安索铝车轮有限公司管理流程制度篇

1、安索铝车轮有限公司管理流程制度篇第一流程：印章刻制流程及使用流程管理制度第二流程：档案管理制度流程第三流程：文件管理制度流程第四流程：文件模本管理制度流程第五流程：外事公关接待管理制度流程第六流程：外事接待流程环境要求第七流程：礼品请购及管理制度流程第八流程：外事酒店预订、用餐管理制度流程第九流程：票务管理（出差、外事）制度流程第十流程：公司宿舍入住、退房、用餐、包裹收寄、废品处理管理流程制度第十一流程：车辆管理流程第十二流程：会议管理、安排管理制度流程第十三流程：保密管理制度流程第十四流程：账务（借支、支票、汇款、报销）管理制度流程第十五流程：采购范围、审批权限管理制度流程第十六流程：IT产

2、品物资请购、固定资产管理制度流程第十七流程：销售合同评审、售后服务管理制度流程规定第十八流程：设备大修设计管理流程第十九流程：投产前后设备采购及入库管理制度流程第二十流程：人事招聘、入职、离职、转正听证管理制度流程第二十一流程：人事工资、绩效考核流程规定第二十二流程：发货管理制度流程规定第二十三流程：退货索赔制度流程规定第一流程：印章刻制流程及使用流程管理制度公司经工商局批准合法成立后公司经工商局批准合法成立后由法人授权办理人员到合法指定刻章公司刻制公司公章、合同专用章、财务专用章、法人印章公司刻章流程部门刻章流程使用部门向公司总经理提出申请公司总经理批准办理保管交接手续，交给办公室负责保管到

3、指定合法刻章公司刻制业务章授权人授权部门负责保管印章领取和保管公司总经理向负责保管部门提出申请领取使用建立印章保管登记表（每次使用人必须登记写明使用时间和归还时间）办理委托管理手续合同专用章适用于：公司对外签定各类合同财务章适用于：财务部门的权限及规范工作内容使用公司公章适用于：公司对外经营活动签署各类文件（信函、公文、合同、介绍信、证明等材料部门章适用于：行使本部门职能氛围内分销处或办事处印章适用于：营业执照经营范围内业务（分销处适用于：行驶本部门职能氛围内法人印章适用于：财务事务及签定合同事务（分销处适用于：行驶本部门职能氛围内印章使用范 围印章使用流程图申请用人到行政部填写用印审核单，交

4、所在部门负责人对所需用印材料审核确认后，在登记表中的部门责任人一栏中确认签字。行管部核实上述人员签字的真实性、印章使用登记表填写的完整性和用印文件的规范性后，交用印申请人到总经理处进行最终审核并签字。对用印材料盖章。印章使用审核表 年 月 日使用部门使用人使用事由外送机关需要盖文件分数本部负责人审核签署确认总经理签署确认备注印章使用登记汇总表年度： 年 月 日 日期文件名称印章类别用印部门批准人印章的使用流程说明（一）公章及合同专用章的使用程序1、使用人（部门）需使用印章时，必须填写用章审批表，由其部门负责人从业务角度审核并签署意见，并在用章材料每页背面的右下角签字；2、行管部对上述部门负责人

5、签字的真实性审核，如有疑问，应与其确认。用章审批表填写必须完整性，规范性，内容的真实性进行审核并签署意见。涉及法律的文件报请律师审核并签署意见。3、用章材料内容涉及技术、财务等部门业务，应送交相关部门负责人审核签字。4、将材料审核意见报总经理确认后，由总经理在用章审批单上签署意见，方可履行盖章手续。涉及重大事项的材料应报公司法定代表人审核确认。5、负责保管人出差管理办法；应将保险柜密码委托办公室其他人暂时暂管，由总经理对用章材料审核签字后盖章，密码回来应时及时修改； 6、总经理出差管理办法；应将保险柜钥匙委托给专人（行管部部长和文员除外）暂管。紧急情况需要盖章时，应先口头请示总经理同意后，方可

6、先行盖章，将材料复印件留存一份，待总经理回公司后及时办理补签手续并在用章审批单上注明“补签”字样。7、印章审批单作为用印凭据由办公室留存一份，定期整理后交文员归档。8、印章原则上不得带出公司，确因工作需要将印章带出使用的，应事先填写印章审批单，载明用章事项，经公司总经理批准后由两人共同携带使用。9、印章必须和落款名称相符，盖章应端正清晰，齐年印月（日），签名盖章一起的，必须遵循先签名后盖章的原则。10、用章后的材料必须由申请部门留存备档。（二）其他印章的使用程序其他印章的使用由部门负责人在其职权范围内根据规定的使用范围对用章材料进行审核确认，并在用章审批单上签字，总经理负责监督。保管责任说明1

7、、印章保管人必须妥善保管印章，如有遗失，必须及时向公司总经理报告，并按刻制价格赔偿，给公司造成损失的，还应赔偿相应的损失。2、任何人员必须严格依照本制度规定的程序及范围使用印章，不得擅自使用，否则一经发现，将给予责任人经济处罚每次20元。3、违反本办法的规定，给公司造成损失的，由公司对违纪者予以行政处分，造成严重损失或情节严重的，公司追究违纪者责任。涉及违纪违法移司法机关处理。第二流程：档案管理制度流程第二条：文件档案鉴定和销毁第二条：文件档案鉴定和销毁公司与有关单位的来往信件、各种协议书、合同等。政府各类红头文件、外单位发送到公司各部门的抄送文件公司会议原始记录、纪要（包括发布的通知、通报、

8、机构调整、人资部各部门人员任免书存档、各部门的规章制度）公司工作成果和存在问题的声像资料；各级领导和著名人物参加的重要会议；及外事活动的声像资料。公司组织或参加的重要会议，会见以及外事活动，涉及公司权益的声像资料。其他重要声像资料公司各部门发文其他具有保存价值、重要的工作文件公司制定的计划、统计、预决算、月、季、年度工作总结文件材料接收：分门类别、归档第一条：文件归档设立档案领导小组及鉴定委员会档案销毁程序：保管期满，拟销毁档案提出存或毁的初步意见，并对拟销毁档案按类别造册登记，由档案领导小组和评审小组共同鉴定档案，确定销毁或续存。档案保管时间标准和销毁：1、短期保管的档案，须15年期满；2、

9、长期保管的档案，50年期满，经再次鉴定确认已无继续保存的必要，经主管领导批准即可销毁；严格地遵照档案鉴定制度：严肃认真，慎重对待，科学鉴定，不出差错。凡是按标准经过认真地鉴定，判定为保存或销毁档案的，按规定程序，办理好鉴定手续。档案室必须坚持“期满鉴定销毁”的原则，对原材质、格式不好的案卷或保管期限不明确的案卷，进行认真的鉴定，有无保存价值档案。履行销毁手续（销毁清册、销毁案卷、登记簿）每次销毁结束，须有销毁档案书面报告。销毁清册连同销毁档案的书面报告送交主管领导审核、批准.销毁档案，须指定地点销毁，不准变卖或做他用；每次派专人护送到指定地点，由两人（或两人以上）监督销毁，并在销毁清册上详细注

10、明。经档案领导小组签字，方能生效。第三条：档案管理人员职责档案管理人员职责1、第三条：档案管理人员职责档案管理人员职责1、认真学习、宣传、贯彻档案法和有关档案工作的规定，建立健全各项规章制度，依法管理档案。 2、负责档案的接收、征集、整理、鉴定、保管、统计工作，定期总结，搞好各种资料的科学管理，保证完整、安全、方便的提供利用，提高档案利用的效益。 3、认真做好档案的保管工作，按照“八防”（防火、防盗、防潮、防虫蛀、防鼠咬、防尘、防高温、防强光）要求，保管好各类档案资料。档案库房严禁非档案人员入内，严禁存放杂物和易燃品，定期检查，发现问题，及时处理。4、遵守档案工作管理制度，做到档案的不损毁、不

11、遗失、不泄密。提高自身素质，钻研业务，不断提高档案科学管理水平。 5、档案工作人员要经常向领导汇报档案工作，将档案工作列入本单位的工作计划之中，严格履行档案管理人员职责。6、档案工作人员调动时，要严格办理交接手续，将所管的档案资料情况第三流程：文件管理制度流程公司公司收文包括外收文和内收文外收文办理包括公文的签收、登记、编号、拟办、请办、分发、承办、催办等程序。签收登记：将文件标题、密级、发文字号、发文部门、成文日期、主送机关、收发文日期及办理情况逐项填写清楚。收文应由专人统一拆封（领导亲启件除外），无关人员不得随意拆封。请办： 行管部根据授权或规定将需要办理的公文请领导人批示或主管部门办理。

12、对涉及其它部门的，应当指明主办部门。催办：对公文的承办进度进行督促检查，负责跟催。对紧急或重要公文应及时催办。送请领导审批的急件，应附明显标志并及时催办。承办：公文须及时进行办理的。在承办部门职权范围内可以答复的事项，承办部门应直接答复；凡涉及其他部门业务范围的事项，承办部门应主动与有关部门协商办理；应抓紧办理，不得延误、推诿。分发：根据行管部核定的办理意见或领导人批示，将公文分送给有关领导人批示、阅知，或送有关部门办理。拟办：按规定须办理的公文逐件提出办理意见送行管部核定。办结：公文办结，对来文单位应有回复。回复办法根据领导批示确定。第一条：收文管理（一）外收公文（含政府部门）办理流程行管部

13、行管部签收登记、编号填写文件办文单提出拟办意见、请办并分发到有关部门或领导处办理有关部门承办文件管理专员负责催办办理完毕回复原件交付行管部归档（二）公司内部行管部专员行管部专员应当进行审核是否应由本部门办理是否符合行文规则涉及公司内部其他部门职权的事项是否已协商、会签文种使用、公文格式是否规范。内容是否符合国家法律、法规和公司规定（三）各部门经部门领导签署意见后行管部经部门领导签署意见后行管部编号、登记、送部门负责人阅批后送涉及到其他领导阅批部门领导阅批后再呈送总经理阅示部门领导签署意见审批公文注意事项：对具体请示事项，主批人应当明确签署意见、姓名和审批日期，其他审批人圈阅视为同意；没有请示事

14、项的，圈阅表示阅知。送各职能部门第二条：发文管理、办理（审核、签发、复核、缮印、用印、登记、分发等）函：适用于公司函：适用于公司与外部单位之间，公司各部门之间相互商洽工作、询问和答复问题，向业务协作关系单位提出要求或答复。发文类别（上行文）请示：适用于向上级单位或领导请求指示和批复或要求给予资格、额度、指标等事项。报告：适用于向上级单位或领导汇报工作、反映情况、提出意见或建议、答复上级单位查询等。通知：适用于发布公司规章制度、人事任免、转发有关机关或单位的公文、批转下级部门的公文、传达要求有关部门知晓或执行的事项。规定：适用于对某一具体事项作出的安排，要求有关部门、人员遵照执行决定：适用于公司

15、对重要事项或重大行动作出决策和安排，奖惩有关部门及人员变更或者撤消部门或公司不适当的决定事项。通报：适用于表彰先进、批评错误、传达重要精神或情况、介绍工作经验等发文类别（下行文）发文类别（平行文）发文形式流程说明1、发文分为红头文件发文和一般发文。2红头文件发文是指以公司名义对内对外的发文，发文字号为：耀中X20XXXX号。以公司名义发布的红头文件主要适用于向机关或上级单位请示和报告；适用于对全公司的重要的文件发布，如重要规定、决定、通报、通知、干部任免、工作要点等。以公司名义发布的红头文件主要适用于各部门作为独立个体向机关或上级单位请示和报告；适用于经营单位的重要文件发布。会议纪要：适用于记

16、载和传达会议情况和议定事项、主要精神、要求与会人员共同遵守、执行；会议纪要内容若是让全公司人员都知晓的则不用字号；若会议议定事项如涉及机构、编制、人事任免、工资福利、表彰、重大项目的审批等事项，须用其他公文种类行文；以公司名义发红头文件发文流程主办主办部门草拟文稿（稿纸或电子文本）行管部对其内容、适用范围和格式进行审核、校稿。公司领导签发公司统一印制的红头发文纸打印行管部盖章、存档，发文部门分发。行管部秘书编号文件管理人员岗位职责1、负责本部门的发文、收文、编号、登记、传阅等工作。2、负责起草、校核以本部门名义制发的公文。3、负责及时督促催办本部门的公文办理。4、负责对外报送材料和宣传资料的审

17、核。5、参加公司行管部组织的文件规范培训。第四流程 文件式样流程三号仿宋字体（内部上行文格式）三号仿宋字体紧急程度： 密 级：空两行时限：空两行二号宋体加粗二号宋体加粗关于的请示三号仿宋体行政办请字2010号三号仿宋体行距在25行距在25磅到28用六角括号空一行：空一行正文用三号仿宋字体正文用三号仿宋字体用三号仿宋字体 （部门或公司名称）用三号仿宋字体 （负责人签字）用汉字形式，零用“” 年月日用汉字形式，零用“”（内部下行文格式）三号仿宋字体紧急程度：三号仿宋字体二号宋体字加粗密级：二号宋体字加粗三号仿宋体关于的通知三号仿宋体用六角括号江耀办通字2010号用六角括号行距在行距在25磅到28正

18、文用三号仿宋字体：正文用三号仿宋字体空一行空一行用三号仿宋字体用三号仿宋字体（部门公司名称）二一年月日三号宋体字，词与词之间用一个字隔开用汉字形式，零用“”三号宋体字，词与词之间用一个字隔开用汉字形式，零用“”三号黑体三号黑体三号仿宋体字目用三号仿宋体，词与词之间用一个字隔开主 题 词： 三号仿宋体字目用三号仿宋体，词与词之间用一个字隔开阅读范围： （红头文件格式） 字高字高22mm，约68号字三号仿宋，六角括号“”安索X2010号 三号仿宋，六角括号“”二号宋体加粗关于XXXXXXXXX的请示二号宋体加粗XXXXXX：正文用三号仿宋字XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

19、XXXXXXXXXX正文用三号仿宋字XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX正文用三号仿宋字正文用三号仿宋字XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

20、XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX附件：1.XXXXXXXXX 2.XXXXXXXXX江苏安索铝车轮有限公司三号黑体用汉字形式，零要用“”形式XXXX年XX月XX日三号黑体用汉字形式，零要用“”形式三号仿宋体、中间用一个字隔开三号仿宋体、中间用一个字隔开右空一个字主题词：XX XX XX右空一个字抄送：XXXX XXXX XXXX XX三号仿宋字体、左空一个字XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX年XX月XX日印发三号仿宋字体、左空一个字印发 份文件格

21、式红头文件格式红头文件格式绝密机密秘密涉及公司秘密红头文件一般由发文单位、秘密等级、紧急程度、发文机关标识、发文字号、签发人、标题、主送机关、正文、附件、印章、成文时间、附注、主题词、抄送机关、印发机关和印发时间等部分组成。发文流程说明1、紧急公文应当根据紧急程度在内发文中分别标明“急”、“特急”；在外发文中标明“特急”和“急件”2、发文单位应当写全称或者规范化简称；联合行文，主办单位排列在前。3、发文字号由发文单位代字、年份、序号组成。联合行文，只标明主办单位发文字号。4、公文标题要准确简要地概括公文的主要内容并标明公文种类，一般应当标明发文单位。标题中除法规、规章制度名称加书名号外，一般不

22、用标号符号。5、主送单位指公文的主要受理单位，应当使用全称或规范化简称。6、公文如有附件，应当在正文之后、成文日期之前注明附件顺序和名称。7、成文日期一般以负责人签发日期为准，联合行文以最后签发单位负责人的签发日期为准。8、公文如有附注（需要说明的其他事项），应当加括号标注。9、内部发文中的下行文应当标注主题词。10、抄送机关指除主送机关需要执行或知晓公文的其他机关，只在红头文件的外发文中使用，且应使用全称或者规范化简称、统称。安索 会议纪要安索办周会2010*号会议时间会议地点：会议主持：会议主题：参会人员：会议记录：会议内容：123岗位：接待员岗位职责了解来访的基本情况：人数、姓名、性别、

23、身份、级别、来访目的、乘坐的交通工具（车次或航班）、到达准确时间、是否需要接送、是否用餐等；第五流程：外事公关接待管理制度流程岗位：接待员岗位职责了解来访的基本情况：人数、姓名、性别、身份、级别、来访目的、乘坐的交通工具（车次或航班）、到达准确时间、是否需要接送、是否用餐等；通 知通 知岗位：接待员及接待部门岗位：接待员及接待部门岗位职责1、进行日程安排 2、和客人确定行程 3、通知领导及相关部门 4、准备材料5、安排车辆、用餐、安排酒店及礼品 6、按要求进行准备准 准 备岗位：各部门参加岗位：各部门参加接待的人员岗位职责1、迎接 2、进行接待(参观安排等) 3、进行会议记录 4、送客 5、根

24、据需要进行其他形式接待接 待岗位：接待员岗位职责岗位：接待员岗位职责1、整理备忘录 2、资料搜集 3、经验总结总 结接待原则（接待原则（分两部分：1、政府外事来访接待，按外事标准对口接待；2、企业代表商务来访，按企业商务对口部门进行接待；平等原则：对来宾无论职务高低（含外宾），都要平等相待、落落大方、不卑不亢。一般情况下，级别与权限相等，同级别出面；特殊级别按高标准接待；保密原则：接待中涉及保密的，必须做好公司保密、机密工作。重要会议要有记录（备忘录），巧妙回避不宜回答的问题（注意统一口径）。坚决拒绝恶意竞争的同行或间谍以来访为名窃取公司的机密。服务原则：接待程度应衔接周密，接待方式应完善，以

25、礼相待，使客人感到热情、周到；节约原则：实行部门成本效益核算。招待来宾从简，不铺张浪费，不重复宴请，主方人数不多于宾客人数；对口原则：各职能部门对口接待。综合性接待时各部门应予以协助，谁负责接待谁结帐；接待注意事项：1因需要安排客人用餐、住宿、订票等，必须提前一天以上通知行政部；2需要安排客人在酒店用餐的，指定在公司安排酒店用餐，由负责接待人员从行管部领取酒水；否则由责任人承担超出部分费用；3用餐时在酒店拿香烟的，公司一律不给报销，若确有必要，须提前在行管部领用；4.入住酒店的客人，公司只负责其住房费；其他费用公司一概不予支付；接待流程说明：1、接待应遵循“平等、对口、节约、服务、保密”的原则

26、，使客人高兴而来、满意而归。2、接待标准原则（1）高级别接待：适用于政府外事来访考察。（2）同等接待：适用于企事、业单位商务来访接待。（3）一般接待：适用于合作单位的业务往来。划分到对口部门接待接待标准：按不同的级别对口接待来访级别等级划分接待人员级别及接待方式住宿标准用餐标准特级来访国家部级、省级领导由公司董事长或总经理级领导负责接待，并提前在门口迎接，且全程陪同五星级酒店套间以上标准的房间每人300元以下标准一级来访厅级、市级领导、公司重要业务关系户由公司总经理级别领导负责接待，并提前在门口迎接，且全程陪同；四五级酒店标准房间每人按200元标准二级来访处级、区级领导由对口部门负责人负责接待

27、，提前在门口迎接；三四星级酒店标准房间每人按100元标准三级来访科级及以下领导由对口部门负责人负责接待，提前在门口迎接；三星级酒店标准房间每人按50元标准四级来访一般客户、业务人员等来公司参观者由对口部门相关人员负责接待。在公司食堂用餐我公司不安排房间，或房间费用由客人自行支付临时来访因业务需要临时决定来公司参观由行管部负责掌握准确来访者目的，做好应对措施，安排对口接待。视来访者级别定接待标准视客人级别而定接待流程说明1行管部应针对每次接待必须提前拟定接待日程（详见每次接待日程表）。2. 公司董事长、总经理有特别批签，按特批特办。并提前反馈至行管部。3. 公司将所有接待资料（包括接待日程安排、

28、接待过程的影像资、图片资料、接待过程的汇报材料等）在每月25日前反馈至公司行管部，若当月无重要接待，应在信息反馈时说明。4.接待任务完毕后(1)要做好后期工作。例如：邮寄来访者在接待的照片，后续的业务沟通交流等工作。(2)每接待完成任务，必须写好接待总结报告，完成任务的，有待改进的接待流程和细节及其它事项，为加强完善今后接待任务的做准备。5.接待费用划分:由负责接待的对口部门承担。第六流程：外事接待流程环境要求1.1.公司内外（特别是门卫）环境必须干净整洁；2.车间时，生产车间内外部必须干净、整洁、产品有序摆放；3.附近社区的环境必须整齐有序；4.确保社区内的安全；5.确保工厂内部的安全；厂区

29、环境要求着装要求张贴欢迎标语牌：如“热烈欢迎莅临公司参观指导礼节欢迎辞1.制作席卡（双方领导人姓名、职务）2.按人数要求安排桌椅、茶水、水果、企业宣传资料；3.提前控制好室内温度；4.提前准备好企业录像片（宣传片），确保无误；5.提前准备好产品展示；6.提前准备好需展示的材料幻灯片；7.提前在会议室准备好幻灯片欢迎标语；8.会议室内部的绿化、鲜花摆放。会议室内部布置接待人员一律要求必须着正装，得体大方接待其它说明1.住宿安排：根据不同级别标准，按公司指定接待酒店、进行合理安排食宿。2.参观安排：按制定好参观流程表进行参观。3.外宾来访：按外事标准进行接待，并提前安排好翻译人员，便于接待。第七流

30、程：礼品请购及管理制度流程使用部门提出礼品申请使用部门提出礼品申请请购计划报行管部审批采购部进行采购礼品入库礼品请购说明1本制度适用于公司、各职能部门（赠）品的管理。2. 行管部根据不同级别的要求，制订请购礼品，准备好礼品。3. 行管部根据请购礼品计划，权衡时限缓急，安排采购部进行采购。4. 烟、酒：和特定供应商签订协议；必须价廉物美、保质保量。5. 非常用类礼品（1）行管部负责安排，指定人员采购，必须价廉物美、保质保量并全程负责。（2）采购礼品，须二人同行，采购礼品发票上二人共同签字证明，报销办法，按报销程序各流程办法执行。6.各部门的礼品由接待部门制订请购计划报行管部审批，由公司采购部统一

31、采购。7.采购部必须保证在礼品使用前采购到位；8.礼品库须有一定量的非烟、酒类礼品库存，每一年大幅度更换一次礼品种类，可进行定做，必须价廉物美、保质保量。 第一条、礼（赠）品入库流程超过30超过30元以上礼品（赠）者办理缴库手续缴到行管部对入库部门或个人、时间、礼品名称及规格、单位、数量逐项详细填写，不得遗漏。验收人、记帐、入库人签字生效。入库保管说明1、所有因工作关系的、价值超过30元（含）的礼品应交到行管部统一管理。对于获赠价格超过2000元（含）以上的礼品，严格办理入库和出库手续。2、入库手续要求：入库手续单一式四联、一联留存、一联记帐（保管员登台帐用）、一联交入库部门或个人。3、保管员

32、必须在货物入库后方可办理缴库手续，手续的办理必须在采购当天办清，不得拖延，否则责任由采购员承担。4、保管员有权拒绝和阻止无关人员进入礼品库。第二条、礼品赠送、用餐标准等级来访等级划分礼品标准酒店住宿标准用餐（酒）标准特级来访国家级部级、省级官员、外宾、省行行长、副行长赠送4000元以下五星级酒店套间标准的房间1.白酒每瓶400元2.红酒每瓶300元一级来访市、厅级政府官员、市行长、副行长、省行职员；其他公司董事长、总裁及总经理赠送2000元以下四五级标准房间1.白酒每瓶300元2.红酒每瓶200元二级来访处级政府官员、支行行长、副行长、市行其他职员、其他公司副总经理， 赠送1500元以下三四星

33、级标准房间1.白酒每瓶150元2.红酒每瓶100元三级来访支行其他职员赠送1000元以下三星级标准房间1.白酒每瓶100元2.红酒每瓶100元四级来访一科级及其以下政府官员、其他公司其他职员。赠送500元以下三星级标准以下1.白酒每瓶50元2.红酒每瓶50元临时来访临时来访个人视情况而定视来访者级别定接待标准视客人级别而定特别说明：如果接待费超出上述规定，必须报请总经理审核确认，方生效。第三条、礼品领用流程使用部门提出申请：礼品开库单使用使用部门提出申请：礼品开库单使用部门负责人签字（一）礼品保管说明1.特殊紧急情况，须行管部书面同意领用，（但须在一天内补办手续）。2.领用单须逐项填写清楚，保

34、管员应严格查看是否有办公室、领用部门负责人、领经办人签字，用途、品种、数量等内容是否清楚，否则视为无效领料单。3.领礼品单一式三联：一联留存、一联记帐、一联交经办人。保管员不按规定发货，所造成损失由保管员自行承担。（二）招待费用划分1董事长，总经理领导独自的接待；董事长，总经理在出库单上签字同意后属于公司；2公司接待的，一律归属公司费用4.一般接待，费用属于接待部门承担；各部门组织接待的，费用由各个部门承担。行管部审核签署确认第八流程：外事接待酒店订房管理制度流程第一条、接待预订酒店流程接待部门提出申请行管部接待部门提出申请行管部签署审核给客人办理退房手续-付款订房流程说明1.本制度适用于公司

35、各职能部门、各部可参照本流程；2.行管部负责公司来访者的住宿安排、付款。付款方式：付款分为两类；（1）公司统一付款：需要安排客人住宿的，由行管部统一安排住宿。付款仅限于客房费，不含任何其它费用。（2）来访者自行付款：公司一概不负责任行管部根据需求部门要求，为客人预订相关标准住房（预订程序同上，可以口头形式通知）；行管部负责人以传真形式将所需预订客房要求发送至相关酒店，无需加盖行管部公章，并注明费用由客人自付，收到酒店回执后，与原传真一起留存，便于核查。给客人办理入住指定酒店手续第二条、订餐流程管理接待部门提出申请用餐接待部门提出申请用餐行管部签署审核根据不同级别标准给予安排不同标准付款用餐接待

36、流程说明1.接待部门根据接待需要宴请客人用餐，按不同级别预订不同的标准，行管部负责预订落实或桌位（用餐人数、时间、桌位标准或每人标准）。2.行管部负责预订人员在预订落实，酒店负责人的姓名、预订地点（包间号或桌牌号）；3.一般情况下，为了避免出现假公济私现象，餐费由接待人员直接以现金形式支付，不允许签单。第九流程：票务管理（出差、外事）预订流程乘机人或预订人提出请购机票乘机人或预订人提出请购机票部门负责人审核同意出机票（一）预订机票流程说明1. 为规范公司票务处理，明确票务处理的工作内容，特制订本制度。2.工作人员根据具体要求向航空售票处预订机票，申请最低折扣。正常要提前一天出票，若当天出票，必

37、须确保乘机人办理登机手续；出票前再次征得需求人的确认乘机人准确姓名和证件号码无误，方能出票；3.国际机票必须提前半个月至一个月预订（详情根据需要查询航空公司）：（二）取票方法1.公司总经理助理及以上人员，机票须送到公司，由行管部经办人员从财务上支取现金购票，并在订票登记表上注明票款支付情况。事后按规定向财务办理报销手续。2.如遇紧急情况，需在机场直接取票的，由乘机人直接在机场付款后取票，行管部仅负责前期的订票工作；（三）责任说明1.对于其他非总经理助理级以上人员，但必须与所指明的授权委托人联系，并得到证实后方可出票；机票报销程序与出票程序一样。2.规定经办人员不得向财务借款垫付机票款；应由当事

38、人（需求者）自行向财务办理借款后交至行管部，如遇紧急情况需直接在机场出票的，由当事人直接支付；3. 机票的改签和退票：（1）退票；按航空公司规定办理，航空公司根据票价分别扣除5%30%退票手续费，人为造成损失的，由乘机人自行承担。（2）改签：航空公司规定，改签须当事人本人，仅限改签同一个航空公司，同一个目的地。总经理审核同意第十流程：公司宿舍入住、 退房、用餐、包裹、收寄、废品处理管理流程制度申请人申请人申请入住登记行管部门负责人审核确认人资部门审核检查是否有空房入住填写入住保证书公司宿舍入住、退房管理规定流程为规范公司住宿的管理。使宿舍管理更加规范、有序，特制定本规定。1凡入住宿舍的人员，必

39、须由宿舍宿管人员统一安排，违者处罚100元。 2. 未经同意擅自入住宿舍的人员，处罚200元3入住宿舍必须按流程制度办理入住手续4入住宿舍的人员一律填写保证书（除应聘者），由行管部统一配置钥匙，每人一把。5入住期间要遵守公司相关制度的管理，违者按照公司相关制度处罚。6入住人员办理退房，必须按流程办理退房手续，宿管检查房间有无物品损坏（有损坏照价赔偿），电费交清后。则可以退房（未办清者财务可暂停办理任何与之相关的财务事情）；7 特殊情况，按特事特办。8. 本规定解释权归公司行管部。(一)办理入住手续流程(二)办理退房手续流程住房人申请退房宿管员审核确认（电费是否付清）凭宿管员退房单到行管部缴纳钥

40、匙凭退房单到财务部缴纳所要支付的费用凭保证书到行管部领取房门钥匙(三)公司用餐接待流程使用部门申请报告使用部门申请报告使用部门负责人审核确认行管部审核确认登记发放用餐劵(四)包裹、文件收、发流程邮寄部门申请报告邮寄部门负责人审核确认邮寄部门申请报告邮寄部门负责人审核确认行管部负责人审核确认邮件或包裹投递1.包裹、文件邮寄流程2.包裹、文件收件流程行管部收到包裹或文件：通知各收件人领取办理领取登记收件人签署领取包裹或文件收购人员上门收购收购人员上门收购价格审核（财务、行管）废品、物品处理付款财务部门入账物品、废品处理说明：适用于纸箱、报纸、煤渣等其它物品（不含任何设备报废处理）第十一流程：车辆管

41、理流程制度 第一条、用车预约及流程图小车队负责人安排司机和车辆预约车单送小车队负责人处（行管部小车队负责人安排司机和车辆预约车单送小车队负责人处（行管部），审核用车部门必须提前一天提出申请，经办人、部门负责人签字确认车辆归车队后，驾驶员填写用车计费收据，用车部门人员签字确认确认车辆提前五分钟到达指定目的地月末根据用车计费收据核算部门费用，并交由财务部车辆归车队后，驾驶员填写用车计费收据，用车部门人员签字确认确认车辆提前五分钟到达指定目的地月末根据用车计费收据核算部门费用，并交由财务部第二条、 出车管理与责任用车申请流程说明用车申请流程说明1.公司为使车辆统一合理化管理及有效使用各种车辆，行管部

42、统一管理，分别按车号设册登记管理，特定本制度。2.用车单的填写（1）用车部门必须提前一天填写用车单，用车单须第二天下午17：00送至行管部；（2）用车单填写必须认真、完整，所填写信息包括预约时间、用车人、时间起始，终点，用车总时间，如有随同人员，必须在用车单上注明，同时需由部门第一负责人签字；（3）部门第一负责人不在，特殊情况下用车单可由其授权负责人签字确认。（4）用车外出在200公里以上，须经公司总经理（或指定授权人）3.临时用车（1）公司总裁、总经理如需用车的，由小车班直接派车；（2）因接待客人需要，必须提前6小时进行预约； （3）若确因不可抗力急需用车的（如送紧急病人、处理与公司相关的紧

43、急事件等），小车班可根据车辆的状况给予派车，但用车部门、部门须于半日内补齐相关手续，否则扣除用车部门责任人50元/次。第三条、汽车维修、保养管理规定1为了减少开支、降低成本，降低零件磨损速度，延长车辆使用寿命，保证安全行车，更合理有效使用维修经费，加强管理力度，特制定如下规定：严格执行车辆修理审批程序，车辆修理应根据年度计划逐月编制详细的维修明细，由行管部审核，总经理批准方可进行。年度计划外需要修理的车辆，应说明汽车修理原因并提出书面申请，由行管部部长审核，总经理批准。车队做好车辆的日常维护保养，车辆修理要执行周期维修保养。保养工作要注意质量，树立保养质量第一的观点，加强质量检验，使保养达到预

44、期标准。确立质优价廉的备件采购定点单位，汽车备件优劣直接影响到汽车行驶安全，因此汽车修理厂的选择要按照国家规定的标准、技术检验证明和订货合同，严格选择汽车配件的采购定点单位。采购备件入厂，应由专人检查验收，确保备件质量，保证车辆行驶安全。维修与保养：分别在县区内设置固定加油、洗车、维修地点，统一核算结账。正常情况下，车辆每行驶5000公里，更换一次机油及三芯（即空气滤清器、机油滤清器、气油滤清器）。正常情况下，车辆每行车10000公里，更换一次刹车片。所有维护、修理、更换零部件、易损件都须经行管部审定同意。驾驶员须提早一个月以上办理车辆及驾驶员年审事务。驾驶员因违规或其它自身原因而发生车辆损坏

45、修理，则驾驶员个人承担100%的修理费用。努力学习业务、提高修理水平。驾驶员要定期学习汽车维修知识，不断地提高业务水平，从维修以及日常保养等方面提高车辆的使用寿命，降低修理次数，减少修理费用。组织与职责车辆及驾驶员隶属公司，行管部具有车辆调度权。车队设立队长一名（可由行管部部长兼任），负责有关车辆及驾驶员的各项 HYPERLINK /articlelist/article_1_adddate_desc_1.htm t _blank 管理（包括派车的最终确认权；维修、报帐的审批权；安全、纪律、文明形象的监督权；）。长途用车审批程序接待公司客户时，按照副总经理级别以上领导签署的接待计划安排用车，如

46、实际情况与计划不符或临时变化，需要重新办理审批手续。 非接待汽车客户用车，填写用车申请单，由公司总经理批准，总经理因工外出可由行管部或者副总经理代批。公司总经理，副总经理用车直接调度专用司机。公司总经理助理用车，由行管部安排，不需审批。（县）市内用车审批过程：部门经理、车间主任级别人员用车可以直接向行管部提出申请。外联业务频繁部门（销售部、财务部、采购部）用车直接向行管部申请。其他人员用车需向行管部申请，由行管部安排。驾驶员管理公司车队驾驶员必须服从管理，严格遵守交通法规和行为规范，杜绝酒后驾车等种种严重违章行为，服从交警指挥保证安全行车。爱护车辆，保持车辆整洁，对零部件进行定期检查，维修和保

47、养，使车辆随时保持良好状态，确保行车安全。杜绝报废车、故障车勉强上路行驶。车辆实行专人保管。总经理负责监督、检查。严禁不经领导批准将车辆交给非专职司机驾驶；严禁交给无驾驶证人员驾驶。公司非专职司机驾驶车队车辆，须经公司总经理批准。车辆应由行管部和财务部联合指定特约修理厂维修，出长途时出现故障需电话请示行管部部长批准后维修，否则维修费用一律不准报销。出长途发生费用单据，由行管部与财务部审核签字后，于每周周二到财务报销。驾驶员安全规则：当驾驶员远离车辆时，必须使用安全锁及报警器。行管部设定好车辆保险品种及金额，及时会同财务部处理保险及续保事务。驾驶员要严守交通规则，特别在道口、无人行防护栏道路、雨

48、雪天、上下坡、车辆交汇等场合要减速行驶。不得酒后驾车，不得疲劳驾车，不得将车辆交给他人驾驶。驾驶员文明纪律守则：遵守交通规则，服从各级领导。按派车单路线行车，不得自行改道；若有改道，须经行管部同意。讲话文明，态度和善，无有怨言，展示风范。经常擦洗车子，保持车内、车外整洁、空气清新无味，保持车内物品摆放整齐。保持音响完好，音乐多样（包括激烈、抒情、轻松等各类音乐）流行；保持空调装备的良好状态。齐备常去城市的交通路线图。保证车内摆放公司最新样本及有关宣传资料。每到一个地方停车时，要将车调好头停放，以便及时按既定方向行驶。服务好车内的每一位客人（包括开车门、小心碰头等服务）。驾驶员必须24小时开手机

49、，而且在未出车时，保持手机信号在服务区内。 关于对公司机动车辆安全行车奖惩的暂行规定1.行车安全不仅关系着公司财产和乘车人的生命安全，而且还关系着我公司在国内、国际上的声誉。为了鼓励和调动全体驾驶员遵章守纪、爱护车辆、安全行车的自觉性，更好的完成全年的接待任务，特制定安全行车奖惩暂行规定：（一）奖励 每月由行管部与财务联合进行安全检查。 对遵章守纪圆满完成任务且全月安全行车、车容整洁、车辆维护保养良好的驾驶员奖励200元/人。（二）惩罚 由于违章操作或维护保养不当而造成公司车辆损失者，当月扣罚100300元；造成伤亡或其他重大损失者，根据交管部门审定的事故责任大小分别处于罚款、下岗待聘、开除的

50、处罚。行管部做为主管部门，也将参照奖惩比例，挂钩奖惩。 公司叉车修理管理规则1.为了加强公司的 HYPERLINK t _blank 叉车工作正常可靠，发挥叉车潜在能力，以确保叉车驾驶安全，特制定本办法。要有经常维护措施。技术维护保养措施，一般为：日常维护，每班工作后。一级技术保养，累计工作100小时后，一班工作制相当于2周。二级技术保养，累计工作500小时后，一班工作制相当于一个季度。日常维护清洗 HYPERLINK t _blank 叉车上污垢、泥土和垢埃，重点部位是：货叉架及门架滑道、发电机及起动器、蓄电池电极叉柱、水箱、空气滤清器。检查各部位的紧固情况，重点是：货叉架支承、起重链拉紧螺

51、丝、车轮螺钉、车轮固定销、制动器、转向器螺钉。检查脚制动器、转向器的可靠性、灵活性。检查渗漏情况，重点是：各管接头、柴油箱、机油箱、制动泵、升降油缸、倾斜油缸、水箱、水泵、发动机油底壳、变矩器、变速器、驱动桥、主减速器、液压转向器、转向油缸。放去机油滤清器沉淀物。一级技术保养按照日常维护项目进行，并增添下列工作。检查气缸压力或真空度。检查与调整气门间隙。检查节温器工作是否正常。检查多路换向阀、升降油缸、倾斜油缸、转向油缸及齿轮泵工作是否正常。检查变速器的换档工作是否正常。检查与调整手、脚制动器的制动片与制动鼓的间隙。更换油底壳内机油，检查曲轴箱通风接管是否完好，清洗机油滤清器和柴油滤清器滤芯。

52、检查发电机及起动电机安装是否牢固，与接线头是否清洁牢固，检查碳刷和整流子有无磨损。检查风扇皮带松紧程度。检查车轮安装是否牢固，轮胎气压是否附合要求，并清除胎面嵌入的杂物。由于进行保养工作而拆散零部件，当重新装配后要进行叉车路试。不同程度下的制动性能，应无跑偏，蛇行。在陡坡上，手制动拉紧后，能可靠停车。倾听发动机在加速、减速、重载或空载等情况下运转，有无不正常声响。路试一段里程后，应检查制动器、变速器、前桥壳、齿轮泵处有无过热。货叉架升降速度是否正常，有无颤抖。检查柴油箱油进口过滤网有否堵塞破损，并清洗或更换滤网。二级技术保养除按一级技术保养各项目外，并增添下列工作：清洗各油箱、过滤网及管路，并

53、检查有无腐蚀，撞裂情况，清洗后不得用带有纤维的纱头，布料抹擦。清洗变矩器、变速箱、检查零件磨损情况，更换新油。检查传动轴轴承，视需要调换安索节十字轴方向。检查驱动桥各部紧固情况及有无漏油现象，疏通气孔。拆检主减速器、差速器、轮边减速器，调整轴承轴向间隙，添加或更换润滑油。拆检、调整和润滑前后轮毂，进行半轴换位。清洗制动器，调整制动鼓和制动蹄摩擦片间的间隙。清洗转向器，检查转向盘的自由转动量。拆卸及清洗齿轮油泵，注意检查齿轮，壳体及轴承的磨损情况。拆卸多路阀，检查阀杆与阀体的间隙，如无必要时勿拆开安全阀。检查转向节有无损伤和裂纹，转向桥主销与转向节的配合情况，拆检纵横拉杆和转向臂各接头的磨损情况

54、。拆卸轮胎，对轮辋除锈刷漆，检查内外胎和垫带，换位并按规定充气。检查手制动机件的连接紧固情况，调整手制动杆和脚制动踏板工作行程。检查蓄电池电液比重，如与要求不符，必须拆下充电。清洗水箱及油散热器。检查货架、车架有无变形、拆洗滚轮、各附件固定是否可靠，必要时补添焊牢。拆检起升油缸，倾斜油缸及转向油缸，更换磨损的密封件。检查各仪表感应器，保险丝及各种开关，必要时进行调整。全车润滑新叉车或长期停止工作后的 HYPERLINK t _blank 叉车，在开始使用的二星期内，对于应进行润滑的轴承，在加油润滑时，应利用新油将陈油全部挤出，并润滑两次以上，同时应注意下列几点：润滑前应清除油盖、油塞和油嘴上面

55、的污垢，以免污垢落入机构内部。用油脂枪压注润滑剂时，应压注到各部件的零件结合出挤出润滑剂为止。在夏季或冬季应更换季节性润滑剂（机油等）。第十二流程：会议管理、安排制度流程公司会议：培训会、员工大会、年度总结会公司会议：培训会、员工大会、年度总结会、年度先进集体优秀员工表彰会，报请总经理批准后，由承办部门负责组织召开。报请行管部备案。专业会议：即全公司性质的技术、业务综合会（如月经营分析会议、月职能部门专题会议、周经营分析会议、周职能部门会议等），由行管部负责组织协调安排。部门内部会议：各部门召开的工作会（如各部门日例会等），由各部门主管决定召开并负责组织。 外单位同我公司联合召开或邀请我公司参

56、加的会议（如业务洽谈会、用户座谈会、业内交流会、产品展览会等）：一律由公司行管部受理安排，准备相关参会资料，相关业务对口部门应协助做好会务准备工作。会议组 织会议组织流程说明1.为规范会议管理，提高会议质量，充分发挥公司内部各类会议的作用，特制定本制度。2.适用、范围：公司召开各类内部会议的管理和控制，各部门、经营单位可参照本制度结合自身情况建立相关制度。会议安排序号会议名称组织部门主持人时间地点参加会议人员1月生产经营分析会生产部月初会议室各部门负责人2月职能部门专题会行管部月初会议室由各职能部门议定并通知3周生产经营分析会生产部每周五会议室各部门负责人4周职能部门会行管部每周一会议室各部门

57、负责人、副职等。5各部门日例会部门内部部门负责人每天会议室各部门内部全体员工会议安排说明：为避免会议过多或重复，公司固定性的会议纳入例会制，原则上要按例行规定的时间、地点、内容组织召开。各部门会议的会期必须服从公司统一安排，坚持小会服从大会、局部服从整体的原则。3会议纪律（1）会议主持人和召集部门的与会人员都应分别做好准备工作，包括拟定会议议程、提案、汇报总结提纲、发言要点、工作计划草案，决议决定草案等。 （2）参会人员须准时到会并及时填写会议签到表，有特殊情况，须提前一小时向会议主办方说明，否则视为无故缺席。迟到早退按规定处罚。（3）严格遵守会场纪律，不得随意走动、交头接耳、大声喧哗以及中途

58、离场，保持会场安静，不得在会场内接听手机（进入会场后，应将手机设为振动或无声状态）。 4.会后工作（1）会议结束后，保洁班及时对会议室进行清理，做好善后工作，并汇总到行管部。（2）会议组织部门应在会后24小时内整理发布会议纪要，并及时传达到各单位。（3） 各单位收到会议纪要后，要严格按照会议内容对会议精神和各项任务进行贯彻落实。 （4）会议纪要和会议决议未正式公布之前，不得私自泄露，否则按违反保密管理制度论处。第十三流程：保密管理制度流程绝密级：绝密级：指公司经营发展中，直接影响公司权益的重要决策、文件资料，如公司尚未付诸实施的经营战略、公司管理方法、公司制度、生产车间的工作操作程序、产品的技

59、术配方、公司财务报表，以及客户名单、货源情报、产销策略，招投标中的标底及标书内容等绝密信息。机密级：指公司的规划、统计资料、重要会议记录、公司经营状况等机密文件。秘密级：指公司人事档案、合同、协议、员工工资性收入、尚未进人市场或尚未公开的各种信息。秘密等 级保密要求1.为保守公司秘密，维护公司权益，特制订本制度。公司所属各部门有义务有责任履行本规则，2.密级的升、降及解除，公司秘密的保密期限由秘密形成部门主管统一负责。 保密原则1.公司保密工作遵循既确保秘密又便于工作的原则，任何部门和个人都应有强烈的保密意识，保障公司利益不受损害，严禁以“保密”为由阻碍公司正常业务开展导致损害公司利益的现象发

60、生。2.公司员工不得以任何方式向无关人员传递公司秘密，也不得出于不良动机探取公司秘密。(1)不得在私人交往中涉及公司秘密；(2)不得在不具备保密条件的装置中存放秘密文件、资料；(3)不得将文件、资料带出公司；(4)严禁带无关人员参观厂区及车间；(5)未经允许不得翻看别部门文件资料、不得使用他人电脑；(6)其它人员严禁进入办公重地(如档案室、配件房、财务室等)。 第十四流程：账务(借支、支票、汇款、报销)管理规定第一条 现金借款流程经办人申请借款手续经办人申请借款手续分管领导审核签署财务负责人审核签署部门负责人审核签署现金借款流程说明为规范公司经手的各类费用账务的运作，降低现金使用风险，制定本制