用。如发生生公车私私用，一一经查出出，驾驶驶员须承承担一切切费用，并罚一一个月工工资；如如发生交交通事故故，驾驶驶员承担担一切责责任。七、公车车外借将公车借借给别人人办理私私事，属属公车外外借。严严禁公车车外借。如领导导批准公公车外借借，外借借期间所所造成的的一切后后果，由由批准者者全部承承担；如如驾驶员员私自外外借，由由驾驶员员全部承承担。八、违章章1、因违违章驾驶驶所发生生的一切切罚款，由驾驶驶员全部部承担。2、发生生交通事事故时，驾驶员员承担保保险赔偿偿以外的的所有

50、费费用。九、酒后后驾车严禁酒后后驾车。专职驾驾驶员因因酒后驾驾车所造造成的一一切后果果，由其其本人承承担。自驾车辆辆的人员员，因公公务需要要设酒宴宴招待客客人时，应提前前通知集集团办公公室，由由办公室室安排专专职司机机驾驶其其车辆。否则，酒后驾驾车同样样由其本本人承担担一切后后果。十、节假假日期间间，集团团公车予予以封存存。如需需办理公公务必须须经主管管部门审审批。十一、自自驾车辆辆的人员员与专职职驾驶员员一样，必须严严格遵守守本制度度。十二、集集团下属属子/分分公司的的车辆管管理具体体办法参参照本制制度执行行，其办办法若与与本制度度冲突，按本制制度执行行。十三、本本制度自自下发之之日起执执行

51、。办公用品品管理制制度第一条 为完善善公司办办公设备备、办公公用品的的管理，确保各各项费用用合理开开支，物物品管理理责 任任到人，达到公公司经营营管理需需要，特特制定如如下管理理办法。第二条 集团总总部办公公设备及及办公用用品的管管理由集集团办公公室负责责，并指指派专人人进行办办公用品品的专管管、采购购、发放放、收缴缴等工作作。第三条 办公设设备管理理：1、办公公设备指指办公桌桌椅、电电话机、传真机机、文件件柜、打打印机、扫描仪仪、电脑脑等。2、各部部门在实实施办公公设备的的购入（含转入入）时，采购人人员持购购物发票票或转入入凭单在在办公室室办理入入库和出出库的手手续。采采购人员员持“出入库库

52、单”和发票票在财务务部报帐帐。3、凡分分属各部部门使用用的办公公设备，均由使使用人会会同采购购人员进进行验收收、检验验，无误误后在入库单单出出库单上签字字。（1）部部门对使使用的办办公设备备负安全全责任，如因使使用不当当或违规规操作造造成的损损坏，要要追究责责任人的的责任；在物品品出现故故障时，应及时时通知采采购人员员负责联联系保修修或维修修。（2）办办公设备备由于非非人为因因素已丧丧失使用用价值，使用部部门提出出报损申申请报告告，办公公室、财财务部会会签意见见报公司司领导核核准，由由办公室室协助使使用部门门进行报报损处理理。（残残值收入入按财务务规定办办理）第四条办办公用品品管理1、办公公用

53、品分分为消耗耗品、管管理消耗耗品及管管理品：（1）消消耗品为为经常使使用、容容易消耗耗或损坏坏、价值值较低的的办公用用品，包包括：铅铅笔、刀刀片、胶胶水、胶胶带、大大头针、图钉、曲别针针、笔记记本、复复写纸、卷宗、标签、便条纸纸、信纸纸、橡皮皮擦、夹夹子、订订书针、电池等。（2）管管理消耗耗品：签签字笔、白板笔笔、荧光光笔、炭炭素笔、修正液液等。（3）管管理品：文件夹夹、签字字笔、剪剪刀、美美工刀、钉书机机、打孔孔机、算算盘、打打码机、 日期期戳、印印泥、打打印台等。2、办公公用品的的领用（1）办办公用品品分为个个人领用用与部门门领用两两种“个人领领用”系个人人领用保保管物品品，如炭炭素笔、橡

54、皮擦擦、直尺尺、信笺笺纸等。“部门领领用”系本部部门共同同使用物物品，如如打孔机机、订书书机、打打码机、打印纸纸等。（2）消消耗品可可依据领领用记录录（如以以过去半半年耗用用平均数数），经经验法则则（估计计消耗时时间）设设定领用用管理（如橡皮皮擦每月月每人发发放1块块），并并可随部部门或人人员的工工作状况况调整发发放时间间。（3）管管理消耗耗品应限限定人员员使用，自第二二次发放放起，必必须以旧旧品替换换新品，否则不不予发放放。（4）管管理品列列入移交交，如有有故障或或损坏应应以旧品品换新品品，否则则不予发发放，如如遗失应应由个人人或部门门赔偿或或自购。第五条 办公公设备、办公用用品的采采购、申

55、申领及监监督。1、办公公设备/用品采采购：集集团办公公用品采采购实行行统一采采购，并并遵循以以下流程程：（1）每每月255日前各各部门将将各部门门部长审审批同意意的“办公设设备/用用品申购购单”报办公公室，由由办公室室确定采采购计划划，报行行政副总总批准后后方可采采购，超超过10000元元须报总总经理审审批， 如不按按时报送送计划者者，则本本月办公公用品不不予配置置。（2）特特殊办公公用品办办公室无无法采购购者，经经办公室室授权后后由该部部门自行行采购。（3）采采购人员员至财务务部借款款采购。（4）办办理办公公用品入入库手续续。（5）财财务报账账。（6）办办公用品品采购要要求：采采购存量量适中

56、，不得耽耽误正常常工作；采用招招标形式式采购办办公用品品，确保保采购物物品物美美价廉；不得借借机谋取取私利。2、办公公用品申申领：（1）办办公用品品的申领领应于每每月1日日-5日日由各部部门向办办公室提提交“办公用用品申请请单”，经核核准后进进行发放放。（2）每每人及每每部门设设立“办公用用品领用用单” ，由由办公室室统一保保管，于于办公用用品领用用时分别别记录，并控制制文具领领用状况况。（3）领领取人务务必自觉觉正确填填写“办公用用品领用用单” 。3、办公公用品领领用标准准（1）一一般员工工领用标标准为66元/月月，全年年累计不不超过772元。（2）中中层管理理人员领领用标准准为100元/月

57、月，全年年累计不不超过1120元元。（3）副副总级以以上管理理人员领领用标准准为200元/月月，全年年累计不不超过2240元元。（4）各各级人员员办公用用品超支支部分由由个人承承担。3、检查查监督（1）每每年122月300日之前前，由财财务部、审计部部组织固固定资产产盘点，做到帐帐实、帐帐表相符符。（2）办办公室负负责人对对固定资资产及非非消耗性性办公物物品不定定期检查查，主要要针对有有无转借借、丢失失及浪费费情况，针对出出现的问问题及时时向集团团提出处处理意见见。（3）因因业务需需要，部部门间调调整办公公设备、非消耗耗办公物物品应及及时到办办公室变变更登记记手续。（4）部部门负责责人对本本部

58、门物物品使用用负管理理责任。第七条 后勤勤主管对对出库办办公用品品进行电电子台账账登记，并将各各部门申申请单归归档。并并按月对对各部门门的办公公用品领领用量进进行统计计备案，月底核核算各部部门办公公用品支支出费用用并公布布。第八条 办公公用品专专管员因因工作变变动、调调整时，应编制制物品品移交清清单，办理交交接手续续，经办办公室主主任审核核后，方方可办理理变动、调整手手续。第九条 严禁禁员工将将公司办办公用品品取回家家中私用用，如经经发现处处以所取取用办公公用品价价值之十十倍罚款款，情节节恶劣者者予以警警告处分分。第十条 本制制度自下下发之日日起执行行。保密制度度第一章总则第一条为加强强公司管

59、管理，保保护公司司机密及及合法权权益，确确定员工工保守公公司商业业、技术术秘密的的责任，维护双双方的合合法权益益，特制制定本办办法。第二条本办法法适用于于兆日集集团全体体员工对对公司商商业秘密密、技术术秘密、知识产产权的保保密管理理。第二章保密内内容第三条公司秘秘密分为为：商业业秘密、技术秘秘密。（一）商商业秘密密包括的的内容：1、经营营管理信信息 2、市市场营销销信息 33、企业业法律关关系信息息（1）经经营管理理信息包包括：公司股股份的构构成、投投资情况况；公司尚尚未公布布的近期期、远期期发展战战略、经经营策略略及其措措施；公司尚尚未公布布的商品品发展计计划，商商品结构构调整方方案；与公司

60、司经营利利益关系系重大的的研究开开发项目目、计划划；公司各各类工作作计划、开发经经营规模模、组织织结构、人事信信息及工工资福利利等情况况；公司与与外部高高层人士士来往情情况及其其载体；获得竟竟争对手手情况的的方法，渠道及及公司相相应对策策；公司现现有的或或正在开开发的内内部业务务流程、管理体体系及各各种管理理制度文文件；公司财财务预、决算报报告，审审计报告告及各类类财务报报表、统统计报表表、资产产债务、财务账账号等。（2）市市场营销销信息包包括：营销策策略、营营销计划划、营销销合同、成本价价格、销销售方法法；供应商商、经营营商、客客户名单单、未公公开的销销售服务务网络；公司现现有的、正在开开发