上海宝钢公司企业企业管理手册

1、上海宝钢十三冶钱潘建筑材料有限公司企业标准 QP/QD-01-D管理手册Management manual发布日期：2009年6月15日 实施日期：2009年6月26日上海宝钢十三冶钱潘建筑材料有限公司第一部分 批准页本手册是阐述上海宝钢十三冶钱潘建筑材料有限公司质量方针、目标和质量管理体系构成的内部法规性文件。本手册按GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008质量管理体系 要求的规定并结合本公司具体工作特点编制，经审定符合标准要求。手册中规定的内容是全体员工在工作中需要遵循的准则，必须坚决贯彻执行。现经本人审定，批准发布（手册现行有效版本为D版），授权管理者代表负责实施本

2、公司的质量管理体系。任命刘绥芳同志为质量管理体系的管理者代表，负责质量管理体系的建立、实施和有效运行工作（具体职责详见本手册5.5.2条款）。总经理：药维东200第二部分 目录 TOC o 第二部分 目录 PAGEREF _Toc5 h 3第三部分 总则 PAGEREF _Toc6 h 61前言 PAGEREF _Toc7 h 62修改页 PAGEREF _Toc8 h 73手册的管理 PAGEREF _Toc9 h 8第四部分 质量手册 PAGEREF _Toc0 h 91引用标准 PAGEREF _Toc1 h 92管理体系覆盖的范围 PAGEREF _Toc2 h 93术语和缩写 PAG

3、EREF _Toc3 h 94质量管理体系 PAGEREF _Toc4 h 1041总要求 PAGEREF _Toc5 h 1042文件要求 PAGEREF _Toc6 h 10421总则 PAGEREF _Toc7 h 10422质量管理手册 PAGEREF _Toc8 h 10423文件控制 PAGEREF _Toc9 h 11424记录的控制 PAGEREF _Toc0 h 115管理职责 PAGEREF _Toc1 h 1251管理承诺 PAGEREF _Toc2 h 1252以顾客为关注焦点 PAGEREF _Toc3 h 1253质量方针 PAGEREF _Toc4 h 12531

4、质量方针 PAGEREF _Toc5 h 12532质量方针内涵 PAGEREF _Toc6 h 1254策划 PAGEREF _Toc7 h 13541质量目标 PAGEREF _Toc8 h 13542质量管理体系策划 PAGEREF _Toc9 h 1355职责、权限和沟通 PAGEREF _Toc0 h 13551职责和权限 PAGEREF _Toc1 h 13上海宝钢十三冶钱潘建筑材料有限公司的质量管理体系机构图 PAGEREF _Toc2 h 14552管理者代表 PAGEREF _Toc3 h 18553内部沟通 PAGEREF _Toc4 h 1856管理评审 PAGEREF

5、_Toc5 h 18561总则 PAGEREF _Toc6 h 18562管理评审的输入 PAGEREF _Toc7 h 18563管理评审的输出 PAGEREF _Toc8 h 19564管理评审记录 PAGEREF _Toc9 h 196资源管理 PAGEREF _Toc0 h 2061资源提供 PAGEREF _Toc1 h 2062人力资源 PAGEREF _Toc2 h 20621总则 PAGEREF _Toc3 h 20622能力、意识和培训 PAGEREF _Toc4 h 2063基础设施 PAGEREF _Toc5 h 2064工作环境 PAGEREF _Toc6 h 217产

6、品实现 PAGEREF _Toc7 h 2271产品实现的策划 PAGEREF _Toc8 h 2272与顾客有关的过程 PAGEREF _Toc9 h 23721与产品有关的要求的确定 PAGEREF _Toc0 h 23722与产品有关的要求的评审 PAGEREF _Toc1 h 23723与顾客及相关方的沟通 PAGEREF _Toc2 h 2373设计和开发 PAGEREF _Toc3 h 2474采购 PAGEREF _Toc4 h 247. 5生产和服务提供 PAGEREF _Toc5 h 277. 5. 1生产和服务提供的控制 PAGEREF _Toc6 h 277. 5. 2产

7、品和服务提供过程的确认 PAGEREF _Toc7 h 28753标识和可追溯性 PAGEREF _Toc8 h 29754顾客财产 PAGEREF _Toc9 h 29755产品防护 PAGEREF _Toc0 h 2976监视和测量装置的控制 PAGEREF _Toc1 h 298测量、分析和改进 PAGEREF _Toc2 h 3181总则 PAGEREF _Toc3 h 3182监视和测量 PAGEREF _Toc4 h 31821顾客满意 PAGEREF _Toc5 h 31822内部管理体系审核 PAGEREF _Toc6 h 31823过程监视和测量 PAGEREF _Toc7

8、h 32824产品监视和测量 PAGEREF _Toc8 h 3283不合格控制 PAGEREF _Toc9 h 3384数据分析 PAGEREF _Toc0 h 3485改进 PAGEREF _Toc1 h 34851持续改进 PAGEREF _Toc2 h 34852纠正措施 PAGEREF _Toc3 h 35853预防措施 PAGEREF _Toc4 h 359附录 PAGEREF _Toc5 h 3691质量管理体系（文件）与GB/T19001-2008标准的对照表 PAGEREF _Toc6 h 3692相关的法律法规和规定 PAGEREF _Toc7 h 3893质量管理体系模式

9、图及生产流程图 PAGEREF _Toc8 h 409. 3. 1质量管理体系模式图 PAGEREF _Toc9 h 409. 3. 2预拌混凝土、外加剂、灌浆料、水稳材料设计、生产和服务工艺流程图 PAGEREF _Toc0 h 41文件控制程序 PAGEREF _Toc1 h 42记录控制程序 PAGEREF _Toc2 h 45内部审核程序 PAGEREF _Toc3 h 48不合格控制程序 PAGEREF _Toc4 h 52纠正和预防措施控制程序 PAGEREF _Toc5 h 56 第三部分 总则1前言上海宝钢十三冶钱潘建筑材料有限公司是具有独立法人的经济实体，成立于1997年2月

10、，注册号：3，注册资金2000万元，法人代表：药维东，总经理：药维东。本公司上级中冶天工上海十三冶建设有限公司是国家一级施工总承包企业之一，是原冶金部参加宝钢建设的四大部属骨干施工企业之一。公司下设联水路分公司、嘉定分公司、富锦路分公司、建筑新材料分公司、一分公司、灌浆料厂及机械修理厂，覆盖上海市宝山区、嘉定区，可及时迅速地为周边地区各项工程提供商品混凝土、外加剂、水泥基灌浆材料、水泥稳定碎石材料供应服务。公司拥有九条现代化全自动计算机控制的生产线，具备年产200 万立方米混凝土的能力，各商品混凝土搅拌站均具有甲级试验室资质，公司配备混凝土搅拌车60 台，混凝土泵车10台，技术、管理、硬件能力

11、均居宝山区首位，为确保混凝土生产供应的连续性提供了强有力的支持。公司执行集中管理，各分公司独立核算的经营管理模式。公司成立以来，大力拓展市场，积极投身于上海市城市发展建设中：先后为宝钢一期、二期、三期、十五及十一五规划、上钢一厂、上钢五厂、浦钢搬迁、鄂钢、沙钢、东方明珠、汤臣大厦、名光大厦、长峰广场、紫安大厦、华美达广场、外环线主桥、苏州河0#主桥、标北翟路主桥、明珠三线中潭路车站、景都苑、晶鑫苑和文化花园住宅小区、海福花园、通河龙缘花园、龙柏花园、吴淞十三街坊、海江公寓、新安公寓、金沙江公寓、宝山区政府市政办公大楼、新罗泾配套商品房、东方丽都、海尚名城、A30外环线、沪宁高速、京沪高铁、宝山

12、商汇都市工业楼宇、罗泾港区二期等上百个地方和国家重点工程提供商品混凝土，公司以完善的管理体制、先进的技术装备、优质的产品质量和热情周到的服务赢得了客户的信赖和厚爱。“天行健，君子以自强不息；地势坤，君子以厚德载物。”我们一直秉承“诚实守信、顾客至上”的方针，时刻坚持以顾客为第一关注焦点，不断提升企业管理和服务水平。 我们愿竭诚与您合作，共创我们蓬勃发展的明天！地 址：上海市宝山区富杨路223号 电 话： 邮 编： 201901 传 真： 2修改页序号修改日期页码修改内容修改人审核人批准人3手册的管理本手册编写、审核人员编写：夏 铃审核：刘绥芳本手册由总经理批准后颁布实施。本手册发放范围为总经理

13、，管理者代表、副经理，相关职能部门负责人和经总经理、管理者代表批准的相应人员，如需要可提供给认证机构和顾客。本手册分受控本和非受控本，对非受控本的有效性不作跟踪。“受控”手册的发放范围由总经理或管理者代表批准，由技术部负责发放；“非受控”手册，由技术部根据需要报管理者代表批准后登记发放。手册持有者需妥善保管，不得复制、涂改、外传、丢失。未经批准不得外借。当质量管理体系发生较大变化时或总经理认为需要时，可对手册进行修订或换版。新版本发放时，将旧版本作废、收回，具体按文件控制程序执行。第四部分 质量手册1引用标准本手册采用ISO9001：2008标准中的术语。本手册按GB/T19001-2008

14、idt ISO9001：2008质量管理体系 要求标准相关要求编写。2管理体系覆盖的范围体系范围：预拌混凝土、外加剂、水泥基灌浆材料、水泥稳定碎石材料生产。生产地域：联水路分公司、嘉定分公司、富锦路分公司、建筑新材料分公司、灌浆料厂、一分公司。3术语和缩写公司：上海宝钢十三冶钱潘建筑材料有限公司。各单位：联水路分公司、嘉定分公司、富锦路分公司、建筑新材料分公司、灌浆料厂、一分公司、修理厂。原材料：黄砂、石子、水泥、水、外加剂、掺合料。外加剂：在混凝土搅拌之前或拌制过程中加入的、用以改善新拌混凝土和（或）硬化混凝土性能的材料，包括普通减水剂、高效减水剂、缓凝高效减水剂、早强减水剂、缓凝减水剂、引

15、气减水剂、早强剂、缓凝剂、引气剂、泵送剂、防水剂、防冻剂、膨胀剂和速凝剂等。水泥基灌浆材料（简称灌浆料）：由水泥为基本材料，适量的细骨料及加入少量的混凝土外加剂及其它材料组成的干混材料，加水搅拌后具有大流动度，早强、微膨胀的性能。掺合料：如粉煤灰、矿粉等，掺用在预拌混凝土中，以改善预拌混凝土的性能。预拌（商品）混凝土：水泥、集料、水以及根据需要掺入的外加剂、矿物掺合料等组分按一定比例，在搅拌站经计量、拌制后出售的并采用运输车，在规定时间内运至使用地点的混凝土拌和物。水泥稳定碎石材料（简称水稳材料）：水泥、碎石、水按一定比例，经过水泥稳定土生产设备计量、拌制后出售的并采用运输车，在规定时间内运至

16、使用地点的拌和物。配合比：根据混凝土强度等级及其它要求，计算出各种原材料的用量之比。试块：按检验标准规定，在规定的试模内装入预拌混凝土并振捣密实，到终凝时拆模而形成的混凝土块。骨料：用于预拌混凝土中黄砂和石子。4质量管理体系41总要求本公司管理体系的建立和策划工作由总经理决策后委托管理者代表具体组织实施；本公司按GB/T19001-2008标准要求，形成相应的体系文件，加以实施和保持，并予以持续改进。确定GB/T19001-2008标准要求的过程和要素均适用于本公司预拌混凝土设计、生产和服务；确定生产、服务各过程的顺序和相互作用（详见第7章节“产品实现”和本手册条款“管理体系模式图”和“预拌混

17、凝土、外加剂、灌浆料、水稳材料设计、生产和服务流程图”）；明确规定为确保生产各过程和要素有效运作和控制所需的准则和方法（详见本手册条款）；确保按规定途径能获得必要资源和信息，以支持生产各过程和要素的有效运作和对这些过程的监视；规定并实施监视、测量和分析生产各过程和要素；实施必要的措施，以实现对上述过程和要素所策划的结果和对这些过程和要素的持续改进；对外包过程（联合浇捣时混凝土的外购、外借泵车搅拌车），应予识别和对其实施控制，在本手册条款中加以阐明；本公司将按GB/T19001-2008标准要求管理上述过程和要素。42文件要求421总则本公司管理体系文件包括：1）质量方针、目标；2）质量管理手册

18、；3）GB/T19001-2008标准要求形成文件的程序；4）为确保过程和要素有效策划、运作和控制所需的规定文件（见本手册条款）；5）GB/T19001-2008标准要求的记录。本公司管理体系文件和其它文件采用与本公司相适应的媒体形式或类型。422质量管理手册本公司手册由管理者代表组织人员编写，管理者代表审核，总经理批准，其内容包括：管理体系的范围为GB/T19001-2008标准的全部要求；为管理体系而建立的形成文件的程序或对其引用（见本手册条款）；对管理体系过程和要素的相互作用的表述（见本手册条款）；手册的管理。423文件控制为了对管理体系所要求的文件进行有效的控制，由技术部编制书面的文件

19、控制程序文件，并由各部门负责控制各自的文件管理工作。本公司控制的文件包括本手册4.2.1a通过执行文件控制程序的规定要求，以实现：文件发布前得到批准，以确保文件是充分与适宜的，且定位准确；每年一次定期对文件进行评审与更新，并再次批准；确保对文件的更改和现行修订状态进行标识；确保在使用处（或关键作用的岗位）可获得现行有效版本的适用文件；确保文件字迹清楚、保持清晰、注明日期，易于识别、妥善保管并在规定期间内予以留存；确保外来文件得到识别，并控制其分发；由于法律和（或）保留信息的需要而保存的作废文件应予以适当标识，以防止非预期使用。424记录的控制记录是一种特殊类型的文件。由技术部对质量管理体系所要

20、求的记录进行有效的控制，通过编制记录控制程序，规定记录的标识、贮藏，保护、检索、保存期限和处置方法，同时记录应保持字迹清晰、标识明确，并可追溯相关的活动、产品或服务，并为相关各方提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据。5管理职责51管理承诺总经理对本公司建立、实施和持续改进质量管理体系的有效性做出庄严承诺，并通过以下活动来实现承诺：通过会议、培训、纪要、宣传栏、内部网络等形式向全公司员工传达满足顾客、法律/法规要求的重要性；由总经理制定书面的质量方针，并且结合每年的管理评审工作对质量方针实现情况进行一次评审和必要时的修订，确保持续满足顾客要求；确保质量目标的制定，并分解落实到各职能部门,在每

21、年一次的管理评审中，对质量目标实现情况进行评价，并对新一年的质量目标进行分解和批准下达；每年按策划的时间间隔至少进行一次管理评审；确保资源的获得，满足产品实现的需要、质量管理体系运行的需要。52以顾客为关注焦点总经理授权管理者代表做好预拌混凝土、外加剂、灌浆料、水稳材料设计、生产和服务的应用策划，以确定和充分识别顾客需求及期望，并转化为本公司的相关控制程序/规定，确保体系运行满足顾客和社会要求，取得顾客和社会信任。各部门在日常工作中必须认真贯彻执行国家和地方有关法律、法规，具体按文件控制程序规定执行。53质量方针531质量方针根据本公司的宗旨，总经理主持制定了公司的质量方针：质量管理，人人有责

22、。选料严格，配方科学。操作规范，产品优质。优质服务，用户至上。532质量方针内涵本公司企业管理以质量为中心，通过建立和健全本公司的质量管理体系，使公司全体员工得到沟通、理解并在不断评审基础上，精益求精、持续改进本公司的工作，以期最终向顾客提供优质服务和满意的产品，作为公司的最终目标。本公司还通过对顾客的接待，现场服务和交货后回访，以顾客为关注焦点，了解顾客的当前和潜在需求，充分听取顾客的意见和建议，争取超越顾客的期望，作为公司努力的方向。质量方针体现了公司一贯指导的企业精神，阐明了公司的质量宗旨和质量方向，表明了公司对顾客的承诺。全体员工牢固确立“质量是企业的生命“和“今天的质量就是明天的市场

23、”的观念，每个员工通过学习，在理解质量方针和目标的基础上，能深刻认识自己在质量管理体系运行中担负的责任和作用，并在工作中自觉贯彻执行质量方针，以达到预定的质量目标，从而持续改进本公司预拌混凝土、外加剂、灌浆料、水稳材料设计、生产和服务的过程、产品质量，同时确保：与公司预拌混凝土、外加剂、灌浆料、水稳材料的生产、性质规模相适应；包括对满足顾客要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺；提供制定和评审质量目标的框架；在公司内形成文件、付诸实施、予以保持，通过内部沟通传达到全体员工，并确保对其理解；在持续适宜性方面得到定期评审；通过宣传栏、图片、宣讲等方式确保质量方针能为每一个员工所理解并贯彻实施。54

24、策划541质量目标商品混凝土（砂浆）、外加剂、灌浆料、水稳材料质量合格率100%；合同履行率100%；顾客满意率90%以上。公司的目标是对本公司质量方针的支撑。为了实现本公司的目标，总经理已委托管理者代表在全公司内各部门建立相应的目标，编制 年度目标分解考核表，通过策划识别实现目标所需的具体活动和资源，并通过每年一次的管理评审来评审目标的实现情况。542质量管理体系策划总经理对本公司质量管理体系的策划作出决策后，授权管理者代表开展质量管理体系的策划工作，并以此作为输入，以满足本公司确定的目标以及本手册条款的要求。要达到质量目标，相应的质量管理过程，确定过程的输入、输出，及所需开展的活动；识别为

25、实现质量目标所需建立的过程的总体资源配置；有关对实现质量目标进行定期检查，以提高质量管理体系的有效性和效率，确保持续改进；策划的输出应形成文件（手册、程序文件等）。当本公司为适应内外部环境变化需调整体系结构时，管理者代表在总经理的授权下，对质量管理体系的更改进行策划和实施，作为输出，形成手册、程序文件和各类规章、操作规程、检验文件，确保本公司质量管理体系在调整时的完整性，并在受控状态下继续保持有效运行。55职责、权限和沟通551职责和权限5.5.1.1组织结构上海宝钢十三冶钱潘建筑材料有限公司的质量管理体系机构图最高管理者最高管理者管理者代表、公司其它领导管理者代表、公司其它领导技术部技术部经

26、营部办 公 室综 合修 理 厂一分公司灌浆修 理 厂一分公司灌浆料厂分 公 司建筑新材料分公司分 公 司嘉 定分 公 司富 锦 路分 公 司联 水 路5.5.1.2按GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008标准的要求本公司质量管理体系职能分配如下表所示：职能体 部系 门要求总经理管理者综合办公室经营部安全生产部技术部各 单 位分公司、灌浆料厂修理厂办公室物资部调度试验室生产部营销部运输部总要求4.2.2质量手册4.2.3文件控制4.2.4记录控制5管理职责（）资源提供人力资源基础设施工作环境产品实现的策划7.2.1与产品有关的要求的确定7.2.2与产品有关的要求的评审7.

27、2.3顾客沟通设计和开发7.4.1采购过程7.4.2采购信息7.4.3采购产品的验证7.5.1生产和服务的提供7.5.2生产和服务过程的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护监视和测量装置的控制测量、分析和改进总则8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量不合格品的控制数据分析改进8.5.1持续8.5.2纠正措施8.5.3预防措施注： -主责部门 -相关部门5.5.1.3对各级管理、执行和验证人员的作用、职责和权限做出下述明确规定，并在公司内部进行传达，同时最高管理者应为实施与控制质量管理体系提供必要的资源，包括人力资源、

28、专项技能和技术以及财力资源。总经理:1)制定、批准和发布公司的质量方针和质量目标；2)负责贯彻执行国家有关质量的方针、政策、法律、法规，确保产品质量满足用户的需要，对公司的产品质量全面负责；3)确保公司质量管理体系运行所必要资源的提供；4)确保建立、实施和保持一个有效的质量管理体系以实现这些质量目标；5)定期对公司的质量管理体系进行评审（管理评审），并授权能胜任的有资质人员进行内部质量审核，以保证质量体系的有效性、适宜性和充分性；6)决定质量管理体系的改进活动；7)任命并授权管理者代表负责组织协调、计划、指导、督促、检查全公司的质量管理工作； 8)管理体系中的其它职责，详见手册中“质量职能分配

29、表”。综合办公室1）负责公司人力资源的管理；2）管理体系中的其它职责，详见手册中“质量职能分配表”；3）完成总经理交办的其它任务。经营部1）负责公司所有顾客数据库的建立和管理；2）负责采购信息的控制和采购过程的监督；3）负责公司销售合同评审；4）管理体系中的其它职责，详见手册中“质量职能分配表”；5）完成总经理交办的其它任务 d.安全生产部1）负责与顾客沟通；2）负责生产和服务提供过程的监督；3）负责公司顾客满意度的调查；4）负责全公司基础设施的配置工作；5）管理体系中的其它职责，详见手册中“质量职能分配表”；6）完成总经理交办的其它任务。e.技术部1）负责本公司文件的标识、发布、分发、受控、

30、收集、归档等工作；2）负责记录的标识、编目、销毁等管理及对记录的检查；3）负责公司预拌混凝土、外加剂、灌浆料、水稳材料等产品的总体策划，并对生产和服务过程进行确认；4）负责公司内部质量体系审核；5）负责公司过程的监视和测量工作；6）负责内部沟通并协助总经理开展管理评审工作；7）管理体系中的其它职责，详见手册中“质量职能分配表”；8）完成总经理交办的其它任务。f.各单位1）办公室：负责文件记录控制和管理； 2）物资部：负责采购控制和顾客财产的管理以及产品防护工作；3）生产部（调度室）：负责生产和服务的提供、标识和可追溯性管理以及产品防护；负责基础设施管理及纠正、预防措施的控制；4）试验室：负责工

31、作环境控制、标识和可追溯性管理、监视和测量装置的控制、产品的监视和测量、不合格品的管理以及纠正和预防措施的控制；5）运输部：负责产品运输和防护工作；6）营销部：负责公司销售合同的签订；7）修理厂：负责车辆维修保养；8）管理体系中的其它职责，详见手册中“质量职能分配表”；9）完成总经理交办的其它任务。g.内部审核员1）根据质量管理手册和程序文件，编制审核检查表；2）根据审核检查表实施现场检查。发现不合格项时，应经责任部门负责人确认，责成和/或协助责任部门制定相应纠正措施，并认可提出的纠正措施；3）参加审核会议，参与总结工作和纠正措施跟踪验证工作。h.试验员负责根据产品要求和检验规程实施原材料的进

32、货检验和验证，过程产品的监视和测量以及最终产品的检验和试验。552管理者代表为确保全公司质量管理体系的有效运行，总经理任命管理者代表，规定其主要职责为：确保按GB/T19001-2008标准要求和本公司管理体系文件，建立、实施和保持体系的有效运行；向总经理报告质量管理体系运行情况和体系的绩效，包括所需的改进；促进公司各级管理、执行和验证人员形成并保持对满足顾客要求、重要性的意识；涉及质量管理体系方面有关事宜的外部联络；负责测量、数据分析和持续改进的总体工作；负责质量管理体系过程的监视与测量；管理体系中的其它职责，详见手册中“质量职能分配表”；完成总经理交办的其它任务。553内部沟通公司应确保在

33、不同层次和职能之间就质量管理体系的过程及有效性进行沟通，以便及时掌握质量管理体系的运行情况，确保质量管理体系有效运行；a）内部沟通可以采取各种会议、报告、报表、布告栏、内部刊物及各种媒体等方式；b)主要内容为： = 1 * GB2 混凝土、外加剂、灌浆料、水稳材料等产品的质量分析和改进； = 2 * GB2 市场或顾客的信息，包括投诉和抱怨的分析、研究相应的改进措施； = 3 * GB2 体系运行中有关问题的协调。56管理评审561总则总经理按管理评审计划时间表每年进行至少一次的管理评审，以确保其持续适宜性、充分性和有效性。评审还将包括充分评价质量方针和目标的实现情况，以及与本公司为适应内外环

34、境变化寻求改进机会和变更的需要。562管理评审的输入管理评审的输入包括与以下方面有关的当前业绩和改进机会：内部和/或外部的（第三方）审核结果；顾客反馈信息（表扬/抱怨）；过程业绩以及产品与服务提供符合性的分析；预防和纠正措施实施情况；对以往管理评审跟踪措施的验证情况；变化的内、外部环境；持续改进的建议。563管理评审的输出管理评审的输出包括以下有关的决定和措施：指出对方针、目标以及管理体系的其它要求（要素）加以修正的可能的需要；质量管理体系及其过程有效性的改进决策措施；与顾客要求有关的产品、过程和服务提供的改进和/或需求；资源需求。564管理评审记录管理评审最终由综合办公室形成管理评审报告，并

35、根据报告的要求填写管理评审改进措施表，报总经理批准，并由综合办公室保存评审记录和报告。6资源管理61资源提供安全生产部对预拌混凝土、外加剂、灌浆料、水稳材料的设计、生产和服务要求所需的资源及时确定并加以提供，以确保：实施、保持管理体系并持续改进其有效性；增强顾客对本公司产品与服务提供的满意程度。62人力资源621总则综合办公室根据各部门岗位任职人员所需的教育、培训、技能、经验和要求以及岗位的重要性，编制岗位要求，负责配置和/或招聘人员，确保各岗位任职人员胜任其在管理体系中承担的职责。622能力、意识和培训综合办公室编制并按岗位要求规定，在全公司各部门的配合下（年初各部门填写培训申请表）确定各岗

36、位的能力和培训需求，针对确定的培训需求形成相应的 年度教育培训计划，并按计划组织实施。培训结束后有相应考核/评价记录，形成教育培训考核记录表，每年年底由综合办公室开展培训阶段性评价工作。对规定有特殊要求（包括关键过程、特殊工种）的岗位，也应保存其教育、培训、技能和经验记录，填写在员工登记表 上，具体按记录控制程序执行各部门按规定要求加强对所属员工质量意识的教育，使全公司每个员工都能认识到：贯彻质量方针、实现质量目标和满足管理体系要求的重要性；各自在实现质量方针以及管理体系要求方面的作用和职责；各自承担的工作对全公司过程和服务质量的重要影响以及在工作活动中实际的或潜在的重大影响所带来的绩效；偏离

37、规定程序的潜在后果；改进个人业绩的好处。63基础设施在安全生产部的统筹安排下，由各单位生产部负责，其它部门配合实现全公司基础设施控制所需设施的配置和管理，包括：办公场所和生产场所以及相应的设施；预拌混凝土、外加剂、灌浆料、水稳材料的生产和所需的设备；其它支持性服务（运输设备等）。b.根据机动车日常保养制度（运输部）和拌楼设备维修保养制度、搅拌机作业指导书（各单位生产部），建立生产设备的设备台帐，施工设备检修保养计划表、施工设备检修保养完成统计表（安全生产部）、设备检查记录、设备修理记录等表式，确保公司内各种设施、设备的正常、安全运行，满足预拌混凝土、外加剂、灌浆料、水稳材料设计、生产和服务过程

38、的需要。c.对上述过程的控制设施设备采购形成物资采购呈批表，对于到期需报废或另需处置的设备设施，填写报废申请单。d.公司所有的生产运输车辆由各分公司运输部管理，驾驶员在每次运输任务执行前、后都应对车辆进行检查和维护、保养，并按规定对车辆进行保养，若存在问题应及时进行维修。所有的车辆管理按相应的车辆“使用说明书”要求进行并形成车辆运行记录。e.修理厂根据运输部车辆报修单及车辆保养计划对车辆进行修理保养，形成维修记录。64工作环境由各单位试验室根据产品生产和环境控制规定要求，确定实现产品符合性所需的工作环境并进行有效的管理，确保工作环境明亮、整洁和适宜，并符合环境控制要求。本公司主要控制的工作环境

39、有：混凝土试块养护室水池温度控制在202，相对湿度95%以上；水泥试块养护室水池温度控制在201范围内；砂浆试块养护室水池温度控制在20混凝土成型室温度控制在205之间，水泥成型室温度控制在202水泥净浆流动度和水泥砂浆工作性能试验室的温度应保持在202检验、测试现场环境温、湿度要求按相应产品的国家标准执行；砂、石等原材料堆场防止积水；拌楼操作室保持整洁、干净、温度适宜；根据要求对工作环境的温湿度进行记录；控制搅拌运输车在运输途中的混凝土洒漏。7产品实现71产品实现的策划7.1.1本公司技术部负责预拌混凝土、外加剂、灌浆料、水稳材料的设计、生产并建立相关的生产和服务控制所需的过程，具体策划、实

40、施和监视应包括下述内容：确定公司的机构设置（见公司组织结构图）；确定预拌混凝土、外加剂、灌浆料、水稳材料设计、生产和服务的生产流程（见公司预拌混凝土、外加剂、灌浆料、水稳材料生产前期质量管理过程和预拌混凝土、外加剂、灌浆料、水稳材料生产质量管理过程控制图）；确定以过程为基础的管理体系模式（见质量管理体系模式图）；编制、执行相应的管理体系文件，并确保这一实现过程的策划与全公司的管理体系及其它过程要求相一致。7.1.2在策划预拌混凝土、外加剂、灌浆料、水稳材料设计、生产和服务实现的过程中，本公司确定了下述方面的输出内容：预拌混凝土、外加剂、灌浆料、水稳材料的设计、生产和服务的质量目标要求（如国家标

41、准、行业标准和地方标准要求等）；根据GB/T19001-2008标准和本公司预拌混凝土、外加剂、灌浆料、水稳材料的设计、生产和服务要求建立的过程和文件；为实现预拌混凝土、外加剂、灌浆料、水稳材料的设计、生产和服务提供所需的资源和设施（详见手册第6章节）；预拌混凝土、外加剂、灌浆料、水稳材料的设计、生产和服务所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动，以及预拌混凝土、外加剂、灌浆料、水稳材料的设计、生产和服务接收准则；为实现过程及其产品满足要求提供证据所需的记录（详见本手册第4.2.4条款）；对于特定产品、项目或合同的管理体系的过程（包括新产品实现过程）和资源进行策划，必要时编制相应的质量计划，确

42、定输出内容。 质量计划通常包括以下内容：产品需达到的质量目标；b) 各过程顺序及其相互作用的流程图（图表）或描述；项目在不同阶段职责和权限以及资源分配的具体确定；项目在不同阶段适用的检验、试验、检查和审核大纲；e）采用的具体程序文件和作业指导书或对其引用，以及对现有体系不足部分的补充描述；f）质量计划更改和完善的控制；g）达到质量目标的测量方法；h）为达到质量目标必须采取的其它措施。72与顾客有关的过程721与产品有关的要求的确定a） 各单位经营部根据对市场或工程项目的了解，确定顾客对混凝土、外加剂、灌浆料、水稳材料产品生产服务要求，包括对交付及交付后活动的要求；b） 顾客虽然没有明示，但规定

43、的用途或已知的预期用途所必需的要求及与产品有关的法律法规要求亦应通过编制的有关文件加以确定；c）公司认为有必要的附加要求，应编入相关文件之中。722与产品有关的要求的评审本公司对已识别的顾客要求（包括本公司确定的附加要求），根据预拌混凝土、外加剂、灌浆料、水稳材料设计、生产和服务的特点，由经营部负责组织实施评审工作，保证在向顾客做出提供预拌混凝土、外加剂、灌浆料、水稳材料设计、生产和服务的承诺之前进行，同时还应做到：预拌混凝土、外加剂、灌浆料、水稳材料设计、生产和服务所有要求已得到明确规定；与以前表述不一致的合同或订单要求已予以解决；本公司有能力满足规定的要求；本公司在收到顾客要求（口头、电话

44、、信函、传真等）信息时，经营部将根据顾客要求和相关规定以及公司供货能力情况进行合同评审，5)不是现买单项目，应签订书面合同。由销售员把相关信息填写在合同评审记录单上，由经营部会同有关部门评审后报主管经理审批后方可签订书面合同；特殊情况报总经理审批后方可签订书面合同。b. 根据记录控制程序保存上述评审记录。723与顾客及相关方的沟通本公司通过电话、传真、信函、现场调查、回访顾客服务，来开展与顾客的沟通活动，以满足顾客要求。安全生产部是顾客及相关方投诉处理主管部门。负责收集投诉信息，及时传递反馈投诉信息，监督投诉处理结果。回访顾客1）回访形式：依据工程需要或顾客要求进行回访。2）回访组织：安全生产

45、部制定回访计划，下达至各单位。各单位根据下达的回访计划要求，组织对本单位负责的项目进行顾客回访，不断改进和提高产品和服务质量。3）回访后形成的顾客回访记录，由各单位及时将顾客回访原件反馈给公司安全生产部。问题处理：对顾客提出的问题，由归口部门报管理者代表，视具体情况，按不同的程序进行解决。服务效果验证：顾客满意评价标准确定为满意、较满意、一般、不满意四个档次。安全生产部根据回访存在的问题，提出改进意见，制定相应的实施措施。顾客投诉1）安全生产部接到顾客及相关方的意见或投诉，包括通知单、联系单、函件或来谈话及电话记录等信息，报告管理者代表。2）安全生产部根据投诉具体内容，及时将投诉信息传递给相关

46、部门。3） 职能部门收到安全生产部转发的顾客投诉信息后，根据职能和工作程序对顾客投诉的问题组织处理。4）处理完后，负责处理的部门应将处理结果反馈给安全生产部，由安全生产部负责将处理结果及时反馈到投诉方，以满足顾客方的要求。73设计和开发7.3.1 设计和开发策划组织应对产品的设计和开发进行策划和控制。在进行设计和开发策划时，组织应确定：a.设计和开发的阶段；b. 适合于每个设计和开发阶段的评审、验证和确认活动；c. 设计和开发的职责和权限。组织应对参与设计和开发的不同小组之间的接口实施管理，以确保有效的沟通，并明确职责分工。随着设计和开发的进展，在适当时，策划的输出应予以更新。注：设计和开发的

47、评审、验证和确认具有不同的目的，根据产品和组织的具体情况，可单独或以任意组合的方式进行并记录。7.3.2 设计和开发输入应确定与产品要求有关的输入，并保持记录。这些输入应包括：a. 功能要求和性能要求；b. 适用的法律法规要求；c.适用时，来源于以前类似设计的信息；d.设计和开发所必需的其他要求。应对这些输入的充分性和适宜性进行评审。要求应完整、清楚，并且不能自相矛盾。7.3.3 设计和开发输出设计和开发输出的方式应适合于对照设计和开发的输入进行验证, 并应在放行前得到批准。设计和开发输出应：a. 满足设计和开发输入的要求;b.给出采购、生产和服务提供的适当信息；c. 包含或引用产品接收准则;

48、d.规定对产品的安全和正常使用所必需的产品特性。注：生产和服务提供的信息可能包括产品防护的细节。7.3.4 设计和开发评审应依据所策划的安排，在适宜的阶段对设计和开发进行系统的评审，以便：a. 评价设计和开发的结果满足要求的能力；b. 识别任何问题并提出必要的措施。评审的参加者应包括与所评审的设计和开发阶段有关的职能的代表。评审结果及任何必要措施的记录应予保持。7.3.5 设计和开发验证为确保设计和开发输出满足输入的要求，应依据所策划的安排对设计和开发进行验证。验证结果及任何必要措施的记录应予保持。7.3.6 设计和开发确认为确保产品能够满足规定的使用要求或已知的预期用途的要求，应依据所策划的

49、安排对设计和开发进行确认。只要可行，确认应在产品交付或实施之前完成。确认结果及任何必要措施的记录应予保持。7.3.7 设计和开发更改的控制应识别设计和开发的更改，并保持记录。应对设计和开发的更改进行适当的评审、验证和确认，并在实施前得到批准。设计和开发更改的评审应包括评价更改对产品组成部分和已交付产品的影响。更改的评审结果及任何必要措施的记录应予保持。74采购7.4.1采购过程采购工作的采购计划控制由经营部和各单位物资部归口管理，总经理根据采购产品对本公司的产品实现或最终产品的影响进行审核批准，由各单位物资部实施采购；各单位的物资采购工作组按照以下内容，进行供应商选择、评价和重新评价工作：营业

50、执照；生产许可证；税务登记证；组织机构代码证；法人代表证书或法人代表委托书；市场信誉和履约能力；所供产品的型式检验报告。对已发生供货的合格供应商，各单位根据其历次履约情况及持续保证能力进行重新评价。由经营部和各单位物资部组织生产部（调度室）、试验室实施供方调查，初次填写供方调查评价表，其它填写物资采购供应商评定表，评出合格的供方，编制合格供应商名录；每年由经营部和各单位物资部组织对合格供方的供货（服务）业绩进行一次年度重新评价，以确认其继续作为合格供方的资格；合格供方的评定条件是：能按时提供物资及所提供的物资质量符合标准要求；以前供货业绩优良的；能响应公司要求的；7.4.2采购信息各单位物资部

51、根据公司生产需要、采购需求、库存量及资金等情况填写物资采购呈批表报主管领导审批，并在合格供方中选购，如属临时采购，则物资采购呈批表必须报主管领导批准方可实施采购；经营部和各单位物资部根据规定文件，规定产品类别，规格等级、采购产品的技术标准和验收规则，实施采购控制；验收规程和检验方法根据相关技术规程标准执行；7.4.3采购产品的验证对生产用原材料，试验室负责按采购文件（国家、行业、地方有关规定和有关标准）中关于产品验证和放行的规定验收采购的产品；当本公司或顾客提出在合格供方的现场实施验证时，本公司应在采购文件中对拟验证的安排和产品放行的方法作出书面规定；原材料验收填写检验委托单（物资部）、检验登

52、记表（台帐）、水泥试验记录、水泥检验报告、外加剂复检原始记录（5）、混凝土外加剂匀质性报告、粉煤灰检验原始记录（2）、粉煤灰检验报告、细骨料检验原始记录、细骨料检验报告、粗骨料检验原始记录、粗骨料检验报告、粒化高炉矿渣微粉检验原始记录、粒化高炉矿渣微粉检验报告。生产和服务提供7.5.7.5a.各单位调度室根据顾客要求和生产能力编制日生产计划,由值班长确认后开具生产任务单； 如顾客要求而改变供货日期，可由总调度作应急安排，原生产任务单当日继续有效；b.试验室当班试验员根据生产任务单开具混凝土配合比调整通知单下达到拌台操作室,拌台操作人员根据混凝土配合比调整通知单将配合比数据输入电脑，由试验室当班

53、试验员对输入电脑的混凝土配合比进行核对方可投料生产, 生产过程中骨料含水率的变动或由于原材料发生变化而需对混凝土配合比进行调整的，由试验室人员通知操作室，并作好调整记录, 试验室人员每工作班不少于一次对原材料计量、混凝土拌合物质量进行抽查并将抽查结果记录在混凝土计量、搅拌、坍落度抽检记录表上。c.计量设备1）用于计量的各设备（装置），每年不少于一次由法定计量部门进行检定，当经过大修、中修或搬迁后也应进行检定；2）计量设备在检定或校准周期内应按照下列规定进行静态计量校核：-正常情况下，每季度不少于一次；-停产一个月以上（含一个月），重新生产前；-生产大方量砼前；-砼生产出现异常情况时；静态计量核

54、查的加荷值宜于实际生产相当。加荷应分级进行，分级数量不得少于五级。当静态计量核查结果与计量检定或校准有较大误差时，应找出原因。需要时，应委托计量检定或校准机构重新进行计量检定或校准。 3）每个工作班生产前应对砼生产设备和计量设备等进行必要的检查并形成检查记录。d.合同有特殊要求或顾客有要求时，由各单位生产部、调度室、试验室等相关部门编制生产施工方案，并组织实施。e.拌台操作人员应每日填写搅拌机生产日记、预拌混凝土生产运行记录,并按记录控制程序进行保管；f.值班调度应把每班的生产情况在生产调度记录上予以记录。7.5.a.调度室根据顾客要求和生产能力编制日生产计划,由值班长确认后开具生产任务单；

55、b.试验室根据生产任务单开具原材料计划投料与实际投料核实表下达至生产车间，生产车间可投料生产, 在投料过程中，设专人进行核准投料的准确性；7.5a.调度室根据顾客要求和生产能力编制日生产计划,由值班长确认后开具生产任务单； b.试验室根据生产任务单开具原材料计划投料与实际投料核实表下达至生产车间，生产车间可投料生产, 在投料过程中，设专人进行核准投料的准确性；7.a.调度室根据顾客要求和生产能力编制日生产计划,由值班长确认后开具生产任务通知单；b.试验室当班试验员根据生产任务通知单开具水稳材料配比通知单下达到生产操作室，生产操作人员根据水稳材料配比通知单将配合比数据输入电脑，由试验室当班试验员

56、对输入电脑的水稳材料配比进行核对方可投料生产, 生产过程中由于集料含水率的变动需对水稳材料配合比进行调整的，由试验室人员通知操作室，并作好调整记录,7.5.2产品和服务提供过程的确认7.5.2.1生产过程控制为保证直接影响质量的生产过程受控，公司对生产的准备、生产过程、交付过程中的人、机、料、法、环等因素进行全面细致的控制；根据公司管理的特点，公司技术部通过会议、现场检查、报表反馈等方式对各单位生产中的具体执行情况进行监控。7.5.2.2过程确认如果本公司的产品/服务提供过程包括仅在产品使用或服务已交付之后问题才显现的过程的输出，不能由后续的监视或测量加以验证时，技术部应对这样的过程采取适当的

57、方式进行过程的确认，目前本公司确认混凝土配合比的设计和拌楼称量操作过程为需实施确认的过程；对需确认的过程明确控制方法，可以考虑从下列方面进行：1)过程确认；2)搅拌楼计量设备经过认可或检定和人员资格的鉴定，并具备相应的鉴定记录；3)保留相关监控记录，以分析需确认的过程的实施情况；4) 需要时的再确认。本公司根据预拌混凝土、外加剂、灌浆料、水稳材料设计、生产和服务的工艺特点：配备优秀操作人员、试验员，并对这一过程实施自检和监督检验；753标识和可追溯性各单位的调度、物资部、试验室对原材料、供应品、生产过程中的半成品和成品（产品）等用适宜的方式进行标识，标明其品种、型号规格、产地、检测和检查状态等

58、，；对库房的物资应按合格、不合格、待检品以材料卡片形式标示，可分为：合格经过验收，符合规定要求；不合格未通过验收，不符合规定要求；待检等待验收；发现标识有损坏、遗失等情况，必须及时检查记录，重新核对确认后进行标识。要特别注意识别和保护标识，防止涂改或消失等原因造成不同状态物资的误用或混用。在有可追溯性要求的场合，组织应控制产品的唯一性标识，并保持记录。754顾客财产本公司的顾客财产主要是原材料（水泥、骨料、粉煤灰、矿粉、外加剂等）； 对顾客财产，必须在合同中写明验证、贮存等方面的质量要求，明确双方的质量责任以及供货数量和时间要求； 顾客提供的财产到达公司指定地点后，由各单位物资部填写检验委托单

59、，通知试验室复验，复验不合格的应拒收,并填写不合格退货记录表；如顾客提供财产发生损坏、缺失和不适用时，各单位物资部应及时与顾客取得沟通。755产品防护各单位运输部负责运输过程中对产品质量的控制，运送时，运输车应不间断地匀速转动筒体保持混凝土拌和物的均匀性，不使之产生分层离析现象；严禁往运输车筒体内任意加水；卸料时，搅拌运输车应把混凝土拌合物全部排出；根据混凝土产品的特点采用相应防护措施，可包括：运距、发车时间、到达时间、筒体旋转等措施，填写发货单记录表按规定的运输路线和时间完成运输任务；在储存过程中，各单位物资部应根据产品的特点采用的防护措施可包括：防潮、防积水、等级区分、分开贮存、严禁将水泥

60、等其它粉状材料混杂等；对库存材料，做好帐卡物的统计。各单位物资部应不定期对库存物料的数量和标识进行检查，填写原材料进消存情况。76监视和测量设备的控制各单位试验室负责对各自拌站的预拌混凝土、外加剂、灌浆料、水稳材料实现过程中实施必要监视和测量的设备，填写仪器设备台帐（A）（B）（C），以确保其符合确定要求，明确A、B、C类计量器具分类；测量设备的控制，当必须确保有效结果时，此测量设备将：对照能溯源到国家标准的测量设备，按规定的周期或在使用前进行校准或验证，编写 年仪器设备校准计划表，保存“检定证书”或“校准报告”或“检测报告”，同时填写仪器设备档案。如不存在上述标准时，将记录校准或验证的依据；