工程项目管理实施方案

1、PAGE PAGE 56项目管理组织依据集团“一体两翼”发展战略，结合集团运营机制的改革，促成在投资项目实施中监管不失控，程序简约，执行实施专业,职责分工明确。依据战略中心要求，针对基建投资的特点，结合集团决策层的工作思路，为使集团项目投资成本能得到良好的掌控，现提出“基建项目管理实施方案”。针对项目的的特点，为为保证整整个项目目信息传传递便捷捷，管理理层次合合理管理理效率有有保障，严严格按照照项目管管理结构构图开展展项目管管理工作作。领导小组组组成： 1、财财务 集团战战略中心心： 战略中中心 2、法法务项目管理公公司： 建设设使用单单位：（一）、工工程项目目管理结结构图 集团战略中心集团战

2、略中心房地产公司组建项目管理部房地产公司组建项目管理部 厂方分管基建负责人监理单位 厂方分管基建负责人监理单位 设备材料供应其他专业分包机电设备安装施工总承包地址勘探单位房建设计单位施工手续， 承建主管部门设备材料供应其他专业分包机电设备安装施工总承包地址勘探单位房建设计单位施工手续， 承建主管部门 同时在公司司（集团团）内部部，工程程项目实实施以专专业的工工程项目目管理单单位为中中心；合合同签订订、工程程款支付付由项目目申请单单位负责责。集团团战略中中心监督督管理为为基础的的管理控控制机制制。在管管理组织织结构上上采用公公司矩阵阵支撑协协作，专专业项目目管理部部门直线线指挥的的管理模模式。经

3、经各部门门分工与与协作以以及设置置不同层层次的权权利和责责任制度度，建立立精干、合合理、科科学和高高效的现现场管理理组织，专专业人干干专业事事，顺利利实现项项目管理理目标，成成本投资资控制目目标。工程项目管管理部设设经理、土土建工程程师、水水暖工程程师、电电气工程程师、资资料员，做做到岗位位分工明明确，责责任明确确。（二）工程程项目管管理部组组织结构构图房地产公司总经理房地产公司总经理 项目部经理 项目部经理 资料员电气工程师水暖工程师土建工程师资料员电气工程师水暖工程师土建工程师 公司司职能部部门成本预算部成本预算部总工办（技术）总工办（技术）设备材料部设备材料部 质质量 进度度 安全 成本

4、 采采购 合同同 信息设计、变更更、图审审、管理理计划及及流程设计变更或或工程施施工标准准变更设计单位提提出的设设计及标标准变更更流程建设单位（或集团某领导）提出变更要求建设单位（或集团某领导）提出变更要求 书面或会议纪要形式发工程管理部门 （当日） 书面或会议纪要形式发工程管理部门 （当日） 发工程管理部专业工程师 (当日) 建建议反馈馈发工程管理部专业工程师 (当日)专业工程师签字后报工程管理负责人（1日内完成）专业工程师签字后报工程管理负责人（1日内完成）或专业公司总工程师或专业公司总工程师工程部以书面形式报送设计院（要求限期完成或回复）工程部以书面形式报送设计院（要求限期完成或回复）设

5、计院出图设计院出图发工程管理部门（专业工程师） 1日内发工程管理部门（专业工程师） 1日内工程管理部门专业工程师发监理部门签收（施工现场）工程管理部门专业工程师发监理部门签收（施工现场）按监理程序、 监理发施工方各专业技术人员签收按监理程序、 监理发施工方各专业技术人员签收（B）现场场提出的的设计变变更流程程施工单位提出的变更申请（盖章、签字，合同约定的代表）施工单位提出的变更申请（盖章、签字，合同约定的代表）形成书面文档报送监理单位（一日内完成）形成书面文档报送监理单位（一日内完成） 否是否通过监理审核是否通过监理审核监理签字盖章后报送工程管理部门监理签字盖章后报送工程管理部门 否是否通过专

6、业工程师审核是否通过专业工程师审核 专业工程师签字后报主管负责（1日内完成）专业工程师签字后报主管负责（1日内完成）是否通过工程管理部门审核是否通过工程管理部门审核工程管理部门联系人以书面形式报送设计院（总工办）工程管理部门联系人以书面形式报送设计院（总工办） 要要求限期期完成设计出图设计出图工程管理部门签收（当日完成）工程管理部门签收（当日完成） 发工程管理专业工程师（当日完成）发工程管理专业工程师（当日完成） 当日发监理工程师（施工现场）发监理工程师（施工现场）当日施工单位签收施工单位签收图纸会审流流程图纸会审联联系流程程：施工单位在限定的时间内阅图 施工单位在限定的时间内阅图施工单位提出

7、图审申请并提交图纸问题施工单位提出图审申请并提交图纸问题是否通过监理审核是否通过监理审核监理单位将图纸问题上报工程管理部监理单位将图纸问题上报工程管理部是否通过专业工程师审核是否通过专业工程师审核图纸问题草稿发设计院，确定3日后进行图审 否否图纸问题草稿发设计院，确定3日后进行图审 四家单位共同进行图纸会审四家单位共同进行图纸会审问题总结，确认记录无误问题总结，确认记录无误 （监理公司负责协调，施工单位负责整理）整理的会审记录进入审核签章程序。（监理公司负责协调，施工单位负责整理）整理的会审记录进入审核签章程序。会审记录审审核盖章章流程：施工单位整理会审记录完毕施工单位整理会审记录完毕施工单位

8、将记录上报监理单位施工单位将记录上报监理单位是否通过监理审核是否通过监理审核监理单位将记录上报工程管理部门监理单位将记录上报工程管理部门 是否通过专业工程师审核 是否通过专业工程师审核 上报至公司盖章上报至公司盖章返还施工单位去设计院盖章 返还施工单位去设计院盖章监理管理计计划工程项目部部负责监监督工程程监理单单位履行行监理委委托合同同情况。根根据有关关监理的的法规和和监理规规范的规规定，监监理应履履行四控控、二管管、一协协调（四四控即：进度、质质量、成成本、安安全控制制；二管管：合同同、信息息管理；一协调调：组织织协调）的的职能。在在现场管管理中，工工程项目目部将积积极协助助监督监监理的各各

9、项工作作，提高高监理工工作的积积极性和和权威性性，以实实现项目目目标。在实践操作作中，主主要工作作任务是是对监理理的协助助、监督督和指导导，并做做到不越越位、不不越权。在在监理范范围内的的任何工工作；通通过监理理上传下下达。原原则上未未经监理理同意，工工程项目目部不向向施工单单位下达达任何指指令，施施工单位位不得越越过监理理向工程程项目部部传达任任何工作作信息。工程项目部部与监理理单位之之间的工工作范围围及权限限划分。根据公司与与监理单单位签订订的建建设工程程委托监监理合同同约定定，以及及建设设工程监监理规范范的相相关规定定，在项项目实施施中，工工程项目目部与监监理单位位之间工工作范围围和权限

10、限做如下下划分：监理、工程程项目部部主要工工作范围围、权限限划分表表工作名称具体工作监理单位工程项目部部备注质量管理施工单位提提交的有有关质量量文件资资料收集、审核核审查施工方案、方方法审核审查材料、设备备、进场场检查、检检验检查、核实实施工技术交交底跟踪、检查查各项施工准准备工作作检查、核实实抽查关键部位及及工序施施工过程程旁站巡查分部分项工工程验收收组织参加竣工验收参加参加质量信息收收集与分分析收集、初步步分析分析施工方案的的改进建议决策质量问题分分析、改改进分析、提出出整改措措施，协协调实施施审批重大质量问问题由项项目部组组织整改改进度管理施工单位提提交的有有关进度度的资料料、文件件收集

11、、审核核审查施工单位施施工资源源投入信信息及实实际工程程进度信信息收集、整理理、初步步分析审查双方共同拟拟定分析析方案进度偏差认认定及整整改认定、提出出整改措措施协调调实施审批重大偏差由由项目部部组织实实施工期索赔的的处理收集资料、审审核审查施工现场的的组织、专专业协调调负责协助投资管理工程变更管管理审批审核设计变更审批现场签证现场计量、签签认参与计量签签证审核核月工程量计计量计量、审核核审批费用索赔处处理资料收集、审审核审批工程费用发发生信息息的收集集与整理理收集整理、拟定定整改措措施、组组织实施施其他管理安全有关资资料、文文件的依依据负责催要、审审核审查现场有关资资料、文文件的依依据负责检

12、查、组组织整改改定期与不定定期结合合巡查施工方案安安全性评定、审批批审查合同实施跟跟踪合同实施信信息收集集、实施施状态初初步分析析合同实施信信息汇总总分析与与预测工程相关问问题协调调会主持参加项目部组织织的专题题的除外外对监理单位位及监理理工作的的配合与与监督。对监理单位位及监理理工作的的支持与与配合。（1）、提提供满足足监理开开展工作作所需要要的外部部条件。（2）、按按照规定定时间和和程序回回复各项项监理文文件。（3）、按按时参加加监理例例会，及及由监理理组织的的各项专专题会议议。（4）、同同工程监监理单位位保持工工作联系系。（5）、支支持质量量管理的的监理一一票否决决制。（6）、突突出监理

13、理在项目目协调中中的核心心作用，在在监理范范围内的的任何工工作，通通过监理理上传下下达。原原则上未未经监理理同意，工工程项目目部不得得直接向向施工单单位下达达任何指指令，施施工单位位也不得得越过监监理向项项目部传传达任何何工作信信息。（7）、所所有的工工程签证证，必须须经监理理审核并并由监理理提交项项目部后后进入审审查程序序，如监监理否决决施工单单位提出出的签证证要求，无无需向项项目部再再做解释释。（8）、经经项目部部审核同同意的监监理管理理措施和和方法，工工程项目目部予以以充分支支持、保保障监理理工作的的顺利开开展。（9）、鼓鼓励监理理单位对对设计文文件和施施工方案案进行优优化，经经认定并并

14、实施确确有效果果的意见见和建议议，按照照合同或或惯例给给予相应应的物质质、经济济奖励。对监理单位位及监理理工作的的监督。1、主要监监理内容容：（1）、监监理单位位是否按按合同约约定派驻驻足够的的人员从从事监理理工作。（2）、监监理单位位是否按按照建设设工程委委托监理理合同的的约定履履行义务务。（3）、监监理单位位对工程程监理的的效果（工工程实施施目标实实现、有有序、受受控）。（4）、监监理单位位的行为为是否符符合建设设工程监监理规范范、建设设工程质质量管理理条例、建建筑法等等相关法法律、法法规的规规定。（5）、监监理单位位是否遵遵循监理理人员职职业行为为道德准准则。2、监督形形式：以月为单位位

15、由工程程项目部部对监理理单位工工作成效效进行考考核，考考核结果果向公司司反馈，并并根据建建设工程程委托监监理合同同有关约约定，对对考核情情况进行行相关的的处理。监理工作考考核表序号考核项目考核内容考核指标考核情况1监理单位人员配备人员数量是否满足现现场监理理需要出勤率现场施工各各环节工作表现施工、审计计、工程程项目部部评价2协调管理工程相关指指令及时时程度对于工程项项目部及及公司相相关部门门提供的的文件、指指令提醒醒是否及及时；相相关监理理指令有有无影响响施工现场有无窝窝工情况况专业交叉施施工组织织是否合合理现场工作面面利用各施工单位位投入是是否满足足现场需需要监理例会质质量能否抓住问问题本质

16、质；解决决问题效效果3工程控制进度信息统统计情况况信息真实、及及时，能能够分析析实际进进度情况况质量信息统统计情况况信息真实、及及时，能能够反映映真实质质量情况况工程量信息息统计情情况发生的工程程量能够够真实、及及时的计计量进度偏差发发生情况况连续多天发发生进度度偏差且且无有效效调整措措施质量隐患发发生情况况两次以上发发生同样样问题安全隐患发发生情况况工程项目部部现场巡巡查发现现质量隐隐患，监监理没有有发现或或没有采采取针对对性措施施施工单位索索赔发生生率针对公司履履行合同同义务不不及时提提出的索索赔工程项目部部指令执执行情况况指令传达是是否及时时，指令令执行效效果有无无有效措措施4监理人员

17、执业行行为，道道德标准准接受公司以以外参施施单位吃吃请是否公司、项项目部同同意接受公司义义务外施施工单位位礼品、报报酬是否公司、项项目部同同意5项目部各专专业工程程师点评评：6项目经理点点评：质量、进度度、安全全管理、质量管理理计划在项目实施施过程中中，项目目管理部部将督促促建立以以施工总总承包单单位为核核心的项项目质量量保证体体系；以以监理单单位管体体系；以以项目管管理部为为核心的的项目质质量责任任追究体体系；对对施工质质量进行行全方位位的动态态监督管管理，过过程检查查与控制制。在质量管理理中，项项目管理理部主要要工作任任务是对对质量目目标的控控制，监监理具体体组织实实施。项目管理部部的具体

18、体措施为为：组织织建立持持续改进进的项目目质量管管理体系系，严格格制定项项目质量量管理工工作流程程及规章章制度，协协助监理理工程师师的质量量控制工工作，并并参与检检查施工工质量状状况，负负责组织织质量专专项问题题的专家家讨论与与解决，以以完成质质量管理理目标。为核心的项目质量监A、质量管管理的工工作任务务：根据项目管管理委托托合同，项项目部质质量管理理的主要要任务为为：1、按照国国家和地地方颁布布的标准准、规范范、针对对施工质质量、材材料、设设备质量量及工程程整体质质量，监监理质量量保证体体系，严严格监督督，确保保工程质质量达到到合格。2、按照有有关规定定，组织织、管理理工程监监理及施施工单位

19、位工作，对对违反规规定及要要求的现现象予以以纠正或或处罚。3、对工程程质量进进行监督督和检查查，发生生质量问问题及时时督促整整改，重重大工程程质量问问题在88小时内内报告公公司。4、在发生生质量事事故时查查明原因因和具体体责任，报报公司备备案，并并组织事事故处理理方案的的实施。5、负责组组织阶段段工程的的验收。6、项目达达到竣工工验收条条件时，按按规定组组织各有有关方面面进行竣竣工验收收，向质质监部门门报验资资料。B、全过程程质量控控制程序序图：确定质量目标确定质量目标项目部经理项目部经理设计质量控制设计质量控制项目实施质量控制项目实施质量控制工序完成、施工方自检工序完成、施工方自检 返 工

20、施工方填报质量验收通知单 进 施工方填报质量验收通知单 行监理工程师检查 下监理工程师检查 道 工项目部各专业工程师合格？ 序 否项目部各专业工程师合格？ 是监理工程签署质量验收单监理工程签署质量验收单分部分项工程完成 处分部分项工程完成 监理工程师检查 理监理工程师检查合格？ 否合格？ 是监理师验收确认 监理师验收确认工程验收工程验收项目部经理项目部经理质量档案质量档案C 、管管理部质质量保证证体系由项目经理理牵头，各各专业工工程师建建立项目目部质量量保证体体系，并并将监理理单位质质量保证证体系、施施工单位位质量保保证体系系纳入本本体系内内，组成成项目全全过程质质量保证证体系、确确保责任任明

21、确。质量保证体体系图表表：工程项目管理部经理 工程项目管理部经理 成本预算部成本预算部 景观绿化专业设计专业市政专业电气专业水暖专业土建专业景观绿化专业设计专业市政专业电气专业水暖专业土建专业 施工单位质量保证体系施工单位质量保证体系监理单位质量保证体系监理单位质量保证体系（二）、安安全、文文明施工工管理在全面安全全与文明明施工控控制的前前提下，重重点突出出安全控控制的内内容，项项目管理理部将以以安全第第一，预预防为主主为指导导思想，进进行项目目的安全全管理。在在安全管管理过程程中，主主要要求求监理单单位抓好好对现场场安全的的控制，项项目管理理部实施施协助与与监督工工作。由项目部经经理牵头头，

22、组织织各专业业工程师师建立项项目安全全保证体体系，并并将监理理单位、安安全保证证体系、施施工单位位安全保保证体系系纳入本本部体系系内，建建立以施施工单位位安全保保证体系系为核心心的项目目安全保保证体系系。确保保责任明明确。安全体系图图： 项目管理部经理项目管理部经理 市政专业电气专业水暖专业土建专业市政专业电气专业水暖专业土建专业 监理单位安全保证体系监理单位安全保证体系 施工单位安全保证体系施工单位安全保证体系（三）、进进度管理理计划进度控制成成为工程程项目管管理的重重点、难难点。为为此根据据工程特特点，项项目管理理部应引引入高级级进度计计划管理理体系，并并严格监监控现场场执行的的三级进进度

23、计划划，对工工程施工工进度进进行跟踪踪检查、分分析、调调整、与与控制、确确保进度度计划目目标的顺顺利实现现。一级进度计计划为项项目总进进度控制制计划，根根据总体体工期安安排，由由项目部部按分部部工程，专专业分项项、工程程编制、项项目总进进度计划划初稿。此此进度计计划为划划定各分分部专业业分项工工程的起起始和结结束节点点，反映映项目各各工作之之间、各各分部分分项工程程之间的的逻辑关关系，确确定项目目的关键键线路，。作作为项目目进度计计划管理理的控制制性节点点。二级进度计计划（施施工总承承包进度度计划）施施工总承承包单位位收到项项目管理理部“一级进进度计划划后，根根据一级级进度计计划的节节点进行行

24、细化。作作为编制制三级进进度计划划的依据据。三级进度计计划（专专业分包包施工进进度计划划）是现现场真正正执行的的进度计计划。此此计划一一经监理理及工程程项目管管理部批批准，形形成监理理及项目目管理部部对现场场实施进进度控制制的唯一一依据。工工程进度度计划的的跟踪、检检查、主主要有监监理来完完成，项项目管理理部通过过工程例例会、现现场巡检检和计划划的分析析配合监监理共同同进行。项目管理部部经理负负责总控控制计划划检查、落落实，制制定月工工作计划划，均应对对比项目目进度总总控制计计划，检查完完成情况况，分析析进度管管理方面面存在问问题及其其原因，并并采取针针对性的的对策。对于出现的的进度偏偏差，无

25、无论是正正偏差还还是负偏偏差，都都需要调调整。当当根据真真实情况况及现有有条件需需要对原原计划出出现的进进度偏差差进行相相对调整整时，应应遵照以以下原则则：慎重重的调整整节点计计划，能能不调整整的尽量量不调，能能局部调调整决不不大范围围调整；原则上上业主确定定的总工工期安排排，不得调调整，除除非发生生重大偏偏差。进度偏差分分析、调调整一览览表序号偏差原因保证措施调整措施调整目标备注1工程建设证证件办理理工程项目部部提供工工程建设设所需证证件一览览表抽调人员协协助前期期部及时时办理总工期可以以延长2设计料提供供制定设计文文件供应应计划，加加强与设设计院沟沟通联系系专人督促不影响工程程开工3物资供

26、应拟订本项目目采购计计划，审审批施工工单位提提供的物物资供应应计划，考考察供应应商的商商业信誉誉、供应应能力，制制定备用用方案。增加供应渠渠道建立立供应商商信息库库不影响工期期控制节节点4资金影响协助成本预预算部制制订合理理的工程程资金使使用计划划考虑安排竣竣工、奖奖励总工期可以以延长5设计变更加强图纸审审查合理安排施施工项目目不影响总工工期6施工组织与与管理加强施工前前检查，施施工中信信息的悼悼念和统统计调整班组，班班次，增增加资源源供应不影响工期期控制节节点7工程量变化化联合成本预预算部、造造价审计计单位，审审核与调调整工程程量清单单，减少少变更增加合理分分配工作作面不影响后续续工程开开工

27、8季节施工项目管理部部，监理理单位两两级审核核季节施施工措施施调整施工顺顺序，合合理安排排施工项项目或采采取特殊殊季节措措施不影响工期期控制节节点9施工交叉影影响合理安排进进场施工工顺序协协调工作作面改变部分工工作施工工顺序不影响工期期控制节节点10工程质量事事故建立健全工工程施工工质量保保证体系系和监管管体系增加资源投投入，制制定赶工工期措施施不影响工期期控制节节点11工程安全事事故建立健全项项目安全全管理体体系，加加强安全全检查和和施工方方案的安安全评审审不影响后续续工程开开工12工程施工指指令按照进度计计划编制制验收、签签证、变变更等工工作程序序口头指令，88小时内内补局面面文件不影响本

28、项项目完工工时间投资管理控控制计划划（一）投资资管理任任务1、对计划划投资的的概算编编制、论论证审核核，确认认合同预预算，在在无重大变变更的情情况下确确保其造造价不超超出范围围。2、对投资资项目使使用功能能，建筑筑标准提提前界定定，选用用确定所所需材料料设备的的品牌及及标准，进进行市场场调研其其价格行行情，向向成本预预算部提提供指导导性价格格信息。3、根据成成本预结结算部，对对工程的的节点要要求，编编制的工工程总用用款计划划和实施施过程中中的用款款计划，经经审定后后监督控控制。4、在实施施过程中中的一切切签证，必必须采用用一式六六份的签证证单，同同时具备备四方签签证确认认。即：施工方方监理工工

29、程师项目管管理部专专业工程程师项目管管理部经经理（或或厂方分分管负责责人）缺缺一不可可；其中中有两份份报公司司，成本预预结算部部审核，纳纳入工程程结算。5、根据审审定的工工程施工工进度计计划，复复核施工工单位当当月的施施工月报报和下月月用款报报表。并并最终经经公司成成本预结结部审定定后，作作为每月月应付的的工程款款项的依依据和下下月的用用款计划划。（二）工程程量计量量与阶段段性工程程款支付付：A：工程计计量程序序：施工工单位按按约定的的时间向向监理单单位提交交已完工工程量的的报告；监理项项目部接接到报告告后，五五天内按按设计图图纸、变变更及签签证进行行核实已已完工程程量，并并在计量量前244小

30、时通通知施工工单位，施施工单位位为计量量提供条条件并派派人参加加。施工工单位不不参加计计量，监监理项目目部可以以自行进进行，计计量效果果有效，可可作为工工程价款款支付的的依据。若若监理未未在规定定时间内内进行计计量，施施工方所所列工程程量视为为已被监监理单位位确认（项项目管理理部对监监理当月月考核实实行追究究制），计计量后，报报项目管管理部，专专业工程程师复审审，形象象进度与与计量吻吻合，质质量与所所报项、量吻合合，审查查签字，由由项目管管理部经经理签批批，上报报公司成成本预结结算部进进行审核核，确认认。B：工程计计量的依依据1、设计图图纸。设设计图纸纸是计量量几何尺尺寸的依依据，对对承包单单

31、位超出设计计图纸增增加的工工程量和和自身原原因增加加的工程程不预计计量。2、所报产产值中已已完成的的分项，分分部工程程，必须须是过程程质量合合格的才才予以计计量。C：阶段性性工程进进度价款款拨付流流程：施工单位（包包括专业业分包）阶阶段性（月月 度）工工程进度度款支付付流程图图表：每月25日日（合同同约定）施施工单位位上报阶阶段工程程量预算算书、产产值报表表，一式式六份，到到监理单单位监理单位审核（签注形象进度意见） 5日内监理单位审核（签注形象进度意见） 5日内项目管理部审批（确认） 2日内项目管理部审批（确认） 2日内分别返还各方一份公司成本预决算部审核 3日内分别返还各方一份公司成本预决

32、算部审核 3日内公司成本预结算部报总经理审批资金申请 当日公司成本预结算部报总经理审批资金申请 当日财务部依据经总经理签字的施工方收款收据和发票进行支付财务部依据经总经理签字的施工方收款收据和发票进行支付附：资金支支付申请请表工程资金支支付申请请表工程名称申请单位支付事由：施工单位负责人（签签章）： 年月日日监理单位负责人（签签章）： 年月日日项目管理部部（材料设备备部）负责人（签签章）： 年月日日成本预结算算部负责人（签签章）： 年月日日房地产公司司总经理负责人（签签章）： 年月日日集团审批工程结算管管理（一）工程程价款的的计算方方式。本项目采用用按月计计算，竣竣工后一一次结算算的办法法。施

33、工工总承包包单位每每月进度付款款报告的的时间为为：每月月25日日（为例例）工作作流程控控制在115日内审审核完毕毕（次月月10日前拨付到位位）。（二）工程程款结算算程序。一般规定，全全部工程程完工后后，经验验收质量量合格，符符合合同同要求，施施工验收收后288日内，施施工单位位提交决决算书，报报监理进进行审项项、量和资资料公司司成本预预结部进进行初审审，向审审计部门门提交图图纸，会会审纪录录、变更更、签证证、合同同等相关关结算资资料，338天内内出具审审计报告告，并在在审计报报告完成成后三个个月内付至审定定总价款款的955%，留留5%作为为保修金金。分部部、分项项工程保保修期满满后155日内按

34、按比例分分别一次次性付清清（不计计息）。（三）竣工工结算流流程：施工单位工程竣工验收合格交工后28日内提报竣工图纸及资料和工程结算书（含计算公式）施工单位工程竣工验收合格交工后28日内提报竣工图纸及资料和工程结算书（含计算公式） 监理单位10日内审核竣工结算资料监理单位10日内审核竣工结算资料（隐蔽验收记录、设计变更、签证资料）项目部15日内审查竣工结算资料的完整性项目部15日内审查竣工结算资料的完整性（隐蔽验收记录、设计变更、签证资料）控制在900天内完成 公司成本预结算部进行初审、汇总竣工结算资料，28日内向审计部门提交完整竣工结算资料含竣工图纸（符合合公司成本预结算部进行初审、汇总竣工结

35、算资料，28日内向审计部门提交完整竣工结算资料含竣工图纸同约定）审计单位38日内提交公司审核结算报告 审计单位38日内提交公司审核结算报告公司15日结算公司15日结算招投标管理理办法（一）工程程施工招招标投标标程序：依据中华华人民共共和国招招标投标标法工工程建设设项目施施工招标标投标办办法所所规定的的建设项项目工程程招标程程序具体体细化。招招标、投投标活动动主要包包括下列列程序:招标资格报报名及备备案。确定招标方方式：（登登报、网网上发布布、电视视广告、面面向社会会区域公公开招标标或邀请请招标、议议标等方方式）。发布（送）招招标公告告或投标标邀请书书。编制、发放放资格预预审文件件和递交交资格预

36、预审申请请书。资格预审、确确定合格格的投标标申请人人。编制招标文文件。编制工程标标底（图图纸出全全，做预预算清单单）。发出招标文文件。踏勘现场。答疑。编制、送达达与签收收投标文文件。开标。组建评标委委员会（内内部没有有专家，社社会外聘聘）。评标（按评评标规定定，有纪纪律性要要求）。招标投标情情况书面面报告及及备案。发出中标通通知书。签署合同。（二）招标标文件组组成：一般两种：一种是是集团（公公司）内内部招标标，内部部招标是是不经报报批的基基建项目目。内部部招标即即是：公公司成本本预算部部依据总总共提供供的设计计图纸和和确定建建筑标准准及选材材标准，结结合设备备材料部部市场询询价依据据，做出出预

37、算，确确定标底底。由工工程管理理部，成成本预算算部两部部门联合合制定招招标文件件，公司司总工办办进行审审核，报报总经理理批准后后发放（集集团审批批）。另一种是：基建项项目经向向当地政政府部门门报批的的必须按按主管部部门要求求委托招招标代理理公司做做招投标标文件和和组织招招投标活活动。集集团、公公司各派派员参加加（按比比例）评评委由招招标办公公室在专专家信息息库敲号号抽出（开开标的前前一天敲敲定号，由由招标办办通知第第二天参参加）。（三）工程程施工招招标投标标程序流流程图工程招标投投标流程程图是招招、投标标程序的的摘要，可可以使招招标人及及其招标标代理人人、投标标人、管管理者和和监督者者（公证证

38、处）对对工程招招、投标标过程一一目了然然。流程图：工作阶段 招标标人 投投标人 监督管管理部门门建设行政主管部门接受备案招标人自行办理招标事宜的，按规定想建设行政主管部门备案；委托代理招标事宜的应签订委托代理合同1、招标资资格建设行政主管部门接受备案招标人自行办理招标事宜的，按规定想建设行政主管部门备案；委托代理招标事宜的应签订委托代理合同与备案 2、按照法律法规和规章确定公开招标或邀请招标确定招招标方式式按照法律法规和规章确定公开招标或邀请招标实行公开招标的，应在国家地方指定的报刊、信息网或其他媒介，并同时在中国工程建设和建筑业信息网上发布招标公告；实行邀请招标的，应向三个以上符合资质条件的

39、投标人发送投标邀请书实行公开招标的，应在国家地方指定的报刊、信息网或其他媒介，并同时在中国工程建设和建筑业信息网上发布招标公告；实行邀请招标的，应向三个以上符合资质条件的投标人发送投标邀请书3、发布（送送）招标公告或投标标邀请获取招标项目信息书获取招标项目信息 获取资格预审文件采用资格预审的，编制资格预审文件，向参加投标的申请人发送资格预审文件4、编制、发发布获取资格预审文件采用资格预审的，编制资格预审文件，向参加投标的申请人发送资格预审文件资格预审文文件和递交资资格预审申请请投标人按资格预审文件要求填写资格预审申请书（如是联合体投标应分别填写每个成员的情况），并递交书投标人按资格预审文件要求

40、填写资格预审申请书（如是联合体投标应分别填写每个成员的情况），并递交接受资格预审申请书接受资格预审申请书审查、分析投标申请人报送的资格预审申请书的内容审查、分析投标申请人报送的资格预审申请书的内容5、资格预预审，确定合格的的确定合格投标申请人投标申请人人确定合格投标申请人合格投标申请人获得资格预审合格通知书，并提交书面回执向合格投标申请人发放资格预审合格通知书合格投标申请人获得资格预审合格通知书，并提交书面回执向合格投标申请人发放资格预审合格通知书工作阶段 招标标人 投标人人 监督管管理部门门编制招标文件6、编制、发发编制招标文件出招标文件件建设行政主管部门接受招标文件的备案获取招标文件回执将

41、招标文件发售给合格的投标申请人（含被邀请的投标申请人），同时向建设行政主管部门备案 建设行政主管部门接受招标文件的备案获取招标文件回执将招标文件发售给合格的投标申请人（含被邀请的投标申请人），同时向建设行政主管部门备案 开始准备投标文件搜集有关资料和相关信息开始准备投标文件搜集有关资料和相关信息组织投标人踏勘现场现场踏勘7、踏勘现现场组织投标人踏勘现场现场踏勘 招标文件和踏勘现场中的问题可通过以下方法提出： 招标文件和踏勘现场中的问题可通过以下方法提出：（1）以书面形式提出问题获取问题解答回执（2）答疑会前在规定的时间前以书面形式提交质疑问题获取答疑纪要回执（1）以书面形式提出问题获取问题解答

42、回执（2）答疑会前在规定的时间前以书面形式提交质疑问题获取答疑纪要回执接受问题，准备解答 建设行政主管部门接受答疑纪要的备案（1）以书书面形式式建设行政主管部门接受答疑纪要的备案以书面形式向所有投标人发放答疑纪要并同时向建设行政主管部门备案以书面形式向所有投标人发放答疑纪要并同时向建设行政主管部门备案接受问题，准备解答接受问题，准备解答召开答疑会解答问题，会后将答疑会议纪要发放给投标人并同时向建设行政主管部门备案建设行政主管部门接受答疑纪要的备案（2）答疑疑会召开答疑会解答问题，会后将答疑会议纪要发放给投标人并同时向建设行政主管部门备案建设行政主管部门接受答疑纪要的备案 （必必要时）工作阶段

43、招标标人 投标人人 监督管管理部门门建设行政主管部门接受招标文件的备案获取澄清、修改文件回执招标文件的澄清、修改建设行政主管部门接受招标文件的备案获取澄清、修改文件回执招标文件的澄清、修改 编制投标文件办理投标担保 编制投标文件办理投标担保招标人接受投标文件记录日期、时间送达投标文件和投标担保回执9、编制、送送达招标人接受投标文件记录日期、时间送达投标文件和投标担保回执与签收投标标文件开始准备投标文件搜集有关资料和相关信息开始准备投标文件搜集有关资料和相关信息 逾期投标文件退回回执退回逾期送达的投标文件逾期投标文件退回回执退回逾期送达的投标文件 开标前妥善保存投标文件开标前妥善保存投标文件招标

44、人组织并主持开标、唱标招标人组织并主持开标、唱标投标人代表参加开标10、开标标投标人代表参加开标招标人依法律法规和规章的规定，组建评标委员会招标人依法律法规和规章的规定，组建评标委员会11、组建建评标委员会评标委员会评标评标委员会评标符合性签订技术标评审商务标评审资格审查（后审）12、评标标 工作阶段 招标标人 投标人人 监督管管理部门门对评标委员会的澄清内容进行书面澄清答复或答辩评标委员会就投标文件的内容进行澄清或答辩对评标委员会的澄清内容进行书面澄清答复或答辩评标委员会就投标文件的内容进行澄清或答辩 完成评标推荐中标候选人或确定中标人完成评标推荐中标候选人或确定中标人编写评标报告招标人编写

45、招标投标书面情况报告，确定中标人15日内向建设行政主管部门备案招标人编写招标投标书面情况报告，确定中标人15日内向建设行政主管部门备案建设行政主管部门接受备案13、招标标投标建设行政主管部门接受备案情况书面报告 招标人向中标人发出中标通知书并同时向未中标人发出中标结果通知招标人向中标人发出中标通知书并同时向未中标人发出中标结果通知中标人接受中标通知书、未中标人接受中标结果14、发出出中标中标人接受中标通知书、未中标人接受中标结果通知书招标人与中标人签署合同协议招标人与中标人签署合同协议15、签署署合同办理、提交履约担保办理、提交支付担保办理、提交履约担保办理、提交支付担保接受投标保证金回执退回

46、中标人及未中标人投标保证接受投标保证金回执退回中标人及未中标人投标保证建设行政主管部门接受备案办理合同备案建设行政主管部门接受备案办理合同备案 （四）、设设备、材材料招投投标工作作程序A、招标方方式：招招标的方方式分为为三种1、公开招招标（登登报）；2、邀请招招标；3、竞争性性谈判或或议标，公公开报价价与商务务谈判相相结合的的方式。B、成立招招标工作作小组组长：成员：不少少于5人人（其中中含监理理公司派派员参加加）（注注：大型型设备，消消防，设设计院工工程师参参加）C、由专业业工程师师拟定招招标文件件1、招标文文件由预预算部负负责起草草标底内内容，项项目经理理初审后后，报总总工办技技术复审审评

47、定，再再报总经经理审批批后，报报集团备备案。2、招标文文件内容容：材料料的性能能，技术术指标，规规格型号号，需求求量，交交货期，技技术要求求，开标标地点、时时间、招招标邀请请函等。D、投标1、投标文文件应在在邀请函函规定的的投标截截止时间间之前送送达招标标单位指指定的地地点。2、投标文文件应包包括：投投标函，投投标方资资格、资资信文件件、投标标方案、投投标报价价表、招招标文件件中规定定提交的的其他资资料或投投标方认认为需要要加以说说明的其其他内容容。3、投标文文件由投投标方负负责人签签字盖章章后生效效。E、投标、邀邀标的开开标程序序1、宣布参参加投标标单位人人员（或或代理人人名单及及资格审审查

48、）。2、宣布本本公司评评标小组组名单（招招标方主主持）。3、宣布开开标前注注意事项项及后续续工作程程序和要要求（集集团监督督负责人人）。4、唱标。5、评标小小组审查查投标文文件，要要求投标标方对不不明确的的事项进进行解释释。F、评标、定定标1、评标小小组综合合分析投投标方资资信、产产品质量量、价格格、交货货法在招招标文件件上具体体表现。2、向中标标单位发发书面中中标通知知。期、付付款方式式、质保保金、质质保期限限、售后后服务承承诺等条条件，优优选出中中标方，报报集团审审查备案案，评标标办七、签订合合同1、材料、设设备部同同中标方方拟订供供货合同同后，连连同填写写的加加盖公章章审批单单在公公司内

49、部部进行评评审后由由专职律律师法务务把关审审核签字字；2、报总经经理审批批后，材材料、设设备部与与中标方方签订正正式合同同。现场工程签签证的管管理现场工程签签证的控控制原则则在实行管理理的过程程中，所所有的现现场签证证均由项项目管理理部参与与并在关关键环节节上拿主主导意见见，必要要时先征征得公司司的同意意。把握握住哪些些属于现现场签证证的范围围，哪些些已经包包含在施施工图预预算或设设计变更更预算中中，哪些些不属于于现场签签证的范范围。以以“诚信、公公正、科科学”为活动动原则，使使现场签签证准确确无误，如如实反映映工程的的实际。在在签证过过程中将将坚持一一下几个个原则：准确无误原原则。不不笼统，

50、以以成本预预算部进进行工程程量计算算方便为为原则。凡凡是可明明确计算算工程量量的内容容，只能能签工程程量，可可不签人人工工日日和机械械台班数数量。实事求是原原则。凡凡是无法法计算工工程量的的内容，可可只签所所发生的的人工工工日或机机械台班班数量，实实际发生生多少签签多少，不不得将其其他因素素考虑进进去，以以增大数数量进行行补偿。现场跟踪的的原则。为为了加强强管理，严严格投资资控制，凡凡是费用用超过千千元以上上的签证证，在费费用发生生之前，施施工单位位应与现现场监理理人员项项目管理理部专业业工程师师，以及及造价审审核人员员一同到到现场查查看。现场签证费费用执行行的定额额、基价价及取费费标准与与主

51、体工工程所签签合同规规定相吻吻合。注意签证单单上的内内容与设设计图纸纸、定额额中所包包含的内内容是否否有重复复之处。有有了重复复项目必必须予以以剔除。现场签证工工作流程程监理单位即时组织项目管理专业工程师、施工方、建设方现场 ，四方现场确认，监理审核签章，当日完成。监理单位即时组织项目管理专业工程师、施工方、建设方现场 ，四方现场确认，监理审核签章，当日完成。四方签字的施工单位编制签证单（一式六份）报项目管理部经理审查，2日内完成。公司成本预算部确认签章，保留2份，2日内完成。签证单生效返回各方在签证发生有效日期内，施工单位提交签证申请书工程反索赔赔管理由于项目规规模大，工工期紧，施施工复杂杂

52、，因此此出现工工程索赔赔与反索索赔在所所难免。项项目管理理部将在在保障公公司权益益的前提提下，合合法、合合理的处处理工程程索赔与与反索赔赔，防止止或减少少对方提提出的索索赔要求求，积极极提出有有利于公公司的反反索赔要要求。工程项目管管理部代代表公司司反索赔赔的工作作内容，可可包括两两个方面面：（一）、积积极防御御，防止止或减少少对方提提出的索索赔要求求。1、严格履履行合同同中规定定的各项项义务，防防止自己己违约，使使自己处处于不能能被索赔赔的地位位。2、如果在在工程施施工过程程中发生生了干扰扰事件，立立即着手手研究和和分析合合同依据据，加强强合同的的跟踪与与监控，收收集证据据，为提提出索赔赔或

53、反击击对方的的索赔做做好两手手准备。收集的证据据包括：（1）招标标文件、合合同文本本及附件件、施工工方案（监监理审批批过的）其其他的各各种签约约（备忘忘录，修修正等等等）工程程实施计计划，各各种工程程图纸（包包括图纸纸修改指指令）技技术规范范等等；承包商商的报价价文件，包包括各种种工程预预算和其其他投标标报价依依据的资资料。（2）来往往信件。（3）各种种会议纪纪要。（4）施工工进度计计划和实实际工程程进度记记录。（5）工程程文件，如如施工记记录、施施工备忘忘录、施施工日报报、检查查员的工工作日记记、监理理工程师师填写的的施工记记录和各各种签证证等。（6）工程程照片。（7）工程程中的各各种检查查

54、、验收收报告和和各种技技术鉴定定报告。（8）工地地的交接接记录，图图纸和各各种资料料交接记记录。（9）建筑筑材料和和设备的的采购、订订货、运运输、进进场、使使用方面面的记录录，凭证证和报表表等。（10）工工程现场场变更签签证单等等。（11）市市场行情情资料，包包括市场场价格、官官方市场场指数、工工程指数数、银行行的外汇汇比率等等公布资资料以及及相关的的法规、政政策文件件。以上证据资资料由工工程项目目部信息息管理员员专人搜搜集与保保管。3、积极防防御。首首先向对对方提出出索赔。在在实际工工作中出出现干扰扰事件，如如原因错错综复杂杂且互相相交叉，首首先提出出索赔，争争取索赔赔中的有有利地位位，并为

55、为索赔问问题的最最终处理理留下余余地。（二）反击击或者反反驳对方方的索赔赔要求：1、抓住对对方的失失误，平平衡对方方的索赔赔要求，达达到最终终解决索索赔是相相互让步步或互不不支付的的目的。如如通过找找出工程程中的质质量问题题、工期期延期等等问题，对对施工单单位处以以罚款，以以对抗承承包商的的索赔要要求达到到少支付付或不支支付的目目的。2、针对对对方的索索赔报告告，进行行仔细、认认真的研研究和分分析、找找出理由由和证据据，证明明对方索索赔要求求或索赔赔报告不不符合实实际情况况和合同同规定，没没有合同同依据或或事实证证据、索索赔值计计算不合合理或不不准确等等问题，反反击对方方不合理理的索赔赔要求或

56、或索赔要要求的不不合理部部分，使使自己不不受或少少收损失失。（三）反索索赔程序序、主要要控制内内容及要要点：序号程序主要内容控制要点1索赔意向通通知根据发生的的索赔事事件，编编制反索索赔意向向通知并并及时送送达反索索赔相对对人密切赶住施施工环节节进度及及状态，并并做好施施工记录录和工程程资料收收集工作作,反索索赔事件件发生后后，迅速速做出反反应，组组织召开开专门会会议作出出决议，形形成书面面材料向向施工单单位项目目经理及及指定工工程师发发生反索索赔意向向通知。2起草反索赔报告1）事态调调查、寻寻找反索索赔机会会通过调查确确定事件件的起因因及索赔赔范围，确确定反索索赔的对对象。审审核对方方索赔要

57、要求、理理由进行行逐条分分析，评评价是事事项的真真实性，准准确性及及时效性性。2）反索赔赔事件原原因分析析通过事态调调查及分分析，查查找引起起索赔与与反索赔赔的具体体原因。3）反索赔赔根据或或理由从工程相关关招投标标资料、合合同文本本及施工工记录等等确定反反索赔的的依据。4）损失调调查工期反索索赔应注注意合同同及其他他书面证证据，对对合同工工期、调调整工期期的相关关约定，以以事先约约定的逾逾期竣工工违约金金计取方方法计算算违约金金，同时时要对工工期延误误所导致致的实际际损失进进行计算算，实际际损失可可以为逾逾期事件件的项目目投资金金额的银银行同期期利息损损失，以以及逾期期交付对对第三方方的违约

58、约损失及及赔偿。然然后将逾逾期竣工工违约金金数额与与实际损损失比较较。以数数额较高高者作为为反索赔赔的依据据。费用反反索赔包包括违约约金、损损失、工工程造价价减少三三部分。费费用凡索索赔数额额计算不不能漏项项，也不不可随意意添加，数数额应力力求准确确无误。当当违约数数额超过过损失，则则只索赔赔违约金金，如果果违约金金少于损损失，应应索赔违违约金与与损失之之间的差差额。工程质量量反索赔赔应先确确定质量量责任的的主体及及其责任任大小。然然后确定定工程因因质量问问题遭受受的损失失。包括括工程本本身的损损失和工工程以外外的损失失。工程程本身的的损失主主要是指指处理质质量问题题所发生生的包括括：检测测费

59、、设设计费、施施工费等等费用；工程以以外的损损失，如如工程未未能及时时交付使使用而造造成的办办公费用用，搬迁迁周转费费用的增增加以及及因工程程延误导导致对第第三方承承担的违违约和赔赔偿等。5）收集证证据有针对性性地收集集证据，找找出理由由，编制制并在合合同规定定的期限限内以书书面形式式及时提提交反索索赔报告告，用我我方的反反索赔对对抗（平平衡）对对方的索索赔要求求，以避避免或减减少损失失。证据力求求确实、充充分、行行文简明明扼要，条条理清楚楚，语调调应平和和中肯，具具有说服服力。6）起草反反索赔报报告及时起草反反索赔报报告，反反索赔报报告中应应包括反反索赔意意向、事事项、理理由、证证据支持持、

60、损失失数额及及计算过过程，异异议期限限和处理理方式等等内容。3提交反索赔赔报告向施工单位位及工程程师、设设计单位位及指定定的设计计师提交交凡索赔赔报告在公司规定定的时间间内以书书面形式式提交并并保留签签收单，如如接收人人在反索索赔报告告规定时时间内来来提出异异议未与与提交人人协商即即视为其其接受反反索赔中中的所有有条款4解决反索赔赔通过谈判或或调解，或或仲裁使使反索赔赔得到合合理的解解决合同约定的的工期不不受反索索赔解决决过程的的影响，施施工单位位或设计计单位不不得停止止工程施施工和设设计进度度。工程项目文文档管理理（一）、信信息交档档管理制制度：1、项目所所有相关关资料均均由项目目管理部部经