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催化剂公司召开第二届董事会、监事会第一次会议12月18日，中国石化催化剂有限公司第二届董事会第一次会议在中石化小营办公区召开。公司董事长、党委书记陈遵江主持会议并做重要讲话，公司董事、总经理建议人选、党委副书记焦阳，外部董事王丽娟、李玉辉、李华、关明华，职工董事姜书斌参加会议。会议审议并通过了公司经理班子及高管人员人事议案。经过表决，同意聘任焦阳为总经理，聘任王涛为常务副总经理，聘任刘志坚为副总经理、总工程师，聘任连嘉为总会计师，聘任张凯为副总经理。决定聘任张凯为总法律顾问（兼）、董事会秘书（兼）。会议审议并通过了《关于设立董事会专门委员会及其人员组成的议案》，董事会设立四个专门委员会，分别为战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计与风险委员会。会议审议并通过了《董事会议事规则》《董事会专门委员会工作规则》《董事会秘书工作规则》《总经理工作规则》《“三重一大”决策制度实施细则》等5项制度文件的议案，经理层成员任期制和契约化管理工作方案及实施细则的议案，形成了《中国石化催化剂有限公司第二届董事会第一次会议决议》。陈遵江强调，我们要牢记职责使命，力争在支撑集团公司炼化产业发展上发挥好“催化剂”作用；我们要加快拓市步伐，力争在国际化经营中实现从小到大、从弱到强的巨大转变；我们要全力推动创新，力争在制备工程技术领域跻身世界领先；我们要持续深化改革，力争种好集团公司“改革试验田”，当好排头兵；我们要严守风险底线，力争在推动绿色发展中打造和巩固竞争新优势。中国石化催化剂有限公司第二届监事会第一次会议于当天下午举行，公司监事会主席、党委副书记、工会主席、纪委书记裴建武主持会议。会议表决通过了《监事会议事规则》，并对监事会下一阶段工作进行了部署安排。本次董事会、监事会的胜利召开是催化剂公司改革发展进程中的里程碑，标志着公司内部治理结构进入到一个新阶段，对促进公司规范运作、依法经营、提升管理有着重要意义。集团公司人力资源部（党组组织部）、化工事业部、企改和法律部、科技部等主管部室负责人，公司班子成员王涛、刘志坚、连嘉、裴建武，公司监事会成员，集团公司高级专家、公司首席专家、副总师以及机关各部门主要负责人列席会议。董事会组成名单：董事长：陈遵江董事：焦阳、王丽娟、李玉辉、李华、关明华职工董事：姜书斌董事会专门委员会组成名单：一、战略委员会主任：陈遵江委员：焦阳、王丽娟、李华、姜书斌二、提名委员会主任：陈遵江委员：焦阳、王丽娟三、薪酬与考核委员会主任：王丽娟委员：李玉辉、李华

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