某餐饮企业股东会议事规则

1、某餐饮公公司股东会议议事规则则- PAGE 9 -某餐饮管管理有限限责任公公司股东会议议事规则则总则根据建立立现代企企业制度度的要求求，为明明确某餐饮管管理（北北京）有有限责任任公司（以下简简称公司司）股东东会的议议事程序序，规范范股东会会内部机机构及运运作程序序，充分分保护股股东的利利益，根根据中中华人民民共和国国公司法法（以以下简称称公司司法）和某某餐饮管管理有限限责任公公司章程程（以以下简称称公司司章程），以以及国家家的相关关法规，制定本本规则。 公司股东东会由全全体股东东组成，股东会会是公司司的权力力机构。股东会会依照法法定程序序行使职职权。股东会的的职权范范围由公司法法和公司章章程规

2、规定。股东会会会议的召召开股东会会会议分为为定期会会议和临临时会议议。定期期会议每每半年召召开一次次，分别别于当年年7月115日前前和次年年元月115日前前召开。因故不不能在上上述期限限内召开开股东会会的，应应当报告告全体股股东，说说明原因因并在公公司内部部发布公公告。股东会会会议应当当由代表表二分之之一以上上表决权权的股东东出席方方可举行行。股东东可书面面委托他他人参加加股东会会议，行行使委托托书中载载明的权权力。委委托代理理人应为为完全民民事行为为能力人人。有下列情情形之一一的，可可在事实实发生之之日起一一个月内内召开临临时会议议：董事会提提议召开开；监事会提提议召开开；拥有四分分之一以以

3、上表决决权的股股东、三三分之一一以上的的董事或或监事提提议召开开；公司章章程规规定的其其它情形形。股东会会会议，由由董事会会召集，董事长长主持。 董事长因因故不能能出席股股东会会会议时，由董事事长指定定副董事事长或其其他董事事主持；董事长长和副董董事长均均不能出出席会议议，董事事长也未未指定人人选的，由董事事会指定定一名董董事主持持会议；董事会会未指定定会议主主持人的的，由出出席会议议的股东东共同推推举一名名股东主主持会议议；如果果因任何何理由，该股东东无法主主持会议议，应当当由出席席会议的的持有最最多表决决权的股股东(或或股东代代理人)主持。董事会应应当在会会议召开开15日日以前书书面通知知

4、全体股股东。董董事会可可将书面面通知直直接送达达股东本本人，由由本人签签收。直直接送达达有困难难的，董董事会依依据股东东预留在在公司的的地址以以挂号信信的方式式通知，从寄出出之日起起第十日日为通知知送达确确认日。股东对对预留地地址的有有效性自自行负责责，如出出现变更更应及时时告知。股东因特特殊原因因不能与与会时，应在会会议召开开前3天天通知董董事会召召集人，也可书书面委托托代理人人参加股股东会会会议，行行使委托托书中载载明的权权利。出席会议议的人员员包括股股东（或或代理人人）、董董事、监监事、高高级管理理人员、聘任律律师及董董事会邀邀请的人人员，公公司有权权拒绝其其他人士士入场。股东会会会议的

5、通通知包括括以下内内容： 会议的日日期、地地点和会会议期限限；提交会议议审议的的事项；其它需要要说明的的事项；会务联系系人姓名名、电话话号码。股东委托托的代理理人出席席会议时时，应出出示委托托书并交交由董事事会存档档备查；其委托托书应载载明下列列内容： 代理人姓姓名、身身份证号号码；是否具有有表决权权；对列入股股东会议议程的每每一审议议事项分分别投赞赞成票、反对票票或弃权权票的指指示；对可能纳纳入股东东会议程程的临时时提案是是否有表表决权；委托书有有效期限限和签发发日期；委托人签签字或盖盖章。授权委托托书应在在会议召召开前11天交董董事会（或董事事会指定定地点）。 出席会议议人员的的签名册册由

6、公司司董事会会负责制制作。 股东会的的表决方方式采用用投票表表决，投投票（表表决）结结果由董董事会负负责存档档。召开股东东会会议议应坚持持从简节节约的原原则，不不得给予予出席会会议的股股东额外外的经济济利益。 董事会、监事会会应采取取必要措措施，保保证股东东会会议议的严肃肃性和正正常秩序序，无关关人员一一律不得得入场。 股东会会会议召开开时，董董事长应应向股东东会宣布布到会人人数是否否符合公司章章程规规定的表表决权数数。 在定期会会议上，董事会会应当就就半年或或年度股股东会决决议中应应由董事事会办理理的各事事项执行行情况向向股东会会做出书书面报告告。 在定期会会议上，监事会会应当宣宣读有关关公

7、司半半年或年年度监督督专项报报告，其其主要内内容： 公司财务务的检查查情况；董事、经经理等高高层管理理人员执执行公司司职务时时的尽职职情况及及对有关关法律、法规、公司司章程及股东东会决议议的执行行情况； 监事会认认为应当当向股东东会报告告的其它它重大事事件。 股东或股股东代理理人在审审议议题题时，应应简明阐阐述股东东的观点点，对报报告人没没有说明明而影响响其判断断和表决决的问题题可提出出质询，有权要要求报告告人解释释清楚。对有争争议又无无法表决决通过的的议题，由主持持人在征征得与会会股东意意见后暂暂缓表决决，提请请下次临临时会议议审议。暂缓表表决的事事项应在在股东会会决议中中作出说说明。 股东

8、会的的提案股东会提提案应当当符合下下列条件件：（一一） 内内容与法法律、法法规和章章程的规规定不相相抵触，并且属属于股东东会职责责范围；（二） 有明确确议题和和具体决决议事项项；（三三） 以以书面形形式提交交或送达达董事会会。董事候选选人名单单以提案案的方式式提请股股东会决决议。董董事候选选人限定定在出资资额￥550,0000以以上（含含本数）且持股股或者代代表持股股比例不不低于11%的股股东。单单独或合合并持有有（含代代表）公公司8%以上（含本数数）股份份的股东东可以提提出一名名董事候候选人，单独或或合并持持有（含含代表）公司116%以以上（含含本数）股份的的股东可可以提出出二名董董事候选选

9、人，依依此类推推。董事事的产生生方式为为差额选选举，差差额比例例不低于于20%。监事候选选人名单单以提案案的方式式提请股股东会决决议。单单独或合合并持有有（含代代表）公公司100%以上（含本数数）股份份的股东东可以提提出一名名监事候候选人，单独或或合并持持有（含含代表）公司220%以以上（含含本数）股份的的股东可可以提出出二名监监事候选选人，依依此类推推。监事事的产生生方式为为差额选选举，差差额比例例不低于于30%。董事会（第一次次股东会会由公司司发起人人）向股股东提供供候选董董事、监监事的简简历和基基本情况况。董事事、监事事候选人人应在股股东会召召开之前前作出书书面承诺诺，同意意接受提提名，

10、承承诺董事事会披露露的候选选人资料料真实、完整并并保证当当选后切切实履行行董事、监事职职责。有下列情情形之一一的，不不得担任任公司董董事、监监事、经经理：无民事行行为能力力或限制制民事行行为能力力者；因犯有贪贪污、贿贿赂、侵侵占财产产、挪用用财产罪罪或者破破坏社会会秩序罪罪，被判判处刑法法，执行行期满未未逾五年年，或者者因犯罪罪被剥夺夺政治权权利，执执行期未未满五年年者；担任因经经营管理理不善破破产清算算的公司司、企业业的董事事或者厂厂长、总总经理，并对该该公司、企业的的破产负负有个人人责任的的，自该该公司、企业破破产清算算完结之之日起未未逾三年年者；担任因违违法被吊吊销营业业执照的的公司、企

11、业的的法定代代表人，并负有有个人责责任的，自该公公司、企企业被吊吊销营业业执照之之日起未未逾三年年者；个人所负负数额较较大的债债务到期期未清偿偿者；因触犯刑刑法被司司法机关关立案调调查，尚尚未结案案者；非自然人人者；法律、行行政法规规规定不不能担任任企业领领导者；董事和监监事的报报酬作为为提案提提请股东东会决议议。股东东会根据据董事和和监事的的工作内内容和职职责确定定其报酬酬。如果果董事兼兼任公司司的管理理职务，则可选选择董事事报酬或或管理职职位薪金金。如果果监事兼兼任公司司的职务务，则可可以选择择监事报报酬或职职务报酬酬。未能明确确具体内内容的，不能视视为提案案，股东东会不得得进行表表决。会

12、议通知知发出后后，不得得再提出出通知中中未明确确的新提提案，否否则大会会应延期期举行。 董事会认认为提议议股东的的提案违违反法律律、法规规和本规规则的规规定，应应当做出出不同意意召开股股东会的的决定，并将反反馈意见见通知提提议股东东。提议议股东可可在收到到通知之之日起十十五日内内决定放放弃召开开临时股股东大会会，或者者自行发发出召开开临时股股东大会会的通知知。股东会的的表决及及会议记记录股东会会会议由股股东按照照出资比比例行使使表决权权。股东会对对公司增增加或减减少注册册资本、分立、合并、解散或或者变更更公司形形式、修修改公司司章程等等事项做做出决议议，应由由代表三三分之二二以上表表决权的的股

13、东表表决通过过；对其其他事项项作出决决议由出出席会议议代表二二分之一一以上表表决权的的股东表表决通过过。临时时股东会会不得对对通知中中未列明明的事项项作出决决议。出席股东东会的股股东以其其表决权权选举董董事和监监事，依依照所获获得的表表决权的的多少确确定董事事、监事事人选，当选董董事、监监事所获获得的表表决权应应超过出出席本次次股东会会所代表表的表决决权的二二分之一一。如出出现所获获得表决决权相同同而不能能确认时时，对其其进行新新一轮的的投票，直至最最后确定定。股东会对对所有列列入议事事日程的的提案应应当进行行逐项表表决，不不得以任任何理由由搁置或或不予表表决。 列入股东东会审议议的每一一事项

14、表表决结果果，应当当由两名名股东代代表和一一名监事事参加清清点，并并由清点点人当场场公布表表决结果果。 会议主持持人根据据表决结结果决定定股东会会决议是是否通过过，并应应当在会会上公布布表决结结果，决决议的表表决结果果载入会会议纪录录。 股东会会会议记录录由董事事会负责责，并用用会议专专用纸记记载，记记载的内内容包括括： 出席股东东会的股股东及代代理人姓姓名、职职务； 会议的日日期、地地点；会议主持持人、清清点人、记录人人、列席席人员的的姓名；会议的议议程；各发言人人对审议议事项的的发言要要点；每一表决决事项的的表决结结果；股东会认认为和公司章章程规规定应当当载入会会议记录录的其它它内容。股东会会会议记录录由出席席会议的的股东签签字，并并作为公公司档案案由董事事会保存存。股东东会会议议记录的的保管期期限为110年。股东会决决议由董董事会在在会后55个工作作日内进进行内部部公告。股东会决决议的执执行股东会会会议形成成的决议议，由董董事会负负责组织织贯彻，并按决决议的内内容和责责权分工工责成公公司经理理具体实实施承办办；股东东会决议议要求监监事会办办理的事事项，直直接由监监事会召召集人组组织实施施。 决议事项项的执行行结果由由总经理理向董事事会报告告，并由由董事会会向下次次股东会会报告；涉及监监事会实实施的事事项，由由监事会会直接向向股东会会报告，必要时时，可向向