谈合同诈骗罪与经济欺诈的特征及防范

1、PAGE PAGE 8谈合同诈骗罪与与经济欺诈的的特征及防范范一、合同诈诈骗罪的特征征1、合同诈诈骗罪的定义义及构成要件件新刑法第二二百二十四条条把合同诈骗骗罪归结为：“以非法占占有为目的，在在签订、履行行合同过程中中，骗取对方方当事人财物物，数额较大大的行为”。合合同诈骗罪侵侵犯的客体是是双重客体，即即市场管理秩秩序和财产所所有权;其客客观方面表现现为行为人在在签订合同和和履行合同的的过程中，用用虚构事实、隐隐瞒事实真象象的方法，取取得对方当事事人信任，扰扰乱市场经济济秩序，骗取取对方当事人人财物数额较较大的行为;合同诈骗罪罪的主体既可可以是自然人人，又可以是是法人、其他他经济组织或或不具备

2、法人人资格的单位位;其主观方方面表现为以以非法占有为为目的，并且且只能由直接接故意构成。2、合同诈诈骗罪的表现现形式在合同的签签订阶段，行行为人以非法法占有为目的的，明知没有有履行合同的的能力或者有有效的担保，采采取下列欺骗骗手段与他人人签订合同，骗骗取财物数额额较大或造成成较大损失的的，应当认定定为构成合同同诈骗罪，并并追究刑事责责任，具体表表现为：(1)虚构构主体，编造造并不存在的的公司、单位位与他人订立立合同的;(2)冒用用或盗用他人人名义，利用用或使用盗窃窃来的其他单单位的介绍信信、合同章或或盖有公章的的空白合同书书与他人签订订合同的;(3)使用用伪造、变造造或者作废、无无效的票据、介

3、介绍信、印章章或者其他证证明文件的;(4)隐瞒瞒真相，使用用明知不能兑兑现的票据或或者结算凭证证作为合同履履行担保的;(5)隐瞒瞒真相，使用用明知不符合合条件的抵押押物、产权证证明、债权文文书作为合同同履行担保的的;(6)使用用其他欺骗手手段使对方当当事人交付款款物的。在合同履行行过程中，有有下列情形之之一的，应当当认定构成合合同诈骗罪，并并追究刑事责责任。(1)没有有实际履行能能力，以先履履行小额合同同或者部分履履行合同的方方法,诱骗对对方当事人继继续签订或履履行合同的;(2)合同同签订后携带带对方当事人人给付的货款款、预付款、定定金、保证金金等担保合同同履行的财产产逃匿的;(3)挥霍霍对方

4、当事人人交付的货物物、货款、预预付款或者定定金、保证金金等担保合同同履行的财产产，致使上述述款物无法返返还的;(4)使用用对方当事人人交付的货物物、货款、预预付款或者定定金、保证金金等担保合同同履行的财产产进行违法犯犯罪活动，致致使上述款物物无法返还的的;(5)隐匿匿合同货物、货货款、预付款款或者定金、保保证金等担保保合同履行的的财产，拒不不返还的;(6)合同同签订后以支支付部分货款款、开始履行行合同为诱饵饵，骗取全部部货物后，在在合同规定的的期限内或者者双方另行约约定的付款期期限内，无正正当理由拒不不支付其余货货款，或者以以其他方法骗骗取对方当事事人货款的。二、经济欺欺诈行为的特特征1、经济

5、欺欺诈行为的概概念经济欺诈是是指以获取不不平等的经济济利益为目的的，在经济活活动中故意以以不真实的情情况作为真实实的意思表示示，使他人判判断错误，从从而达到在发发生、变更、消消灭一定经济济法律关系时时获得优于对对方当事人的的经济利益的的行为。构成经济欺欺诈的条件，一一是行为人主主观上有欺骗骗对方的故意意;二是客观观上实施了一一定程度的欺欺骗行为;三三是使对方当当事人产生错错觉签订了合合同;四是合合同没有履行行或没有完全全履行，使对对方当事人蒙蒙受经济损失失。2、经济欺欺诈的表现形形式进行经济欺欺诈的行为人人为了获取对对自己有利而而对他人不利利的经济利益益，总是千方方百计地规避避法律，在手手段上

6、更是花花样翻新，比比较常见的有有：(1)法人人或其他经济济组织的内部部机构越权以以法人或其他他经济组织的的名义订立合合同，导致合合同无效，给给他人造成损损失;(2)采取取贿赂方法诱诱使对方当事事人越权代理理或超范围经经营，或降低低质量标准;(3)利用用合同条文玩玩弄文字游戏戏,有意形成成歧义或“笔笔误”，埋下下对对方不利利的隐患;(4)乘人人之危,使对对方违背真实实意愿接受不不平等条款，或或单方变更合合同条款;(5)在质质量标准上含含糊其词，交交付的货物比比样本质量差差，但合同条条文上又无法法制约;(6)在不不具备履约条条件的情况下下贸然签订超超出自己履行行能力的合同同，生效后也也不积极创造造

7、条件履约，给给对方造成损损失;(7)故意意与他人签订订大大超出他他人履行能力力的合同，逾逾期后追究他他人违约责任任或要求双倍倍返还定金并并赔偿损失;(8)隐瞒瞒可能发生的的风险，造成成对方疏忽，使使自己免去赔赔偿责任。三、如何在在实践中区分分合同诈骗罪罪和经济欺诈诈实践中,经经济欺诈行为为往往和合同同诈骗罪交织织在一起，使使人一时不易易区分处理，笔笔者认为可以以从以下几个个方面去把握握：1、查明行行为人的主体体资格是否真真实可靠。如如果发现行为为人签约时的的主体就是虚虚构、假冒的的，无营业执执照，无办公公地点、无资资金和货源等等重大不真实实情况，基本本上可以判定定属合同诈骗骗，如果主体体资格真

8、实还还应进一步查查明其他情况况。2、查明行行为人有无履履行能力或具具有有效的担担保。如果行行为人在签约约时或合同有有效期内有充充足的货源或或后备货源，有有可靠的资金金来源或担保保，或者在合合同有效期内内具有找到货货源、资金的的可能性;或或者具有承担担违约责任的的能力等，应应认为当事人人具有履约能能力。如果根根本不具备上上述情况，却却与对方签订订了大大超过过自己履行能能力的合同，又又无可靠的担担保，则可判判断为不具有有履约能力。3、查明行行为人有无履履约的诚意和和行为。如果果行为人签订订合同后积极极为履约作出出努力，或者者经过努力后后仍不能大部部或全部履约约，自愿返还还已取得的对对方当事人的的财

9、物;或者者愿意承担违违约责任;说说明行为人具具有履约的诚诚意和行为。如如果签约后的的行为是为了了把对方的财财物骗到手，根根本不去考虑虑如何履行合合同的问题，或或者以履行其其中一部分为为诱饵，对其其余部分不再再履行，也不不退还已取得得的对方当事事人的款物，则则可判定其没没有履行合同同的诚意和行行为。4、查明行行为人对已取取得款物的处处理方式。合合同签订后所所交付的定金金、货款、预预付款等，都都是为了更好好地保证合同同的履行，如如果行为人把把对方交付的的款物用于正正常的经营活活动之中;或或用于履行合合同所必须的的开支中，可可以认为他们们的欺诈行为为还是属于民民事范畴。如如果对方交付付的财物一到到手

10、，行为人人即用于挥霍霍、享乐，进进行违法活动动，甚至携款款潜逃，则应应判定触犯了了刑律。只要要我们掌握了了行为人的主主观动机和目目的，查明了了行为人客观观行为和危害害结果，就抓抓住了区别经经济欺诈行为为和合同诈骗骗罪的纲和领领。四、防范合合同诈骗和经经济欺诈的方方法企业事业单单位一旦在经经济活动中上上当受骗，其其损失都很难难全部挽回。为为了防止上当当受骗,在合合同的签订、履履行、变更、解解除的各个阶阶段，都必须须谨慎从事，严严加防范，可可以从以下几几个方面入手手：1、情况不不明不签约。在在合同签订前前，要通过工工商部门、银银行或者委托托律师摸清对对方的主体资资格、企业信信誉、注册资资金、隶属关

11、关系、经营状状况、设备条条件、技术状状况、履约能能力等情况，还还要对对方提提供的有关文文件、材料认认真进行核对对，防止对方方利用假单位位、假身份、假假证件、假货货源来进行诈诈骗。2、认真审审查合同条款款。订立合同同时要严格遵遵守国家法律律政策，不可可为贪图小利利而规避法律律，对合同的的条款以至每每个字句、标标点都要认真真研究,反复复推敲，使合合同条文完备备、准确、不不产生歧义。对对合同的标的的物的名称、计计量标准、质质量标准等都都必须规定明明确，并符合合国家的有关关规定，必要要时还要封存存样本。合同同履行的时间间、地点、方方式和违约责责任及解决纠纠纷的方式地地点等都必须须明确无误的的约定，要防

12、防止出现含糊糊不清的语言言和能够产生生歧义、能作作其他解释的的条文，签订订合同时最好好能请律师审审查，并进行行公证。3、设定担担保，以防万万一。签订借借贷、买卖、货货物运输、加加工承揽合同同时，债权人人一方可以按按照中华人人民共和国担担保法的规规定通过保证证、抵押、质质押、留置、定定金等方式设设定担保，一一旦合同得不不到履行，可可以通过各种种担保方式得得到受偿。4、严把进进货的检查、验验收关。在合合同开始履行行时，不仅要要对对方交付付的货单、票票据进行核对对，而且要亲亲临现场监督督装车、进货货、开箱检验验货物。山东东淄博发生的的用560桶桶污水冒充棕棕榈油案件和和洛阳开发区区发生的用996箱黄

13、土冒冒充空调机的的案件，都是是不检查验收收货物造成的的。5、勿贪小小利而失大。“世世上没有免费费的午餐”，在在合同签订和和履行过程中中，有的犯罪罪分子利用对对方当事人爱爱占小便宜的的弱点，首先先盛宴款待，接接着是又送礼礼品，又安排排游玩，使当当事人吃人家家的嘴软，拿拿人家的手短短，该坚持的的原则不坚持持，被诈骗分分子钻空子。6、及时报报案，减少损损失。发现有有可能受骗时时，要及时向向公安机关报报案。如果拿拿不准是合同同诈骗还是经经济纠纷，也可以以直接向人民民法院起诉，同同时申请财产产保全。人民民法院在审理理中认为是诈诈骗犯罪的，会会移送公安机机关作为刑事事案件处理。这这样可以把损损失减少到最最小限度。7、加强企企业内部管理理。社会主义市市场经济的运运行，需要建建立现代企业业制度，企业业内部也要建建立健全严格格的规章制度度，从供销、财财务、仓库保保管、运输等等环节都要按按章办事，互互通情况，避避免扯皮。现现在