印章管理办法

1、PAGE 17PAGE 17印章管理办法第一章 总则第一条 为规范范集团及及下属项项目公司司的印章章管理，防防范经营营管理风风险，结结合工作作实际，特特制定本本办法。第二条 本办法法中的印印章是指指集团及及下属项项目公司司的公章章、合同同章、董董事会章章和部门门章。财财务印章章（财务务专用章章、法定定代表人人印章、发发票专用用章及各各类结算算专用章章等）的的管理办办法由集集团财务务部另行行制定发发布。第三条 本办法法适用于于集团及及下属全全资、控控股公司司，参股股公司经经其董事事会讨论论通过后后适用。第四条 集团董董事会办办公室（以以下简称称“董办”）对集集团及下下属项目目公司的的印章管管理工

2、作作实施统统一制度度建设、人人员培训训、督察察考核等等常规管管理。第二章 印章管管理员第五条 印章管管理员是是履行印印章管理理职责的的主要责责任人，负负责印章章的日常常管理和和使用。财财务人员员一般不不得兼任任印章管管理员。第六条 印章管管理员实实行“AB角角”制度，即即在印章章管理员员因出差差或其他他原因离离开岗位位较长时时间时，由由备选人人员担任任临时印印章管理理员，行行使印章章管理员员的职责责。印章管理员员平时应应对临时时印章管管理员做做好印章章管理制制度和操操作流程程的培训训。印章章管理员员对临时时印章管管理员的的印章管管理及使使用承担担连带责责任。第七条 印章管管理员及及临时印印章管

3、理理员由各各项目公司司选报，项目公司行政人事部填写印章管理员选报审批表（附后）后逐级上报，由集团董事长核准。项目公司不得自行任命或撤换印章管理员。第八条 印章管管理员及及临时印印章管理理员须与与公司董事事会签订订责任状状明确其其职责，印印章管理理员上岗岗前应学学习本办办法及其其他相关关规章制制度，接接受董办办开展的的岗前培培训。第九条 印章管管理员办办理离职职手续时时，应向向公司董董事会做做出书面面承诺，对对其在担担任印章章管理员员期间未未记录于于印章章使用登登记簿的的用印，愿愿意承担担相应的的经济和和法律责责任。离离任和接接任的印印章管理理员应在在印章章使用登登记簿封封面上签签名交接接，并注

4、注明交接接日期。 印章的的刻制和和缴销第十条 印章刻刻制、启启用的程程序为：1、严格按按照印印章刻制制、缴销销申请表表（附附后）的的要求，写写明印章章刻制的的原因、使使用范围围、样式式、尺寸寸等内容容后逐级级报批；2、董办将将经逐级级审批的的印章章刻制、缴缴销申请请表报报集团董董事长核核准；3、相关部部门刻制制印章并并填写印印章管理理档案表表（附附后）报报董办备备案。其其中公章章、合同同章、部部门章由由行政部部门刻制制、备案案；董事事会章由由董办刻刻制、备备案； 4、向向董办申申领印印章使用用登记簿簿（另另发），印印章启用用。印印章使用用登记簿簿由集集团统一一制作下下发，不不得使用用其他文文本

5、代替替，其领领用实行行“以旧换换新”原则，使使用完毕毕的印印章使用用登记簿簿应上上交董办办保管。第十一条 印章章刻制过过程中如如有以下下情况的的，集团团将严格格追究其其经济、行行政和法法律责任任：1、未按照照国家及及公安部部法律法法规规定定的程序序刻制印印章的；2、未经批批准擅自自刻制印印章的；3、伪造印印章的。第十二条 因机机构撤销销、合并并、更名名，或由由于印章章样式改改变，印印章久用用致使字字迹不清清等原因因停用印印章时，应应办理缴缴销手续续，其程程序为：1、及时填填写印印章刻制制、缴销销申请表表（附附后）并并逐级报报批；2、董办将将经逐级级审批的的印章章刻制、缴缴销申请请表报报集团董董

6、事长核核准；3、印章缴缴回董办办封存或或销毁，印章应由两人以上共同销毁。任何公司和个人都不得私自保留废弃印章。 印章的的保存和和管理第十三条 公章章、合同同章、部部门章由由印章管管理员保保管；董董事会章章由集团团董事长长指定专专人在集集团总部部统一保保管。第十四条 印章章的用印印批准人人和印章章保管人人不得为为同一人人。公章章、合同同章与财财务印章章的保管管人不得得为同一一人。第十五条 印章管管理员应应注意印印章的日日常保养养及清洁洁，延长长印章的的使用寿寿命，保保持印迹迹清晰。第十六条 印章章管理员员对印章章必须妥妥善保管管，不准准随便将将印章放放在桌子子上，离离开或不不用时必必须将印印章收

7、存存锁好，有有条件的的应存放放于保险险柜中，以以防丢失失，若丢丢失应立立即向董董办报告告。 印章的的使用第十七条 用印印必须登登记，除除印章章使用登登记簿之之外，根根据用印印文件的的不同情情况，可可分别使使用用用印审批批表、合合同会签签审批表表、发发文稿纸纸等作为为用印依依据，在在此情况况下印章章管理员员用印后后应在印印章使用用登记簿簿上登登记备案案，但批批准人不不需在印印章使用用登记簿簿上签签字。第十八条 合同同用印与与其他类类别用印印应分别别登记，同同一公司司可登记记在一本本印章章使用登登记簿上上，以标标签注明明合同类类、普通通类、内内部使用用类等不不同类别别。第十九条 印章章管理员员必须

8、亲亲自用印印，用印印前应当当按照批准人人的审批批意见，审审查用印印文件的的内容、格格式等，确确认无误误后方可可用印。用用印时要要求图章章清晰、端端正，位位置适当当（一般般应盖在在文件的的落款与与日期之之间，骑骑年压月月处），对对两页以以上的文文件原则则上应加加盖骑缝缝章。第二十条 印章章原则上上不得外外借，如如有特殊殊情况确确需借用用，须由借章人人员填写写印章章外借申申请表（附附后），经经董办报报集团董董事长核核准。一般情况下下印章管管理员应应作为监监管人与与借章人人员一并并办理印印章外借借期间的的用印事事项，印印章由监监管人保保管，用用印时监监管人与与借章人人员应同同时在场场。借章人人员与监

9、监管人对对印章外外借期间间的用印印风险承承担一切切责任。印章外借使使用完毕毕后，应应及时办办理归还还手续。印印章管理理员须督督促借章章人员按按时归还还外借的的印章。第二十一条条 印章管管理员对对下列用用印申请请，应当当拒绝或或暂缓办办理：1、未经批批准人签签字核准准的；2、批准人人越权审审批的；3、超出规规定的使使用范围围的；4、规章制制度未作作出规定定的。对于上述情情况的用用印申请请，印章章管理员员应立即即向董办办报告。第六章 使用范范围及审审批权限限第二十二条条 红头头文件用用印按照照集团文文书管理理条例的的规定履履行报批批手续，以以项目公公司总经经理或集集团分管管领导签签发的发发文稿纸纸

10、作为用用印依据据。第二十三条条 合同同用印按按照集团团合同同管理办办法的的有关规规定执行行，以合合同会签签审批表表作为为用印依依据。合合同履行行过程中中对合同同权利义义务产生生影响的的文件用用印，审审批程序序与合同同用印一一致。第二十四条条 诉讼讼、仲裁裁、行政政处罚等等法律文文书、行行政文书书用印，经经法律顾顾问审核核后逐级级报批，由由董办报报集团董董事长核核准。第二十五条条 办理理企业设设立、变变更、注注销登记记等工商商事务用用印，按按照集团团工商商事务办办理规定定的要要求履行行报批手手续，以以集团董董事长签签发的企企业内部部工作底底稿及及签署的的工商登登记材料料作为用用印依据据。第二十六

11、条条 向政政府有关关部门报报送的文文件用印印，由相相关部门门主管领领导审核核后逐级级报批，集集团职能能部门经经办的由由集团分分管领导导核准，项项目公司司经办的的由项目目公司总总经理核核准。但但对于具具备下列列条件之之一的文文件由集集团董事事长核准准：1、涉及对对外承诺诺的；2、可能导导致集团团、项目目公司承承担经济济、法律责责任的；3、对项目目运营带带来较大大影响的的；4、项目公公司总经经理无法法承担由由此带来来的后果果的。第二十七条条 对对外出具具的具有有担保性性质的文件用用印，经经法律顾顾问审核核后逐级级报批，由由董办报报集团董董事长核核准。第二十八条条 办理理银行开开、销户、变更更手续需

12、需用印的的，按照照集团财务管理制度（试行）中关于银行存款管理的相关规定履行报批手续，以集团董事长批准的单位银行账户开/销户/变更申请表作为用印依据。第二十九条条 对外外出具财财务报表表（包括括对外提提供有关关资料）需需用印的的，逐级级报批至至集团财财务总监监核准（项目公司司经办的的纳税申申报材料料由项目公司司总经理理核准即可可）。第三十条 工程程招投标标、工程程结算审审价等文文件用印印，按照照集团工工程招投投标、采采购管理理办法及及成本本控制管管理制度度规定定的审批批程序履履行报批批手续，由由项目公公司总经经理或集集团分管管领导核核准。其他工程建建设相关关文件、表表单、工工程资料料的用印印，按

13、照照集团工工程管理理相关制制度的规规定履行行报批手手续，由由项目公公司总经经理或集集团分管管领导核核准。第三十一条条 办办理人事事工作（包包括录用用、退工工、养老老金、公公积金申申报等）需需用印的，集团团人事部部门经办办的由集集团分管管领导核核准，项项目公司司经办的的由项目目公司总总经理核核准。涉涉及用印印批准人人自身的的人事相相关事务务用印须须报上一一级主管管领导核核准，不不得自行行批准用用印。涉涉及董事事会任免免的人员员由董事事会核准准，涉及集集团统一一任免的的人员由集集团分管管领导核核准。第三十二条条 外外出联系系工作需需开具集集团或项项目公司司证明、介介绍信的的用印，由由行政部部门审核

14、核后逐级级报批，集集团职能能部门经经办的由由集团分分管领导导核准，项项目公司司经办的的由项目目公司总总经理核核准。第三十三条条 员员工办理理公派或或因私出出国（境境）手续续用印，由由部门主主管领导导审核后后逐级报报批，集集团职能能部门经经办的由由集团分分管领导导核准，项目公司经办的由项目公司总经理核准。第三十四条条 员员工因私私开具有有关证明明用印，由由部门主主管领导导审核后后逐级报报批，集集团职能能部门经经办的由由集团分分管领导导核准，项目公司经办的由项目公司总经理核准。用印批准人需因私开具有关证明的应报上一级主管领导核准，不得自行批准用印。第三十五条条 车车辆办理理验车、车车辆保险险等相关

15、关手续的的用印，由由行政部部门审核核后逐级级报批，集集团职能能部门经经办的由由集团分分管领导导核准，项目公司经办的由项目公司总经理核准。第三十六条条 不不得在空空白纸张张、证明明、表格格上用印印，不得得在内容容残缺可可能引发发事端的的文件上上用印。不不得开具具空白证证明或介介绍信。第三十七条条 董董事会章章仅限处处理股东东会、董董事会事事务使用用，由集集团董事事长核准用印印。第三十八条条 部部门章严严格限于于在集团团内部的的工作联联系或对对外办理理一般事事务性工工作，绝绝对不可可用于对对外签订订具有经经济内容容的任何何形式的的委托书书、意向向书、合合同或其其他任何何具有行行政效力力、法律律后果

16、的的文件。第三十九条条 日日常工作作中应尽尽量减少少印章的的使用频频率，可可以签名名确认的的文件应应避免使使用印章章。第七章 档案管管理第四十条 集团团总经办办及项目目公司行行政人事事部应如如实填写写印章章管理档档案表（附附后），记记录本单单位各类类印章的的刻制、使使用、缴缴销等情情况，并并及时报报董办备备案。董办应建立立集团及及项目公公司印章章管理员员管理档档案，记记载印章章管理员员选报、奖奖惩、离离任等信信息。第四十一条条 印印章管理理员应妥妥善保管管印章章使用登登记薄及及其他用用印依据据（用用印审批批表、合合同会签签审批表表、发发文稿纸纸等），以以备核查查。印章管理员员应在每月月5日前前

17、应将上上个月的的用印印审批表表、合合同会签签审批表表、发发文稿纸纸等其他他用印依依据分类类装订。印章使用用登记簿簿的领用实实行“以旧换换新”原则，使使用完毕毕的印印章使用用登记簿簿应上上交董办办统一存存档。第四十二条条 用用印文件件按照集集团档案案管理制制度的要要求由相相关部门门负责存存档，印印章管理理员应记记录用印印文件的的存档情情况，以以便查询询。第八章 管理责责任第四十三条条 印印章管理理员、用用印批准准人必须须严格按按本办法法操作执执行，违违者将根根据情节节轻重给给予扣罚罚相当33个月考考核工资资或一个个月工资资以上金金额的经经济处罚罚或记大过过以上直直至辞退退的处分分，并承承担因过过

18、失或过过错而造造成的全全部经济济损失，性性质特别别严重触触犯刑律律的，将将依法追追究法律律责任。印印章管理理员对不不符合用用印条件件仍违规规操作或或明知他他人违规规用印，而而未加以以有效制制止的，或或对用印印申请人人所提交交的材料料未尽职职审查而而草率用用印的，不不论是否否造成实实际损失失均应接接受上述述处分、处处罚；造造成单集集团或项项目公司司损失的的，由印印章管理理员负责责赔偿一一切损失失。第四十四条条 各各公司至至少每半半年开展展一次印印章管理理自查，并并将自查查情况书书面报董董办。董董办每年年对各单单位印章章管理情情况开展展1-22次检查查评比，集团对获获评年度度印章管管理先进进单位和

19、和印章管理理先进个个人予以以表彰。第四十五条条 各各公司印印章管理理工作纳纳入单位位以及单单位负责责人的业业绩考核核体系，印印章管理理工作被被评为不不合格的的，不得得参评当当年度集集团的任何荣荣誉奖项项，并对对责任人人酌情处处理。 第九章 其他印印章第四十六条条 各各类业务务章（具具有一定定法律效效力，如如工程业务务联系章章）的刻刻制、缴缴销按照照本办法法第十条条、第十十二条执执行，其其使用规规则由董董办会同同相关部部门制定定，报集集团总经经理、董董事长核核准后作作为该印印章管理理和使用用的依据据。第四十七条条 各类类事务章章（无法律律效力，如各类骑缝章、合同定稿文本章、复印、借阅章等）的刻制

20、、缴销按照本办法第十条、第十二条执行，由使用部门根据其用途自行管理、使用。第四十八条条 集团团或项目目公司领领导签名名章的刻刻制、缴缴销由当当事人自自行审批批并确定定保管人人员，同同时报董董办备案案，使用用签名章章必须经经领导本本人书面面核准。第十章 附则第四十八条条 本办办法由集集团董事事会办公公室负责责解释。第四十八条条 本办办法自二二零零六六年十月十六日起起试行。附表一 海海雅地产产集团装订线.印章管理员员选报装订线.公司名称：公司推荐的的印章管管理员情情况：姓名： 性别别： 部部门： 职务务： 简历：项目公司行政人事部部意见项目公司总经理意见见董事会办公公室意见集团总经理理意见集团董事长长意见 集团团董事会会办公室室监制装订线装订线.海雅地产集集团所属属公司用 印 审审 批 表申请单位（部部门）申请人所用印章申请日期申请事由、文文件要点点：（用用印文件件附后，附附件须使使用订书书机与本本页装订订后加盖盖骑缝章章）审批人意见见：本表格各单单位可根根据实际际情况调调整 集集团董事事会办公公室监制制装订线.海雅地产集集团所装订线.用 印 审审 批 表申请单位（部部门）申请人所用印章申请日期申请事由、文文件要点点：（用用印文件件附后，附附件须使使用订书书机与本本页装订订后加盖盖骑缝章章）审批人意见见：本表格各单单位可根根据实际际情况调调