上海隧道工程股份有限公司三重一大决策制度

1、上海隧道工程股份有限公司“三重一大”决策制度1范围本制度适用于上海隧道工程股份有限公司。2应用标准沪建委（2000）156号关于印发关于建立和完善“三重一大”决策机制的暂行规定的通知；上海隧道工程股份有限公司章程；上海隧道工程股份有限公司董事会会议制度；上海隧道工程股份有限公司党委会会议制度；上海隧道工程股份有限公司党政联席会议制度；上海隧道工程股份有限公司行政领导工作例会制度；上海隧道工程股份有限公司资产管理制度。3术语本制度所指的“三重一大”，是指：重大决策、重要干部任免、 重要建设项目安排和大额度资金使用。本制度所使用的“”、“”、“0”等符号，其涵义分别是：:审议批准职能；:制订提出或

2、落实执行职能；0：参与决策职能；4实施内容“三重一大”具体内容重大决策是指：涉及公司改革、基本管理制度、生产和产经营，以及关系员工基本利益的重大事项的决策。其范围是：a）公司增减注册资本、变更股东权益和企业制度改革方案;b）年度财务预决算方案；c）年度利润分配与弥补亏损方案；d）司发展战略和中长期规划；e）公司任期经营目标和年度经营方针经营目标；f）以实物或货币形式对外进行合作、合资和证券投资方案；g）对内进行固定资产投资或实施大型建设项目方案；h）重大技术改造、引进重要技术与设备方案、新产品开发和综 合计划等事项；i）组织体制调整和建立或派出分支机构方案；j）公司内部管理机构的设置、调整；k

3、）制（修）订劳动合同制度、工资分配、福利制度等各类基本 管理制度；公司及其各直属单位的工资总额方案；l）公司资产重组方案、资本运作方案；m）企业裁员、建立福利基金和房改补贴方案；n）公司对外借贷、抵押、质押、担保与反担保；o）公司所属单位合并、分立、变更公司形式、解散的方案；p）捐赠和重大的奖惩方案。重要干部任免是指下列干部的任免和推荐：a）隧道公司党政领导班子成员（正职除外）、公司副董事长、副 监事长、董事、监事、组织人事部负责人；b）公司纪委副书记、工会副主席、团委正副书记、三总师副职、 职能部门正、副职负责人；c）公司直属单位和控股子公司的正、副职负责人；d）公司党政、经营管理、专业技术

4、后备干部人选的审定；e）委派公司参股的合资、合作企业的董事、监事。重要建设项目安排是指：公司根据市场需求和发展需要必须 筹建200万元以上的项目。大额度资金是指：企业年度综合计划以外，按照有关规定， 不得由本单位领导人员个人决定调动使用的资金。“三重一大”议题的决策会议形式是指：行政领导办公会、党 政联席会、党委会以及董事会。“三重一大”议题的决策程序及职能规定为：序号决策方式决策内容行政领导 办公会党政联席会党总支支部董事会1增减注册资本、股东权益变更与企业制度改革方 案A002年度财务决算方案A03利润分配方案与弥补亏损方案A04公司发展战略与中长期发展规划A005公司任期经营目标和年度经

5、营方针与经营目标A006以实物或货币形式对外进行合资和合作方案A07对内固定资产投资或重大建设项目方案A08重大技术改造、引进重要技术与设备方案、新产 品开发和综合计划等事项A9证券投资方案A010组织体制调整和建立或派出分支机构方案A0011公司内部管理机构的设置、调整A0012劳动合同制度、工资分配形式、福利制度等各类 基本管理制度；公司及其各直属单位的工资总额 力A013公司资产重组方案、资本运作方案A0014企业裁员、建立福利基金和房改补贴方案A015对外借贷、抵押、质押、担保与反担保A016公司所属单位合并、分立、变更公司形式、解散 的方案A0017对公司外联营企业的股权投资A018

6、捐赠方案A19重大奖惩方案A020涉及推荐公司党政领导班子成员（正职除外）、 公司副董事长、副监事长、董事、监事、组织人事部负责人021公司纪委副书记、工会副主席、团委正副书记、 三总师副职、职能部门正、副职负责人022公司直属单位和控股子公司的正副职负责人023公司党政、经营管理和专业技术后备干部人选的 审定024委派公司参股的合资、合作企业的董事、监事0“三重一大”决策方案由分管领导指定相关部门（单位）制定 或提出，经规定的决策程序批准后，由分管领导责成有关（单位）部 门落实，并将实施结果报分管领导。参加“三重一大”决策的会议人数，除董事会按公司章程 规定执行外，其他会议出席人数原则上必须占半数以上方能举行；讨 论干部任免问题和推荐有关干部候选人时，必须有三分之二以上应到 人员到会方能举行。与会人员在讨论“三重一大”议题时应充分发表意见。讨论后， 由会议主持人集中讨论意见，形成决议或方案，然后提请会议表决。对“三重一大”决策议题的表决方式应为逐个项表决；表决只 设同意和不同意两种，不设弃权。除公司章程中已有规定的事项 之外，其他问题的赞成数须超过应到人数的半数为通过。同时，须作 好表决记录，如实反映与会人员意见，主要负责人应在会议记录上审 核签字。表决结果连同原始记录应一并归档。公司主要领导在决定本公司