高管人员关键业绩指标KPI

1、高管人员关键业绩指标 TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark0 o Current Document 高管人员关键业绩指标 1总经理 1 HYPERLINK l bookmark2 o Current Document 常务副总经理 3 HYPERLINK l bookmark4 o Current Document 产品副总经理 4 HYPERLINK l bookmark6 o Current Document 工程副总经理 5 HYPERLINK l bookmark8 o Current Document 制造副总经理 7 HYPERLINK l book

2、mark10 o Current Document 总经理助理（管理） 9总经理助理（资本运作） 1.0.财务总监 1.1.技术总监 1.2. HYPERLINK l bookmark18 o Current Document 党总支副书记（工会主席） 1.4.总经理序号指标名称说明计分规则数据来源1净资产收益率从股东的角度衡量金自天正的整体经营业绩，是最综合、最重要的指标1）=目标值 ,得100 分 2）比目标值每提高 5，加10分，最高 120 分；财务部报表3）目标值的 70 ，不得分；4）其余按线性关系计算2净利润同上财务部报表3主营业务收入同上财务部报表4产品业务收入战略性业务的发展

3、状况， 公司总经理需要密切关注同上财务部报表5新领域收入先由公司经理办公会确定新领域的范围， 再由财务部编制相应统计公式同上财务部报表6子公司投资收益率反映公司投资的效率同上财务部报表7干部培养含义：对公司部门总经理级干 部的培养，形成干部梯队和干 部培养的文化， 关注干部的适 岗情况及发展计划， 提供培训 及发展机制， 保障高级干部的 素质不断得到提升 工作：督促高管对下一级总经 理有明确的发展计划并加以 落实评分：依据人力资源部提供的报告，由公司经 理办公会集体评分，以5 分量表评分 考核评分：同上人力资源部干部评价报告及调查8员工满意度员工满意度的高低是各项管理工作是否得到员工认可的同上

4、人力资源部员工满意度调查结果标志，也是员工能否有足够的积极性的前提9新基地建设上级直接评价范围： 0-120 分10产业建设上级直接评价范围： 0-120 分11安全生产期间内发生安全问题的次数，严重问题加倍计算1）目标值，得 0 分2）目标值，得满分企管部统计常务副总经理序号指标名称说明计分规则数据来源1净资产收益率从股东的角度衡量金自天正的整 体经营业绩， 是最综合、 最重要的 指标1）= 目标值,得100 分2 ）比目标值每提高 5， 加10分，最高 120 分；3 ）目标值的 70，不 得分；4）其余按线性关系计算财务部报表2净利润同上财务部报表3主营业务收入同上财务部报表4产品业务收

5、入同上财务部报表5新领域收入先由公司经理办公会确定新领域 的范围，再由财务部编制相应统计 公式同上财务部报表6新签合同额公司整体同上市场营销部报表7回款率公司整体同上财务部报表8五项费用（招待费、通 讯费、交通费、办公费、 差旅费等）控制严格按预算和制度控制非生产性费用的支出，提高利润率1 ）预算值，得 100 分2 ）每超过预算值 5 ，减 10 分，超过 30 ，不得分3 ）每低于预算值 5 ，加 10 分，最高 140 分 4）其余按线性关系计算财务部报表9品牌推广目标市场受众对品牌认知度1）目标值，得满分2）目标值的 80% ，不得 分第三方调查3）其余按线性关系计算10干部培养考核评

6、分：同上人力资源部干部评价报告及调查11员工满意度员工满意度的高低是各项管理工 作是否得到员工认可的标志， 也是 员工能否有足够的积极性的前提同上人力资源部员工满 意度调查结果12关键人才流失率关键人才流失率 = 关键人才流失 数量 /关键人才总数1）= 目标值,得100 分2 ）比目标值每降低 5， 加10分，最高 120 分； 3） 目标值的 130 ，不 得分；4）其余按线性关系计算人力资源部组织各 部门提供员工材料， 由经理办公会确定 公司关键人才名单13安全生产期间内发生安全问题的次数， 严重 问题加倍计算1）目标值，得 0 分2 ）目标值，得满分企管部统计产品副总经理序号指标名称说

7、明计分规则数据来源1净资产收益率从股东的角度衡量金自天正的整 体经营业绩， 是最综合、 最重要的 指标1）= 目标值,得100 分2 ）比目标值每提高 5， 加10分，最高 120 分；3 ）目标值的 70，不 得分；4）其余按线性关系计算财务部报表2产品业务利润同上财务部报表3产品业务收入同上财务部报表4产品新签合同额同上市场营销部报表5产品业务回款率同上财务部报表6产品市场占有率同上市场营销部调 查 报 告7新产品收入同上财务部报表8新产品开发进度是否能按计划完成阶段性工作1 ）按计划完成，得 100 分2 ）每延误 1 个月扣 10 分技术委员会考评结 果总经理办公会分析结论9五项费用（

8、招待费、通 讯费、交通费、办公费、 差旅费等）控制严格按预算和制度控制非生产性费用的支出，提高利润率1 ）预算值，得 100 分2 ）每超过预算值 5 ，减10 分，超过 30 ，不得分3 ）每低于预算值 5 ，加 10 分，最高 140 分 4）其余按线性关系计算财务部报表10公司战略及规划执行确保公司的战略和相关规划、 计划评分：依据企业管理部提供企业管理部内部经状况得到落实；指战略和相关规划、 计划是否在实际工作中准确执行的报告，由公司经理办公会 会集体评分， 以 5 分量表评 分考核评分：同上营状况分析报告11产品推广能力现阶段业务发展所需的关键能力培养，是管理者必须关注的工作上级直接

9、评价 范围： 0-120 分市场营销部产品调查及评价报告12员工满意度员工满意度的高低是各项管理工 作是否得到员工认可的标志， 也是 员工能否有足够的积极性的前提同上人力资源部员工满意度调查结果13产业建设上级直接评价 范围： 0-120 分14安全生产期间内发生安全问题的次数， 严重 问题加倍计算1）目标值，得 0 分2 ）目标值，得满分企管部统计工程副总经理序号指标名称说明计分规则数据来源1）=目标值 ,得100 分2）比目标值每提高从股东的角度衡量金自天正5，加10分，最高 1201净资产收益率的整体经营业绩，是最综合、分；财务部报表最重要的指标3）目标值的 70 ，不得分；4）其余按线

10、性关系计算2工程业务利润同上财务部报表3工程业务收入同上财务部报表4工程新签合同额同上市场营销部报表5工程业务回款率同上财务部报表6五项费用（招待费、严格按预算和制度控制非生1 ）预算值，得 100财务部报表通讯费、交通费、 办公费、差旅费等） 控制产性费用的支出， 提高利润率分2）每超过预算值 5 ， 减 10 分，超过 30 ， 不得分3）每低于预算值 5 ， 加 10 分，最高 140 分 4）其余按线性关系计算7新领域收入同上财务部报表8技术标准化上级直接评价范围： 0-120 分技术资料9员工满意度员工满意度的高低是各项管 理工作是否得到员工认可的 标志，也是员工能否有足够的 积极性

11、的前提1）=目标值 ,得100 分 2）比目标值每提高 5，加10分，最高 120 分；3）目标值的 70 ， 不得分；4）其余按线性关系计算人力资源部员工满意度调查结果10安全生产期间内发生安全问题的次数，严重问题加倍计算1）目标值，得 0 分2）目标值，得满分企管部统计制造副总经理序号指标名称说明计分规则数据来源1净资产收益率从股东的角度衡量金自天正的整体经营业绩，是最综合、最重要的指标1）=目标值 ,得100 分 2）比目标值每提高 5，加10分，最高 120 分；3）目标值的 70 ， 不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表2人均产值衡量制造体系的效率； 人均产值 = 总产值 / 制

12、造体系 总人数同上企管部报表人力资源部统计3工期延误统计工期延误总时间1 ）= 目标值，得 100分2 ）比目标值高，得 0分企业管理部统计4新基地建设上级直接评价范围： 0-120 分制造部相关材料5五项费用（招待费、通 讯费、交通费、办公费、 差旅费等）控制严格按预算和制度控制非生产性 费用的支出，提高利润率1 ）预算值，得 100 分2 ）每超过预算值 5 ，减 10 分，超过 30 ，不得分3 ）每低于预算值 5 ，加 10 分，最高 140 分 4）其余按线性关系计算财务部报表6次品率1)=目标值 ,得100 分 2)比目标值每降低 5，加10分，最高 120 分；3) 目标值的 1

13、30 ， 不得分； 4)其余按线性关系计算企业管理部统计7制造费用率衡量制造体系的效率； 制造费用率 =制造费用 / 总产 值同上财务部报表8员工满意度员工满意度的高低是各项管 理工作是否得到员工认可的 标志，也是员工能否有足够的 积极性的前提同上人力资源部员工满意度调查结果9安全生产期间内发生安全问题的次数，严重问题加倍计算1)目标值，得 0 分2)目标值，得满分企管部统计总经理助理（管理）序号指标名称说明计分规则数据来源1净资产收益率从股东的角度衡量金自天正的 整体经营业绩，是最综合、最重 要的指标1）=目标值,得100 分2 ）比目标值每提高 5，加 10 分，最高 120 分；3 ）目

14、标值的 70 ，不得 分；4）其余按线性关系计算财务部报表2工作协调所辖各职能部门工作协调； 计算方法： 职能部门周边绩效均 值同上人力资源部， 周边绩 效定义见 绩效考核 管理制度3规范管理通过各项制度的制定和实施， 使 公司的管理规范化 评分：由公司经理办公会集体评 分，以 5 分量表评分同上企业管理部内部经营状况分析报告4计划延误统计各类计划延误总时间1）= 目标值，得 100 分2 ）比目标值高，得 0 分企业管理部统计5职能部门费用率行政费用率 = 职能部门期间费 用/收入净额1）=目标值,得100 分2 ）比目标值每降低 5，加10 分，最高 120 分；3） 目标值的 130 ，

15、不得 分；4）其余按线性关系计算财务部报表6采购费用同上财务部报表7关键人才流失率关键人才流失率 = 关键人才流失 数量 /关键人才总数同上人力资源部组织各 部门提供员工材料， 由经理办公会确定 公司关键人才名单8次品率同上企业管理部统计9五项费用（招待费、通 讯费、交通费、办公费、 差旅费等）控制严格按预算和制度控制非生产性费用的支出，提高利润率1 ）预算值，得 100 分2 ）每超过预算值 5 ，减 10 分，超过 30 ，不得分3 ）每低于预算值 5 ，加 10 分，最高 140 分 4）其余按线性关系计算财务部报表10员工满意度员工满意度的高低是各项管理 工作是否得到员工认可的标志，

16、也是员工能否有足够的积极性 的前提1）=目标值,得100 分2 ）比目标值每提高 5，加 10 分，最高 120 分；3 ）目标值的 70 ，不得 分；4）其余按线性关系计算人力资源部员工满意度调查结果11安全生产期间内发生安全问题的次数， 严 重问题加倍计算1 ）目标值，得 0 分2 ）目标值，得满分企管部统计总经理助理（资本运作）序号指标名称说明计分规则数据来源1净资产收益率从股东的角度衡量金自天正的整 体经营业绩， 是最综合、 最重要的 指标1）= 目标值,得100 分2 ）比目标值每提高 5， 加10分，最高 120 分；3 ）目标值的 70，不 得分；4）其余按线性关系计算财务部报表

17、2子公司投资收益率反映公司投资的效率同上财务部报表3公司战略及规划执行 状况确保公司的战略和相关规划、 计划 得到落实；指战略和相关规划、 计划是否在实 际工作中准确执行评分：依据企业管理部提供 的报告，由公司经理办公会 会集体评分， 以 5 分量表评 分 考核评分：同上企业管理部内部经营状况分析报告4购并费用1 ）目标值，得满分2） 目标值的 10 ，不 得分3） 介于其中， 按线性关系 计算财务部报表5资本运作方案资料的详实程度；方案的合理性，可行性等总经理直接评价， 0 到 120 分之间。6关键人才流失率关键人才流失率 = 关键人才流失 数量 /关键人才总数同上人力资源部组织各 部门提

18、供员工材料， 由经理办公会确定 公司关键人才名单7五项费用（招待费、通 讯费、交通费、办公费、 差旅费等）控制严格按预算和制度控制非生产性费用的支出，提高利润率1 ）预算值，得 100 分2 ）每超过预算值 5 ，减 10 分，超过 30 ，不得分3 ）每低于预算值 5 ，加 10 分，最高 140 分 4）其余按线性关系计算财务部报表8员工满意度员工满意度的高低是各项管理工 作是否得到员工认可的标志， 也是 员工能否有足够的积极性的前提1）= 目标值,得100 分2 ）比目标值每提高 5， 加10分，最高 120 分；3 ）目标值的 70，不 得分；4）其余按线性关系计算人力资源部员工满 意

19、度调查结果9安全生产期间内发生安全问题的次数， 严重 问题加倍计算1）目标值，得 0 分2 ）目标值，得满分企管部统计财务总监序号指标名称说明计分规则数据来源1)= 目标值 ,得 100 分2)比目标值每提高从股东的角度衡量金自天正5，加10分，最高 1201净资产收益率的整体经营业绩，是最综合、分；财务部报表最重要的指标3)目标值的 70 ，不得分；4)其余按线性关系计算2资本运作方案资料的详实程度； 方案的合理性，可行性等总经理直接评价， 0 到120 分之间。确保募集资金的使用按照相3募集资金管理关制度执行， 评价管理的规范同上性4财务报表质量财务报表编制的质量、时间同上根据财务部报表总

20、经理评分1)= 目标值 ,得 100 分5财务费用率财务费用率期间财务费用 /收入净额2)5，比目标值每降低加10分，最高 120财务部报表分；3） 目标值的 130 ，不得分； 4）其余按线性关系计 算6公司整体费用率费用率期间费用总额 / 收入净额同上财务部报表7五项费用（招待费、通 讯费、交通费、办公费、 差旅费等）控制严格按预算和制度控制非生产性 费用的支出，提高利润率1 ）预算值，得 100 分2 ）每超过预算值 5 ，减 10 分，超过 30 ，不得分3 ）每低于预算值 5 ，加 10 分，最高 140 分 4）其余按线性关系计算财务部报表8员工满意度员工满意度的高低是各项管 理工

21、作是否得到员工认可的 标志，也是员工能否有足够的 积极性的前提1）=目标值 ,得100 分 2）比目标值每提高 5，加10分，最高 120 分；3）目标值的 70 ， 不得分；4）其余按线性关系计算人力资源部员工满意度调查结果9安全生产期间内发生安全问题的次数，严重问题加倍计算1）目标值，得 0 分2）目标值，得满分企管部统计技术总监序号指标名称说明计分规则数据来源1净资产收益率从股东的角度衡量金自天正1）=目标值 ,得100 分财务部报表的整体经营业绩，是最综合、最重要的指标2）比目标值每提高5，加10分，最高 120 分；3）目标值的 70 ， 不得分； 4）其余按线性关系计算2技术方向有

22、效性评价公司的技术发展方向与 方式与企业战略、 实际条件的 匹配程度 评分：由公司经理办公会集体 评分，以 5 分量表评分同上研发部技术资料3研发经济性根据技术或产品的研发成本和投产后的收益同上4研发计划完成率年度研发计划的完成情况；比较计划项目和实际完成项目的差异同上研发计划5研发成果转化率研发成果成功运用；比较完成研发项目与公司实际使用情况同上6研发预算控制1 ）= 目标值 ,得100分2） 目标值的 130 ，财务部报表不得分；3）其余按线性关系计算7五项费用（招待费、通 讯费、交通费、办公费、 差旅费等）控制严格按预算和制度控制非生产性费用的支出，提高利润率1 ）预算值，得 100 分2 ）每超过预算值 5 ，减10 分，超过 30 ，不得分3 ）每低于预算值 5 ，加 10 分，最高