我国建筑第八工程局第二建筑公司管理手册

1、 受 控管 理 手手 册编 号：ZJBBE/MMS/NN20003 版 本：第二版版批准人： 受控控号： 中 国 建建 筑 第 八 工 程 局第 二二 建 筑 公 司2003.07.01发布布 20003.007.115实施施 管理方针诚信守法 优良良服务 以满满意回报报顾客预防为主 持续续改进 以精精品回报报社会安全健康 保护护环境 以绿绿色回报报自然其内涵是：-诚信信守法 优良良服务 以满满意回报报顾客：是公司司管理方方针的基基本宗旨旨。在生生产经营营活动中中，遵守守法律、法法规、标标准、规规范和其其他要求求，认真真履行合合同承诺诺, 以以顾客为为中心，满满足顾客客当前和和未来的的需求和和

2、期望,是我们们永远不不变的追追求。-预防防为主 持续续改进 以精精品回报报社会：是最高高管理层层对本公公司长远远发展的的战略决决策，是是全体员员工的行行动指南南。通过过运用过过程方法法，采取取预防措措施，对对产品形形成过程程进行有有效控制制，致力力于创建建优质工工程、环环境改善善、预防防污染和和事故，不不断提高高管理体体系运行行绩效.实施精精品战略略，实现现总体管管理水平平在行业业中保持持领先地地位，向向社会奉奉献我们们的一片片真诚。-安全全健康 保护护环境 以绿绿色回报报自然：安全健健康是公公司、民民族、国国家的兴兴旺之本本。加强强安全生生产、文文明施工工，体现现了公司司“以人为为本”的企业

3、业理念,运用先先进合理理的施工工技术和和绿色手手段致力力于环境境改善,营造安安全健康康、环保保、绿色色建筑，实现企业发展和生态环境的协调，追求建筑、人与大自然的和谐。本公司的管管理目标标是：工程一一次交验验合格品品率1000%；每年争争创省部部级优质质工程22项，每每两年争争创国家家优质工工程1项项；顾客满满意度990分以以上，力力争五年年内提高高到955分；顾客满满意率1100%；总体质质量水平平在行业业中保持持领先地地位；实现顾顾客合同同中规定定的质量量、工期期等目标标；-工工程保修修期内回回访率1100%；-各各类重要要环境因因素和重重大危险险源控制制在标准准规定范范围内，并并力求更更好

4、；-逐逐步降低低自然资资源消耗耗，维护护生态环环境；-防防止有毒毒有害物物质泄漏漏等污染染事故；-杜杜绝发生生重大火火灾、爆爆炸等安安全事故故；-杜杜绝死亡亡和重伤伤事故，年年负伤率率控制在在5以内；-施施工现场场安全达达标率1100%,安全全优良率率75%目 录1 范围.（3）2 引用标标准.（3）3 术语和和定义.（3）4 管理体体系.（4）41 总总要求.（4）42 文文件要求求.（4）5 管理理职责.（6）5. 1 管理承承诺.（6）5. 2 关注顾顾客、环环境和员员工.（6）5. 3 法律、法法规及其其他要求求.（6）5. 4 管理方方针.（7）5. 5 策划.（7）5. 6 职责、

5、权权限与沟沟通.（10）5. 7 管理评评审.（10）6 资源管管理.（11）6. 1 资源的的提供.（11）6. 2 人力资资源.（11）6. 3 基础设设施.（12）6. 4 工作环环境.（12）7 实施和和运行.（13）7. 1 产品实实现的策策划.（13）7. 2 产品、环环境、职职业安全全健康要要求.（13）7. 3 设计和和开发.（15）7. 4 采购.（16）7. 5 运行控控制.（18）7. 6 应急准准备与响响应.（23）77 测测量设备备的控制制.（24）8 测量、分分析和改改进.（25）8. 1 总则.（25）8. 2 监视和和测量.（25）8. 3 不合格格品/不不符合

6、控控制.（26）8. 4 数据分分析.（27）85 改改进.（27）9 附录.（28） 91 公公司组织织结构图图.（29） 92 管管理体系系程序文文件清单单.（30）93 管管理体系系标准要要求与管管理手册册对照照表.（31）94 管理体体系职能能分配表表.（34）9411 质量量管理体体系职能能分配表表.（34）9422 环境境管理体体系职能能分配表表.（35）9433 职业业安全健健康管理理体系职职能分配配表.（36）95 质质量管理理体系流流程. .（37）1 范围11 本本手册描描述了公公司由质质量、环环境、职职业安全全健康管管理组成成的综合合管理体体系，是是公司管管理体系系的法规

7、规性文件件，是管管理体系系运行的的准则，也也是公司司对顾客客、所有有员工及及其他相相关方的的承诺。12 本本手册覆覆盖了以以下标准准的全部部要求GB/T1190001-220000 iidt ISOO90001:220000 质质量管理理体系 要求；GB/T2240001-119966 iidt ISOO140001：19996 环环境管理理体系 规范及及使用指指南；GB/T2280001-220011 职职业健康康安全管管理体系系 规范范；13 本本手册适适用于公公司承建建的所有有工程，包包括工业业与民用用建筑安安装工程程以及其其他建筑筑、安装装、装饰饰工程的的设计、施施工和服服务。2 引用

8、标标准 GGB/TT190000-20000 iidt ISOO90000:220000质质量管理理体系 基础和和术语； GGB/TT190001-20000 iidt ISOO90001:220000 质质量管理理体系 要求；GB/T1190004-220000 iddt IISO990044:20000 质量量管理体体系 业绩改改进指南南；GB/T2240001-119966 iddt 1140001：19996 环环境管理理体系 规范及及使用指指南；GB/T2280001-220011 职职业健康康安全管管理体系系 规范范；国家、行业业、地方方有关法法律、法法规及标标准、规规范、规规程等

9、。3 术语和和定义 本本手册除除了引用用GB/T1990000-20000 idtt ISSO90000:20000、GB/T2440011-19996 idtt ISSO1440011：19996、GGB/TT280001-20001中定定义的术术语外，还采用如下术语：3.1 公公司：中中国建筑筑第八工工程局第第二建筑筑公司（简简称中建建八局二二公司）3.2公司司领导：本公司司的总经经理、书书记、三三总师（总总工程师师、总经经济师、总总会计师师）、工工会主席席、副总总经理。3.3 最最高管理理者:指指公司总总经理。3.4 顾顾客：接接受产品品的组织织和个人人，指同同本公司司以合同同或协议议形

10、式，将将其拥有有的建设设项目交交与本公公司施工工或装饰饰设计的的组织或或人士；在手册册中，顾顾客的含含义亦包包括其授授权人。（在在GB/T199001120000 idtt ISSO90001:20000内指指顾客，行行业中亦亦称建设设单位或或甲方）。3.5相关关方：关关注本公公司的质质量、环环境、安安全表现现（行为为）或受受其质量量、环境境、安全全表现（行行为）影影响的个个人或团团体。3.6 项项目部：代表本本公司承承建单位位工程、履履行合同同职责的的组织。3.7 顾顾客合同同：本公公司与建建设单位位之间签签订的建建设工程程施工合合同。3.8工程程劳务分分包合同同：本公公司及所所属单位位与工

11、程程劳务分分包商之之间签订订的合同同。3.9下属属单位指公公司所属属区域公公司、事事业部、经理部和专业公司（包括安装公司、装饰公司、基础公司、租赁公司、物资公司、钢结构公司）。3.10管管理体系系：特指指本公司司建立的的质量、环环境和职职业安全全健康管管理整合合型管理理体系。3.11管管理手册册：指规规定本公公司质量量、环境境和职业业安全健健康三个个管理体体系的纲纲领性文文件。3.12管管理方针针：由本本公司最最高管理理者正式式发布的的该组织织总的质质量、环环境、职职业安全全健康、管理的宗旨和方向。3.13管管理目标标：本公公司在质质量、环环境、职职业安全全健康管管理方面面所追求求的目的的。（

12、通通常对组组织的相相关职能能和层次次分别规规定管理理目标。）3.14项项目计划划:对应用用于特定定产品、项项目或合合同的管管理体系系过程（包包括产品品实现过过程）和和资源作作出规定定的文件件。本公公司的项项目计划划包括项项目质量量计划、项项目环境境管理方方案、项项目职业业安全健健康管理理方案。3.15工工程质量量：反映映建筑工工程满足足相关标标准规定定或合同同约定的的要求，包包括其在在安全、使使用功能能、及其其在耐久久性能、环环境保护护等方面面所有明明显和隐隐含能力力的特性性总和。其它相关定定义在体体系文件件中规定定。4 管理体体系4. 1 总要求求公司依据GGB/TT190001-20000

13、标准准、GBB/T2240001-119966标准、GGB/TT280001-20001标准准的要求求，建立立了质量量、环境境和职业业健康安安全管理理体系，并并形成文文件（详详见附录录9.22管理体体系程序序文件清清单）。公司司全体员员工应加加以实施施和保持持,并持续续改进。并针对具体工程项目的实际情况，在对产品实现过程进行策划的基础上，编制施工组织设计和项目计划，以确保管理体系有效运行并得到持续改进。公司运用企企业管理理基本原原理和八八项质量量管理原原则，采采用PDDCA模模式对过过程（包包括公司司所需的的外包部部分）进进行管理理，确保保管理体体系的有有效实施施和公司司管理方方针、目目标的实

14、实现。公公司对过过程实施施管理的的方法是是：a.识别管管理体系系所需的的过程；b.确定过过程顺序序和接口口关系；c.确定有有效控制制过程所所需的准准则和方方法；d.明确所所需的资资源和信信息；e.对过程程进行监监视、测测量和分分析；f.采取必必要的改改进措施施，确保保过程结结果并实实现持续续改进。4111 公司司建立质质量管理理体系，并并按标准准要求对对管理活活动、资资源提供供、产品品实现和和测量分分析与改改进进行行控制。4122公司建建立、实实施和保保持职业业安全健康康管理体体系，制制定有关关职业安安全健康康的管理理文件，在在职责责和权限限中明明确公司司各级相相关部门门/单位位/人员员的职责

15、责和权限限，确保保职业安安全健康康管理体体系的有有效运行行。4133 公司司建立、实实施和保保持环境境管理体体系，制制定相应应的环境境管理体体系文件件，确保保环境管管理体系系的有效效性、适适应性和和充分性性，并追追求持续续改进。4. 2 文件要要求4211 总则则公司以书面面、电子子的形式式建立并并保持管管理体系系文件，体体系文件件是对体体系核心心相关要要求以及及相互作作用的描描述，并并且提供供相关文文件的查查询途径径。公司司的管理理体系文文件包括括：a.形成文文件的 HYPERLINK l 质量方针和质量目标 管管理方针针和管理理目标（在在管理手册册中明确确）；b.管理手手册；c.标准要要求

16、形成成的程序序文件及及公司为为确保管管理体系系有效运运作和控控制而编编制的程程序文件件（附录录9.22管理体体系程序序文件清清单）。d.公司和和下属单单位为确确保管理理体系有有效运作作和控制制所需的的管理文文件（简简称第三三层次文文件，目目录另行行发布）；e.标准要要求的记记录4. 2. 2 管理理手册管理手册是是体现公公司最高高管理者者对建立立和运行行管理体体系的总总要求及及其实现现结果的的愿望，是是描述公公司管理理体系的的纲领性性文件，不不仅阐述述了本公公司所建建立的管管理体系系及其运运行方式式，而且且明确了了各管理理标准要要求间的的内在关关系。公公司所有有职工都都必须遵遵照执行行，以实实

17、现公司司的管理理方针和和目标。管管理手册册的控制制按文文件控制制程序执行,除非出于经营和认证的需要并经管理者代表批准，本手册及其引用的其他体系文件均不得外传。4. 2. 3 文件控控制公司制定并并执行文文件控制制程序，确确保与管管理体系系的相关关文件得得到有效效控制。总总体要求求如下：a.文件在在发布前前需得到到授权人人批准，以以确保文文件是充充分与适适宜的；管理手册册、职职责和权权限、合合同管理理程序由总经理批准发布,程序文件由公司分管领导批准发布,第三层次的文件由公司分管领导批准发布.b.对文件件进行评评审，更更新发布布前应再再次得到到授权人人批准；c.对文件件的更改改情况和和现行修修订状

18、态态进行标标识，以以便识别别；d.确保所所有与管管理体系系有关的的场所都都获得适适用的有有效文件件；e.保持文文件清晰晰、易于于识别；f.识别外外来文件件，并控控制其分分发；g.防止作作废文件件的非预预期使用用，对作作废文件件及时进进行回收收、存档档或销毁毁。若因因某种原原因而保保留作废废文件时时，将作作出“作废”标识以以防止误误用。4. 2. 4 记录控控制为提供管理理体系符符合性和和有效性性的证据据,公司制制定并执执行记记录管理理程序,规定记记录的标标识、储储存、保保护、检检索、保保存期限限和处置置等管理理方法。42441 企管部部对管理理体系审审核、管管理评审审和计量量的相关关记录进进行

19、管理理。42442 工程部部负责质质量、环环境、职职业安全全健康和和工程技技术资料料相关记记录的管管理。42443 档案室室负责按按规定管管理归档档的记录。42444 各部门门/单位位/项目目负责管管理本部部门/单单位/项项目的相相关记录录。5 管理职职责5. 1 管理承承诺公司最高管管理者的的管理承承诺是：有效地地建立和和实施管管理体系系并持续续改进。公公司领导导层通过过以下活活动及其其相关记记录，证证实其履履行承诺诺：a.在公司司年度工工作会议议、专业业管理会会议或管管理评审审会议上上，向全全体员工工传达顾顾客要求求和有关关质量、环环境、职职业健康康安全、计计量法律律法规要要求的重重要性，

20、并并利用相相关文件件和公司司未来来媒体体、公司司局域网网等内部部媒体进进行广泛泛宣传；b.制定管管理方针针；c.制定管管理目标标；d.适时进进行管理理评审，对对管理体体系的适适宜性、充充分性和和有效性性作出评评价。e.为公司司管理体体系的有有效运行行配备适适宜资源源。5. 2 关注顾顾客、环环境和员员工5211公司通通过执行行质量和和通用程程序文件件的有关关规定，进进行市场场调研、市市场预测测和服务务，或与与顾客直直接沟通通，不断断的识别别顾客要要求和期期望，并并以实现现顾客满满意为目目标。5222公司通通过执行行环境和和环境、职职业安全全健康管管理共用用程序文文件以及及通用程程序文件件有关规

21、规定，降降低能源源消耗、减减少废弃弃物产生生，营造造环保、节节能、绿绿色建筑筑，持续续改进环环保绩效效，维护护生态平平衡，追追求建筑筑与大自自然的和和谐。5233公司通通过执行行职业安安全健康康程序和和环境与与职业安安全健康康共用程程序文件件以及通用用程序文文件的有有关规定定，在施施工生产产中，采采取预防防措施，预预防事故故发生，保保护员工工安全健健康，持持续改进进安全健健康管理理绩效。5. 3 法律、法法规及其其他要求求为确定本公公司应遵遵守的与与质量、环环境、职职业健康康安全管管理有关关的法律律、法规规及其他他要求，并并提供获获取途径径，公司司制定了了法律律、法规及及其他要要求控制制程序，

22、以以确保有有关法律律、法规规及其他要求求的信息息及时获获得，并并保持最最新版本本。5311 法律律事务部部a.负责与与质量、环环境、职职业安全全健康管管理有关关的法律律、法规规、条例例等的收收集、识识别、更更新和建建立清单单；b.负责公公司总部部所在省省、市地地方性法法规或行行业标准准等的收收集、识识别、更更新和建建立清单单；5322 工程程部a负责与质质量、职职业安全全健康有有关的标标准、规规范、规规程及其其他相关关文件的的收集、识识别、更更新，建建立公司司标准准、规范范、规程程清单；b协助法律律事务部部收集与与质量、环境、职业健康安全有关的法律、法规、条例。5333 企管管部a 协助法法律

23、事务务部确认认适用于于公司管管理体系系使用的的法律、法法规及其其他相关关文件;b负责与计计量有关关的法律律法规的的收集、识识别和建建立清单单；5344公司各各职能部部门负责责对与本本部门相相关的国国际公约约、法律律、法规规及上级级主管部部门的规规章制度度进行获获取、识识别，并并传递到到法律事事务部。5355公司所所属济南南以外的的单位负负责当地地地方性性法规或或行业标标准及其其他相关关文件的的获取、识识别、执执行和控控制。5366各相关关部门负负责对体体系文件件中的法法律、法法规及其其他相关关文件进进行管理理，并监监督各单单位的执执行情况况。5. 4 管理方方针管理方针体体现了公公司满足足质量

24、、环环境、职职业健康康安全管管理体系系标准要要求的承承诺，最最高管理理者应组组织制定定管理方方针。本公司管理理方针的的制定原原则是:a.应与公公司的宗宗旨相适适应、与与总体生生产经营营管理方针针相协调调；b.应对遵遵守法律律法规及及其他要要求做出出承诺；c.应对满满足顾客客要求做做出承诺诺；d.应对管管理体系系以及相相关绩效效的持续续改进做做出承诺诺；e.应对污污染预防防做出承承诺；f.应对事事故预防防、保护护员工安安全健康康做出承承诺；g.应提供供制定和和评审管管理目标标的框架架。5. 4. 1 管理方方针的制制定，应应有员工工代表参参与，并并经公司司最高管管理者审审议，公公司总经经理批准准

25、后发布布实施。公公司的管管理方针针是：“诚信守守法、优优良服务务，以满满意回报报顾客；预防为为主、持持续改进进，以精精品回报报社会；安全健健康、保保护环境境，以绿绿色回报报自然”。5422 公司司应不断断地对管管理方针针进行评评审，确确保管理理方针持持续满足足公司管管理的需需要，具具体执行行管理理评审程程序。5433 公司司最高管管理者应应保证管管理方针针在公司司各层次次上进行行传达、沟沟通，确确保公司司全体员员工理解解并执行行。5. 5 策划5. 5 .1管管理体系系策划最高管理者者组织对对管理体体系进行行策划，即即对实现现管理方方针、管管理目标标所需的的资源和和过程进进行策划划。公司司建立

26、了了文件化化的管理理体系文文件（附附录9.2），确确定了质质量管理理体系流流程（附附录9.5）、重要要环境因因素清单单、重大大危险源源清单55111 管理体体系策划划的输入入：a顾客、员员工和其其他相关关方的需需求和期期望；b产品的的性能；c管理体体系的状状况；d以往的的经验和和教训；e管理原原理，如如八项质质量管理理原则、系系统工程程学等；f改进的的机会；g. 减少少风险。55112管管理体系系策划的的输出：a .管理理方针和和管理目目标b .管理理体系的的过程；c .职责责和权限限；d .管理理体系的的职能分分配；e .所需需的资源源；f .管理理体系文文件的编编制、更更改；g .管理理体

27、系的的持续改改进。55113 根据公公司员工工及顾客客的要求求，公司司的管理理体系满满足质量量、环境境和职业业安全健健康标准准要求的的全部内内容。55114 公司在在活动、产产品和服服务过程程中，根根据公司司管理体体系文件件要求、系统工程的原理、管理工效学开展工作，减少重复劳动，降低管理成本，以提高工作和管理绩效。5.5.22质量管管理体系系所需过过程及环环境因素素和危险险源的识识别与评评价5.5.221 质量管管理体系系所需过过程 本公公司确定定了质量量管理体体系流程程（附录录9.55），公司司总部相相关职能能部门按按质量管管理体系系流程开开展工作作。55222 环境因因素识别别与评价价公司

28、制定并并执行环环境因素素识别与与评价程程序，确确保公司司总部、项项目涉及及的环境境因素得得到识别别，并从从中评价价出重要要环境因因素，为为建立目目标、指指标提供供依据。a.公司工工程部按按照生产产经营管管理活动动、产品品或服务务来识别别、评价价环境因因素，经经公司生生产副总总经理审审批后公公布公司司环境境因素清清单、重重大环境境因素清清单。b.项目部部参考公司司的环环境因素素清单、重重大环境境因素清清单，根据本工程情况识别、评价的所属范围内的环境因素，建立确定项目环境因素清单和重要环境因素清单，经项目经理批准后采取相应措施进行控制；c.公司工工程部识识别工程程保修阶阶段的环环境因素素；d.适宜

29、时时工程部部组织对对公司环环境因素素清单、重要环境因素清单进行评审；e.识别环环境因素素的依据据、评价价原则、评评价方法法、重大大环境因因素的确确定、环环境因素素清单的的更新、批批准，在在环境境因素识识别与评评价控制制程序中中都有明明确规定定。55223 危险源源识别和和评价公司制定并并执行危危险源辨辨识、风风险评价价和控制制程序，辨辨识公司司活动、产产品或服服务范围围内的危危险源，评评价其风风险程度度，判定定出重大大风险，从从而进行行有效控控制。a.公司工工程部识识别、评评价危险源，经经公司生生产副总总经理审审批后公公布公司司的危危险源清清单、重大危险源清单。b.各项目目部参考考公司的的危险

30、险源清单单、重重大危险险源清单单，根根据工程程特点确确定本项项目的危危险源，并并进行评评价，确确定重大大风险,由项目目经理审审批后组组织实施施控制。c.公司总总部由物业公公司根据据办公区区域的特特点识别别危险源源，经公公司行政政副经理理审批后后进行控控制。 d.适宜时时工程部部组织对对公司的的危险险源清单单、重重大危险险源清单单进行行评审。5533 管理理目标55331管管理目标标应在管管理方针针的总体体框架内内制定，管管理目标标由三部部分构成成：a.中长期期管理目目标；b.公司/下属单单位年度度管理目目标（一一般以年年度工作作计划或或工作安安排形式式制定下下发）；c.项目管管理目标标（在项项

31、目计划划或施工工组织设设计中制制定）。中长期管理理目标反反映了公公司的管管理追求求，是实实施管理理方针的的总体目目标要求求，它为为制定年年度目标标提供了了框架。中中长期管管理目标标和年度度目标由由公司最最高领导导层制定定，公司司相关部部门和各各单位贯贯彻实施施。55332管管理目标标制定时时需考虑虑以下几几点：a.与管理理方针保保持一致致；b.考虑法法律法规规以及相相关的其其他要求求；c.重要环环境因素素和重大大危险源源；d.公司的的财务运运营和经经营要求求；e.可行时时对目标标进行量量化。55333 管理理目标的的分解公司各职能能部门/下属单单位对管管理目标标在适当当层次上上进行分分解落实实

32、，以有有效措施施支持和和确保公公司管理理目标的的实现。年度管理目目标是对对中长期期管理目目标的分分解和细细化，涉涉及管理理体系的的所有相相关职能能部门和和单位。公公司总部部各部门门按照全全公司年年度工作作要点的的要求或或年度工工作会议议精神，每每年初制制定本系系统的年年度工作作安排，明明确年度度管理目目标，各各下属单单位组织织贯彻落落实。项目管理目目标以满满足顾客客的合同同为重点点，是满满足顾客客和相关关法律法法规要求求以及增增强顾客客满意的的体现。项项目管理理目标在在项目计计划中明明确，在在产品实实现策划划的基础础上执行行实施。55334管理目标标的评审审与修订订。公司司职能部部门每年年对下

33、属属单位、项项目部的的管理目目标的落落实情况况进行调调查、统统计，并并将实施施情况向向管理者者代表、最最高管理理者汇报报；下属属单位按按文件的的规定要要求，对对存在的的问题及及时进行行整改，每每月检查查所属项项目部完完成情况况，对项项目进行行动态管管理；各各项目部部在施工工全过程程中，都都要以方方针、目目标为依依据，做做好各项项工作，确确保在建建工程实实现管理理目标的的要求。55335公司制制定并执执行环境境、职业业安全健健康管理理共用的的目标标、指标标和管理理方案控控制程序序，确确保目标标、指标标的实现现。5544 环境境、职业业安全健健康管理理方案55441为为确保公公司环境境、职业业安全

34、健健康管理理目标的的完成，公公司部门门/项目目应按照照目标标、指标标和管理理方案控控制程序序编制制管理方方案，方方案中应应明确以以下内容容：a.规定相相关的职职能和层层次实现现目标指指标的职职责；b.实现目目标的方方法和时时间表；c.如果一一个项目目涉及到到新的或或修改的的活动、产产品和服服务，应应对方案案进行修修订，以以确保目目标的实实现。55442 工程部部负责制制定、实实施和落落实公司司环境、职职业安全全健康目目标、指指标和管管理方案案；55443 物业公公司负责责制定、实施和落实公司总部环境和职业安全健康目标、指标和管理方案；5. 6 职责、权权限和沟沟通5. 6. 1 职责和和权限公

35、司各级管管理人员员，应贯贯彻国家家质量、环环境、职职业健康康安全、计计量的法法律、法法规及其其他管理理标准，执执行公司司各项管管理制度度，确保保管理体体系的运运行，履履行职职责和权权限及及程序文文件中规规定的职职责。5. 6. 2 管理者者代表 管理者代表表由公司司总经理理任命,其职责责和权限限见“管理者者代表授授权书”。5. 6. 3 信息交交流公司制定并并执行信信息交流流程序，以以确保信信息交流流的畅通通，信息息交流包包括外来来信息和和公司内内部信息息交流。56331 公司的的管理体体系相关关文件规规定了公公司内部部的信息息沟通及及组织接接口关系系。沟通通形式主主要有: 口头头、电话话、会

36、议议、文件件、通知知、内部部通讯、网网络等。56332 公司通通过会议议、座谈谈、简报报、通讯讯、刊物物、网络络、电视视、发放放调查表表等多种种形式了了解、掌掌握外部部信息，并并实现沟沟通。56333 下属单单位对管管辖区域域内的内内部、外外部信息息进行沟沟通和处处理。56334 项目部部负责对对项目的的内部信信息进行行沟通和和处理。5. 7 管理评评审公司制订并并执行管管理评审审程序，确保管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。5711最高管管理者在在每年年年初的工工作会前前对公司司的管理理体系进进行一次次管理评评审，特特殊情况况下及时时召开评评审，管管理评审审采取会会议的形形式进行行，由最最

37、高管理理者主持持。5722 管理理评审输输入管理评审输输入包括括以下信信息：a.内、外外部审核核的结果果；b.顾客的的信息反反馈及社社会环境境变化等等方面资资料；c.工程建建设中质质量、环环境、职职业健康康安全和和计量状状况的分分析及统统计报告告，包括不合格格品、不不符合、事事故、事事件的调调查处理理情况；d.实施管管理体系系的资源源（人、财财、物）是是否适宜宜；e.顾客、相相关方的的投诉、建建议及其其他要求；f.纠正与与预防措措施的实实施情况况；g.以往管管理评审审的跟踪踪措施；h.可能影影响管理理体系的的变化；i.对管理理体系持持续改进进的合理理化建议议。5733 管理理评审输输出a.管理

38、体体系及其其过程的的改进措措施；b.与顾客客及相关关方要求求有关的的改进措措施；c.公司资资源的需需求以及及完善资资源管理理的建议议和办法法。5744 每次次评审后后，由管管理者代代表组织织织企管管部整理理形成评评审报告告，经总总经理审审批后发发放至有有关领导导和各相相关部门门。评审审决定的的事项由由管理者者代表组组织企管管部和相相关部门门落实、跟跟踪。6 资源管管理61 资资源的提提供公司确保提提供足够够的资源源满足管管理体系系和顾客客的要求求，通过过对资源源的有效效管理，持持续改进进其有效效性并增增强顾客客满意。资资源包括括：人力力资源、基基础设施施、工作作环境以以及技术术、信息息、资金金

39、等。在在管理体体系策划划和产品品实现过过程策划划时予以以识别，及及时提供供和补充充资源，并并对资源源进行有有效管理理。6. 2 人力资资源公司制定并并执行人人力资源源管理程程序，对对所有与与管理体体系有关关的人员员进行有有效管理理，对有有关管理理岗位和和特殊工工种都有有明确的的要求，以以保证其其能胜任任所从事事的工作作。6211 能力力、意识识和培训训62111 公司人人力资源源部是培培训工作作的主管管部门，负负责确定定培训需需求、培培训计划划以及组组织培训训的实施施，相关关部门/单位配配合培训训工作的的实施；62112 公司将将根据实实际情况况，按照照程序要要求，重重点做好好以下工工作：a.

40、确定从从事影响响产品质质量、环环境、职职业安全全健康等工工作的人人员所必必要的能能力，明明确任职职条件；b.提供培培训或采采取其他他措施使使其满足足能力需需求；c.运用考考试、考考核等方方法，评评价所采采取措施施的有效效性，必必要时再再次采取取措施；d.建立员员工档案案，保持持有关教教育、培培训、技技能和经经历的适适当记录录。62113 通过过培训应应使员工工具备胜胜任所从从事工作作的能力力，并意意识到：a.满足顾顾客和法法律法规规要求的的重要性性；b.偏离规规定的运运行程序序的潜在在后果，以以及个人人工作改改进所带带来的效效益；c.自己从从事的活活动与公公司发展展的相关关性。6. 3 基础设

41、设施6.3.11 建设设工程所所需的基基础设施施一般包包括以下下方面：a.办公设设施和施施工现场场的生产产生活设设施。项项目部要要根据施施工组织织设计中中“现场平面面布置图图”的要求求，做好好临时暂暂设工程程，如办办公设施施、加工工场地、材材料堆放放场地、水水泥、钢钢筋库房房、水电电设施、施施工机械械。如塔塔吊、搅搅拌站的的设置，要要求这些些设施安安全、整整洁、美美观、适适用、不不污染环环境；b.施工所所需的机机械设备备、大型型周转工工具等；c.计算机机、软件件、录像像等。对对于技术术含量高高、社会会影响大大、施工工难度大大的有条条件的工工程项目目可配置置微机、软软件，可可采用录录像、记记录关

42、键键过程和和特殊过过程的施施工。d.安全防防护设施施。为做做到安全全施工，项项目部应应按安全全施工的的有关规规定提供供必要的的安全防防护设施施，如安安全网、安安全帽、用用电保护护装置等等。e.交通运运输设备备、通讯讯及其他他支持性性的服务务设施。6322 公司司通过对对设施的的有效识识别、提提供和维维护，确确保满足足产品符符合性需需要。6333 施工工项目的的“四通一平平”由项目目部督促促顾客提提供，生生产、生生活临时时设施规规划、实实施的提提供及外外观形象象设计按按项目施施工组织织设计和和施工工现场CCI达标标实施办办法执执行。6344 施工工所需的的机械设设备应在在施工工组织设设计中中提出

43、需需求计划划，通过过调拨、租租赁或购购买进场场，其进进场检验验、安装装、调试、保保养应按按操作规规程及公公司机机械设备备管理程程序执执行，确确保施工工机械处处于良好好的工作作状态，得得到良好好的维护护和保养养，一旦旦发生故故障，有有可靠的的应急措措施，能能保证施施工生产产不间断断地进行行，且能能满足工工程质量量要求。64 工工作环境境为确保实现现产品符符合性所所需要的的工作环环境，本本体系重重点关注注施工现现场的工工作环境境，包括括人员的的作业环环境，设设备的运运转环境境，现场场养护室室的环境境条件等等。对工工作环境境，本公公司采取取以下方方法进行行管理：a.公司按按照国家家、地方方环境、职职

44、业安全全健康的的法律、法法规、标标准及其其他要求求的规定定，控制制危险源源可能导导致的风风险，制制定并执执行危危险源辨辨识、风风险评价价及风险险控制程程序、职职业卫生生及防护护控制程程序，预预防职业业病，减减少职业业伤害，为为作业人人员提供供防护用用品和良良好的作作业环境境；b.公司制制定并执执行机机械设备备管理程程序，保保证设备备在安全全、节能能、减污污的适宜宜环境下下运转；c.公司制制定并执执行计计量确认认体系文文件，确保测测量设备备在适宜宜的环境境下使用用；d.执行建建设部建建监1199664888号文文建筑筑施工企企业试验验室管理理规定，使使试验室室具备与与试验业务相相适应的的工作环环

45、境；e.按公司司 HYPERLINK file:/C:My%20Documents公司2000版质量体系文件公司2000版质量体系文件工程监视和测量程序.doc 施工工过程控控制程序序的有有关规定定执行，确确保现场场标准养养护室满满足规定定要求；f.按照公公司噪噪声控制制程序、扬尘、废气控制程序、废弃物管理程序、废水排放控制程序的规定，控制噪声、扬尘、废气、废弃物、废水等污染，并确保在适宜的温度、湿度和卫生环境中施工。7 实施和和运行7. 1 产品实实现的策策划7111 公司司制定并并执行施施工过程程控制程程序，针对特特定的工工程项目目或合同同，产品品实现策策划的输输出可以以是项目目计划、施施

46、工组织织设计或或其他工工艺设计计文件。在策划输出文件中确定以下方面的内容：a.工程项项目的质质量、环环境、职职业健康康安全、工期等目标和要求；b.项目组组织结构构、项目目管理人人员的职职责权限限及接口口关系（包包括内部部沟通要要求）；c.确定所所需的相相关文件件和资源源d.产品实实现所需需的过程程，重点点是关键键和特殊殊过程及及其控制制方法和和措施，参参见施施工过程程控制程程序；e.产品实实现所需需的资源源，包括括人力资资源、基基础设施施、物资资材料、工工作环境境等，包包括项目目施工生生产必须须的测量量设备；f.识别重重要环境境因素和和重大危危险源；g.物资采采购、劳劳务采购购、委托托试验等等

47、方面的的安排；h.顾客财财产的控控制范围围、控制制内容和和控制方方法；i.顾客沟沟通的安安排及有有关事项项的处理理方式；j.产品所所要求的的验证、确确认、监监视、检检验和试试验活动动，以及及产品接接收准则则；k.施工总总进度及及阶段性性控制目目标的安安排； l.产品防防护要求求；m.数据分分析和持持续改进进的安排排； n.为实现现过程和和产品满满足要求求提供证证据所需需的记录录；o.施工现现场总体体安排；p.总、分分包之间间的沟通通及其他他需要安安排的事事项。7.1.22 在满足足7.11.1条条的前提提下，根根据工程程项目的的具体情情况，及及顾客、监监理和地地方主管管部门有有关要求求，项目目

48、计划和和施工组组织设计计可以单单独编制制，也可可以合并并编制。对对于体量量较大、施施工工艺艺比较复复杂、涉涉及专业业较多的的工程，项项目计划划和施工工组织设设计宜单单独编制制。文件件的繁简简以确保保产品实实现过程程的有效效控制和和管理体体系的有有效运行行为准。7.1.33 装饰饰设计应应按7.3节的的有关要要求进行行，应符符合其设设计策划划、设计计输入、设设计输出出、设计计评审、设设计验证证、设计计确认、设设计更改改等控制制要求。7144 施工组组织设计计、项目目计划的的编制、审审核、审审批应按按照文文件控制制程序进行。72 产产品、环环境、职职业安全全健康要要求7. 2.1 与产品品有关要要

49、求的确确认和评评审7. 2.1.11识别与与产品有有关要求求公司制定并并执行 HYPERLINK file:/C:My%20Documents公司2000版质量体系文件公司2000版质量体系文件合约管理程序.doc 合合同管理理程序，通过以下方法和渠道确定与产品有关的要求:a.通过招招标文件件、招标标过程、合合同条款款、设计计文件、市市场调查查和与顾顾客沟通通的信息息，识别别顾客明明示的产产品要求求、顾客客未做规规定（但但预期的的或规定定用途所所必要的的产品要要求）、与产品有关的义务（包括法律法规的要求）、交付及交付后活动的要求等。b.要求顾顾客按“建设工工程质量量管理条条例”规定提提供施工工

50、许可证证或开工工报告、经经县以上上人民政政府建设设行政主主管部门门审查批批准的施施工图设设计文件件和工程程监督手手续等资资料。c.基于公公司管理理方针、管管理目标标和管理理体系的的要求，以以及对市市场竞争争环境的的分析，确确定公司司的附加加要求，如如项目内内控标准准、优惠惠条件等等。7. 2.1.22 与产产品有关关要求的的评审公司/下属属单位营营销、投投标报价价和合同同管理部部门执行行合同同管理程程序，在在顾客合合同签订订前，对对顾客的的要求进进行评审审。7. 2.1.22.1评审审的目的的如下:a.产品的的要求得得到规定定；b.与以前前表述不不一致的的要求已已予以解解决；c.本公司司有能力

51、力满足规规定的要要求；在顾客提出出的要求求没有形形成文件件的情况况下，公公司在接接受顾客客要求前前应对顾顾客要求求进行确确认。7. 2.1.22.2评审审范围:本公司对标标书、建建筑工程程施工合合同和服服务承诺诺中关系系工程要要求的内内容都应应进行适适当的评评审。7. 2.1.22.3评审审a.评审时时机：公公司经营营部门要要在工程程投标前前组织有有关部门门对招标标文件进进行评审审（含可可行性分分析）；工程中中标后，公公司合约约部依据据投标书书中的有有关条款款与顾客客商订、起起草工程程施工合合同，若若顾客提提出与招招投标文文件不一一致的要要求时，合合约部应应组织有有关部门门对顾客客新的要要求进

52、行行评审；b.评审结结果的记记录：经经营、合合同部门门按分工工权限对对招投标标文件和和合同的的评审、执执行、更更改、终终止等情情况做好好记录。7. 2.1.22.4合同同的更改改a.合同在在履行过过程中，当当条件、环环境、内内容发生生变化时时，由合合约部门门负责与与建设单单位协商商，起草草、签订订补充合合同，并并对补充充合同进进行评审审；b.工程如如有设计计变更，项项目部技技术负责责人负责责办理技技术变更更洽商，传传递给相相关部门门/人员员，以确确保合同同真实有有效；c .因建建设单位位责任对对合同约约定的工工期产生生影响时时，由项项目部与与建设单单位协商商办理工工期顺延延协议。7.2.22

53、环环境、职职业安全全健康要要求项目部根据据公司环环境因素素识别与与评价程程序、危危险源辨辨识、风风险评价价及风险险控制程程序识识别工程程项目施施工各阶阶段的重重大环境境因素和和重大危危险源并并清楚其其控制要要求，为为确保产产品实现现过程中中能够实实现公司司的管理理方针、目目标和指指标，实实现的方方式是严严格执行行公司管管理体系系文件。7233 外部部信息交交流公司注重与与顾客、相相关方的的沟通，制制定并执执行信信息交流流控制程程序在在招投标标、合同同履行、回回访保修修等阶段段加强与与顾客、相相关方的的沟通，以以达到顾顾客和相相关方满满意。72331外部信信息交流流的内容容a.获取质质量、环环境

54、、职职业安全全健康、计计量管理理有关的的法律法法规、条条例、规规范和标标准等信信息：b.上级或或地方主主管部门门发出的的规定、决决定、要要求、指指示等信信息；c.环境监监测和职职业安全全健康等等有关的的信息；d.相关方方有关的的信息，包包括顾客客、劳务务分包商商、供应应商及工工地周围围社区居居民的沟沟通，涉涉及重要要环境影影响的处处理，伤伤亡事故故的上报报等。72332与与顾客的的沟通 投投标阶段段按7.2.11要求，在在做好内内部沟通通的基础础上，就就招标文文件、合合同要求求、法律律法规要要求等与与顾客沟沟通。施工和竣工工交付阶阶段，应应围绕合合同、法法律法规规及其他他要求、施施工组织织设计

55、或或项目计计划的执执行情况况，工程程设计、设设计变更更、合同同修订、商商务问题题、顾客客和监理理的问询询，以及及其他异异意，与与顾客和和监理及及时进行行沟通；工程保修阶阶段的顾顾客沟通通通过工工程回访访来完成成，按 HYPERLINK file:/C:My%20Documents公司2000版质量体系文件公司2000版质量体系文件服务程序.doc 公公司服服务程序序执行行72333项项目部同同当地主主管部门门、周围围社区居居民等相相关方进进行信息息交流，对对于关注注的问题题及时形形成文件件，同所所属单位位协商解解决并记记录处理理结果，将将结果通通知相关关方。7.3 设计和和开发公司建立并并执行

56、 HYPERLINK file:/C:My%20Documents公司2000版质量体系文件公司2000版质量体系文件施工过程设计控制程序.doc 装装饰设计计控制程程序，本本程序仅仅针对公公司所属属的装饰饰公司的的装饰设设计，由由装饰公公司实施施控制。控控制内容容包括：7.3.11 设设计和开开发策划划装饰公司对对装饰设设计活动动进行策策划，编编制设计计指导书书，明确确以下内内容：a.设计的的阶段划划分，各各阶段活活动的进进度安排排和资源源配置；b.设计评评审、验验证和确确认活动动的安排排；c.设计人人员及其其职责、权权限、分分工和沟沟通要求求。 需需要时，随随设计进进展对设设计指导导书进行

57、行更新完完善。7.3.22 设设计和开开发输入入针对每个项项目确定定与产品品和过程程要求有有关的输输入，评评审其充充分性，确确保要求求完整、清清楚、不不自相矛矛盾，并并保持输输入的记记录。输输入应包包括以下下方面：a.功能和和性能要要求；b.相关法法律法规规要求（包包括质量量、环境境、职业业安全健健康有关关的法律律法规及及其他要要求）；c.以前类类似设计计的有关关信息；d.合同及及其他所所必需的的要求。7.3.33 设设计和开开发输出出设计输出文文件一般般包括图图纸、说说明书、计计算书等等。无论论以何种种方式，都都应能够够针对设设计输入入进行验验证，在在放行前前有装饰饰公司设设计室主主任审核核

58、，装饰饰公司总总工程师师批准，并并符合以以下规定定：a.满足设设计输入入的要求求；b.为采购购、生产产和服务务提供适适当的信信息；c.明确产产品接收收准则，或或过程应应达到的的标准；d.规定对对产品安安全和正正常使用用所必需需的产品品特性，重重要过程程的工艺艺要求等等。7.3.44 设设计和开开发评审审按照设计策策划规定定的各阶阶段的评评审要求求，对设设计进行行系统评评审，必必要时安安排计划划外评审审。评审审包括以以下内容容：a.评价设设计结果果满足要要求的能能力；b.找出存存在问题题并提出出必要的的措施。应保持评审审记录。7.3.55 设设计和开开发验证证按设计策划划规定的的验证方方式和验验

59、证时机机，通过过观察、测测量、试试验或其其他手段段，对设设计进行行验证，确确保其满满足输入入的要求求，并保保持验证证及相关关措施的的记录。7.3.66 设设计和开开发确认认按照设计策策划的安安排对设设计进行行确认，如如样板间间，确保保产品满满足规定定或预期期使用的的要求，并并保持确确认及相相关措施施的记录录。7.3.77 设设计和开开发更改改的控制制 应应针对设设计评审审、验证证、确认认中发现现的问题题，顾客客合理的的要求，生生产过程程无法实实现、无无法维修修等情况况，对设设计进行行更改。更更改应由由设计人人员或授授权人员员确定，涉涉及多个个专业的的应会签签。对重重要或影影响较大大的更改改，应

60、进进行评审审、验证证和确认认。所有有更改均均应在实实施前得得到批准准，并保保持相关关记录。7. 4 采购采购主要分分为物资资采购和和劳务采采购（工工程劳务务分包），公公司分别别制定并并执行物物资控制制程序和劳务分包管理程序，对采购过程、信息、产品的验证进行有效控制。7. 4. 1 采购过过程公司通过对对物资供供应商和和工程劳劳务分包包商的评评价，确确保采购购的产品品符合规规定的要要求。公公司根据据所购物物资和分分包工程程的类型型，对劳劳务分包包队伍进进行评价价。工程程劳务分包包队伍采购购及管理理由公司司合约部部负责，物物资采购购由公司司物资部部负责监监控。 公司或下属属单位依依据工程程需要和和