聚慧软件投资有限公司基本管理制度汇编(推荐DOC247)

1、 聚慧软件投资有限公司基本管理制度汇编 PAGE PAGE 291聚慧软件投资有限公司基本管理制度汇编前言第一条 为规范范公司的的管理，加加强公司司制度建建设，特特制定本本制度汇汇编。第二条 本制度度汇编就就整个公公司范围围内主要要业务行行为和业业务程序序做出原原则性的的规定，通通用于公公司总部部。各职职能部门门及各分分公司就就相关业业务行为为和业务务程序制制定的其其他规范范不得与与其相抵抵触。第三条 本本制度汇汇编在实实际执行行过程中中，如发发现需要要进行修修改、补补充，应应及时向向行政人人事部提提出相应应的修改改、补充充稿。公公司根据据实际情情况，决决定是否否组织进进行修改改。第四条 本本

2、制度汇汇编由公公司行政政人事部部负责解解释，公公司总部部相关职职能部门门也可就就其负责责部分的的业务行行为和业业务程序序规定做做出解释释。第一编 目标管管理办法法第一章 总则则第一条 为为保证公公司经营营目标的的实现，提提高公司司的管理理效率和和效果，特特制定本本管理办办法。第二条 目目标管理理基本原原则：经经营目标标与工作作计划相相结合；奖惩与与激励相相结合。第三条 公公司总部部根据中中长期发发展目标标，制定定全公司司的年度度经营目目标。第四条 在在目标管管理过程程中，实实施动态态管理，逐逐级检查查、考核核，奖优优罚劣，确确保公司司年度目目标的实实现。第五条 公公司总裁裁会是目目标管理理的领

3、导导机构，负负责制订订公司总总体经营营目标，领领导、监监督、评评估考核核公司总总部职能能部门和和各分公公司工作作考核指指标的制制订和执执行工作作。 经营目标标及工作作计划的的制订第一节 经营营目标的的制订第六条 经营营目标的的制定1、公司经经营班子子根据公公司的总总体发展展规划和和市场目目标的预预测，初初步制定定公司年年度经营营目标。报报董事会会批准后后，确定定为公司司年度经经营目标标。2、公司经经营班子子为了完完成年度度经营目目标，制制定相应应的工作作考核指指标。3、分公司司根据总总公司下下达的经经营目标标制订相相应的工工作考核核指标。4、职能部部门为保保证完成成公司经经营目标标，根据据其职

4、责责制订工工作考核核指标。5、工作考考核指标标是根据据有关政政府法规规及公司司在经营营管理过过程中的的经验数数据、案案例和有有关预测测值制定定的。6、工作考考核指标标用以考考核公司司经营班班子、各各职能部部门及分分公司的的管理能能力和工工作绩效效。7、公司行行政人事事部负责责经营目目标的拟拟定、分分解、考考核的组组织协调调工作。第七条 经经营目标标的签署署1、公司董董事会与与公司经经营班子子签订年年度经营营目标责责任书。2、公司经经营班子子对职能能部门、分分公司的的工作考考核指标标进行审审批，并并与职能能部门、分分公司签签订目标标管理责责任书。第二节 工作作计划的的制订第八条 公公司按照照年度

5、经经营目标标制定年年度、季季度工作作计划。第九条 职职能部门门及分公公司按照照责任书书中的工工作考核核指标以以及公司司工作计计划制定定本单位位的年度度、季度度、月度度工作计计划，月月度工作作计划经经批准后后作为月月度生产产调度会会的考核核依据。第十条 各各部门、各各分公司司应将月月度工作作计划逐逐级分解解、落实实到每个个工作岗岗位和个个人，制制定各个个岗位和和个人的的工作计计划。第十一条 各项工工作计划划应量化化、细致致，以明明确责任任，便于于跟踪落落实和考考核。第三章 经营目目标及工工作计划划的执行行第十二条 经签订订及批准准的经营营目标和和工作计计划具有有强制执执行力，各各单位应应严格执执

6、行。第十三条 每个员员工应清清楚本单单位和本本人的目目标及工工作计划划，以此此作为工工作的指指导。通通过各级级员工工工作计划划的完成成，促使使各部门门、各分分公司及及全公司司计划和和经营目目标的完完成。第十五条 各单位位应通过过生产调调度会将将各工作作的具体体计划进进行相互互知会，以以统筹整整合资源源，促进进工作顺顺利开展展。第十六条 各分公公司、部部门之间间应密切切配合，努努力按时时完成各各自的工工作任务务，保证证总目标标按时完完成。第四章 经营目目标及工工作计划划的控制制第十七条 公司各各层级应应对本级级及下一一层级的的工作考考核指标标及工作作计划的的执行情情况及时时进行监监控，以以此实现

7、现全公司司经营目目标。第十八条 公司总总部及分分公司通通过召开开生产调调度会对对管理目目标和工工作计划划的执行行情况进进行检查查和协调调。第十九条 公司总总部对各各分公司司的管理理目标和和工作计计划的执执行情况况进行不不定期抽抽查。抽抽查方式式包括实实地检查查、报表表跟踪等等。第二十条 关键点点控制原原则：对对管理目目标的控控制应有有所侧重重，根据据单位主主要职能能选择关关键控制制点，以以此保证证控制的的效果及及提高控控制的效效率。第二十一条条 反反馈原则则：各单单位应就就管理目目标及计计划执行行过程中中出现的的问题进进行及时时沟通和和反馈，以以及时调调整工作作思路和和工作方方法。第二十二条条

8、 年年度管理理目标及及工作计计划一经经签订及及批准不不得擅自自变更。如如确实需需要变更更的，年年度管理理目标的的变更必必须上报报公司总总裁会批批准；工工作计划划的变更更必须经经过生产产调度会会批准。第五章 评估与与考核第二十三条条 评评估与考考核的原原则：（一）客观观性原则则：实事事求是，用用事实说说话。（二）公开开原则：评估和和考核的的标准、程程序、结结果和奖奖惩等均均须明确确、公开开。（三）民主主原则：上下级级充分沟沟通，允允许被考考评人对对评估考考核结果果提出异异议和解解释。（四）激励励原则：奖罚分分明。第二十四条条 对职职能部门门、分公公司的评评估考核核主要通通过公司司月度生生产调度度

9、会及年年终业绩绩总结会会进行。分分公司对对其下属属职能部部门的评评估考核核主要通通过分公公司月度度生产调调度会及及年终业业绩总结结会进行行。第二十五条条 职能能部门及及分公司司内部实实行层层层评估考考核制，即即评估考考核由被被考评者者先自行行考评，然然后由其其直接上上级进行行审核，间间接上级级对评估估考核结结果进行行审定。第二十六条条 考核核时对未未完成原原因进行行区分，如如属无法法控制的的客观原原因造成成的，可可适当免免责；如如属工作作不力造造成的，则则要进行行扣罚。第二十七条条 评估估和考核核结果作作为奖金金发放和和职位升升降的主主要参考考依据。第二十八条条 评估估和考核核结果反反馈给被被

10、考核单单位和个个人，并并存入本本公司的的人事档档案。第六章 奖惩规规定第二十九条条 积极极反馈管管理目标标或工作作计划的的执行情情况，并并提出合合理化建建议的，根根据情节节予以通通报表扬扬直至记记大功的的奖励。第三十条 违违反本办办法的规规定，不不及时制制订或审审批管理理目标的的，根据据情况轻轻重对责责任人处处以通报报批评直直至记小小过处分分。第三十一条条 违反反本办法法的规定定，擅自自变更经经正式审审定的管管理目标标或工作作计划的的，根据据情节轻轻重处以以记小过过直至记记大过处处分。第三十二条条 不配配合上级级对管理理目标和和工作计计划执行行情况的的检查、评评估和考考核的，根根据情节节轻重处

11、处以通报报批评直直至记大大过处分分。第三十三条条 不严严格按本本办法规规定认真真对本级级和下级级进行管管理目标标和工作作计划执执行情况况进行评评估和考考核的，根根据情节节轻重处处以通报报批评直直至记小小过处分分。第二编 行政管管理办法法第一篇 一般行行政管理理规定第一章 行政固固定资产产和行政政费用管管理第一条 公司的的行政固固定资产产和行政政费用实实行计划划预算管管理。1、各分公公司每年年11月月30日日前需将将来年分分公司的的行政政固定资资产购置置计划及及行政费费用预算算报公公司总部部审核；公司行行政人事事部每年年将全公公司的行行政固定定资产和和行政费费用预算算汇总总。2、公司行行政固定定

12、资产和和行政费费用预算算经总总裁办公公会议讨讨论通过过后报董董事会批批准。3、每年66月份公公司总部部及各分分公司可可根据实实际业务务需要按按原审批批程序对对行政政固定资资产和行行政费用用预算进进行一次次中期调调整。 采购1、公司行行政资产产采购统统一由行行政人事事部负责责。2、资产采采购应填填写资资产采购购审批表表，经经招标审审核部审审价确认认后方可可采购。3、10万万元以上上的资产产采购经经招标审审核部招招标后购购买。4、年耗用用量较大大的低值值易耗品品实行年年度集中中招标采采购。第三条 验收1、公司购购置的行行政资产产由行政政人事部部组织验验收。2、授权分分公司购购置的行行政资产产由分公

13、公司综合合部组织织验收。3、验收需需查明物物品的品品种、规规格、质质量是否否合乎要要求，数数量是否否足够，实实物与发发票是否否一致。如如有合同同采购的的，按合合同规定定作为验验收标准准；非合合同采购购的，则则以购销销双方确确认的样样板作为为验收标标准。第四条 付款及及报销 验收收不合格格的不予予付款、报报销。第五条 造册 各级级资产管管理员需需对行政政资产进进行统一一分类编编号，设设置行政政资产台台帐并按按使用单单位建立立行政政资产明明细表；分公司司行政资资产台帐帐每季度度报行政政人事部部备案。第六条 领用 行政政资产领领用时应应填写行行政资产产领用签签收表，由由资产管管理员签签名确认认，并记

14、记入行政政资产台台帐及使使用部门门的行政政资产明明细帐后后存档。低低值易耗耗品领用用时领用用人须签签名，由由管理员员记入台台帐。 调配1、行政资资产由行行政人事事部统筹筹调剂余余缺。2、各单位位每季度度将闲置置行政资资产以闲闲置行政政资产登登记表报报行政人人事部。第八条 清查1、每年77月对行行政资产产状况进进行检查查；2、每年112月行行政人事事部会同同财务部部门对本本年度行行政资产产进行清清查。3、年度行行政资产产清查结结果1月月25日日前向公公司领导导报告。第九条 维修1、行政资资产保修修卡由资资产管理理员负责责保管。2、为确保保各项行行政资产产的正常常使用，使使用部门门要经常常进行检检

15、查维护护，发现现损坏，即即报资产产管理员员安排维维修。 第十条 报废1、行政资资产丧失失使用效效能需报报废的，由由行政人人事部组组织检验验并核准准后报财财务部作作帐务处处理。第十一条 丢失失1、因使用用人责任任造成行行政资产产丢失，经经行政人人事部确确认并酌酌情作出出赔偿处处理后，由由财务部部进行帐帐务处理理。2、非因使使用人责责任造成成行政资资产丢失失，经行行政人事事部确认认并作出出处理后后，由财财务部进进行帐务务处理。第二章 车辆管管理第一条 公司总总部车辆辆由行政政人事部部统一管管理。第二条 各部门门公务用用车，须须事先填填写出车车任务单单，由行行政人事事部审批批并安排排车辆。第三条 1

16、、车辆须须由持照照驾驶员员驾驶。2、司机必必须填写写每日出出车记录录，并于于每月定定期将车车辆行驶驶记录表表、出车车单交车车队长登登记备案案。3、下班时时间或节节假日出出车，值值班司机机必须照照实填写写值班登登记表。4、如无出出车任务务，下班班后车辆辆一律停停放在公公司认可可的车库库保管。第四条 汽车用用料及费费用1、汽车用用品由行行政人事事部统一一采购，由由车队长长负责管管理和发发放。未未经批准准擅自购购买的汽汽车用品品及其它它用品，一一律不予予报销。2、车辆加加油必须须到行政政人事部部指定的的加油站站（长途途除外）。3、路桥费费、停车车费及其其他费用用必须由由车队长长审核，并并在出车车记录

17、表表上进行行登记。第五条 车辆检检修1、每月初初车队长长必须安安排所有有车辆进进行车况况安全检检查，并并如实填填写车辆辆车况检检查表，发发现问题题及时处处理，保保证行车车安全。2、行政人人事部须须安排车车辆定期期到指定定修理厂厂进行检检修、保保养。3、送检修修、保养养的车辆辆，必须须经行政政人事部部确认项项目，经经批准后后方可送送检。4、车辆修修复后由由该车辆辆驾驶员员、车队队长联合合对车辆辆检修项项目进行行验收、确确认，合合格后方方可接收收。5、检修车车辆的费费用须报报行政人人事部总总经理批批准。6、未经批批准擅自自动用车车辆造成成车辆受受损的，修修理费概概由当事事人负责责。第六条 车辆被被

18、盗、丢丢失1、未经批批准擅自自出车或或擅自在在外寄放放的车辆辆若发生生被盗、丢丢失所造造成的损损失概由由当事人人承担。2、工作出出车，因因寄放或或保管不不当造成成车辆被被盗、丢丢失所造造成的损损失，按按事故应应负责任任适度由由当事人人承担一一定的经经济赔偿偿第三章 接接待管理理第一条 接待部部门1、公司总总部接待待工作由由行政人人事部统统一安排排。 2、分公司司的接待待工作由由其综合合部统一一安排。第二条 接待原原则1、热情、礼礼貌、安安全、有有序。2、接待部部门须按按公司对对外宣传传的统一一口径，向向来访单单位介绍绍公司情情况，并并遵守公公司有关关保密制制度。 3、未经公公司批准准来访人人员

19、不得得进行各各种摄录录。第三条 接待标标准1、政府部部门的厅厅局级领领导、外外单位总总裁级或或相当于于我公司司总裁以以上级别别人员接接待标准准：a.派小车车全程接接待；b.住宿享享受四星星级酒店店以上待待遇；c.饮食标标准5000元/人人/天。2、政府部部门处级级领导、外外单位部部门总经经理级或或相当于于我公司司部门总总经理助助理级人人员接待待标准：a.根据情情况接待待单位派派车接待待或接送送；b.住宿享享受酒店店三星级级以上待待遇；c.饮食标标准2000元/人人/天。3、政府部部门的科科级领导导、外单单位的一一般人员员、高级级业务员员至高级级主管级级人员接接待标准准：a.可视具具体情况况接待

20、单单位派车车接待或或接送；b.住宿享享受酒店店二星级级以上待待遇；c.饮食标标准1200元/人人/天。4、陪同人人员的饮饮食标准准参照来来访者标标准。第四条 接待费费用审批批：每次次接待费费用累计计在1000000元以下下的，由由公司行行政人事事部总经经理审批批；1000000元以上上的接待待费，由由公司行行政人事事部总经经理审核核，公司司财务副副总裁会会签后，报报公司总总裁审批批。第五条 接待工工作规范范：1、行政人人事部收收到有关关接待要要求后需需在二个个工作日日内答复复来访者者。2、行政人人事部按按接待原原则和实实际情况况指定有有关业务务对口部部门派专专人全程程负责接接待工作作。3、被指

21、定定的接待待工作负负责人员员根据来来访人员员的级别别及来访访内容做做行程安安排（包包括安排排接送车车、食宿宿、参观观地点等等及预定定车船机机票等）。4、接待工工作负责责人员根根据行程程内容和和接待标标准作接接待费用用预算及及报批工工作。5、一般情情况下，接接待工作作负责人人员须提提前一个个工作日日将有关关接待事事宜通知知负责迎迎接参观观的单位位的行政政部门。6、负责迎迎接参观观的单位位的行政政部门收收到接待待通知后后，应按按照通知知要求提提前做好好准备工工作（包包括准备备资料、指指派专人人陪同等等）。7、接待工工作负责责人员在在接待前前应与来来访客人人做好沟沟通工作作，以避避免不必必要的资资金

22、和人人员的浪浪费。第六条 接待过过程中，接接待工作作负责人人员可根根据实际际情况和和来访客客人的的的要求调调整行程程安排，但但调整后后应及时时通知相相关人员员做好相相关工作作的协调调。第七条 接待完完毕，接接待工作作负责人人员应根根据公司司财务制制度规定定及时完完成接待待费用的的报销工工作。第四章 行政办办公类物物品验收收第一条 办公用用品1、办公用用品采购购：a. 在公公司总部部，由行行政人事事部负责责汇总、审审核各部部门办办公用品品采购清清单（见见附件一一）并负负责统一一向供货货单位下下单、使使用管理理及财务务报帐工工作；b. 在分分公司，由由综合部部负责汇汇总、审审核各部部门办办公用品品

23、采购清清单并并负责统统一向供供货单位位下单、物物品收接接、使用用管理及及财务报报帐工作作。2、办公用用品交接接及验收收：a. 在公公司总部部，由行行政人事事部资产产管理员员与使用用部门负负责办公公用品的的员工交交接及验验收，使使用部门门应有两两人在场场，经核核对办公公用品数数量无误误，货板板相符后后，在对对方的送送货单据据上签名名确认；视为验验收完毕毕；b. 在分分公司，由由综合部部负责办办公用品品的交接接及验收收，综合合部应有有两人在在场，经经抽查核核对办公公用品数数量无误误，货板板相符后后，在送送货方的的送货单单据上签签名确认认，视为为验收完完毕； c. 验收收单位应应保证送送货方的的送货

24、单单据上有有明确数数量、单单价及总总金额，才才可根据据验收情情况签名名确认。3、办公用用品帐务务及使用用管理：a. 在公公司总部部，行政政人事部部设置办办公用品品进出存存明细表表（见见附件二二），由由使用部部门采购购办公用用品的，应应到行政政人事部部做进仓仓及领用用登记；b. 在分分公司，综综合部设设置办办公用品品进出存存明细表表，办办公用品品交货后后，需做做进仓登登记，办办公用品品进仓后后方可领领用；c. 行政政人事部部/分公公司综合合部负责责对办公公用品使使用情况况进行管管理，每每批货物物入仓前前，对以以前购进进用品的的使用及及库存情情况进行行清点，核核实实存存量，做做到表实实相符。d.

25、行政政人事部部/分公公司综合合部在派派发办公公用品时时，应使使用办办公用品品领用登登记表（见见附件三三），由由使用人人在领用用时按实实签收。e. 办公公用品在在使用过过程中，如如发现有有质量问问题，由由行政人人事部/分公司司综合部部与供货货单位协协商解决决。f. 行政政人事部部/分公公司综合合部根据据合同约约定，及及时提供供供货单单据（有有明确的的数量、单单价、总总金额）、合合同（如如非书面面合同则则提交其其它相应应资料）进进行请款款；并在在审批付付款后44个工作作日内，向向财务部部门提供供发票冲冲帐。g. 审计计室根据据审计计计划对公公司总部部及分公公司办公公用品的的采购及及使用情情况进行行

26、审计调调查，各各单位应应保存相相关资料料（期限限一年）备备查。第二条 办公印印刷类1、办公印印刷类物物品包括括名片、财财务表格格、便笺笺、信封封、聚慧慧礼品袋袋、请柬柬等，在在公司总总部由行行政人事事部负责责向供货货单位下下单，物物品交接接、验收收，使用用管理，报报帐。2、行政人人事部在在与供货货单位物物品交接接的同时时，应完完成验收收，验收收时行政政人事部部及使用用部门的的人员均均应在场场，经验验收无误误后，才才可在对对方的送送货单据据（附有有明确数数量、单单价、及及总金额额）上签签名确认认，视为为验收完完毕。3、行政人人事部/分公司司综合部部设置办办公印刷刷类物品品进出存存明细表表（见见附

27、件四四），负负责对其其使用情情况进行行管理，货货物进仓仓后方可可领用，并并逐月核核实实存存量，做做到表实实相符。4、行政人人事部/分公司司综合部部根据合合同约定定（如无无合同约约定应在在物品交交接后33 个工工作日内内），及及时提供供供货单单据（附附有明确确数量、单单价、及及总金额额）、合合同（如如非书面面合同则则提交其其它相应应资料）进进行请款款；并在在审批付付款后44个工作作日内，向向财务部部门提供供发票冲冲帐。5、审计室室根据审审计计划划对公司司总部及及分公司司印刷类类物品的的采购及及使用情情况进行行审计调调查，各各单位应应保存相相关资料料（期限限一年）备备查。第三条 行政固固定资产产1

28、、公司各各部门、各各分公司司行政用用固定资资产采购购统一由由公司行行政人事事部负责责，经批批准由分分公司采采购的行行政固定定资产由由分公司司综合部部负责。2、行政固固定资产产验收a. 公司司总部各各部、分分公司使使用的行行政资产产：非招标或经经集中招招标行政政固定资资产由资资产管理理员会同同使用部部门资产产管理员员及使用用人验收收，资产产管理员员在发票票上签字字以示已已作登记记；非集中招标标行政固固定资产产，资产产管理员员应通知知审核部部和有关关技术部部门参与与验收，验验收通过过，各单单位人员员在验收收表格上上签字确确认。b. 分公公司使用用的行政政资产非招标或经经集中招招标行政政固定资资产由

29、分分公司资资产管理理员会同同使用人人验收并并在发票票上签字字，之后后还应将将发票交交由资产产管理员员签字，以以示已作作区分登登记；非集中招标标行政固固定资产产，分公公司资产产管理员员应通知知总公司司资产管管理员、审审核部及及有关技技术部门门参与验验收，验验收通过过，各单单位人员员在验收收表格上上签字确确认；c. 资产产管理员员可根据据实际需需要，请请有关技技术人员员参与验验收，如如集体内内部无相相关技术术力量，可可聘请有有关技术术人员（公公司外）参参与验收收。3、请款：资产管理员员根据合合同约定定，及时时提供供供货单据据（附有有明确数数量、单单价、及及总金额额）、合合同及预预算外资资产购置置申

30、请审审批表、预预算内资资产采购购审价表表进行行请款；并在审审批付款款后4个个工作日日内，向向财务部部门提供供发票冲冲帐。第二篇 会议组组织管理理规定第一条 为更好好地落实实本公司司各项计计划任务务，保证证本公司司业务的的顺利开开展，特特制订本本会议组组织制度度。第二条 公司会会议类别别包括；股东会议董事会会议议；3、总裁办办公会议议；4、公司月月度生产产调度会会、公司司中期发发展研讨讨会、年年中/年年度工作作总结计计划会、案案例总结结制度修修编会5、公司例例会6、业务专专题会议议、跨管管线协调调会议；7、部门、分分公司工工作会议议；8、其他会会议包括不不限于研研讨会议议、培训训会议、业业务推介

31、介会等。第三条 第二条条第（11）（5）款款所指之之会议由由公司行行政人事事部组织织；其余会议原原则上由由各职能能部门组组织。第四条 会议组组织程序序：1、股东会会议、董董事会会会议按公司司章程规规定执行行；2、总裁办办公会议议由公公司经营营班子参参加，确确定公司司主要经经营计划划、方针针的决策策会议。程序：由总总裁召集集或两名名以上总总裁助理理级以上上领导提提议行政人人事部通通知各与与会人员员开会时时间、地地点制作会会议记录录并送至至各与会会人员签签名确认认；3、月度生生产调度度会每每月 日召开开，公司司总部各各部门及及分公司司第一负负责人参参加。4、公司办办公例会会每周周一上午午九点召召开

32、，公公司总部部各部门门、中心心第一负负责人参参加。5、业务专专题会议议、跨管管线协调调会议 根根据业务务工作进进展情况况，不定定期地召召开有关关业务专专题会议议，研究究落实专专项工作作的安排排执行；或由于于某项工工作牵涉涉多个管管线的配配合而召召开的会会议。程序：由经经办部门门提议并并交由管管线领导导批准行政政人事部部通知各各参会领领导及部部门开会会时间、地地点及内内容会议由由经办部部门负责责主持经办办部门指指定专人人作记录录并起草草会议纪纪要，经经与会领领导签发发后发至至相关部部门执行行；6、部门、分分公司工工作会议议各部部门、分分公司每每周一次次召开部门、分公公司会议议，传达达总公司司有关

33、精精神，介介绍公司司发展情情况，小小结本部部门近期期工作，分分析存在在问题，提提出下周周工作计计划及近近期目标标。程序：由部部门、分分公司第第一负责责人召集集主持制作作会议记记录并报报行政人人事部备备案7、其他会会议安排排由行政政人事部部负责或或协助经经办部门门组织。第五条 会场纪纪律1、所有参参加会议议人员若若无特殊殊原因须须准时到到会，迟迟到者须须说明原原因。2、不能参参加会议议的应提提前向会会议组织织部门请请假，并并说明原原因。与会者一律律关闭手手提电话话铃声，会会场内不不准接听听电话。与会人员须须做会议议记录。第三篇 生产调调度会考考核制度度第一章 总总则第一条 目的 为了及及时总结结

34、生产与与销售过过程中整整体业务务开展和和计划完完成情况况，促进进适时的的内部沟沟通与协协调，并并通过定定期集中中汇报与与会审，明明确重大大问题责责任归属属，推进进重大问问题得以以协调解解决和下下阶段规规划的制制订，进进而推动动生产经经营业务务的顺利利开展，特特制定本本制度。第二条 适用范范围 本制度度适用于于公司本本部各部部门及其其第一负负责人、分分公司及及其第一一负责人人、各分分管领导导。第三条 本制度度是公司司整体绩绩效考核核体系的的一部分分，其他他各类员员工的绩绩效考核核暂依照照聚慧慧软件投投资有限限公司考考核制度度执行行。第二章 考考核组织织及内容容第四条 考核组组织成立立生产协协调领

35、导导小组，成成员如下下：组长：总裁裁副组长：公公司领导导秘书组：行行政人事事部相关关人员公司本部各各部门第第一负责责人和分分公司第第一负责责人是考考核工作作的考核核主体，在在每月生生产调度度会上考考核主体体有责任任、有权权利对各各分公司司和各部部门在上上月生产产调度会会上签订订的生生产责任任书中中所确定定的本月月工作任任务目标标完成情情况进行行评分，并并报生产产协调领领导小组组确定最最终考核核结果。（生生产责任任书见见附表一一）为了合理地地安排工工作进度度以及保保证工作作任务的的完成，部部门和分分公司必必须根据据公司的的安排拟拟定月度度工作计计划和周周工作计计划，由由部门、分分公司负负责人、公

36、公司主管管领导督督促落实实，并将将执行结结果报行行政人事事部备案案，行政政人事部部将各部部门、分分公司的的执行结结果报公公司总裁裁。第五条 考核的的保证机机制 考核实实施过程程需要相相关的管管理手段段来协调调：1、沟通机机制考核前的沟沟通，被被考核分分公司与与有关部部门充分分沟通，共共同协商商解决问问题，为为填写生生产责任任书作作充分准准备；考考核后的的沟通，生生产协调调领导小小组与被被考核人人就考核核结果进进行面对对面的沟沟通，指指出不足足，并提提出改进进建议。2、投诉机机制各分公司和和部门对对考核结结果有异异议，应应以书面面形式向向秘书组组投诉并并提出客客观详实实的证据据，投诉诉的有效效期

37、为当当月生产产调度会会结束后后3天之之内，逾逾期视为为已接受受考核结结果，再再投诉无无效。 第三章 考核核操作程程序第六条 考核前前准备阶阶段 该阶段段各分公公司应就就下月预预计要完完成的销销售和生生产任务务目标所所存在的的问题与与需协调调的部门门进行沟沟通和协协调，就就工作控控制点的的协作尽尽量达成成共识。工工作控制制点指在在完成任任务目标标过程中中应重点点控制的的对整个个任务的的完成有有重大影影响的关关键步骤骤。（工工作控制制点见附附表三）第七条 被考核核的分公公司针对对工作控控制点汇汇集整理理后形成成各公司司最终的的生产产责任书书，各各部门参参照分公公司提出出的协作作要求并并结合本本部门

38、的的工作，依依据工作作控制点点做出本本部门生生产计划划，分公公司的生生产责任任书和和考核核统计表表（见见附表二二）在规规定时间间前提交交秘书组组，秘书书组汇集集整理各各分公司司的生生产责任任书并并在考考核统计计表上上对各项项工作控控制点进进行预评评分，提提交生产产协调领领导小组组，同时时为会议议召开做做好各方方面的准准备。第八条 考核实实施阶段段 该该阶段是是生产协协调领导导小组与与各部门门/分公公司第一一负责人人就需要要协调解解决的工工作控制制点共同同达成一一致意见见的过程程，也是是生产协协调领导导小组会会同公司司各部门门/分公公司第一一负责人人对上月月生产产责任书书中所所确定的的本月任任务

39、目标标完成情情况进行行考核评评分的过过程。 第九条 考核结结果处理理及反馈馈阶段 该阶阶段生产产协调领领导小组组接受公公司各部部门/分分公司的的申诉，与与分公司司/部门门一起提提出绩效效改进意意见；秘秘书组把把考核最最终结果果反馈给给被考核核单位并并把月月度生产产调度考考核统计计表交交行政人人事部汇汇总、计计算、备备案。考核操作程程序 生产调调度工作作任务考考核操作作程序如如下页图图所示。第十一条 除公公司经营营管理策策略出现现重大变变动而导导致的工工作任务务调整外外，每月月生产产责任书书一经经签订不不准调整整。 分公司开始初次填写次月生产责任书20日分公司开始初次填写次月生产责任书20日分公

40、司根据生产责任书初稿展开沟通协调，处理存在问题分公司根据生产责任书初稿展开沟通协调，处理存在问题根据前述协调结果修订或重填生产责任书和考核统计表，交秘书组次月1日根据前述协调结果修订或重填生产责任书和考核统计表，交秘书组次月1日秘书组复印汇总生产责任书和考核统计表，并进行预打分,开展会议筹备工作秘书组复印汇总生产责任书和考核统计表，并进行预打分,开展会议筹备工作次月2日秘书组将生产责任书复印件分别提交分公司、关联部门、生产协调领导小组成员，并将考核统计表分发到各考核主体。次月2日秘书组将生产责任书复印件分别提交分公司、关联部门、生产协调领导小组成员，并将考核统计表分发到各考核主体。次月3日生产

41、调度会开始，对上月签订的责任书内容进行考核并签订下月责任书次月3日生产调度会开始，对上月签订的责任书内容进行考核并签订下月责任书秘书组汇总考核结果秘书组汇总考核结果次月3日次月3日协调领导小组组长审核考核汇总结果协调领导小组组长审核考核汇总结果5个工作日内考核结果下发给相关部门与分公司，并转行政人事部计算月度考核成绩5个工作日内考核结果下发给相关部门与分公司，并转行政人事部计算月度考核成绩第四章 考考核标准准及考核核结果处处理第十二条 考核核的依据据是生生产责任任书中中的工作作控制点点，首先先确定了了10个个标准工工作控制制点和11个浮动动工作控控制点，每每个标准准工作控控制点根根据其相相对重

42、要要程度的的不同定定出不同同的标准准分并按按照责任任大小分分解到分分公司、协协调部门门和各管管线领导导，制定定出相应应的评分分标准。如如出现非非标准控控制点的的任务内内容则可可纳入浮浮动工作作控制点点，其评评分标准准由生产产协调领领导小组组根据实实际情况况讨论确确定。每每月签订订的责任任书既是是考核的的依据，也也是各部部门/分分公司指指导生产产的标准准，计划划的制定定一定要要科学合合理，严严禁把生生产任务务随意纳纳入浮动动控制点点的现象象和计划划制定的的偏松倾倾向。第十三条 在生生产调度度会上，公公司本部部各部门门第一负负责人、分分公司第第一负责责人每人人根据工工作控制制点一览览表中中的评分分

43、标准针针对各项项工作控控制点在在听取分分公司的的汇报后后分别对对分公司司和各部部门进行行相应评评分，公公司本部部各部门门第一负负责人给给分公司司进行评评分，评评分结果果填入生生产调度度考核统统计表中中“分公司司”项下的的“实得分分”一栏，之之后对各各部门的的评分合合计值进进行算术术平均后后即为分分公司、的的最终应应加（减减）分；分公司司第一负负责人给给公司本本部各部部门进行行评分，评评分结果果填入生生产调度度考核统统计表中中“协办部部门”项下的的“实得分分”一栏，之之后对各各分公司司的评分分合计值值进行算算术平均均后即为为总部各各协办部部门的最最终应加加（减）分分；各工工作控制制点标准准分总分

44、分与最终终应加（减减）分数数结果之之和即为为该单位位最终得得分。正正在汇报报的分公公司不参参与对部部门的评评分。免责权归生生产协调调领导小小组所有有。第十四条 工作作责任书书中的的各项工工作，如如正常完完成则得得标准分分值，完完成特别别好的可可给予最最多200%的加加分；未未完成的的视其造造成的影影响程度度给予最最低200%的扣扣分。第十五条 在实实际情况况中如果果出现责责任划分分和分数数确定的的争议，生生产协调调领导小小组组长长有最终终决定权权。第十六条 生产产协调领领导小组组应及时时总结工工作任务务完成情情况较好好单位的的经验并并加以推推广，同同时也应应帮助工工作任务务完成差差的单位位分析

45、原原因，找找出不足足，并制制定改进进措施，限限期整改改和完成成当期考考核未完完成的工工作，并并对其完完成情况况进入下下期考核核。第十七条 每月月考核结结果按照照得分区区域进行行等级划划分，划划分标准准如下页页表所示示。第十八条 除每每月考核核外，生生产调度度协调领领导小组组组织半半年评比比和年终终评比，其其评比依依据是半半年或全全年各月月得分与与标准分分偏差比比例的算算术平均均值。第十九条 考核核结果应应用 生产调调度会的的检查和和总结，为为下月工工作改进进提供依依据。等级定义摘要实际得分与与标准分分的偏差差比（含含下限）A优秀实际工作完完成情况况显著超超过预期期计划/目标要要求，在在计划/目

46、标要要求所涉涉及的各各个方面面取得非非常突出出的成绩绩。+10%+200%B良好实际工作完完成情况况达到或或超过预预期计划划/目标标要求，在在计划/目标要要求所涉涉及的各各个方面面取得比比较突出出的成绩绩。0+100%C一般实际工作完完成情况况基本达达到预期期计划/目标要要求，在在计划/目标要要求所涉涉及的各各个方面面未取得得明显成成绩。-5%00D稍需改进实际工作完完成情况况大体上上达到预预期计划划/目标标要求，既既没有突突出的表表现，也也没有明明显的失失误。-15%-5%E需较大改进进实际绩效未未达到预预期计划划/目标标要求，在在很多方方面或主主要方面面存在明明显的不不足或失失误。-20%

47、-155%第二十条 考核核结果与与责任分分公司/部门整整体奖金金及其第第一负责责人和管管线领导导的的当当月奖金金挂钩，具具体计算算如下：1、各项工工作总得得分与标标准分总总分偏离离的比例例即为当当月分公公司/部部门奖金金实发额额相对于于计提额额的调整整比例；该比例例的1.5倍即即为分公公司/部部门第一一负责人人月度奖奖金实发发额相对对于计提提额的调调整比例例。例如如：（1）某单单位当月月各项工工作标准准分之和和为400分，实实际得分分之和为为45分分，偏离离比例为为45/40-1=+0.1125。单单位月度度奖金计计提额为为500000元元，第一一负责人人月度奖奖金计提提额为660000。则

48、单单位月度度奖金实实发额=500000（1+0.1125）=562250元元第一负责人人月度奖奖金实发发额=660000（1+0.11251.55）=771255元（2） 某某单位当当月各项项工作标标准分之之和为440分，实实际得分分之和为为35分分，偏离离比例为为35/40-1=-0.1125。单单位月度度奖金计计提额为为500000元元，第一一负责人人月度奖奖金计提提额为660000。则单位月度奖奖金实发发额=5500000（1-0.1125）=437750元元 第第一负责责人月度度奖金实实发额=60000（1-0.11251.55）=448755元2、各分公公司和部部门得分分与各自自标准

49、分分偏离值值的算术术平均数数即为公公司各领领导月度度奖金实实发额相相对于计计提额的的调整系系数。例例如： 公公司某领领导月度度奖金计计提额为为120000元元，各分分公司和和部门的的算术平平均偏离离值为-0.008,则则月度奖奖金实发发额=11200001-0.008=110040元元3、当月工工作控制制点中未未涉及的的部门及及其第一一负责人人的考核核参照公公司领导导的考核核办法执执行。第二十一条条 考考核结果果除与单单位第一一负责人人和主要要责任人人的奖金金挂钩外外，后果果严重的的还与人人事奖罚罚与考核核挂钩。具具体如下下：1、未完成成的工作作任务目目标，由由生产协协调领导导小组提提出处理理

50、意见，限限期完成成并纳入入下月考考核内容容，如因因主观原原因于下下月仍未未能完成成的，领领导小组组有权给给予责任任单位第第一负责责人警告告处分并并有权扣扣除个人人月度奖奖金100%-220%作作为额外外处罚。2、未完成成当月工工作任务务，对工工程进度度及销售售情况影影响较轻轻的，连连续出现现三次给给予主要要责任单单位负责责人警告告处分；对工程程进度及及销售情情况有较较大影响响并对公公司造成成较大经经济损失失的，连连续出现现三次给给予主要要责任单单位负责责人记大大过处分分；对工工程进度度及销售售情况影影响较大大并造成成较大经经济损失失的，一一经查实实给予主主要责任任单位负负责人降降级或撤撤职处分

51、分。3、责任范范围内工工作任务务目标未未完成而而给公司司造成重重大损失失的，由由公司领领导另行行处理。4、因工作作事项漏漏报而导导致工作作任务目目标未完完成的，除除按照考考核标准准进行扣扣分外，给给予单位位第一负负责人记记过一次次。因工工作事项项瞒报而而导致公公司出现现重大损损失的，除除按照考考核标准准进行扣扣分外，给给予单位位第一负负责人降降级或撤撤职处分分。5、连续三三个月销销售任务务完成率率小于660%且且全年各各月累计计总销售售量不足足全年任任务700%的分分公司，给给予分公公司第一一负责人人降职处处分。6、分公司司工程施施工连续续三个月月达不到到进度或或质量目目标的，给给予分公公司第

52、一一负责人人降职处处分。7、连续三三个月评评为A级级的单位位给予集集体记小小功一次次，每人人奖励6600元元，给予予第一负负责人记记大功一一次，奖奖励18800元元；连续续三个月月评为BB级的单单位给予予公司范范围内通通报表扬扬，每人人奖励2200元元，给予予第一负负责人记记小功一一次，奖奖励6000元；连续三三个月评评为C级级的单位位给予公公司内通通报批评评，第一一负责人人记小过过一次，扣扣罚奖金金6000元；连连续三个个月评为为D级的的单位第第一负责责人给予予记大过过处分，扣扣罚奖金金12000元，连连续两次次记大过过给予分分公司第第一负责责人降级级或撤职职处分；连续三三个月评评为E级级的

53、单位位第一负负责人给给予降级级或撤职职处分。8、年度考考核结果果为B级级及以上上的单位位方具有有职务晋晋升资格格，C级级及以上上方能晋晋升薪等等、薪级级。年度度考核结结果与相相应的奖奖惩、工工资、晋晋升等人人事制度度挂钩。具具体挂钩钩办法参参照行政政人事部部及公司司相关规规定执行行。第二十二条条 考考核结果果作为激激励性培培训的依依据，同同等条件件下，平平均综合合得分高高者优先先。第二十三条条 人人事奖罚罚考核程程序参照照员工工手册执执行。第二十四条条 考考核表格格存入档档案，由由行政人人事部保保管；考考核成绩绩属保密密事项，限限考核者者、被考考核者、秘秘书组及及行政人人事部考考核人员员知晓，

54、以以上人员员不得泄泄密。第四章 附附则第二十五条条 本本制度的的解释权权在公司司行政人人事部，其其修改与与废止，由由行政人人事部提提出建议议，生产产协调领领导小组组最终裁裁决。第二十六条条 本本制度自自签发之之日起开开始生效效，凡与与本制度度条文有有所冲突突的相关关制度条条文同时时暂停使使用。本制度包含含以下附附表：1、生产产责任书书 2、生生产调度度考核统统计表3、工作作控制点点一览表表 第四篇 制度建建设基本本规定第一章 总则第一条 为了加加强公司司制度建建设，健健全公司司制度体体系，推推进公司司依照现现代企业业制度开开展管理理，制定定本规定定。第二条 本公司司任何一一项制度度的目的的是规

55、范范公司的的管理，保保证规范范运作。第三条 公司总总部所有有制度制制定、修修改、废废止、解解释和编编纂等事事项，适适用本规规定。第四条 公司制制度应当当遵循国国家的法法律、法法规和政政策。第五条 公司制制度建设设应当依依照规定定的权限限和程序序，从公公司整体体利益出出发，维维护公司司制度体体系的统统一和权权威。第六条 公司的的制度建建设应当当听取多多方意见见，发扬扬内部民民主，保保障员工工通过多多种途径径参与制制度制定定活动，增增强员工工的主人人翁责任任感。第七条 公司的的制度建建设应当当符合实实际，应应当具有有较强的的可操作作性和科科学性，体体现以人人为本的的企业文文化。第二章 制度的的分类

56、及及适用第一节 公司章章程的效效力和地地位第八条 公司章章程是公公司基本本法，公公司其他他各项制制度必须须在其所所确定的的原则上上进行规规范，不不得与其其相抵触触。第二节 公司性性制度第九条 以下有有关制度度，由公公司统一一组织制制定：目标管理理制度行政管理理制度一般行政管管理规定定会议组织规规定制度建设规规定行政预算管管理规定定公文管理办办法档案管理办办法（三）人人事管理理制度 定岗定编管管理规定定员工任用规规定薪酬规定考核规定5、培训规规定（四）网网络发展展规划编编制与技技术规范范编制管管理办法法（五）工工程管理理办法（六）营营销管理理办法1、项目评评估规定定2、营销方方案管理理规定3、销

57、售折折扣权限限管理规规定4、营销费费用预算算管理规规定5、销售管管理规定定6、品牌建建设与管管理规定定（七）合合同管理理办法（八）招招投标管管理办法法（九）物物资管理理办法（十）运运行与维维护管理理办法（十一）财财务管理理办法资金管理规规定会计核算管管理规定定（十二）审审计管理理办法1、内部审审计监察察管理办办法2、投诉举举报管理理办法3、落实审审计建议议管理办办法（十三）立立项管理理办法（十四）其其他具有有共性的的制度。第三节 分分公司制制度第十条 除本规规定第十十九条所所规定的的事项外外，各分分公司有有权根据据分公司司的实际际情况，制制定相关关制度，在在其所辖辖范围内内推行并并报公司司行政

58、人人事部备备案。第十一条 本规规定第十十九条所所规定的的由公司司统一批批准的制制度，各各分公司司在执行行过程中中，如确确有不适适宜在本本地区施施行之处处，经报报公司同同意，可可在相关关公司性性制度所所规定的的原则下下，制定定相关制制度并经经公司批批准后，在在该分公公司所辖辖范围内内执行。第四节 工作手手册第十二条 公司司职能部部门有责责任根据据公司章章程、制制度的规规定，制制定工作作手册，完完善公司司管理，保保障公司司章程、各各级制度度的有效效执行。第五节 制度的的效力第十三条 本规规定所规规范各类类制度，其其效力等等级从上上到下依依次如下下：公司司章程、公公司性制制度、工工作手册册。第十四条

59、 上级级制度其其效力高高于下级级制度，除除本规定定第二十十一条所所规定情情况外，下下级制度度不得与与上级制制度相抵抵触。第十五条 各级级制度在在各自适适用范围围内施行行。第十六条 本规规定所规规范各类类制度的的适用，遵遵循“不溯及及既往”原则，各各类制度度所规定定的施行行日期，不不得早于于该制度度颁发的的日期。第四章 制度的的制定、修修改和废废止第十七条 公司司根据实实际情况况需要，就就有关事事项制订订、修改改和废止止公司制制度；第十八条 分公公司或职职能部门门可根据据实际情情况，制制订、修修改和废废止本分分公司或或本部门门管理制制度，并并报行政政人事部部备案。第十九条 职能能部门和和分公司司

60、在执行行公司制制度过程程中，如如对制度度有修改改或补充充意见的的，应及及时反馈馈。 第第二十条条 公公司对所所颁发的的制度应应定期修修订、完完善。第二十一条条 制制度根据据内容需需要，可可以分编编、章、节节、条、款款、项、目目。编、章、节节、条的的序号用用中文数数字依次次表述，款款不编序序号，项项的序号号用中文文数字加加括号依依次表述述，目的的序号用用阿拉伯伯数字表表述。制度标题的的题注应应当载明明批准单单位、通通过日期期。第二十二条条 公公司阶段段性政策策的制定定、修改改、废止止，可不不适用本本规定有有关规定定，由相相关单位位根据职职责权限限及有关关制度提提议经公公司批准准后实施施。阶段性政