某发电有限公司外委项目管理制度标准概述

1、国家电投集团协鑫滨海发电有限公司制度体系外委项目管理标准编码：BHFD-版次：01 正文页数：15 附件数：16本制度已经于2017年 月 日批准，现予发布，自2017年 月 日起施行。签发BHFD总经理外委项目管管理标准准版次：011页码：编码：BHHFD-制度管理控控制表版次编写补充编写部门初审分管领导审审核签发人发布日期下次评审日期01华东奇胡从星许良王文庆陆文龙修订（废止止）原因因初版修订的主要要内容无制度实施、完完善责任任人 生产技术术部 主任任（或副副主任）制度实施、完完善执行行人生产技术部部 主主管（或或专工）解释权国家电投集集团协鑫鑫滨海发发电有限限公司 生产技技术部外委项目管

2、理标准第一章 总总则第一条 明明确公司司外委项项目实施施管理的的执行程程序，规规范外委委项目立立项、招招投标、安安全管理理、项目目管理、验验收管理理，降低低外委项项目实施施风险。第二条 本本标准适用用于国家家电投集集团协鑫鑫滨海发发电有限限公司外外委项目目的管理工工作。第二章 定定义和缩缩略语第三条 外外委项目目：本公公司无法法完成需需进行委委托其它它单位完完成的工工程项目目，包括括：设备备日常维维护项目目、运行行服务项项目、等等级检修修项目、技技术改造造项目项项目、新新扩建项项目、技技术监督督与技术术服务项项目、监监理项目目、特种种设备维维护、大大修与鉴鉴定、生生产辅助助类外包包项目等等。第

3、三章 规规定和程程序第四条外委委项目立立项程序序（一） 主主管部门门根据生生产需要要进行项项目（可可研）评评估，经经公司相相关部门门评审后后确定项项目立项项。（二） 立立项主管管部门根根据外委委项目性性质编制制项目技技术规范范，技术术规范内内容包括括项目概概况、界界限、工工程量、施施工安全全要求、施施工技术术标准、施施工验收收标准、文文明生产产要求等等。（三） 项项目施工工技术规规范必须须经相关关专业、部部门、分分管领导导（必要要时报上上一级批批准）批批准生效效后方可可立项。 第五条 外外委项目目施工单单位资质质审查（一） 外外委项目承包包单位必必须是合合法的经经营单位位，具备备相应的的施工等

4、等级资质质，其实实力强、信信誉好、业业绩突出出、管理理规范、业业务相对对稳定的的单位，并并有三年年以上的的相关业业绩。（二）外委委项目承承包单位位应提供供国家主主管部门门核发的的在有效效期的相相关资质质复印件件、包括括营业业执照、施施工企业业资质证证书、法法人资质质证书、安安全生产产许可证证、施施工安全全措施、技技术措施施、组织织措施，以以及施工工方案、施施工简历历、近三三年施工工业绩；项目负负责人应应具有安安全管理理资格证证书，特特种作业业人员必必须提供供国家颁颁发的特特种作业业证。安安全监督督部门对对相关文文件、资资料审核核备案。（三）安全全监督部部门应对对承包单单位资格格、资质质等涉及及

5、安全生生产的信信息进行行审查，对对不符合合相关规规定及安安全要求求的投标标单位实实行一票票否决制制。负责责与项目承承包单位位签订安安全文明明施工管管理协议议，明确确项目承承包单位位、外委委项目主主管部门门安全责责任，同同时收取取安全风风险抵押押金，安安全风险险抵押金金可按照照合同总总额的33%以上上收取，合合同总额额较小的的，按照照不低于于人民币币10000元收收取。（四）外委委项目主主管部门门对项目目承包单单位的技技术措施施、组织织措施，以以及项目目管理方方案、施施工方案案、施工工简历、近近三年业业绩进行行审查。负负责与项项目承包包单位签签署技术术协议。（五）外委委项目禁禁止转包包、分包包。

6、（六）外委委项目发发出方按按照相关关规定，对对违反合合同条款款、规章章制度或或发生安安全事故故的项目目承包单单位扣除除安全风风险抵押押金；项项目承包包单位对对安全生生产管理理失控的的，项目目发包单单位应与与其解除除合同。（七）外委委项目合合同办理理见外委委项目合合同签订订流程单单。第六条外委委项目安安全管理理（一） 公公司对外委委项目实实施安全全管理责责任1、公司必必须严格格履行业业主方安安全管理理责任，明明确各自自的安全全生产职职责和应应当采取取的安全全措施。2、 HSSE部对对项目承包包单位人人员进行行入厂安安全教育育并进行行安全考考试，考考试合格格者方可可授权进进入现场场进行施施工作业业

7、。3、外委项项目主管管部门负负责开工工前组织织对承包包单位负责责人、工工程技术术人员、安安监人员员进行全全面的安安全技术术交底并并做好记记录；对对危险性性生产区区域内作作业，组组织进行行专门的的安全技技术交底底，要求求施工单单位制定定相应安安全防护护措施并并配合做做好相关关的安全全措施。4、安全/技术交交底工作作以书面面形式进进行，按按照外外来人员员一级（入入厂）安安全/技技术教育育记录、外外来人员员二级（部部门）安安全/技技术交底底记录、外外来人员员三级（班班组）安安全/技技术交底底记录要要求，认认真落实实并存档档。5、HSEE部对项目承承包单位位的安全全技术措措施、施施工机械械、工器器具、

8、劳劳动保护护用品进进行审查查，确认认数量和和性能状状况符合合要求。项目承包单位应按外委项目承包特种设备、安全防护用具、电动工机具登记表要求，提供施工机械、工器具、安全防护用具清单，以及相应的产品合格证、检验报告；所配备工器具、安全防护用具必须满足工作需要。6、 HSSE部应应对项目目承包单单位组织织体系进进行审查查，确保保满足施施工安全全、质量量技术要要求。重重点审查查安全管管理机构构建立、专专职（施施工队伍伍超过330人）或或兼职安安全员设设置，现现场各级级人员具具备安全全管理资资格和业业务指导导能力情情况、特特种作业业人员持持证上岗岗情况、工工作负责责人授权权培训情情况，合合格后方方可进行

9、行授权。项目承包单位应按外来人员信息一览表要求，提供参与该项目的人员信息。7、外委项项目承包包安全生生产管理理实行项项目负责责制，坚坚持管项项目必须须管安全全的原则则，项目目主管部部门项目目负责人人全面负负责项目目的协调调和管理理工作。8、外委项项目承包包开工前前必须办办理开工工手续，开开工手续续按外外委项目目承包开开工手续续办理流流程单的的要求，由由相关部部门落实实各项工工作，项项目主管管部门签签署开工工申请单单。9、 HSSE部明明确本单单位安全全生产重重点区域域、危险险性区域域，项目目承包单单位在涉涉及相关关区域作作业时，要要严格按按外委委项目承承包重点点区域、危危险性区区域人员员出入登

10、登记表要要求，核核实登记记人员出出入情况况，项目目发包单单位监督督其执行行情况。10、项目目主管部部门要按按外委委项目实实施安全全措施检检查表要要求，向向项目承承包单位位核实移移交安全全措施，每每个作业业班开工工前，项项目承包包单位工工作负责责人均应应检查确确认安全全措施状状态并做做好记录录，项目目发包单单位相关关部门监监督其执执行情况况。（二）承包包单位的的安全责责任1、承包单单位负责责人为承承包项目目安全第第一责任任人，负负责该项项目的安安全管理理工作，严严格遵守守安全生生产规章章适度，并并制定专专人监管管安全施施工作业业。2、承包单单位应严严格执行行安全施施工技术术协议，自自觉履行行现场

11、安安全管理理的责任任与义务务，3、开工前前必须对对所属人人员进行行安全注注意事项项、措施施等进行行安全教教育，不不得安排排未经安安全教育育的人员员进行施施工作业业。4、承包单单位现场场施工人人员变更更必须经经项目发包包单位同同意并履履行批准准手续。新新增施工工人员必必须按规规定办理理入厂手手续，接接受三级级安全教教育、安安全考试试和安全全、技术术交底。5、承包单单位工作作负责人人须由发发包单位位HSEE部进行行考试合合格并批批准的人人员担任任。第七条 外外委项目目承包施施工管理理（一） 承承包单位位在履行行开工手手续后由由发包单单位项目目负责人人提交工工作票申申请，长长期维护护项目由由承包单单

12、位工作作负责人人提交工工作申请请，履行行工作票票手续后后方可开开工。（二）承包包单位按按照施工工方案进进行施工工，发包包单位项项目负责责人应检检查项目目进展情情况和现现场安全全、质量量、文明明生产情情况，对对违反规规定的进进行教育育、处罚罚、直至至停工整整改，有有严重违违章情况况或教育育不改的的可终止止合同。（三）承包包单位现现场使用用电、气气、水应应办理相相应的使使用申请请，得到到批准后后方可使使用，不不得擅自自更改使使用地点点、使用用时间和和使用量量。（四） 因因外委项项目发生生变更，项项目负责责人以工工作联系系单的方方式书面面通知承承包单位位和经营营计划部部。（五）承包包单位工工作人员员

13、只准许许在项目目施工范范围内工工作，不不得擅自自到其他他生产区区域，施施工现场场严格按按照文明明生产要要求进行行，自觉觉遵守发发包单位位各项文文明生产产规定，接接受发包包单位管管理人员员的监督督与检查查。第八条外委委项目竣竣工验收收（一）外委委项目施施工完工工后由发发包单位位项目负负责人组组织进行行项目验验收，验验收单位位包括项项目承包包单位、发发包单位位项目主主管部门门、HSSE部、项项目使用用部门、经营计划部、综合管理部，监理单位（如有）和分管领导。（二）验收收项目包包括：项项目支撑撑性文件件、现场场工程、监监理文件件。（三）外委委项目竣竣工验收收会签。（四）项目目竣工验验收单会会签后由由

14、项目负负责人组组织维护护、使用用单位办办理移交交手续。第九条 外外委项目目档案管管理（一）外委委项目招招标性文文件由经经营计划划部归档档。（二）外委委项目技技术性文文件由主主管部门门审核汇汇总，在在项目竣工工验收前前移交档档案室。（三）外委委项目施施工程序序性文件件由主管管部门归归档。第四章 职职责第十条 公公司领导导层职责责（一）公司司总经理理（授权权副总经经理）全全面负责责外委项项目立项项的审批批及合同同签订工工作。分管领领导负责责授权范范围内的的立项审审批及合合同签订订工作。（二）公司司分管生生产副总总经理（总总工程师师）具体体负责技技术协议议以及外外委项目目实施过过程管理理的审批批工作

15、。第十一条生生产技术术部职责责（一）负责责外委项项目的立立项审核核工作。（二）负责责外委项项目实施施过程的组组织管理理，监督承包单单位及时时、优质质、安全全地完成成合同（协协议）任任务。（三）审核核重大（主主要）项项目的施施工措施施，组织织重大（主主要）项项目的技技术交底底并监督督实施。（四）负责责外委项项目质量量控制。（五）负责责重大外外委项目目进度控控制。（六）负责责项目变更更的技术术审核工工作。（七）负责责外委项项目量审审核。（八）负责责承包单单位管理理的考核核工作，定定期组织织对外委委维护单位位工作情情况进行行考评，提提出考核核意见。（九）负责责组织外外委项目目竣工验验收。第十二条 H

16、SEE部职责责（一）负责责外委项项目的安安全监察察工作。（二）负责责审查承承包单位位资质（包包括：企企业安全全生产资资质，项项目经理理、安全全负责人人、特种种作业人人员资质质）。（三）审核核重大（主主要）项项目的安安全措施施，参加加重大（主主要）项项目的安安全交底底并监督督实施。（四）组织织不安全全事件和和事故的处理。（五）参与与承包单单位考评评工作。第十三条 财务部部职责（一）负责责外委项项目财务务项目审审核工作作。（二）负责责外委项项目的费费用结算算工作、决决算报告告编制。（三）负责责外委项项目资金金审核工工作。第十四条 经营计计划部职职责（一）负责责外委项项目的合合同管理理。（二）负责责

17、外委项项目的费费用调整整审核。（三）参与与外委项项目的工工程量审审核。（四）负责责外委项项目的预预决算。（五）参与与承包单单位考评评工作。（六）负责责及时提提供外委委项目所所需设备备、材料料（如果果我方提提供）。（七）负责责设备、材材料的入入库、保保养、发发放、回回收及出出库前的的转运工工作（如如果我方方提供）。第十五条 审计内内控部职职责审计内控部部负责合合同执行行监督。第十六条 监察部部职责监察部负责责外委项项目招标标监督工工作。第十七条 设备管管理部职职责（一）负责责外委项项目（除除外委运运行项目目）日常常管理，督督促承包包单位按按合同约约定及时时、优质质、安全全地完成成工作任任务。（二

18、）负责责外委项项目的全全过程监监督控制制，负责责一般外外委检修修项目的的进度控控制。（三）向承承包单位位提供管管理制度度、规程程，指导导和督促促承包单单位做好好日常管管理、人人员考核核、制度度建立等等工作。（四）根据据合同，向承包单位提供必要的办公设施和办公条件，协调与维护好各承包单位的关系。（五）参加加承包单单位季度度考评，负责承包单位工作计划的检查、督促，及时对承包单位提出考核意见。（六）做好好材料和和备品备备件的计计划、领领用、发发放管理理，保证证外委项项目需要要。（七）负责责向承包包单位提提供委托托范围内内工作所所需的技技术资料料（包括括设备安安装、调调试、产产品说明明书、图图纸等），

19、并并进行必必要的安安全教育育、技术术培训，帮帮助他们们提高专专业技能能，增强强安全意意识。（八）监督督承包单单位的安安全日活活动。（九）对承承包单位位的工作作进行必必要的技技术指导导和质量量监督，参参加外委委项目质质量验收收。（十）参与与重大（主主要）项项目安全全技术交交底，组组织一般般项目危危险点分分析和安安全技术术交底。第十八 条条发电部部职责（一）督促促承包单单位按合合同约定定及时、优优质、安安全地完完成外委委工作。（二）及时时对承包包单位提提出考核核意见，参参加承包包单位季季度考评评。第十九条 辅机运维维部职责责（一）负责责外委项项目日常常管理，督督促承包包单位按按合同约约定及时时、优

20、质质、安全全地完成成工作任任务。（二）负责责外委项项目的全全过程监监督控制制，负责责一般外外委检修修项目的的进度控控制。负负责外委委运行单单位的安安全、经经济运行行管理。（三）向承承包单位位提供管管理制度度、规程程，指导导和督促促承包单单位做好好日常管管理、人人员考核核、制度度建立等等工作。（四）根据据合同，向承包单位提供必要的办公设施和办公条件，协调与维护好承包单位的关系。（五）参加加承包单单位季度度考评，负责承包单位工作计划的检查、督促，及时对承包单位提出考核意见。（六）做好好材料和和备品备备件的计计划、领领用、发发放管理理，保证证外委项项目需要要。（七）负责责向承包包单位提提供委托托范围

21、内内工作所所需的技技术资料料（包括括设备安安装、调调试、产产品说明明书、图图纸等），并并进行必必要的安安全教育育、技术术培训，帮帮助他们们提高专专业技能能，增强强安全意意识。（八）监督督承包单单位的安安全日活活动。（九）对承承包单位位的工作作进行必必要的技技术指导导和质量量监督，参参加外委委项目质质量验收收。（十）参与与重大（主主要）项项目安全全技术交交底，组组织一般般项目危危险点分分析和安安全技术术交底。第二十条 综合管管理部职职责（一）负责责外委项项目工作作人员入入厂证件件的办理理。（二）承包包单位的的保卫管管理工作作应由承承包单位位自行负负责，承承包单位位厂内公公共区域域部分由由综合管管

22、理部主主要负责责。（三）参与与承包单单位季度度考评工工作。（四）负责责外委项项目的档档案收集集和保管管工作。第二十一条条 承包包单位职职责（一）负责责按照合合同的约约定，安安全、优优质、高高效的完完成外委委合同范围围内的工工作任务务。（二）建立立健全管管理机构构，按项项目经理理责任制制进行安安全生产产管理。各各承包单单位要加加强安全全管理和和安全教教育，增增强安全全意识、服服务意识识、质量量意识，防防止发生生人身伤伤害和设设备损坏坏事故。要要根据国国家电投投集团协协鑫滨海海发电有有限公司司的各项项安全、文文明、生生产管理理制度，建建立各种种台帐、记记录，制制定考勤勤、日常常工作、值值班、临临工

23、管理理、奖惩惩等各项项管理制制度。（三）根据据外委合合同工作作范围，合合理配备备工作人员员，保持持人员稳稳定，现现场常驻驻人员数数量应满满足合同同要求，配配备各级级行政及及技术管管理人员员，不同同工种和和技能（技技师、高高级工、中中级工、焊焊工、起起重工、电电工等）的的人员及及数量应应满足外外委项目目需要。参参加外委委项目工工作的人人员，必必须持有有相应专专业的上上岗资格格证（电电工、焊焊工、起起重工、架架子工等等特殊工工种人员员须到HHSE部部备案），并并有良好好的施工工工艺作作风，具具备电力力生产必必需的安安全知识识和劳动动技能，身身体健康康，能从从事相应应专业的的工作。（四）现场场常驻人

24、人员需遵遵守国家家电投集集团协鑫鑫滨海发发电有限限公司劳劳动纪律律和作息息时间，根据工作需要，实行24小时值班，值班人员应满足合同要求，以保证外委项目工作的需要。（五）遵循循国家电电投集团团协鑫滨滨海发电电有限公公司外委委项目的的管理模模式：所有现现场承包包单位，均均纳入国国家电投投集团协协鑫滨海海发电有有限公司司生产管管理序列列，直接接接受设设备管理理部、发电部部、辅机运运维部日日常监督督、指导导和管理理，接受受国家电电投集团团协鑫滨滨海发电电有限公公司生产产技术部部、HSSE部、设设备管理理部、发发电部等等相关部部门的检检查和考考核。（六）自觉觉遵守国国家电投投集团协协鑫滨海海发电有有限公

25、司司生产调调度、安安全文明明、生产产管理、安安全保卫卫、物资资材料管管理等各各项管理理制度，服服从和接接受设备备管理部、发电部部、辅机运运维部日日常监督督、指导导和管理理。（七）做好好员工和和临时工工的安全全管理和和安全教教育，要要求严格格按规程程、规范范工作，承承担因违违规所造造成事故故的全部部责任。临临时工管管理按电业安全工作规程等执行。（八）建立立工作人人员和临临时工档档案（包包括姓名名、性别别、身份份证号码码、住址址、工种种、技能能等），报报国家电电投集团团协鑫滨滨海发电电有限公公司HSSE部、发发电部、设备管理部备案。负责健全机构和制度，确定负责人和专（兼）职安全员，配置和设置符合安

26、全设施标准规定的、齐全完善的员工和临时工安全器具和公共安全保护装置。（九）负责责上岗人人员安全全与技术术培训，做做到持证证上岗，提提供个人人工器具具和集体体工器具具。特殊殊及专用用工具从从国家电电投集团团协鑫滨滨海发电电有限公公司借用用，损坏坏照价赔赔偿。（十）按合合同约定定，做好好合同范围围内的工工作，确确保系统统及设备备的安全全、稳定定运行，满满足机组组运行的的整体要要求。（十一）牢牢固树立立“预防防意识”，定定期检查查系统及及设备，发发现问题题及时处处理，做做好日志志记录、设设备缺陷陷和消缺缺记录、建建立台帐帐等管理理工作，并并提出设设备（系系统）改改进建议议。（十二）实实行周、月月工作

27、计计划制度度，及时时报送周周、月度度工作计计划及执执行情况况至设备管管理部、发电部部。（十三）实实行月工工作总结结制度，总总结主要要包括：本月主主要完成成了哪些些工作，存存在问题题，改进进措施、建建议，下下月打算算等。每每月5日日前报生生产技术术部、HHSE部部、设备管管理部、发电部部。（十四）参参加每天天早上的的生产调调度会、每每月的安安全例会会、检修修会、安安全大检检查及其其他需要要参加的的会议（活活动），做做好每周周一次的的安全日日活动等等例行工工作。（十五）精精心运行行或维护护、检修修，节约约使用材材料，不不浪费，不不挪作他他用，做做好材料料消耗记记录。次次月前五五个工作作日内以以表格

28、形形式，将将上月消消耗备品品配件的的规格、数数量、使使用地点点，报送送设备管管理部审审核。（十六）做做好材料料和备品品备件的的计划、领领用，及及时修好好替换下下来的轮轮换备品品和其他他零部件件。（十七） 编制外委委项目施施工技术术方案（措措施），做做好内部部安全技技术交底底工作。（十八）承承包单位位不得擅擅自改变变国家电电投集团团协鑫滨滨海发电电有限公公司建构构筑物、设设备、系系统功能能和结构构，若需需改变，必必须履行行报批手手续。（十九）外外委项目目施工需需占用道道路的，必必须履行行报批手手续。（二十）外外委项目目施工需需用水、用用电的，由由承包单单位向国家电电投集团团协鑫滨滨海发电电有限公

29、公司报送送水、电电引接方方案，经经批准后后方可使使用。（二十一）负责不安全情况的分析、记录和上报。第五章 管管理程序序第二十二条条 承包包单位进进场前的的准备（一）项目目提出部部门检查查外委项项目所需需设备、材材料是否否备齐，若若未备齐齐，应提提请物资资部尽快快购回。（二）项目目提出部部门检查查现场是是否具备备承包单单位进场场条件，若若不具备备，应尽尽快落实实。（三） 承承包单位位应到现现场察看看项目实实施条件件，并按按合同要要求做好好进场准准备工作作。第二十三条条 承包包单位的的进场管管理（一）外委委项目委委托单、合合同（协协议）签签订后，承包单位应按委托单、合同（协议）的内容组织实施，项目

30、提出部门实施监督与管理，相关部门配合。（二）承包包单位进进场施工工的必备备条件1、项目部部已正式成成立并有有书面文件件，项目目经理、技技术负责责人、安安全负责责人、主主要技术术人员符符合合同同规定。2、项目部部安全保保证体系系和质量量保证体体系健全全，能有有效运作作。3、工程所所需设计计图纸和和（或）技技术方案案已备齐齐，并已已经生产产技术部部认可。4、施工组组织设计计或组织织措施已已编制完完成，并并已经生生产技术术部认可可。5、工程所所需机具具、仪器器已准备备妥当，性性能较好好，检验验合格、有有效。6、已与HHSE部部签定了了安全管管理及文文明生产产协议。7、项目经经理、技技术负责责人、安安

31、全负责责人资质质及特种种作业人人员的上上岗证齐齐全、有有效。8、项目部部人员（含含临时用用工）经经安全规规程培训训并考试试合格。9、项目部部人员（含含临时用用工）已已办理出出入厂区区通行证证。10、项目目部车辆辆已办理通通行证。11、由承承包单位位填写外外委单位位进场许许可会签签单，并并附齐以以下附件件：a） 项目部部成立文文件，项项目经理理任命书书。b） 安全保保证体系系和质量量保证体体系文件件。c） 安全管管理及文文明生产产协议。d） 项目目经理、技技术负责责人、专专职安全全负责人资资质及特特种作业业人员的的上岗证证。e） 项目部部人员安安全规程程考试成成绩。（三）外外委单位位进场许许可会

32、签签单经经生产技技术部、HSE部、经营计划部、设备管理部、发电部、综合管理部签署意见，并报公司总经理（或授权副总经理）批准后进场施工。（四）外委委项目提提出部门门应指定定专人负负责某个个承包单单位的管管理，待待上述手手续完备备后，带带领承包包单位进进场。第二十四条条 承包包单位进进场后的的管理（一）承包包单位进进场后，由由生产技技术部组组织相关关部门布布置安全全、技术术、消防防、保卫卫等相关关事宜。特殊项项目、重重大项目目生产技技术部应应组织召召开首次次工作会会议。1、参会单单位及人人员：生生产技术术部、HHSE部部、经营营计划部部、设备备管理部部、发电电部、综综合管理理部（副副）主任任及相关

33、关专责，承包单位公司领导、项目部经理、技术负责人、安全负责人及项目部其他管理人员，设计单位代表，监理部总监、监理工程师。2、会议主主持：会会议由生生产技术术部（副副）主任任主持，邀邀请公司司分管（基基建）生生产的副副总经理理、总工工程师、副副总工程程师参会会。3、会议内内容：aa） 由由会议主主持介绍绍外委项项目基本本情况。b） 由承包单位领导或项目部经理汇报项目实施准备工作情况。c） 由设计单位代表进行设计交底。d） 由监理部总监汇报监理工作计划。e） 由公司生产技术部、HSE部、经营计划部、设备管理部、发电部、综合管理部提出外委项目实施安全、技术、消防、保卫等相关要求。f） 公司领导讲话，

34、提出相关要求。g） 会议主持确定下次工作会议（或定期例会）召开时间、地点及参会人员。4、会后形形成会议议纪要并并下发各各单位执执行。（二）承包包单位须须严格执执行公司司各项生生产管理理标准、规规程及制制度，所所承担的的外委项项目须达达到国家家相关规规程规范范及工程程施工合合同文件件的要求求。（三）生产产技术部部须随时时深入现现场检查查外委项项目施工工质量及及进展情情况，发发现问题题，立即即通知承承包单位位整改并并形成闭闭环控制制。（四）HSSE部须须随时深深入现场场检查安安全措施施（含隔隔离措施施）及文文明生产产措施执执行情况况，发现现问题，立立即通知知承包单单位整改改并形成成闭环控控制。（五

35、）发电电部、设设备管理理部或辅辅机运维维部须认认真履行行外委项项目日常常管理职职责，发发现问题题应及时时处理并并及时反反映，确确保外委委项目处处于受控控状态。（六）经营营计划部部须随时时深入现现场检查查承包单单位合同同执行和和费用调调整情况况。（七）综合合管理部部须随时时深入现现场检查查承包单单位的消消防、保保卫管理理情况。（八）承包包单位有有关工程程施工的的问题一一律采用用工作联联系单或或其他规规定格式式报送公公司相关关部门。（九）承包包单位必必须建立立工作人人员和临临时用工工档案，包包括姓名名、性别别、身份份证号码码、住址址、工种种等，报报公司生生产技术术部、HHSE部部、发电电部、设设备

36、管理理部备案案。（十）承包包单位更更换项目目部领导导必须经经书面报报告公司司生产技技术部同同意并报报公司领领导批准准，更换换一般管管理和技技术人员员必须经经公司生生产技术术部、HHSE部部同意。（十一）承承包单位位新进场场人员（含含离岗超超过三个个月的人人员）必必须重新新进行安安全、技技术规程程考试，并并履行资资质审查查手续。第二十五条条 外委委项目竣竣工验收收（一）外委委项目有有监理单单位的，外委项目完工后，承包单位填报外委项目竣工验收申请表，送到监理单位，由监理单位按基建工程验收程序进行竣工验收。无监理单位的，由生产技术部组织，召集经营计划部、HSE部、设备管理部、发电部和其他相关部门进行

37、竣工验收。50万元以下（含50万元）项目由生产技术部（副）主任主持验收工作；50万以上100万以下项目由副总工程师或总工程师主持验收工作；100万元以上（含100万元）由生产副总经理或总经理主持验收工作。（二）竣工工验收时时，应当当按照施施工图及及有关施施工规范范和竣工工验收规规范按施施工程序序逐项检检查验收收，并做做出相应应的评定定。（三）检查查竣工图图及竣工工验收资资料是否否完整、齐齐全、规规范。（四）竣工工验收合合格后，承包单位应当填制工程竣工报告书，参加验收人员应在竣工报告书上签字。生产技术部、HSE部、设备管理部或辅机运维部、发电部应当在工程竣工报告书上对工程安全、质量作出评价，经公

38、司领导批准后才能有效。承包单位凭竣工验收报告办理决算事宜。第二十六条条 承包包单位的的退场管管理（一）外委委项目已已竣工验验收合格格，竣工工验收报报告已批批准。（二）做到到“四无”（无尾尾工、无无缺陷、无无临设、无无施工遗遗留物）。（三）承包包单位退退场前，须须归还借借用的物物资、工工器具、资资料等。第六章 持持续改进进第二十七条条 本标准准由生产产技术部负负责组织织检查。相关部部门根据据实际情情况可提提出升版版意见，经经评审后后进行升升版。制度检检查评价价表于每每年111月200日前交交审计内内控部汇汇总、留留存。第七章 引用、参参考标准准及相关关文件1、中华华人民共共和国劳劳动合同同法2、

39、中华华人民共共和国安安全生产产法3、电力力安全事事故应急急处置和和调查处处理条例例（国国务院令令第5999号）；第八章 附录附录1 外委项项目管理理流程图图附录2 外委项项目合同同签订流流程单附录3 外委项项目开工工手续办办理流程程单附录4 外委项项目开工工签证单单附录5 外来人人员信息息一览表表附录6 外来人人员一级级（公司司）入厂厂安全教教育记录录附录7 外来人人员二级（部门）安全/技术交交底记录录附录8 外来人人员三级（班组）安全/技术交交底记录录附录9 特种设设备、安安全防护护用具、电电动工机机具登记记表附录10 外委委项目重重点区域域、危险险性区域域人员出出入登记记表 HYPERLI

40、NK l 总 附录11 外委委项目安安全措施施检查表表附录12 外委委项目用用电申请请表附录13 外委项项目用水水、气申申请表附录14 外委项项目工程程及服务务项目验验收签证证单附录15 外委项项目制度度执行情情况检查查评价表表PAGE 附录1外委委项目管管理流程程图附录2 外外包项目目合同签签订流程程外委项目名名称：项目承包单单位：现场负责人人：联系电话：项目发包单单位施工工管理部部门：项目负责人人：联系电话：流程一： 负责人签字字持中标通通知，到到生产技技术管理理部门签签订技术术协议领取承包包单位服服务指南南、管理理手册等等相关资资料流程二： 持技术协协议，提提供承包包单位相相关资质质文件

41、，到到安监部部门审查查备案提供施工工人员信信息一览览表、特特种设备备、安全全防护用用具、电电动工机机具登记记表，到到安监部部门审查查备案提交施工工“三措”到施工工管理部部门审核核提交施工工“三措”到生产产技术管管理部门门审批备备案提交施工工“三措”到安全全监督部部门审批批备案到安全监监督部门门签订安安全文明明生产管管理协议议流程三： 持技术协协议、安安全协议议，到商商务部门门签订项项目合同同附录3 外委项项目开工工手续办办理流程程单外委项目名名称： 项目承包单单位： 现场负责人人： 联系电话：项目发包单单位施工工管理部部门：项目负责人人： 联系电话：流程一： 持项目合合同，到到财务部部门交安安

42、全风险险抵押金金按照施工工人员信信息一览览表提供供体检证证明，体体检合格格人员接接受入厂厂一级安安全教育育，并考考试合格格。安全监督督部门出出具施工工人员考考试成绩绩单根据施工工人员情情况一览览表及安安全教育育考试成成绩单，到到保卫部部门办理理入厂临临时通行行证与保卫部部门签订订治安管管理承包包协议流程二： 生产技术术管理部部门对施施工现场场主要负负责人进进行一级级技术交交底并备备案。施工管理理部门项项目负责责人对施施工组长长及以上上人员进进行二级级安全教教育、技技术交底底并备案案。施工单位位组织对对全体施施工人员员进行三三级安全全教育、技技术交底底，提供供安全教教育记录录给施工工管理部部门备

43、案案。依据开工工手续办办理流程程单，项项目主管管部门签签署开工工申请单单附录4 外委委项目项项目开工工签证单单编号:项目名称 合同编号 申请开工时时间 批准开工时时间开工准备描描述 审 核 意 见项目负责人意见外委合同：安全技术协协议：技术资料准准备：安全技术交交底：施工进度计计划：定置定位、安安全文明明管理：其他： 签名： 年年 月 日项目归属专专业主管意见见签名： 年 月 日日 项目归属部部门领导意见见签名： 年 月 日日 安全环保部部负责人意见见签名： 年 月 日日 附录5 外来人人员信息息一览表表合同项目： 合同期期限： 编号号：序号姓名出生年月岗位/工种种安全教育情情况健康情况是否工

44、作负负责人身份证复印件（附附）特种作业资资格证（附附）临时出入证证编号备注登记人： 登记时时间：附录6外来来人员一一级（公公司）入入厂安全全教育记记录项目项目现场负责人人培训地点培训内容培训负责人人培训时间参加培训人人员签到到表注：参加培培训人员员安规规考试试应合格格，本人人考卷和和本签到到表合并并存档。附录7 外外来人员员二级（部部门）安安全教育育记录外委项目现场负责人人交底地点交底内容交底人交底时间安全/技术术交底内内容交底内容（可可另附附附件）：参加安全/技术交交底人员员签名注：安全/技术交交底内容容可增加加附页，参参加交底底人员必必须亲自自签名，禁禁止代签签。附录8 外外来人员员三级（班班组）安安全教育育记录