企业管理管理制度XXXX

1、 PAGE 管理制度公司制度度建设基基本原则则第一条 目的的。为加加强公司司制度建建设，健健全公司司制度体体系，推推进公司司依照现现代企业业制度开开展管理理。第二条 本公公司任何何一项制制度的制制定，其其目的是是为了健健全公司司各项工工作的管管理，保保证其规规范运作作，所有有制度都都必须建建立在保保障公司司良好经经营秩序序的基础础上。第三条 公司司制度的的制定、适用、修改、废止、解释和和编纂等等事项，适用本本原则。第四条 公司司的制度度建设必必须依照照规定的的权限和和程序，从公司司整体利利益出发发，维护护公司制制度体系系的统一一性和权权威性。行政管理制度公文管理理办法第一章 总则则第一条 为了

2、统统一公司司行政制制度管理理，适应应公司发发展需要要，配合合推进公公司制度度化标准准化管理理，制定定本规定定。第二章 公文管理细则第二条为使公司司的公文文处理工工作规范范化、制制度化、科学化化，制定定本细则则。第三条 本本规定所所称公文文指公司司与政府府职能部部门、相相关单位位间传送送的文件件，以及及公司内内部各部部门相互互间传送送的各类类文件（包括会会议纪要要）、制制度规范范（不含含合同文文件）等等。第四条公文文处理指指公文的的办理、管理、整理（立卷）、归档档等一系系列相互互关联、衔接有有序的工工作。第五条行政部部是公文文处理的的管理机机构，指指定专职职人员负负责公文文处理工工作。第三章 公

3、文文格式第六条公文文一般由由秘级和和保密期期限、紧紧急程度度、单位位标识、发文字字号、签签发人、标题、主送单单位、正正文、成成文日期期、印章章、附件件、主题题词、抄抄送单位位、印发发单位和印印发日期期等部分分组成。一、涉涉及公司司秘密的的公文须须标明密密级和保保密期限限，其中中，“绝绝密”、“机密密”、“秘密”级公文文还应专专人专管管；二、紧急急公文应应当根据据紧急程程度分别别标明“紧急”、“加急”；三、发文文单位标识识使用发发文单位位全称或或者规范范化简称称；联合合行文的的，主办办单位排列列在前；四、发文文字号包包括单位位代字、年份、序号，联合行行文，只只标明主主办单位位发文字字号；五、公文

4、文标题应应当准确确简要地地概括公公文的主主要内容容并标明明公文种种类，一一般应当当标明发发文单位位；公文文标题中中除法规规、规章章、制度度名称加加书名号号外，一一般不用用标点符符号；六、主送送单位指公公文的主主要受理理单位，应应当使用用全称或或者规范范化简称称；七、公文文如有附附件，应应当注明明附件顺顺序和名名称；八、印印章：公公文应加加盖公章章；九、成成文日期期以负责责人签发发的日期期为准，联合行行文以最最后签发发单位负责责人的签签发日期期为准，电报以以发出日日期为准准；十、公文文应当标标注主题题词；十一、抄送单单位指除除主送单单位外需需要执行行或知晓晓公文的的其他单单位、领领导，应应当使用

5、用全称或或者规范范化简称称；十二、份数指指需要发发送及归归档的文文件份数数；十三、 各单位位发文（包括传传真件）参考格格式见红谷置置业投资资有限公公司公文文格式。第七条公文文用纸一一般采用用国际标标准A44型（2210mmm2297mmm），左侧装装订。张张贴的公公文用纸纸大小，根据实实际需要要确定。第四章 发文文办理第八条 发文文一、以公公司名义义或部门门名义发发出的文文件，由由经办部部门按公公文管理理规定要要求拟定定文稿及及办理发发文审批批；发文文前，经经办部门门将文件件、电子子文档、发文审审批依据据交行政政部，行行政部核核对、登登记后进进行发文文。二、公司司内部发发文，发发文单位位填写“

6、文件会会签单”，由行行政部负负责送达达并做好好发文登登记、存存档工作作。第九条发发文程序序一、流程程 ：拟拟稿 核稿 会签 签签发 编号号 校对、打印 盖盖章 发文。二、会签签时限1、“普普通”公文应应在8个个工作小小时内会会签完毕毕；“紧急”类公文文应在44个工作作小时内内会签完完毕；“加急”公文应应随到随随签，必必要时可可以集体体商榷（紧急程程度由拟拟稿单位位确定、管线领领导审定定，并说说明理由由）；2、如公公文涉及及事项复复杂，行行政部可可适当延延长时限限，但不不得超过过本条第第1款所所规定时时限的两两倍。第十条签签发一、签发发权限：1、涉及及公司管管理制度度、办法法及规定定性文件件，由

7、总总经理签签发；2、公司司重要对对外文件件（如对对政府函函件），由总经经理签发发；3、公司司各职能能部门间间知会性性函件，由该部部门负责责人签发发；4、人事事任免通通知，按按人事管管理权限限签发；二、对会会签有不不同意见见者，经经整理后后再送签签发人，文件一一经签发发，不再再改动。如确需需修改，须经签签发人同同意。第十一条条编号拟稿部门门应附送送已审批批的“公文发发文表”、公文文稿样及及公文电电子文档档，交由由行政部部统一登登记、编编号。第五章 收文办办理第十二条条 收文文办理指指对收到到公文的的办理过过程，包包括签收收、登记记、拟办办、批示示、承办办、催办等等程序。第十三条条上上级 单单位下

8、发发或交办办的公文文，行政政部使用“来文处处理单”提出拟拟办意见见送领导导批示或或者交有有关部门门办理，需要两两个以上上部门办办理的须须明确主主办部门门。紧急急公文，须明确办办理时限限。第十四条条承办办部门收收到交办办的公文文后须及时办办理，不不得延误误、推诿诿。紧急急公文须须按时限限要求办办理，确确有困难难的，应应当及时时予以说说明。对对不属于于本单位位职权范范围或者者不宜由由本单位位办理的的，应当当及时退退回交办办的行政政部并说说明理由由。第十五条条 以以公司（包括各各职能部部门）为为收文单单位的外外单位来来文，原原则上由由行政部部统一接接收、批批转、传传递、登登记、跟跟踪。第十六条条 公

9、公文批示示一、公文文批示时时，对有有具体办办理事项项的，批批示人应应当明确确签署意意见、姓姓名和审审批日期期，其他他批示人人签阅视视为同意意；没有有具体办办理事项项的，签签阅表示示阅知；二、批示示人不能能亲自批批示（如如开会、外出等等），由由行政部部负责电电话联系系，并根根据电话话记录代代为签署署意见，事后，由批示示人补签签；三、“普普通”公文应应在8个个工作小小时内批批示完毕毕；“紧急”类公文文应在44个工作作小时内内批示完完毕；“加急”公文应应随到随随批，必必要时可可以集体体商榷。第十七条条送负负责人批批示或者者交有关关部门办办理的公公文，行行政部要要负责催催办，做做到紧急急公文跟跟踪催办

10、办，重要要公文重重点催办办，一般般公文定定期催办办。第六章 公文归归档管理理第十八条条公文办办理完毕毕后，应应当及时时整理（立卷）、归档档。个人人不得保保存应当当归档的的公文。具体根根据公公司档案案管理规规定办办理。第七章 附则第十九条条 本本办法由由行政部部解释、补充和和修订，总经理理办公会会讨论决决定。第二十条条 本本办法自自公布之之日起执执行，如如有补充充、修订订，则依依新办法法为准。档案管理理办法第一章 总则则第一条 为了了加强档档案的管管理工作作，确保保现有档档案齐全全、完整整、准确确、安全全，更好好地为各各项工作作服务，根据档案法法及有有关档案案工作条条例，制制定本档档案管理理制度

11、。第二条 公司司档案工工作是公公司管理理基础工工作的一一个重要要组成部部分，是是维护公公司合法法权益，经济利利益和历历史真实实面貌的的一项工工作。公公司档案案工作实实行统一一管理和和分级管管理相结结合的原原则。第三条 公司司档案主主要是指指公司在在各种经经济和社社会活动动中形成成的具有有保存和和使用价价值的文文字、图图片、影影像、软软盘、光光盘、图图纸、实实物等材材料。第二章 档案案管理体体制和职职责第四条 公司司档案管管理涉及及行政、人事、财务、开发、工程、销售、策划等等各部门门。第五条 公司司行政部部负责对对公司各各部门的的档案（工程图图纸、财财务档案案除外）进行集集中统一一管理。第六条

12、公司司各部门门的档案案管理工工作由部部门负责责人指定定专人兼兼（专）职负责责。兼（专）职职档案管管理人员员负责本本部门归归档资料料的收集集、整理理、立卷卷、归档档工作。公司行行政部负负责进行行业务指指导。第三章 文文件材料料的积累累与归档档第七条 公司在在经营管管理过程程中形成成的文件件材料应应由具体体承办人人负责收收集、整整理，处处理完毕毕后，及及时（不不能跨年年度）全全部移交交给行政政部档案案管理人人员。第八条归归档范围围一、行政政综合类类公司组建建、变更更涉及资资产产权权变动等等方面的的材料；股东会会、董事事会、总总经理办办公会形形成的决决定及其其它材料料；公司司各类证证照；验验资、审审

13、计、评评估、权权属报告告文件；上级下下达的有有关批复复、规定定、办公公资产购购置报批批文件和和验收调调试使用用、维修修、转让让、报废废、损毁毁、更新新改选过过程中形形成的材材料；涉涉及企业业形象的的外界媒媒体报道道、公司司与外界界进行的的有关企企业形象象的合作作、参加加展览会会等形成成的文件件资料等等；二、人资资类公司人员员聘任、解聘、工资、福利、社保、奖励惩惩处、考考核培训训等文件件材料；三、财务务类公司资金金管理、成本管管理、经经济核算算材料、年度预预决算及及各类财财务统计计报表；四、开发发类开发部部国有土地地使用权权出让合合同、建建设用地地批准书书、建设设用地规规划许可可证、规规划设计计

14、要点、方案批批复、建建设工程程规划许许可证、固定资资产投资资许可证证、报建建图、报报建审核核书、建建筑许可可证、商商品房预预售许可可证、项项目验收收合格证证（规划划、消防防、人防防）、产产权证等等各项权权证、批批复文件件、项目目前期图图纸及相相关各类类合同、协议，有关商商务纠纷纷的重要要文电等等；五、工程程类包括规划划、勘察察、工程程设计、建筑施施工、竣竣工验收收阶段的的材料和和其他相相关文件件；六、合同同类包括工程程招投标标、建筑筑施工、设备设设施、竣竣工验收收的合同同文件、预决算算等文件件；七、销售售策划类类各项企划划文件、销售方方案、业业务数据据及售房房合同等等资料文文件；八、市场场信息

15、类类各部门提提供的有有关市场场信息及及其它渠渠道收集集的国内内外经济济信息；九、声像像信息类类公司具有有重要价价值的、或用于于营销策策划广告告的照片片、录音音、录像像、电子子文件等等。附：根据据公司的的实际情情况，上上述各类类档案文文件原件件（工程程图纸、财务除除外）由由行政部部统一管管理，各各对口部部门只对对复印件件及无存存档价值值的零散散文件进进行管理理。第九条归归档时间间本年度各各项管理理工作中中形成的的文件材材料，应应及时交交公司行行政部存存档，需需要设定定密级的的重要文文档须于于文档形形成之时时交分管管副总经经理或总总经理核核定密级级。第十条归归档要求求一、归档档的文件件材料应应完整

16、，准确地地反映公公司（或或部门）在各项项活动中中的真实实过程，必须是是定稿后后，由公公司（或或部门）负责人人签发的的原件，同时尽尽可能提提供相应应的电子子文档。二、归档档的文件件应由档档案管理理人员统统一编制制档案目目录（应应有相应应的电子子文档），案卷卷一式两两份，一一份由档档案管理理人员存存档，另另一份报报行政部部负责人人备案。三、凡是是在公司司业务活活动中形形成的文文件材料料都应按按规定收收集齐全全，整理理归档，任何个个人不得得据为已已有或拒拒绝归档档。四、凡个个人应归归档的文文件资料料未及时时归档的的，经报报公司主主管领导导同意后后，可滞滞发其当当月工资资（直至至交出文文件资料料为止）

17、。第四章 档档案管理理 第十一条条 档档案的分分类与编编目一、档案案的分类类以公司司全部档档案为对对象，统统一进行行编号；编号规规则为：“申标联联合”拼音的的第一个个字母+“档案类类型”的第一一个汉字字+项目目编号+类别缩缩写+年年份+三三位数字字+补充充合同代代号，如如：20007年年工程类类合同档档案编号号为：JJX（合合）011G0770011。其它它部门的的档案根根据上述述编号规规则原理理进行编编号。二、 档档案管理理人员对对接受的的各类档档案平时时要及时时地登记记，并编编制目录录。档案案保管要要配备专专用的柜柜架，并并且具备备防火、防盗、防尘、防潮、防有害害生物等等八防措措施。三、档

18、案案管理人人员要定定期对档档案进行行检查、清点、发现有有破损、虫蛀、褪色等等现象时时应及时时修补、复制或或进行其其他技术术处理。 第十二条条 档档案的移移交一、档案案管理人人员接受受档案时时要履行行交接手手续。档档案管理理人员调调动工作作时，必必须办理理完档案案移交手手续后方方可离岗岗。二、公司司各部门门变动、撤消时时，应将将原机构构档案移移交上级级领导指指定的部部门保管管。第十三条条档案的的鉴定一、档案案管理人人员应根根据有关关规定划划定归档档案卷的的保管期期限。档档案保管管期限分分为：永永久；长长期（110330年）；短期期（100年以下下）三种种，凡介介于两种种保管期期限之间间的档案案一

19、律从从长。二、公司司要定期期对档案案进行鉴鉴定，鉴鉴定工作作由公司司分管领领导、行行政部负负责人、档案管管理人员员共同组组成的鉴鉴定小组组进行。三、凡是是已超过过保管期期限又确确无保存存价值的的档案应应在档档案销毁毁清册上登记记，报送送公司领领导审批批后由专专人监销销，档档案销毁毁清册应立卷卷永久保保存。第十四条条档案的的统计行政部须须建立档档案统计计制度，对档案案的收入入、移出出、保管管、利用用等情况况进行统统计，并并按规定定向分管管领导报报送档档案统计计表。第十五条条档案的的利用一、档案案管理人人员应编编制各种种档案检检索工具具，以保保证及时时、准确确地利用用档案信信息。二、档案案的借阅阅

20、1、各部部门人员员查阅内内部档案案要在本本部门办办公场所所内进行行，原则则上不外外借；如如有特殊殊情况需需要外借借或查阅阅保密档档案时，必须经经分管领领导批准准，外借借档案需需履行批批准手续续，限期期归还。2、各部部门工作作人员复复印或直直接利用用公司档档案文件件必须经经分管副副总经理理同意，并办理理相关登登记手续续。3、合作作单位需需借阅、利用公公司与其其业务相相关的档档案文件件，需持持单位介介绍信，并由本本公司业业务对接接人带领领，经公公司分管管副总经经理批准准，并办办理相关关登记手手续。4、利用用档案者者，在查查阅档案案时必须须爱护档档案，不不得涂改改、抽拆拆档案文文件，未未经许可可，不

21、得得擅自传传阅、转转借、复复制档案案材料。5、利用用档案者者需履行行借阅手手续，填填写档档案借阅阅登记表表。三、利用用档案信信息要遵遵守红红谷置业业投资有有限公司司保密制制度，任何个个人无权权擅自公公布档案案内容，对涉及及侵犯公公司利益益者应追追究相应应的法律律责任。第五章 附则第十六条条 本本办法由由行政部部解释、补充和和修订，总经理理办公会会讨论决决定。第十七条条 本本办法自自公布之之日起执执行，如如有补充充、修订订，则依依新办法法为准。保密管理理办法第一章 总则则第一条为为保守本本公司秘秘密，维维护公司司的利益益，保障障企业的的稳定发发展，制制定本细细则。第二条 本公公司秘密密是指关关系

22、公司司权利和和利益，依照特特定程序序确定，在一定定时期内内只限一一定范围围的人员员知悉的的事项。第三条 公司司各部门门所有员员工都有有保守本本公司秘秘密的义义务。第二章 保保密范围围和密级级确定第四条 以下下所列事事项均属属保密范范围：一、凡政政府、主主管部门门下发的的内部参参阅、秘秘密级以以上的文文件；二、公司司重大决决策中的的秘密事事项；三、公司司尚未付付诸实施施的经营营战略、经营方方向、经经营规划划、经营营项目及及经营决决策；公公司在开开发报建建、设计计施工、推广销销售、售售后服务务及物业业管理过过程中不不宜公开开的信息息；诉讼讼或仲裁裁事项及及纠纷的的解决方方案等；四、章程程、合同同、

23、协议议、意向向书、制制度、规规定及可可行性研研究报告告；本公公司内部部上报、下发和和相互交交换的内内部文件件、资料料；五、本公公司和各各部门、每个时时期的工工作计划划、总结结和情况况综合文文件、资资料；六、公司司各类行行政、业业务会议议的文件件、资料料、记录录（录音音、录像像）、纪纪要；七、财务务运作、资金运运作计划划、统计计报表，财务预预决算报报告及各各类财务务报表、金融管管理部门门的原始始数据、资料；八、人事事档案，职工个个人工资资、奖金金及劳务务性收入入资料，职工情情况综合合材料；九、由本本公司产产生的市市场调查查、预测测、投资资项目可可行性研研究、项项目评估估、项目目进展情情况等专专题

24、报告告及有关关资料；招投标标资料、底价及及竞争对对手的有有关情况况等；十、生产产关键技技术、生生产工艺艺、技改改、营销销策略等等资料；十一、工工程预算算、结算算书和各各种图纸纸；十二、办办理银行行贷款按按揭和产产权所需需的有关关资料；十三、购购房业主主资料；十六、公公司所掌掌握的尚尚未进入入市场或或尚未公公开的各各类信息息；十七、生生产事故故、意外外或突发发事件；十八、其其他经公公司确定定应当保保密的事事项。第五条 属保保密范围围的文件件、资料料、图纸纸等，应应分类编编定为秘秘密、机机密、绝绝密三个个密级。一、公司司经营发发展中，直接影影响公司司权益或或利益的的重要决决策文件件资料、财务报报表

25、、工工艺技术术文件、员工薪薪资资料料列为绝绝密级；二、公司司的规划划、统计计资料、重要会会议记录录、重要要经济合合同及协协议、公公司经营营情况、公司掌掌握的尚尚未进入入市场或或尚未公公开的各各类信息息列为机机密级；三、公司司尚未付付诸实施施的经营营战略、经营方方向、经经营规划划、经营营项目及及经营决决策、公公司人事事档案、一般经经济合同同及协议议、列为为秘密级级。四、属于于公司秘秘密的文文件、资资料，保保密期限限届满，自行解解密。第三章 保密密措施第六条 属于于公司秘秘密的文文件、资资料和其其他物品品的制作作、收发发、传递递、使用用、复制制、摘抄抄、保存存和销毁毁，由行行政部或或主管副副总经理

26、理指定专专人执行行，采用用电脑存存取、处处理、传传递的公公司秘密密由经办办人或电电脑管理理员负责责保密。一、查阅阅密级资资料必须须进行登登记并有有相关领领导的准准许、签签名，否否则不得得查阅、复制和和摘抄；二、 机机密级以以上资料料的收发发、传递递和外出出携带，由指定定人员担担任，并并采取必必要的安安全措施施；三、 在在设备完完善的保保险装置置中保存存。第七条 在对外外交往与与合作中中需要提提供公司司秘密事事项的，应当事事先报请请公司总总监以上上领导批批准。第八条 涉及属属于公司司秘密内内容的会会议或其其他活动动，主办办部门应应采取下下列保密密措施：一、根据据工作需需要，限限定参加加会议人人员

27、的范范围，对对参加涉涉及密级级事项会会议的人人员范围围予以指指定。二二、依照照保密规规定使用用会议设设备和管管理会议议文件。三、确确定会议议内容的的传达范范围。第九条 不准在在私人交交往或通通信中泄泄露公司司秘密，不准在在公共场场所谈论论公司秘秘密，不不准通过过其他方方式传递递公司秘秘密。第十条公公司员工工发现公公司密级级文件有有可能泄泄露时，应当采采取补救救措施并并及时报报告行政政部并采采取相应应措施；第十一条条 资料料密级的的确定由由资料签签发人员员根据本本制度第第五条所所确定的的范围而而确定。其中，秘密或或机密资资料由资资料签发发人员确确定并明明确资料料的传阅阅范围，绝密资资料由公公司总

28、经经理确定定并规定定资料的的传阅范范围。非非涉密范范围内的的人员不不得以任任何形式式阅读、复制、咨询或或传播列列入保密密范围的的资料（事项）。掌握握或已获获悉各种种保密资资料（事事项）的的涉密人人员也不不能以任任何形式式或通过过任何途途径将未未解密资资料（事事项）向向涉密范范围外的的人员传传播。第十二条条 密级级资料的的涉密人人员范围围：一、绝密密级：公公司副总总裁级以以上人员员，以及及他们指指定的相相关人员员；二、机密密级：公公司部门门经理级级以上人人员，以以及他们们指定的的相关人人员；三、秘密密级：公公司部门门业务主主管级以以上人员员，以及及符合其其分管业业务类别别的人员员。第十三条条 保

29、密密资料的的保管或或销毁：一、列入入保密范范围的资资料，资资料发放放部门必必须根据据文件签签发人确确定的密密级确定定资料的的密级、加盖密密级标记记、明确确发放范范围，指指定专人人发放；二、保密密资料的的发放必必须履行行签收登登记手续续。其中中，绝密密资料原原则上必必须直接接送交接接收人员员，若需需要通过过第三方方转交，必须将将资料密密封后方方能办理理代交手手续；三、保密密资料必必须按发发放数量量定期进进行检查查或收回回。属于于绝密级级的每月月必须检检查一次次，其它它密级资资料每季季度必须须检查一一次资料料的保管管情况和和查阅程程序是否否符合规规定。四、列入入保密范范围的资资料收回回后必须须妥善

30、保保管，除除需要作作为档案案存档外外，其余余定期销销毁。需需要销毁毁的资料料，负责责保管部部门必须须列出销销毁清单单，按管管理权限限报批同同意后由由相关职职能部门门及行政政部监督督人员监监督实施施。第十四条条违反保保密管理理规定，按以下下规定处处罚：一、泄露露公司秘秘密资料料，处以以通报批批评以上上行政处处分并处处以每次次1000元的经经济处罚罚；二、泄露露公司机机密资料料，处以以停职检检查以上上行政处处分并处处以每次次5000元的经经济处罚罚；三、泄露露公司绝绝密资料料，处以以开除留留用以上上行政处处分并处处以每次次20000元以以上的经经济处罚罚；四、盗窃窃公司机机密资料料，处以以开除行行

31、政处分分并处以以20000元以上上的经济济处罚；五、盗窃窃公司绝绝密资料料，处以以开除处处分并根根据公司司所受经经济损失失处以550000元以上上的经济济处罚；六、盗窃窃或故意意泄露公公司机密密级以上上资料触触犯国家家法律的的，除按按上述规规定处理理外，送送司法机机关处理理。第四章 附则第十五条条 本本办法由由行政部部解释、补充和和修订，总经理理办公会会讨论决决定。第十六条条 本本办法自自公布之之日起执执行，如如有补充充、修订订，则依依新办法法为准。车辆管理理办法第一章 总则则第一条 为了了加强公公司机动动车辆管管理，确确保行车车安全，提高办办事效率率，合理理开支经经费，特特制定本本办法。第二

32、条 本办办法适用用于公司司所有用用车。第二章 车辆辆使用程程序第三条 车辆辆使用实实行派车车制度。用车人人须填写写派车记记录单申申请派车车，经部部门负责责人、行行政部分分管负责责人批准准后，方方可派车车。第四条 驾驶驶员按派派车记录录上报批批准的行行车时间间、路线线和目的的地行车车。第五条 用车车完毕，驾驶员员需填写写用车实实际情况况记录，用车人人填写结结束时间间并签字字认可。第六条 严禁禁公车私私用。第七条 对近近似方向向、相同同时间内内的派车车要求尽尽量合用用，以减减少派车车次数和和成本。第三章 车辆辆管理第八条 公司司公务车车辆由公公司行政政部管理理。驾驶员每每月报销销费用时时，应如如实

33、填写写用车里里程，每每个月月月底前上上报上月月的车辆辆公里总总数，审审核人员员按照出出车申请请单核对对出车记记录，经经与财务务部门分分管会计计联审后后予以报报销。手手续不全全不予报报销。第九条 公司司实行加加油卡管管理，由由公司行行政部统统一购买买、管理理，除特特殊原因因外，司司机必须须严格按按加油卡卡加油，填报加加油数量量登记表表，加油油发票统统交专管管人员统统计费用用和核算算油耗，在每次次油卡充充值时，一定要要打出油油卡清单单，如出出现不合合理油耗耗将不予予续费。第十条 公司司车辆实实行专人人（本车车司机）保养责责任制。驾驶员员发现无无力排除除的故障障，应及及时报告告其主管管，不得得带病出

34、出车。第十一条条 车车辆出现现任何故故障或损损坏，应应及时报报告分管管负责人人，以便便及时备备案和区区分损坏坏责任， 在得得到分管管负责人人许可并并填写维维修申请请单之后后到指定定维修站站维修。第十二条条 公公司有重重大或集集体性活活动时，由公司司行政部部统一安安排使用用包括公公司总经经理、副副总经理理等高层层职员专专用车辆辆及享受受公司补补贴的自自带车等等所有车车辆，各各级领导导、各部部门和驾驾驶员应应顾全大大局，听听从统一一指挥调调度，如如不听从从指挥调调度，则则取消自自带车补补贴。第十三条条 下下班或节节假日公公司车辆辆必须按按规定停停放在指指定地点点，除特特殊原因因或得到到主管人人员的

35、许许可外车车辆不允允许在外外过夜。因保管管不善造造成车辆辆被盗、损坏，驾驶员员需承担担相应赔赔偿责任任。第四章 驾驶驶员管理理第十四条条 驾驾驶员须须遵守公公司制定定的驾驶驶员岗位位职责。第十五条条 驾驾驶员须须有良好好的职业业技能和和服务意意识，保保证车辆辆的卫生生良好，在接待待过程中中能够体体现和树树立公司司的形象象。不开开斗气车车，严禁禁违章驾驾驶，否否则每次次处以550元的的经济处处罚。 第十六条条 公公司公务务车辆配配备专职职司机，未经公公司副总总经理以以上领导导批准非非专职驾驾驶员不不得驾驶驶公司车车辆。第十七条条 交交通事故故、违章章责任所所产生的的费用，如不在在保险公公司理赔赔

36、范围内内，原则则上由驾驾驶员自自行承担担；如遇遇特殊情情况，经经公司总总经理特特批，可可报销费费用的550%-1000%。 第十八条条 司机机不允许许参加公公司领导导因公业业务招待待用餐和和娱乐活活动，由由司机自自行解决决用餐，公司给给予误餐餐补贴。第五章 附则第十九条条 本本办法由由行政部部解释、补充和和修订，总经理理办公会会讨论决决定。第二十条条 本本办法自自公布之之日起执执行，如如有补充充、修订订，则依依新办法法为准。车贴管理理办法第一条：目的为了提高高公司中中高级管管理人员员工作积积极性和和工作效效率，缓缓解公司司公务用用车需求求矛盾，特制定定本办法法。第二条 车辆辆补贴对对象车辆补贴

37、贴对象为为自带车车辆并经经公司审审批同意意给予用用车补贴贴的公司司中、高高层和对对公司有有重大贡贡献者。公司高管管总监级级：指公公司各部部门的部部门总监监；公司中层层经理级级：指公公司各部部门的部部门经理理（不含含副经理理）；对公司有有重大贡贡献者：指经公公司总经经理办公公会和董董事会批批准认定定的为公公司带来来重大经经济利益益做出最最主要贡贡献的员员工。第三条 补贴贴细则公司根据据员工所所在岗位位与职务务的不同同，对自自带车辆辆的员工工按以下下标准提提供用车车费用补补贴（固固定补贴贴+浮动动补贴）：一、固定定补贴：1、公司司总经理理自带车车享受车车辆全额额费用补补贴；2、公司司副总级级：20

38、000元/月月；3、公司司中层经经理级：10000元/月月；4、对公公司有重重大贡献献者：5500元元/月；5、对主主要工作作为对外外联络的的部门的的人员，以上补补贴确存存在着忙忙闲不足足的差异异（非个个别月份份），经经本人申申请，总总经理办办公会批批准，可可作特别别调整。二、浮动动补贴：1、车辆辆补贴原原则上不不包含自自带车长长途行驶驶所产生生的费用用（指目目的地在在南昌市市的管辖辖范围外外），如如因公事事确需出出车，则则员工应应先填写写因公出出车单，经公司司领导签签字审批批后报行行政部备备案，方方可按实实际发生生的费用用（指过过路过桥桥、汽油油费、停停车费）予以报报销。2、因公公长途费费用

39、的报报销：凭凭分管领领导批准准的因公公出车单单，在回回南昌后六六个工作作日内报报行政部部审核，财务复复核，公公司领导导审批报报销。逾逾期不予予办理，视为放放弃。三、其它它规定1、除公公司总经经理以外外，其他他享受自自带车补补贴人员员的车辆辆保险、养路、年检、保养、修理、事故、洗车等等费用一一律自理理。2、如员员工职位位升降，则自带带车补贴贴标准也也相应调调整。3、符合合第一款款规定条条件的员员工，申申请补贴贴均须填填报车车辆补贴贴申请表表，经经批准后后执行。4、享受受自带车车补贴人人员必须须已取得得C级以以上有效效驾照，并将购购车凭证证、行车车证件等等资料复复印件交交行政部部存档。5、享受受补

40、贴人人员须持持当期有有效发票票报销，补贴仅仅包含油油费补贴贴和停车车费补贴贴（副副总及以以上人员员除外）。6、享受受自带车车补贴人人员不再再享受公公司福利利交通费费补贴。第四条 其他他约定一、公司司对享受受补贴员员工原则则上不再再派车。在车辆辆维修等等期间，有用车车需求仍仍需自行行解决，不得调调用公司司公务车车。如发发生调用用公司公公务车情情况，将将取消其其车辆补补贴。二、如自自带车辆辆连续壹壹个月闲闲置未用用，未达达到提高高工作效效率的目目的，经经行政部部确认落落实后，报总经经理批准准，自闲闲置月份份起取消消其车辆辆补贴。三、遇公公司重大大活动，公司可可随时调调用员工工自带车车辆。拒拒绝调用

41、用者，将将取消其其车辆补补贴。第五条附附则 一、本办办法由行行政部解解释、补补充和修修订，总总经理办办公会讨讨论决定定。二、本办办法自公公布之日日起执行行，如有有补充、修订，则依新新办法为为准。资产管理理办法第一章 总则则第一条 为了确确保公司司资产的的真实、完整、安全，提高资资产使用用效率，充分发发挥资产产的最大大效益，特制定定本制度度。第二条 本办法法适用于于公司固固定资产产、低值值易耗品品（以下下简称“资产”）的购购置、出出入库、调配等等有关管管理工作作及项目目样板房房财产的的处理办办法。一、固定定资产是是指使用用期限超超过一年年的房屋屋建筑物物、机器器、机械械、运输输工具、电子设设备以

42、及及与生产产、经营营有关的的设备、器具、工具等等；不属属于生产产经营主主要设备备的物品品，单位位价值在在20000元以以上，并并且使用用年限超超过两年年的，也也应列入入固定资资产。二、低值值易耗品品是指不不符合上上述条件件的劳动动资料和和物品。 第三条 公司的的财产实实行实物物负责人人制，由由实物管管理部门门对本公公司的所所有财产产全面负负责管理理。保管管员对本本单位的的财产负负责管理理，资产产使用人人对本人人使用的的财产承承担保管管责任。 第二章 采购购第四条 物资资需求确确认。一、由公公司各部部门根据据物资采采购预算算、库存存情况和和工程实实际需要要向指定定归口实实物管理理部门提提出物质质

43、需求，归口实实物管理理部门审审核是否否有实物物库存，如有实实物库存存则应充充分利用用，如无无实物库库存则由由实物管管理部门门负责进进行立项项申请。二、采购购立项申申请。实实物管理理部门在在没有实实物库存存，又判判断采购购合理情情况下，开始采采购立项项申请流流程。第五条 资产产采购金金额超过过10万万的，须须进行集集中招标标或指定定公司采采购，金金额较小小或未有有指定公公司的，应货比比三家，在保证证质量的的前提下下，力求求价格低低廉。第三章 资产的的入库第六条 由实物物管理部部门人员员和保管管员办理理验收入入库手续续，开具具入库库单。第七条 技术含含量较高高的专业业设备需需经相应应部门检检验、测

44、测试，并并附上检检测报告告。第八条 固定资资产验收收入库后后，实物物管理部部门的固固定保管管员按其其分类采采用统一一的分类类编号，纳入固固定资产产目录，并制作作标签将将编号统统一标示示于该固固定资产产实物上上，并设设置固定定资产卡卡片，记记入固定定资产台台账。第四章 资产产的款项项结算第九条 审核核审批流流程一、1000000元以内内付款审审核审批批程序：会计制单出纳付款总经理审批副总经理会审财务审核行政部审核部门负责人人经办人二、1000000元以上上（含1100000）付付款审核核审批程程序：出纳付款会计制单董事长审批总经理审批副总经理会审财务审核行政部审核部门负责人经办人三、经办办人持请

45、购单单、入库单单、发票办理相相关报账账手续。四、如发发票未到到，货物物已进仓仓，应先先行验收收并把验收入入库单的财务务联报财财务部。第十条 财务务部人员员根据上上述情况况分别作作出帐务务处理，并登记记总分类类帐和明明细分类类帐，实实物管理理部门则则根据入入库单的的明细登登记台帐帐。第五章 资产产的出库库第十一条条 资产产的领用用由实物物管理部部门填写写出库库单，经实物物管理部部门领导导审批后后，由领领用部门门或个人人签收领领用。第十二条条 实物物管理部部门保管管员根据据办妥的的出库库单登登记台帐帐。 第十三条条 公用用的资产产由实物物管理部部门保管管，按谁谁使用、谁申请请、及时时归还的的原则领

46、领用。第十四条条 实物物管理部部门根据据办妥的的出库库单，送财务务部门作作出库帐帐务处理理。第六章 帐务务管理 第十五条条 公公司各部部门使用用资产，由公司司财务管管理部按按其分配配办法，将发票票转入有有关项目目公司入入帐，公公司实物物管理部部门按其其分配办办法登记记入册备备案。第十六条条 由由公司购购置但在在公司以以外使用用的资产产（如手手机）按按固定资资产手续续入帐，经办人人视为使使用人。 第十七条条 资资产入帐帐规则。为便于于资产管管理，下下列品种种资产不不论数额额大小一一律作为为固定资资产入帐帐：一、固定定资产范范围具体体包括：冰箱、电脑、手机、复印机机、空调调、刻录录机、汽汽车、摩摩

47、托车、扫描仪仪、摄像像机、数数码相机机、手提提电脑、速印机机、碎纸纸机、投投影仪、音响、点钞机机、绘图图仪、专专业软件件（20000元元以上）、电瓶瓶车、冲冲击钻等等；二、下列列来源的的资产不不论是否否超过220000元，是是否可独独立存在在，均不不作为固固定资产产入帐：1、成批批或分散散购入的的办公家家具（如如大、中中班台椅椅、柜、会议桌桌、沙发发等）；办公场场地装修修中所含含有的空空调；2、样板板房建造造过程中中购置的的空调、冰箱、电视机机、钢琴琴等；第七章 财产产调配 第十八条条 资产产的调拨拨实物物管理部部门统一一办理调调拨手续续，组织织相关部部门填制制固定定资产内内部调拨拨单，经行政

48、政部负责责人审核核、财务务部经理理审核、主管副副总审批批后进行行，调拨拨单要财财务部和和实物管管理部门门进行相相应的帐帐务处理理和登记记。 第十九条条 离职职或工作作调动的的员工，必须退退还其领领用的全全部固定定资产和和耐用物物品，如如未交清清者，人人事部门门不能开开具调离离证明。保管员员调动工工作，交交接双方方应清查查财产，列册移移交，双双方及总总部保管管员签字字并经本本部门经经理确认认。第二十条条 随随同资产产使用调调动而无无偿转移移到公司司以外的的资产，财务上上不办理理资产转转移手续续。但实实物管理理部门及及相关保保管员在在资产管管理明细细帐上应应作资产产变更登登记，报报出帐项项目公司司

49、财务部部备案。第八章 盘点点与维修修 第二十一一条 每年77月公司司财务部部会同行行政部和和各项目目工地资资产管理理人员对对固定资资产状况况进行每每半年盘盘点；每每年1月月公司财财务部会会同行政政部和各各项目工工地资产产管理人人员对上上一年度度的资产产状况进进行资产产盘点，进行帐帐实核对对及使用用情况的的登记。第二十二二条 盘盘点的主主要内容容是：资资产是否否贴有标标签，使使用保管管人是否否持有卡卡片， 实物资资产是否否与标签签、卡片片内容一一致，资资产是否否正常使使用，存存放地点点、环境境是否符符合要求求等。第二十三三条 盘盘点物品品时，会会点人均均应依据据盘点人人实际盘盘点数，详实记记录于

50、“盘点统统计表”，并每每小段应应核对一一次，无无误者于于该表上上互相签签名确认认后，将将该表编编列同一一流水号号码，各各自存一一联，备备日后查查核，若若有出入入者，必必需再重重点查核核。第二十四四条 实实地盘查查后，实实物管理理部门应应当将盘盘查清单单与资产产卡片、台帐明明细账进进行核对对，找出出其中的的差异。之后，盘查小小组对差差异部分分进行调调查。根根据查实实的原因因，由盘盘查小组组编制资资产盘盈盈、盘亏亏表，并并依此拟拟写处理理意见后后报行政政部负责责人审核核，公司司分管副副总审批批。财务务部门根根据审批批结果进进行账务务处理。第二十五五条 为确保保各项资资产的正正常使用用，使用用部门要

51、要经常对对资产进进行检查查维护，发现损损坏，需需要维修修资产的的由行政政部安排排，不得得擅自请请人维修修。第二十六六条 资产的的维修应应控制在在合理范范围内。超出合合理范围围的维修修费用。由资产产使用部部门自行行负担。第九章 报报 废废第二十七七条 根据盘盘点清查查情况，发现资资产丧失失使用效效能需要要报废的的，办理理手续后后，可以以作报废废处理。第二十八八条 资产报报废审批批操作程程序如下下：一、公司司在财务务入固定定资产帐帐的资产产报废时时，由实实物管理理部门填填制固固定资产产报废申申请表，详细细说明固固定资产产的技术术状况和和报废原原因，经经使用部部门负责责人、公公司行政政部、财财务部负

52、负责人、主管财财务副总总经理、总经理理审批后后方可报报废。财财务根据据审批结结果作相相应帐务务处理；二、未在在财务入入固定资资产帐的的固定资资产、低低值易耗耗品报废废时，除除财务不不做帐务务处理外外，其他他审批程程序按本本条第一一款执行行。第二十九九条 有关人人员审查查鉴定审审批后，资产管管理员应应作报废废登记处处理。第十章 附则第三十条条 本本办法由由行政部部解释、补充和和修订，总经理理办公会会讨论决决定。第三十一一条 本办法法自公布布之日起起执行，如有补补充、修修订，则则依新办办法为准准。办公用品品管理规规定第一章 办公公用品第一条 办公公用品采采购由行行政部负负责汇总总、审核核各部门门“

53、办公用用品采购购清单”，并按按照“价廉物物美”的原则则统一采采购。第二条 办公公用品交交接及验验收一、办公公用品验验收时，行政部部应有两两人在场场，经核核对办公公用品数数量无误误，货板板相符后后，方可可验收入入库；二、送货货单据上上必须有有明确数数量、单单价、总总金额、售后服服务单、质量保保修单及及使用说说明书等等资料。第三条 办公公用品帐帐务及使使用管理理一、由行行政部指指定专人人管理并并设立“办公用用品台帐帐”， 公公用品入入库后，使用部部门到行行政部做做领用登登记；二、行政政部负责责对办公公用品使使用情况况进行管管理，每每批货物物入库前前，对以以前购进进用品的的使用及及库存情情况进行行清

54、点，核实存存量进行行登记，做到表表实相符符；三、行政政部在派派发办公公用品时时，应使使用“办公用用品申领领单”（或OOA审批批流转），由使使用人在在领用时时按实签签收；四、公司司员工入入职时，根据公司员员工电脑脑及办公公用品配配置标准准予以以配置办办公用品品；五、低值值易耗性性办公用用品每月月每人平平均不超超过100元，年年度核算算后，如如发现超超额领用用，超额额部分根根据实际际价值从从领用人人工资中中扣除；六、员工工离职时时需将管管制性办办公用品品退回行行政部重重新入库库，如遗遗失损毁毁，将按按折旧后后的价值值赔偿；七、行政政部根据据合同约约定，及及时提供供供货单单据（有有明确的的数量、单价

55、、总金额额）、合合同（如如非书面面合同则则提交其其它相应应资料）进行请请款申请请；并在在审批付付款后向向财务部部门提供供发票冲冲帐；第二章 办公公印刷品品类第四条 办公公印刷类类物品包包括名片片、便笺笺、信封封、公文文表单、手提袋袋、档案案袋、宣宣传册等等，由行行政部负负责统一一印制，物品交交接时、印刷品品与付印印要求一一致方可可验收入入库；第五条 供货货单位物物品交接接验收时时，行政政部及使使用部门门的人员员均应在在场，如如使用部部门非特特定或为为行政部部本身，则行政政部应有有两人在在场共同同验收；第六条 行政政部设置置“办公印印刷品台台帐”，负责责对其使使用情况况进行管管理，货货物入库库后

56、方可可领用，并逐月月核实存存量，做做到表物物相符；第七条 行政政部根据据合同约约定（如如无合同同约定应应在物品品交接后后10个个工作日日内），及时提提供供货货单据（附有明明确数量量、单价价、及总总金额）、合同同（如非非书面合合同则提提交其它它相应资资料）进进行请款款；并在在审批付付款后，向财务务部门提提供发票票冲帐。第三章 附则第八条 本办办法由行行政部解解释、补补充和修修订，总总经理办办公会讨讨论决定定。第九条 本办办法自公公布之日日起执行行，如有有补充、修订，则依新新办法为为准。办公设备备使用管管理规定定第一条 为了了加强公公司办公公设备管管理，确确保办公公设备安安全正常常使用，有效地地利

57、用办办公设备备及外围围设备，提高工工作效率率，同时时减少办办公设备备维修费费用，现现结合本本公司实实际情况况，制定定本规定定。第二条 本规规定适用用于公司司列入资资产管理理的电脑脑、打印印机、复复印机、传真机机及其他他硬件设设备，包包括公司司及项目目工地配配备的用用于办公公的电脑脑硬件及及软件、打印机机、复印印机、扫扫描仪、不间断断电源等等外围设设备。第三条 本规规定由公公司行政政部负责责监督执执行。第四条 公司司总部办办公设备备由行政政部指定定资产管管理员监监管，各各项目工工地由现现场资料料员监管管，项目目工地办办公设备备出现与与台帐不不符情况况，应及及时向公公司总部部行政部部汇报。第五条

58、员工工入职时时，根据据工作性性质和需需要按照照公司司员工电电脑及办办公用品品配置标标准配配置电脑脑。员工工领用电电脑时由由行政部部资产管管理员填填写电脑脑配备档档案，记记录配件件和维修修情况等等；员工工离职时时按照电电脑配置置档案清清点电脑脑资产，如电脑脑配置与与原档案案不符，由使用用人按市市场价赔赔偿。第六条 每天天下午下下班离开开办公室室时，电电脑使用用人必须须关闭电电脑设备备电源，其他办办公设备备由行政政部前台台人员负负责关闭闭电源（传真机机除外）。第七条 严禁禁在电脑脑上装载载游戏软软件，任任何人员员上班时时间，均均不得利利用公司司电脑玩玩游戏、聊天、炒股及及其他与与工作无无关的事事情

59、。第八条 各部部门员工工未经部部门负责责人批准准，严禁禁私自带带领外来来人员到到公司办办公室使使用公司司办公设设备。如如确实因因工作需需要要求求外来人人员使用用办公设设备的，应征得得部门负负责人和和行政部部同意。第九条 公司司办公设设备由行行政部根根据业务务需要统统一调配配。第十条 各部部门员工工未经公公司行政政部同意意，严禁禁私自拆拆装电脑脑硬件及及设备，如因工工作需要要确实须须拆装电电脑，应应由行政政部信息息管理员员或资产产管理员员统一办办理。第十一条条 各各部门使使用的电电脑及配配件如有有故障须须维修，由行政政部检测测并由电电脑管理理员落实实维修。第十二条条 员员工使用用电脑时时，应养养

60、成对重重要文件件备份的的习惯，以免造造成文件件的丢失失或无法法查询，秘密文文件或公公司内部部资料需需加密码码管理。第十三条条 任任何人员员未经他他人同意意,不得得查看或或修改他他人的文文件内容容，若因因文件泄泄密或丢丢失而造造成的一一切损失失，将根根据公公司保密密办法有关规规定处理理。第十四条条 公公司上网网的帐户户，由专专人管理理。第十五条条 公公司实行行网络办办公自动动化（OOA），所有员员工有责责任和义义务维护护网络管管理系统统的安全全和系统统环境的的健康，各人凭凭密码登登录OAA系统，在系统统内按所所设定的的权限办办公，不不得盗用用他人密密码登录录系统。第十六条条 除除部分公公司领导导