规范化的公司管理制度-XXXX-7-20

1、XXXXXXXXXX有限限公司管理制度目 录第一章 公司简简介第二章 组织机机构简介介及组织织架构图图第一节 公司组组织机构构及管理理岗位第二节 公司组组织架构构图第三章 董事会会及高管管人员工工作细则则第一节 董事会会工作细细则第二节 公司总总经理工工作细则则第四章 员工行行为规范范第一节 基本素素质要求求第二节 礼仪规规范第三节 工作中中需要注注意的细细节第四节 领导素素质第五节 员工素素质第六节 使用电电话规范范第五章 员工的的聘用、考核与与薪金第一节 员工的的录用、任免和和调动第二节 工作分分配、考考核、转转交第三节 薪金第四节 员工福福利待遇遇第五节 车辆补补助规定定第六节 招聘及及

2、面试管管理规定定第七节 临时用用工管理理规定第八节 推荐人人才管理理规定第九节 员工培培训管理理规定第十节 辞职第六章 公共工工作规范范第一节 工作时时间与考考勤第三节 关于员员工放假假的规定定第四节 建议、意见的的反映第五节 工作的的汇报、文件的的发放及及制度的的制定第六节 上报文文件及报报销票据据等材料料潜在的的规定第七节 公司的的会议及及学习第八节 参加公公司外部部会议及及时汇报报的规定定第九节 人事稽稽查管理理规定第十节 审计规规范第十一节节 审计计通报制制度第十二节节 差旅旅费开支支规定第十三节节 手机机使用管管理规定定第十四节节 节约约用纸、油、水水、电的的规定第十五节节 发传传真

3、规定定第十六节节 礼品品收受、赠送管管理规定定第十七节节 集体体旅游规规定第十八节节 综合合档案室室管理规规定第十九节节 材料料采购、保管、领用及及报废规规定第二十节节 公司司车辆管管理规定定第二十一一节 工工伤事故故处理规规定第二十二二节 合合同管理理规定第二十三三节 合合同付款款规定第二十四四节 招招投标管管理规定定第二十五五节 保保险管理理规定第二十六六节 财财务管理理制度第一部分分 总则则第二部分分 公司司财务报报表管理理制度第三部分分 公司司职能部部门借款款、报销销管理制制度第四部分分 公司司审批权权限管理理制度第五部分分 现金金管理制制度第六部分分 银行行存款管管理制度度第七部分分

4、 支票票使用报报销管理理制度第八部分分 财务务付款及及核销的的管理制制度第九部分分 购置置固定资资产、低低值易耗耗品的审审批制度度第十部分分财务印印鉴管理理制度第十一部部分财财务部会会计人员员工作交交接制度度第十二部部分小小印鉴使使用管理理规定第十三部部分固固定资产产验收及及入账规规定第十四部部分月月末盘点点制度第七章 干部管管理条例例第八章奖奖罚条例例第一节 奖励条条例第二节 违规处处罚条例例第九章 各部门门工作职职责及员员工岗位位职责第一节 总经理理办公室室第二节 人力资资源部第三节 财务部部第四节 审计部部第五节 预算部部第六节 工程部部第七节 材料采采购部第八节 企划设设计部第九节 机

5、运站站第十节 项目部部第十一节节 开发发部第十二节节 销售售部第十章 手册的的编制、修改及及下发第一章 公司简简介XXXXX有限公公司是一一家类企企业。企企业以高高起点、高速度度和高成成长的理理念来创创建公司司并制定定企业发发展的战战略规划划。目前企业业拥有完完备的大大、中型型机械设设备，具具有一定定的经济济实力和和施工能能力，主主要经营营范围是是。年产产值万元。年企企业通过过了ISSO90001：20000质量量管理体体系，IISO1140001：220000环境管管理体系系和2880011：职业业健康和和安全管管理体系系证。公司成立立以来，始终遵遵循以抓抓安全生生产增效效益，抓抓工程质质量

6、树形形象为目目标，团团结广大大员工，发扬艰艰苦创业业精神严严格管理理、积极极开拓、与时具具进，逐逐步发展展成为拥拥有固定定资产多多万元，注册资资金万元元，有职职称的工工程技术术和管理理人员人人，其中中高级职职称人，中级以以上职称称的工程程技术人人员人，资质以以上项目目经理人人。公司司本着一一切为用用户服务务的宗旨旨，自觉觉做到重重合同，守信用用，把企企业效益益和社会会效益结结合起来来，并使使之逐年年提高，制定和和完善了了一系列列规章制制度，有有力地保保证了工工程建设设的顺利利进行。公司较有有影响力力的业绩绩： ；。公司以“质量第第一、用用户至上上”的宗宗旨和“人人创创佳绩，处处争争一流”的企业

7、业精神，积极开开拓市场场，努力力成为一一个高素素质的专专公司。第二章 组织机机构简介介及组织织架构图图第一节 公司组组织机构构及管理理岗位公司实行行董事会会领导下下的总经经理负责责制的管管理体制制。一、 公公司董事事会岗位位设置公司董事事会共55人。董董事长11人，董董事会秘秘书（兼兼董事）1人，董事33人。二、 管管理岗位位层次管理岗位位分三级级(由上上至下)：1、公司总总经理；2、公公司副总总经理、总经理理助理、财务总总监；33、部门门经理(部门副副经理、部门经经理助理理)。三、 组组织机构构组成及及管理岗岗位设置置公司下设设4个职职能部门门、8个个业务部部门。4个职能能部门：总经理办办公

8、室、人力资资源部、财务部部、审计计部。8个业务务部门：预算部、工程部部、材料料采购部部、企划划设计部部、机运运站、项项目部、开发部部、销售售部。公司4个个职能部部门、88个业务务部门各各设经理理一名。1、总经经理办公公室设主主任。2、人力力资源部部设经理理、副经经理。3、财务务部设财财务总监监、财务务经理。4、审计计部设经经理、副副经理。5、预算算部设经经理、经经理助理理。6、工程程部设经经理、经经理助理理。7、材料料采购部部设经理理、经理理助理。8、企划划设计部部设经理理、首席席设计师师。9、机运运站设经经理、经经理助理理。10、 项目部部设总工工程师、副总工工程师、经理、技术负负责人。11

9、、 开发部部设经理理、经理理助理。12、 销售部部设经理理、经理理助理。四、 公公司对各各级干部部的管理理按干干部管理理条例执行，部门经经理（含含副经理理、经理理助理）以上领领导及职职能部门门的骨干干由总经经理办公公室行文文聘任，被聘任任者承担担相应的的管理职职责，享享受相应应待遇。第二节公公司组织织架构图图 第三章 董事会会及高管管人员工工作细则则第一节 董事会会工作细细则总则为了明确确董事会会的职责责权限，确保董董事会及及董事忠忠实履行行职责，维护公公司和股股东利益益，根据据中华华人民共共和国公公司法制定本本工作细细则。董事会的的职权第一条 公司依依法设立立董事会会。董事事会为股股东大会会

10、的常设设执行机机构，对对股东大大会负责责。第二条 董事会会行驶下下列职权权：1、 负负责召集集股东大大会，并并向大会会报告工工作。2、 执执行股东东大会的的决议。3、 决决定公司司的经验验计划和和投资方方案。4、 制制定公司司的年度度财务预预算方案案、决算算方案。5、 制制定公司司的利润润分配方方案和弥弥补亏损损方案。6、 制制定公司司增加或或减少注注册资本本、发行行债券或或其他证证券的方方案。7、 拟拟定公司司重大收收购、回回收本公公司股本本（票）或者合合并、分分立和解解散方案案。8、 根根据股东东大会授授权范围围，决定定公司的的风险投投资，资资产抵押押及其他他担保事事项。9、 决决定公司司

11、内部管管理机构构的设置置。10、 聘任或或者解聘聘公司总总经理、董事会会秘书；根据公公司总经经理的题题名，聘聘任或者者解聘公公司副总总经理、总经理理助理、公司财财务总监监及其他他高级管管理人员员，并决决定其报报酬事项项和奖惩惩事项。11、 制定公公司的基基本管理理制度。 12、 制定公公司章程程的修改改方案。13、 管理公公司信息息纰漏事事项。14、 向股东东大会提提出聘请请或更换换为公司司审计的的会计师师事务所所。15、 听取公公司总经经理的工工作汇报报并检查查公司总总经理的的工作。第三条 董事会会有权决决定万元元人民币币以下(含万元元)的风风险投资资、 设设备采购购、工程程发包、资产抵抵押

12、及担担保事项项。董事的权权利、义义务和责责任第一条 董事享享有下列列权利：l、出席席董事会会议，并并行使表表决权。2、根据据本公司司章程规规定或董董事会委委托代表表公司。3、根据据本公司司章程规规定或董董事会委委托管理理公司业业务。4、根据据工作需需要可交交叉任职职，即可可以兼任任党内职职务和按按规定可可以兼任任的公司司其他领领导职务务。5、公司司章程或或股东大大会授予予的其他他职权。6、董事事可以在在任届期期满之前前提出辞辞职，辞辞职应当当向董事事会提交交书面辞辞职报 告。第二条 董事承承担下列列义务：l、遵守守公司章章程执行行股东大大会、董董事会决决议。2、维护护公司利利益，不不得利用用职

13、权谋谋取私利利或者接接受贿赂赂，不得得侵占公公司的财财产。3、不得得泄露公公司的秘秘密或利利用内部部信息为为自己或或他人谋谋取利益益。4、不得得自营或或者与他他人合作作、合资资经营与与公司同同类的业业务，不不得从事事损害 本公司司利益的的活动。5、不得得挪用公公司资金金或者将将公司资资金借贷贷他人。6、不得得利用职职务便利利为自己己或他人人侵占本本应属于于公司的的商业机机会。7、不得得将公司司的财产产据为己己有或为为他人提提供任何何形式的的担保。8、在股股东大会会未知情情的情况况下，不不得泄露露本公司司的机密密信息。9、不符符合公司司章程规规定或未未经董事事会的合合法授权权，任何何董事不不得以

14、个个人名义义代表公公司或董董事会行行事。董董事以其其个人名名义行事事时，在在第三方方会合理理地认为为该董事事在代表表公司或或者董事事会行事事的情况况下，该该董事应应当事先先声明其其立场和和身份。10、董董事个人人或其所所任职的的其他企企业直接接或间接接与公司司已有的的或计划划中的合合同、交交易：安安排有关关联关系系时(聘聘任合同同除外)，不论论有关事事项在一一般情况况下是否否需要董董事会批批准同意意，均应应当尽快快向董事事会披露露其关联联关系的的性质和和程度。除非有关关联关系系的董事事按照本本条前款款的要求求向董事事会作了了披露，并且董董事会在在不将其其计入法法定人数数，该董董事亦未未参加表表

15、决的会会议上批批准该事事项，公公司有权权撤消该该合同、交易或或者安排排，但在在对方是是善意第第三人的的情况下下除外。11、董董事及其其配偶、子女持持有本公公司或公公司关联联企业的的股份(股权时时)，应应将持有有情况及及此后变变动情况况，如实实向董事事会申报报。第三条 董事承承担以下下责任：l、对公公司资产产流失承承担相应应责任。2、对董董事会重重大投资资决策失失误造成成的公司司损失承承担相应应的责任任。3、承担担中华华人民共共和国公公司法第十章章规定应应负的法法律责任任。4、董事事应当对对董事会会决议承承担责任任。董事事会决议议违反法法律、行行政法规规或公司司章程致致使公司司遭受严严重损失失的

16、，参参与决议议的董事事对公司司负赔偿偿责任。但经会会议记录录证明在在表决时时曾表示示疑义的的，该董董事可免免除责任任。5、任期期尚未结结束的董董事，对对因其擅擅自离职职使公司司遭受损损失的，应当承承担赔偿偿责任。6、董事事连续两两次未能能亲自出出席，也也不委托托其他董董事出席席董事会会会议，视为不不能履行行职责，董事会会应当建建议股东东大会予予以撤换换。董事长的的职权第一条 董事长长行使下下列职权权：1、主持持股东大大会，召召集和主主持董事事会会议议，领导导董事会会日常工工作。2、督促促检查董董事会决决议的实实施情况况。3、签署署公司发发行股票票、万元元以下的的投资、重要合合同及其其他重要要文

17、件。4、签署署董事会会重要文文件和其其他应由由公司法法定代表表人签署署的其他他文件。5、行使使法定代代表人的的职权。 6、根据据经营需需要，向向公司总总经理和和公司其其他人员员签署“法定代代表人授授权委托托书”。7、根据据董事会会决议，签发公公司总经经理、副副总经理理、总经经理助理理、财务务总监、董事会会秘书的的任免文文件。8、董事事会表决决出现两两种意见见的票数数相等时时，有权权停止表表决，待待下次董董事会 再表决决。9、发生生战争、特大自自然灾害害等紧急急情况下下，对公公司事务务行使法法律规定定和公司司利益的的特别裁裁决权，并事后后向董事事会和股股东大会会报告。10、董董事会授授予的或或章

18、程规规定的其其他职权权。第二条 董事长长因故无无法履行行职权时时，应指指定一名名董事代代表行使使其职权权。董事会秘秘书第一条 董事会会设董事事会秘书书，董事事会秘书书是公司司的高级级管理人人员，对对董事 会负责责。第二条 公司董董事或其其他高级级管理人人员可以以兼任公公司董事事会秘书书。董事事兼任 董事会会秘书的的，如同同一行为为需由董董事、董董事会秘秘书分别别做出时时，则该该兼任董董事不得得以双重重身份做做出。第三条 董事会会秘书应应具有必必备的专专业知识识和经验验，由董董事会委委任。若若要辞 职，应应提前一一个月向向董事会会提出书书面申请请。第四条 董事会会秘书离离职，必必须向公公司办理理

19、文件资资料移交交手续。第五条 董事会会秘书的的主要职职责：1、准备备和递交交国家有有关部门门要求的的董事会会和股东东大会出出具的报报告、文文件。2、负责责组织筹筹备董事事会会议议和股东东大会，并负责责会议的的记录和和会议文文件的 保管。3、有权权查阅公公司各部部门的文文件、资资料，并并负责公公司信息息披露事事务，保保证公司司信息披披露的及及时、准准确、真真实、完完整及合合法。4、保证证有权得得到公司司有关记记录和文文件的人人员及时时得到文文件和记记录。5、使公公司董事事、高级级管理人人员明确确其应当当担负的的责任，遵守国国家有关关法律、法规、规章、政策、公司章章程的有有关规定定。6、负责责董事

20、会会的日常常行政管管理工作作和文秘秘工作，保证公公司有完完整的必必备文 件和原原始记录录，并协协助董事事会行使使职权。7、在董董事会违违反法律律、法规规、规章章、政策策及公司司章程的的有关规规定时，应当及及时提出出疑义。8、公司司章程所所规定的的其他职职责。第六节 董事会会会议制制度第一条 一般规规定l、董事事会会议议分为定定期会议议和临时时会议：定期会会议每年年度召开开3次，一季度度末前11次、二二季度末末前1次次、三季季度末前前1次；临时会会议经三三分之一一以上的的董事联联名提议议，公司司总经理理提议、董事长长认为有有必要时时或有紧紧急事由由时，即即可召开开董事会会临时会会议。2、董事事会

21、会议议应在召召开前110日向向各董事事发出通通知，但但在有紧紧急事由由并经 全体董董事一致致同意时时，可不不受此通通知时限限制约，随时召召开董事事会临时时会议。3、董事事会会议议至少须须有半数数以上的的董事出出席方为为有效。董事会会做出的的决议 须经半半数以上上的董事事表决同同意方可可执行，董事会会实行记记名式表表决方式式。4、董事事会会议议应由董董事本人人出席。董事因因故不能能出席也也可以书书面形式式委托 代表人人出席，委托书书应载明明授权范范围。5、董事事会会议议由董事事长主持持，秘书书就会议议议题和和内容应应做详细细记录，并由 出席会会议的董董事和董董事会秘秘书签字字。6、董事事会应将将

22、公司章章程及历历届股东东大会和和董事会会会议记记录及授授权委托托书、 资产负负债表、损益表表存入公公司档案案，并将将股东名名册存放放于公司司。第二条 董事会会会议准准备 1、董事事会会议议的准备备工作由由董事会会秘书负负责。2、董事事会秘书书应审阅阅拟提交交董事会会讨论决决定的文文件是否否与中中华人民民共和 国公司司法和和本公司司章程的的条款相相抵触。3、董事事会秘书书应于会会前做好好各项会会务安排排，如有有变动，应及时时通知各各董事。第三条 董事会会会议程程序l、董事事会秘书书宣布出出席会议议情况并并宣读本本次董事事会会议议议程。2、董事事长宣布布开会并并依会议议议程主主持会议议。3、董事事

23、长主持持逐个讨讨论议案案并表决决，逐个个归纳表表决意见见。4、董事事会秘书书整理、宣读董董事会决决议全文文，并请请与会董董事在该该决议上上签字。5、董事事长宣布布董事会会会议决决议和纪纪要的发发布范围围。6、董事事长宣布布议程完完毕，会会议结束束。第四条 董事会会会议文文件1、董事事会所有有文件由由董事长长授权董董事会秘秘书保存存，作为为公司档档案。如如需另 存有关关部门，由董事事会秘书书负责办办理一切切手续。2、除董董事、董董事会聘聘请的会会计师和和公司聘聘请的律律师以及及其他专专业顾问问外， 未经董董事会授授权者，不得查查阅董事事会会议议记录。3、除公司章章程规规定应向向股东大大会提交交的

24、议案案外，任任何董事事会决议议、文 件的发发布须经经董事长长同意，并由董董事长确确定发布布范围。4、所有有呈送董董事会会会议的文文件、资资料，必必须经董董事会秘秘书审阅阅后，由由董事 会秘书书呈送董董事会、董事长长及各位位董事。5、会议议形成的的决议、纪要经经全体与与会董事事签字后后，由董董事会秘秘书于会会后5 个工作作日内分分送各位位董事。第五条 保密原原则l、全体体出席董董事会会会议的人人在未经经董事会会或董事事长授权权的情况况下不得得公开 会议情情况。2、凡董董事公开开的情况况与事实实不符或或给公司司及董事事会带来来严重影影响的，董事 会有权权要求其其承担所所有责任任。3、董事事、董事事

25、会秘书书有责任任认真保保管其所所有的董董事会文文件、公公司文件件、会议议记录、纪要等等书面资资料。如如有遗失失，应及及时上报报董事长长并通知知董事会会秘书。第七节 董事会会的工作作程序第一条 投资决决策程序序董事会设设决策咨咨询委员员会机构构。凡需需经董事事会决策策的事项项，由公公司总经经理组 织有关关人员拟拟订并提提交董事事会决策策咨询委委员会组组织专家家论证后后，董事事会决定定。第二条 人事任任免程序序由董事会会任免的的事项，董事长长、公司司总经理理在各自自职权范范围内提提出人事事任免 提名，按规定定程序考考察协商商，经董董事会讨讨论做出出决定，由董事事长签发发聘任或或解聘文文件。第三条

26、财务预预(决)算工作作程序董事会委委托公司司总经理理组织人人员拟订订公司年年度财务务预决算算、盈余余分配和和亏损 弥补等等方案，提交董董事会审审议，审审议后的的方案由由公司总总经理组组织实施施；由董董事会自自行决定定的其他他财经方方案，经经董事长长主持有有关部门门和人员员拟订，提交董董事会审审定后，由公司司总经理理组织实实施。第四条 重大事事项工作作程序董事长在在提交董董事会讨讨论重大大事项之之前，应应进行调调查研究究，必要要时可请请有 关关咨询机机构论证证，提出出可行性性分析意意见；经经董事会会通过并并形成决决议后签签署意见见， 付付诸实施施。第五条 董事会会检查工工作程序序董事会决决议实施

27、施过程中中，董事事长应就就决议的的实施情情况进行行跟踪检检查，在在检 查查中发现现有违反反决议的的事项时时，可要要求和督督促公司司总经理理予以纠纠正，公公司总经经理若不不采纳其其意见，董事长长可提请请召开临临时董事事会，形形成决议议责成公公司总经经理予以以纠正。第八节 董事会会经费第一条 董事会会经费计计划由董董事会秘秘书制定定，在公公司管理理费用中中列支。第二条 董事会会经费用用途1、兼职职董事的的津贴。2、股东东大会、董事会会议的费费用。3、以董董事会和和董事长长名义组组织的各各项活动动经费。4、属董董事会职职权范围围内发生生的业务务费用(如投资资决策、资金筹筹集、财财务审 计、法法律诉讼

28、讼等业务务)。5、董事事会和董董事长的的特别费费用。6、董事事会的信信息披露露、办公公费用以以及其他他支出。第三条 董事会会经费由由财务部部门管理理，各项项支出由由董事会会秘书审审核，董董事长 审批。附 则本细则由由董事会会负责解解释。第九节 公司总总经理工工作细则则总则第一条 为了保保证公司司总经理理忠实履履行职责责，勤勉勉高效地地工作，维护公公司、股股东和债债权人的的合法权权益，规规范经理理班子的的行为，根据中华人人民共和和国公司司法 和XXXXXXX有限限公司章章程，制订本本工作细细则。第二条 公司聘聘任公司司总经理理一名，副总经经理2名名及其他他高级管管理人员员若干名名。第三条 本细则

29、则适用于于XXXXX有限限公司。第十节 公司总总经理的的职责及及权限第一条 公司总总经理的的职责1、维护护公司法法人财产产权，确确保公司司财产保保值和增增值，正正确处理理所有者者、企业业和员工工的利益益关系。2、严格格遵守公公司章程程和执行行董事会会决议。不得变变更董事事会决议议，不得得越权 行使职职责，及及时向工工会报告告涉及员员工切身身利益的的各项决决定。3、组织织公司各各方面力力量，实实施董事事会确定定的工作作任务和和各项生生产经营营指标， 层层层落实经经济责任任制，保保证各项项工作任任务和经经营指标标的完成成。4、注意意分析研研究市场场信息，搞好营营销工作作；组织织研究开开发新产产品，

30、增增强企业业的市场场应变能能力和竞竞争能力力。5、推行行全面质质量管理理体系，按ISS090001：20000标准准建立健健全质量量管理体体系， 不断提提高产品品质量和和质量管管理水平平。6、推行行全面环环境管理理体系，按ISS01440011：20000标标准建立立健全环环境管理理体 系系，不断断提高生生产环境境管理水水平。7、推行行全面职职业健康康和安全全管理体体系，按按280001：20001标准准建立健健全职业业健康和和安全管管理体系系，不断断提高职职业健康康和安全全管理水水平。8、积极极推进技技术进步步和现代代化管理理，提高高经济效效益，增增强企业业自我改改造和 自我发发展的能能力。

31、9、高度度重视安安全生产产，抓好好灾害防防治工作作。10、重重视职工工教育，加强精精神文明明建设。不断提提高员工工思想素素质和劳劳动能力力。 在在提高经经济效益益的基础础上，逐逐步改善善员工的的物质文文化生活活。第二条 公司总总经理行行使下列列职权1、组织织实施董董事会决决议，全全面主持持公司的的日常生生产经营营与管理理工作。2、拟订订公司中中长期发发展规划划、重大大投资项项目及年年度生产产经营计计划。3、组织织拟订公公司年度度财务预预(决)算方案案、利润润分配方方案、弥弥补亏损损方案和和公司用用于抵押押融资贷贷款的方方案。4、拟订订公司增增加或减减少注册册资本和和发行公公司债券券的方案案。5

32、、拟订订公司内内部经营营管理机机构设置置方案。6、拟订订公司员员工工资资方案和和奖惩办办法以及及年度用用工计划划。7、拟订订公司基基本管理理制度，完善公公司具体体规章。 8、提请请董事会会聘任或或解聘公公司副总总经理、总经理理助理及及财务总总监。9、提名名进入控控股、参参股企业业董事会会的董事事、经理理和财务务负责人人人选，经公司司总经理理办公会会议表决决通过后后聘任或或解聘进进入控股股、参股股企业董董事会的的董事、经理和和财务负负责人。10、决决定公司司各职能能部门负负责人的的任免。11、按按照公司司人事管管理的有有关规定定，决定定公司员员工的聘聘用、升升级、加加薪、 奖惩与与辞退。12、按

33、按照公司司财务管管理的有有关规定定，审批批公司日日常经营营管理中中的各项项费用 支出。13、根根据董事事会确定定的公司司投资方方案，组组织实施施投资项项目。14、根根据股东东大会通通过的生生产计划划、投资资计划预预(决)算方案案，在董董事会授授权的范范围内，决定公公司贷款款事项。15、在在董事会会的授权权范围内内，决定定公司法法人财产产的处置置和固定定资产的的购置。16、在在董事会会授权范范围内，审批公公司财务务支出款款项；根根据董事事会决定定，对 公司大大额款项项的调度度、财务务支出与与财务总总监实行行联签制制。17、在在董事会会授权范范围内，代表公公司签署署各种合合同和协协议；签签发日常常

34、行政、 业务务等文件件。18、对对董事会会决议有有申请复复议一次次的权利利。 19、可可提议召召开董事事会临时时会议。20、公公司章程程规定和和董事会会授予的的其他职职权。公司总经经理工作作机构及及工作程程序第一条 根据董董事会决决定，公公司可设设置精干干的业务务部门和和行政管管理部门门，负 责公司司各项经经营管理理和日常常行政工工作。第二条 日常经经营管理理工作程程序l、投资资项目工工作程序序公司总经经理主持持实施公公司的投投资计划划。在确确定投资资项目时时，应建建立可行行性研 究制度度。公司司投资管管理部门门应将可可行性报报告等有有关资料料提交公公司总经经理办公公会议 审议并并提出意意见，

35、经经董事会会批准后后实施。投资项项目实施施时，应应确定项项目执行行人 和和项目监监督人，执行和和跟踪检检查项目目实施进进展情况况。项目目完成后后，按照照有关规规定进行行项目审审计。2、人事事管理工工作程序序公司总经经理、副副总经理理、总经经理助理理、财务务总监、总工程程师、副副总工程程师，由由公司总总经理提提名，由由董事会会研究决决定聘任任或解聘聘。公司中层层管理人人员(董董事会聘聘任人员员除外)，由公公司总经经理提名名，公司司人力资资源部进进行民主主测评，公司总总经理办办公会议议研究讨讨论后按按程序由由公司总总经理聘聘任或解解聘。公司任免免的中层层以上管管理人员员，未经经考察的的不得提提交公

36、司司总经理理办公会会议或 董事会会讨论，应暂缓缓决定任任免。3、财务务管理工工作程序序根据董事事会决定定，严格格执行年年度财务务预(决决)算制制度，大大额款项项支出，实行公公司总经经理和财财务总监监联签制制度；重重要财务务支出，应由使使用部门门提出报报告，财财务部门门审查核核实，公公司总经经理批准准；日常常的费用用支出，应本着着勤俭节节约、严严格管理理的原则则，由财财务部门门牵头、分别与与公司各各部门核核定年度度费用包包干基数数，经公公司总经经理批准准后，实实行“总总额包干干、自主主使用、超支自自补、节节余留用用”的办办法管理理。4、工程程项目管管理工作作程序公司的工工程项目目实行公公开招标标

37、制度。公司总总经理应应积极组组织有关关部门制制定招 标文件件，组织织专家对对投标单单位的施施工方案案进行评评估，确确定投标标单位，并按国国家有关关规定依依照严格格的工作作程序实实施招标标；招标标结束后后，与中中标单位位签订详详细的施施工合同同，并责责成投资资部门确确定专人人配合工工程监理理部门进进行跟踪踪和监督督，定期期向公司司总经理理汇报工工程进度度和预算算执行情情况，发发现问题题应采取取有效措措施予以以处置；工程竣工工后，组组织有关关部门严严格按国国家规定定和工程程施工合合同进行行验收，并请中中介机构构进行工工程决算算审计。5、公司司对重大大合同项项目管理理、资产产管理等等工作，根据具具体

38、情况况，制定定相应工工作程序序。公司总经经理办公公会议制制度公司总经经理办公公会议分分为例会会和临时时会议。公司总经经理办公公会议由由公司总总经理主主持，讨讨论公司司的生产产、经营营、管理理、发展展的重大大事项，以及各各职能部部门、业业务部门门提交会会议审议议的事项项。公司司总经理理办公会会议视议议程需要要可指定定公司有有关职能能部门和和业务部部门负责责人列席席。遇有下列列情况之之一，召召开公司司总经理理办公会会议：一、召开开条件1、制定定实旋董董事会决决议、公公司年度度计划和和投资方方案。2、制定定公司内内部管理理机构的的设置、合并或或撤消的的方案。3、聘任任或者解解聘经理理级以上上干部。4

39、、讨论论公司内内部员工工的工资资、福利利、奖惩惩、聘用用或者解解聘等涉涉及员工工切身利利益的问问题。5、讨论论通过公公司的管管理制度度。6、重大大设备事事故、安安全事故故的处理理。7、传达达政府会会议精神神，研究究贯彻执执行方法法。8、公司司总经理理班子成成员需集集体讨论论、研究究的问题题，需相相互沟通通、协调调的事情情。9、公司司总经理理认为有有必要召召开时。二、程序序和参加加人员l、公司司总经理理办公会会议由公公司总经经理办公公室召集集，将会会议的基基本内容容通知到到需参加加会议的的人员。2、公司司总经理理办公会会议由下下列人员员出席：公司总总经理、副总经经理、总总经理助助理、财财务总监监

40、、董事事会秘书书。3、公司司总经理理办公扩扩大会议议扩大到到下列人人员出席席：有关关职能部部门负责责人、业业务部门门负责人人、公司司总经理理指定的的其他人人选。4、公司司总经理理召集的的专题会会议，由由公司总总经理班班子成员员及公司司总经理理指定人人员参加加。 5、公司司总经理理办公会会议由公公司总经经理亲自自主持。公司总总经理不不在时，由公司司总经理理委托其其他高级级管理人人员主持持。委托托方式分分为口头头委托和和书面委委托，采采取何种种委托方方式应由由会议的的重要程程度而定定。6、会议议召开时时，首先先由主持持人宣读读会议议议题及其其顺序。其次，由会议议发言人人发言，最后由由主持人人做出结

41、结论。意意见统一一或基本本统一的的，由会会议主持持人做出出明确决决定。意意见分歧歧较大的的，由公公司总经经理做出出决定。7、办公公室主任任应负责责全面、正确地地做好会会议记录录、录音音。8、总经经理办公公室负责责总经理理办公会会议纪要要的起草草，经总总经理签签发后发发放到与与会人员员，并将将纪要落落实情况况在每月月1日以以报表的的形式反反馈给总总经理。第十一节节 公司司总经理理报告制制度第一条 公司总总经理应应定期或或不定期期向董事事会报告告公司生生产经营营计划的的执行情情况。第二条 公司总总经理应应定期向向董事会会或不定定期向董董事长报报告公司司重大合合同的 签订、执行情情况。第三条 遇有重

42、重大情况况(重大大灾害、重大事事故、诉诉讼及人人力不可可抗拒的的事项)， 应应立即报报告董事事会。第四条 按照董董事会的的要求，公司总总经理应应定期向向其做工工作汇报报，并保保证报告告的真实实性。第五条 董事会会认为必必要的其其他事项项。第十二节节 公司司总经理理的考核核和奖惩惩第一条 考核的的指标、方式一、主要要指标1、资产产规模2、实现现利润总总额3、销售售(主营营收入)总额4、全年年平均净净资产利利润率二、考核核方式 l、公司司总经理理报酬实实行年薪薪制。2、以前前款l3项指指标为依依据，决决定公司司总经理理年薪的的基本收收入部分分。3、以前前款第44项指标标为依据据，结合合净资产产增长

43、率率、职工工收入增增长率、重要基基建项目目和技术术改造完完成率等等辅助考考核指标标，决定定公司总总经理年年薪中的的风险收收入部分分。4、公司司总经理理的考核核奖惩方方案经董董事会通通过后，由监督督实施。第二条 公司总总经理在在任职期期内成绩绩特别显显著的，由公司司董事会会做出决决议，另另行给予予奖励。第三条 公司总总经理在在任职期期内发生生辞职、解聘等等情形之之一时，必须由由具有法法定资格格的会计计师事务务所或审审计师事事务所进进行离任任审计。第四条 公司总总经理在在任期内内，由于于工作上上的失误误或失职职，发生生下列情情况者， 应区区别情节节给予经经济处罚罚、行政政处分、解聘或或依法追追究刑

44、事事责任。1、因经经营、管管理不善善，导致致公司连连续两年年亏损额额持续增增加的。2、因决决策失误误或违法法乱纪，给公司司资产造造成重大大损失的的。3、授意意和指使使公司造造假帐、虚报利利润的。4、因忽忽视环境境保护，造成严严重污染染，导致致公司发发生经济济损失，给社会会带来危危害的。5、由于于指挥不不当、管管理不善善、玩忽忽职守而而发生重重大安全全事故，使公司司财产和和员工生生命遭到到重大损损害的。6、犯有有其他严严重错误误的。第五条 公司总总经理违违反本公公司章程程规定所所获得的的收益，董事会会有权做做出决定定收缴所所获收益益为公司司所有；给公司司造成损损害的，公司有有权要求求其赔偿偿；构

45、成成犯罪的的，依法法追究其其刑事责责任。附 则1、本细细则和国国家法律律、法规规及公司司章程有有抵触者者，按国国家法律律、法规规和本公公司章程程执行。2、本细细则由董董事会负负责解释释。第四章 员工行行为规范范第一节 基本素素质要求求第一条 遵守国国家法律律，严格格执行公公司各项项规章制制度。第二条 服从领领导，科科学、忠忠实地执执行公司司的指令令。第三条 按时、保质、保量完完成公司司指定的的各项工工作任务务。第四条 爱护公公司的一一切财物物，厉行行节约，把费用用降到最最低。第五条 熟练掌掌握本职职工作所所需要的的知识和和技能，努力学学习，提提高工作作效 率率。第六条 团结协协作，相相互关心心

46、，使公公司成为为和睦友友好的大大家庭。第七条 关心公公司的前前途与发发展，及及时诚恳恳地提出出合理化化建议。第八条 具备较较高的安安全生产产和防火火意识，严防事事故发生生。第九条 严守公公司机密密，处处处维护公公司的信信誉与利利益。第二节 礼仪规规范第一条 仪表着着装1、男士士不蓄须须，不留留长发且且梳理整整洁；女女士要淡淡妆，不不用香味味浓烈的的香水，服装得得体，不不过分华华丽；所所有员工工必须保保持黑色色头发、不可梳梳披肩发发，不留留长指甲甲。2、各部部门员工工周一到到周五及及参加各各类接待待、用餐餐等活动动时，男男士必须须着正式式西装、浅色衬衬衫、打打领带，夏季须须穿白衬衬衫或浅浅色衬衫

47、衫打领带带；女士士必须穿穿西装(衬衫)或参照照西装(衬衫)的正式式服装。配置工装装的员工工须着本本岗位统统一定制制的工装装。第二条 姿态礼礼仪1、站姿姿正确的站站姿是抬抬头、目目视前方方、挺胸胸直腰、肩平、双臂自自然下垂垂、收腹腹、双腿腿并拢直直立、脚脚尖分呈呈V字型型，身体体重心放放到两脚脚中间；也可两两脚分开开，比肩肩略窄，双手交交叉放在在体前或或体后。站立开开会时，男员工工应两脚脚分开，比肩略略窄，双双手合起起放在背背后；女女员工应应双脚并并拢，脚脚分呈VV字型，双手合合起放于于腹前。2、坐姿姿男士：入入座时要要轻，至至少要坐坐满椅子子的23，后后背轻靠靠椅背，双膝自自然并 拢，可可略分

48、开开。身体体可稍向向前倾，表示尊尊重和谦谦虚。女士：入入座前应应用手扶扶裙，坐坐下后将将裙角收收拢，两两腿并拢拢，双脚脚同时向向左或向向右放，两手叠叠放于腿腿上。如如长时间间端坐可可将两腿腿交叉叠叠放，但但要注意意上面的的腿向回回收，脚脚尖向下下。3、走姿姿轻而稳，抬头、挺胸，肩部要要放松，两眼平平视，面面带微笑笑，自然然摆臂。第三条 称呼在公司内内应以职职务称呼呼上司或或其他领领导。在在社交场场合，对对陌生人人的称呼呼，男子子不论婚婚否，均均统称为为“先生生”：女女子则根根据婚姻姻状况而而定，对对已婚的的女子称称 “夫夫人”、“太太太”或“女士”，对未未婚的女女士称“小姐”，如不不明其婚婚姻

49、状况况， 可可统称为为“小姐姐”、“女士”。教育界、文艺界界新相识识的人都都可尊称称为“老老师”。第四条 见面问问候走在路上上或在公公共场所所，遇见见相识的的人或同同事，应应主动打打招呼，问候致致意。 问候语语可以说说“您早早”、“您好”等，也也可微笑笑点头示示意。当当别人向向自己打打招呼 时，要要及时回回复致意意。第五条 自我介介绍在日常工工作中，经常需需要我们们做必要要的沟通通以寻求求理解、帮助、支持。介绍是是最常见见的与他他人结识识、沟通通、增进进了解、建立联联系的方方式。自自我介绍绍的内容容，要根根据实际际需要及及所处的的场合而而定，要要有鲜明明的针对对性。在在一般场场合，自自己并无无

50、与对方方深入交交往的愿愿望，只只需向对对方表明明自己的的身份即即可，但但如因公公务、工工作需要要与人交交往，自自我介绍绍包括姓姓名、单单位和职职务，无无职务可可介绍从从事的具具体工作作。进行自我我介绍，要简洁洁、清晰晰、充满满自信，态度要要自然、亲切、随和，语速要要不快不不慢，目目光正视视对方。在社交交场合或或工作联联系时，自我介介绍应选选择适当当的时间间，当对对方无兴兴趣、无无要求、心情不不好或正正在休息息、用餐餐、忙于于处理事事务时，切忌去去打扰，以免尴尴尬。第六条 为他人人介绍为他人做做介绍，要先了了解双方方是否有有结识的的愿望，做法要要慎重自自然，不不要冒然然行事。最好先先征求一一下双

51、方方的意见见，以免免为原来来就相识识者或关关系不好好者作介介绍。介介绍时，根据实实际需要要的不同同，一般般只介绍绍双方的的姓名、单位、职务，有时为为了推荐荐一方给给另一方方，介绍绍时可以以说明被被推荐方方与自己己的关系系，或强强调其才才能、成成果，便便于新结结识的人人相互了了解与信信任。介介绍具体体的人时时，要用用敬词，同时，应该礼礼貌地用用手示意意，不要要用手指指去指点点。为他人介介绍时，要注意意顺序。先把职职位低者者介绍给给职位高高者，若若难以判判断职位位高低，可把年年轻的介介绍给年年长的；先把本本公司的的人介绍绍给其他他公司的的人；先先把男性性介绍给给女性，当男女女职位及及年龄差差别较大

52、大时，若若女性年年轻时，可先把把女性介介绍给男男性。作为被介介绍者，应当表表现出结结识对方方的热情情，目视视对方，除女士士和年长长者外，被介绍绍时一般般应起立立，但在在宴会桌桌上和会会谈桌上上只需微微笑点头头有所表表示即可可。第七条 握手握手的标标准方式式是行至至距握手手对象11米处，双腿立立正，上上身略向向前倾，伸出右右手，四四指并拢拢，拇指指张开与与对方相相握，握握手时用用力适度度，上下下稍晃动动344次，随随即松开开手，恢恢复原状状。与人人握手，神态要要专注、热情、友好、自然，要面带带微笑并并目视对对方双眼眼，同时时向对方方问候。 握手时还还应掌握握以下四四个要素素：1、握手手力度。握手

53、时时为了表表示热情情友好，应当稍稍许用力力，但以以不握痛痛对方的的手为限限度。在在一般情情况下，握手不不必太用用力，握握一下即即可。男男士与女女士握手手不能握握得太紧紧，一般般只象征征性握一一下指尖尖即可。2、先后后顺序。握手的的先后顺顺序为：男女之之间，男男士要等等女士先先伸手后后才能握握手，如如女士不不伸手，无握手手之意，可用点点头或鞠鞠躬致意意；宾主主之间，主人应应先向客客人伸手手，以示示欢迎；长幼之之间，年年幼的要要等年长长的先伸伸手；上上下级之之间，下下级要等等上级先先伸手，以示尊尊重。多多人同时时握手切切忌交叉叉，要等等别人握握完后再再伸手。3、握手手时间。握手时时间的长长短可根根

54、据握手手双方亲亲密程度度灵活掌掌握。初初次见面面者，一一般应控控制在33秒钟以以内，切切忌握住住异性的的手久不不松开。即使握握同性的的手，时时间也不不宜过长长，以免免对方欲欲罢不能能。但时时间过短短，会被被人认为为傲慢冷冷淡，敷敷衍了事事。4、握手手禁忌。不要在在握手时时戴着手手套或戴戴着墨镜镜，另一一只手也也不能放放在口袋袋里。只只有女士士在社交交场合可可以戴薄薄纱手套套与人握握手。握握手时不不宣发表表长篇大大论，点点头哈腰腰，过分分客套。除长者者和女士士，坐着着与人握握手是不不礼貌的的，只要要有可能能，都要要起身站站立。第八条 使用名名片在社交场场合，名名片是自自我介绍绍的简便便方式。交换

55、名名片的顺顺序一般般是：“先客后后主，先先低后高高”。当当与多人人交换名名片时，应依照照职位高高低的顺顺序，或或是由近近及远，依次进进行，切切勿跳跃跃式地进进行。递递送名片片时应将将名片的的正面面面向对方方，双手手奉上，眼睛注注视对方方并面带带微笑，大方的的说：“这是我我的名片片，请多多多关照照”。名名片的递递送应在在介绍之之后，在在尚未弄弄清对方方身份时时不应急急于递送送名片，更不要要把名片片视同传传单随便便发放。接受名片片时应起起身，面面带微笑笑双手接接过名片片。接过过名片时时应说：“谢谢谢”，然然后仔细细阅读并并记住对对方的姓姓名及职职务，阅阅读时可可将对方方的姓名名职务念念出来，并抬头

56、头看看对对方的脸脸，使对对方产生生一种受受重视的的感觉。然后，回敬一一张自己己的名片片，如身身上未带带名片，应向对对方表示示歉意。在对方方离去之之前，或或话题尚尚未结束束，不必必急于将将对方的的名片收收藏起来来。接过别人人的名片片切不可可随意摆摆弄或扔扔到桌子子上，也也不要随随便地塞塞进口袋袋或 丢丢在包里里，应放放在西服服左胸的的内衣袋袋或名片片夹里，以示尊尊重。 第九条 倾听在人际交交往中，多听少少说，善善于倾听听别人讲讲话是一一种高雅雅的素养养。倾听听别人讲讲话，必必须做到到耳到、眼到、心到，同时还还要辅以以其他的的行为和和态度，主要的的倾听技技巧有以以下几个个方面：1、注视视说话者者，

57、保持持目光接接触，不不要东张张西望。2、单独独听对方方讲话，身子稍稍微前倾倾。3、面部部保持自自然的微微笑，表表情随对对方谈话话内容有有相应的的变化，恰入其其分地频频频点头头。4、不要要中途打打断对方方，让对对方把话话说完。5、适时时而恰当当地提出出问题，配合对对方的语语气表述述自己的的意见。6、不离离开对方方所讲的的话题，但可通通过巧妙妙的应答答，把对对方讲话话的内容容引向所所需的方方向和层层次。7、谈话话时不可可时常看看表或做做出心烦烦意乱的的样子。第十条 拜访礼礼仪1、拜访访前的相相邀：拜访前要要与被访访者电话话联系，联系的的内容主主要有四四点：(1)、自报家家门(姓姓名、单单位、职职务

58、等)。(2)、询问被被拜访者者是否在在单位，是否有有时间或或何时有有时问。(3)、提出访访问的内内容。(4)、在对方方同意的的情况下下确定具具体拜访访时间、地点。注意要要避开吃吃饭和休休息、特特别是午午睡时间间，最后后，向对对方表示示感谢。2、拜访访中的举举止礼仪仪(1)、要守时时守约。(2)、讲究敲敲门的艺艺术。要要用食指指敲门，力度适适中，间间隔有序序敲三下下后等待待回音。如无应应声可稍稍加力度度再敲三三下：如如有应声声，则侧侧身隐立立于右门门框一侧侧，待门门开时再再向前迈迈半步，与主人人相对。(3)、主人让让座后，要先表表示感谢谢后再采采用规矩矩的礼仪仪坐姿坐坐下，主主人递上上烟、茶茶等

59、要双双手接过过并表示示感谢。如果主主人没有有吸烟的的习惯，尽量不不吸，以以示对主主人的尊尊重。(4)、起身告告辞时，要向主主人表示示打扰的的歉意，出门后后主动回回身与主主人握手手告别，说“请请留步”，待主主人留步步后，走走几步，再回首首挥手致致意。第十一条条 待客客礼仪l、接待待客人应应在约定定的接待待时间内内进行，不能迟迟到、缺缺席。2、有客客人来访访时应马马上起立立接待，并让座座。当有有多人来来访时应应按序进进行，不不能先接接待熟悉悉的客人人。3、对提提前预约约好来访访的客人人，应做做好相关关准备。要记住住经常来来访客人人的姓名名及联系系方式。4、接待待客人一一律在指指定区域域接待。5、在

60、引引导客人人去领导导办公室室的路途途中，工工作人员员要走在在客人左左前方数数步远的的位置，忌把背背影留给给客人。在陪同同客人去去见领导导的路上上，不要要只顾走走路，可可以随机机介绍一一些本单单位的大大概情况况。6、工作作时间内内，未经经批准不不得私自自会客或或与来宾宾交谈。7、有客客人来访访时，禁禁止向外外张望。8、如上上级领导导来访，接待要要大方周周到，对对领导交交待的工工作要认认真听、记、准准确、客客观的回回答领导导提出的的问题。下级来来访，接接待要亲亲切热情情，对反反映的问问题要认认真听取取，暂时时解决不不了的要要认真记记录，及及时完成成并给予予回复。第十二条条 乘车车礼仪1、请领领导和