(新增)变更管理制度

浙江嘉化集团股份有限公司变更管理制度范围为规范变更管理，消除或减少由于变更引起的潜在事故隐患，制定本制度。本制度适用于公司工艺技术、设备设施和管理等方面变更的管理。定义变更管理：指对工艺技术、设备设施和管理等永久性或暂时性变化（如温度、压力、溶剂、设备、制度和人员等）进行有计划的风险辨识和控制。变更管理的基本过程当各厂（公司）、部门在工艺技术、设备设施、管理和其他方面有变更需求时，需按下述过程实施变更管理：明确变更的类型和内容；规定实施变更的程序；对由于变更可能导致的风险进行评价；根据评价的结果，制定相应的控制措施；将变更的内容及时传达给相关人员，对操作人员进行培训。变更的类型4.1 工艺技术的变更工艺参数的变化；工艺流程及操作条件的重大变化；操作规程的变更；原料介质的变更；新建、改建和扩建项目引起的技术变更等。4.2 设备设施的变更设备本体的变更；电气设备的变更；仪表设备的变更；更换与原设备不同的设备或配件；设备材料代用变更；设备设施的更新改造；构筑物的变更等。4.3 管理的变更法律、法规和标准的变更；管理机构的较大变更；管理制度的变更；管理职责的变更等。4.4 其他变更人员的变更；公用工程的水、电、汽、冷、循环水、氮气等的变更等。变更管理程序5.1 工艺技术变更的管理当生产过程中工艺技术发生变更时，按下述步骤进行：由所在厂（公司）、部门填写《变更申请表》，对具体的变更内容、变更原因及依据、由于变更所引起的风险和需采取相应的补偿措施予以说明，并由所在厂（公司）、部门的负责人签署意见，经公司生产技术和安全环保主管部门会签（当工艺技术有重大变更时由技术中心和生产线分管领导会签）后，由公司总工程师进行变更审批。变更实施后，由变更申请部门负责人组织相关技术人员进行验收， 填写《变更验收表》，签署验收意见，由生产技术主管部门对变更情况进行复核，并组织变更申请部门对工艺文件进行修改，具体按公司《工艺管理制度》进行。由所在厂（公司）、部门组织对变更内容有关的人员进行培训，使有关人员掌握变更情况，并办理签字确认手续。5.2 设备设施变更的管理当生产过程中设备设施发生变更时，需办理变更申请手续，其中：主要设备的变更：由所在厂（公司）、部门填写《变更申请表》，对具体的变更内容、变更原因及依据、由于变更所引起的风险和需采取相应的补偿措施予以说明，并由所在厂（公司）、部门的负责人签署意见，经公司生产技术和安全环保主管部门会签后，由公司总经理助理进行变更审批。变更实施后，由变更申请部门负责人组织人员进行验收，填写《变更验收表》 ，签署验收意见，由生产技术主管部门对变更情况进行复核。(b)其他设备设施的变更：由所在厂（公司） 、部门填写《变更申请表》，对具体的变更内容、变更原因及依据和由于变更所引起的风险予以说明，并由所在厂（公司） 、部门的负责人进行审批，报生产技术和安全环保主管部门备案。变更实施后，由变更申请部门负责人组织人员进行验收，填写《变更验收表》 ，签署验收意见，并保存记录。设备设施的变更后，由所在厂（公司）、部门组织对变更内容有关的人员进行培训，使有关人员掌握变更情况，并办理签字确认手续。同种设备设施的更换或维修不需办理变更手续。5.3 管理变更的管理法律、法规和标准的变更当法律、法规和标准发生变更时，由相应的职能部门将变更内容以书面形式通知各有关部门；当需要修改公司管理制度时，由相应的职能部门组织修改，按公司《文件控制程序》进行操作。 管理机构的变更当公司管理机构的发生变更时，由公司发布书面文件，并发放至各有关部门。 管理制度的变更当公司管理制度发生变更时， 由相应的职能部门组织修改，并按公司《文件控制程序》进行操作。 管理职责的变更当公司有关部门或人员的管理职责发生变更时，发生职责变更的原承担部门或人员须向该职责的现承担部门或人员办理原有职责工作内容的书面交接手续。5.4 其他变更的管理 人员的变更当管理岗位的管理人员发生变更时，该岗位的管理人员须将原承担的工作内容书面交接给该岗位的接替人员。当操作岗位的操作人员发生变更时，该岗位的原操作人员应向该岗位的接替人员进行口头交接，由该厂（公司）、部门组织对该岗位的接替人员进行岗位操作知识培训，按公司《安全培训教育制度》进行。 公用工程的水、电、汽、冷、循环水、氮气等的变更等。当在公司自来水总管、蒸汽总管、冷盐（冰）水总管或电气总线上开设分管（线）或割除分管（线）时，由开设或割除分管（线）的部门填写《变更申请表》，对具体的变更内容、变更原因及依据、由于变更所引起的风险和需采取相应的补偿措施予以说明，并由所在厂（公司）、部门的负责人签署意见，经公司生产技术主管部门、热电厂会签后，由公司总经理助理进行变更审批。变更实施后，由变更申请部门负责人组织人员进行验收，填写《变更验收表》 ，签署验收意见，由生产技术和安全环保主管部门对变更情况进行复核。当各厂（公司）、部门在内部自来水分管、蒸汽分管、冷盐（冰）水分管或电气分线上开设支管（线）或割除支管（线）时，由开设或割除分管（线）的部门填写《变更申请表》，对具体的变更内容、变更原因及依据、由于变更所引起的风险和需采取相应的补偿措施予以说明，并由所在厂（公司）、部门的负责人进行审批，报生产技术主管部门备案。变更实施后，由变更申请部门负责人组织人员进行验收，填写《变更验收表》，签署验收意见，并保存记录。当各厂（公司）、部门在循环水、氮气管路上开设支管或割除支管时，由开设或割除分管的部门填写《变更申请表》，对具体的变更内容、变更原因及依据、由于变更所引起的风险和需采取相应的补偿措施予以说明，并由所在厂（公司）、部门的负责人进行审批，报生产技术主管部门备案。变更实施后，由变更申请部门负责人组织人员进行验收，填写《变更验收表》，签署验收意见，并保存记录。其他事项6.1《变更申请表》和《变更验收表》一式二份，申请部门和职能部门各留一份6.2当有关厂（公司）、部门发生变更状态而未按上述要求办理变更审批手续时，则视为事故隐患，纳入公司《百分考核细则》安全项中进行考核。附一：《变更申请表》附二：《变更验收表》二00九年二月十一日变更申请表第B版变更表序号：编号:ZJ-7.1-03-001申请部门变更项目名称申请人姓名职务日期具体变更内容：变更原因及依据说明：变更引起的风险分析和补偿措施：签名/日期：变更部门领导意见：签名/日期：职能部门意见：签名/日期：有关部门或领导会签意见：变更批准：批准人/日期：注：本表一式二份，申请部门和职能部门各留一份变更验收表 第B版变更表序号： 编号:ZJ-7.1-03-002变更项目名称 变更申请部门组织验收部门 验收日期姓 名 部 门 职 务验收组成 员变更验收意见（必要时附验收报告）：负责人签字/日期：职能部门审查意见：负责人签字/日期：变更结果通知部门或人员部 门 签字/日期 部 门 签字/日期备 注注：本表一式二份，申请部门和职能部门各留一份。 出师表两汉：诸葛亮先帝创业未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此诚危急存亡之秋也。然侍卫之臣不懈于内，忠志之士忘身于外者，盖追先帝之殊遇，欲报之于陛下也。诚宜开张圣听，以光先帝遗德，恢弘志士之气，不宜妄自菲薄，引喻失义，以塞忠谏之路也。宫中府中，俱为一体；陟罚臧否，不宜异同。若有作奸犯科及为忠善者，宜付有司论其刑赏，以昭陛下平明之理；不宜偏私，使内外异法也。侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等，此皆良实，志虑忠纯，是以先帝简拔以遗陛下：愚以为宫中之事，事无大小，悉以咨之，然后施行，必能裨补阙漏，有所广益。将军向宠，性行淑均，晓畅军事，试用于昔日，先帝称之曰之事，悉以咨之，必能使行阵和睦，优劣得所。

“能”，是以众议举宠为督：愚以为营中亲贤臣，远小人，此先汉所以兴隆也；亲小人，远贤臣，此后汉所以倾颓也。先帝在时，每与臣论此事，未尝不叹息痛恨于桓、灵也。侍中、尚书、长史、参军，此悉贞良死节之臣，愿陛下亲之、信之，则汉室之隆，可计日而待也 。臣本布衣，躬耕于南阳，苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯。先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顾臣于草庐之中，咨臣以当世之事，由是感激，遂许先帝以驱驰。后值倾覆，受任于败军之际，奉命于危难之间，尔来二十有一年矣。先帝知臣谨慎，故临崩寄臣以大事也。受命以来，夙夜忧叹，恐托付不效，以伤先帝之明；故五月渡泸，深入不毛。