外贸型企业质量手册

1、 XX公公司质量手册首 页文件编号QM-0001文件版本A.0生效日期 第1页 XXX企企业有限限公司质量手册 本质量手册册副本编编号： 本质量手册册持有人人职位：受控状态： 编 制：XXXX 审 核： 批 准：XX 公司司质量手册目 录文件编号QM-0001文件版本A.1生效日期 第2页目 录录章节名 称项 目ISO90001:20008对应条款页次文件版本首页1A.0目录2-3A.0手册颁布令令4A.0任命书5A.0手册发放名名单6A.0质量手册修修改页7A.0第0章概述40.1公司司简介8A.00.2质量量手册管管理规定定4.2.229A.00.3质量量系统覆覆盖范畴畴声明4.2.221

2、0A.00.4 删删减说明明4.2.2211A.10.5文字字简称索索引12A.00.6术语语和定义义13A.0第1章质量管理体体系41.1总要要求4.1/55.4.214A.01.2文件件控制4.2.3315A.01.3记录录控制4.2.4416A.0第2章管理职责52.1管理理承诺5.117A.02.2以客客户为关关注焦点点5.217A.02.3 质质量方针针/质量目目标5.3/55.4.118A.02.4组织织架构图图5.5.1119A.12.5职责责权限5.5.11/5.5.2220-222A.12.6内部部沟通5.5.3323A.02.7管理理评审5.1/55.624A.0第3章资源

3、管理63.1人力力资源6.225A.03.2设施施与工作作环境管管理6.3/66.426A.0第4章产品实现74.1产品品实现的的策划7.127A.04.2合同同评审7.228A.04.3服务务7.2.3329A.04.4设计计/开发发7.330不适用4.5采购购7.431A.04.6制程程控制7.5/77.5.1/77.5.232A.04.7标识识与追溯溯性7.5.3333A.04.8客户户财产7.5.4434A.04.9产品品防护7.5.5535A.0测监置制7.636A.0第5章测量、分析析与改进进85.1客户户满意度度8.2.1137A.05.2内部部审核8.2.2238A.05.3测

4、量量与监控控8.2.33/8.2.4439A.05.4不合合格品控控制8.340A.05.5数据据收集分分析8.441A.05.6持续续改进8.5.1142A.05.7纠正正与预防防措施8.5.22/8.5.3343A.0附件1质量管理体体系职能能分配表表附件2程序文件与与ISOO90001:220000对照表表附件3质量保证体体系图附件42002年年度质量量目标XX 公司司质量手册手册颁布令令文件编号QM-0001文件版本A.0生效日期 第4页手册颁布令令质量是企业业生存和和发展之之本,为为了提高高公司的的质量管管理水平平,树立立良好的的企业形形象，本本公司依依据GBB/T119000120

5、008 idtt ISSO90001:20008质量量管理体体系要求，并结结合本公公司的实实际情况况编制了了此质质量手册册，现现予以批批准颁布布实施。本质量手手册阐阐明了公公司的质质量方针针，适用用于本公公司的产产品实现现全过程程的质量量管理工工作，是是指导公公司建立立并实施施质量管管理体系系的纲领领和行动动准则，同同时也是是公司开开展质量量活动，实实现质量量方针和和质量目目标的纲纲领性文文件。公公司全体体员工必必须认真真贯彻，并并严格遵遵照执行行。董事总经理理：日 期： 年 月 日XX 公司司质量手册任 命 书书文件编号QM-0001文件版本A.0生效日期 第5页任 命 书书为了贯彻执执行G

6、BB/T119000120008 idtt ISOO90001:220088质量量管理体体系 要要求，确确保本公公司的质质量管理理体系有有效运行行，本公公司由 先生出任任管理者者代表，另另两位助助理管理理者代表表（DMMR） 小小姐（负负责香港港区域DDMR）及及 （负负责大陆陆区域DDMR）将将协助管管理者代代表开展展以下工工作：确保本公司司按照GGB/TT19000120008 idtt ISOO90001:220088标准建建立、实实施并保保持质量量管理体体系的有有效运行行，确保保产品实实现过程程得到有有效识别别、管理理和控制制；定期向最高高管理者者报告本本公司质质量管理理体系的的运行情

7、情况和业业绩，包包括对改改进的需需求；提高并加强强公司全全体员工工对满足足顾客和和相关方方要求的的认识和和理解；负责与本公公司质量量管理体体系有关关的外部部认证事事宜。董事总经理理：日 期： 年 月 日 XX 公司司质量手册手册发放名名单文件编号QM-0001文件版本A.0生效日期 第6页手册发放名名单手册持有人人职位受控状态手册副本编编号受控本非受控本董事总经理理01厂部总经理理02商品统筹经经理03营运经理04厂长05营业一部06营业二部07采购部08办房09产品工程部部10品控部11货仓部12PMC 13维修工程部部14行政人事部部15生产部16电脑部17船务部18DMR(香香港)19认

8、证机构20大陆副管理理者代表表正 本XX 公司司质量手册质量手册修修改页文件编号QM-0001文件版本A.0生效日期 第7页质量手册修修改页文件版本日期版本描述审批签署0 旧版手册产产生 总经理1 旧版手册修修订(组织架构构有变动动) 总经理A.0 新版手册产产生 总经理XX 公司司质量手册第0章 概 述文件编号QM-0001文件版本A.0生效日期 第8页第0章 概 述1公司简介介 XX 公司司质量手册第0章 概 述述文件编号QM-0001文件版本A.0生效日期 第9页0.2质质量手册册管理理规定0.2.11手册的的编制、审审批及发发放此质量量手册由大陆陆副管理理代表（即即Depputyy M

9、aanaggemeent Reppressenttatiive-DMR）牵牵头组织织编制，编编制完成成后由其其负责检检阅，经经检阅后后呈董事事总经理理批准颁颁布发行行。此质量量手册原件由由大陆副副管理者者代表负负责保存存，质质量手册册的受控版版本收收件人名名单见质量手手册发放放名单内，所所有质质量手册册的受受控版本本均在手手册的封封面（即即首页）盖盖有蓝色色受控控文件印章，并并编有手手册副本本编号，以以作识别别。在获得董董事总经经理的批批准下，参考版版本的的质量量手册是可以以发放的的，所有有参考考版本的质量手手册是是没有注注明手册册编号，且且在手册册上加盖盖参考考文件印章。在在参考考版本的质量

10、手册发放放后，副副管理代代表需保保持一份份发放记记录。凡凡参考考版本的质质量手册册不列列入管控控范围，当有有内容修修订时，不不主动通通知修正正。0.2.44周期性性的检阅阅董事总经理理（管理理代表）及及所有的的手册副副本持有有人，需需每年定定期检阅阅质量量手册的内容容能否充充分及有有效地反反映整个个质量管管理系统统的运作作情况，及及符合有有关ISSO90001：20008国际标标准的要要求。若若有需要要修改，修修改人则则向DMR以以书面提提出。0.2.55修订及及废止 所有更更改或修修订，需需由董事事总经理理在质质量手册册修改页页 内内签名确确认，方方可生效效。更新版本本的资料料会显示示于质质

11、量手册册修改页页内。副管理代代表需负负责安排排已审批批的新版版本质质量手册册，发发放到所所有受受控版本本持有有人处，旧版本的手手册由（大大陆）副副管理代代表负责责回收及及即时注注销。XX 公司司质量手册第0章 概 述述文件编号QM-0001文件版本A.0生效日期 第10页0.3质量量系统覆覆盖范畴畴声明本章的目的的为声明明本质质量手册册，能能充分准准确地反反映XXX 公司，在认认证范畴畴内的质质量系统统运作，符符合ISSO90001：20008国际质质量管理理标准的的要求。 XX 公司司质量手册第0章 概 述述文件编号QM-0001文件版本A.1生效日期 第11页0.4删减减说明此质量手手册是

12、是依照GGB/TT190001-20008 iidt ISOO90001：220088质量量管理体体系要求，并结结合本公公司实际际规定了了质量管管理体系系要求。证实本公司司有能力力稳定的的提供满满足顾客客和适用用的法律律/法规规要求的的产品。经过体系的的有效应应用，并并持续改改进的过过程，旨旨在增强强顾客的的满意。因本公司是是按照顾顾客提供供的实样样、技术术数据或或图纸等等相关资资料来制制作样办办及复制制本公司司新款或或旧款的的产品，承承担的产产品并不不涉及GGB/TT190001-20008 iddt ISOO90001:220088版本标标准第七七章7.3设设计和开开发的的内容，所所以对此

13、此章节的的要求进进行了了了删减，其其余章节节均作了了适合本本公司质质量管理理体系要要求的规规定，对对该章的的删减不不影响公公司提供供、满足足顾客和和适用法法律/法法规要求求的产品品能力，也也不免除除公司提提供满足足顾客和和适用法法律/法法规要求求的产品品责任。XX 公司司质量手册第0章 概 述述文件编号QM-0001文件版本A.0生效日期 第12页0.5文字字简称索索引AOD-Accceptt Onn Deeviaatioon(特特别采用用)BOM-Billl oof MMateeriaal(物物料清单单)EDM-Enggineeeriing Deccisiion Memmo(工工程决定定通知

14、书书)EP-Enggineeeriing pillot(工程试试产)GRN-Goood Recceivvingg Noote(收货单单)IQC-Inccomiing Quaalitty CConttroll(来料料检查)ISO -Innterrnattionnal Orgganiizattionn foor SStanndarrdizzatiionMR -Mannageemennt RReprreseentaativve (管理代代表)OC-Orrderr Coonfiirmaatioon (销售确确认)PA-Prroduuctiion Advvicee (生生产通知知)PMC-Prroduu

15、ctiion Plaanniing andd Maaterriall Coontrrol(生产计计划及物物料控制制)PP-Prroduuctiion pillot （生产产试制）PPC-Prroduuctiion Plaanniing Conntrool （生生产计划划及控制制）PO-Puurchhasee Orrderr（采购购单）QA-Quaalitty AAssuurannce（质质量保证证）QC-Quaalitty CConttroll（质量量控制）QM -Quualiity Mannuall（质量量手册）QP-Quaalitty PProcceduuress（质量量系统程程序）SA-

16、Shiippiing Advvicee(船/货运通通知)XX 公司司质量手册第0章 概 述述文件编号QM-0001文件版本A.0生效日期 第13页6术语和定定义本公司采用用GB/T1990011190001 idtt ISSO90001：20008质量量管理体体系 基础和和术语标标准中的的有关定定义。本本手册所所使用的的供应链链为：供供方组织顾客。XX 公司司质量手册第1章 质量管管理体系系文件编号QM-0001文件版本A.0生效日期 第14页第1章 质量管管理体系系1.1总要要求1.1.11本公司司按照GGB/TT190001-20008 idtt ISSO90001：20008质量管管理体

17、系系要求求，建立立质量管管理体系系，形成成文件，加加以保持持和实施施，并持持续改进进，为此此要求：公司的质量量活动由由客户订订单、采采购、生生产、检检验与测测试，包包装与储储存、交交付、客客户服务务等构成成相关质质量体系系运作原原则以质量手手册为为基本依依据；各各部门为为达成公公司的质质量目标标及系统统运作，须须制订相相关的质量系系统程序序为运运作依据据；为执执行质质量手册册及质量系系统程序序所规规定的作作业，应应制定相相关的工作指指引为为作业的的依据；质量体体系运作作结果均均应保有有记录以以说明其其执行的的有效性性；所有有质量体体系文件件见质质量体系系文件总总览表。若客户有特特殊要求求或专项

18、项要求，公公司则应应制订品质计计划作作为管制制依据；由来料料、各工工序的半半制品直直至入库库成品的的检验方方法、负负责人及及所产生生出来的的报告记记录，公公司制定定有润润田通用用品质计计划进进行管制制。为了确保产产品从客客户订单单，生产产至客户户服务各各阶段的的质量一一致性，制制订质质量保证证体系图图为质质量管理理依据。质量管理体体系的运运作审核核，每半半年至少少执行一一次，以以确保贯贯彻落实实及持续续改善。2相关文件件 质量体体系文件件总览表表 (附件3) 质量保保证体系系图XX 公司司质量手册第1章 质量管管理体系系文件编号QM-0001文件版本A.0生效日期 第15页2文件控制制1.2.

19、11人事行行政、财财务等管管理规章章制度纳纳入公司司规章制制度范围围，相关关ISOO90001：220088质量体体系文件件依QPP/4.2-001文文件管理理程序执行：文件应统一一分类、编编号；文件在发布布前由授授权人员员审批其其适用性性，发行行时应有有相关记记录，说说明文件件类别、文文件编号号、分发发份数、分分发单位位等；文件批准权权限：文 件 类类 别批 准 人人质量手册董事总经理理程序文件董事总经理理管理类工作作指引（包包括：检检验规范范类等）厂长/所属属经理技术类工作作指引（如如：BOOM、EEDM等等）部门主管文件的修订订、作废废由相关关部门或或原编制制部门提提出修订订申请；对质量

20、体系系有效运运行起重重要作用用的各个个场所，都都能得到到相应文文件有效效版本；从所有发放放或使用用场所及及时撤出出失效和和/或作作废的文文件，或或隔离盖盖“参考文文件”章或“失效文文件”章防止止误用；质量管理体体系文件件正本由由大陆管管理者代代表负责责管理与与保存，表表单记录录由各相相关部门门负责管管理与保保存；1.2.22 技术术文件的的管理依依据 技术术文件管管理程序序执行行。1.2.33 外来文文件的管管理依据据 文件件管理程程序第第5.110点执执行。1.2.44相关文文件文件管理理程序技术文件件管理程程序XX 公司司质量手册第1章 质量管管理体系系文件编号QM-0001文件版本A.0

21、生效日期 第16页1.3记录录控制1.3.11记录的的控制，包包括：公司制订 记录录控制程程序，对对各类记记录的标标识、贮贮存、保保护、检检索、保保存期和和处理进进行监控控。大陆副管理理者代表表负责编编制记记录总览览表，对对质量系系统程序序中所引引用的表表单/表表格进行行登记编编号管理理。所有的记录录必须是是真实可可靠的，如如实反映映本厂质质量管理理体系、产产品质量量达到规规定要求求。保管管方式便便于存取取、检索索，防止止记录损损坏、丢丢失。过了保存期期的记录录，由存存档部门门自行毁毁弃。合同上有规规定的，经经公司副副管理代代表批准准后，客客户或客客户代表表可查阅阅本厂的的记录。1.3.22相

22、关文文件记录控制制程序XX 公司司质量手册第2章 管理理职责文件编号QM-0001文件版本A.0生效日期 第17页第2章 管理理职责 1管理承诺诺2.1.11公司的的董事总总经理承承诺建立立、实施施和持续续改进质质量管理理体系，并并通过以以下职责责的履行行及相关活动动的开展展为其提提供证据据：不断加加强自身身质量意意识，采采取培训训、宣传传资料或或会议等等方式，向向公司全全体员工工传达满满足顾客及相相关法律律法规要要求的重重要性；制定质质量方针针和质量量目标；确定组组织结构构；管审本质理的性分有进式统；任命管管理（副副）代表表，负责责质量管管理体系系的建立立和保持持的具体体事宜；为公司司质量管

23、管理体系系的建立立、实施施和改进进提供必必要资源源，包括括：人、财财、物、技技术等。2.2 以以客户为为关注焦焦点2.2.11 总必循公彻客注的以顾意目应确定定顾客的的需求和和期望；将其转转化为本本公司产产品、过过程和质质量管理理体系的的各项要要求予以以满足；顾客的的期望和和需求、法法律法规规及强制制性国家家和行业业标准的的要求也也会随时时间而修修订，因因此组织织转化的的要求及及已建立立的质量量管理体体系也应应随之更更新；对有关关顾客要要求的信信息应确确保其在在公司的的各个层层次上进进行沟通通和传递递，不但但应理解解顾客当当前的期期望和要要求，也也要了解解并调研研顾客未未来的需需求，满满足这些

24、些要求和和期望并并争取有有所超越越。XX 公司司质量手册第2章 管理理职责文件编号QM-0001文件版本A.0生效日期 第18页2.3质量量方针/质量目目标2.3.11质量方方针为保证我公公司对提提高质量量的坚定定信念，在在质量系系统执行行标准上上，采用用ISOO 90001：20008国际质质量系统统标准，是是为了确确保客户户的满意意，亦是是我们长长远发展展计划的的依赖，此此方针的的成功执执行实有有赖各员员工支持持及配合合，并为为共同目目标而上上下一心心。 2.3.22质量目目标为了实实现公司司的质量量方针，董董事总经经理在相相关职能能和层次次上建立立了年度度的质量量目标，它它与质量量方针是

25、是保持一一致且可可以测量量的，具具体参见见本质质量手册册的附附件4。质量目目标每半半年由管管理评审审会议作作出检讨讨；质量量目标之之监控手手段依据据作业指指导书 质量量目标的的监控方方法执执行。 总经理 年 月 日XX 公司司质量手册第2章 管理理职责文件编号QM-0001文件版本A.1生效日期 第19页董事总经理2.4组织织架构图图董事总经理助理(香港DMR)助理(香港DMR)财务总监助理总经理厂部总经理财务总监助理总经理厂部总经理助理(大陆DMR)产品开发经理商品统筹经理工科兼顾助理(大陆DMR)产品开发经理商品统筹经理工科兼顾营运经理会计主任商品主任船务主任营运经理会计主任商品主任船务主

26、任厂 长厂 长产品工程部营业一部物控总管物控总管办 房生产总管产品工程部营业一部物控总管物控总管办 房生产总管行政人事部会计部维修工程部船务部生产主管PMC采购部货仓PMC采购部货仓品控部电脑部营业二部行政人事部会计部维修工程部船务部生产主管PMC采购部货仓PMC采购部货仓品控部电脑部营业二部生产车间QAQC生产车间QAQC批检QC/巡拉QC/成品QC/外发QC拉QC/中查/总查衣车机修IQC批检QC/巡拉QC/成品QC/外发QC拉QC/中查/总查衣车机修IQC备注：虚线线框内为为大陆工工厂人员员XX 公司司质量手册第2章 管理理职责文件编号QM-0001文件版本A.1生效日期 第20页2.5

27、职责责与权限限2.5.11董事总总经理根据公司的的质量理理念，指指导及调调整公司司的经营营方向、目目标和策策略；以以期获得得公司最最大效益益，满足足客户的的要求。将公司理念念，经营营方向、目目标和策策略，透透过系统统化组织织，落实实到公司司每一个个阶层，并并保证营营运得宜宜。建立最佳客客户信赖赖、及保保持良好好的供应应商关系系。2.5.22助理总总经理统领及协调调香港公公司各部部门的运运作；参与新产品品的合同同审核，估估算生产产容量及及交货期期；统筹及处理理客户投投诉，共共同商议议不合格格的处理理方法及及改善措措施。2.5.33商品统统筹经理理参与新产品品的合同同审核、估估算生产产容量及及交货

28、日日期。组织采购生生产用物物料，并并决定认认可供应应商。负责决定将将产品分分包给其其他工厂厂代为生生产整件件产品。统筹及处理理客户投投诉，共共同商议议不合格格的处理理方法及及改善措措施。2.5.44厂部总总经理将公司理念念，贯彻彻策略性性计划，在在厂内落落实执行行；并监监察计划划推行，以以配合公公司目标标和策略略。负责统筹工工厂内各各部门的的运作，以以达到最最佳营运运效益。2.5.55船务主主任（香香港/大大陆）负责公司船船务工作作。负责货物出出货的运运输编排排。负责监察运运输公司司质量，确确保船务务运输工工作正常常运作。2.5.66董事总总经理助助理（兼兼任香港港质量系系统副管管理代表表-D

29、MMR）确保公司质质量系统统符合IISO990011:20000质质量管理理体系要要求。负责香港公公司行政政日常工工作。跟进董事总总经理安安排的其其它事务务2.5.77厂长承诺公司的的品质政政策，并并负责领领导厂内内推行IISO990011:20008质量系系统。协助管理代代表保证证厂内运运作符合合公司质质量系统统。将公司理念念，贯彻彻策略性性计划，在在厂内落落实执行行；并监监察计划划推行，以以配合公公司目标标和策略略。建立最佳客客户信赖赖、及保保持良好好的供应应商关系系。收集改善生生产效率率及产品品质量的的建议，统统筹部门门主管执执行。负责品质计计划的确确定和修修订。XX 公司司质量手册第2

30、章 管理理职责文件编号QM-0001文件版本A.1生效日期 第21页2.5.88厂部总总经理助助理（兼兼任大陆陆质量系系统副管管理代表表DMRR）确保公司质质量系统统符合IISO990011:20008质量系系统的要要求；负责跟进大大陆客户户查厂事事务；其它当地政政府联系系内外各各项事务务；跟进及执行行总经理理安排的的其它事事务。2.5.99生产总总管对香港下达达的生产产订单合合理分配配给各生生产部门门；根据各产品品货期及及依据香香港、PPMC提提供物料料到厂情情况，编编排新下下订单的的开拉期期、完成成期；审批车间的的生产排排期表；协调工厂的的外发工工作；认真分析生生产过程程中出现现的品质质、

31、工程程及管理理问题，并并采取相相应对策策。2.5.110物控控总管调控全厂物物料，保保障物料料供应，确确保生产产顺利进进行；严格审核采采购POO、PMMC的申申购单、货货仓的报报表等资资料；合理利用公公司仓存存物料，节节约资金金；督促、监管管PMCC、采购购及货仓仓三个部部门的日日常工作作。2.5.111营业业一部根据客户提提供的资资料，编编写适用用于厂内内的工作作指示。负责新产品品的报价价，以及及最后产产品的成成本核算算。2.5.112产品品工程部部负责新产品品制作工工程工作作，设计计生产过过程。建立生产标标准，及及确定生生产方法法，并发发放工艺艺流程及及制造工工程文件件。负责设计所所有生产

32、产用模具具、夹具具和部份份工具设设备。负责发放工工程文件件给各有有关部门门。负责决定产产品物料料规格和和用量。2.5.113品控控部负责产品品品质控制制，符合合客户要要求，及及确保产产品质量量的稳定定。拟定检验项项目，执执行来料料检验、本本厂半成成品/成成品的检检验，并并安排客客户代表表到厂验验货。跟进对产生生不合格格品的纠纠正及预预防措施施。组织统计技技术培训训工作，并并编制各各项统计计技术应应用指导导书。负责产品的的品质保保证。负责将客户户的测试试要求转转化为本本厂测试试规格。负责对加工工商/分分包商/供应商商产品的的品质能能力作评评估报告告。负责计量用用器具及及工具的的送外和和内检校校准

33、及维维修。负责外发加加工产品品的过程程检验及及测试。XX 公司司质量手册第2章 管理理职责文件编号QM-0001文件版本A.1生效日期 第22页2.5.114采购购部负责发出采采购单进进行采购购工作。 寻找合合适的供供应商。2.5.115营业业二部负责和和外发加加工商联联络，保保持良好好的供应应商关系系。负责向向外发加加工商发发出生产产工作指指示。负责寻寻找新的的外发加加工商及及分包商商。从合格的供供应商名名单中，挑挑选合适适的外发发加工商商及分包包商。2.5.116办房房负责进行样样办的制制造工作作。负责发放工工程文件件给各有有关部门门。2.5.117人事事行政部部负责大陆厂厂内人事事行政活

34、活动负责招聘润润田员工工、及生生产厂行行政人员员，并组组织培训训活动。2.5.118PMMC负责制作申申购单交交采购部部门订料料负责制作套套料单交交生产部部门领料料追踪所有物物料及时时到位，保保证生产产顺利进进行。2.5.119维修修工程部部水电供应及及基础设设施的维维护铁器、木器器制作维维护，工工程设计计、预算算及安装装生产制器、夹夹具的制制作、维维修生产设备的的保养、维维护。2.5.220电脑脑部公司电脑网网络管理理公司电脑应应用系统统的策划划、统筹筹资料库的管管理电脑教育训训练、电电脑设施施的管理理及保养养2.5.221货仓仓部依据PO核核对送货货单，并并办理物物料的入入仓手续续；对套料

35、单单、领料单单及工工程卡发放合合格物料料；成品对入仓仓单收货货；对出货通通知单、POO、款号号、数量量、柜号号走柜；对所有仓存存物品妥妥善保管管，定期期盘存，保保质保量量。XX 公司司质量手册第2章 管理理职责文件编号QM-0001文件版本A.0生效日期 第23页2.6内部部沟通2.6.11公司必必须确保保在不同同的部门门、岗位位之间，有有关质量量要求、目目标及其其完成情情况等信信息得以以传递和和沟通，人人事行政政部负责责统筹策策划，提提供适宜宜的沟通通工具，如如：公告告栏、板板报、内内部刊物物、声像像设备、内内部电脑脑邮箱等等促进公公司内部部的沟通通。2.6.22有关的的内部沟沟通和信信息交

36、流流的详细细内容见见 内部部沟通管管理程序序2.6.33副管理理代表应应定期对对内部沟沟通效果果进行综综合评估估。2.6.44相关文文件 内内部沟通通管理程程序XX 公司司质量手册第2章 管理理职责文件编号QM-0001文件版本A.0生效日期 第24页2.7管理理评审2.7.11目的在在评审润润田业务务之现况况、效率率、产品品质量及及质量系系统，确确保其持持续的适适宜性和和有效性性，以满满足ISSO90001：20008质量系系统标准准的要求求和公司司规定的的质量和和目标。2.7.22董事总总经理每每年最少少两次召召开管理理评审会会议，于于会上评评审：质量方针针对现行行业务运运作之执执行；质量

37、目标标的检讨讨；内/外部部质量审审核状况况之审查查；客户反馈馈之信息息(包括括公司重重大客户户投诉/满意度度测量结结果)；过程的业业绩及产产品的符符合性；纠正及预预防措施施的实施施和验证证情况；以往管理理评审的的跟踪措措施；可能影响响质量管管理体系系的变更更及变更更的需要要(如:组织结结构、产产品结构构、资源源重大调调整等)；改进的建建议；及后可再再增加。2.7.33管理评评审的输输出包括括以下内内容：质量管理理体系及及其过程程有效性性的改进进，包括括质量方方针、质质量目标标、组织织结构，过过程控制制方面的的评价；与客户要要求有关关的产品品的改进进；资源需求求的措施施。2.7.44 DMMR按

38、照照 管理理评审程程序，保保存管理理评审记记录。2.7.55相关文文件 管理评评审程序序XXX企业业有限公公司质量手册第3章 资资源管理理文件编号QM-0001文件版本A.0生效日期 第25页第3章 资资源管理理3.1人力力资源3.1.11公司制制定并实实施 人力力资源管管理程序序，对对从事影影响产品品质量工工作的人人员进行行质量意意识和工工作技能能培训，包包括：公司编写有有岗位位说明书书，作作为人事事行政部部招聘、选选择和安安排的主主要依据据。人事行政部部应根据据培训需需求负责责制定年度培培训计划划，并并对计划划的完成成情况进进行督促促检查，确确保计划划的执行行。每一位新员员工需接接受人事事

39、行政部部安排的的入职职培训；各部部门（包包括生产产车间）负负责员工工入职职基本技技术培训训 的的实施；公司内内工人岗岗位的调调动须重重新接受受岗位培培训。技术性/专专业性的的特别培培训（如如；ISSO90001：20008、AQQL标准准等），由由人事行行政部负负责组织织及执行行。对培训的有有效性应应进行评评估。培训记录由由人事行行政部存存档。3.1.55相关文文件 人力资资源管理理程序XX 公司司质量手册第3章 资资源管理理文件编号QM-0001文件版本A.0生效日期 第26页2设施与工工作环境境管理3.21为为了确保保产品符符合要求求，应对对人力、设设备、各各种软件件/硬件件，相关关设施及

40、及各种资资源做整整体 性规划与检检讨，使使其发挥挥最高的的附加价价值。3.2.22各种设设施(包包括基础础设施)，软/硬件应应提供适适当的维维护与保保养。主主要的生生产设备备的制造造能力须须以维修修制度保保障。车车间的机机修员及及维修工工程部根根据 工作作环境与与基础设设施控制制程序，分别别负责不不同设备备的维修修/保养养。公司司电脑设设施系系统的管管理应按按 电脑脑设施/信息管管理程序序执行行。3.2.33工作环环境中各各种人的的因素与与物理因因素应以以考虑及及解决：环境卫生与与工作安安全应予予以改善善及规定定；工作方法应应考虑人人体工效效学及动动作经济济原则等等；相关作业条条件，如如：高危

41、危工种（如如裁床电电剪工）、照照明、噪噪声、温温度、湿湿度等等等应予以以考虑改改善。3.2.44相关文文件 工作环环境与基基础设施施控制程程序 电脑设施施/信息息管理程程序XXX企业业有限公公司质量手册第4章 产品实实现文件编号QM-0001文件版本A.0生效日期 第27页产品实现1产品实现现的策划划4.1.11质量计计划本公司已制制订通通用品质质计划，标示示生产各各阶段的的检验测测试。如如客户对对产品所所用的物物料或制成品有有特别的的试验要要求。商商品主任任会在产品测测试要求求书内内注明，供供有关部部门执行行。详见 程序序。4.1.22样办的的控制各类样办包包括工程程办、生生产办、包包装办、

42、香香港分包包商的样样办、大大陆外发发加工商商的样办办。各类样办须须经批准准权限人人确认合合格后方方可作为为生产及及验收的的标准。样办如有需需要更改改，须重重新制作作及发放放更新的的样办。具具体参考考 程序。4.1.33相关文文件 品质计划划程序 样办确确认及复复办管理理程序XXX企业业有限公公司质量手册第4章 产品实实现文件编号QM-0001文件版本A.0生效日期 第28页4.2合同同评审4.2.11 新产品品的查询询及报价价：新产品的查查询（NNew Enqquirry），由由商品主主任登记记，连同同办及客客户有关关资料，给给营业一一部计价价。营业业一部制制作CCostt Brreakkdo

43、wwn，然然后交由由商品主主任复核核，并联联络客户户报价。客客户如接接受报价价，会以以书面回回复商品品主任，商商品主任任确认客客户订单单后，会会发出生产通通知书给工厂厂各有关关部门，展展开各项项生产活活动。参参考 程序。4.2.22现有产产品的报报价：如客户要求求，例如如价格须须修改，商商品主任任才会重重新报价价。（参参照本章章4.22.1节节），否否则商品品主任会会根据“旧单价价格”回复客客户。参参考 程序。4.2.33新产品品及现在在产品的的合同评评审：如客户正式式落单接接受报价价，商品品主任会会和商品品统筹经经理一同同开会，进进行合同同评审，如如没有问问题，商商品主任任会回复复客户，确确

44、认订单单。4.2.44如客户户或润田田提出订订单修改改的要求求，商品品主任会会与客户户磋商，并并要求客客户重发发订单，商商品主任任并以书书面（以以Faax或或更新的的生产产通知书书）通通知工厂厂各有关关部门。4.2.55相关文文件新产品合合同评审审程序现有产品品生产计计划程序序XX 公司司质量手册第4章 产品实实现文件编号QM-0001文件版本A.0生效日期 第29页4.3服务务4.3.11服务的的认定由商品主主任与客客户联络络，认定定客户有有规定的的服务务要求，然后后和润田田各有关关部门、商商品统筹经理研研究所提提出服服务要求求，再再和客户户商议细细节后，作作服务务要求的书面面承诺，其其中确

45、定定服务要要求指引引的服务务定义、执执行程序序、执行行结果及及记录。作作为合同同的部份份内容。一般的售售后服务务，只是是由客户户投诉引引起有关关的跟进进服务，参参考 程序。4.3.22服务的的执行与与监察根据上述节，若若商品主主任已辨辨别，及及确认客客户的服务要要求，商商品主任任须与各各有关部部门制定定指引文文件。由由商品主主任负责责监督指指引文件件的具体体执行。4.3.33相关文文件 客户投诉诉程序XX 公司司质量手册第4章 产品实实现文件编号QM-0001文件版本A.0生效日期 第30页4.4设计计/开发发XX 公司司承担的的产品并并不包括括GB/T1990011-20008 idtt I

46、SSO90001:20008版标准准第七章章7.33 设设计/开开发此此项内容容，所以以此项在在本手册册不适用用。XX 公司司质量手册第4章 产品实实现文件编号QM-0001文件版本A.0生效日期 第31页4.5采购购4.5.11供应商商的审批批及选取取物料供应应商、分分包商或或外发加加工商及及服务提提供商必必须经评评审合格格，并登登录于合格供供应商名名录中，方方可采购购或委托托加工。4.5.22供应商商表现的的监察供应商的表表现，由由品控部部负责监监察（服服务提供供商则由由有关使使用该服服务的部部门负责责人负责责），品品控部按按IQCC对物料料及分包包/外发发加工成成品/半半成品的的检验结结

47、果作统统计，然然后在每每年两次次的管理理评审会会议中，检检讨供应应商的表表现。4.5.33采购资资料当收到生产通通知书及产品品纸样，最最新的报价单单后，产产品工程程部编制制BOOM，决决定采购资料（例例如：型型号及数数量等）。然然后PMMC开具具物料料申购单单给予予香港商商品主任任或大陆陆采购部进行行购买，并并在POO上印上上物料的的收货要要求。分包商及及外发加加工商的的生产资资料，会会分别由由商品主主任及营营业二部部负责提提供，采购资料料如有更更改会发发出新的的PO，并并在其上上注明更更改的资资料。4.5.44物料的的验证所有物料、分分包/外外发加工工品均向向合格供供应商订订购。IIQC依依

48、工程程卡、通用收收货方式式等对对采购物料进进行检验验；至于于分包/外发加加工品，QQC根据据品检检程序与与要求及分包包商/外外发加工商样办等等资料进进行检验验。4.5.55相关文文件 供供应商评评估程序序 采购购程序分包或外发发加工程程序XX 公司司质量手册第4章 产品实实现文件编号QM-0001文件版本A.0生效日期 第32页4.6制程程控制4.6.11生产计计划生产部根据据生产产通知书书排每周车车间生产产排期表表。如如有需要要外发，生生产部主主管会发发出外外发申请请表。产产品工程程部及办办房会制制作各类类工程文文件（包包括样办办）给各各有关部部门，作作为生产产前的准准备，参参考程序序规定执

49、执行。4.6.22工作指指示厂内各部门门使用的的各种工工作指引引，应保保持最新新版本，具具体按 及 程序规规定执行行。4.6.33生产工工序和设设备的批批准产品工程程部在新新生产项项目生产产之前，会会通知各各有关部部门，进进行新产产品工程程会议。香港统筹筹经理同同香港各各商品主主任根据据每周周车间生生产排期期于每每周一召召集大陆陆各相关关部门负负责人开开生产会会议。试产的首首件/首首批产品品，会经经品控部部检验/测试及及车间主主管确认认，合格格后方可可正式生生产。4.6.44工作环环境和生生产设备备的管理理 生生产过程程中所需需的工作作环境和和对生产产设备的的控制须须严格按按 程序规规定执行行

50、。4.6.55工序监监察参考 程序序，车间间组长、LLinee QCC及成品品QC对对生产工工序及成成品进行行检验监监察、技技术指导导，并以以相应的的检验报报告及生产车车间每天天/每周周/每月月品质统统计分析析表记记录产品品品质情情况；各各工序监监察过程程中所需需的各种种计量仪仪器按 规定执执行。4.6.66工艺标标准生产总管需需安排技技术工人人受工艺艺培训，或或达到本本公司规规定经验验的工人人方可上上岗工作作。参考考 程序。4.6.66相关文文件 新产产品合同同评审程程序 样办办确认及及复办管管理程序序 文文件管理理程序 技技术文件件管理程程序 工序控控制程序序 工作环环境与基基础设施施控制

51、程程序人力资源管管理程序序 仪仪器计量量程序XX 公司质量手册第4章 产品实实现文件编号QM-0001文件版本A.0生效日期 第33页4.7标识识和追溯溯性4.7.11产品标标识产品标识识范围包包括：来来料标识识、生产产中半成成品标识识及成品品标识；各有关部部门应按按规定的的方法标标识产品品，具体体根据程程序 规定执执行。4.7.22产品状状态标识识来料状态态标识合格、不合合格、待待检验的的检验状状态，用用标贴或或印章(收货货、退货、须须加工)，及及放置区区域（待验区区、合格区区、退货区区等）作作识别。不不合格之之物料，记记录在IQCC进料检检查报告告。制程检验验状态之之识别生产制程中中半成品

52、品的检验验状态，是是根据 作识别别，正在在生产线线上的在在制品，工工人会存存有流水水票清楚楚所进行行的工序序。未检检验之半半成品会会放置于于贴有待验品品的箱箱上。车车间半成成品已检检的贴上上合格格标贴贴，不合合格品则则贴上退货标贴，送送回有关关工位即即时返工工。成品检验验状态之之识别包装完成之之成品会会贴上批量单单，由由成品QQC检验验。合格格的会在在批量量单上上盖上合格印章，存存放于货货仓内。不不合格的的则贴上上退货货标贴贴，退回回车间处处理。如如客方需需要对成成品进行行检验，必必须要有有合格的的客户验验货报告告才可出出货。4.7.33产品的的追溯性性如果客户有有产品的的追溯性性要求，由由商

53、品主主任于EEDM上上具体提提出，并并由厂长长编订指指引执行行。4.7.44相关文文件 产品标识识与可追追溯性管管理程序序XXXX企业有有限公司司质量手册第4章 产品实实现文件编号QM-0001文件版本A.0生效日期 第34页4.8客户户财产4.8.11需要的的确定当商品统筹筹经理/商品主主任获知知客户将将会供应应物料时时，会在在生产产通知书书上注注明，并并连同有有关资料料，发给给产品工工程部及及厂内有有关部门门。然后后产品工工程部在在BOOM上上注明，由由仓务员员根据BOMM收取取客供物物料。4.8.22客方财财产之处处理当客供物物料进厂厂时，IIQC需需按 程序，根根据品品控部工工作指引引

54、、通用收收货方式式及客客方提供供的规格格书/检检查标准准进行检检验。仓务员根根据程序序 ，在客客供物料料的标签签上注明明客供供物料，及依依照有关关物料的的储存规规定，存存在货仓仓备用。IQC如如检验不不合格，检检验报告告会交商商品统筹筹经理/商品主主任，由由商品统统筹经理理/商品品主任通通知客户户，商讨讨处理方方法，然然后通知知货仓退退货。储储存期间间如发现现客户提提供物料料有发生生丢失损坏或或发现其其它不适适用的情情况，货货仓部负负责向商商品统筹筹经理反反映，可可参考 程序处处理。4.8.33相关文文件 客方供供应物品品控制程程序 来料检检测程序序XX 公司质量手册第4章 产品实实现文件编号

55、QM-0001文件版本A.0生效日期 第35页4.9产品品防护4.9.11防护标标识 各有关关部门应应根据需需要适当当地建立立并保持持相应的的防护标标识，如如：在储储存处作作适当的的警示性性标记：严禁烟烟火等。4.9.22物料/产品搬搬运及收收发控制制QP/7.5-004程序序说明物物料和产产品的搬搬运是受受到控制制，以厂厂部所制制订的货仓部部工作指指引及及车间间产品暂暂存/保保养/搬搬运制度度，规规定物料料及产品品在搬运运需注意意的事项项。QPP/7.5-005程序序规定物物料和产产品收发发控制程程序，保保障正确确的、质质量合格格的物料料和产品品才可收收发。4.9.33物料/产品贮贮存根据

56、程序序，货货仓部工工作指引引确定定货仓秩秩序运作作。货仓仓主管负负责监察察货仓运运作以确确保仓内内物品容容易区分分、识别别及整齐齐存放；也确保保货仓环环境适当当，以免免损坏存存仓物料料及产品品。4.9.44包装包装方法是是根据包装规规格纸及包包装EDDM，由由包装工工人负责责包装及及装箱。参参考QPP/7.5-006程序序。4.9.55保存防防护货仓部工工作指引引确定定仓库内内的物品品能容易易区分、提提供稳固固的存放放区，防防止贮存存在货仓仓的物料料及产品品损坏和和变质、分分隔不合合格的物物料及产产品，需需要控制制有效期期的物料料在发出出前检查查是否过过期、及及定期查查检物料料及产品品的表面面

57、质量，见见QP/7.55-044程序。4.9.66成品付付运成品经成品品QC及及/或客客户代表表检验合合格后准准备付运运。香港港船务主主任发出出出货货通知书书给大大陆船务务部及货货仓确认认该批货货是否验验货合格格及已入入仓，由由船务部部联络运运输公司司付运，并须负负责监察察运输公公司的表表现，见见 程序。4.9.77相关文文件物料储存存及搬运运方式之之控制程程序物料或产产品之接接收、发发出及交交付程序序成品付运运控制程程序XX 公司质量手册第4章 产品实实现文件编号QM-0001文件版本A.0生效日期 第36页4.10测测量与监监控装置置的控制制4.10.1仪器器计量的的管理依需求选用用适宜的

58、的检测设设备。若厂内有新新检测设设备加入入，须先先由品控控部登记记，依规规定进行行计量合合格后，贴贴上合合格标标签，标标示仪器器的有效效期限，方方可使用用；标准准仪器/量具应应加上标准器器标识识。品控主管可可根据新新购入检检测设备备的原厂厂计量记记录或证证书，豁豁免进行行计量，但但需将该该计量记记录或证证书存档档。所有的检测测设备应应建立清清单，注注明相关关内容（名名称、厂厂商、校校验周期期、准确确度等）。使用者应按按规定使使用检测测设备，并并确认该该检测设设备计量量合格且且在有效效期限内内。应按计量量时间表表定期期进行校校验工作作,校验验分为免免校、内内校及外外校，并并可追溯溯至国家家/国际

59、际标准。对对于要作作内部计计量/验验证的检检测设备备，由品品控部制制定计计量指导导书。标标准器（件件）可追追溯至国国家/国国际标准准。仪器的搬运运、维护护及贮存存应遵守守仪器说说明书或或相应操操作规程程的有关关要求，防防止其损损坏或失失效等情情况的发发生。当检测设备备的使用用人，如如发现所所用检测测设备之之校准许许期限已已过或怀怀疑检测测设备超超出误差差/损坏坏，应急急时通知知品控部部处理及及隔离，必必要时品品控部须须评估和和记录以以往检测测结果的的有效性性。4.10.2相关关文件仪器计量程程序XX 公司质量手册第5章 测量量、分析析与改进进文件编号QM-0001文件版本A.0生效日期 第37

60、页第5章 测量量、分析析与改进进5.1客户户满意度度5.1.11 客户户满意度度的调查查香港商品统统筹经理理每年应应定期对对所有客客户进行行顾客满满意度调调查。依依调查结结果对满满意、不不满意的的指标作作成趋势势，并经经董事总总经理审审核。客客户不满满意项目目应拟订订改善方方案、计计划实施施，并追追踪进度度、效果果。5.1.22客户满满意度的的资讯来来自：客户抱怨怨或投诉诉；客户满意意度调查查（调查查表、上上门拜访访、电话话、E-MAIIL等方方式）。同客户的的面对面面的沟通通；其它途径径。5.1.33相关文文件 客户满意意度调查查管理程程序XX 公司司质量手册第5章 测量量、分析析与改进进文