综管部廉政风险防控手册1

1、综合管理部廉政风险防控手册一、工作事项目录序号事项名称主要内容责任单位（部门）1年租金1000万元元以上或或者经营营面积110000平方米米以上的的大宗物物业出租租管理。按照国家、省省市、上上级部门门及集团团公司相相关管理理规定和和程序开开展大宗宗物业的的制定可可行性分分析、报报送材料料审批和和备案、立立项、选选择第三三方招标标代理、配配合代理理公司实实施招标标过程、发发布公告告、商务务谈判、合合同签订订、资料料归档、检检查合同同履行情情况等工工作综合管理部部2出租面积3300平平方米以以上，或或物业出出租期超超过3年年且不超超过5年年的非大大宗物业业出租管管理。按照规定负负责有关关物业出出租

2、的报报送材料料给二运运公司和和上级单单位审批批和备案案、发布布公告和和公示、工工作、资资料归档档、检查查合同履履行情况况等工作作综合管理部部3出租面积3300平平方米以以下，且且物业出出租期33年 以以下物业业出租管管理。按照规定负负责有关关物业出出租的物物业实地地调研、对对可行性性分析审审查、物物业租赁赁呈批表表的审查查、招租租公告和和结果公公示的发发布、将将有关招招租情况况、结果果报备、检检查合同同履行情情况等工工作综合管理部部4广州交通网网发布公公告按照市交委委规定在在广州交交通网发发布年租租金100万元以以上物业业项目招招租公告告及结果果公告综合管理部部5公司物业呈呈批备案案管理根据相

3、关管管理规定定，在授授权范围围内负责责公司物物业（面面积3000平方方米以下下，且物物业出租租期3年年 以下下物业）出出租审批批管理综合管理部部6日常台帐、合合同履行行情况监监督管理理按照规定负负责监督督公司物物业出租租合同履履行、变变更的基基本情况况，每月月物业租租赁变化化台账，每每年经营营性物业业租赁基基本情况况表监督督管理工工作综合管理部部7建设工程项项目立项项根据公司发发展需要要及生产产运营实实际，结结合上级级单位及及公司相相关规定定，开展展工程可可行性研研究编制制、审批批及小额额建设工工程立项项审批工工作（制制定可行行性分析析、报送送材料审审批和备备案、立立项、按按程序选选定咨询询编

4、制单单位，开开展可行行性编制制工作，按按内部程程序进行行立项审审批，）所有第三方方的选取取按照招招投标工工程的选选取来确确定综合管理部部策划部8建设工程项项目勘察察、设计计根据国家、省省、市的的设计规规范，开开展项目目设计方方案编制制及审查查：1.总建筑筑面积不不超过115000平方米米或总投投资额不不超过110000万元由由建设单单位编制制及由建建设工程程领导小小组及有有关职能能部门审审查2.总建筑筑面积超超过15500平平方米或或总投资资额超过过10000万元元由第三三方招标标代理选选择设计计单位编编制及通通过公司司党政联联席会议议审查后后报集团团审批所有第三方方的选取取按照招招投标工工程

5、的选选取来确确定综合管理部部9选择第三方方招标代代理、招招标文件件的编制制、建设设工程招招标文件件审查根据国家、省省、市及及集团建建设工程程管理有有关规定定，开展展建设工工程项目目有关工工程、货货物及服服务招标标文件审审查工作作，主要要包括但但不限于于项目可可研编制制、勘察察设计、施施工、监监理、供供水供电电施工等等单位的的招标事事宜。选选择第三三方招标标代理的的选取方方式按照照招投标标工程的的选取来来确定综合管理部部建设工程招招投标根据上级单单位及公公司的有有关规定定，对公公司已立立项的建建设工程程进行招招标，确确定中标标单位综合管理部部建设工程招招标备案案根据相关管管理规定定，对已已开展的

6、的建设工工程相关关的工程程、货物物及服务务项目招招标情况况进行备备案审批批管理综合管理部部10建设工程变变更项目目编制及及审查根据上级单单位及公公司的有有关规定定，开展展工程变变更编制制及审查查工作综合管理部部11建设工程款款审核支支付根据公司的的相关规规定及施施工合同同支付进进度款及及结算款款综合管理部部财务部审计部12建设工程施施工现场场进度控控制管理理按根据国家家、省、市市的建设设工程管管理规定定及规范范开展建建设工程程施工现现场进度度管理工工作综合管理部部13建设工程施施工现场场质量控控制管理理按根据国家家、省、市市的建设设工程管管理规定定及规范范开展建建设工程程施工现现场质量量管理工

7、工作综合管理部部14建设工程施施工现场场安全文文明施工工管理按根据国家家、省、市市的建设设工程管管理规定定及规范范开展建建设工程程施工现现场安全全文明施施工管理理工作综合管理部部15建设工程竣竣工验收收及备案案根据竣工验验收的相相关制度度，对建建设工程程进行竣竣工验收收综合管理部部16建设工程结结算款审审核根据上级单单位及公公司的有有关规定定，对已已完工的的工程进进行结算算审核综合管理部部财务部审计部17报上级集团团备案根据集团公公司的相相关制度度，对建建设工程程的竣工工验收完完成情况况备案综合管理部部186万元以下下信息化化硬件设设备采购购管理根据相关规规定，开开展采购购6万元以以下信息息化

8、设备备的工作作综合管理部部196万元以上上、300万元以以下信息息化硬件件设备采采购管理理根据相关规规定，开开展采购购6万元元以上、330万元元以下信信息化设设备的工工作综合管理部部2030万元以以上、550万元元以下信信息化硬硬件设备备采购管管理根据相关规规定，开开展采购购30万万元以上上、500万元以以下信息息化设备备的工作作综合管理部部2150万元以以上信息息化硬件件设备采采购管理理根据相关规规定，开开展采购购50万万元以上上信息化化设备的的工作综合管理部部22信息化软件件项目开开发管理理根据公司财财政资金金使用管管理的有有关规定定，对信信息化资资金的软软件项目目提出和和实施进进行规范范

9、化管理理综合管理部部二、工作事事项对应应的工作作制度序号事项名称主要内容责任单位（部门）工作制度拟新建或完完善的制制度1年租金1000万元元以上或或者经营营面积110000平方米米以上的的大宗物物业出租租管理。 按按照国家家、省市市、上级级部门及及集团公公司相关关管理规规定和程程序开展展大宗物物业的制制定可行行性分析析、报送送材料审审批和备备案、立立项、选选择第三三方招标标代理、配配合代理理公司实实施招标标过程、发布公告、商务谈判、合同签订、资料归档、检查合同履行情况等工作综管部广州市交交通委员员会关于于印发加加强经营营性物业业出租管管理工作作意见的的通知（穗穗交集2201447006号）广州

10、交通通集团有有限公司司关于印印发物业业出租管管理办法法的通知知（穗穗交集220155544号）广州二运运集团有有限公司司关于印印发物业业出租管管理办法法的通知知（穗穗二运20115222号）二运公司物物业公开开招租实实施细则则2出租面积3300平平方米以以上，或或物业出出租期超超过3年年且不超超过5年年的非大大宗物业业出租管管理。按照规定负负责有关关物业出出租的报报送材料料给二运运公司和和上级单单位审批批和备案案、发布布公告和和公示、工工作、资资料归档档、检查查合同履履行情况况等工作作综管部3出租面积3300平平方米以以下，且且物业出出租期33年 以以下物业业出租管管理。 按照照规定负负责有关

11、关物业出出租的物物业实地地调研、对对可行性性分析审审查、物物业租赁赁呈批表表的审查查、招租租公告和和结果公公示的发发布、将将有关招招租情况况、结果果报备、检检查合同同履行情情况等工工作综管部4广州交通网网发布公公告按照市交委委规定在在广州交交通网发发布年租租金100万元以以上物业业项目招招租公告告及结果果公告综管部5公司物业呈呈批备案案管理根据相关管管理规定定，在授授权范围围内负责责公司物物业（面面积3000平方方米以下下，且物物业出租租期3年年 以下下物业）出出租审批批管理综管部6日常台帐、合合同履行行情况监监督管理理按照规定负负责监督督公司物物业出租租合同履履行、变变更的基基本情况况，每月

12、月物业租租赁变化化台账，每每年经营营性物业业租赁基基本情况况表监督督管理工工作综管部7建设工程项项目立项项审查建建设工程程项目立立项根据上级单单位及公公司相关关规定，开展工程可行性研究编制、审批及小额建设工程立项审批工作（制定可行性分析、报送材料审批和备案、立项、选择第三方招标代理、配合代理公司实施招标过程、发布公告、谈判、合同签订、资料归档、检查合同履行情况等工作）所有第三方方的选取取按照招招投标工工程的选选取来确确定综管部策划部广州交通通集团有有限公司司投资管管理办法法广州交通通集团有有限公司司建设工工程管理理工作指指引拟制定建设设工程全全过程管管理规定定8建设工程项项目勘察察、设计计根据

13、国家、省省、市的的设计规规范，开开展项目目设计方方案编制制及审查查：1.总建筑筑面积不不超过115000平方米米或总投投资额不不超过110000万元由由建设单单位编制制及由建建设工程程领导小小组及有有关职能能部门审审查2. 总建建筑面积积超过115000平方米米或总投投资额超超过10000万万元由第第三方招招标代理理选择设设计单位位编制及及通过公公司党政政联席会会议审查查后报集集团审批批所有第三方方的选取取按照招招投标工工程的选选取来确确定综管部广州交通通集团有有限公司司建设工工程管理理工作指指引9选择第三方方招标代代理、招招标文件件的编制制、建设设工程招招标文件件审查根据国家、省省、市及及集

14、团建建设工程程管理有有关规定定，开展展建设工工程项目目有关工工程、货货物及服服务招标标文件审审查工作作，主要要包括但但不限于于项目可可研编制制、勘察察设计、施施工、监监理、供供水供电电施工等等单位的的招标事事宜。选选择第三三方招标标代理的的选取方方式按照照招投标标工程的的选取来来确定综管部广州交通通集团有有限公司司建设工工程管理理工作指指引9建设工程招招投标根据上级单单位及公公司的有有关规定定，对公公司已立立项的建建设工程程进行招招标，确确定中标标单位综管部广州市建建设工程程招标投投标管理理办法2、广州州市纪委委等六部部门关于于印发小小额建设设工程交交易管理理办法广州交通通集团有有限公司司建设

15、工工程管理理工作指指引广州二运运集团有有限公司司关于建建设工程程招标投投标管理理暂行办办法穗穗二运220144699号拟制定建设设工程全全过程管管理规定定建设工程招招标备案案根据相关管管理规定定，对已已开展的的建设工工程相关关的工程程、货物物及服务务项目招招标情况况进行备备案审批批管理综管部广州交通通集团有有限公司司建设工工程管理理工作指指引10建设工程变变更项目目编制及及审查根据上级单单位及公公司的有有关规定定，开展展工程变变更编制制及审查查工作综管部广州交通通集团有有限公司司建设工工程管理理工作指指引11建设工程款款审核支支付根据公司的的相关规规定及施施工合同同支付进进度款及及结算款款综管

16、部财务部审计部广州交通通集团有有限公司司建设工工程管理理工作指指引广州二运运集团有有限公司司工程款款审核支支付管理理暂行规规定穗穗二运200955号12建设工程施施工现场场进度控控制管理理按根据国家家、省、市市的建设设工程管管理规定定及规范范开展建建设工程程施工现现场进度度管理工工作综管部广州交通通集团有有限公司司建设工工程管理理工作指指引13建设工程施施工现场场质量控控制管理理按根据国家家、省、市市的建设设工程管管理规定定及规范范开展建建设工程程施工现现场质量量管理工工作综管部广州交通通集团有有限公司司建设工工程管理理工作指指引拟制定建设设工程全全过程管管理规定定14建设工程施施工现场场安全

17、文文明施工工管理按根据国家家、省、市市的建设设工程管管理规定定及规范范开展建建设工程程施工现现场安全全文明施施工管理理工作综管部广州交通通集团有有限公司司建设工工程管理理工作指指引15建设工程竣竣工验收收及备案案根据竣工验验收的相相关制度度，对建建设工程程进行竣竣工验收收综管部广州交通通集团有有限公司司建设工工程管理理工作指指引16建设工程结结算款审审核根据上级单单位及公公司的有有关规定定，对已已完工的的工程进进行结算算审核综管部财务部审计部广州交通通集团有有限公司司建设工工程管理理工作指指引广州二运运集团有有限公司司工程结结算审核核管理暂暂行规定定穗二二运22009934号17报上级集团团备

18、案根据集团公公司的相相关制度度，对建建设工程程的竣工工验收完完成情况况备案综管部广州交通通集团有有限公司司建设工工程管理理工作指指引186万元以下下信息化化硬件设设备采购购管理根据相关规规定，开开展采购购6万元以以下信息息化设备备的工作作综管部广州二运运集团有有限公司司关于印印发物资资采购管管理规定定的通知知（穗穗二运20113889号）196万元以上上、300万元以以下信息息化硬件件设备采采购管理理根据相关规规定，开开展采购购6万元元以上、330万元元以下信信息化设设备的工工作综管部广州二运运集团有有限公司司关于印印发物资资采购管管理规定定的通知知（穗穗二运20113889号）2030万元以

19、以上、550万元元以下信信息化硬硬件设备备采购管管理根据相关规规定，开开展采购购30万万元以上上、500万元以以下信息息化设备备的工作作综管部广州二运运集团有有限公司司关于印印发物资资采购管管理规定定的通知知（穗穗二运20113889号）2150万元以以上信息息化硬件件设备采采购管理理根据相关规规定，开开展采购购50万万元以上上信息化化设备的的工作综管部广州二运运集团有有限公司司关于印印发物资资采购管管理规定定的通知知（穗穗二运20113889号）22信息化软件件项目资资金管理理根据公司财财政资金金使用管管理的有有关规定定，对信信息化软软件项目目资金使使用的提提出和使使用进行行规范化化管理综管

20、部广州交通通集团有有限公司司关于印印发信息息化管理理工作规规定的通通知）（穗交集201450号）广州二运运集团有有限公司司信息化化项目资资金暂行行管理规规定（穗穗二运20112774号）三、流程图图及流程程要求（一）公司司年租金金1000万元以以上或者者经营面面积10000平平方米以以上的大大宗物业业出租管管理1.办理条条件：公公司年租租金1000万元元以上或或经营面面积10000平平方米以以上的物物业出租租项目2.办理时时限：物物业出租租全过程程3.监督渠渠道：二运公公司内部部监督；公司纪纪检监察察部门监监督； = 3 * GB3 报交通通集团和和交委备备案监督督4.办理流流程：见见下图组织

21、招投标工作：用公平公正公开方式选择第三方机构进行招标，招标公告按要求在媒体发布，召开评标会，确定候选中标人，并经过公示后进行商务谈判，并将招标结果报集团公司备案组织招投标工作：用公平公正公开方式选择第三方机构进行招标，招标公告按要求在媒体发布，召开评标会，确定候选中标人，并经过公示后进行商务谈判，并将招标结果报集团公司备案。审批不通过的，按审批意见重新对物业招租条件进行修订审批不通过的，按审批意见重新对物业招租条件进行修订公司审批立项报市交委和交通集团审批和备案招租物业进行可行性分析签订合同：签订合同：根据集团公司和公司合同管理规定，签订租赁合同，并填写结果公示表报集团，在广州交通网公示。组织

22、履约监督：组织履约监督：定期对出租物业的合同履约、安全、消防等方面进行监督检查，相关部门不定期抽查。5.流程要要求：见下表表序号流程名称责任岗位工作要求办结时限1.1对招租物业业进行可可行性分分析1.1.11选定租金第第三方评评估机构构综管部以公开方式式进行择择优比选选择第三三方评估估机构,评估周周边市场场环境, 邀请请第三方方评估机机构对物物业进行行评估视情况1.1.22对招租物业业进行可可行性分分析综管部提前通知原原承租方方，做好好招租准准备,根根据评估估招租底底价,递递增率等等，制定定可行性性分析报报告视情况1.2二运公司立立项审批批1.2.11立项申请综管部各事业部提供材料：立项请请示

23、、可可行性分分析、租租金评估估报告、合合同及法法律意见见书（可可审核招招标文件件时提供供）等资资料1个工作日日1.2.22公司部门提提出意见见综管部由综管部根根据实际际情况提提出意见见1个工作日日1.2.33分管领导审审核分管领导由分管领导导提出审审核意见见1个工作日日1.2.44公司主要领领导审批批主要领导由主要领导导提出审审批意见见1个工作日日1.2.55公司党政联联席会议议审议党政联席会议成员综合考虑物物业实际际情况，准准备上会会材料，由由党政联联席会议议审议通通过后，由由办公室室将有关关材料报报送市交交委和交交通集团团审批备备案3个工作日日1.3报市交委和和交通集集团审批批和备案案1.

24、3.11交通集团提提出批复复意见综管部根据集团审审批意见见开展工工作视情况1.3.22报送大宗物物业招租租报备表表综管部由公司综管管部向交交通集团团综管部部跟进视情况1.4组织招投标标工作 1.4.11成立项目工工作小组组公司领导综管部法律室财务部安技部经营部办公室纪检监察室室综管部为主主办部室室，根据据规定组组成由公公司领导导为组长长，物业业分管领领导和纪纪委书记记为副组组长，相相关部门门负责人人为成员员的项目目工作小小组1个工作日日1.4.22选定招标代代理项目工作小小组通过媒体公公开发布布公告，通通过竞标标、业绩绩、资质质比较的的方式择择优选取取1个工作日日1.4.33制定招标文文件项目

25、工作小小组法律室由招标代理理草拟招招标文件件，经项项目工作作小组讨讨论修改改后，法法律室咨咨询法律律顾问取取得法律律意见书书，报二二运公司司党政联联席会议议审议2个工作日日1.4.44确定招标文文件党政联席会议成员由公司党政政联席会会议审议议1个工作日日1.4.55提交交通集集团审批批办公室由公司办公公室准备备专题请请示和上上会PPPT、招招标文件件、法律律意见书书、党政政联席会会议纪要要等材料料报集团团审批1个工作日日1.4.66交通集团批批复办公室根据交通集集团批复复开展工工作视情况1.4.77发布公告综管部在广州日报报（至少少一次）、广广州交通通网、交交通集团团网站，公公司网站站发布招招

26、标公告告（时间间不少于于20天天）视情况1.4.88开评标综管部项目工作小小组由综管部配配合招标标代理组组织评标标会的各各项事项项，邀请请纪委人人员监督督评标专专家抽取取过程，由由项目工工作小组组选派代代表参加加评标委委员会视情况1.4.99公示评标结结果综管部按要求正式式公示评评标结果果视情况1.4.110确认评标结结果党政联席会议成员收到招标代代理的中中标结果果通知书书后，向向招标代代理确认认评标结结果视情况1.5签订合同1.5.11商务谈判项目工作小小组根据招标文文件及中中标方投投标文件件进行商商务谈判判，并签签订合同同10个工作作日1.5.22报备招标情情况办公室向集团报备备招标情情况

27、，包包括报名名情况、评评审过程程、招标标结果等等内容，和和签订合合同情况况1个工作日日1.5.33报备合同综管部签订合同后后由综管管部立即即提交集集团报备备（合同同复印件件需加盖盖公司公公章）1个工作日日1.5.44广州交通网网公告招招租结果果综管部签订合同后后，由综综管部填填写招租租结果公公示表，提提交交通通集团5个工作日日1.6组织履约监监督综管部安技部定期对出租租物业的的合同履履约、安安全、消消防等方方面进行行监督检检查，相相关部门门不定期期抽查视情况（二）公司司出租面面积3000平方方米以上上，或物物业出租租期超过过3年且且不超过过5年的的非大宗宗物业出出租物业业公开招招租1.办理条条

28、件：公公司物业业出租面面积3000平方方米（含含3000平方米米）以上上，或物物业出租租期限33年（不不含3年年）上且且不超过过5年（含含5年）的的，但又又不属于于大宗物物业的。2.办理时时限：物物业出租租全过程程3.监督渠渠道：二运公公司内部部监督；公司纪纪检监察察部门监监督； = 3 * GB3 报交通通集团和和交委备备案监督督4.办理流流程：见见下图报交通集团审批报交通集团审批备案审批不通过的，按审批意见重新对物业招租条件进行修订审批不通过的，按审批意见重新对物业招租条件进行修订招租物业进行可行性分析公司审批立项组织招租工作：组织招租工作：用按集团批复内容开展公开招租工作，招租公告按要求

29、在媒体发布，确定候选中标人，并经过公示后进行商务谈判，并将招标结果报公司备案。签订合同：签订合同：根据集团公司和公司合同管理规定，签订租赁合同，并填写招租情况和结果公示表报集团，在广州交通网公示。组织履约监督：组织履约监督：定期对出租物业的合同履约、安全、消防等方面进行监督检查，相关部门不定期抽查。5.流程要要求：见下表表序号流程名称责任岗位工作要求办结时限1.1可行性分析析/1.1.11实地调研，市市场评估估，制定定可行性性分析报报告综管部各事业部相关职能部部门提前通知原原承租方方，做好好招租准准备,评评估周边边市场环环境,评评估招租租底价,递增率率等，制制定可行行性分析析报告视情况1.1.

30、22制定招租方方案综管部各事业部事业部需通通过班子子行政会会议讨论论确定招招租方案案视情况1.2二运公司立立项审批批1.2.11立项申请综管部各事业部材料：专题题请示、物物业可行行性分析析报告，招招租方案案，事业业部领导导班子会会议记录录，合同同草稿。视情况1.2.22物业出租领领导小组组提出意意见物业出租领导小组成成员综管部为主主办部门门，公司司物业出出租领导导小组根根据各自自职责提提出会签签意见1个工作日日1.2.33分管领导审审核分管领导由分管领导导提出审审核意见见1个工作日日1.2.44公司主要领领导审批批主要领导由主要领导导提出审审批意见见1个工作日日1.2.55公司党政联联席会议议

31、审议党政联席会议成员综合考虑物物业实际际情况，准准备上会会材料，由由党政联联席会议议审议通通过后，由由办公室室将有关关材料报报送市交交委和交交通集团团审批备备案3个工作日日1.3报交通集团团审批和和备案综管部办公室交通集团提提出批复复意见，根根据集团团审批意意见开展展工作视情况1.4组织招租工工作1.4.11成立项目工工作小组组各事业部根据规定组组成有纪纪委监督督人员的的项目工工作小组组。1个工作日日1.4.22发布公告综管部各事业部在广州日报报（至少少一次）、广广州交通通网、交交通集团团网站，二二运公司司网站发发布和招招租物业业区域张张贴招租租公告（时时间不少少于200天），综综管部协协助在

32、各各级网站站发布有有关内容容视情况1.4.33评审综管部各事业部1.组建评评审小组组进行评评审2.要求纪纪检监督督人员在在场监督督1个工作日日1.4.44公示中标结结果综管部各事业部1.按要求求正式公公示评审审结果2.并由纪纪检监督督人员签签名确认认3个工作日日1.5签订合同1.5.11商务谈判综管部各事业部根据招租文文件及中中标方投投标意向向进行商商务谈判判，并签签订合同同10个工作作日1.5.22报备招租情情况综管部办公室各事业部事业部向公公司报备备招租情情况，包包括报名名情况、评评审过程程、招租租结果等等内容和和拟签合合同情况况。并由由公司将将有关事事项向交交通集团团报备1个工作日日1.

33、5.44广州交通网网公告招招租结果果综管部各事业部签订合同后后，填写写招租结结果公示示表，提提交交通通集团1个工作日日1.6组织履约监监督综管部安技部各事业部定期对出租租物业的的合同履履约、安安全、消消防等方方面进行行监督检检查，相相关部门门不定期期抽查视情况（三）出租租面积3300平平方米以以下，且且物业出出租期33年以下下物业公公开招租租1.办理条条件：公公司物业业出租面面积3000平方方米（不不含3000平方方米）以以下，或或物业出出租期限限3年（含含3年）以以下的。2.办理时时限：物物业出租租全过程程3.监督渠渠道：二运公公司内部部监督；公司纪纪检监察察部门监监督4.办理流流程：见见下

34、图组织招租工作和备案：审批通过后自行组织公开招租工作，确定承租人，进行公示，公示无异议由纪检监督人员在公示上签名确认无收到异议。组织招租工作和备案：审批通过后自行组织公开招租工作，确定承租人，进行公示，公示无异议由纪检监督人员在公示上签名确认无收到异议。审批不通过的，按审批意见重新对物业招租条件进行修订招租物业进行可行性分析:由物业分管单位评估，制定可行性分析。 公司审批签订合同：签订合同：公示完毕后以拟承租人进行商务谈判，按有关规定签订租赁合同。并将结果报公司备案。组织履约监督：组织履约监督：定期对出租物业的合同履约、安全、消防等方面进行监督检查，相关部门不定期抽查。5.流程管管理序号流程名

35、称责任部门/人工作要求办结时限1.1可行性分析析1.1.11实地调研，市市场评估估，制定定可行性性分析报报告综管部各事业部相相关职能能部门提前通知原原承租方方，做好好招租准准备,评评估周边边市场环环境,评评估招租租底价,递增率率等，制制定可行行性分析析报告视情况1.1.22制定招租方方案综管部各事业部事业部需通通过班子子行政会会议讨论论确定招招租方案案。视情况1.2公司审批1.2.11立项申请各事业部提交材料包包括可行行性分析析、物业业租赁呈呈批表视情况1.2.22公司主管部部门提出出意见综管部综管部根据据实地调调研和呈呈批表有有关内容容提出意意见。1个工作日日1.2.33分管领导审审核分管领

36、导由分管领导导提出审审核意见见1个工作日日1.2.44公司主要领领导审批批主要领导由主要领导导提出审审批意见见1个工作日日1.3组织招租工工作1.3.11发布公告各事业部在招租物业业区域发发布张贴贴等方式式发布招招租公告告（时间间不少于于20天天）视情况1.3.22在广州交通通网发布布公告综管部各事业部招租底价年年租金超超过100万的，需需要将公公告和方方案提交交交通集集团发布布在广州州交通网网（时间间不少于于20天天）1个工作日日1.3.33评审各事业部由事业部班班子和纪纪检监督督人员参参与下，召召开会议议评审应应租人，确确认承租租人1个工作日日1.3.44公示中标结结果各事业部1.按要求求

37、正式公公示评审审结果2.并由纪纪检监督督人员签签名确认认3个工作日日1.4签订合同1.4.11商务谈判各事业部根据招租文文件及中中标方投投标意向向进行商商务谈判判，并签签订合同同10个工作作日1.4.22报备招租情情况综管部各事业部事业部向公公司招租租情况，包包括报名名情况、评评审过程程、招租租结果等等内容。和和拟签合合同情况况。并将将有关事事项向交交通集团团报备 1个工作日日1.4.33广州交通网网公告招招租结果果综管部各事业部签订合同后后，填写写招租结结果公示示表，提提交交通通集团 1个工作日日1.5组织履约监监督综管部安技部各事业部定期对出租租物业的的合同履履约、安安全、消消防等方方面进

38、行行监督检检查，相相关部门门不定期期抽查视情况（四）广州州交通网网发布公公告事项项运行流流程图 1.办理条条件：年年租金110万元元或以上上项目2.办理时时限：22个工作作日3.监督渠渠道：二运公公司内部部监督；集团公公司纪检检监察部部门监督督； = 3 * GB3 市交委委不定期期抽查4.办理流流程：见见下图物业招租项目立项确认招租公告内容物业招租项目立项确认招租公告内容发布招租公告：由集团公司协助在广州交通网发布招租公告，日期不少于20日。发布招租公告：由集团公司协助在广州交通网发布招租公告，日期不少于20日。组织公开招租组织公开招租发布招租结果：由集团公司协助在广州交通网发布招租结果公示

39、。发布招租结果：由集团公司协助在广州交通网发布招租结果公示。5.流程要要求：见见下表序号流程名称责任岗位工作要求办结时限1.1物业招租项项目立项项综管部各事业部根据上级相相关管理理规定进进行立项项视情况1.2发布招租公公告1.2.11确认招租公公告内容容经营部各事业部根据审核通通过的招招租方案案制定招招租公告告视情况1.2.22审核招租公公告内容容综管部由综管部审审核招租租公告内内容视情况1.2.33分管领导审审批分管领导分管领导审审批招租租公告内内容视情况1.2.44发布招租公公告综管部招租公告内内容盖章章，送集集团综合合管理部部协助在在广州交交通网上上发布（发发布时间间不少于于20日日）视

40、情况1.3组织公开招招租事业部综管部根据上级相相关管理理规定进进行公开开招租视情况1.4公告招租结结果1.4.11确认招租结结果综管部各事业部确认招租结结果后，签签订合同同，并填填写招租租结果公公示表视情况1.4.22审核招租结结果内容容综合管理部部由综管部审审核招租租结果内内容视情况1.4.33分管领导审审批分管领导分管领导审审批招租租结果内内容视情况1.4.44发布招租结结果公示示综管部招租结果公公示表盖盖章，提提交集团团综管部部在广州州交通网网上发布布视情况（五）物业业呈批备备案管理理事项1.办理条条件：面面积3000平方方米以下下，且物物业出租租期3年年以下物物业出租租项目2.办理时时

41、限：物物业招租租审批过过程3.监督渠渠道：二运公公司内部部监督；公司纪纪检监察察部门监监督4.办理流流程：见见下图综管部审批：公司综管部根据实地调研物业情况，审核可行性，租金底价是否比原租金有足够递增，递增率，年限等。提出审核意见。分管领导审批主要领导审批招租物业进行可行性分析:由物业分管单位评估周边市场环境,评估招租底价,递增率等，综管部审批：公司综管部根据实地调研物业情况，审核可行性，租金底价是否比原租金有足够递增，递增率，年限等。提出审核意见。分管领导审批主要领导审批招租物业进行可行性分析:由物业分管单位评估周边市场环境,评估招租底价,递增率等，制定可行性分析。批复物业分管事业部，按有关

42、程序开展招租。1.1可行性分析析/1.1.11实地调研，市市场评估估，制定定可行性性分析报报告各事业部提前通知原原承租方方，做好好招租准准备,评评估周边边市场环环境,评评估招租租底价,递增率率等，制制定可行行性分析析报告视情况1.1.22制定招租方方案各事业部事业部需通通过班子子行政会会议讨论论确定招招租方案案视情况1.2综管部审批批综管部公司综管部部根据实实地调研研物业情情况，审审核可行行性，租租金底价价是否比比原租金金有足够够递增，递递增率，年年限等，提出审核意见视情况1.3分管领导审审核分管领导由分管领导导提出审审核意见见1个工作日1.4公司主要领领导审批批主要领导由主要领导导提出审审批

43、意见见1个工作日1.5批复综管部批复物业分分管事业业部，按按有关程程序开展展招租视情况（六）日常常台帐、合合同履行行情况监监督管理理事项运运行流程程图 1.办理条条件：所所有物业业出租项项目2.办理时时限：物物业招租租审批过过程3.监督渠渠道：二运公公司内部部监督；公司纪纪检监察察部门监监督4.办理流流程：见见下图报备招租情况和结果报备招租情况和结果物业组织公开招租做好履约监督5.流程要要求：见见下表序号流程名称责任岗位工作要求办结时限1.1组织物业公公开招租租物业分管单单位按照上级物物业管理理要求办办理立项项审批视情况1.2出租备案管管理综管部各事业部1.要求各各事业部部应于每每月月底底前将

44、当当月物业业租赁台台账及物物业变化化台账报报综管部部，由综综管部汇汇总整理理后于次次月5日日前报集集团公司司备案2.要求各各事业部部每年11月5日日前应将将上一年年度（截截止至112月331日）的的物业出出租基本本情况表表报综管管部，综综管部汇汇总整理理后于11月100日前报报集团公公司备案案视情况1.3履约监督1.3.22进行履约监监督各事业部协调公司相相关职能能部门对对物业的的合同履履约、安安全、消消防等方方面进行行监督检检查。视情况1.3.33资料存档综管部安技部各事业部1.按照“一物业业一档案案”的原则则做好物物业出租租资料归归档管理理工作，档档案资料料应包括括档案目目录、物物业基本本

45、资料、公公开招租租过程相相关资料料、租赁赁合同及及合同履履行情况况等2.定期对对出租物物业的合合同履约约、安全全、消防防等方面面进行监监督检查查，相关关部门不不定期抽抽查视情况（七）建设设工程项项目立项项流程图图1.办理条条件：公公司所有有建设工工程项目目立项2.办理时时限：立立项工作作全过程程3.监督渠渠道：部门内内部监督督；公司监监察部门门监督；集团公公司党委委及纪委委监督。4.办理流流程：见见下图按招标程序选定有相应资质的单位编制投资估算/可行性报告按招标程序选定有相应资质的单位编制投资估算/可行性报告10万元以上项目500万元（含）以上投资项目10万元（含）至500万元投资项目10万元

46、以下投资项目委托有相应资质的单位，或组织相关技术人员投资估算/可行性报告建设单位自行编制投资估算/申请报告其他工程涉及建筑物结构、消防、人防、监控等安全因素的改造工程3万元以上10万元以下项目3万元以下项目按规定开展工程建设相关工作，组织履约监督工程立项审批新建工程立项审批公司党政联席会议审议项目投资50万元（含）以上或需集团出批文的小额工程报集团公司审批项目立项，可行性研究项目投资50万元（含）以上或需集团出批文的小额工程报集团公司审批改建、扩建、装修、拆除、修缮等工程的立项审批公司领导审批公司党政联席会议审议公司党政联席会议审议项目投资50万元（含）以上或需集团出批文的小额工程报集团公司审

47、批不通过5.流程要要求序号流程名称责任部门/人工作要求办结时限1.1项目立项，可可行性研研究1.1.11编制可行性性报告1.1.11.1500万元元（含）以以上投资项目综管部工程投资估估算5000万元元（含）以以上的项项目，委委托符合合资质要要求的工工程咨询询机构编编制项目目投资估估算和相相关可研研报告视情况1.1.11.1.1按程序选定定工程可研咨询单单位综管部按规定采用用公开招招标、小小额库、内内部招标标、询价价、择优优等方式式选定符符合资质质要求的的工程咨咨询单位位视情况1.1.11.1.2委托有相应应资质的的单位编编制投资资估算/可行性性报告综管部按相关规范范要求，编编制可行行性报告告

48、。第三方方的选取取按照招招投标工工程的选选取来确确定视情况1.1.11.210万元（含含）至5500万万元投资资项目综管部1.符合广广州市小小额建设设工程管管理规定定，施工工、货物物采购单单项投资资估算110万元元以上，不不足1000万元元的，勘勘察、设设计、监监理等单单项服务务项目110万元元以上，不不足500万元的的小额建建设工程程，建设设单位应应委托有有资质的的造价咨咨询单位位编制造造价预算算2.符合110万（含含）至5500万万元的项项目（小小额工程程除外），可可委托符符合资质质要求的的工程咨咨询机构构或组织织集团公公司基建建方面的的技术人人员编制制投资估估算和相相关可研研报告视情况1

49、.1.11.310万元以以下投资资项目（申申请报告告）综管部投资估算110万元元以下的的工程，可可自行组组织基建建、投资资策划部部和财务务相关专专业人员员编制投投资估算算视情况1.2工程立项审审批1.2.11新建工程立立项审批批1.2.11.1提交申请报报告综管部根据建设工工程需求求，以书书面形式式提交申申请报告告，内容容包括立立项请示示、建建设方案案、工程程总造价价、时间间安排（计计划工期期）、可可行性分分析、项项目评估估报告等等资料1个工作日日1.2.11.2申请报告会会审相关职能部部门对申请报告告进行会会审，并并提出具具体意见见1个工作日日1.2.11.3党政联席会会议审议议公司负责人人

50、由公司党政政联席会会议审批批，并形形成会议议纪要1个工作日日1.2.11.4符合50万万元（含含）以上上条件的的项目报报集团审审批集团公司按集团公司司基建工工作指引引及投资资规定报报批5个工作日日1.2.11.5工程实施建设单位按规定开展展工程建建设相关关工作/1.2.22改建、扩建建、装修修、拆除除、修缮缮等工程程的立项项1.2.22.1提交申请报报告综管部根据建设工工程需求求，以书书面形式式提交申申请报告告，内容容包括立立项请示示、建建设方案案、工程程总造价价、时间间安排（计计划工期期）、可可行性分分析、项项目评估估报告等等资料1个工作日日1.2.22.2申请报告会会审相关职能部部门对申请

51、报告告进行会会审，并并提出具具体意见见。1个工作日日1.2.22.3党政联席会会议审议议相关职能部部门负责人综合考虑项项目实际际情况，由由公司党党政联席席会议审审批，并并形成会会议纪要要，由办办公室将将有关材材料报送送市交委委和交通通集团审审批备案案1个工作日日1.2.22.4符合条件的的项目报集团审批批集团公司按集团公司司基建工工作指引引及投资资规定报报批5个工作日日1.2.22.5工程实施综管部按规定开展展工程建建设相关关工作/1.2.33其他工程1.2.33.13万元以下下的工程程1.2.33.1.1符合建设单单位审批的项目目综管部项目总造价价3万元元以下的的自行审审批：1.由公司司本部

52、作作为建设设单位的的，报公公司党政政联席会会议立项项审议2.由公司司二级单单位作为为建设单单位的，项项目总造造价3万万元（以以下）的的报二级级单位党党政联席席会议进进行立项项审议1个工作日日1.2.33.1.2申请报告会会审相关职能部部门对申请报告告进行会会审，并并提出具具体意见见。1个工作日日1.2.33.1.3分管领导审审核分管领导由分管领导导提出审审核意见见1个工作日日1.2.33.1.4公司主要领领导审批批主要领导由主要领导导提出审审批意见见1个工作日日1.2.33.210万元以以下的工工程1.2.33.2.1提交申请报报告综管部根据建设工工程需求求，以书书面形式式提交申申请报告告，内

53、容容包括立立项请示示、建建设方案案、工程程总造价价、时间间安排（计计划工期期）、可可行性分分析、项项目评估估报告等等资料1个工作日日1.2.33.2.2申请报告会会审相关职能部部门对申请报告告进行会会审，并并提出具具体意见见1个工作日日1.2.33.2.3党政联席会会议审议议公司领导由公司党政政联席会会议审批批，并形形成会议议纪要1个工作日日1.2.33.310万元以以上的工工程1.2.33.3.1提交申请报报告综管部根据建设工工程需求求，以书书面形式式提交申申请报告告，内容容包括立立项请示示、建建设方案案、工程程总造价价、时间间安排（计计划工期期）、可可行性分分析、项项目评估估报告等等资料。

54、1个工作日日1.2.33.3.2申请报告会会审相关职能部部门对申请报告告进行会会审，并并提出具具体意见见。1个工作日日1.2.33.3.3党政联席会会议审议议公司领导综合考虑项项目实际际情况，由由公司党党政联席席会议审审批，并并形成会会议纪要要，由办办公室将将有关材材料报送送市交委委和交通通集团审审批备案案。1个工作日日1.2.33.3.4符合条件的的项目报集团审批批集团公司按集团公司司基建工工作指引引及投资资规定报报批。5个工作日日1.3按规定开展展工程建建设相关关工作，组组织履约约监督（八）建设设工程项项目勘察察、设计计流程图图1.办理条条件：具具备设计计条件2.办理时时限：勘勘察、设设计

55、方案案审查工工作全过过程3.监督渠渠道：部门内内部监督督；公司监监察部门门监督；集团公公司党委委及纪委委监督。4.办理流流程：见见下图按程序选定按程序选定勘察、设计单位勘察、勘察、设计方案编制总建筑面积超过1500平方米或总投资额超过1000万元建设工程领导小组及有关职能部门审查总建筑面积不超过总建筑面积超过1500平方米或总投资额超过1000万元建设工程领导小组及有关职能部门审查总建筑面积不超过1500平方米或总投资额不超过1000万元建设工程领导小组及有关职能部门审查不符合不符合不符合不符合公司党政联席会议审议公司党政联席会议审议公司党政联席会议审议报集团公司审批报集团公司审批初步初步勘察

56、、设计及审查施工图设计及审查施工图设计及审查组织履约监督5.流程要要求：见见下表组织履约监督序号流程名称责任部门/人工作要求办结时限1.1按程序选定定勘察、设设计单位位综管部依据勘察、设设计工作作规模，按按规定采采用公开开招标、小小额库、内内部招标标、询价价、择优优等方式式选定符符合资质质要求的的勘察、设设计单位位视情况1.2勘察、设计计方案编编制综管部1. 根据据国家、省省、市相相关的规规定、有有关规范范，及立立项批文文，编制工工程勘察察、设计计、概算算等文件件2.工程设设计的建建设内容容和建设设标准原原则上不不得超过过立项审审批的范范围，编编制的设设计概算算原则上上不得超超过经立立项审批批

57、的工程程投资估估算。设设计概算算超出经经立项审审批的工工程投资资估算的的，按集集团公司司和公司司投资管管理有关关规定重重新报批批后，方方可实施施视情况1.3勘察、设计计方案审审核1.3.11总建筑面积积不超过过15000平方方米或总总投资额额不超过过10000万元元建设工工程领导导小组及及有关职职能部门门审查1.3.11.1勘察、设计计方案审审查相关职能部部门负责人依据立项审审批要求求，对设设计方案案和设计计概算进进行全面面性审查查5个工作日1.3.11.2对勘察、设设计方案案进行审审批相关职能部部门负责人党政联席会会议审批批对通过过审查的的设计方方案进行行审批，并并形成相相关审批批记录1个工

58、作日1.3.22总建筑面积积超过115000平方米米或总投投资额超超过10000万万元建设设工程领领导小组组及有关关职能部部门审查查1.3.22.1勘察、设计计方案审审查相关职能部部门负责人依据立项审审批要求求，对设设计方案案和设计计概算进进行全面面性审查查5个工作日1.3.22.2对勘察、设设计方案案进行审审批相关职能部部门负责人党政联席会会议审批批对通过过审查的的设计方方案进行行审批，并并形成相相关审批批记录1个工作日1.3.22.3集团公司审审批集团公司总建筑面积积超过115000平方米米或总投投资额超超过10000万万元的建建设工程程项目的的设计方方案应报报集团公公司审批批，报审审资料

59、如如下：1、关于报报审设计计方案的的书面申申请2、设计方方案整体体介绍说说明3、设计方方案总平平面图、效效果图4、设计方方案设计计概算5个工作日1.4初步设计及及审查相关职能部部门负责人符合条件需需报初步步设计审审查的，应应按相关关规定办办理初步步设计审审查。项项目施工工图设计计及预算算编制应应严格按按审定的的初步设设计的建建设内容容、建设设规模、建建设标准准和投资资计划进进行，严严禁擅自自提高标标准和扩扩大规模模。10-200个工作日1.5施工图设计计及审查查相关职能部部门负责人在设计单位位完成施施工图设设计，相相关职能能部门审审核后，应按规定委托第三方机构开展施工图审查。10-200个工作

60、作日1.6组织履约监监督相关职能部部门定期进行监监督检查查/（九）建设设工程招招投标流流程（建设工程程招标文文件编制制及审查查流程图图）1.办理条条件： 达到建建设工程程规定招招标范围围的且必必须进行行公开招招标的2.办理时时限：招招标文件件审查工工作全过过程3.监督渠渠道：建设单单位内部部监督；集团公公司党委委及纪委委监督 4.办理流流程：见见下图公司招标投标小组审查相关职能部门审查主管领导审核分管领导审核征求法律顾问意见公司招标投标小组审查相关职能部门审查相关职能部门审查招标部门备案（达到公开100万元以上）招标代理编制招标文件按相关程序选取招标代理综管部编制招标文件综管部编制招标文件组织