五棵松文化体育中心组织方案

1、PAGE PAGE 38Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.第四二部分分五棵松文化化体育中中心组织方案目 录1、联合体体成员及及其职责责32、项目公公司的组组成662.1项目目股权来来源和条条件62.2项目目管理组组织机构构图63、项目公公司主要要管理人人员简介介994、项目公公司经营营范围115、项目公公司设立立方式和和程序126、项目公公司管理理133第二部分 组组织方案案联合体承诺诺根据中中华人民民共和国国公司法法和相相应的法法律法规规成立项项目公司司，承担担五棵松松文化体体育中心心项目

2、的的设计、融融资、建建设、维维护、修修理、经经营。12.1 联合合体成员员及其职职责在联合体的的出资人人，即中中标后项项目公司司股东的的组合上上，最大大限度地地发挥各各自优势势，使联联合体在在各方面面都有足足够的能能力，从从根本上上满足五五棵松文文化体育育中心项项目在设设计、融融资、建建设、维维护、修修理、经经营等方方面的需需求。22.1.1 北京高高校房地地产开发发总公司司北京高校房房地产开开发总公公司主营营房地产产开发和和商品房房经营销销售等业业务，注注册资金金1亿元人人民币，为为国家一一级资质质房地产产开发企企业。北京高校房房地开发总总公司自自19993年成成立以来来，已先先后建成成育新

3、花花园一期期、静淑淑苑小区区、育新新花园二二期、望望京花园园西区和和望京花花园东区区，总建建筑面积积达1117万平平方米，总总投资约约35亿元元人民币币。共为为北大、清清华等中中央和市市属677所高校校及部分分中小学学教师解解决1万万多户住住房困难难。北京高校房房地产开开发总公公司始终终坚持严严格管理理，质量量第一的的服务宗宗旨。公公司开发发建设的的望京花花园西区区16.8万平平方米住住宅荣获获20001年全全国建筑筑行业工工程质量量最高奖奖鲁班班奖（群群体），成成为北京京首家获获此殊荣荣的建设设单位。同同年，公公司还荣荣获建设设部颁发发的“销售放心房房履行承承诺企业业”称号，并并再次通通过全

4、国国房地产产开发企企业一级级资质复复审。220022年，公公司正在在开发建建设的望望京花园园东区全全部九栋栋住宅楼楼荣获北北京市建建筑行业业大奖长城城杯（结结构）,并于220022年100月份通通过ISSO90001：20000认证证并获得得国内质质量体系系和国际际标准英英国尤卡卡斯两项项证书。经过近100年的发发展，北北京高校校房地产产开发总总公司已已成为实实力雄厚厚、具有有丰富开开发经验验的综合合房地产产开发企企业。12.1.2 北京住住总集团团有限责责任公司司北京住总集集团有限限责任公公司是一一家依中中国法律律成立的的国有独独资有限限责任公公司，是是一家集集房地产产开发、建建安施工工、规

5、划划设计、资资本运营营、物业业管理于于一体的的大型企企业集团团。具有有房建施施工总承承包特级级资质。注注册资本本为6220722万元。公公司（及及其前身身）具有有50年年相关领领域的专专业经验验，并于于19993年按按照中中华人民民共和国国公司法法改制制成为规规范的公公司制企企业。公公司目前前拥有各各类专业业人员660000余人，总总资产2202亿亿元人民民币，所所有者权权益199亿人民民币，年年房地产产开发规规模超过过2000万平方方米，年年施工规规模达110000万平方方米，年年竣工3300万万平方米米，年综综合经营营额超过过1000亿元人人民币，净净利润超超过1.1亿元元。公司司在房地地

6、产开发发与市场场销售、建建筑施工工总承包包、物业业管理、资本运做、国际合作方面拥有多年的专业知识与经验：12.1.3 联合体体成员职职责1 双方自自愿组成成项目投投标联合合体，共共同参加加五棵松松文化体体育中心心项目法法人投标标工作。2 各各方在联联合体中中的行为为须符合合招标文文件的有有关规定定。3 本本联合体体推举甲甲方作为为联合体体代表，乙乙方授权权甲方作作为联合合体代表表，负责责联合体体在本项项目中的的投标活活动，联联合体代代表的行行为直接接约束联联合体。甲甲方代表表联合体体参加与与五棵松松文化体体育中心心项目法法人招标标相关的的活动，该

7、该活动包包括提交交有关材材料、接接收有关关资料和和指示及及处理所所有其它它事项。4 双双方确认认，联合合体成员员各方对对联合体体在投标标活动中中的一切切行为承承担连带带责任。5 如如经过双双方努力力，联合合体中标标会议中中心项目目，则双双方签订订组建联联合项目目公司的的正式协协议，按按照公公司法的的规定组组建项目目公司。6 注注册项目目公司时时双方将将以现金金形式出出资注册册。7 项项目公司司运营过过程中，超超出注册册资金部部分的投投资由双双方按所所占注册册资金比比例投入入或由项项目公司司融资。如如用项目目公司名名义融资资，则双双

8、方将按按所占注注册资金金比例为为项目公公司提供供对应的的担保（包包括，但但不限于于抵押、保保证或质质押）。如如项目公公司未能能融到资资金，则则双方同同意按所所占注册册资金比比例投入入项目公公司所需需资金。8 项项目的施施工总承承包由乙乙方承担担，施工工总承包包价格由由项目公公司与乙乙方确定定，并报报招标人人备案。9 联联合体成成员须始始终尽其其合理努努力，对对其就项项目投标标或就任任何其它它成员（或或任何其其集团公公司）的的客户、业业务或事事务所可可能获得得的任何何资料保保守秘密密（并确确保其雇雇员和代代理对其其保守秘秘密），在在未获其其它成员员同意的的情况下下

9、，不得得使用或或披露上上述资料料。未经经所有成成员的批批准，不不可就联联合体或或该方参参与项目目投标活活动做出出任何公公告。2.12 项目目公司的的组成2.12.1 项目股股权来源源和条件件股权资本来来源占总股权资资本的百百分比数额（万元元）条件A北京高校校房地产产开发总总公司60%80,7335.000现金出资B北京住总总集团有有限责任任公司40%538233.000现金出资2.12.2 项目管管理组织织机构图图针对本项目目不同时时间不同同特点,设计了了建设期期间和运运营期间间不同的的两个项目目管理组组织机构构图。1建设期期间项目目管理组组织机构构图本项目在工工程建设设上分为

10、为一期和和二期，一一期为篮篮球馆及及商业用用房地下下部分，届届时篮球球馆交付付使用商商业用房房的地下下部分完完工后在在上面进进行绿化化，二期期为赛后后再建的的商业用用房地上上部分。二二者有着着很大的的区别为为此我们们分别设设置组织织机构。其其结构图图如下：1.1一一 期建建设期间间项目管管理组织织机构图图人人力资源部工程管理总监总 经 理运营商务总监财务总监规划设计部工程管理部合同预算部运营企划部财务部办公室项 目 部董 事 会专家委员会监 事 会专家委员会专家委员会专家委员会1.2二二期建设设期间项项目管理理组织机机构图总总 经 理专家委员会工 程 总 监商

11、务 总 监财 务 总 监保安保洁部工程管理部 合同预算部运营企划部财务部办公室人力资源部篮球馆运营管理部二期工程项目部篮球馆代表及助理销售部2 运运营期间间项目管管理组织织机构图图董事会董事会监事会总经理运营总监财务总监篮球馆事业部酒店事业部写字楼事业部商业中心事业部财务部运营企划部人力行政部技术支持部总经理办公室广告事业部32.133 项项目公司司主要管管理人员员简介姓名胡昱性别男年龄54从业年限33专业工民建学历大学毕业学校北京建工学学院职称/资质质高级工程师师在项目公司司中拟任任职务董事长业绩现任北京高高校房地地产开发发总公司司总经理理。具备备丰富的的企业管管理、资资本运

12、营营、资本本市场、房房地产开开发管理理经验。主主持过多多项企业业资产重重组、资资产管理理的运作作，主持持开发项项目主要要有望京京花园、育育新花园园二期等等姓名杜建国 性别男年龄46从业年限21专业工民建学历大学 毕业学校职称/资质质高级工程师师、高级级经济师师/国家家一级项项目经理理/造价价工程师师在项目公司司中拟任任职务总经理业绩主持住总集集团的市市场营销销和经营营管理工工作。曾曾任UNNDP派派驻尼泊泊尔的专专家,负负责五个个水电站站的建设设;参加加过安康康80万万KW、大大朝山1135万万KW水水电站建建设；是是十三陵陵蓄能电电站建设设的主要要负责人人之一；负责主主持了天天创世缘缘大厦（

13、112万平平方米）的的建设工工作。 姓名吴敏性别女年龄从业年限33专业投资经济/工民建建学历大学毕业学校职称/资质质高级经济师师在项目公司司中拟任任职务商务总监业绩高校房地产产公司总总经济师师，具备备丰富的的工程项项目运作作、策划划、谈判判、编制制招标投投标文件件及签定定合同、工工程建安安施工管管理、工工程竣工工结决算算等工作作经验。主主持和参参与的主主要项目目有庄胜胜广场、华华润大厦厦、海开开大厦、时时代广场场、经中中信大厦厦、安贞贞大厦、外外交部华华风大厦厦、苏州州工业园园区污水水处理场场、望京京花园、回回龙观医医院病房房楼等。姓名谢骞性别男年龄从业年限20专业工民建学历 毕业学校北京建工

14、学学院职称/资质质高级工程师师在项目公司司中拟任任职务工程管理总总监业绩高校房地产产公司总总工程师师。具备备丰富的的工程建建安施工工管理经经验。主主持和参参与的主主要项目目有人民民医院、新新世界中中心、陈陈经伦中中学、西西苑饭店店、望京京花园东东区等。姓名钟广安性别男年龄从业年限38专业财会学历毕业学校职称/资质质高级会计师师在项目公司司中拟任任职务财务总监业绩具有丰富的的财务管管理、审审计及资资本运营营经验。1999年前，主管过香山饭店、彩电中心、大都饭店等项目的成本管理工作，参加过北京市十年财务大检查。1999年以来，为高校房地产公司资产管理、资本运营、项目融资、企业改制提供战略策划和实际

15、运作。42.144 项项目公司司经营范范围42.411.1 项目目公司目目标 保障障奥运会会顺利召召开；体体现科技技奥运、绿绿色奥运运、人文文奥运的的需求；推动体体育文化化事业的的发展，弘弘扬奥林林匹克精精神，满满足广大大群众健健身、娱娱乐的需需要；创创造较好好的经济济效益，使使股东获获得满意意的投资资回报。42.411.2 项目目公司经经营范围围房地产开发发经营；体育设设施及文文化体育育活动经经营；写写字楼及及酒店经经营；广广告经营营；会议议及展览览经营；场地出出租；室室内外装装饰装潢潢；物业业管理；房屋修修缮管理理；自营营上述建建设与经经营所需需设备、材材料、零零件及相相关技术术的进出出口

16、；管管理与技技术人员员的培训训等。52.511 项项目公司司的设立立方式和和程序52.155.1 设立立方案 公司的的财产组组织形式式。项目公司按按照中中华人民民共和国国公司法法及相相关法律律、法规规的规定定，设立立为有限限责任公公司。股股东以其其出资额额为限对对公司承承担责任任，公司司以其全全部资产产对公司司的债务务承担责责任。公公司股东东作为出出资者按按投入公公司的资资本额享享有所有有者的资资产受益益、重大大决策和和选择管管理者等等权利。公公司享有有由股东东投资形形成的全全部法人人财产权权，依法法享有民民事权利利，承担担民事责责任。公公司以其其全部法法人财产产，依法法自

17、主经经营，自自负盈亏亏。 设立方方式按照联合合投标协协议的的要求，各各股东共共同出资资，发起起设立有有限责任任公司。2.1 注册资资本及出出资方式式 注册资本本为44485224.665&万元元人民币币。因招招标文件件要求于于20003年110&月15&日日以前完完成公司司设立，考考虑设立立时间的的要求，因因此各股股东均以以现金出出资。各出资方承承诺，未未经招标标人书面面许可，在在篮球馆馆&协议议和开发发&协议履履行期间间不减少少注册资资本。2.2 组建公公司工作作时间表表时间安排工作内容2003年年10&月&8日前向国家工商商局报送

18、送名称预预核准登登记申请请注册成成立项目目公司有有关手续续2003年年&100月&15日前注册成立项项目公司司获得批批准各出出资方签签订发起起人协议议、草拟拟章程草草案等法法律文件件62.611 项项目公司司管理62.166.1 建立立法人治治理结构构 股东和和股东会会1.1 公司司股东享享有的权权利和义义务 享有有的权利利根据公司司章程规规定，本本公司股股东享有有下列权权利：依依照其所所持有的的股份份份额获得得股利和和其他形形式的利利益分配配；参加加或者委委派股东东代理人人参加股股东会议议；依照照其所持持有的股股份份额额行使表表决权；对公司司的经营营行

19、为进进行监督督，提出出建议或或者质询询；依照照法律、行行政法规规及公司司章程的的规定转转让、赠赠与或质质押其所所持有的的股份；依照法法律、公公司章程程的规定定获得有有关信息息；公司司终止或或者清算算时，按按其所持持有的股股份份额额参加公公司剩余余财产的的分配；法律、行行政法规规及公司司章程所所赋予的的其他权权利。 承担担的义务务根据公司司章程规规定，本本公司股股东应承承担下列列义务：遵守公公司章程程；依其其所认购购的股份份和入股股方式缴缴纳股金金；除法法律、法法规规定定的情形形外，不不得退股股；法律律、行政政法规及及公司章章程规定定应当承承担的其其他义务务。1.2 股东东会

20、的职职责和议议事规则则 股东东会的职职责根据公司司章程，股股东会职职责如下下：决定定公司经经营方针针和投资资计划；选举和和更换董董事，决决定有关关董事的的报酬事事项；选选举和更更换由股股东代表表出任的的监事，决决定有关关监事的的报酬事事项；审审议批准准董事会会的报告告；审议议批准监监事会的的报告；审议批批准公司司的年度度财务预预算方案案、决算算方案；审议批批准公司司的利润润分配方方案和弥弥补亏损损方案；对公司司增加或或者减少少注册资资本作出出决议；对发行行公司债债券作出出决议；对公司司合并、分分立、解解散和清清算等事事项作出出决议；修改公公司章程程；对公公司聘用用、解聘聘会计师师事务所所作出决

21、决议；审审议股东东的提案案；审议议法律、法法规和公公司章程程规定应应当由股股东会决决定的其其他事项项。 议事事规则根据公司司章程，股股东会的的议事规规则如下下：会议的举行行股东会分为为股东年年会和临临时股东东会。股股东年会会每年召召开一次次，并应应于上一一个会计计年度完完结之后后的六个个月之内内举行。有有下列情情形之一一的，公公司在事事实发生生之日起起两个月月以内召召开临时时股东会会：董事事人数不不足公公司法规规定的法法定最低低人数，或或者少于于章程所所定人数数的三分分之二时时；公司司未弥补补的亏损损达股本本总额的的三分之之一时；单独或或者合并并持有公公司有表表决权股股份总数数百分之之十（不不

22、含投票票代理权权）以上上的股东东书面请请求时（持持股股数数按股东东提出书书面要求求日计算算）；董董事会认认为必要要时；监监事会提提议召开开时；公公司章程程规定的的其他情情形。 股股东出席席方式股东可以亲亲自出席席股东会会，也可可以委托托代理人人代为出出席和表表决。股股东应当当以书面面形式委委托代理理人，由由委托人人签署或或者由其其以书面面形式委委托的代代理人签签署；委委托人为为法人的的，应当当加盖法法人印章章或者由由其正式式委任的的代理人人签署。个个人股东东亲自出出席会议议的，应应出示本本人身份份证和持持股凭证证；委托托代理他他人出席席会议的的，应出出示本人人身份证证、代理理委托书书和持股股凭

23、证。法法人股东东应由法法定代表表人或者者法定代代表人委委托的代代理人出出席会议议。法定定代表人人出席会会议的，应应出示本本人身份份证、能能证明其其具有法法定代表表人资格格的有效效证明和和持股凭凭证；委委托代理理人出席席会议的的，代理理人应出出示本人人身份证证、法人人股东单单位的法法定代表表人依法法出具的的书面委委托书和和持股凭凭证。 议议案的提提交与表表决股东会提案案应当符符合下列列条件：内容与与法律、法法规和章章程的规规定不相相抵触，并并且属于于公司经经营范围围和股东东会职责责范围；有明确确议题和和具体决决议事项项；以书书面形式式提交或或送达董董事会。公公司董事事会应当当以公司司和股东东的最

24、大大利益为为行为准准则，按按照本节节的规定定对股东东会提案案进行审审查。董董事会决决定不将将股东会会提案列列入会议议议程的的，应当当在该次次股东会会上进行行解释和和说明。股股东(包括股股东代理理人)以其所所代表的的有表决决权的股股份数额额行使表表决权。 股股东会决决议股东会决议议分为普普通决议议和特别别决议。股股东会作作出普通通决议，应应当由出出席股东东会的股股东（包包括股东东代理人人）所持持表决权权的二分分之一以以上通过过。股东东会作出出特别决决议，应应当由出出席股东东会的股股东（包包括股东东代理人人）所持持表决权权的三分分之二以以上通过过。下列事项由由股东会会以普通通决议通通过：董董事会和

25、和监事会会的工作作报告；董事会会拟定的的利润分分配方案案和弥补补亏损方方案；董董事会和和监事会会成员的的任免及及其报酬酬和支付付方法；公司年年度预算算方案、决决算方案案；公司司年度报报告；除除法律、行行政法规规规定或或者公司司章程规规定应当当以特别别决议通通过以外外的其他他事项。下列事项由由股东会会以特别别决议通通过：公公司增加加或者注注册资本本；发行行公司债债券；公公司的分分立、合合并、解解散和清清算；公公司章程程的修改改；公司司章程规规定和股股东会以以普通决决议认定定会对公公司产生生重大影影响的、需要以特别决议通过的其他事项。 表表决方式式股东会采取取记名方方式投票票表决。每每一审议议事项

26、的的表决投投票，应应当至少少有两名名股东代代表和一一名监事事参加清清点，并并由清点点人代表表当场公公布表决决结果。会会议主持持人根据据表决结结果决定定股东会会的决议议是否通通过，并并应当在在会上宣宣布表决决结果。决决议的表表决结果果载入会会议记录录。 会会议记录录股东会应有有会议记记录。会会议记录录记载以以下内容容：出席席股东会会的有表表决权的的股份数数，占公公司总股股份的比比例；召召开会议议的日期期、地点点；会议议主持人人姓名、会会议议程程；各发发言人对对每个审审议事项项的发言言要点；每一表表决事项项的表决决结果；股东的的质询意意见、建建议及董董事会、监监事会的的答复或或说明等等内容；股东会

27、会认为和和公司章章程规定定应当载载入会议议记录的的其他内内容。股东会记录录由出席席会议的的董事和和记录员员签名，并并作为公公司档案案由董事事会秘书书保存。股股东会会会议记录录保管期期限为至至少十年年。 董事会会2.1 董事事会的构构成根据公司司章程规规定，董董事会的的构成如如下：公公司设董董事会，对对股东会会负责。董董事会由由 名董董事组成成（其中中独立董董事 人），设设董事长长一人，副副董事长长一人。董董事长和和副董事事长由公公司董事事担任，以以全体董董事的过过半数选选举产生生和罢免免。董事事由股东东会选举举或更换换，任期期三年。董董事任期期届满，可可

28、连选连连任。董董事在任任期届满满以前，股股东会不不得无故故解除其其职务。2.2 议事事规则根据公司司章程规规定，董董事会的的议事规规则如下下： 会议议的举行行董事会每年年至少召召开两次次会议，由由董事长长召集，于于会议召召开十日日以前书书面通知知全体董董事。有下列情形形之一的的，董事事长应在在5个工作作日内召召集临时时董事会会会议：董事长长认为必必要时；三分之之一以上上董事联联名提议议时；监监事会提提议时；总经理理提议时时。董事事会召开开临时董董事会会会议的通通知方式式为：传传真或快快件；通通知时限限为：会会议召开开前5天。如如董事长长不能履履行职责责时，应应当指定定一名副

29、副董事长长或者一一名董事事代其召召集临时时董事会会会议；董事长长无故不不履行职职责，亦亦未指定定具体人人员代其其行使职职责的，可可由副董董事长或或者二分分之一以以上的董董事共同同推举一一名董事事负责召召集会议议。 会议议出席方方式董事会会议议应当由由二分之之一以上上的董事事出席方方可举行行。每一一董事享享有一票票表决权权。董事事会会议议应当由由董事本本人出席席，董事事因故不不能出席席的，可可以书面面委托其其他董事事代为出出席。委委托书应应当载明明代理人人的姓名名，代理理事项、权权限和有有效期限限，并由由委托人人签名或或盖章。代代为出席席会议的的董事应应当在授授权范围围内行使使董事的的权利。董董

30、事未出出席董事事会会议议，亦未未委托代代表出席席的，视视为放弃弃在该次次会议上上的投票票权。 议案案的表决决董事会作出出决议，必必须经全全体董事事的过半半数通过过。董事事会临时时会议在在保障董董事充分分表达意意见的前前提下，可可以用传传真方式式进行并并作出决决议，并并由参会会董事签签字。董董事应当当在董事事会决议议上签字字并对董董事会的的决议承承担责任任。董事事会决议议违反法法律、法法规或者者章程，致致使公司司遭受损损失的，参参与决议议的董事事对公司司负赔偿偿责任。但但经证明明在表决决时曾表表明异议议并记载载于会议议记录的的，该董董事可以以免除责责任。 议案案的表决决方式董事会决议议表决方方式

31、为：举手表表决。每每名董事事有一票票表决权权。 会议议记录董事会会议议应当有有记录，出出席会议议的董事事和记录录人，应应当在会会议记录录上签名名。出席席会议的的董事有有权要求求在记录录上对其其在会议议上的发发言作出出说明性性记载。董董事会会会议记录录作为公公司档案案由董事事会秘书书保存。董董事会会会议记录录保管期期限为至至少十年年。2.3 董事事会审计计委员会会本公司董事事会下设设审计委委员会。各各专门委委员会职职能具体体如下：审计委员会会主要职职责为：（1）检检查会计计政策、财财务状况况和财务务报告程程序；（22）与会会计师事事务所通通过审计计程序进进行交流流；（33）推

32、荐荐并聘任任会计师师事务所所；（44）检查查内部控控制结构构和内部部审计功功能；（55）检查查公司遵遵守法律律和其他他法定义义务的状状况；（66）检查查和监督督所有形形式的风风险，如如财务风风险和电电脑系统统安全风风险；（77）检查查和监督督公司行行为规则则；（88）董事事会赋予予的其他他职能。该委员会聘聘请的会会计师事事务所每每年对公公司进行行一次财财务审计计，报告告提交董董事会，费费用由公公司承担担。62.661.1.3 董事会会的构成成与议事事规则62.61 监监事会的的构成根据公司司章程，监监事会的的构成如如下：公公司设监监事会；监事会会由五名名监事组组成，设设监事会会

33、召集人人一名；监事会会召集人人不能履履行职权权时，由由该召集集人指定定一名监监事代行行其职权权；监事事由股东东代表和和公司职职工代表表担任；公司职职工代表表担任的的监事不不得少于于监事人人数的三三分之一一；监事事每届任任期三年年；股东东方出任任的监事事由股东东会选举举或更换换，职工工担任的的监事由由公司职职工民主主选举产产生或更更换，监监事连选选可以连连任。3.2 议事事规则根据公司司章程，监监事会的的议事规规则如下下： 会议议的举行行监事会每年年至少召召开一次次会议。会会议通知知应当在在会议召召开十日日前书面面送达全全体监事事。 会议议的出席席及表决决监事会的议议事方式式

34、为：监监事会会会议。监监事会会会议应当当由三分分之二以以上的监监事出席席方可举举行。每每一监事事享有一一票表决决权。监监事会作作出决议议，必须须经全体体监事的的过半数数通过。 会议议的表决决方式监事会的表表决程序序为：举举手表决决。 会议议记录监事会会议议应有记记录，出出席会议议的监事事和记录录人，应应当在会会议记录录上签名名。监事事有权要要求在记记录上对对其在会会议上的的发言作作出某种种说明性性记载。监监事会会会议记录录作为公公司档案案由董事事会秘书书保存。监监事会会会议记录录保管期期限为至至少十年年。62.266.21 重大大投资审审批权限限根据公司内内部控制制制度规规定，对对外投资资、财

35、务务等重大大生产经经营决策策的程序序和规则则如下：股东会对超超过投资资权限的的重大投投资活动动审批；董事会会对30000万万元（含含 30000 万万元）以以内的投投资有批批准权；总经理理对 110000 万元（含含 10000 万万元）以以内的投投资有批批准权。62.266.32 公司司对高管管人员的的选择、考考核、约约束和激激励机制制为保证公司司生产经经营的正正常运行行和长远远发展，公公司对高高管人员员采取了了一系列列选择、考考核、约约束和激激励机制制。62.266.23.1 选择择机制：根据本公司司发展需需要，按按照公司司章程规规定，由由董事会会决定本本公司高高级管理理人员的的聘任，任任

36、期一般般为三年年。62.266.23.2 考核核机制：由董事会按按年度对对本公司司高级管管理人员员的业绩绩和履职职情况进进行考评评，并根根据考评评结果决决定下一一年度的的定级、岗岗位安排排直至聘聘用与否否。62.266.23.3 约束束机制：本公司通过过公司章章程、签签订劳劳动合同同和保保密协议议以及及财务人人事管理理等内部部管理制制度，对对高级管管理人员员的履职职行为、权权限、职职责等作作了相应应约束。62.266.23.4 激励励机制：本公司为高高级管理理人员提提供具有有市场竞竞争力的的薪酬、福福利待遇遇，并在在国家政政策法规规许可下下经有关关部门批批准提供供货币化化住房。本本公司采采取聘

37、请请和外送送的办法法，使高高管人员员及骨干干接受管管理、法法律、技技术等方方面课程程培训和和教育。62.633.14 董事事、监事事、高管管人员和和核心技技术人员员的诚信信义务规规定本公司董事事、监事事和高管管人员将将严格遵遵守公公司法、公公司章程程关于于董事、监监事和高高管人员员的义务务和责任任的规定定。本公司董事事、监事事和高管管人员在在如新购购入公司司股份时时，将严严格遵守守有关董董事、监监事和高高管人员员买卖本本公司股股份的有有关信息息披露的的规定。根据公司司章程（草草案）规规定，董董事应当当遵守法法律、法法规和公公司章程程的规定定，忠实实履行职职责，维维护公司司利益。当当其自身身的利

38、益益与公司司和股东东的利益益相冲突突时，应应当以公公司和股股东的最最大利益益为行为为准则，并并保证：在其职职责范围围内行使使权利，不不得越权权；除经经公司章章程规定定或者股股东会在在知情的的情况下下批准，不不得同本本公司订订立合同同或者进进行交易易；不得得利用内内幕信息息为自己己或他人人谋取利利益；不不得自营营或者为为他人经经营与公公司同类类的营业业或者从从事损害害本公司司利益的的活动；不得利利用职权权收受贿贿赂或者者其他非非法收入入，不得得侵占公公司的财财产；不不得挪用用资金或或者将公公司资金金借贷给给他人；不得利利用职务务便利为为自己或或他人侵侵占或者者接受本本应属于于公司的的商业机机会；

39、未未经股东东会在知知情的情情况下批批准，不不得接受受与公司司交易有有关的佣佣金；不不得将公公司资产产以其个个人名义义或者以以其他个个人名义义开立帐帐户存储储；不得得以公司司资产为为本公司司的股东东或者其其他个人人债务提提供担保保；未经经股东会会在知情情的情况况下同意意，不得得泄漏在在任职期期间所获获得的涉涉及本公公司的机机密信息息；但在在下列情情况下，可可以向法法院或者者其他政政府主管管机关披披露该信信息：法法律有规规定；公公众利益益有要求求；该董董事本身身的合法法利益有有要求。董事应当谨谨慎、认认真、勤勤勉地行行使公司司所赋予予的权利利，以保保证：公公司的商商业行为为符合国国家的法法律、行行

40、政法规规以及国国家各项项经济政政策的要要求，商商业活动动不超越越营业执执照规定定的业务务范围；公平对对待所有有股东；认真阅阅读公司司的各项项商务、财财务报告告，及时时了解公公司业务务经营管管理状况况；亲自自行使被被合法赋赋予的公公司管理理处置权权，不得得受他人人操纵；非经法法律、行行政法规规允许或或者得到到股东会会在知情情的情况况下批准准，不得得将其处处置权转转授他人人行使；接受监监事会对对其履行行职责的的合法监监督和合合理建议议。未经公司章章程规定定或者董董事会的的合法授授权，任任何董事事不得以以个人名名义代表表公司或或者董事事会行事事。董事事以其个个人名义义行事时时，在第第三方会会合理地地

41、认为该该董事在在代表公公司或者者董事会会行事的的情况下下，该董董事应当当事先声声明其立立场和身身份。董事个人或或者其所所任职的的其他企企业直接接或者间间接与公公司已有有的或者者计划中中的合同同、交易易、安排排有关联联关系时时（聘任任合同除除外），不不论有关关事项在在一般情情况下是是否需要要董事会会批准同同意，均均应当尽尽快向董董事会披披露其关关联关系系的性质质和程度度。除非有关联联关系的的董事按按照本条条前款的的要求向向董事会会作了披披露，并并且董事事会在不不将其计计入法定定人数，该该董事亦亦未参加加表决的的会议上上批准了了该事项项，公司司有权撤撤销该合合同、交交易或者者安排，但但在对方方是善

42、意意第三人人的情况况下除外外。如果公司董董事在公公司首次次考虑订订立有关关合同、交交易、安安排前以以书面形形式通知知董事会会，声明明由于通通知所列列的内容容，公司司日后达达成的合合同、交交易、安安排与其其有利益益关系，则则在通知知阐明的的范围内内，有关关董事视视为做了了本章前前条所规规定的披披露。董事连续二二次未能能亲自出出席，也也不委托托其他董董事出席席董事会会会议，视视为不能能履行职职责，董董事会应应当建议议股东会会予以撤撤换。董事可以在在任期届届满以前前提出辞辞职。董董事辞职职应当向向董事会会提交书书面辞职职报告。如因董事的的辞职导导致公司司董事会会低于法法定最低低人数时时，该董董事的辞

43、辞职报告告应当在在下任董董事填补补因其辞辞职产生生的缺额额后方能能生效。余任董事会会应当尽尽快召集集临时股股东会，选选举董事事填补因因董事辞辞职产生生的空缺缺。在股股东会未未就董事事选举作作出决议议以前，该该提出辞辞职的董董事以及及余任董董事会的的职权应应当受到到合理的的限制。董事提出辞辞职或者者任期届届满，其其对公司司和股东东负有的的义务在在辞职报报告尚未未生效或或者生效效后的合合理期间间内，以以及任期期结束后后的合理理期间内内并不当当然解除除，其对对公司商商业秘密密保密的的义务在在其任职职结束后后仍然有有效，直直至该秘秘密成为为公开信信息。其其他义务务的持续续期间应应当根据据公平的的原则决

44、决定，视视事件发发生与离离任之间间时间的的长短，以以及与公公司的关关系在何何种情况况和条件件下结束束而定。任职尚未结结束的董董事，对对因其擅擅自离职职使公司司造成的的损失，应应当承担担赔偿责责任。公司不以任任何形式式为董事事纳税。本节有关董董事义务务的规定定，适用用于公司司监事、经经理和其其他高级级管理人人员62.644.51 公司司管理机机构62.644.15.1 公司司总经理理及各总总监。公司设总经经理，全全面负责责公司工工作，并并向董事事会负责责。在建建设期间间，总经经理作为为第一责责任人直直接负责责体育馆馆及奥运运村的建建设。公司实行扁扁平化管管理，不不设副总总经理，设设总监33名，其

45、其中：工程管理总总监1名名，在建建设期间间主要负负责工程程建设的的组织及及相关技技术工作作，在赛赛时及赛赛后负责责技术保保障及维维修等项项工作；商务总监11名，主主要负责责公司商商品房销销售、商商务部门门的经营营及经营营企划工工作；财务总监11名，主主要负责责公司资资金筹措措及公司司全部财财务事宜宜。各总监协助助总经理理工作，并并向总经经理负责责。公司司总经理理由董事事会聘任任，各总总监由总总经理向向董事会会提名，由由董事会会聘任。总经理、各各总监任任期3年年。总经理、各各总监的的工作与与决策程程序由总总经理工工作细则则规范范。总总经理工工作细则则由总总经理及及各总监监草拟，报报董事会会通过。

46、62.644.51.2 公司司各职能能部门公司在其存存续期将将经历建建设期、过渡期与经营期。根据不同时期公司工作重点，公司设立不同的部门。62.4 建设期期(一期期)本期间公司司设立以以下部门门工程管理理部工程建建设管理理方面的的全部工工作。规划设计计部负责完完成施工工图的组组织、规规划许可可证的取取得、设设计交底底等。合同预算算部负责工工程预算算、采购购、结算算、合同同管理。运营企划划部负责赛赛后体育育设施运运营的策策划及附附属商务务设施的的经营。计划财务务部负责资资金筹措措，制定定资金使使用计划划，资金金拨付及及使用，综综合计划划统计，监监督和日日常公司司会计帐帐簿等。人

47、力资源源部负责公公司管理理人员招招聘、培培训、人人员配置置，建立立薪酬体体系和考考核机制制。办公室负责公公司行政政事务、处处理法律律事务、档档案、信信息收集集与传递递、建设设工地保保安及为为将来保保安保洁洁工作进进行人员员和技术术准备。办公室主任兼主要联络官，负责与北京市政府、北京奥组委的日常联络、信息传达、及上述单位布置工作的组织协调。62.4 建设过渡渡期(二期期)本期间包括括试运营营期、奥奥运会及及残奥会会赛期和和赛后改改造期，机机构设置置主要考考虑是：运营期、比比赛期间间的保障障职能；赛后公司整整体转变变为经营营公司。在此期间公公司设立立以下部部门： 工程程管理部部在

48、试运运营期及及比赛期期间，主主要负责责工程技技术维护护、管理理、保障障。在赛赛后改造造期间主主要负责责改建技技术工作作。 保安安保洁部部从试运运营期开开始，该该职能从从办公室室分离出出来，成成立专门门机构，负负责保安安、保洁洁工作，以以保障赛赛期正常常运转，并并为赛后后运营期期作准备备。 合同同预算部部负责工工程预算算、采购购、结算算、合同同管理。 运营营企划部部负责体体育馆赛赛后运营营的策划划，并负负责奥运运村附属属商务设设施和体体育馆的的试运营营及赛后后经营。 计划划财务部部负责资资金筹措措，制定定资金使使用计划划，资金金拨付及及使用，综综合计划划统计，监监督和日日常公司司会计帐帐簿等。

49、人力力资源部部负责公公司管理理人员招招聘、培培训、人人员配置置，建立立薪酬体体系和考考核机制制。 办公公室负责公公司事项项协调督督办，处处理公司司行政事事务，并并负责处处理法律律事务。办公室主任兼主要联络官，负责与北京市政府、北京奥组委的日常联络、信息传达、及上述单位布置工作的组织协调。在上述职能能部门之之下，设设立：体育部：负负责篮球球馆的试试运营及及赛时服服务。经营部：负负责群众众文化体体育中心心、商业业设施的的经营。另设场馆代代表1名名，助理理场馆代代表1名名。62.6 经营期期公司完成赛赛后改造造，进入入正常运运营期，公公司全部部转为经经营公司司，并管管理五棵棵松文化

50、化体育中中心项目目的物业业。公司司设立以以下部门门 运营营企划部部起草公司运运营发展展规划,审定事事业部运运营计划划目标；督促、协助助事业部部实施工工作计划划，汇总总、统计计、分析析事业部部运营状状况；检查事业部部经营指指标的完完成情况况，分析析事业部部运营情情况和考考核主要要管理人人员的业业绩；相关市场的的信息搜搜集与研研究；运营项目的的市场分分析与建建议；督促、协助助事业部部制定各各项管理理制度，使使各项管管理工作作逐步纳纳入标准准化、规规范化的的管理轨轨道；组织推行市市场预测测、方针针目标管管理、全全面质量量管理、成成本利润润分析、滚滚动计划划等现代代化管理理方法，组组织拟定定市场开开发

51、计划划和企业业调整计计划；负责运营公公司对外外营销、公公关工作作，协助助事业部部疏通运运营渠道道；负责事业部部及职能能部门之之间的协协调工作作。财务部负责建立公公司会计计核算和和统计的的制度和和体系；负责公司的的会计、统统计报表表的汇编编和上报报；负责公司的的资产评评估、固固定资产产管理和和核算；负责组织编编制公司司财务成成本和利利润计划划；负责检查、考考核事业业部利润润完成情情况；负责检查、考考核职能能部门成成本控制制情况；进行公司内内部经济济效果的的分析，制制定分析析报告；运营公司、事事业部资资金的筹筹划与调调度；会计凭证的的编制、审审核与保保管；会计帐册的的登记、处处理与保保管；税务会计

52、事事项的处处理；审查经理人人员任期期的责任任指标； 负责审查查公司各各事业部部的财务务账目和和会计报报表；负责对公司司有关人人员进行行离任审审计；负责对有关关合作单单位和项项目的财财务审计计；协助各有关关部门进进行财务务清理、整整顿和提提高。技术支持部部为各事业部部提供综综合技术术支持；各项操作规规范的制制定；协助各事业业部进行行不同建建筑物机机械、电电气、供供水、供供电、消消防设备备设施维维护和保保养；协助各事业业部设备备异常的的反应及及处理；设备资料的的整理与与保管；场馆设备维维修的成成本控制制；工程资料、技技术档案案管理。人力行政部部人力资源发发展计划划的拟订订、检查查及修订订；人事制度

53、及及作业程程序的研研究、设设计；人员的任免免、考勤勤、考绩绩、奖惩惩等事项项的办理理；员工待遇的的分析、拟拟订、实实施及改改进建议议的提出出；员工教育与与培训计计划的拟拟订及实实施；人事资料的的调查、统统计、分分析、整整理及保保管；员工关系的的维系及及促进；事务管理办办法及作作业流程程的研究究、设计计；办公用品、设设备采购购及零用用金的支支用与保保管；办公用品、设设备的登登记、分分配、及及保管；办公环境与与设施的的整理、维维护等事事项的处处理；文书的收发发、登记记、编号号、归档档及保管管；表格、书刊刊、讲义义、章程程的印刷刷、登记记及整理理。工程程管理部部负责五五棵松文文化体育育中心项项目的维

54、维护与修修理。 保安安保洁部部负责五五棵松文文化体育育中心项项目保安安保洁。 运营营企划部部负责五五棵松文文化体育育中心项项目运营营策划。 计划划财务部部负责资资金筹措措，制定定资金使使用计划划，资金金拨付及及使用，综综合计划划统计，监监督和日日常公司司会计帐帐簿等。 人力力资源部负责公公司管理理人员招招聘、培培训、人人员配置置，建立立薪酬体体系和考考核机制制。 办公公室负责公公司事项项协调督督办，处处理公司司行政事事务，并并负责处处理法律律事务。各事业部主主要职责责各事业部除除了在市市场业务务范围上上有所不不同外，其其基本职职能是相相近的，具具体如下下：事业部年度度运营计计划的拟拟定;建立事

55、业部部管理架架构，制制定事业业部管理理制度;各事业部相相关资产产的管理理、开发发与经营营;相关市场的的信息搜搜集与研研究；拟定事业部部市场开开发计划划和调整整计划;制定并执行行事业部部的营销销、公关关工作计计划;事业部人力力资源发发展计划划的拟订订、检查查及修订订;事业部人事事制度及及作业程程序的研研究、设设计;事业部所属属人员的的任免、考考绩、奖奖惩等;事业部员工工教育与与培训计计划的拟拟订及实实施;制定事业部部财务成成本和利利润计划划；进行事业部部经济效效果的分分析，制制定分析析报告;制定事业部部资金的的筹划与与调度;拟定并执行行事业部部日常维维修方案案。特别说明：广告事事业部将将统筹五五棵松文文化体育育中心内内所有建建筑物和和构筑物物内外所所有媒介介的广告告业务。62.655.61 项项目公司司的税务务公司按照国国家有关关法律、法法规的规规定在北北京市税税务局办办理税务务登记，缴缴纳各种种税款。项目公司的的职工应应当按照照中华华人民共共和国个个人所得得税法缴缴纳个人人所得税税。62.6.71 项项目公司司的财务务与会计计 公司司应当依